附錄 4.1

Virax Biolabs 集團有限公司

購買普通股的認股權證

認股權證編號：UW-1

發行日期：2022 年 7 月 25 日（“發行日期”）

開曼羣島的一家公司（以下簡稱 “公司”）Virax Biolabs Group Limited特此證明，本協議的註冊持有人或其允許的受讓人（“持有人”）Boustead Securities, LLC有權以當時有效的行使價（定義見下文）從公司購買，這筆報價已得到充分和寶貴的回報，特此予以確認，普通股，面值0.0001美元（“普通股”）（包括購買以交換、轉讓或轉讓方式發行的股票的任何認股權證）替換本協議，“認股權證”），在本協議發佈之日當天或之後的任何時間或時間，但不得在到期日（定義見下文）美國東部時間晚上 11:59 之後，94,500 股（可按本文規定的調整）全額支付且不可評税的普通股（“認股權證股票”）。

1。行使搜查令。

(a) 運動力學。根據本認股權證的條款和條件，持有人可以在本認股權證發佈之日當天或之後的任何一天全部或部分行使本認股權證，方法是以附錄A（“行使通知”）的形式發送持有人選擇行使本認股權證的書面通知，提交包括當時適用的行使價、購買的認股權證數量在內的信息（無論是通過傳真、電子郵件還是其他方式）等於或低於當時適用的認股權證股份數量和FMV（統稱為 “行使”信息”）。在如上所述行使本認股權證後的一 (1) 個交易日內，持有人應向公司支付相當於行使當日有效的行使價乘以行使本認股權證的認股權證數量（“總行使價”）的金額（“總行使價”），前提是持有人未根據第 1 (d) 節的規定，以電匯形式或通過電匯立即可用的資金公司在此類行使通知中表示，此類行使是根據無現金活動（定義見）進行的第 1 (d) 條）在允許進行無現金活動的時間和情況下。持有人無需交付本認股權證的原件即可根據本認股權證行使權。執行和交付少於全部認股權證股份的行使通知與取消本認股權證的原始認股權證和簽發證明有權購買剩餘數量的認股權證的新認股權證具有相同的效力。執行和交付當時剩餘的所有認股權證股份的行使通知與根據本協議條款交付認股權證股份後取消本認股權證的原始行使通知具有相同的效力。在公司收到行使通知之日後的第一個（第 1）個交易日當天或之前，在檢查持有人提供的行使信息是否準確後，公司應通過傳真或電子郵件向持有人和公司的過户代理人（“過户代理人”）發送一份確認收到該行使通知的確認書，其形式作為附錄B。在公司收到此類行使通知之日後的第二個（第二個）交易日當天或之前，如果持有人選擇以現金行使，則收到總行使價的支付，公司應指示過户代理向持有人發行持有人根據此類行使權有權獲得的認股權證股份數量，並在持有人根據行使通知的唯一指示下持有此類認股權證在公司註冊的過户代理處以電子形式註冊的股份以持有人或其指定人的名義（如適用的行使通知所示）的名義進行股票登記，或者郵寄給持有人或持有人的代理人或指定人，或者根據持有人根據行使通知發出的指示，通過信譽良好的隔夜快遞將一份以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中以持有人或其指定人的名義註冊的證書（如適用的活動所示）注意）。行使通知發出後，如果持有人選擇以現金行使，則公司收到總行使價的款項，則無論證明此類認股權證的證書的交付日期如何（視情況而定），持有人均應被視為已行使本認股權證的認股權證的記錄持有人。如果本認股權證是在根據本第 1 (a) 節進行任何行使時提交的，並且本認股權證所代表的認股權證股份總數大於持有人在行使時收購的認股權證股份數量，則應持有人的要求，公司應在切實可行的情況下儘快且在任何情況下不得遲於任何行使後的三 (3) 個工作日並自費向持有人（或其指定人員）發行和交付給持有人（或其指定人員）代表購買該號碼的權利的新認股權證（根據第 7 (d) 條）根據本認股權證行使認股權證前夕可購買的認股權證股份，減去行使本認股權證的認股權證數量。行使本認股權證時不得發行任何部分認股權證股份，而是將發行的認股權證數量四捨五入到最接近的整數。公司將不時立即繳納行使本認股權證後因發行或交付認股權證股份而可能向公司徵收的所有税款和費用，但公司沒有義務就本認股權證或此類股份繳納任何轉讓税。

(b) 行使價。就本認股權證而言，“行使價” 是指每股6.00美元，可根據本認股權證進行調整。

(c) 公司未能及時交付證券。如果公司因任何原因或無緣無故未能在收到適用的行使通知後的兩 (2) 個交易日內向持有人簽發持有人有權獲得的認股權證股份數量的證書，並在公司的股票登記冊上登記此類認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行權。除了持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司在收到適用的行使通知後的兩 (2) 個交易日內因任何原因或無故未能向持有人發行持有人有權獲得的認股權證股份數量的證書，並在公司的股票登記冊上登記此類認股權證股份，如果在第二（2）個交易日當天或之後，持有人（或任何其他相關人員）或代表，持有人）購買（在公開市場交易或其他情況下）普通股進行交割滿足持有人出售全部或部分數量的認股權證股份，或出售相當於持有人預計從公司獲得的全部或部分認股權證股份數量的認股權證股份，那麼，除了持有人提出要求後三 (3) 個工作日內，由持有人酌情決定，除持有人可以採取的所有其他補救措施外，公司還應在持有人提出請求後的三 (3) 個工作日內由持有人酌情決定 (i)) 向持有人支付現金，金額等於持有人總購買價格（包括合理價格）以這種方式購買的認股權證股份（包括但不限於任何其他人代表持有人或代表持有人購買的認股權證股票）（“買入價格”）的經紀佣金和其他合理的自付費用（如果有），此時公司有義務簽發和交付此類證書，或將持有人行使本協議後有權獲得的認股權證股票數量存入持有人在DTC的餘額賬户（如情況可能是)（併發行此類認股權證股票）應終止，或 (ii) 立即履行其義務因此，向持有人發行並向持有人交付代表此類認股權證股份的一份或多份證書，或將持有人在DTC的餘額賬户中存入持有人根據本協議行使權證股份時有權獲得的認股權證股票數量（視情況而定），然後向持有人支付現金，金額等於買入價格超過（A）該數量的認股權證股份乘以最低收盤價（如果有）乘以（B）收盤價（B）乘以最低收盤價（B）的乘積自適用行使之日起的期間內任何交易日普通股的銷售價格通知並截至根據本條款 (ii) 發放和付款的日期。

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(d) 無現金運動。儘管此處包含任何相反的內容，但持有人可以自行決定全部或部分行使本認股權證，而不是支付原本打算在行使認股權證時向公司支付的現金以支付總行使價，而是選擇在此類行使時獲得根據以下公式確定的認股權證股份的 “淨數量”（“無現金行使”），前提是持有人可以選擇無現金行使根據本第 1 (d) 節，僅當 B 符合以下規定時公式高於 C，如以下公式所示：

為了上述公式的目的：

A= 當時行使本認股權證的股份總數。

B= FMV

C = 行使時適用認股權證股票的有效行使價。

(e) 爭端。如果在行使價的確定或根據本協議條款發行的認股權證數量的算術計算方面存在爭議，公司應立即向持有人發行無爭議的認股權證股份數量，並根據第14條解決此類爭議。

(f) [故意留空].

(g) 授權股份不足。公司應隨時保留必要數量的普通股以供根據本認股權證發行，以履行公司根據本認股權證發行認股權證的義務（不考慮此處對行使本認股權證時可能收購的認股權證數量的其他任何限制）。儘管有上述規定，但不限於此，如果在認股權證仍未兑現期間的任何時候，公司沒有足夠數量的授權和未預留普通股來履行其在行使認股權證時預留至少一定數量的普通股以供發行的義務（“所需儲備金額”）（“授權股份失敗”），然後是公司應立即採取一切必要行動，將公司的授權普通股股份增加到足以使公司為當時未償還的認股權證預留所需的儲備金額。在不限制前一句的概括性的前提下，公司應在授權股份失敗發生之日後儘快，但無論如何不得遲於此類授權股份失敗發生後的六十 (60) 天，舉行股東大會，批准增加普通股的授權股數。在此類會議上，公司應向每位股東提供委託書，並應盡最大努力征求意見

其股東批准增加普通股的法定股份，並促使其董事會建議股東批准該提議。

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2。調整認股權證的行使價和數量。根據本第 2 節的規定，行使本認股權證時可發行的認股權股票的行使價和數量可能會不時進行調整。

(a) 股票分紅和分割。在不限制第4節任何規定的前提下，如果公司在本協議發佈之日當天或之後的任何時候，(i) 為其當時已發行的一類或多股普通股支付股息，或者以其他方式對任何類別的股本進行分配，(ii)（通過任何股份分割、股份分紅、資本重組或其他方式）將其當時已發行普通股的一類或多類股本進行分配合併成更多數量的股份，或 (iii) 合併（通過合併、反向股份拆分或其他方式）一股或將其當時已發行的普通股的更多類別轉換為較少數量的股票，則在每種情況下，行使價應乘以分數，其中分子應為該事件發生前夕已發行的普通股數量，分母應為該事件發生後立即已發行的普通股數量。根據本款第 (i) 款進行的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，根據本款第 (ii) 或 (iii) 條進行的任何調整應在該細分或合併生效之日之後立即生效。如果在根據本款計算行使價期間發生任何需要調整的事件，則應適當調整該行使價的計算以反映此類事件。

(b) [故意留空].

(c) 認股權證的數量。在僅根據本第 2 節 (a) 段調整行使價的同時，行使本認股權證時可購買的認股權證數量應按比例增加或減少，因此，在此類調整後，根據本認股權證應支付的調整後認股權股票數量的總行使價應與調整前夕有效的總行使價相同（不考慮此處包含的任何行使限制）。

(d) 其他活動。如果公司（或任何子公司）採取本條款不嚴格適用的任何行動，或者不採取措施保護持有人免遭稀釋，或者如果發生本第 2 節規定所設想但此類條款未明確規定的類型的任何事件（包括但不限於授予股份增值權、幻影股份權或其他具有股權特徵的權利），則公司董事會的董事應真誠地確定並實施適當的調整行使價和認股權股數量（如果適用）以保護持有人的權利，前提是根據本第 2 (d) 節進行的此類調整不會提高行使價或減少根據本第 2 節另行確定的認股權股數量，前提是，如果持有人不接受此類調整，以適當保護其在本協議下的利益免受此類稀釋的影響，則公司董事會和持有人應同意，真誠地進行獨立投資具有全國認可資格的銀行進行此類適當調整，該銀行的決定為最終決定且具有約束力，其費用和開支應由公司承擔。

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(e) 計算。根據本第 2 節進行的所有計算均應通過四捨五入到最接近的百分比或最接近的每股百分之一來進行（視情況而定）。在任何給定時間已發行的普通股數量不應包括公司擁有或持有的或為公司賬户提供的股份，任何此類股份的處置應視為普通股的發行或出售。

3。分配資產的權利。除根據上文第 2 節進行的任何調整外，公司是否應通過資本回報或其他方式（包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易對股票或其他證券、財產或期權的任何分配，但特別不包括現金）向普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配（或收購其資產的權利）（a “分發”），在本文件發佈後的任何時候認股權證，那麼，在每種情況下，持有人有權參與此類分配，其程度與持有人蔘與此類分配的程度相同，前提是持有人在該認股權證獲得記錄之日之前持有本認股權證完全行使後可獲得的普通股數量（不考慮本認股權證的行使限制），或者如果沒有記錄此類記錄，則為股份記錄持有人的截止日期將確定參與此類普通股的比例分佈。

4。購買權；基本交易。

(a) 購買權。除根據上文第 2 節進行的任何調整外，如果在認股權證仍未兑現且到期日之前，公司授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或股份購買權，

認股權證、證券或其他財產按比例分配給任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款，獲得持有人在認股權證之日之前持有完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量（不考慮本認股權證行使的任何限制）本可以獲得的總購買權此類物品的授予、發行或銷售均有記錄購買權，或者，如果未記錄此類記錄，則為授予、發行或出售此類購買權的確定普通股記錄持有人的日期。

(b) 基本交易。在本認股權證有效期內，除非繼承實體根據本第 4 (b) 節的規定以書面形式承擔本認股權證規定的公司在本認股權證下的所有義務，在基本交易之前，持有人在形式和實質上合理滿意並經持有人批准，不得無理拒絕、附帶條件或延遲此類批准，包括向持有人交付的協議換取這份認股權證 a繼承實體的安全由在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書來證實，包括但不限於在該基本交易之前行使本認股權證時可收購的相當於本認股權證時可收購的普通股的相應數量的股本（不考慮對行使本認股權證的任何限制），行使價將本認股權證下的行使價適用於此類股本（但要考慮到賬户此類基本交易中普通股的相對價值以及此類股本的價值，對股本數量的調整和此類行使價的目的是在該基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值）。每筆基本交易完成後，繼承實體應繼承和取代（因此，從適用的基本交易之日起，本認股權證和其他提及 “公司” 的交易文件的規定應改為繼任實體），可以行使公司的所有權利和權力，承擔本認股權證和其他交易文件規定的公司的所有義務，其效力與此類義務的效力相同繼任實體被命名為這裏的公司。每筆基本交易完成後，繼承實體應向持有人確認應在適用的基本交易完成後隨時在行使本認股權證時發行本認股權證，以代替先前行使本認股權證時可發行的普通股（或其他證券、現金、資產或其他財產（根據上文第 3 條和第 4 (a) 節仍可發行的物品除外，此後將繼續可收取）在適用的基本交易中，此類股份繼任實體（包括其母實體）的公開交易普通股（或其等價物），如果本認股權證是在適用的基本交易之前立即行使（不考慮對行使本認股權證的任何限制），持有人本應有權在適用的基本交易發生時獲得這些普通股（或其等價物），並根據本認股權證的規定進行調整。儘管如此，持有人仍可以自行選擇向公司發出書面通知，放棄本第 4 (b) 節，允許在不承擔本認股權證的情況下進行基本交易。除了普通股持有人有權獲得與普通股有關或以此換取普通股的證券或其他資產（“公司活動”）的每項基本交易完成之前，公司應做出適當規定，確保持有人此後有權在適用的基本認股權證完成後的任何時候行使本認股權證交易但在到期之前日期，代替持有人本應有權在行使認股權證時發行的普通股（或其他證券、現金、資產或其他財產（根據上文第 3 條和第 4 (a) 節仍可發行的物品除外，此後應繼續應收的股份、證券、現金、資產或任何其他財產（包括認股權證或其他購買或認購權）要在適用的基本交易發生時收到這個認股權證是在適用的基本交易之前立即行使的（不考慮對行使本認股權證的任何限制）。根據前一句做出的規定的形式和實質內容應使持有人合理滿意。

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已保留。

(c) 應用程序。本第 4 節的規定應同樣平等地適用於連續的基本交易和公司活動，並應像本認股權證（和任何此類後續認股權證）完全可行使一樣適用，不考慮對行使本認股權證的任何限制。

5。非規避。公司特此承諾並同意，通過修訂公司註冊證書、章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，公司不會迴避或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，並將始終真誠地執行本認股權證的所有條款並採取一切必要行動保護持有人的權利。在不限制上述規定的一般性的前提下，公司（a）不得將行使本認股權證時應收普通股的面值提高到當時有效的行使價以上，（b）應採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可評估的普通股；（c）只要認股權證未兑現，採取一切必要措施，將已授權和未發行的內容保留並保持在可用範圍之外普通股，僅用於行使普通股

認股權證，不時行使當時未償還的認股權證所必需的最大普通股數量（不考慮任何行使限制）。

6。認股權證持有人不被視為股東。除非此處另有明確規定，否則持有人僅以本認股權證持有人的身份無權投票或獲得股息，也無權出於任何目的被視為公司的股本持有人，也不得將本認股權證中包含的任何內容解釋為僅以本認股權證持有人的身份向持有人授予公司股東的任何權利或任何投票、給予或拒絕同意的權利任何公司行動（無論是重組、股份發行、股份重新分類）、合併、合併、轉讓或其他方式），在向認股權證持有人發行認股權證之前收到會議通知，獲得股息或認購權等，然後認股權證持有人有權在適當行使本認股權證後獲得認股權證。此外，本認股權證中包含的任何內容均不得解釋為持有人承擔購買任何證券（在本認股權證或其他情況下）或作為公司股東的任何責任，無論此類負債是由公司還是公司債權人主張。儘管有第 6 條的規定，但公司應在向股東發出通知的同時，向持有人提供發給公司股東的相同通知和其他信息的副本。

7。重新發行認股權證。

(a) 轉讓認股權證。如果要轉讓本認股權證，持有人應向公司交出本認股權證，然後公司將根據持有人命令立即發行並交付一份註冊為持有人可能要求的新認股權證（根據第 7 (d) 條），代表購買持有人轉讓的認股權證股份數量的權利，如果少於本認股權證所依據的認股權證股份總數，則新的認股權證（根據第 7 (d) 條規定持有人有權購買未轉讓的認股權證股份數量。

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(b) 遺失、被盜或殘缺的搜查令。在公司收到使公司合理滿意的關於本認股權證丟失、被盜、毀壞或損壞的證據（就此而言，書面證明和下文所述的賠償足以作為此類證據），以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，持有人以慣常和合理形式向公司作出的任何賠償承諾在損失、被盜或毀壞的情況下，在交出和取消本認股權證後，公司應執行並向持有人交付新的認股權證（根據第 7 (d) 節）代表購買本認股權證所依據的認股權證股份的權利。

(c) 可兑換多份認股權證。持有人在公司主要辦公室交出本認股權證後，本認股權證可交換為一份或多份新的認股權證（根據第 7 (d) 條），這些認股權證合計代表購買本認股權證所依據的認股權證股份數量的權利，而每份此類新認股權證將代表購買持有人在交出時指定的認股權證股份部分的權利；但是，前提是沒有部分認股權證應給予普通股股份。

(d) 發行新認股權證。每當公司被要求根據本認股權證的條款發行新認股權證時，此類新認股權證 (i) 的期限與本認股權證的期限相似，(ii) 應代表購買本認股權證所依據的認股權證股票的權利（如果是根據第 7 (a) 或第 7 (c) 節簽發的新認股權證，當加上與此類發行相關的其他新認股權證所依據的普通股數量時，確實如此不得超過當時作為本認股權證基礎的認股權證股票數量），（iii）的發行日期應如此類新認股權證正面所示，該發行日期與發行日期相同，並且（iv）應具有與本認股權證相同的權利和條件。

8。通知；付款。

(a) 公司應向持有人及時發出書面通知，説明根據本認股權證採取的所有行動，包括合理詳細地描述此類行動及其原因。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將在每次調整行使價和認股權證數量後立即向持有人發出書面通知，合理詳細地説明此類調整的計算結果；(ii) 在公司關閉賬簿或記錄普通股的任何股息或分配之日前至少十五 (15) 天向持有人發出書面通知（i）股份，（B）與任何期權、可轉換證券的任何授予、發行或出售有關的股份或向普通股持有人購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利，或 (C) 確定對任何基本交易、解散或清算的投票權，前提是此類信息應在向持有人提供此類通知之前或與之同時向公眾公佈，以及 (iii) 在任何基本交易完成前至少十 (10) 個交易日。如果根據本協議提供的任何通知構成或包含有關公司或其任何子公司的實質性非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向美國證券交易委員會提交此類通知。明確理解並同意，持有人在每份行使通知中規定的執行時間是最終的，公司不得提出異議或質疑。

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(b) 付款。每當公司根據本認股權證向任何人支付任何款項時，此類款項均應根據持有人在該付款日當天或之前向公司發送的電匯指示，通過電匯即時可用資金以美利堅合眾國的合法貨幣支付，或者在沒有此類指示的情況下，通過從公司賬户開具並通過隔夜快遞服務在該地址發送給該人的經認證的支票正如先前以書面形式向公司提供的。

9。修正和豁免。除非此處另有規定，否則只有在公司獲得持有人的書面同意的情況下，本認股權證的條款才能進行修改，公司可以採取本認股權證禁止的任何行動，或者不執行本協議要求其執行的任何行為。除非以書面形式並由棄權方的授權代表簽署，否則任何豁免均無效。

10。可分割性。如果本授權令的任何條款被法律禁止或以其他方式被具有管轄權的法院認定為無效或不可執行，則本來被禁止、無效或不可執行的條款應被視為已修訂的條款在有效和可執行的最廣泛範圍內適用，只要經過修改的本授權書繼續明文規定，此類條款的無效或不可執行性不影響本認股權證其餘條款的有效性，在沒有實質性改變的情況下，初衷的初衷各方對本協議主題事項以及有關條款的禁止性質、無效性或不可執行性不會嚴重損害雙方各自的期望或對等義務或本來會給雙方帶來的利益的實際實現。雙方將努力通過真誠的談判，用有效條款取代被禁止、無效或不可執行的條款，其效果儘可能接近被禁止、無效或不可執行的條款。

11。適用法律。本認股權證應受紐約州內部法律管轄、解釋和執行，與本認股權證的解釋、有效性、解釋和履行有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄，不賦予任何可能導致紐約州以外任何司法管轄區法律適用的法律選擇或法律衝突條款或規則（無論是紐約州還是任何其他司法管轄區）生效。公司特此不可撤銷地接受設在紐約市曼哈頓自治市的聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本協議所設想或討論的任何交易有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、訴訟或程序中主張任何關於其個人不受任何此類法院管轄的索賠、訴訟或程序被帶到一個不方便的論壇或者是這種訴訟、訴訟的地點或者程序不正確。此處包含的任何內容均不得被視為以任何方式限制以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。此處包含的任何內容均不得被視為或妨礙持有人在任何其他司法管轄區對公司提起訴訟或採取其他法律行動，以收回公司對持有人的義務或執行有利於持有人的判決或其他法院裁決。如果根據上述句子送達訴訟文件，則根據紐約州法律，此類服務將被視為已足夠，公司不得另行主張。此處包含的任何內容均不得被視為以任何方式限制以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。公司特此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利，也同意不要求進行陪審團審判，以裁定本逮捕令下的任何爭議，或與本逮捕令或本認股權證或本認股權證所設想的任何交易有關或由此產生的任何爭議。

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12。已保留。

13。構造; 標題。本認股權證應被視為由公司和持有人共同起草，不得解釋為不利於作為本協議起草者的任何人。本認股權證的標題是為了便於參考，不構成本認股權證的一部分，也不影響本認股權證的解釋。除非持有人另有書面同意，否則本認股權證中使用但在其他交易文件中定義的術語應具有此類其他交易文件中截止日期賦予此類術語的含義。

14。爭議解決。如果對行使價或FMV的確定或認股權證股份的算術計算（視情況而定）存在爭議，公司或持有人（視情況而定）應在收到引起公司或持有人此類爭議的適用通知後的兩 (2) 個工作日內通過傳真 (a) 提交有爭議的決定或算術計算（視情況而定）（視情況而定) 或 (b) 如果沒有通知引起此類爭議，則在持有人得知引起爭議的情況後的任何時候此類爭議（包括但不限於任何發行或出售或視同發行或出售是否為除外證券的發行或出售或視為發行或出售）。如果持有人和公司無法在提交此類有爭議的決定或算術計算後的三 (3) 個工作日內就行使價、FMV或認股權證數量（視情況而定）的確定或計算（視情況而定）達成協議

公司或持有人（視情況而定），則公司應在兩（2）個工作日內通過傳真（i）將有爭議的行使價或FMV（視情況而定）的決定提交給持有人選擇的獨立、信譽良好的投資銀行，或（ii）認股權證股份的有爭議的算術計算，提交給公司的獨立外部會計師。公司應讓投資銀行或會計師（視情況而定）進行決定或計算（視情況而定），並在收到此類有爭議的決定或計算（視情況而定）後的十 (10) 個工作日之內將結果通知公司和持有人，費用由其承擔。在沒有明顯錯誤的情況下，此類投資銀行或會計師的決定或計算（視情況而定）對各方具有約束力。

15。補救措施, 定性, 其他義務, 違約行為和禁令救濟.本認股權證中規定的補救措施應是累積性的，除本認股權證和其他交易文件、法律或衡平法（包括特定履約令和/或其他禁令救濟）下提供的所有其他補救措施外，本認股權證中的任何補救措施均不限制持有人因公司未能遵守本認股權證條款而尋求實際損害的權利。公司向持有人保證，除本文明確規定外，不得對本工具進行任何描述。此處規定或規定的與付款、行使等有關的金額（及其計算）應為持有人將收到的金額，除非本協議明確規定，否則不受公司任何其他義務（或履行義務）的約束。公司承認，其違反本協議規定的義務將對持有人造成無法彌補的損害，對於任何此類違約行為，法律補救措施可能不足。因此，公司同意，如果發生任何此類違規行為或威脅違約，除所有其他可用補救措施外，本認股權證的持有人有權獲得禁止任何違規行為的禁令，無需證明經濟損失，也不需要任何保證金或其他擔保。公司應向持有人提供持有人要求的所有信息和文件，使持有人能夠確認公司遵守本認股權證的條款和條件（包括但不限於遵守本認股權證第 2 節）。行使本認股權證時所設想的股票和股票證書的發行應免費向持有人或此類股份支付任何發行税或其他費用，前提是公司無需為以持有人或其代理人以外的名義發行和交付任何證書所涉及的任何轉讓繳納任何可能應繳的税款。

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16。轉移。本認股權證可在未經公司同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。根據FINRA規則5110 (g) (1)，本認股權證和行使本認股權證時發行的任何認股權證均不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押，也不得成為任何套期保值、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的，這些交易將導致任何人在發行生效之日或開始出售之日後的180天內對證券進行有效的經濟處置本逮捕令正在簽發，但任何證券的轉讓除外：

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17。某些定義。就本認股權證而言，以下術語應具有以下含義：

(a) [故意留空].

(b) “彭博社” 指彭博社，L.P.

(c) “營業日” 是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行保持關閉的其他日子以外的任何一天。

(d) 對於任何證券，“收盤銷售價格” 是指彭博社報告的該證券在符合條件的市場上截至任何日期的最後收盤交易價格，或者，如果符合條件的市場開始延長營業時間且未指定收盤交易價格，則為彭博社報道的紐約時間下午 4:00 之前該證券的最後交易價格，或者，如果合格市場不是主要證券交易所或此類證券的交易市場，該證券在主要證券交易所的最後交易價格或彭博社報道的此類證券上市或交易的交易市場，或者如果上述規定不適用，則為彭博社報告的此類證券在場外交易市場上此類證券的最後交易價格，或者，如果彭博社沒有報告此類證券的最後交易價格，則為Pink Sheets LLC（前身為國家報價局）的 “粉色表格” 中報告的此類證券的任何做市商的平均賣出價，Inc.)。如果無法根據上述任何依據計算特定日期證券的收盤銷售價格，則該日該證券的收盤銷售價格應為公司和持有人共同確定的公允市場價值。如果公司和持有人無法就此類證券的公允市場價值達成協議，則此類爭議應根據第14節中的程序解決。在此期間，應針對任何股票分紅、股份分割、股份合併或其他類似交易對所有此類決定進行適當調整。

(e) “可轉換證券” 是指在任何時候和任何情況下直接或間接可轉換為、可行使或交換為普通股的任何股份或其他證券（期權除外），或者以其他方式授權其持有人收購普通股的任何股份或其他證券（期權除外）。

(f) “合格市場” 指紐約證券交易所、紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或納斯達克資本市場。

(g) “到期日” 是指自發行之日起三年的日期，或者，如果該日期不是工作日或符合條件的市場不進行交易的日期（“假日”），則下一個不是假日日期。

(h) “FMV” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在符合條件的市場上市或報價，則該價值應被視為彭博社報告的普通股隨後上市或報價的任何交易日的最高盤中價格或收盤價（基於彭博社公佈的交易日）。（全新（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不符合條件，則約克市時間）至下午 4:02（紐約時間）市場，該價值應被視為彭博社報道的OTCQB或OTCQX任何交易日的最高盤中價格或收盤價（以行使前五個交易日上午 9:30（紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）為準），如果普通股並非如此，(c) 在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價進行交易，以及普通股的價格是否在 OTC Markets Group, Inc.（或類似機構）發佈的 “粉色表單” 中公佈繼承其報告價格職能的組織或機構），即 “場外交易市場集團”，該價值應被視為場外市場集團報告的（基於交易日上午 9:30（紐約市時間）至下午 4:02（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間））在行使前五個交易日公佈的普通股報價的任何交易日的最高盤中價格或收盤價，或 (d) 在所有其他情況下，由被選中的獨立評估師確定的普通股份額的公允市場價值持有人信任，公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

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(i) “基本交易” 指（i）公司或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接地，(A) 合併或合併任何其他人（無論公司或其任何子公司是否為倖存公司），或 (B) 向任何其他人出售、租賃、許可、分配、轉讓、轉讓或以其他方式處置其各自的全部或基本全部財產或資產，或 (C) 允許任何其他人提出被更多持有人接受的購買、投標或交換要約超過公司已發行有表決權股票的50％（不包括提出或參與此類收購、投標或交換要約的個人或個人持有的公司有表決權股票的任何股份），或（D）與任何其他人完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃）據此，該其他人獲得了 50% 以上的已發行股份公司有表決權的股票（不包括其他人或訂立或參與此類股份或股份購買協議或其他業務合併或參與該協議的其他人持有的公司有表決權股票的任何股份），或 (E) (1) 對普通股進行重組、資本重組或重新分類，(2) 實現或完成股份合併、反向股份拆分或其他涉及普通股的類似交易股份或 (3) 就任何股份發佈任何公告或披露合併、反向股份拆分或其他涉及普通股的類似交易（包括但不限於：(a) 任何潛在的、可能的或實際的股份合併、反向股份拆分或其他涉及普通股的類似交易或 (b) 董事會或股東的批准，或公司打算尋求董事會或股東批准任何股份組合、反向股份拆分或其他涉及普通股的類似交易），或（ii）任何人 “” 或 “羣組”（如這些用於 1934 年法案第 13 (d) 和 14 (d) 條的術語以及據此頒佈的規則和條例）現在或將成為

公司已發行和流通有表決權股票代表的普通投票權總額的50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條）。

(j) “期權” 是指認購或購買普通股或可轉換證券的任何權利、認股權證或期權。

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(k) 個人的 “母實體” 是指直接或間接控制適用個人且其普通股或等值股權證券在合格市場上市或上市的實體，或者，如果有多個此類個人或母實體，則指截至基本交易完成之日公開市值最大的個人或母實體。

(l) “個人” 指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體或政府或其任何部門或機構。

(m) “SEC” 指美國證券交易委員會。

(n) “繼承實體” 是指由任何基本交易或與之簽訂此類基本交易的個人（或者，如果持有人選擇，則為母實體）組成、產生或存續的個人（或者，如果持有人選擇，則為母實體）。

(o) “交易日” 是指普通股在符合條件的市場上交易的任何一天，或者，如果符合條件的市場不是普通股的主要交易市場，則在當時交易普通股的主要證券交易所或證券市場上，前提是 “交易日” 不包括普通股計劃在該交易所或市場上交易少於4.5小時的任何一天或普通股交易的任何一天在該交易所或市場交易的最後一小時內暫停交易（或者，如果該交易所或市場沒有事先指定該交易所或市場的交易收盤時間，則在截至紐約時間下午 4:00 時內（紐約時間），除非持有人以書面形式另行將該日指定為交易日。

(p) 個人的 “有表決權股票” 是指該類別或類別的個人的股本，該類別的持有人擁有選舉該人董事會、經理或受託人的至少多數成員的普遍投票權或一般任命權（無論當時任何其他類別或類別的股本是否因發生任何突發事件而具有或可能具有投票權）。

[簽名頁面如下]

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為此，公司促使本購買普通股的認股權證自上述發行日期起正式執行，以昭信守。

附錄 A

鍛鍊通知

由註冊持有人執行以行使此項權利

購買普通股的認股權證

Virax Biolabs 集團有限公司

下列簽名持有人特此行使購買開曼羣島公司Virax Biolabs Group Limited的_______________股普通股（“認股權證”）的權利，以第_______號普通股購買權證（“認股權證”）為證。此處使用且未另行定義的大寫術語應具有認股權證中規定的相應含義。

1。行使價的形式。持有人希望行使價的支付應按以下方式支付：

如果持有人選擇對根據本協議發行的部分或全部認股權證股份進行無現金行使，則持有人特此聲明並保證（i）本行使通知由持有人在下文規定的日期執行；（ii）如果適用，截至行使通知發佈之日之前的FMV為______美元。]

1。行使價的形式。持有人打算將行使價的支付作為 “現金行使” 支付。]

2。支付行使價。如果持有人選擇對根據本協議發行的部分或全部認股權證股份進行現金行使，則持有人應根據認股權證的條款向公司支付總額為_____________________美元的總行使價。

3。認股權證股份的交割。公司應根據認股權證的條款向持有人或其指定人或代理人交付 __________份認股權證，如下所述。應按以下方式向持有人或為其利益交付貨物：

日期:,

註冊持有人姓名

附錄 B

承認

公司特此確認本行使通知，並特此指示 ________________ 根據公司於 _______________ 確認和同意的轉讓代理指示，發行上述指定數量的普通股。