美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

____________________

附表14A

根據本條例第14(A)條作出的委託書

1934年證券交易法

(修訂編號：)

 ____________________

Filed by the Registrant

由註冊人☐以外的一方提交

選中相應的框：

 

☐						初步委託書
☐						保密，僅供委員會使用(規則14a-6(E)(2)允許)
						最終委託書
☐						權威的附加材料
☐						根據規則第14a-12條徵求材料

穩定解決方案公司

(在其章程中指明的註冊人姓名)

(提交委託書的人的姓名，如註冊人除外)

支付申請費(勾選適當的方框)：

不需要任何費用。

☐

根據交易法規則14a-6(I)(4)和0-11的下表計算的費用。

1.

交易所適用的每類證券的名稱：

2.

交易適用的證券總數：

3.

根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值(説明計算申請費的金額並説明如何確定)：

4.

建議的交易最大合計價值：

5.

已支付的總費用：

☐

以前與初步材料一起支付的費用。

☐

如果根據交易法規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請選中此框，並指明之前支付了抵消費用的申請。通過登記聲明編號或表格或附表以及提交日期識別以前提交的申請。

1.

以前支付的金額：

2.

表格、附表或註冊聲明編號：

3.

提交方：

4.

提交日期：

穩定解決方案公司

凱蒂高速公路11750號，

900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

各位股東朋友：

誠摯邀請您參加2022年穩定解決方案公司股東年會，大會將於2022年8月17日(星期三)中部夏令時上午8點在德克薩斯州休斯敦凱蒂高速公路11750號Suite900舉行。

會議期間，我們將處理股東周年大會通知和委託書中所述的業務。我希望你能出席。

我們再次遵循美國證券交易委員會的規則，使我們能夠在互聯網上為2022年年會提供代理材料，而不是自動郵寄打印副本。這使我們能夠向我們的股東提供他們需要的信息，同時降低材料交付的成本，並減少印刷、郵寄和處置紙質副本對環境的影響。登記在冊的股東將收到一份通知，其中包含如何通過互聯網訪問這些文件的説明，並要求提供我們的委託書材料的紙質副本，包括本委託書、我們的2021年年度報告和投票指示。股票在經紀賬户中持有的股東將從他們的經紀人那裏收到這一信息。

無論您是否計劃參加年會，重要的是您必須通過郵寄或按照經紀人提供的投票指示及時填寫、註明日期、簽名並退還您的代理卡，這一點很重要。如果您出席年會並決定親自投票，您可以撤銷您的委託書。

我謹代表穩定解決方案公司的董事、管理人員和員工，感謝你們的持續支持。

July 1, 2022

請現在投票，以避免再次徵集的費用

穩定解決方案公司

凱蒂高速公路11750號，

900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

股東周年大會的通知

將於2022年8月17日舉行

2022年股東年會(以下簡稱“年會”)將於2022年8月17日(星期三)中部夏令時上午8點在德克薩斯州休斯敦凱蒂高速公路11750號900室舉行，目的如下：

 

 

2.			批准2022年獨立註冊會計師事務所的遴選；以及

處理會議或其任何續會可能適當處理的其他事務。

我們的董事會已將2022年6月10日的收盤日期定為確定有權在大會或其任何休會上通知和投票的股東的記錄日期。

請注意以下頁面，以獲取有關投票和獲取年度會議代表材料紙質副本的信息。

誠摯邀請您出席年會。董事會鼓勵您訪問代理材料，並按照以下頁面上的説明親自或委託代理進行投票。

休斯敦，得克薩斯州

July 1, 2022

穩定解決方案公司

凱蒂高速公路11750號，

900號套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77079

委託書

股東年會

將於2022年8月17日舉行

關於此代理聲明

本委託書將於2022年7月1日左右提供給STRATIS解決方案公司(“本公司”)的普通股(“普通股”)持有者，這與公司董事會徵集委託書有關，供將於2022年8月17日舉行的股東年會(“年會”)或其任何休會上使用。股東周年大會的宗旨及應採取的行動事項載於隨附的股東周年大會通告。截至本委託書發表之日，董事會並不知悉任何其他將於股東周年大會上提出的事項。然而，如果任何其他事項適當地提交給年會，被指定為代理人的人將根據他們的最佳判斷對這些事項進行表決。

對登記在冊的股東的投票指示

如果你持有你名下股票的股票證書，你就被認為是這些股票的登記股東(或登記股東)。您可以通過互聯網、電話、郵件或參加年會的方式投票。

在互聯網上投票

 

·訪問：www.investorvote.com/slng：輸入通過郵件發送給您的通知卡中的12位控制號碼，然後按照屏幕上的説明進行操作。

電話投票

 

·撥打代理卡上的免費號碼。

郵寄投票

 

·按照以下説明下載或索取代理卡的紙質副本。

·在2022年8月17日，也就是年會的時間和日期，中部夏令時上午8點之前，退還您簽署並註明日期的代理卡，以便收到。

親自投票

 

·你可以在年會上親自投票，即使你已經通過郵件、電話或互聯網投票，而且你在會議上的投票將取代之前的任何投票。

給實益擁有人的投票指示

 

·如果你的股票是在股票經紀賬户或其他託管賬户中持有的，你就被認為是以街道名義持有的股票的實益所有者。你可以通過互聯網、電話、郵寄或親自投票。

在互聯網上投票

 

·訪問：www.proxyvote.com，輸入經紀人或託管人發給你的通知卡上的12位控制碼，然後按照屏幕上的説明進行操作。

電話投票

 

·撥打經紀人或託管人寄給你的通知卡上的免費電話。

郵寄投票

 

·按照您的經紀人或託管人發給您的通知卡上的説明進行操作。

親自投票

 

·由於您不是登記在冊的股東，您不能親自在會議上投票，除非您有持有您股票的銀行、經紀人、受託人或代名人的委託書，使您有權作為受益者在會議上投票您的股票。要申請代理，請按照www.proxyvote.com上的説明進行操作。你還必須將代名人的一封信帶到年會上，確認你對股份的實益所有權。

索取2022年度股東大會的代理材料或代理卡的紙質副本：

登記在冊的股東

如果您是記錄在案的股東，並且您希望收到我們的代理材料和/或代理卡的紙質副本，您必須申請一份。你索要複印件是不收費的。

要訂購代理材料的副本並選擇未來交付首選項，請執行以下操作：

·紙質副本：當前和未來的紙質交付請求可以通過以下電話、互聯網或電子郵件選項提交。

·電子郵件副本：當前和未來的電子郵件傳遞請求必須按照以下説明通過互聯網提交。

如果您請求最新材料的電子郵件副本，您將收到一封包含材料鏈接的電子郵件。

請注意：當您請求一套代理材料時，您必須使用您收到的通知或代理卡背面陰影欄中的控制編號。

 

·互聯網：訪問www.investorvote.com/slng。按照説明登錄並訂購當前會議材料的副本，並提交您對未來會議材料的電子郵件或紙質交付的偏好。

·電話：免費撥打我們的電話1-866-641-4276，並按照説明登錄並郵購一份紙質的本次會議材料。您還可以提交一個首選項，以便在以後的會議中收到紙質副本。

·電子郵件：發送電子郵件至InvestorVote@Computer Shar.com，並附上“Proxy Material SLNG”。在主題行中。在郵件中包括您的全名和地址，以及通過郵件發送給您的通知卡上的12位數字，並在電子郵件中説明您需要一份最新會議材料的紙質副本。您還可以説明您希望收到紙質副本以備將來會議之用。

所有索取代理材料紙質副本的請求必須在2022年8月1日之前收到，以便於及時交付。

實益擁有人

如果您是通過您的經紀人或其他代理人以街頭名義持有您的股票的股東，並且您希望收到我們的代理材料和/或代理卡的紙質副本，您必須申請一份。你索要複印件是不收費的。請於2022年8月1日或之前通過以下方式之一提出索取副本的要求，以便於及時交付：

 

·互聯網：www.proxyvote.com。

·電話：免費撥打1-800-579-1639。

·電子郵件：發送一封空白電子郵件至sendMaterial@proxyvote.com，在主題欄中附上12位數字的控制號碼，該號碼出現在你的經紀人或被提名人發給你的通知上。

委託書的可撤銷性和表決

任何股東如有委託書，可於投票前隨時撤回委託書，或向本公司祕書遞交書面撤銷通知或正式籤立委託書，註明較後日期，或親自於股東周年大會上投票。所有正確執行和返回的委託書將按照其上指定的説明進行投票。如果沒有發出指示，將投票選舉董事會提名人和2號提案的代理人。

記錄日期、投票權和法定人數

只有於2022年6月10日(“記錄日期”)收市時登記在冊的股東才有權在股東周年大會或其任何續會上知會及投票。當時已發行的普通股有18,279,939股。在年會上，每股已發行和已發行的普通股將有權投一票。在18,279,939股普通股中，多數股東親自或委派代表出席並有權投票，將構成年會的法定人數。

對於任何董事被提名者，標記為“保留”的委託書或對於特定提案標記為“棄權”或“反對”的委託書以及經紀人非投票將被計算在內，以確定是否達到法定人數。

“經紀人非投票權”是指由經紀人或被提名人持有的股票，他們親自出席或由代表出席，但由於沒有收到實益所有人的指示，因此沒有就特定事項進行投票。對任何董事被提名者標記為“被扣留”的代理人，或對特定提案標記為“棄權”或“反對”的代理人，以及經紀人對每個提案不予投票的效果，將在各自的提案下討論。

建議1

董事的選舉

董事會將由7名董事組成，他們將在年度會議上由股東選舉產生，任期至2023年年度會議，直至選出繼任者並具備資格為止。除非另有指示，在隨附的委託書中被點名的委託書持有人將就他們收到的委託書投票選舉以下被提名的七位董事會候選人。

每一位董事會提名人都表示，如果當選，他或她願意並有能力擔任董事。如果任何董事會被提名人在選舉前因任何原因不能當選，將投票選出董事會指定的替代被提名人(如有)的代理人。董事會沒有理由相信任何被提名人將無法任職。

需要投票

親自出席或委派代表出席並有權投票並獲得最多贊成票的七名被提名人應當選為董事。只有投給被提名人的選票將被計算在內，但在沒有相反指示的情況下，隨附的委託書將被投給所有被提名人。對一名或多名被提名人標記為“被扣留”的代理人和代理人將不會對選舉產生任何影響，因為只有“給予”被提名人的選票才會被計算出來，以確定獲得最高票數的七名被提名人。

董事會建議你投票支持下面提到的每一位被提名人的選舉。

董事會提名人選

以下七名被提名人均為本公司現任董事，為董事會的被提名人。有關被提名人的若干資料，包括他們的經驗、資歷，以及導致董事會斷定被提名人應繼續擔任本公司董事的特質或技能，載述如下。

J·凱西·克倫肖

J·凱西·克倫肖，47歲，於2019年7月26日被任命為穩定公司董事長。他於2012年至2019年7月擔任美國電氣技術公司董事會成員，並於2018年11月至2019年7月擔任穩定能源有限責任公司董事會執行主席。克倫肖先生曾擔任穩定能源有限責任公司總裁，從2013年2月成立至2018年11月。克倫肖先生還擔任摩登集團有限公司的總裁和董事會成員，該公司是一家總部設在得克薩斯州博蒙特的私營多元化製造、零部件和分銷、租賃/租賃和金融企業。自1997年以來，克倫肖先生在摩登集團擔任過多個高管職位，其中包括擔任謝伊夫財務官10多年。克倫肖先生擁有德克薩斯農工大學的金融學士學位。克倫肖先生是董事的丈夫史黛西·B·克倫肖。

董事會相信，克倫肖先生為董事會帶來了對一家成功的多元化製造和服務公司的運營、管理和融資的領導視角。

小韋斯特維特·T·巴拉德

2021年8月23日，50歲的小韋斯特維爾特·T·巴拉德被任命為董事總裁兼首席執行官。Ballard先生曾擔任Superior Energy Services，Inc.的執行副總裁、首席財務官和財務主管。Superior Energy Services，Inc.是一家高度多元化的供應商，從2018年到2021年為全球能源行業提供租賃設備、製造產品以及工程和專業服務。在Superior的13年職業生涯中，Ballard先生擔任過各種不斷進步的職位，包括在2012至2018年間擔任運營執行副總裁，全面負責戰略和商業方向、資本配置、運營、安全、財務和行政職能，業務範圍遍及30多個國家。此外，他還擔任企業發展副總裁，負責在全球範圍內尋找、評估和執行收購和戰略投資。Superior於2020年12月進入破產法第11章，以完成預先打包的重組，並於2021年2月出現。巴拉德曾在美國海軍陸戰隊服役，獲得了上尉軍銜。他畢業於佐治亞大學，是海軍陸戰隊執法基金會的董事成員。

董事會認為，Ballard先生提供了董事會監督和決策職責所需的有關公司業務、運營和戰略的重要洞察力和專業知識。

本傑明·J·布魯薩德

本傑明·J·布魯薩德，43歲，於2019年7月26日被任命為穩定公司董事會成員。自2021年3月以來，Broussard先生一直擔任摩登集團有限公司的首席財務官。自2013年加入摩登集團至2021年3月，他擔任董事金融部總裁。2001年，布魯薩德開始了他在華盛頓互惠銀行的商業銀行家生涯。2008年離開銀行後，他在T-Mobile工作到2011年，並在2011至2013年間擔任微軟全球採購小組的顧問。Broussard先生擁有聖母大學的學士學位和南得克薩斯大學休斯頓法學院的法學博士學位。

董事會相信，Broussard先生的財務背景使他能夠就公司業務的許多方面向董事會提供寶貴的意見和指導。

史黛西·B·克倫肖

現年45歲的斯泰西·B·克倫肖於2020年2月4日被任命為穩定公司董事會成員。2013年，她與人共同創立了穩定能源有限責任公司。在加入穩定律師事務所之前，她於2002年至2004年在Germer Gertz律師事務所擔任執業律師。克倫肖夫人是定製珠寶設計師和零售商ClaraVaille的所有者。克倫肖夫人還通過在內切斯河音樂節和博蒙特交響樂團擔任領導角色，積極參與當地社區的工作。從2006年到2011年，她是乍得之家的創始人和董事的創始人，這是一個非營利性組織，舉辦會議併為失去親人的人提供支持團體。克倫肖夫人還曾在多個委員會任職，包括德克薩斯州東南部家庭服務部、萬聖聖公會學校和德克薩斯州東南部藝術博物館的顧問委員會。克倫肖女士擁有德克薩斯農工大學新聞學文科學士學位和休斯頓大學法律中心法學博士學位。克倫肖夫人是董事·J·凱西·克倫肖的配偶。

董事會認為，克倫肖夫人的法律經驗以及對社區和慈善服務的參與為董事會提供了與公司公民身份有關的意見和指導。

愛德華·L·昆茨

愛德華·L·昆茨，77歲，於2019年7月26日被任命為穩定公司董事會成員。2013年9月至2019年7月，他擔任美國電氣技術公司董事會成員和審計委員會主席。昆茨先生目前擔任美國物理治療公司的董事會主席，該公司是一家經營物理治療診所和相關業務的上市公司。自2014年以來，他一直是董事的一員。昆茨先生是Kindred Healthcare的前董事長兼首席執行官，Kindred Healthcare曾是美國一家多元化的急性後護理服務提供商。1998年至2014年5月，他擔任Kindred董事會主席，並於1998年至2004年擔任首席執行官。從2000年到2016年，昆茨先生擔任Rotech Healthcare，Inc.的董事經理，該公司是美國最大的家庭醫療設備及相關產品和服務提供商之一。昆茨先生獲得了坦普爾大學的學士、法學博士和法學碩士學位。

董事會認為，昆茨先生在各種成長型公共和私人股本支持的公司擔任高管和董事公司的經驗為董事會帶來了在組織結構、公司戰略、運營業績衡量和改進以及治理等方面的寶貴經驗。

彼得·C·米切爾

彼得·C·米切爾，66歲，於2019年7月26日被任命為穩定公司董事會成員。他最近擔任的是Coeur礦業公司的高級副總裁兼首席財務官，Coeur礦業公司是一家領先的貴金屬生產商，在北美擁有和經營礦山，包括世界上最大的銀礦之一墨西哥的Palmarejo Complex。Peter於2013年加入Coeur擔任首席財務官，負責投資者關係、財務規劃和分析、財務報告、信息技術、税務和合規，此外還擔任收購和資產剝離活動的關鍵團隊成員，並領導多項股權和債務融資方面的所有資本市場活動。在此之前，他曾在各種美國和加拿大的公共和私募股權公司擔任財務和運營管理領導職務，其中包括Taseko Mines Ltd.、Vatterott Education Center、Von Hoffmann Corporation和Crown Packaging Ltd.，Mitchell先生曾是北方王朝礦業有限公司的董事會成員和審計委員會主席，目前是Northcliff Resources Ltd.、Taseko Mines Limited和Monage Gold Limited的董事會成員和審計委員會主席。他在西方大學獲得經濟學學士學位，在不列顛哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位，是特許會計師(CPA-CA)。

董事會相信，米切爾先生豐富的商業和財務經驗為董事會提供了關於公司運營和財務管理的寶貴見解和指導。

馬修·W·莫里斯

馬修·W·莫里斯，51歲，於2021年11月2日被任命為穩定公司董事會成員。自2017年11月以來，莫里斯先生一直擔任基石戰略價值基金公司和基石總回報基金公司的董事顧問，並是這兩家公司的審計委員會、提名委員會和公司治理委員會的成員。莫里斯先生還在斯圖爾特信息服務公司擔任董事的職務，他曾在2011年至2019年9月9日擔任該公司的首席執行官。在擔任首席執行官之前，他曾在斯圖爾特信息服務公司、斯圖爾特所有權公司和斯圖爾特所有權擔保公司擔任過各種執行管理職位。他之前曾在一家戰略訴訟諮詢公司擔任董事公司，提供審判與和解科學、危機管理和溝通戰略。除了他的董事會服務，莫里斯先生最近還成立了Lutroco，LLC，這是一傢俬人投資和諮詢公司，聘請以目標為導向的企業家實現增長和影響。他在南方衞理公會大學獲得組織行為學和商業政策的工商管理學士學位，並在德克薩斯大學獲得金融專業的工商管理碩士學位。

董事會相信，莫禮時先生作為高管的經驗和董事使他能夠在本公司業務的許多方面為董事會提供寶貴的意見和指導。

受管制公司豁免

董事J·凱西·克倫肖和斯泰西·B·克倫肖控制着我們普通股所代表的大部分投票權。因此，我們是納斯達克公司治理規則所指的“受控公司”(“納斯達克”)。根據這些規則，選舉董事的投票權超過50%由個人、集團或另一家公司持有的公司是“受控公司”，並可選擇不遵守某些公司管治要求。作為一家受控公司，我們豁免遵守納斯達克的治理要求，即(I)上市公司設有完全由獨立董事組成的薪酬和提名委員會，(Ii)高管的薪酬由過半數獨立董事或完全由獨立董事組成的薪酬委員會決定，(Iii)董事提名的人選由過半數獨立董事或完全由獨立董事組成的提名委員會遴選或推薦董事會遴選，以及(Iv)董事會由獨立董事過半數組成。

董事獨立自主

董事會根據董事確立的納斯達克獨立性標準，討論和審議了每一位被提名者是否具有獨立性。在決定獨立性時，董事會會覆檢並尋求確定董事是否與本公司有任何直接或間接的重大關係，而該等關係會干擾董事履行其職責時行使獨立判斷。董事會審查獨立董事的業務、專業、慈善和家族關係以確定獨立性。董事會認定彼得·C·米切爾、馬修·W·莫里斯和愛德華·L·昆茨是獨立的。

關於提名過程的信息

公司董事會負責確定、評估和推薦提名的董事人選。董事會沒有成立單獨的提名委員會，因為董事會認為所有董事都應該參與董事候選人的遴選。

股東提名董事候選人

董事會的政策是考慮股東提交的董事會成員候選人提名。任何此類推薦都應包括被提名人的姓名和董事會成員資格，以及該候選人在當選後簽署的擔任董事公司董事的同意書，並應寄給穩定性解決方案公司的公司祕書安德魯·L·普哈拉，地址為11750凱蒂高速公路，Suite900，Houston，TX 77079。

遵守本公司章程有關在年度會議上提前書面通知股東董事提名的要求(包括必須提供的有關股東和每位被提名人的某些信息)的股東，可以通過出席年會並在董事選舉時提名候選人來提名候選人蔘加年度大會。我們修訂和重新修訂的章程已於2020年9月18日以8-K表格的形式提交給美國證券交易委員會，並可通過訪問美國證券交易委員會網站http://sec.gov.查看您也可以寫信給STRATIS解決方案公司的公司祕書安德魯·L·普哈拉，獲得章程的副本，地址：11750凱蒂高速公路，Suite900，Houston，TX 77079。此類信息必須在以下“股東對下一屆年度會議的建議”中規定的期限內提供。

要將股東提名的人列入公司明年年度會議的委託書，股東必須在以下“下一年度會議的股東建議”中規定的日期前及時通知公司。

董事資質

董事會尚未確定提名為公司董事成員的最低資格，但確定了我們的董事必須具備的以下素質和技能：

 

·正直

·致力於提高股東價值

·能夠客觀分析複雜的業務問題並開發創造性的解決方案

·在教育、職業和社區方面的相關專業知識、經驗和成就

·熟悉影響公司業務的問題

·是否能夠履行所需的時間承諾

·能夠很好地與其他董事合作

確定和評估董事提名人選

董事的候選人可能來自多個來源，包括現任董事的推薦、管理層、第三方搜索機構和股東的推薦。董事候選人將接受評估，以確定他們是否具備上述素質和技能。這種評估可以通過個人訪談、背景調查和其他適當的方式進行。對於在確定董事提名者時考慮多樣性，董事會沒有正式的政策。然而，在確定董事的提名人選時，董事會確實尋求讓董事具有多樣化的商業經驗和技能，以便表達不同的觀點。

董事出席2021年年會

全體董事出席了2021年年會。

股東與董事會的溝通

股東可以通過郵寄給“董事會”的方式與董事會進行書面溝通，地址是：STRATIS解決方案公司的公司祕書安德魯·L·普哈拉，地址：凱蒂高速公路11750號，Suite900，Houston，TX 77079。任何這樣的

通訊將分發給公司的每一位董事。發往同一地址的任何個人董事的通信將僅分發到該董事。

董事會領導結構

董事會領導結構的目標是代表股東對管理層進行有效和獨立的監督。董事會的兩個常設委員會如下所述。J.Casey Crenshaw自2019年7月26日以來一直擔任董事會主席，自2019年7月26日起，我們完成了業務合併交易，當時名為American Electric Technologies，Inc.的公司從德克薩斯州有限責任公司LNG Investment Company，LLC收購了STRATIS Energy，LLC的100%未償還有限責任公司權益，以及從德克薩斯州有限責任公司Aegis NG LLC收購了特拉華州有限責任公司PEGPartners，LLC 20%的未償還有限責任公司權益。聚乙二醇剩餘80%的未償還有限責任公司權益由穩定能源有限責任公司直接擁有。因此，穩定能源有限責任公司成為本公司100%直接擁有的子公司，而聚乙二醇成為本公司100%間接擁有的子公司。

董事會委員會

公司董事會下設常設審計委員會和薪酬委員會。

審計委員會

董事會於2022年5月4日通過了現行的審計委員會章程。審計委員會的主要職能是審查和監督公司的財務報告以及內部和外部審計。委員會的職能包括(其中包括)：(I)選擇及更換本公司的獨立註冊會計師事務所；(Ii)預先審閲及批准獨立註冊會計師事務所的年度審計範圍及收費，以及非審計服務的範圍及收費；(Iii)接收及審議獨立註冊會計師事務所就其進行審計的報告，包括他們可能就此提出的任何意見或建議；及(Iv)審查我們的主要會計及財務報告政策及管控的遵守情況及是否足夠。審計委員會目前的成員是彼得·C·米切爾(主席)、馬修·W·莫里斯和愛德華·L·昆茨。審計委員會在截至2021年12月31日的財政年度內舉行了四次會議。董事會認定，米切爾先生、莫里斯先生和昆茨先生是納斯達克規則中定義的“獨立的”，米切爾先生和昆茨先生都有資格成為證券交易委員會規則中定義的“審計委員會財務專家”。審計委員會章程的副本可在http://www.stabilis-solutions.com.上查閲

薪酬委員會

董事會於2019年9月11日成立薪酬委員會為常設委員會。薪酬委員會的主要職能是審閲及批准行政總裁及本公司其他行政人員的薪酬、建議董事的薪酬、審閲及批准與行政人員的任何僱傭協議的條款，以及編制年度報告以納入本公司的委託書內。薪酬委員會還管理和解釋公司的股權薪酬和員工福利計劃，並根據修訂和重新修訂的2019年長期激勵計劃授予所有獎勵。薪酬委員會目前的成員是J.Casey Crenshaw(主席)、Peter C.Mitchell、Matthew W.Morris和Edward L.昆茨。董事會決定，按照納斯達克規則的定義，米切爾、莫里斯和昆茨先生是獨立的。薪酬委員會章程的副本可在http://www.stabilis-solutions.com.上查閲。

董事會在風險管理中的作用

董事會通過審計委員會監督公司風險管理程序的實施和運作。

道德守則

該公司為其董事、高級管理人員和員工制定了商業行為和道德準則。商業行為和道德準則的副本可在http://www.stabilis-solutions.com.上獲得

出席會議

在截至2021年12月31日的財年中，董事會召開了六次會議。在2021年召開的董事會會議中，沒有一位董事會成員在擔任董事成員期間出席率低於75%。

董事薪酬

2021年，董事會已確定獨立董事的現金薪酬為每年100,000美元，按季度支付。然而，董事會可以選擇在任何一年以公司普通股支付50%的補償，並在該年度的第一次董事會會議上通過董事會決議授予一年。

非獨立董事不會因董事服務單獨獲得薪酬。公司向每位董事支付與董事會服務相關的合理旅費、住宿費、伙食費和其他費用。

2021年董事補償

下表説明瞭2021年作為獨立董事的每個人所獲得的補償。

________________

(1)莫禮時先生於2021年11月2日獲董事會推選為獨立董事，直至本公司股東選出下一屆董事為止。

(2)汗先生從董事會辭職，自2021年11月2日起生效；在此之前，他是獨立的董事公司董事。

某些關係和相關交易

所有關聯方交易均需由完全由獨立董事組成的獨立董事會審查和批准，這一機構的定義見《納斯達克》。

有關關聯方交易的進一步信息，請參閲本公司於2022年3月10日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表附註11。

第二號建議

批准該公司的選擇

2022年獨立註冊會計師事務所

董事會要求股東批准審計委員會選擇Ham，Langston&Brezina，LLP作為公司2022年獨立註冊會計師事務所的決定。如果股東未能批准該選擇，審計委員會將重新考慮其選擇。

Ham，Langston&Brezina，LLP的代表預計將親自或通過電話會議出席年會，如果他們願意的話，他們將有機會發表聲明。預計他們還將對適當的問題作出答覆。自截至2007年12月31日的財年以來，Ham，Langston&Brezina，LLP一直是我們的獨立註冊會計師事務所。

我們的獨立註冊會計師事務所在2021年和2020年提供的服務收費如下：

 

________________

(1)審計費用包括為審計我們的年度綜合財務報表和審查我們的季度報告中包含的中期簡明綜合財務報表而提供的專業服務的費用，與我們提交各種註冊聲明(如S-8表格和S-1和S-3表格的註冊聲明，包括相關的安慰信)相關的專業服務，以及Ham，Langston&Brezina，L.P.通常提供的與法定和監管文件或約定相關的其他服務。

(2)審計相關費用包括與審計或審查我們的綜合財務報表的業績合理相關的擔保和相關服務的費用，而不作為審計費用列報。Ham，Langston&Brezina，L.L.P.在2021年或2020年沒有為我們提供此類服務。

(3)税費包括就税務合規、税務諮詢和税務籌劃(國內和國際)提供的專業服務所收取的費用。Ham，Langston&Brezina，L.L.P.在2021年或2020年沒有為我們提供此類服務。

(4)所有其他費用包括以上附註(1)、(2)及(3)所述服務以外的產品及服務的收費。Ham，Langston&Brezina，L.L.P.在2021年或2020年沒有為我們提供此類服務。

審計委員會報告

審計委員會已與公司管理層和Ham，Langston&Brezina，LLP審查並討論了公司2021財年10-K表格年度報告中所載的公司經審計的綜合財務報表。審計委員會還與Ham，Langston&Brezina，LLP討論了根據上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)發佈的第1301號審計準則需要討論的事項。

審計委員會已收到並審閲了Ham，Langston&Brezina，LLP根據PCAOB和證券交易委員會的適用要求就獨立會計師與審計委員會就獨立性進行溝通所要求的書面披露和信函，並已與Ham，Langston&Brezina，LLP討論其獨立於本公司的問題。

審計委員會審議了提供審計服務以外的其他服務是否符合保持審計師獨立性的問題。

基於上述審查和討論，審計委員會建議董事會將經審計的合併財務報表納入公司2021財年的10-K表格年度報告，以便提交給美國證券交易委員會。

恭敬地提交，

彼得·C·米切爾(主席)

馬修·W·莫里斯

愛德華·L·昆茨

審計委員會的預審政策

審計委員會的政策是預先批准公司獨立註冊會計師事務所提供的所有審計服務和所有允許的非審計服務(包括費用和條款)；但是，如果所有這些服務(1)合計不超過公司在提供服務的財政年度向其獨立註冊會計師事務所支付的總收入的5%，則不需要預先批准非審計服務；(2)在聘用時未被確認為非審計服務；以及(3)在審計委員會完成審計之前，及時提請審計委員會注意並批准。

審計委員會預先核準了上述所有費用。

審計委員會已考慮提供上述審計服務以外的服務是否符合保持審計師的獨立性。

需要投票

出席年會並對該提議進行表決的普通股的多數股份的贊成票，才能批准公司2022年獨立註冊公共會計師事務所的選擇。棄權票和中間人反對票對提案的投票沒有影響。

董事會建議股東投票支持第2號提案，批准2022年公司獨立註冊會計師事務所的選擇。

某些實益所有人和管理層的擔保所有權

下表列出了截至2021年6月7日，我們實益擁有的已發行普通股的金額和百分比，這些股份由(I)我們所知的每一位實益擁有我們已發行普通股的5%以上的人，(Ii)每一位董事，(Iii)每一位我們被點名的高管，以及(Iv)我們的所有董事和高管作為一個集團。除非另有説明，下表基於截至2022年6月7日的18,279,939股已發行股票。

 

___________

*表示低於1%。

(1)包括(I)LNG Investment Company，LLC擁有的12,580,808股；(Ii)JCH Crenshaw Holdings，LLC(“JCH”)擁有的657,922股；(Iii)克倫肖先生目前持有的11,000股普通股。由於克倫肖先生是LNG投資公司LLC的唯一經理及JCH的唯一管理成員，因此他可能被視為對LNG Investment Company、LLC和JCH各自持有的證券擁有投票權和處置權；因此，他也可能被視為該等證券的實益擁有人。克倫肖夫人作為克倫肖先生的配偶，可能被視為對克倫肖先生、JCH和LNG投資公司各自持有的證券分享投票權和處分權。克倫肖先生和夫人均否認對LNG投資公司、LLC、JCH及其各自配偶所擁有的證券的任何實益所有權超過他們在該等證券中的金錢權益。

(2)LNG Investment Company，LLC擁有從聯交所收到的12,580,808股股份。有關LNG投資公司所持股份的更多信息，請參見腳註(1)。

(3)查特能源化工公司是查特工業公司的全資子公司，負責管理查特能源化工公司的投資。吉利安·C·埃萬科是查特工業公司的總裁兼首席執行官，對查特能源化工公司持有的股份擁有投票權和投資權。查特能源化工公司的營業地址是8665 New Trails Drive，Suite100，The Woodland，Texas 77381。查特實業公司的營業地址是佐治亞州30107，球場託林頓大道3055號。

(4)除非上文另有説明，否則股東的地址為C/o STRATISTIS Solutions，Inc.11750凱蒂高速公路，Suite900，Houston，Texas 77079。

行政人員

我們目前的行政人員是：

 

關於小韋斯特維特·T·巴拉德的信息。載於上文“董事會提名人”。

安德魯·L·普哈拉，52歲，自2018年11月以來一直擔任穩定公司的首席財務官。2017年8月至2018年11月，普哈拉先生擔任摩登集團財務副總裁。2015年9月至2017年6月，他擔任ERA Group Inc.(紐約證券交易所股票代碼：ERA)的首席財務官，該公司主要為能源行業提供直升機運輸服務。普哈拉先生於2013年1月至2015年9月擔任美國電氣技術公司的首席財務官，並於2011至2012年擔任AccessESP的首席財務官。1996年至2011年，普哈拉先生在Baker Hughes，Inc.擔任各種高級財務職務，包括中東地區財務副總裁、事業部總監和助理財務主管。普哈拉是一名註冊公共會計師，曾在德克薩斯大學奧斯汀分校獲得會計學學士學位和公共管理碩士學位。

高管薪酬

薪酬彙總表

下表列出了我們的首席執行官和我們的首席財務官在2021年任職的薪酬信息(“指名高管”)。

___________

(1)2021財年和2020財年沒有賺取獎金。

(2)該金額代表根據FASB ASC 718計算的2021和2020財年期間授予的限制性股票單位的全部合計授予日期公允價值。限制性股票單位按授予之日收盤價的公司普通股的市場價格進行估值。這些數額並不代表指定的執行幹事可能實現的實際價值。

(3)本公司授予Ballard先生1,300,000份期權(見下文“Ballard先生的僱傭安排”)。金額代表根據ASC 718規定的全部合計授予日期公允價值。有關授予Ballard先生的股票期權的進一步討論，請參閲我們的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註14。

(4)根據他的年度獎勵計劃，Ballard先生在2021年的業績中獲得了125,000美元的最高績效獎勵。普哈拉在2021年的表演中獲得了103,150美元的表演獎。2020財年沒有獲得任何績效獎。

(5)詹姆斯·雷丁格的這筆款項是根據《分居協議》(見下文“雷丁格先生的分居安排”)支付的遣散費。

於截至2021年12月31日止年度內，本公司授予Ballard先生500,000股限制性股票單位(RSU)。在截至2020年12月31日的年度內，雷丁格先生和普哈拉先生分別收到了500,000和20,000個回覆單位。這些RSU按授予之日公司普通股收盤價的市場價格進行估值。每個RSU在歸屬時轉換為一股普通股。

傑出股票獎

下表彙總了截至2021年12月31日，根據修訂和重新修訂的2019年長期激勵計劃(下文討論)授予被任命的高管的股權獎勵。

___________

(1)該金額代表已授予的限制性股票單位的授予日期公允價值。限制性股票單位按授予之日收盤價的公司普通股的市場價格進行估值。這些數額並不代表被指定的執行官員可能實現的實際價值。

於截至2021年12月31日止年度內，本公司授予Ballard先生500,000股限制性股票單位及1,300,000股購股權(見下文“Ballard先生的僱傭安排”)。2020年，雷丁格和普哈拉分別獲得了50萬股和2萬股的限制性股票。雷丁格先生的單位在他於2021年8月辭職後立即歸屬(見下文“雷丁格先生的分居安排”)。根據授予協議的條款和條件，Puhala先生的單位在授予日之後每年以三分之一的增量授予。每個RSU在歸屬時轉換為一股普通股。

概述和目標

我們相信，我們的成功有賴於我們任命的執行官員的持續貢獻。我們制定了高管薪酬計劃，以吸引、激勵和留住我們的關鍵員工，使我們能夠實現長期最大限度的盈利和價值。我們的政策還旨在通過運營和財務業績目標以及基於股權的薪酬使我們高管的利益與我們股東的利益保持一致，從而支持我們戰略目標的實現。我們預計，我們的薪酬計劃將繼續專注於通過吸引、激勵和留住有才華、有經驗的高管和其他關鍵員工來建立長期的股東價值。目前，我們的首席執行官負責管理高管的薪酬計劃。

補償要素

從歷史上看，我們用年度基本工資、年度現金獎勵獎金和員工福利來補償我們任命的高管。此外，我們指定的高管可能會以限制性股票獎勵、限制性股票單位或股票期權的形式獲得長期股權激勵。我們預計，這些要素將繼續構成我們薪酬計劃的主要要素，儘管隨着我們成為一家更成熟的上市公司，每個要素的相對比例以及具體的計劃和獎勵設計可能會發生變化。

僱傭、離職或變更管制協議

詹姆斯·艾瓦利斯的安排

James G.Aivalis於2021年1月31日退休，當時他的行政服務薪酬已終止，他作為獨立顧問的退休後服務根據其2021年2月1日至2022年1月31日期間的行政聘用協議的條款開始。於2021年10月25日，本公司與Aivalis先生及高管服務供應商Enatek Services，LLC(“Enatek”)訂立一項諮詢協議(“諮詢協議”)，根據該協議，Enatek將於2022年2月1日至2023年1月31日期間向本公司提供Aivalis先生作為顧問及顧問的服務，代價為每月12,500元外加若干健康保險福利。

在他於2021年1月31日退休之前，本公司與Aivalis先生簽訂了一份僱傭協議，期限為2020年1月1日至2021年1月31日。根據協議的條款和條件，艾瓦利斯先生的年化基本工資為325 000美元，2019年的年度獎金為260 000美元，這筆獎金是在2020年支付的。

巴拉德先生的僱用安排

本公司已與Ballard先生訂立於2021年8月23日生效的僱傭協議(“僱傭協議”)，根據該協議，本公司同意聘用Ballard先生為總裁兼行政總裁，為期三年(除非根據僱傭協議的條款提前終止)，並可連續延期一年。本公司同意促使巴拉德先生當選為董事會成員，然後促使他被提名為董事董事，並在他任職期間每年向股東推薦他的當選。

作為對巴拉德服務的回報，公司同意向巴拉德先生支付不低於50萬美元的年化基本工資。Ballard先生將有權參加公司的年度獎金計劃，目標獎金將由董事會薪酬委員會根據業績確定，最初的範圍是Ballard先生“門檻”績效基本工資的50%，到“目標”績效基本工資的100%，以及“最高”績效基本工資的150%。儘管如上所述，巴拉德2021年的獎金目標還是按比例定為125,000美元。此外，本公司根據本公司2019年長期激勵計劃授予Ballard先生500,000個限制性股票單位(“RSU”)，但須待董事會批准，其中(I)250,000個RSU將於2021年8月23日歸屬，(Ii)125,000個RSU將於2022年8月23日歸屬，及(Iii)125,000個RSU將於2023年8月23日歸屬，條件是Ballard先生將繼續受僱至每個歸屬日期。本公司亦同意授予Ballard先生1,300,000份購股權，以根據2019年長期激勵計劃購買本公司普通股，惟須獲董事會批准，行使價為每股10.00美元，將授予(I)2022年8月23日的442,000份期權、(Ii)2023年8月23日的429,000份期權及(Iii)2024年8月23日的429,000份期權，條件是Ballard先生將繼續受僱至每個歸屬日期。Ballard先生在受僱於本公司時或在其任期屆滿前不得行使任何期權，除非(Y)與本公司董事會主席出售同等數量或更多股票有關, 或(Z)公司股票連續至少120天以每股20.00美元或更高的價格交易。Ballard先生還將有資格參加公司所有可自由支配的短期和長期激勵薪酬計劃和計劃以及其他員工福利計劃，這些計劃通常提供給公司其他類似職位的高級管理人員。

於本公司無故終止僱傭協議(定義見僱傭協議)或Ballard先生因正當理由辭職(定義見僱傭協議)時，本公司將令上述薪酬單位及期權全數歸屬，並將向Ballard先生支付一筆相等於他在僱傭協議終止日期至其屆滿或續訂日期(視何者適用)期間或僱傭協議終止日期後12個月(以較大者為準)期間應收取的底薪及目標獎金(按“目標”表現計算)的金額。此外，本公司將按比例向Ballard先生支付目標獎金的一部分，如果Ballard先生的僱傭未被終止，本公司將按比例支付該部分獎金，如果Ballard先生適時選擇繼續承保COBRA，本公司將向他償還長達18個月的某些COBRA付款。倘本公司或Ballard先生於僱傭協議生效日期起計24個月或之前因正當理由而終止僱傭協議，則Ballard先生將沒收或償還(視乎適用而定)於僱傭協議生效日期歸屬的250,000股RSU中他收到的普通股股份，而該等沒收或償還(視乎適用而定)不包括任何扣繳責任。

如果本公司或Ballard先生無充分理由終止僱傭協議，他也將喪失所述的任何未授予部分的RSU和期權。

於本公司發生控制權變更(定義見僱傭協議)後，上述RSU及期權將完全歸屬，但Ballard先生須繼續受僱至控制權變更生效日期為止。

雷丁格先生的分居安排

於2021年8月22日，本公司與雷丁格先生訂立離職協議(“離職協議”)，根據該協議，雷丁格先生自願辭去他在本公司的工作及本公司董事會成員的職務，自2021年8月22日起生效。根據離職協議，公司同意支付一筆數額相當於雷丁格先生從離職之日起每年領取的50萬美元基本工資的款項

和2022年12月31日。此外，本公司同意，自雷丁格先生離職之日起，雷丁格先生根據2019年長期激勵計劃授予的500,000個RSU已完全歸屬。

基本工資

基本工資是我們支付給每個被任命的高管履行其特定工作職責的固定年度薪酬。基本工資是支付給我們指定的高管的年度現金薪酬總額的主要組成部分。基薪是在考慮到許多因素後確定的，這些因素包括：(A)幹事的職責、職位所需的經驗和專門知識水平以及職位的戰略影響；(B)必須承認每個幹事的獨特價值和表現出的個人貢獻以及未來的貢獻；(C)公司和每個幹事的業績；(D)為處境相似的公司的可比職位支付的薪金。

有關我們提名的高管在2021年和2020年獲得的基本工資金額，請參閲“高管薪酬-薪酬彙總表”。

董事會定期以及在任何晉升或工作職責重大變動時檢討每位獲任命行政人員的基本薪金，並在每次檢討時考慮個別人士及公司在有關期間的表現。董事會可在考慮其認為相關的任何因素後，對獲任命高管的基本工資作出調整，這些因素包括但不限於：(A)獲任命高管職責的任何增減，(B)獲任命高管的工作表現，以及(C)支付給與我們競爭高管人才的其他公司高管的薪酬水平，這是根據公開可獲得的信息和我們董事的經驗估計的。

年度現金獎金與年度非股權激勵計劃薪酬

在截至2021年12月31日的一年中，巴拉德的非股權激勵計劃薪酬為12.5萬美元。普哈拉先生的非股權激勵計劃薪酬為103,150美元。截至2020年12月31日的年度，未賺取任何金額作為非股權激勵計劃薪酬。

其他好處

我們為所有員工提供廣泛的退休、健康和福利計劃。

風險考量

薪酬委員會考慮公司針對高管和其他員工的薪酬政策和做法是否鼓勵不必要的或過度的風險承擔。

人們認為基本工資不會鼓勵過度冒險。公司的高管績效獎金計劃確實側重於實現公司和/或個人的年度績效目標，但公司和個人的目標都被認為是適合實現成就的，而不需要承擔不必要和過度的風險。

 

養老金福利

我們沒有維護，目前也沒有維護固定收益養老金計劃或補充高管退休計劃。取而代之的是，我們的員工，包括我們指定的高管，可以參加一項退休計劃，該計劃旨在根據1986年《國税法》第401(K)條提供福利，根據該計劃，員工被允許在限定的安全港401(K)計劃中將其基本薪酬的一部分貢獻到符合税務條件的退休賬户中，但受限制。

不合格的固定繳款和其他不合格的遞延補償計劃

我們沒有，目前也沒有任何確定的繳費或其他計劃，規定在不符合納税條件的基礎上延期補償。

修訂並重新制定的2019年長期激勵計劃

2019年12月9日，公司董事會通過了《2019年長期激勵計劃》(《2019年計劃》)。2021年7月，董事會通過了修訂後的2019年長期激勵計劃。修訂和重新修訂的2019年計劃規定授予股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、股票獎勵、股息等價物、其他基於股票的獎勵、現金獎勵、替代獎勵和業績獎勵。根據2019年計劃，獎勵可能授予公司及其關聯公司的員工、高級管理人員和董事，以及為公司或我們的任何關聯公司提供服務的任何其他人。

根據修訂和重訂的2019年長期激勵計劃，可供發行的普通股最高數量為4,000,000股。

截至2022年6月10日，該計劃剩餘的可用證券數量為511,584只。

與高級管理人員簽訂的僱傭協議

請參閲上面的“僱傭、離職或變更控制協議”。

除Ballard先生外，我們其他被點名的高管都是“隨意”的僱員，有資格獲得公司或他們受僱的子公司的所有僱員普遍享有的僱員福利，以及薪酬委員會批准的其他福利。

股東對下一屆年會的建議

本公司預期將於2023年8月17日左右舉行2023年股東周年大會。任何登記在冊的股東如欲在2023年股東周年大會上提交行動建議，並希望該建議出現在本公司有關該會議的委託書內，應安排該建議書不遲於2023年3月10日送交本公司的公司祕書，地址如下，以便考慮納入本公司有關該會議的委託書。此類建議還必須符合美國證券交易委員會規則14a-8關於將股東建議納入公司贊助的代理材料的規定。如果您是以街道名義持有的股票的受益者，您可以聯繫持有您股票的組織，以瞭解如何將您的股票直接以您的名義登記為登記在案的股東。

股東必須提前書面通知擬在公司2023年年會上提交的董事提名或其他建議。該通知必須在不早於2023年5月19日或在中部時間2023年6月19日下午5點之前收到。

董事提名通知和2023年股東年會的其他建議必須提交給穩定解決方案公司的公司祕書安德魯·普哈拉，地址：11750凱蒂高速公路，Suite900，Houston，TX 77079。

10-K表格中的財務資料和年度報告

公司截至2021年12月31日的年度財務報表包含在公司2021年年度報告10-K表格中，該表格可在互聯網上向公司股東索取，網址為：http://www.edocument.com/slng.股東可以免費獲得公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的副本，方法是向穩定性解決方案公司的公司祕書安德魯·L·普哈拉提出書面要求，地址為11750凱蒂高速公路，Suite900，Houston，TX 77079。

其他事項

董事會不知道會議之前有任何其他事項要處理。如果本委託書中未提及的任何其他事項被適當地提交會議，上述委託書持有人將有權根據他們的判斷酌情表決與該事項有關的所有委託書。