附錄 99.1

BIT DIGITAL, INC

歐文廣場 33 號

紐約州紐約，10003

年度股東大會通知

將於 2022 年 7 月 29 日舉行

致Bit Digital, Inc. 的股東：

特此通知， Bit Digital, Inc.（以下簡稱 “公司”）的2021年年度股東大會（“年會”） 將於2022年7月29日上午9點在紐約州紐約歐文廣場33號10003的公司主要行政辦公室舉行。 在年會期間，您將能夠通過網絡直播參加年會、對股票進行投票並提交問題，其目的是考慮公司以下決議，並在認為合適的情況下通過以下決議，無論是否修正：http://www.transhare.com for

1. 選舉我們的五（5）位現有董事，任期一年，在2022年年度股東大會上結束，或者直到每位繼任者正式當選並獲得資格為止。
2. 授權董事會自行決定進行反向股票分割，範圍從普通股1比3股到普通股1比6股，此後增加公司的法定股本。
3. 須經股東批准上述提案2，並完全以董事會酌情批准為條件，自董事會決定批准和通過經修訂和重述的備忘錄和章程細則之日起生效，以取代和排除委託書中所述的公司現有備忘錄和章程。
4. 處理在年會或其任何休會或延期之前妥善處理的任何其他事項。

2022 年 6 月 7 日營業結束已定為記錄日期，目的是確定有權獲得年會通知和在 年會上投票的股東。公司成員登記冊不會關閉。本委託書和隨附的 代理卡將首次郵寄或提供給公司股東的日期為2022年6月30日左右。

根據董事會的命令，
/s/Erke Huang
Erke Huang 先生（祕書）
註明日期： 2022年6月30日

代理

你的投票很重要。因此，無論您是否計劃參加年會， 都敦促您簽署並歸還隨附的代理卡。如果您確實參加了年度 會議並且是我們公司普通股的記錄持有者，則可以在年會上以投票方式投票，您的代理將被視為被撤銷。如果您以街道名稱持有股票並希望在年會上對股票進行投票，則應聯繫您的 經紀人，讓代理人委託您對股票進行投票。

隨函附上一份空白的委託書。請仔細考慮 任命代理人的附加條件。否則，您可以通過以下任一選項進行投票：

通過互聯網投票

使用互聯網在 www.transhare.com/bitdigital 上傳輸你的投票指示。 單擊 “投票給我的代理”，然後點擊公司名稱並按照屏幕上的説明進行操作。

通過電子郵件投票

在你的代理卡上標記、簽名並註明日期，然後通過電子郵件將其退回至 akotlova@bizsolaconsulting.com。 在電子郵件中包含您的控制 ID。

通過傳真投票

在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後通過傳真將其退回至1-727-269-5616。

通過郵件投票

在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後將其放入我們提供的已付郵資的 信封中退回 Transhare Corporation，Bayside Center 1，17755 號美國北部 19 號公路，140 號套房，克利爾沃特， 佛羅裏達州 33764。

2

Bit Digital, Inc

註冊公司編號：319983

（公司）

委託書

我/我們1 _______________________________________________
的 _______________________________________________

作為公司的成員/成員以及公司的持有人/持有人

___________________________________（股票數量和類別）

委任為我/我們的代理人 2

_______________________________________________
的 _______________________________________________
或者在他/她不在的時候 3
_______________________________________________
的 _______________________________________________

將於2022年7月29日上午9點（當地時間）在紐約州歐文廣場33號 舉行的公司股東大會 以及該會議的電話會議和任何續會 上。

如果祕書被任命為代理人，則以下 是祕書對非定向代理人的投票意向的聲明：

祕書打算對這兩項 決議投贊成票。

請在每項決議對面的空格 中用勾號註明您希望代理人如何代表您投票。在沒有任何此類表示的情況下，代理人可以投票贊成 或反對這些決議，也可以自行決定投棄權票。根據召開會議的通知中提及的其他事項，您的代理人還有權自行決定對適當提交會議的任何 決議進行投票。

1全名和地址（顯示在公司的 成員登記冊中），以大寫字母輸入或插入。就共同持股而言，必須插入所有持有人的姓名（如公司成員登記冊中的 所示）。
2在提供的空格中插入所需代理的名稱和地址。 如果你想任命主席，請寫 “主席”，但不要插入地址。
3如果需要，在 初始任命者無法出席會議的情況下，請輸入備用代理人的姓名和地址。

3

董事會建議你 對每項提案投贊成票。

決議

1.董事選舉

☐ 適用於所有被提名人
☐ 扣繳權
適用於所有被提名人
☐ 除此之外的所有人
（參見下面的説明）

鄧朝輝 ☐ Erke Huang ☐ Ichi Shih ☐
熊巖 ☐ Brock Pierce ☐

説明：要暫停投票給 任何個人被提名人的權力，請標記 “FOR ALL EXCEPT”，然後在你要隱瞞的每位被提名人旁邊的圓圈中填上圓圈，如下所示：•

2.授權董事會自行決定進行反向股票 拆分，範圍為1比3普通股到1比6股普通股，此後增加公司的法定股份 資本。

☐ 對於 ☐ 反對 ☐ 棄權

3.上述 提案2須經股東批准，並完全以董事會酌情批准為條件，自董事會 決定批准和通過經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程之日起生效，以替代委託書中描述的公司現有備忘錄和章程除外 除外。

☐ 對於 ☐ 反對 ☐ 棄權

處理年會或其任何續會或延期之前正確 提出的任何其他事務。

注意：請完全按照您的姓名或 名字在該代理上顯示的方式簽名。如果股份是共同持有的，則每位持有人都應簽字。以遺囑執行人、管理人、律師、 受託人或監護人身份簽名時，請提供完整的標題。如果簽名者是一家公司，請由正式授權的官員簽署公司全名，並提供完整的公司名稱。如果簽名者是合夥人，請通過 授權人員登錄合作伙伴名稱。

日期：2022 年 7 月 ____ 日

[如果成員 或每個成員都是個人，請立即在下方簽名。]

………………………............... ………………………………..
股東簽名 共同股東的簽名（如果有）

[要麼]

[如果成員是 一家公司，請完成以下操作]

由 ______________________________ 執行 [成員的姓名 ]通過授權人行事

簽字人

_______________________________________________

授權簽字人的簽名

_______________________________________________

打印姓名

_______________________________________________

標題

4

代理説明

如果你不遵循這些説明會怎樣？

1如果您不遵循這些指示，則您簽訂的任何任命代理人的文書都將無效。

符合條件的會員

2如果您是有權出席本次公司會議並投票的成員，則可以指定代理人 代表您投票。

3代理人不一定是公司的成員。

如果你填寫了委託書， 你還能參加會議並在會上投票嗎？

4如果成員願意，填寫委託書並不妨礙他或她隨後親自出席 會議並投票。

聯名股東

5就共同持有的股票而言，如果有多個聯名持有人聲稱指定代理人，則只有最高級持有人提交的 任命才會被接受。為此，資歷將由 聯名持有人姓名在成員登記冊中出現的順序決定（名字是最資深的人）。

如何指定代理人

6如果您是符合條件的會員和自然人，則您的代理人的任命必須以書面形式提出，並由您或您的授權律師簽署 。

7如果您是符合條件的成員和公司，則您的代理人的任命必須以書面形式進行， 必須以以下任何一種方式簽署：(i) 在公司的法團印章下籤署；(ii) 不是在公司的法團印章下籤署，而是根據其章程進行 ；或 (iii) 由公司的授權律師簽署。

8儘管有第 6 款和第 7 款的規定，但如果出現以下情況，公司仍將接受您的代理人的電子記錄：

(a)原件採用書面形式，並以提及這些段落的方式之一簽名；以及

(b)公司通過為此目的提供電子地址來允許接收電子記錄。

向公司交付委託書

9為了使委託代理人的任命生效，公司必須在代理人提議表決的會議或休會之前的任何時間 收到委託書：

10委託書可以通過以下任一方式交付：

(a)對於硬拷貝文件，它們必須留在公司的註冊辦事處 或公司為會議目的指定的其他地點（如果有）或郵寄到公司指定的其他地點（如果有）。

(b)如果文件包含在電子記錄中，則必須將其發送到公司指定的地址 ，以便接收電子記錄。

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