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QIWI PLC堅尼地道12號肯尼迪商業中心2號發送1087層-尼科西亞，塞浦路斯
+357 22-65-33-90, fax +357 22-76-09-18, office@qiwi.com.cy, qiwi.com

關於召集的通知

年度股東大會的

QIWIPLC

致：QIWI plc的所有股東

2022年8月5日

通知是根據QIWI plc公司章程(公司)，本公司的股東周年大會(會議) 將於2022年9月21日上午10：00(塞浦路斯時間)在QIWI位於肯尼迪大道12號肯尼迪商業中心2號的辦公室舉行發送 塞浦路斯尼科西亞1087號樓層，目的是考慮以下事項，並在認為適當的情況下批准下列決議：

A部

採納公司經審計的2021財政年度財務報表

鑑於本公司2021財政年度經審核綜合財務報表(見附件A)及本公司2021財政年度經審核獨立財務報表(見本文件附件B)已經本公司董事會審議、審議、批准及建議大會通過。

B部分

公司核數師的委任

鑑於本公司董事會已建議根據公司法第113章第153條的規定委任畢馬威為本公司的核數師，任期由該年度股東大會結束時起至下屆股東周年大會結束為止，屆時彼等 有資格重選，並授權本公司董事會酌情釐定核數師的酬金。

C部分

董事的選舉

1.選舉獨立董事。

鑑於根據章程細則第82條，除非及直至會議另有決定，董事人數最多應為七(7)人，包括不超過四(4)名當選董事及不少於三(3)名獨立董事；而選舉產生的董事及獨立董事將會有兩套不同的投票程序，一套針對當選董事，另一套針對獨立董事，而有關獨立董事最低人數的投票程序須先進行。

鑑於於會議日期，根據細則第82B(C)(2)條 ，各獨立董事應退任。

鑑於將於大會上表決的 選舉(重選)獨立董事職位的最終提名名單(根據章程細則第(Br)82B(A)條編制)須於大會前至少(十五)日 分發予所有有權出席會議並於會議上投票的股東。

1

鑑於根據章程細則第82B(B)條，股東應擁有加權投票權，據此，每名股東有權在一名或多名被提名人中投下與其股份所附票數乘以相當於將獲如此委任的獨立董事人數的票數。

2. 選舉當選董事。

鑑於於大會日期，根據章程細則第82A(C)(2)條，所有獲選董事均應退任。

鑑於將於大會上表決的 選舉(重選)獲選董事職位的最終提名名單(根據章程細則第82A(A) 條擬備)須於大會舉行前至少(十五)日分發予所有有權出席會議並於大會上投票的股東。

鑑於根據規例第82A(B)條，股東應擁有加權投票權，據此每名股東有權在一名或多名被提名人中投下與其股份所附票數乘以相等於將獲如此委任的當選董事數目的票數。

D部分

批准董事薪酬

鑑於公司董事會已向會議建議批准董事的薪酬，董事會成員的每個職位分別支付他們的薪酬 ：

1)對於公司的非執行董事，但該等董事不得作為在公司擁有重大利益的股東的直接代表：

(i)考慮到為履行董事職責而承諾的任何時間(包括旅行時間)，年費為毛額150,000美元；

(Ii)考慮到為履行董事會主席職責而承諾的任何時間(包括旅行時間)，年費毛額為250,000美元；

(Iii)考慮到為履行董事會委員會成員職責而承諾的任何時間(包括旅行時間)，年費為毛額20,000美元；

(Iv)考慮到為履行審計委員會主席職責而承諾的任何時間(包括旅行時間)，年費毛額為50,000美元；

(v)年費毛額40,000美元，用於履行任何委員會(審計委員會除外)主席職責的任何時間(包括旅行時間)；

2)不釐定本公司執行董事及作為股東直接代表而於本公司擁有重大權益的董事的任何酬金。

就本建議而言，任何直接或間接擁有本公司投票權或股本百分之十(10%)權益的股東均被推定為擁有本公司“重大權益”。

E部

批准對公司章程的修改

鑑於本公司董事會已向大會建議批准經修訂和重述的本公司章程(見本文件附件C)。

2

現提出以下普通決議案：

A部

1.茲批准並採納本公司2021財政年度經審核綜合財務報表，認為該等財務報表符合本公司的最佳利益，並符合本公司的利益及進一步的商業利益，並在本公司的權力範圍內。

2.茲批准並採納本公司於2021財政年度經審核的獨立財務報表，認為該等財務報表符合本公司的最佳利益，並符合本公司的利益及進一步的商業利益，並在本公司的權力範圍內。

B部分

1.畢馬威現獲委任為本公司的核數師，任期由該年度股東大會結束為止，直至向本公司提交賬目的下屆股東周年大會結束為止。

2.茲授權本公司董事會自行決定核數師的薪酬。

C部分

1.對獨立董事的投票如下：

被提名人姓名 得票數

2.對選舉產生的董事進行如下投票：

被提名人姓名 得票數

D部分

1.本公司非執行董事的酬金包括：(I)以執行董事職責的任何時間(包括旅行時間)為代價的 年費毛額150,000美元；(Ii)以執行董事會主席職責的任何時間(包括旅行時間)為代價的年費毛額250,000美元；(3)年費毛額20,000美元 ，以執行董事會委員會成員職責的任何時間(包括旅行時間)為代價；。(4)年費毛額50,000美元，以履行審計委員會主席職責的任何時間(包括旅行時間)為代價；。(V)為履行任何委員會(審計委員會除外)主席職責而承諾的任何時間(包括差旅時間)的代價為毛額40,000美元的年費，將於此獲得批准，但須就董事擔任的每個職位分別支付該等年費 ，且該等董事不得擔任於本公司擁有重大權益的股東的直接代表。

就本決議案而言，任何直接或間接擁有本公司投票權或股本百分之十(10%)權益的 股東均被推定為於本公司擁有“重大權益”。

2.本公司執行董事及於本公司擁有重大權益的股東的直接代表董事不得釐定酬金。

3

就本決議案而言，任何直接或間接擁有本公司投票權或股本百分之十(10%)權益的 股東均被推定為於本公司擁有“重大權益”。

現提出以下特別決議案：

E部

1.茲批准經修訂及重述的本公司組織章程。

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董事會提名：

有權出席會議並在會議上投票的股東有權向公司董事會提供提名。

隨函附上提名錶格樣本一份，作為附件D。提名錶格須由提名人親自簽署，或如提名人為法團，則須蓋上印章或由高級人員簽署。提名錶中的候選人聲明應由被提名人以書面形式簽署。

截至會議日期仍未擔任本公司董事董事及高級管理人員問卷的 被提名人的調查問卷附於附件E。

截至會議日期已擔任本公司董事董事及高級管理人員問卷確認書的被提名人申請表附於附件F。

董事及高級職員問卷 或董事及高級職員問卷確認表均須由被提名人以書面填寫，並附於提名錶格內。

本公司美國存托股份的所有者和持有人 如希望提名，請與作為存託機構的紐約梅隆銀行聯繫，具體聯繫方式如下：

ADR代理(adrxy@bnymellon.com)

Olena Smirnova女士(olena.smirnova@bnymellon.com)

任何提名錶格的原件及完整附件的複印件均應提交

致公司：

(A)通過 電子郵件發送至Corporation@Qiwi.com，或

(b) by facsimile, to +357 22 76 09 18.

2022年8月19日23時59分前(塞浦路斯時間) (提名截止時間)。

在提名截止時間 之後遞交的提名錶格不視為有效。

代理：

有權出席會議並於會議上投票的股東有權委任一名代表代表其投票，而該代表不必是本公司的股東。

指定一名代表並授權該代表出席會議並行使自由裁量權的文書樣本作為附件G附於本文件。

4

根據你的特別指示，指定一名代表並授權該代表出席會議並代表你投票的文書樣本附於附件 H。

委任代表的文書須以書面形式由委任人簽署，如委任人為法團，則須蓋上印章或由高級人員簽署。

注：在委託書樣本中填寫了公司副首席執行官的姓名 作為委託書。公司副首席執行官將出席會議。因此，如果您 希望您簽署並存放委託書，以便您出席會議並代表您投票，您將在委託書上明確指示 。本公司副首席執行官不會代表任何股東投票表決任何事項，除非委託書 包括具體的投票指示。

任何委託書的正本或經公證的副本應存放在公司的註冊辦事處，以供QIWI plc董事會主席/祕書注意：

(a)堅尼地道12號堅尼地商業中心2發送塞浦路斯尼科西亞，1087層，

該委託書的副本應 交付本公司：

(a)通過電子郵件發送至Corporation@Qiwi.com， 或

(b)by facsimile, to +357 22 76 09 18,

在開會時間之前，即2022年9月20日上午10點(塞浦路斯時間)(“截止時間”)。

截止時間後存放的委託書不視為有效。

隨函附上：

1.附件A--本公司2021財政年度經審計的綜合財務報表。

2.附件B--經審計的本公司2021財政年度獨立財務報表。

3.附件C-經修訂和重新修訂的公司組織章程。

4.附件D-董事會提名錶格樣本。

5.附件E-董事及高級職員問卷。

6.附件F-董事及高級職員問卷確認表。

7.附件G--行使酌情權的委託書樣本。

8.附件H--根據指示投票的委託書樣本。

你忠實的，

…………………….

謝爾蓋·索洛寧先生

董事會主席

為QIWI plc提供服務並代表其

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