附件4.12

ENDRA生命科學公司的證券介紹

根據1934年《證券交易法》第12條登記

以下信息是關於ENDRA Life Science Inc.(“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)證券的信息摘要，並不聲稱是完整的。本文件受本公司第四份經修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)、經修訂及重訂的附例(“附例”)及認股權證協議格式(視何者適用而定)的整體規限及保留，上述各項均以參考方式併入Form 10-K年度報告(本附件4.12為其中一部分)。

普通股

公司註冊證書授權發行80,000,000股普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。我們的授權但未發行的普通股股票可供發行，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用法律或任何證券交易所或我們證券可能在其上上市或交易的自動報價系統的規則要求採取此類行動。

投票

普通股的每一位持有者有權就其名下發行的每一股普通股投一票。普通股持有者無權在投票選舉董事時累積投票權。

股息和清算權

我們普通股流通股的持有者有權從合法可用於此目的的資金中獲得董事會可能宣佈的股息。我們普通股的股票既不能贖回也不能轉換。我們普通股的持有者沒有優先購買權或認購權來購買我們的任何證券。在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者有權在償還所有債務和其他債務後，按比例獲得我們的資產，這些資產是合法可供分配的。我們普通股的所有流通股均已繳足股款且不可評估。

我們從未對我們的普通股支付過任何現金股息。

認股權證

表格

這些認股權證是以個人認股權證的形式向投資者發行的，所有這些認股權證都將受認股權證協議的管轄。

可運動性

認股權證可隨時行使，直至其最初發行後五年為止。認股權證可由每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向吾等遞交正式簽署的行使通知，並在任何時候登記根據證券法發行認股權證的普通股的登記聲明有效並可供發行該等股份，或可豁免根據證券法登記發行該等股份，方法是全數支付行使該等行使時購買的普通股股份數目的即時可用資金。如果根據《證券法》發行認股權證的普通股發行登記聲明無效或不可用，且根據《證券法》規定的登記豁免不適用於發行該等股票，則持有人可全權酌情選擇通過無現金行使方式行使認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時獲得根據認股權證所載公式確定的普通股淨股數。不會因行使認股權證而發行普通股的零碎股份。代替零碎股份，我們將向持有者支付等於零碎金額乘以行權價格的現金金額。

運動限制

如持有人(連同其聯營公司)在行使後將實益擁有超過4.99%的已發行普通股股份數目，則持有人無權行使認股權證的任何部分，因為該百分比擁有權是根據認股權證的條款釐定的。然而，任何持有人可在至少61天前通知我們，將該百分比增加或減少至不超過9.99%的任何其他百分比。

行權價格

這些認股權證的行權價為每股6.25美元。如果某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件影響到我們的普通股，以及向我們的股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產，行權價格將受到適當調整。

可轉讓性

在符合適用法律的情況下，認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

基本面交易

如認股權證所述之基本交易，一般包括對本公司普通股進行任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置本公司全部或實質所有財產或資產，本公司與另一人合併或合併，收購超過50%的已發行普通股，或任何人士或團體成為本公司已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，則認股權證持有人有權在行使認股權證時獲得相同種類及數額的證券。如果持有人在緊接這類基本交易之前行使認股權證，他們將獲得的現金或其他財產。

作為股東的權利

除非認股權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股股份的所有權，否則在持有人行使認股權證之前，認股權證持有人並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

豁免及修訂

除某些例外情況外，經吾等書面同意及當時未清償認股權證持有人至少三分之二的書面同意，任何認股權證條款均可予修訂或放棄。

授權優先股與反收購條款

核準優先股

公司註冊證書授權我們發行10,000,000股優先股，每股面值0.0001美元(“優先股”)。本公司董事會已指定10,000股優先股為A系列可轉換優先股 以及1,000股優先股作為B系列可轉換優先股。我們的授權但未發行的優先股可供發行，無需我們的股東採取進一步行動，除非適用法律或任何證券交易所或我們證券可能在其上上市或交易的自動報價系統的規則要求採取此類行動。

我們的董事會有權發行一個或多個系列的優先股，並確定其指定、權力、權利、優先股、資格、限制和限制。這些指定、權力、權利和優先權可能包括投票權、股息權、解散權、轉換權、交換權、贖回權、清算優先權以及組成任何系列或該系列的指定的股份數量，其中任何或全部可能大於普通股的權利。發行優先股可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或其他公司行動。

反收購條款

特拉華州法律、公司註冊證書和附例的規定可能會延遲、推遲或阻止他人獲得對我們的控制。這些規定概述如下，可能會起到阻止收購要約的作用。它們的設計，在一定程度上也是為了鼓勵那些尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止收購我們的提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致其條款的改善。

特拉華州法律

我們受反收購法特拉華州公司法(“DGCL”)第203條的約束。一般而言，第203條禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與任何利益股東(定義見下文)進行任何業務合併，除非：

一般而言，第203條對“企業合併”的定義包括以下內容：

第203條一般將有利害關係的股東定義為任何實體或個人，他們實益擁有公司15%或以上的已發行有表決權股票，或在緊接確定該人是否為有利害關係的股東之日之前的三年期間內的任何時間，實益擁有該公司已發行有表決權股票的15%或以上，以及與任何這些實體或個人有關聯或控制或控制的任何實體或個人。

公司註冊證書及附例條文

公司註冊證書和附例包括一些條款，可以阻止敵意收購，或者推遲或阻止對我們的控制權的改變。以下各段概述了其中某些規定。

經授權但未發行的普通股的效力.

存在授權但未發行的普通股的影響之一可能是使我們的董事會更難或阻止通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖，從而保護管理層的連續性。如果董事會在適當行使其受託責任時認定收購提議不符合我們的最佳利益，董事會可以在沒有股東批准的情況下，在一項或多項交易中發行此類股票，這些交易可能會通過稀釋擬議收購者或反叛股東集團的投票權或其他權利，通過將大量投票權置於可能支持現任董事會地位的機構或其他手中，或以其他方式，阻止或增加完成收購交易的難度或成本，或以其他方式進行收購。

累計投票.

公司註冊證書沒有規定在董事選舉中進行累積投票，這將允許持有股份少於多數的股東選舉一些董事。

董事職位空缺.

公司註冊證書規定，所有空缺只能由當時在任的大多數董事投贊成票才能填補，即使不足法定人數也是如此。

股東行動；股東特別會議.

章程規定，股東可以通過書面同意的方式行事。然而，通過書面同意採取行動的股東將被要求遵守DGCL規定的某些通知和記錄日期要求。股東特別會議可由董事會主席、總裁、首席執行官或過半數董事會成員隨時召開，或應持有至少20%普通股流通股的股東的要求，為會議通知中所述的任何目的召開。這一規定可能會阻止股東召開特別會議，因為除非某些大股東加入，否則他們可能無法獲得要求召開會議所需的百分比。因此，持有低於20%的已發行和已發行普通股的股東，在沒有管理層協助的情況下，可能無法就任何可能推遲、推遲或阻止控制權變更的交易進行投票，即使該交易符合我們股東的最佳利益。

股東提案和董事提名的提前通知要求.

《董事》章程規定了股東提案和董事候選人提名的提前通知程序。為了將任何事項“適當地提交”會議，股東必須遵守這種事先通知程序，並向我們提供某些信息。附例允許股東會議的主持人員通過會議的規則和規則，如果不遵守這些規則和規則，可能會阻止在會議上進行某些事務。這些條款還可能推遲、推遲或阻止潛在收購人進行委託代理選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖影響或獲得對我們的控制。

以絕對多數投票支持對我們的管理文件進行修訂.

對公司註冊證書的任何修訂都需要當時已發行股本中所有股份至少662/3%的投票權的贊成票。公司註冊證書規定，董事會有明確授權通過、修訂或廢除章程，我們的股東只有在當時已發行的所有股本中至少有662/3%的投票權的情況下，才能修改章程。

論壇的選擇.

公司註冊證書規定，除某些例外情況外，特拉華州衡平法院將是任何索賠的獨家法院，包括任何衍生索賠，(I)基於現任或前任董事或高管或股東以該身份違反職責，或(Ii)DGCL或特拉華州法典第8章的任何其他規定賦予衡平法院管轄權。