附件 10.1
股票 交換協議 |
其中包括: |
雜草 公司, |
內華達州的一家公司; |
和 |
半經驗遺傳,有限責任公司, |
亞利桑那州有限責任公司 |
Dated as of _______________, 2022 |
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目錄表
頁面 | ||||
第一條 | 收購和交換雜草股份 | 3 | ||
1.1 | 協議 | 3 | ||
1.2 | 交換除草股 | 3 | ||
1.3 | 結業 | 4 | ||
第二條 | 申述及保證 | 5 | ||
2.1 | WIDE的聲明和保修 | 5 | ||
2.2 | 半經驗遺傳學成員的陳述和保證 | 6 | ||
第三條 | 成交的條件 | 8 | ||
3.1 | 半經驗遺傳義務的條件 | 8 | ||
3.2 | 免除其義務的條件 | 9 | ||
第四條 | 定義 | 9 | ||
4.1 | 定義 | 9 | ||
第五條 | 其他 | 10 | ||
5.1 | 終止《經營協議》規定的權利和義務 | 10 | ||
5.2 | 辭職 | 10 | ||
5.3 | 憲章文件修正案 | 10 | ||
5.4 | 表示 和確認 | 10 | ||
5.5 | 諮詢獨立律師 | 10 | ||
5.6 | 賠償和責任限制 | 10 | ||
5.7 | 費用 | 11 | ||
5.8 | 必要的 操作 | 11 | ||
5.9 | 通告 | 11 | ||
5.10 | 利害關係方 | 11 | ||
5.11 | 可分割性 | 11 | ||
5.12 | 陳述、保證、契諾和協議的存續 | 12 | ||
5.13 | 完整的 協議 | 12 | ||
5.14 | 豁免 | 12 | ||
5.15 | 修正案 | 12 | ||
5.16 | 無 賦值;綁定效果 | 12 | ||
5.17 | 治理 法律 | 12 | ||
5.18 | 同行 | 12 |
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股票 交換協議
本股份交換協議(協議)於2022年_每個成員在本文中可稱為半經驗成員?,並一起稱為半經驗成員?半經驗成員和非經驗性成員可在本協定中統稱為締約方,單獨稱為締約方。
獨奏會
雜草 希望僅通過換取總計200萬股(2,000,000股)普通股限制性股票(面值為每股0.001美元)雜草(雜草股份),收購HExperial的所有已發行和未償還的有限責任公司會員制權益(成員權益)。半經驗會員希望將其所有半經驗會員權益完全交換為本文所述金額的雜草股份。
協議書
現在, 因此,考慮到本協議所載的前提和相互陳述、保證和契諾,雙方同意如下:
文章
i
收購和交換雜草股份
1.1《協議》。雙方特此同意,在本協議擬進行的交易結束時(完成交易), 雜草將收購所有已發行和未償還的半經驗會員權益,包括人性化遺傳 的名稱,以換取總計200萬(2,000,000)股限制性普通股雜草股份,每股雜草普通股(股份交易所)的價格為0.25 ,緊隨發行和交換後, 將佔普通股流通股的~1.5%,面值0.001美元的雜草(雜草普通股)。 雙方同意,在交易完成時,根據本協議的條件和 條款,合營公司將成為雜草的全資子公司。
1.2交換 雜草股份/現金。
(A)於交易結束時,WIDD將安排發行及持有相當於一百萬(1,000,000)股WIDD股份的股票,以換取已發行及尚未償還的HEMERIAL會員權益,而HEMERIAL會員權益將於交易結束時交付予WIDD,其餘一百萬(1,000,000)股股份將於交易結束日期後一年交付。
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(B)250,000.00美元 現金成交時支付10,000.00美元,另加每月支付的5,000.00美元,自7月1日,1月1日,4月1日起按季度支付,直至全額支付為止(48次支付,共5,000.00美元)。
(C)許可證 收購信息
(D)根據本協議發行的雜草普通股應被視為受限制證券根據修訂後的1933年《證券法》(《證券法》)第 144條中的定義,HExperium成員在此表示,他們收購雜草股份僅用於投資目的,並不打算進一步分發該等雜草股份 。根據本協議條款發行的所有WIDD普通股股票應根據證券法第4(2)節及其頒佈的規則和條例 豁免證券法的登記要求發行。根據本協議發行的代表雜草普通股股票的證書應帶有嚴格的 圖例,其形式大致如下:
本證書所代表的雜草股票是為投資目的收購的,未根據修訂後的1933年《證券法》或任何州的證券法進行登記,不得出售、出售或以其他方式處置,除非 遵守該法和所有適用的州證券法的登記規定,或根據此類登記規定的豁免。
1.3結案。 結案將在滿足或放棄第三條規定的最後一項條件時進行,日期、時間和地點(結案日期)由本合同各方共同商定。在閉幕時:
(A)HEMICAL 將向WIDD交付會員證書或其他證據,代表WIDD合理要求並經正式背書的所有已發行和未償還的HEMERIAL成員權益,以使WIDD成為會員,免除所有產權負擔;並且 所有人都將通過簽署本文件做到這一點。沒有證書。
(B)雜草 將根據本合同附表1.2(B)向半經驗成員或在其指示下交付股票 ,該股票代表雜草普通股共計200萬(2,000,000)股,這些股票將帶有限制性圖例 ,其形式通常與受限證券一起使用,並如上文第1.2(C)節所述。
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第
條二
陳述和保證
2.1雜草的陳述 和擔保。WIDD特此向半經驗成員表示、保證並同意,截至本協議日期和截止日期 ,如下:
(A)公司的存在。威德是一家根據內華達州法律正式成立、有效存在且信譽良好的公司。威德擁有執行和交付本協議的全部公司權力和權力。
(B)公司權力。威德擁有簽署和交付本協議、發行威德股份以及根據本協議條款履行和履行其義務所需的所有必要的法律和公司權力及權力。
(C)權威性。 本協議的簽署和交付,以及WIDD履行其在本協議項下的義務,均已得到WIDD董事會的正式和有效授權。本協議已由雜草正式有效地簽署和交付,構成了雜草的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對雜草強制執行。
(D)雜草 庫存。除本協議明確規定外,當按照本協議的規定發行和交付時,雜草股份將被及時有效地發行、全額支付和不可評估,並且沒有任何產權負擔。
(E)無衝突 。本協議的簽署和交付不適用於,本協議預期的交易的完成也不適用於:
(I)與WIDD公司章程或章程的任何條款、條件或規定發生衝突或導致違反或違反;
(Ii)與或導致違反或違反適用於除草劑的任何法律或秩序的任何條款或規定的衝突(衝突、違規或總體上不能合理預期對本協議針對除草劑的有效性或可執行性產生不利影響的違規行為除外)。
(Iii)衝突 或導致違反或違反,構成(不論有或無通知或時間流逝或兩者兼而有之)違約,要求雜草 取得任何同意或批准,向任何人提出任何申請,或向任何人發出任何通知,作為任何合約的結果或條款,或因根據任何合約訂立或施加任何產權負擔而對雜草產生或施加產權負擔。
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(F)政府批准和備案。除在交易結束後向州和聯邦證券管理機構提交的文件外,與簽署、交付和履行本協議或完成本協議預期的交易相關,除無法獲得 任何此類同意、批准或行動或發出任何此類通知外,WIDD無需同意、批准或採取任何政府或監管機構的備案或通知,除非無法獲得 任何此類同意、批准或行動,或無法發出任何此類通知 無法合理預期影響WIDD完成本協議預期的交易或履行本協議項下義務的能力。
(G)法律訴訟。沒有任何訴訟、訴訟、索賠調查或其他法律程序懸而未決,或據雜草所知, 沒有針對雜草或受到雜草威脅的訴訟、訴訟、索賠調查或其他法律程序,這些訴訟、訴訟、索賠調查或其他法律程序對雜草提出挑戰,或試圖阻止、禁止或以其他方式推遲本協議預期的交易。
2.2半經驗成員的陳述和擔保。每名半經驗成員共同和各自特此聲明、保證並同意如下所述:
(A)到期 授權。該成員已批准本協議,並正式授權簽署和交付本協議。根據其居住地司法管轄區的法律,該成員完全有權執行、交付和履行本協議項下的義務以及本協議和與本協議相關的交易。這種半經驗成員,如果是個人,根據適用法律已達到成年年齡,並且沒有破產。
(B)轉讓權力。半經驗成員實益地擁有所有半經驗成員利益。該半經驗會員擁有轉讓該等半經驗會員權益的全部權力及權限,除根據任何聯邦或州證券法外,不存在任何產權負擔,且該等半經驗會員權益不受任何第三方就其所有權、 或其中的任何權利、權力或權益而提出的任何要求,亦不受該等半經驗會員權益的任何優先購買權或類似權利的約束。
(C)投資目的。該半經驗成員表示,該半經驗成員收購根據本協議將發行的WIDD普通股的雜草股份 僅供其本人賬户使用,僅供投資,不供任何其他人使用,也不用於根據證券法定義的該詞組定義的分銷或轉售目的。該會員並未就出售、轉讓或處置任何雜草普通股訂立 任何書面或口頭協議,且不得處置雜草普通股的任何部分或全部,以違反證券法的規定和美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)根據證券法頒佈的規則和法規,以及 州證券法律和法規的所有適用條款。
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(D)圖例。 這類經驗性成員承認,代表雜草普通股的一份或多份證書應帶有大體上符合本協議第1.2(C)節所述形式的圖例。
(E)受限證券。該經驗主義成員承認被告知,根據本協議發行的雜草普通股的雜草股份將被取消登記,應為受限制證券?根據《證券法》規則144(A)段的定義,必須無限期持有,除非(A)隨後已根據《證券法》登記,或(B)獲得此類登記的豁免。該協會成員還承認,WIDD目前沒有義務為該協會成員的賬户登記此類證券。
(F)訪問權限。 該半經驗成員確認該成員已獲得該半經驗成員 要求的與該半經驗成員收購雜草普通股股份的決定相關的所有重要信息,並詢問有關雜草管理的問題 ,除本文所述外,該半經驗成員或代表雜草行事的任何人均未向該半經驗成員作出任何陳述或擔保,以誘使或説服該半經驗成員收購雜草普通股的該等雜草股份。
(G)知識和經驗。無論是單獨或與其投資顧問一起,該半經驗成員在財務和商業事務方面擁有知識和經驗,能夠評估預期投資於野草普通股的優點和風險,並且該半經驗成員現在和將來都能夠承擔投資於該野草普通股的經濟風險。
(H)認可投資者。這種半經驗成員是認可投資者?根據《證券法》頒佈的條例D中的定義。
(I)組織和當局。根據亞利桑那州的法律,合營公司是一家正式成立、有效存在且信譽良好的有限責任公司。公司擁有所有必要的有限責任公司權力和授權,以擁有或租賃和經營其財產和資產,並按照目前進行的方式開展業務。
(J)法律訴訟。沒有任何訴訟、訴訟、索賠、調查或其他法律程序懸而未決,或據半經驗成員所知,不存在針對半經驗成員或半經驗成員的威脅或威脅,以挑戰或試圖阻止、禁止或以其他方式推遲本協議預期的交易 。
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(K)財產和資產。附表2.3(K)中所列的財產和資產是指HExperium的所有財產和資產,該等財產和資產由HExperium擁有,沒有任何產權負擔。
(L)財務。 截至2022年5月2日,H經驗成員提交了一份資產負債表和某些其他財務信息(報表)。該等報表(I)在所有重大方面均屬真實、完整及正確;(Ii)與賣方的賬簿及記錄相符;(Iii)公平地列報HEmplical及其成員的資產及負債。 於結算日的報表中所載的HEMERIAL的財務狀況將不會有重大變動。
(M)人員。 附表2.2(M)包含一份完整的清單,其中列出了截至截止日期為止,公司或獨立承包商或服務提供商的每一名管理成員、高級管理人員和僱員,以及公司與這些人之間的任何合同。
(N)合同。 就本協議而言,合同是指合同、協議、安排或諒解,無論是書面的還是口頭的,也無論是明示的還是默示的,都是赫經驗主義的一方(每個合同都是合同)。本合同附表2.2(N)所列的每份合同均具有法律效力、約束力和可執行性,並具有完全效力和效力。HEMPERIC 或任何其他方均未違反或違反任何合同,或(無論有無通知或時間流逝或兩者兼而有之)違約,也未收到任何此類違反、違規或違約的索賠。附表2.2(N)中列出的合同代表 合營公司受其約束的所有合同。
第三條
成交條件
3.1對半經驗義務的條件 半經驗成員在本協定項下各自的義務受先例的約束,即:
(A)在截止日或之前由雜草履行和履行的所有協議和契諾,應已在所有實質性方面得到正式履行和雜草履行;
(B)截至截止日期,雜草的陳述和擔保在所有重要方面均屬真實和正確;以及
(C)任何人、監管機構或任何法院不得提出、等待或威脅任何法律或監管行動、命令、判決、法令或程序,以禁止、限制或禁止本協議擬進行的交易。
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3.2免除其義務的條件 。WIDD在本協定項下各自承擔的義務受下列先決條件的制約:
(A)半經驗成員將在截止日期或之前履行和履行的所有協議和契諾應已在所有實質性方面得到半經驗成員的適當履行和滿足;
(B)半經驗成員的陳述和擔保應在截止日期前在所有重要方面真實無誤;
(C)任何人不得采取任何法律或監管行動、命令、判決、法令或程序,或將其懸而未決或威脅禁止、限制或禁止本協議所擬進行的交易。
第四條
定義
4.1定義。 就本協議而言,下列術語應具有下列含義:
(A)保留權是指任何留置權、税收、質押、抵押、信託契約、擔保權益、抵押、債權或其他類似的產權負擔。
(B)政府機關是指任何國內或外國國家、州、縣、政府或地方政府或其任何分支機構, 任何國內、外國或超國家法院、仲裁庭、行政機構或委員會或其他政府或監管機構或機構或任何仲裁機構,包括任何税務機關,或具有管轄權的任何仲裁員、法院或仲裁庭。
(C)法律是指任何聯邦、州、縣、地方、市政、印度、外國、國際、多國或其他憲法、法規、法律、附例、條例、普通法原則、法典、法規、規則、司法或行政決定、監管機構指導或條約。
(D)命令是指由任何有管轄權的法院或政府當局 輸入或向其作出的任何命令、強制令、判決、決定、法令、裁決、評估、規定或裁決。
(E)個人是指個人、公司、普通合夥、有限合夥、有限責任公司、合資企業、協會、信託、非法人組織、政府當局或其他實體。
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第五條
其他
5.1終止《經營協議》項下的權利和義務。緊隨本協議預期的成交後,本公司的成員將不再是本公司的成員,因此,本公司將不再擁有任何權利(包括從本公司獲得進一步的現金分配的任何權利,無論是與以前的應計或未來的收入有關的,除非本協議另有規定),並應 不再受本公司於2022年5月2日生效的本公司經營協議(經營協議)的任何條款的約束。
5.2辭職。 截至交易結束時,公司成員應辭去公司所有成員、經理、員工、管理人員或其他授權代表或代理人的職務,但_不在此列。
5.3憲章文件修正案。雙方特此授權在交易完成時修改HExperium的組織章程和其他可能適用於反映本協議所述交易的HExperium文件。
5.4陳述 和確認。雙方均表示並承認該締約方已仔細閲讀並充分理解本協議中闡述雙方之間完整協議的所有條款,並且該締約方未依賴本文件中未列明的任何 書面或口頭陳述或聲明,並且已有其認為必要的時間對本協議條款進行審查、 考慮和深思熟慮。
5.5與獨立顧問進行協商。本協議雙方都有足夠的_羅伯特·S·沃爾金,Esq.擔任除草劑的法律顧問,未擔任任何其他締約方的法律顧問。本協議雙方及其各自的法律顧問參與了本協議的談判和起草工作。如果對本協議任何條款的解釋有任何爭議,雙方同意, 本協議及其條款不得被解釋為不利於任何一方作為本協議的起草方。
5.6賠償和責任限制 。如果任何一方違反本協議中的任何陳述、保證或約定,非違約方應享有法律或衡平法上針對違約方的任何和所有權利和補救措施。如果發生強制執行本協議的訴訟,主要勝訴方(由法院裁定)有權向非主要勝訴方追回所有律師費和主要勝訴方在此類訴訟中發生的費用。
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5.7費用。 與本協議和本協議擬進行的交易相關的所有成本和費用將由發生此類費用或本協議另有約定的一方支付。
5.8必要的 行動。在符合本協議規定的條款和條件的前提下,本協議各方同意盡一切合理努力採取或促使採取一切行動,並根據適用法律和法規採取或促使採取一切必要、適當或適宜的措施,以完成並使本協議預期的交易生效。如果在交易結束後的任何時間, 為實現本協議的目的,有必要或需要採取任何進一步行動,WIDD的董事和半經驗成員(視情況而定)同意採取此類行動。
5.9通知。 本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信均應以書面形式進行,並應通過掛號信、要求的回執或最接近的類似方式郵寄(如果郵寄自或寄往美國境外的地點或通過聯邦快遞),或類似的隔夜遞送或快遞服務,或(親自或通過傳真)在收到後按本合同附表A所列締約方的地址(或締約方根據本條款第5.9節的規定以書面形式提供的其他地址)交付給收件人。任何除草通知應發送至4920N.Post,郵編:85750,郵編:圖森市,請總裁注意。任何以掛號信(或類似方法)發出的通知或其他通信應被視為在認證時發出(或類似行為),但更改締約方地址的通知除外,該通知在收到時將被視為發出。以本第5.9節允許的其他方式發出的任何通知應視為在收到通知時發出。
5.10利害關係方 。本協議適用於本協議雙方以及各自的繼承人和受讓人,並對其具有約束力。本協議中的任何內容均無意以明示或默示的方式授予任何其他人在 項下或因本協議而享有的任何權利或補救措施。
5.11可分割性。 本協議的條款將被視為可分割性,本協議任何條款的無效或不可執行性不會影響本協議任何其他條款的有效性或可執行性。如果本協議的任何條款或其對任何人或任何情況的適用 是非法、無效或不可執行的,(A)為了執行該無效或不可執行的條款的意圖和目的,將代之以適當和公平的條款 ,並且 (B)本協議的其餘部分以及該條款對其他人或情況的適用不受該等無效或不可執行的 無效或不可執行的影響,也不影響該條款的有效性或可執行性。在任何其他司法管轄區。
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5.12陳述、保證、契諾和協議的存續。本協議中包含的雙方的陳述、保證、契諾和協議在本協議簽署和交付後繼續有效 任何陳述或保證的有效期為一年。
5.13完整的 協議。本協議取代雙方先前就本協議標的的所有討論和協議,幷包含本協議雙方關於本協議標的的唯一和全部協議。
5.14放棄。 任何一方在任何一個或多個情況下放棄本協議的任何條款或條件,不得被視為或解釋為在未來任何情況下放棄本協議的相同或任何其他條款或條件。
5.15修正案 本協議只能通過本協議各方或其代表正式簽署的書面文書進行修訂、補充或修改。
5.16無 分配;綁定效果。未經本協議另一方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利、利益或義務,任何試圖轉讓本協議或本協議項下任何權利、利益或義務的嘗試均無效。在符合上一句話的前提下, 本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,使其受益,並可由其強制執行。
5.17管轄 法律。本協議應受適用於在亞利桑那州簽署和履行的合同的亞利桑那州法律管轄和解釋,而不影響其法律衝突原則。
5.18副本。 本協議可以簽署任意數量的副本,每個副本將被視為正本,但所有副本加在一起將構成同一份文書。
自上述日期起,本協議雙方已按具有法律約束力的方式簽署並交付本協議,特此奉告。
威德, Inc. | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
半身遺傳學成員 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
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附表 A |
血液成員的姓名和地址 |
傑弗裏·米勒,亞利桑那州瓦丘卡市6244信箱,郵編:85616 |
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附表 A-1 |
附表 1.2(B) |
股票發行説明 |
利息百分比 | 除草 股票將 | |
半經驗 遺傳學成員名稱 | 《半經驗遺傳學》 | 結賬時收到 |
傑弗裏·米勒 | 100% | 1,000,000 |
傑弗裏·米勒 | 100% | 成交一年後交付1,000,000股 股 |
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附表 1.2(B)-1 附表2.2(K)
財產 和資產
HEMPIRICAL Genetics,LLC-資產列表-截至2022年5月1日
1. 設備和生物質清單
2. 個菌株/種子
3. 大麻許可證文件
4. 租賃
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附表
2.2(K)
附表2.2(M)
人員
傑弗裏·米勒,亞利桑那州瓦丘卡市6244信箱,郵編:85616
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附表
2.2(M)
附表2.2(N)
合同
截至2022年5月2日,HEMICAL Genetics,LLC目前未簽訂任何外部合同。
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