展品：99.3

 

 

 

 

Denison Mines Corp.

 

 

年度股東大會

股東

 

2022年5月4日(星期三)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  會議通知&

管理信息 通告

日期：2022年3月23日

 

 

 

尊敬的 丹尼森股東，

 

我謹代表董事會通知您，Denison年度股東大會將於2022年5月4日(星期三)在加拿大安大略省多倫多大學大道1100 -40號公司辦公室舉行。

 

所附的 管理信息通告包含有關會議前要處理的事項、如何向董事和/或管理層提問以及如何在會議前投票的重要信息。

 

您的投票很重要 。我們建議您在 會議之前投票。

由於各種 原因，包括政府可能提出的建議 和/或實際距離的命令，以及對團體 聚會和非必要旅行的限制，我們認為 股東在會議之前而不是在會議期間與 公司溝通他們的投票和意見符合我們股東、董事和員工的最佳 利益。只有註冊股東和正式指定的代理持有人才能參加 會議。

 

如果您對 公司的業務有一般性問題，請不要等待 會議。相反，您可以隨時聯繫我們(請參閲 管理信息通告中的聯繫方式)。

 

 

Denison 在2021年表現出色-完成了一項新穎的 項目融資計劃，以支持該公司旗艦項目惠勒河項目的未來發展 涉及購買250萬磅U3O8以平均成本29.66美元/磅的U3O8收購實物鈾礦；完成額外的股權融資，以確保通過環境評估和可行性研究程序獲得所需的資金以推進惠勒河項目；以及繼續對擬議的菲尼克斯ISR作業進行 技術降低風險。在2021年期間，公司在現場和實驗室中，為選擇菲尼克斯的ISR採礦方法提供了進一步的實際支持，最終支持為該項目啟動正式可行性研究的決定。總體而言，公司 還採取了微不足道的行動來支持與土著人民的和解--包括董事會批准了一項行業領先的土著人民政策，並執行了與土著團體的各種協議。   該公司為2022年及以後的項目制定了雄心勃勃的 計劃，主要重點是推動惠勒河的關鍵技術和監管 里程碑的完成，同時還支持從Denison龐大的項目 組合中釋放價值的次要 重點。   在我們朝着將Denison定位為高槓杆鈾開發公司的目標邁進之際，董事會和管理團隊感謝您對Denison的持續支持和興趣。 Denison有望成為加拿大下一家鈾生產商。   誠摯的， 大衞·凱茨， 董事， 總裁兼首席執行官

裏面是什麼？ 會議通知 管理信息 通告 會議事務 接收合併的 財務報表 重新任命審計師 選舉 董事 對高管薪酬進行不具約束力的諮詢投票 公司治理實踐 董事會、董事長、首席執行官的角色 董事會 委員會 丹尼森的核心政策 丹尼森內部的多樣性 CSR& 可持續性 風險治理和監督 董事教育 Director Compensation Executive Compensation Equity Compensation Plans Additional Information 股東參與度 其他 披露 附錄A：董事會的任務規定

1 6       17           28 33 51 57     59

 

 

 

股東周年大會通知

 

現向您發出丹尼森礦業公司年度股東大會的通知。

 

何時	在哪裏
2022年5月4日(星期三)   上午11：30(東部時間)   不會有招待會或茶點	本公司的辦公室 大學大道1100-40號， 安大略省多倫多 M5J 1T1   請提前計劃投票，避免親自出席

 

會議的目的是：

 

(A)至 收到Denison Mines Corp.截至2021年12月31日的合併財務報表，以及 審計師關於報表的報告；

 

(B)批准 重新任命畢馬威有限責任公司為公司下一年度的審計師，並授權董事確定其薪酬；

 

(C)選舉 八名董事進入即將到來的 年度的董事會；

 

(D)至 審議一項關於公司高管薪酬辦法的不具約束力的諮詢決議；以及

 

(E)至 處理可能在 會議之前適當到來的其他事務。

 

如果您在2022年3月16日持有Denison Mines Corp.的 股票，則您有權在本次會議或任何延期 或休會上收到通知並在會上投票。

 

您的投票很重要 。我們建議您在 會議之前投票。

由於各種 原因，包括政府可能提出的建議 和/或實際距離的命令，以及對團體 聚會和非必要旅行的限制，我們認為 股東在會議之前而不是在會議期間與 公司溝通他們的投票和意見符合我們股東、董事和員工的最佳 利益。只有註冊股東和正式指定的代理持有人才能參加 會議。

 

除上文所述及隨附的《管理信息通函》(《通函》)( 《通函》)中進一步描述的事項外，本公司不知道有任何其他事項將提交本次會議。在 會議上，不會有關於公司業務或運營的管理演示。

 

我們還建議您參考公司網站的年度股東大會頁面，網址為Www.denisonmines.com ，瞭解有關 會議的最新信息。

 

 

投票方式：

 

此通知隨附通告，其中介紹了誰可以投票、如何投票以及會議將涵蓋的內容。

 

請 使用包含在通知和訪問通知中的代理表格或投票指示表格(視情況而定)進行投票，並在上午11：30之前交回。(東部時間)根據提供的説明，於2022年5月2日。

 

會議材料：

 

正如郵寄給本公司股東的《通知和訪問》通知中所述，Denison已選擇將其 會議材料發佈在其網站上，網址為 Www.denisonmines.com。使用這種替代遞送方式 更環保、更經濟，因為它減少了公司的紙張和打印使用以及公司的打印和郵寄成本 。

 

會議材料將於2022年3月29日在公司網站上提供，並將在網站上保留整整一年。 會議材料也將在 電子文檔分析和檢索(“SEDAR”)的系統上 Www.sedar.com和 關於美國證券交易委員會電子數據收集、分析和檢索系統(“EDGAR”)的信息，將於2022年3月29日在www.sec.gov/EDGAR上發佈。

 

希望在會議前收到會議材料紙質副本的股東可致電1-888-260-4455 或發送電子郵件至Info@denisonmines.com。 我們建議您在2022年4月22日之前提出申請。請注意，Denison不能保證 發貨，發貨可能會受到 延遲的影響。

 

截至2021年12月31日的年度，包括經審計的綜合財務報表和相關管理層的討論和分析在內的2021年年度報告 已郵寄給 索要副本的股東。此信息也可在Denison的網站上獲得，網址為Www.denisonmines.com，請登錄SEDAR 和Edga，或向安大略省多倫多大學大道1100-40號公司祕書 索取。

 

聯繫我們 ：

 

如果您對將在會議上考慮的事項有 個問題，和/或 如果您希望獲得有關Denison業務的更多信息，請不要等到會議。您可以直接聯繫 公司：

 

在線：	Www.denisonmines.com和https://denisonmines.com/agm2022
電子郵件：	郵箱：info@denisonmines.com
常規 郵件：	安大略省多倫多大學大道1100-40 M5J 1T1
電話：	416-979-1991 or 1-888-260-4455

 

您的 真的，

 

大衞 凱茨

董事總裁兼首席執行官

日期：2022年3月23日

 

 

 

 

 

管理信息通告

 

關於本通知

 

您之所以收到本通函，是因為您在2022年3月16日，也就是記錄日期持有Denison Mines的普通股。作為股東，您 有權在2022年5月4日的 年度股東大會上投票(會議“)。

 

管理層 正在為會議徵集您的 代理。 我們建議您在 會議之前投票。由於各種原因，包括政府可能推薦和/或訂購的實際距離 ，以及對團體聚會和非必要旅行的限制，我們認為股東在會議之前而不是在會議期間與公司溝通他們的投票 和他們的意見符合我們股東、 董事和員工的最佳利益。只有 註冊股東和正式指定的代理持有人才能 參加會議。

我們建議您參考公司網站的年度大會頁面，網址為www.denisonmines.com ，以獲取有關會議的最新信息，並將其作為在會議之前向董事和/或管理層提問的一種方式。

本通告 提供了在會議上記錄您的投票所需的信息 。

 

本公司並不知悉除本管理通函(“通函”)所述事項外，本公司將於會議前提出任何其他事項，而本公司亦不會在會上就 公司的業務及營運進行管理層陳述。

 

董事會已批准通知內容，並已指示 管理層將其提供給您。除非另有説明，通函中的信息自2022年3月23日起生效。

 

管理層通過郵件和電子方式徵集代理人，費用由丹尼森承擔。委託書也可由公司的董事、高級管理人員、員工和代理人 親自或通過電話徵集。

 

在本通告中， “Denison“或 ”公司“是指Denison Mines Corp.，”股份“是指Denison的 普通股，”股東“是指 股的持有者。除非另有説明，否則所有金額均以加元為單位。提及的 “美元”指的是美元。

 

投票 您的Denison股票

 

我們 鼓勵所有股東使用提供的委託書或投票指示表進行投票，在 會議之前投票，避免親自投票。

 

 

註冊股東

如果您在記錄日期是 註冊股東，您可以親自在會議上投票，也可以授權管理層或其他人在會議上代表您並投票，如下文“委託投票”中所述。重要的是，如果您通過代理投票 並指示如何投票您的股票，您的 代理持有人必須根據您的指示投票(或拒絕投票)您的股票 ，包括在會議上進行的任何投票。

 

要求您在委託書上註明的委託書存放日期前，使用以下方法 退還委託書，即截至2022年5月2日上午11：30(東部時間)：

 

互聯網：	請訪問 www.investorvote.com並按照説明操作。
電話：	您可以通過以下電話輸入您的投票指示： 1-866-732-8683 (北美地區免費)，或312-588-4290(國際直撥)
傳真：	傳真至 ComputerShare：1-866-249-7775或416-263-9524。
普通郵件：	填寫委託書表格或任何其他適當的委託書表格，簽署並郵寄給 ComputerShare，地址為：   ComputerShare 投資者服務公司 代理部多倫多辦事處 大學大道100號，8樓 安大略省多倫多 加拿大M5J 2Y1

 

非登記(受益)股東

您的股票可能不是以您的名義登記的，而是以被指定人的名義登記的，被指定人通常是信託公司、證券經紀或其他金融機構。如果您的股票是以 被提名人的名義註冊的，則您是非註冊股東。您的被指定人有權在記錄日期對其持有的股票進行投票。您的 被提名者需要向您諮詢如何投票 您的股票。您可以通過您的被提名人或 親自投票您的股票.

 

要通過您的被提名者投票您的 股票，您應遵循您的被提名人關於 投票應遵循的程序的説明。通常，被提名者將向非註冊的 股東提供：(A)由您完成並執行的投票指示表格，或(B)由被提名人執行並以您擁有的股份數量為限的委託書， 但未完成。這些程序是為了允許 非註冊股東對他們實益擁有的股份進行投票。

 

通常情況下，要求非註冊股東使用以下方法返回投票指示 投票指示上註明的委託書交存日期前至少一個工作日 表格：

 

互聯網：	請訪問 www.proxyvote.com並按照説明進行操作。
電話：	您可以通過電話輸入您的投票指示：1-800-474-7493(英語) 或1-800-474-7501(法語)。
普通郵件：	填寫投票指導表，簽名並郵寄到提供的信封中 。

 

如果您是 非註冊股東，並且希望在會議上以 個人的身份投票，您應採取以下步驟：

1.在投票指示表格或委託書上提供的空白處填寫您自己的姓名，以指定您自己為代理人， 和

2.按照被提名人的指示退回已執行的表格或 其他回覆。

 

 

 

請勿以其他方式填寫表格。 您的投票或您指定的投票將在 會議上進行。

 

有兩種 非註冊股東：(I)反對將其名稱公佈給其所擁有證券的發行人的股東， 稱為反對受益所有人的股東，或者“OBO“和(Ii)不反對將其名稱公佈給其所擁有證券的發行人的人，稱為非反對實益所有者或 ”NOBO“。

 

根據加拿大證券管理人國家文書54-101的要求，丹尼森已選擇發送會議通知、本通函和委託書(統稱為 )滿足 材料“)間接提供給NOBO。

 

Denison打算 為證券經紀人、證券交易商、銀行、信託公司、受託人及其代理人和代理人等中介機構付款 (“中介人“)將會議材料轉發給OBO。

 

代理投票

 

委託書必須是 書面的，並且必須由您或您的書面授權的代理人 簽署，除非您已選擇通過電話或互聯網填寫您的 委託書，如提供的委託書或投票指示表中所述。

 

您的代理權投票和指定代理權持有人

在委託書 表單上，您可以指明您希望如何投票您的股份，也可以讓您的委託書持有人為您作出決定。

 

在2022年5月2日上午11：30(美國東部時間)之前，或在任何延期或延期的 會議前不少於48小時(不包括 星期六、星期日和節假日)，收到ComputerShare Investor Services Inc.多倫多 辦公室收到的正確填寫的委託書所代表的所有股份 將在 會議上投票或不投票。

 

有關如何投票的更多 信息，股東可以通過電話1-800-564-6253或電子郵件與ComputerShare 聯繫。

 

如果您指示如何投票您的 股票，您的代理持有人必須根據您的指示投票(或拒絕投票)您的 股票，包括在會議上進行的任何投票。如果您尚未指定如何對特定事項進行投票，則您的代理人 可以按其認為合適的方式對您的股票進行投票。您的委託書授權 委託書持有人在會議上投票並代表您行事，包括 在會議休會後繼續投票。

 

代理人是指您指定的代表您出席會議並 投票表決您的股份的人。您可以選擇 任何人作為您的代理人，包括不是Denison股東的人。只需在隨附的委託書上提供的空白處填寫姓名即可。如果您將委託書中的空白處 留空，則表格中指定的人員( 為丹尼森的高級管理人員)將被指定為您的委託持有人。 如果您尚未指定 是否或如何就某一特定事項投票，並且 表格中指定的人員被指定為您的委託持有人，則您的股票將按如下方式投票：

 

 

 

 

正在撤銷您的代理

如果您是已指定委託書的 註冊股東，您可以通過以下方式撤銷委託書： 向以下地址發送書面通知：Denison Mines Corp.公司祕書，地址：加拿大安大略省多倫多大學大道1100-40 M5J 1T1，地址：不少於 48小時(不包括星期六、星期日和節假日)，或在會議開始前出席會議並通知會議主席您已撤回您的委託書。登記股東也可以 通過填寫和簽署一份註明較晚日期的委託書並將其存入ComputerShare來撤銷其委託書，前提是在會議時間之前不少於48小時(不包括星期六、星期日和節假日) 收到委託書。

 

通知可以由您或您的律師 發出，如果他或她有您的書面授權的話。如果股份為公司所有，則必須由其授權人員或 律師發出書面通知。

 

會議上介紹的其他事項

所提供的委託書或投票指示表授予被點名為委託書的人員關於會議通知中確定的事項的任何修訂或 變更的自由裁量權，以及 關於會議可能適當提交的其他事項的酌處權。

 

如果您在委託書上簽字並交回委託書，而任何事項作為對會議通知中所述事項的修訂或變更 在會議上陳述，則被點名為委託書 的丹尼森高級職員將投票支持他們的最佳判決。當本通函付印時， Denison管理層並不知悉除會議通知所述事項或對通知所述事項作出任何修訂或更改外，將於會議上審議的任何事項。

 

通知和 訪問

 

公司 通過在其網站上發佈會議材料向股東提供這些材料，網址為Www.denisonmines.com， ，而不是將材料的紙質副本郵寄給所有 股東。會議材料將於2022年3月29日在 公司網站上提供，並將在 網站上保留整整一年。本通函還將於2022年3月29日在www.sedar.com上的電子文件分析和檢索系統(“SEDAR”)上以及在 美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的電子數據收集、分析和檢索系統(“EDGAR”)上 www.sec.gov/edga上查閲。

 

本公司已 決定將通函的紙質副本郵寄給已登記的 和已明確選擇 收到本公司會議材料的紙質副本的非註冊股東。所有 其他股東將收到一份“通知並查閲” 通知，其中包含有關如何在 會議之前和會議結束後一整年內獲取通函的電子副本和紙質副本的信息。

 

電子交付文檔

 

公司每年都會按照管理上市公司的法律的要求，向股東提交文件。為方便這一過程 ，股東可選擇在公司網站(包括會議材料)上發佈公司文件時通過電子郵件通知股東。Www.denisonmines.com)和，因此，除非適用法律要求，否則此類文件不會通過 郵件以紙質形式發送。

 

以電子格式交付，而不是紙質交付，降低了公司的成本 並使環境受益。根據證券法，不同意 通過電子郵件通知接收文檔的股東將繼續 通過郵寄或其他方式接收此類文檔。通過同意電子交付， 股東：

 

 

 

Denison隨時可以選擇不以電子方式發送文檔，或者文檔可能無法以電子方式提供 。無論是哪種情況，都會向 股東郵寄一份紙質副本。   註冊股東可以通過填寫並返回隨委託書一起提供的同意書 來同意電子交付。非註冊股東可以通過填寫並返回從適用的中介機構收到的 相應表格， 同意電子交付。

股東可以 自信息通告在SEDAR上提交之日起 至一年內，通過電子郵件至info@denisonmines.com或通過 致電1-888-260-4455，免費郵寄會議材料副本。對於希望在投票截止日期前收到通函副本的股東，我們建議提出 請求不遲於 2022年4月22日。

 

股東不需要同意電子交付。當 股東有權收到的文件張貼在 公司網站上時，公司將通過 股東提供的電子郵件地址以委託書的形式通知同意的股東，並提供包含PDF文檔的 網站特定頁面的鏈接。

 

投票證券

 

Denison的 普通股是本公司發行的唯一股份，每股 股使持有人有權在 會議上就所有事項投一票。根據《公約》規定商業公司法(安大略省) (“OBCA”)， 公司為2022年3月16日(“記錄日期”)的會議準備了一份記錄日期的股東名單。名單上被點名的每個股東 將有權在大會上投票表決名單上與其名稱相對的 股票。

 

截至2022年3月16日，該公司發行了817,105,641股股票， 發行了流通股。

 

主要股東

據丹尼森公司董事和高管所知，沒有任何個人或公司直接或間接擁有或控制或指揮丹尼森公司超過10%的股份。

 

某些個人或公司在應採取行動的事項中的利益

沒有董事或 高管或自2021年1月1日以來一直擔任該職位的任何人士，或前述人士的任何 聯繫或關聯公司，在將於大會上採取行動的事項中，除根據適用的董事選舉 外，擁有任何 直接或間接的重大利益(br}證券所有權或其他方式)。

 

 

會議事務

 

會議的目的是：   (A)至 接收Denison Mines Corp.截至2021年12月31日的年度合併財務報表，以及審計師對 報表的報告；   (B)重新委任畢馬威會計師事務所為本公司未來 年度的核數師，並授權董事釐定核數師的薪酬；   (C)選舉 八名董事進入來年的董事會；   (D)至 審議一項關於公司高管薪酬辦法的不具約束力的諮詢決議；以及   (E)至 處理可能在 會議之前適當到來的其他事務。

 

接收合併財務報表

 

公司截至2021年12月31日的財政年度的綜合財務報表 包含在Denison的2021年年報中。2021年年度報告已郵寄給提出要求的公司登記股東和非登記股東，並可在Denison的網站上查閲：Www.denisonmines.com，在SEDAR 上www.sedar.com ，在Edgar上www.sec.gov/edgar.shtml。

 

這項業務不需要 股東投票。

 

重新任命審計員

 

董事會 建議重新任命畢馬威律師事務所(“畢馬威(“畢馬威”)為本公司的獨立核數師，任期至下一屆股東周年大會結束為止，由董事釐定支付予畢馬威的服務酬金。畢馬威在截至2020年12月31日的財政年度被 最初任命為本公司的審計師，自2020年10月1日起生效。

 

您可以 投票對於 重新任命畢馬威有限責任公司為 公司的審計師，任職至 下一屆年會結束，並授權董事確定 審計師的薪酬，否則您可以保留投票。除非另有指示，否則指定的 代理持有人將投票支持重新任命畢馬威，並 授權他們的任命和董事確定 畢馬威的薪酬。

 

 

 

 

 

董事選舉

 

本公司每名現任董事的任期於 會議時屆滿。董事會提名了八名董事在會議上當選 ，擔任董事直到下一次年度會議 ，除非他或她辭職或提前被免職 。每一位提名的董事都有資格 擔任董事，並表示願意這樣做 。

 

Bob Dengler先生 不會在大會上競選連任，董事會和管理層感謝Dengler先生在本公司及其前身的重要 任期。   董事會非常高興地向大家介紹兩位新的董事會成員，他們分別是Laurie Sterurt女士和Yun Chang Jeong先生，他們分別於2022年初加入董事會。董事會相信，每個被提名者的技能和經驗將是公司的一筆財富。

 

其他 被提名人均在上次年度股東大會上當選，並自以下簡檔中説明的日期起一直擔任Denison的董事。

 

丹尼森董事會由 名成員組成，成員具有多樣性和廣泛的背景和經驗，並具有正直和積極性，以公司及其所有股東的長期最佳利益為前提，正確履行受託責任。

 

提前通知

根據公司章程，公司必須事先收到股東提名董事的通知。截至本 通函日期，本公司尚未收到董事 與今年股東大會相關的任何提名通知。 因此，目前在大會上提名的 董事會成員僅為本文所述的被提名人。

 

多數投票政策

股東有權投票在股東大會上為或 每位董事被提名人保留投票權。 董事會通過了一項多數表決政策：如果從任何 被提名人手中扣留的股份數量超過了投票給該被提名人的股份數量，則該被提名人必須 立即向董事會提交辭呈。 Denison的公司治理與提名委員會 將審查此事，並向 董事會建議是否接受辭呈。董事會應在沒有特殊情況的情況下接受辭職。涉事的 董事不參與董事會或委員會對此事的任何審議 。董事會必須在適用的股東大會後90天內宣佈其決定。

 

多數投票政策僅適用於涉及 無競爭董事選舉的情況，即提名人數等於要當選的董事人數的選舉。

 

除非另有指示，否則丹尼森管理層根據本次邀請函發出的委託書和投票指示將 投票支持董事的推薦被提名人的選舉。如果任何提名的被提名人無法擔任董事 或撤回他或她的名字，指定的委託書持有人 保留其自行決定提名和投票給另一人的權利。

 

 

 

提名董事簡介

下表列出了截至2022年3月16日(會議的記錄日期)有關提名董事的信息。

 

大衞·D·凱茨，39歲 加拿大的多倫多   股份： 1,789,350股 選項： 3,382,214 共享單位： 2,716,250   合計 值2,3: $11,872,005

凱茨先生於2015年被任命為丹尼森公司總裁兼首席執行官，之前 在2008年開始的公司任職期間，他曾擔任副總裁財務、税務和首席財務官 以及董事税務 。Cates先生還在加拿大核能協會的董事會任職，該協會是代表加拿大核工業的非營利性組織。   Cates先生是 註冊會計師(加州註冊會計師)，擁有滑鐵盧大學會計碩士(MACC)和榮譽文學士(BA)學位。   丹尼森董事會詳情： 董事自2018年8月9日起 非獨立 2021年年度股東大會投票結果：連任98.95%(215,373,379 票) 符合 股份所有權要求(有關適用於 公司高管的股份所有權要求詳情，請參閲第48頁)   其他公開董事會：GoviEx鈾礦公司(多倫多證券交易所-V)和天港資源有限公司(多倫多證券交易所-V)

 

 

 

布萊恩·D·埃德加，72歲 加拿大卑詩省温哥華   分享數： 170,000 選項： 203,000 共享單位： 181,000   合計 值2: $747,720

布萊恩·埃德加是銀牛資源公司(Silver Bull Resources Inc.)的董事長，該公司是一家在多倫多證交所和OTCMKTS上市的礦產勘探公司，自2010年以來一直擔任該職位。在此之前，Edga先生在加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華從事公司法和證券法工作了16年，然後在1992年，他與他人共同創立了一傢俬人投資公司--蘭德·埃德加投資公司。Edga先生在上市公司董事會任職超過30年。   埃德加先生擁有不列顛哥倫比亞省大學的文學學士學位和法律學位。   丹尼森董事會詳情： 董事 ，自2005年3月22日以來 獨立的 公司治理和提名委員會主席 審計委員會成員 2021年年度股東大會投票結果：連任98.84%(215,130,879票 票) 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公開董事會：Silver Bull Resources Inc.(多倫多證券交易所和OTCMKTS)

 

 

 

 

 

羅恩·F·霍赫斯坦，60歲 加拿大卑詩省高貴林   股份： 1,378,557股 選項： 203,000 共享單位： 114,001   合計 值2: $2,882,433

Ron Hochstein是Lundin Gold Inc.總裁兼首席執行官。 Hochstein先生於2015年擔任公司執行主席， 先生於2009至2015年擔任總裁兼首席執行官。在此之前，Hochstein先生從2006年開始擔任總裁兼首席運營官，當時國際鈾業公司和Denison Mines Inc.合併成立了公司。   Hochstein先生是專業工程師，擁有不列顛哥倫比亞大學工商管理碩士學位和理學學士學位。來自艾伯塔大學。   丹尼森董事會詳情： 董事 自2000年4月6日以來 獨立的 薪酬委員會成員 環境、健康、安全和可持續發展委員會成員 技術委員會成員 2021年年度股東大會投票結果：連任76.25%(165,957,889票 票) 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他上市公司4：倫丁黃金公司(Lundin Gold Inc.)(多倫多證券交易所，納斯達克，斯德哥爾摩)和Josemaria Resources Inc.(多倫多證券交易所，納斯達克，斯德哥爾摩)

 

 

 

鄭雲昌，51歲 韓國慶尚北道京州   個共享： 個零 選項： 56,000 共享單位： 零   合計 值2: $1,680

在韓國工作， 鄭先生目前是韓國水電核電株式會社核燃料供應部的總經理。KHNP“)。鄭先生在核工業工作中積累了豐富的專業知識，並在KHNP擔任過多個職位，包括 乏燃料科的高級經理和總經理(2014年至2021年)。鄭先生擁有韓國科學技術高等研究院的工程碩士學位和核工程碩士學位，以及漢陽大學的核工程學士學位。   丹尼森董事會詳情： 董事 自2022年3月3日起 非獨立 2021年 年度股東大會投票結果：不適用 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公共委員會：沒有。

 

 

 

 

 

大衞·紐伯格，62歲 加拿大薩斯卡通   個共享： 個零 選項： 203,000 共享單位： 78,000   合計 值2: $212,220

David Neuburger 是董事(Sequoia Capital)的企業顧問和顧問，在採礦、行政領導、運營管理、企業戰略規劃、項目和礦山工程方面擁有30多年的經驗，為從事鈾、金、鎳和銅/鋅開採的公司服務。2013年至2018年，Neuburger先生擔任Kinross Gold公司庫波爾運營副總裁兼總經理；在此之前，他曾在Cameco Corporation擔任國際礦業副總裁(2010至2013年)和礦業事業部副總裁(2004至2010)。Neuburger先生還自願擔任薩斯喀徹温省礦業協會的主席和其他執行委員會職務。Neuburger先生是在薩斯喀徹温省註冊的專業工程師，擁有薩斯喀徹温省大學的工商管理碩士學位，以及麥吉爾大學的採礦工程學士學位和生物科學學士學位。   丹尼森董事會詳情： 董事 自2021年5月6日起 獨立的 審計委員會委員 環境、健康、安全和可持續發展委員會成員 技術委員會委員 2021年度股東大會投票結果：99.20%選舉(215,906,301 票) 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公共委員會：沒有。

 

 

 

勞裏 斯圖爾特，52歲 加拿大卑詩省温哥華   個共享： 個零 選項： 56,000 共享單位： 零   合計 值2: $1,680

勞裏·斯圖爾特 是加拿大高管獵頭公司Leaders International的合夥人。2018年，斯圖爾特女士成立了一個非營利性協會， 發起了首屆土著婦女領導力峯會(IWLS)，任務是在土著婦女的個人和職業生涯中激勵和提升她們。在此之前，斯圖爾特女士為不列顛哥倫比亞水電制定和實施了土著就業和商業發展戰略，並領導了土著指導和培訓協會(AMTA)及其附屬社會企業First Resources Impact Ventures(FRIV)的啟動和發展。   斯圖爾特女士是吉特桑民族Kispiox樂隊的成員，因致力於創造尊重和包容的工作場所而受到 認可，最值得注意的是，她是2013年基督教女青年會傑出女性獎的提名者。斯圖爾特女士是加拿大藝術與技術中心(CANCAT)的董事成員，也是卑詩省房地產委員會的理事會成員。斯圖爾特女士擁有不列顛哥倫比亞大學的商業學士學位和印第安納大學的專業籌款證書。   丹尼森董事會詳情： 董事自2022年1月31日起 獨立 提名 進入公司治理和提名委員會 提名 進入環境、健康、安全和可持續發展委員會 2021 年度股東大會投票結果：不適用 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公共委員會：沒有。

 

 

 

 

 

詹妮弗 特勞布，50歲 加拿大卑詩省温哥華   個共享： 個零 選項： 203,000 共享單位： 78,000   合計 值2: $212,220

詹妮弗·特勞布是Cassel Brock&Blackwell LLP證券集團的合夥人，也是該公司礦業集團的聯席主席。Traub女士代表發行人和投資交易商進行公共和私人證券發行、合併和收購以及其他融資交易。她在資源行業擁有獨特的專業知識和經驗，並在管理加拿大采礦業一些最大和最複雜的企業融資和併購交易方面發揮了不可或缺的作用。除了交易工作外，Traub女士還定期就一般公司和證券法律事務向上市公司提供建議 ，包括持續披露、公司治理和加拿大證券交易所問題。Traub女士已經完成了礦業法的奧斯古德證書，並擁有奧斯古德霍爾法學院的法學學士學位。她是不列顛哥倫比亞省和安大略省法律協會的成員。   丹尼森董事會詳情： 董事 自2021年5月6日起 獨立的 公司治理與提名委員會成員 薪酬委員會成員 2021年年度大會投票結果：98.98%選舉(215,444,377票 票) 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公共委員會：沒有。

 

 

 

帕特里夏·M·沃爾克，64歲 加拿大的伯靈頓   股份： 190,550 選項： 203,000 共享單位： 137,337   合計 值2: $704,493

Patricia Volker 是一名董事企業員工，他在安大略省特許專業會計師事務所工作超過17 年，這是安大略省特許專業會計師的自我監管機構，先後擔任過標準執行部門、董事、公共會計和特殊項目部門的董事。在她30多年的職業生涯中，Volker女士在會計專業中擔任過各種職務，為Denison董事會帶來了豐富的諮詢、公共會計、銀行和監管專業知識。Volker女士是註冊會計師、CA和CMA， 擁有ICD.D.稱號並獲得理科學士學位。來自多倫多大學。沃爾克也是Ornge和Burlington Hydro Inc.的董事會成員和委員會成員。   丹尼森董事會詳情： 董事自2018年8月9日起 獨立 審計委員會主席 薪酬委員會主席 董事入選公司索契冬奧會指導委員會 2021年年度股東大會投票結果：99.15%連任(215,797,396 票) 符合董事的股份所有權要求(參見第 頁)   其他公開董事會：帝國人壽保險公司(TSX)和拉布拉多鐵礦石特許權使用費公司(TSX)

提名董事簡介説明：

 

董事會組成指南

丹尼森董事會認識到，董事的素質是公司整體成功的重要因素。丹尼森致力於確保 董事會的規模和組成能夠對一個多元化和活躍的公司進行有效的治理和監督。 公司治理最佳實踐專注於發展高績效的 誠信和負責任的董事會， 獨立和經驗豐富的董事會。在CGN 委員會的管理下，Denison董事會專注於達到或超過 治理方面的監管指導方針。

 

在考慮整個董事會並評估董事候選人資格時，中廣核委員會遵循公司 董事會組成的既定指導方針。Denison董事會組成指南“(The ”Composal Guidance“)， 並尋找具有以下部分或全部 屬性的董事：

 

CGN委員會 向每一位現任董事徵求反饋意見，並定期評估董事會的需求和能力，並在出現空缺時進行評估。作為他們努力的結果，中廣核委員會 很高興向股東推薦具有不同技能和經驗的候選人進入 董事會，併為 公司組成一個組成良好和高效的董事會。

 

Denison沒有 採取任期限制或退休政策；董事會的立場是，通過 不會獲得明顯的好處採用此類政策。 董事會在最近 年有了重大的更新，包括2018年David Cates和Patricia Volker的任命，2021年Neuburger先生和Traub女士的任命，以及2022年Sterart女士和Jeong先生的任命。

 

獨立

董事會負責確定每個董事是否獨立 。此評估是根據加拿大證券管理人在National Instrument中的標準 52-110-審計委員會(“NI 52-110”)和治理準則。在中廣核委員會的協助下，董事會每年審查每個 董事的獨立性，並在任命或選舉新的董事時進行審查。董事會上一次審議此事是在2022年3月3日的會議上。

 

董事會目前有九名董事，其中七名是獨立董事(78% 獨立)。假設在 會議上選出每名被提名人蔘加選舉，董事會將由八名董事組成，其中六名 為獨立董事(75%獨立)。

 

 

以下 表列出了董事會對每個董事的決定和推理：

 

名稱	獨立	非獨立	非獨立認定述評
大衞 凱茨		X	作為公司的總裁和首席執行官，Cates先生並非獨立的 。
羅伯特·登格勒1	X
布萊恩 埃德加	X
羅恩 霍赫斯坦	X
鄭雲昌		X	考慮到本公司與KHNP Canada Energy Ltd.的戰略 關係以及鄭先生與其母公司KHNP的 地位，鄭先生被視為擁有間接重大關係，這可能會 合理地預期會干擾他行使 獨立判斷。
大衞 紐堡	X
勞裏 斯圖爾特	X
珍妮弗 特勞布	X
帕特里夏·沃爾克	X

注意：

 

 

此外， 董事會認為已建立了適當的結構和程序，以促進董事會獨立於 管理層的運作，包括：

 

董事會有一名獨立主席	Hochstein先生 擔任董事會獨立主席。主席促進董事會獨立於管理層運作，作為董事的獨立領導聯繫人，並協助 維持和提高公司的公司治理質量。
董事會召開獨立董事會議	獨立的 董事在沒有非獨立的 董事的情況下召開特別會議，討論感興趣的事項。   2021年有2次 次獨立董事會議。
董事會擁有獨立的董事首席執行官	埃德加先生被任命為董事的獨立負責人，擔任 獨立董事會議的主席，並在董事會主席缺席的情況下任職。董事首席執行官與主席共同努力，確保 董事會有效且 高效地獨立於管理層運作。
董事會的委員會是完全獨立的	董事會的常設委員會全部由獨立的 名董事組成。
董事會在沒有管理層的情況下定期開會	在每次董事會和委員會會議上，董事會在沒有管理層和非獨立董事的情況下舉行閉門會議 。
董事會、委員會或個人董事可以聘請獨立顧問	委員會和 個人董事在適當情況下，經適用的委員會或主席授權，可聘請 獨立顧問，費用由公司承擔。

 

董事會採取 措施，確保董事在 考慮董事或高管擁有重大利益的交易和協議時行使獨立判斷力。此類步驟包括通過《道德準則》，其中提供了利益衝突的 實例，並概述了在存在實際或潛在利益衝突的情況下應遵循的程序 (包括向Denison審計委員會主席報告此類衝突或潛在衝突)。2021年未報告存在實際或潛在利益衝突的情況 。

 

 

技能和經驗

CGN委員會 維護一個能力矩陣，每年審查一次，以評估董事會及其委員會的組成，並確保其擁有 適當的技能和經驗組合，以有效地進行治理，並 成為公司的戰略資源。

 

每個董事 都完成了一個自我-評估其 能力。CGN委員會審查結果的一致性 ，並對董事在這些 領域擁有技能感到滿意。下面的方框突出顯示了為每個董事確定的某些關鍵專業知識領域 。

 

技能和經驗	Cates	埃德加	霍赫斯坦	鄭	紐堡	領地	Traub	沃爾克
財務認證和/或識字能力 財務報表和報告事項、關鍵會計政策、與內部和外部審計相關的問題以及內部控制方面的專業知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理經驗 對公司治理實踐和治理風險的深入瞭解 監管	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
薪酬素養 薪酬實踐、人才管理和留用以及繼任規劃方面的直接經驗	✓	✓	✓			✓	✓	✓
運營和/或技術經驗 運營或企業管理經驗	✓		✓	✓	✓	✓
健康、安全和環境 環境、健康和/或安全政策、實踐和管理方面的直接經驗	✓		✓	✓	✓
可持續性知識 ESG、氣候變化風險管理、可持續性和利益相關者參與方面的經驗或知識	✓		✓		✓	✓		✓
採礦業經驗 特定行業的 地質、勘探、開發等知識以及相關的 風險。	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
鈾行業經驗 鈾 地質、勘探、開發等行業特定知識及相關風險。	✓		✓	✓	✓
政府與監管關係 丹尼森運營所處的廣泛監管環境的經驗或知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
融資併購經驗 收購、資產剝離、合資企業、併購交易和融資方面的經驗	✓	✓	✓				✓
風險管理 識別、評估、管理和報告企業風險的經驗	✓	✓	✓	✓	✓			✓

 

 

 

2021董事出勤記錄

在Denison，我們 相信出席會議是 一個積極參與和有效的董事會的關鍵因素。所有董事均應親自出席董事會和委員會會議。如果董事無法親自出席，則可以通過視頻或電話會議 參加。下表顯示了每個董事在2021年參加的董事會和委員會會議數量 。

 

名稱	板	審計委員會	公司治理與提名委員會	薪酬委員會	環境、健康、安全和可持續發展 委員會	技術委員會	%
大衞 凱茨	10 of 10						100%
羅伯特·登格勒1	10 of 10		共 5個		4個，共 4個	2個，共 個	100%
布萊恩 埃德加	10 of 10	4個，共 4個	共 5個				100%
羅恩 霍赫斯坦	10 of 10			3個，共 個	4個，共 4個	2個，共 個	100%
Jun Gon Kim2	第8頁，共10頁						80%
傑克 Lundin3	第4頁，共5頁				2個，共 個		86%
大衞 紐堡4	5個，共5個	2個，共 個			2個，共 個	2個，共 個	100%
凱瑟琳 斯特凡3	5個，共5個	2個，共 個	4個，共 4個				100%
珍妮弗 特勞布4	5個，共5個		1個，共 1個	2個，共 個			100%
帕特里夏·沃爾克	10 of 10	4個，共 4個		3個，共 個			100%
勞裏 斯圖爾特5	不適用						不適用
鄭雲昌 5	不適用						不適用

備註：

 

獨立董事會議 在每次董事會和委員會會議上，包括通過視頻和/或電話會議舉行的會議，董事在沒有管理層出席的情況下舉行閉門會議 ，如果會議不完全由獨立 董事組成，則獨立董事在沒有 非獨立董事的情況下開會。獨立董事還至少每年舉行 次專門的獨立董事會議。 在2021年，有兩次獨立董事專門會議，所有 獨立董事都出席了這兩次會議。

 

關於Denison與KEPCO和KHNP關係的信息

在確定選舉提名人選時， 董事會還考慮了與KHNP Canada Energy Ltd.(“KHNP Canada”)的戰略關係協議，該協議闡述了於2009年首次建立的長期合作業務 關係的條款(“KHNP SRA”)。根據KHNP SRA，只要KHNP Canada或其關聯公司持有超過5%的股份，董事會就必須提名一名由KHNP Canada或其 關聯公司指定的人士在將選舉董事的任何股東大會上當選為董事 。

 

KHNP Canada已指定鄭先生為其提名人。作為韓國電力公司(KEPCO)的子公司、KHNP的母公司--韓國水電核電(KHNP)核燃料供應科的總經理，鄭先生為KHNP董事會帶來了豐富的行業經驗。

 

 

 

KEPCO是韓國的主要電力公司，KHNP運營其所有的核能發電。據Denison所知，截至2022年3月16日，KEPCO通過其間接公司持股持有Denison約7.13%的股份。

 

KHNP SRA還向KHNP Canada提供(A)如果Denison打算 出售其任何重大資產的第一要約權，以及參與Denison提議 收購的某些重大資產的購買的權利；以及(B)參與未來發行一定規模的 股票的權利，以保留其在 公司的權益。到目前為止，KEPCO和KHNP都沒有行使過這樣的權利。

 

關於公司高管薪酬方法的諮詢投票

 

董事會已 就公司高管薪酬的處理方式進行了不具約束力的股東諮詢投票。作為就公司績效薪酬模式的已披露目標提供意見的正式 機會，請 股東以不具約束力的諮詢方式對以下決議進行審查和投票：

 

在諮詢的基礎上，在不減少董事會的作用和責任的情況下，股東接受本公司日期為2022年3月23日的 管理信息通告中披露的高管薪酬辦法。

 

薪酬委員會和董事會在考慮未來薪酬政策、程序和決定時，將酌情將投票結果納入 考慮範圍(有關董事會薪酬理念和指導方針以及用於評估績效的績效指標和流程的詳細信息，請參閲“高管薪酬”)。

 

自2017年以來，公司在年度股東大會上就高管薪酬(比如薪酬)進行了年度諮詢投票。2021年， 會議以83.25%的票數通過了諮詢投票。

 

如果股東 有問題或擔憂，或可能投票反對決議，請與董事會聯繫，以便董事會更好地 瞭解他們的關切。

 

股東可以 對於關於公司高管薪酬方法的 不具約束力的諮詢決議，或投反對票。董事會建議 股東投票支持該決議，以接受公司 高管薪酬辦法。除非另有指示，否則丹尼森管理層根據本邀請函發出的委託書和投票指示將表決通過 決議。

 

 

 

丹尼森的公司治理實踐

 

本通知的這一節介紹了Denison的公司治理實踐，參考了國家政策58-201中提供的框架-公司治理準則和國家文書58-101- 披露加拿大證券管理人的公司治理實踐(統稱為《治理準則》)。

 

Denison是加拿大所有省份的申報發行人，被美國證券交易委員會列為 境外私人發行人。股票在多倫多證券交易所(DML：TSX)和紐約證券交易所美國有限責任公司(DNN：NYSE American)交易。因此，Denison遵守加拿大公司治理要求，同時也遵守紐約證券交易所美國證券交易所的要求。本公司的CGN 委員會密切監測這一監管環境，並在適用的情況下向董事會提出建議，以根據需要修改 公司的治理做法。

 

董事會的角色

董事會負責監督丹尼森的業務和事務的管理，以期實現公司的長期最佳利益。董事會已通過正式授權，規定了董事會的作用和責任(見附錄 A)。

在履行對公司的管理職責時，董事會承擔了以下具體職責：

 

 

通常， 涉及非常規事項的決定或涉及公司重大支出或承諾的決定需要事先獲得董事會的批准。未委派給管理層或董事會委員會的任何責任 仍由董事會承擔。

 

主席的角色

為了確定理事會主席的作用和職責，理事會通過了一份書面職位説明。董事會主席的職責包括主持董事會會議，承擔董事會運作和獨立於管理層的運作的主要責任，並確保董事會 職能得到有效履行。董事會各委員會主席的職責和權力 列於各委員會的職權範圍和董事會職權範圍內。 一般而言，委員會主席領導和監督委員會的活動，以確保委員會履行其任務並獨立於管理層運作。

 

CEO的角色

Denison的首席執行官(“CEO“)由董事會任命，董事會通過了CEO的職位説明。 在董事會的監督下，CEO負責公司業務的管理，提供 領導力和遠見，制定和推薦重要的公司戰略和目標供董事會批准， 監督公司治理、ESG、氣候和可持續發展、風險識別、管理和財務報告等關鍵公司政策和做法的制定和實施以及遵守情況。以及遵守適用的法律和法規要求，並制定和 向董事會建議年度運營預算。

 

 

首席執行官每年都會制定年度目標，這些目標由薪酬委員會審核，然後由董事會批准。首席執行官對董事會及其委員會負責，薪酬委員會每年對他的業績進行正式審查。 董事會還為首席執行官設定了權限； 這些權限在公司的授權政策中進行了描述，該政策會定期審查和更新。

 

董事會 委員會

為協助董事會履行職責，董事會設有五個常設委員會(審計委員會、薪酬委員會、CGN委員會、環境、健康、安全和可持續發展委員會(“EHSS委員會”)和技術委員會)。

 

每個常設委員會都有書面授權，並每年審查其授權。 常務委員會授權副本可在 公司網站上找到。 審計委員會 審計委員會有三名成員： ● Patricia Volker (主席) ● 布萊恩·埃德加 ● 大衞·紐伯格

董事會的每個常設委員會在其專業領域內都有責任 確定Denison業務中的主要風險，並 監督管理層實施和評估適當的風險管理

根據NI 52-110和紐約證券交易所美國人的要求，董事會已 確信審計委員會的所有成員都是獨立且懂財務的，而Volker女士已被指定為 所指的具有財務專業知識的成員2002年薩班斯·奧克斯利法案 。Volker女士是一名註冊專業會計師、註冊會計師和註冊管理會計師，在她30多年的職業生涯中曾在會計行業擔任過各種職務，併為Denison董事會帶來了豐富的諮詢、公共會計、銀行和監管專業知識。Volker女士還在另外兩家上市公司的審計委員會任職(包括一家擔任主席)，並擔任私營組織董事會的財務和審計委員會主席。埃德加先生擁有法學學位，在公司金融法方面從業16年，曾擔任上市公司總裁兼首席執行官 ，並在上市公司董事會和審計委員會任職超過30年。Neuburger先生擁有薩斯喀徹温省大學的工商管理碩士學位，此外還擁有McGill大學的採礦工程學士學位和生物學理學學士學位。

 

審計委員會代表董事會監督公司及其子公司的會計和財務報告流程，以及公司財務報表的所有審計和外部 審查。審計委員會還負責在提交或交付財務報表之前，審查為證券監察委員會和類似監管機構準備的所有財務信息，包括年度和季度財務報表。

 

審計委員會負責審議與公司財務報告、財務合規和網絡安全風險相關的任何風險，並監督此類風險的識別和緩解。審計委員會還監督 公司的內部審計職能，監督 道德準則、舉報人政策和反賄賂政策，並每年審查這些政策。審計委員會負責監督內部控制，包括公司的《內部審計章程》，公司的高級內部審計師直接向審計委員會主席報告與內部會計控制有關的事項。

 

審計委員會建議董事會提名獨立審計師事務所供股東任命。

 

 

 

將向公司提供的所有審計服務和非審計服務均經審計委員會預先批准，部分原因是為了確保確保公司的 審計師的獨立性不因聘用其提供其他 服務而受到影響。審計委員會持續審查由公司核數師編制的與公司會計政策和程序以及內部控制程序和制度有關的任何報告。

 

下表披露了獨立審計師在過去兩個會計年度向公司收取的費用。

 

財政年度		與審計相關
結尾(1)	審計費(2)	費用(3)	税費(4)	所有其他費用(5)
2021年12月31日	$475,700	$27,820	28,747	零
2020年12月31日(6)	$416,654	$27,300	24,015	零

備註：

 

有關NI 52-110要求的審計委員會的其他 信息， 請參閲公司年度信息表，標題為“常設委員會-審計 委員會”。

截至2021財年結束時，審計委員會由Volker女士(主席) 以及Edga先生和Neuburger先生組成。審計委員會被要求每年至少召開四次會議，並在2021年召開了四次正式會議。在每次會議上，它都會在沒有管理層出席的情況下與外聘審計員進行閉門討論。

 

薪酬委員會

薪酬委員會目前有三名成員，就NI 52-110第1.4節而言，每個成員都是獨立的 ：

 

根據其任務規定，薪酬委員會的成員必須 獨立，並具有與高管薪酬相關的經驗和技能 。Volker女士利用在她作為特許專業會計師、特許會計師和註冊管理會計師的不同職業生涯中獲得的 高管薪酬和相關披露問題的技能和知識。沃爾克女士也是另外兩家上市公司董事會的薪酬委員會成員。Hochstein先生擁有20多年採礦業高管薪酬工作的第一手經驗，包括他目前擔任的Lundin Gold Inc.首席執行官。Traub女士是Cassel Brock&Blackwell LLP證券集團的合夥人，精通上市公司的薪酬治理事項和信息披露。

 

 

 

薪酬委員會負責公司高管的 薪酬政策，並確定公司的一般薪酬結構、政策和計劃，包括參與激勵計劃的程度和水平，以供 向董事會推薦。

 

薪酬 委員會評估首席執行官的業績 並向董事會建議首席執行官薪酬的要素和金額。薪酬委員會 審查管理層對公司其他高管的建議，並批准其薪酬。薪酬委員會還每年審查和批准公司通函中包括的高管薪酬披露。

 

薪酬 委員會還受權審查 董事薪酬的充分性和形式，並確保此類薪酬 真實反映 成為有效的董事所涉及的責任和風險。

 

薪酬委員會負責考慮與公司薪酬政策和做法相關的任何風險，以及為緩解已確定的任何風險而可能採取的 步驟。

 

2021年，薪酬委員會由MSE組成。Volker(主席)、Traub和Hochstein先生。薪酬委員會在2021年期間召開了三次會議。

 

公司治理和提名委員會

自會議日期起及之後，CGN委員會將有三名成員， 就NI第1.4節而言，每個成員都是獨立的 52-110：

 

CGN委員會 負責Denison的公司治理方法 ，監控監管環境，並在適當情況下建議 更改公司的做法。CGN 委員會監督董事會的有效運作以及董事會與管理層之間的關係。中廣核委員會 確保董事會能夠按照 要求獨立於管理層運作，就任命 董事會獨立主席或領導董事提出建議，確定 有資格成為新董事會成員的個人，並在每次 股東年會上向董事會推薦董事提名的人，並在董事會的協助下，在必要時為董事會的新成員制定迎新和教育計劃。

 

在確定可能的董事會提名人選時，中廣核委員會考慮整個董事會所需的 能力和技能、現有董事的 技能和每名新被提名人將為董事會帶來的能力和技能，以及每名 被提名人是否會為董事會投入足夠的時間和資源，以及 他或她是否按照治理準則的含義獨立。

 

中國廣核集團委員會亦每年就以下事項向董事會作出檢討及建議：(I)董事會的規模及組成；(Ii)董事會成員的獨立性；(Iii)董事會各委員會的組成；(Iv)董事會、其委員會及個別董事的成效及貢獻，並參考其各自的職權、章程及職位説明；及(V)遵守及修訂董事會的授權、政策及指引。

 

每年早些時候，CGN委員會都會分發、接收和審查書面董事會有效性評估結果。評估 詢問董事會成員對董事會運作的滿意程度、董事會與管理層的互動 以及董事會常設委員會的業績。董事會成員還對其作為董事會成員的有效性進行同行審查和自我評估。

 

 

 

審核評估後，中廣核委員會向董事會報告評估結果，並向董事會提出建議，以改進公司的公司治理做法。 這一過程在中廣核委員會 在每年的股東年會上審議董事會成員選舉提名之前進行。此外，中廣核集團委員會每年都會審核公司在通函中披露的公司管治措施。

 

中廣核集團還應對與其任務相關的風險負責，包括人才風險和繼任風險。特別是，中廣核集團委員會已被 委派本公司 行政總裁繼任政策下的某些職責，包括審查 繼任規劃事項並向董事會報告其 調查結果和建議；確保Denison制定了 適當的規劃，以應對發生特殊情況時的緊急CEO繼任規劃 ；以及至少 每年審查 政策和Denison的CEO繼任計劃。

 

2021年，中廣核委員會由埃德加先生(主席)、登格勒先生和特勞布女士組成。中廣核委員會在2021年期間舉行了五次會議。

 

環境、健康、安全和可持續發展委員會

自會議日期起及之後，EHSS委員會將有三名成員：

 

採礦業就其性質而言，可能會對自然環境產生影響 ，並可能給員工帶來一定風險。因此，環境規劃、合規和安全計劃 必須在從事這些活動的任何公司的運營中發揮非常重要的作用。

 

公司非常認真地對待這些問題，並於2021年更新了EHSS 委員會的任務，以監督公司對安全、可持續、負責任和無害環境的礦產勘探和開發業務實踐的承諾 。它的任務 還明確賦予它監督與其任務相關的風險的責任。

 

2021年，EHSS 委員會由Dengler先生(主席)、Hochstein先生和Neuburger先生組成。EHSS委員會在2021年期間舉行了四次會議。

 

技術委員會

自會議日期起及之後，技術委員會將有兩名 成員：

 

成立了技術 委員會，協助履行董事會對公司重大技術和 運營事項、政策和計劃的 監督責任。 技術委員會沒有定期安排會議。公司董事會或管理層可隨時建議 具體事項供技術委員會審議。

 

技術委員會的職責可能包括：(A)審查公司的技術和運營計劃以及任何與公司項目相關的重大技術風險、緩解策略和機會；以及(B)就其 職權範圍內的事項向董事會報告。

 

2021年，技術委員會由Dengler先生(主席)、Hochstein先生和Neuburger先生組成。技術委員會在2021年期間舉行了兩次會議。

 

 

 

Denison的核心政策

作為對最佳實踐的承諾的一部分，董事會在其公司治理框架內實施了核心 政策。每項保單均可在公司網站上查看，網址為： Www.denisonmines.com和《道德守則》和披露政策已在上存檔，並可通過SEDAR在公司簡介中 www.sedar.com獲取。

 

道德準則

公司致力於遵守法律和最高道德標準開展業務。公司通過了適用於公司董事、高級管理人員和所有員工的書面《道德守則》。《道德守則》規定了丹尼森誠實和道德行為的原則和標準，並涵蓋了以下關鍵領域：

 

董事、 高級管理人員或員工對違反法律、規章制度或道德準則感到擔憂的，應向 公司祕書或審計委員會主席報告。收到任何投訴後，公司 祕書或審計委員會主席(視情況而定)將 調查所報告的每一事項並向審計 委員會報告。審計委員會擁有監督遵守和執行《道德守則》的主要權力和責任，受 董事會監督。

 

舉報人政策

 

審計委員會已為接收、保留和處理有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴制定了政策和程序(“告密者政策”)鼓勵員工、 高級管理人員和董事在保密的基礎上提出有關會計、內部控制或審計事項的關切，使 免受歧視、報復或騷擾。

為支持 舉報人政策，Denison建立了第三方 基於Web的報告服務，以便任何員工都可以輕鬆且 祕密地報告任何 問題或不當行為。

 

反賄賂政策

丹尼森已 通過了一項反賄賂政策，其目的是重申丹尼森承諾遵守 加拿大的 外國公職人員腐敗法(“CFPOA”)、美國“反海外腐敗法”(“FCPA”)以及可能適用的任何 當地反賄賂或反腐敗法律。 本政策適用於本公司的所有高級管理人員、董事、員工和 代理人，並補充《道德守則》和所有適用法律。

 

政策 提供了遵守CFPOA、FCPA和適用於丹尼森全球運營的公司政策的指導方針 。Denison的首席執行官在審計委員會的監督下負責管理和解釋政策。

 

披露政策

Denison有一項 披露政策，將其持續致力於全面和公平的財務披露以及公司報告和治理方面的最佳實踐 編入法典。本政策概述了Denison建立的內部控制結構，以有效地管理向公眾傳播重要信息，並保持 遵守所有適用的法律和業務要求。 Denison還根據披露政策採用了員工使用社交媒體的指南。

 

 

 

土著人政策

丹尼森在2021年通過了一項土著人民政策(IPP“)，以反映Denison 認識到加拿大企業在與加拿大土著人民和解過程中的重要作用，並概述了公司致力於採取行動推進 和解。

 

Denison在加拿大各地的不同地點開展業務，其土地位於土著人民的傳統領土上，包括其在薩斯喀徹温省的勘探和評估業務，這些業務位於條約6、條約8和條約10涵蓋的 地區，包括克里、達科他州、德內、拉科塔、納科塔、索爾託和梅蒂斯人的家園等傳統土地。因此，丹尼森與土著人民的關係是獨一無二的，也是多種多樣的。Denison的旗艦項目惠勒河鈾項目位於《條約》第10條的邊界內，位於英格蘭河第一民族的傳統領地、梅蒂斯人的故鄉和努赫內內。

 

IPP是根據Denison與土著社區的經驗以及從公司積極參與的土著社區 收到的反饋和指導制定的。此方法旨在 確保IPP適當地捕捉雙方對賬的願景 。Denison打算通過基於以下原則的 持續發展的和解行動計劃來促進和解：參與度、授權、環境、就業和教育。該IPP有英語、法語、克里語和德內語版本，可在Denison的網站上使用。

 

Denison內部的多樣性

Denison董事會認識到多樣性豐富了決策過程，對公司的良好治理非常重要。 董事會和管理層努力確保性別多樣性，並在董事會、高管和其他 員工中 公平地支付薪酬。

董事會制定了 多元化政策，明確了公司致力於在董事會和高級管理人員職位中物色和考慮女性。在通過多樣性政策後，Denison 設定了至少保持其董事和高級管理人員中女性 代表的現有水平的目標。CGN 委員會每年審查目標，並衡量並向董事會報告公司在實現丹尼森女性代表權多元化政策目標方面的年度和累計進展情況 。

 

主板多樣性

除了 多樣性政策，併為了推進董事會實現更大性別多樣性的目標，由CGN委員會審議董事會組成和 評估候選人的組成指南包括CGN委員會承諾 考慮合格的女性候選人進入董事會。

 

例如，在2018年、2021年和2022年處理董事會更迭時， 董事會齊心協力確保尋找合格的女性候選人 ，董事會非常高興加入團隊 每個人：2018年的Patricia Volker，她豐富的會計和財務背景；2021年的Jennifer Traub，她廣泛的相關法律專業知識；以及2022年的Laurie Stert，她對土著、政府和社區的關係以及在戰略、領導力和高管搜索方面的經驗 做出了重大貢獻。

 

CGN委員會 報告了Denison的女性董事會代表： 截至2021年12月31日的25% (共8名董事中的2名)   截至2022年3月23日的33.3%(9位董事中的3位)   37.5% 假設在會議上選舉提名的董事(8名董事中的3名)   女性 每個審計委員會和薪酬委員會主席 。

 

 

 

高級官員和管理層的多樣性

同樣， 多樣性政策表達了公司對 尋求將具備必要技能、知識和經驗的女性作為公司高級管理人員和其他職位的潛在候選人的承諾。

 

據中廣核委員會報告，截至2021年底，女性高級官員的比例為40%，即五名高級官員中的兩名女性高級官員。

 

Denison的 團隊近年來持續發展，公司 推進了薩斯喀徹温省北部的旗艦項目惠勒河項目。許多新的重要職位和關鍵的技術職位都是由女性領導的，部分原因是 公司專注於招聘最適合該職位的候選人 並確保這些候選人的性別平衡。

 

截至2021年底，Denison的高級管理人員以外的管理團隊由20名“董事”和 “經理”組成，他們負責多個領域，包括公司關閉的礦山運營、人力資源、惠勒河項目事務、勘探、技術事務、企業社會責任、環境、財務和財務報告。 這些董事和經理中有10%(或50%)是女性

 

性別之外的多樣性

丹尼森重視其運營中的多樣性，而多樣性始終是整個組織中董事被提名人和員工候選人的 考慮因素。公司還承諾，包括公司IPP中表達的承諾，將提供 公平的就業和培訓機會，並創造一個促進包容性和多樣性的工作環境，使所有 都受到歡迎，員工有機會為 對賬做出貢獻。

 

公司 沒有為殘疾人、土著人民和董事會或組織內部的明顯少數羣體成員設定具體目標。然而，該公司確保其招聘方法儘可能在候選人中尋求多樣性，以確保Denison的團隊由最優秀的候選人組成，而不會因年齡、性別、性取向、國籍、種族、信仰、民族或殘疾而排除候選人。這些原則也載入了董事會的組成準則。

 

為了更好地瞭解Denison的多樣性，鼓勵員工 自願披露他們在性別和性取向方面的自我認同情況，以及他們是否-確定為土著、明顯的少數羣體成員和/或殘疾人。

 

截至本通函日期，根據Denison 34人(或其57%的員工)的自願和匿名自我證明：(A)12%的受訪者自我認同為LGBTQ2S+；(B)6%的受訪者自我認同為土著；(C)12%的受訪者自我認同為加拿大另一明顯少數羣體的成員；以及(D)3%的 受訪者自我認同為殘疾人士。

 

企業社會責任與可持續發展

董事會高度重視治理、企業社會責任和 可持續性，認識到了解公司戰略對其利益相關者的影響的重要性，以及此類瞭解如何有助於公司業務的長期 可持續性，幫助識別和管理風險，並帶來變革性的 機會。

 

對於Denison和董事會來説，一個非常重要的問題是它希望以一種進步和可持續的方式運營其業務，尊重 土著權利並促進與土著 人民的和解。董事會從管理層獲得關於其企業社會責任和可持續發展目標以及 努力的具體報告，尤其是公司為加強其與土著人民的關係所做的努力，這些土著人民對我們目前和擬議的業務感興趣。

 

 

 

Denison還根據Denison與公司積極參與的 土著社區的 經驗以及從這些社區獲得的反饋和指導，制定並實施了其IPP，表達了對Denison在和解中的作用的願景。 請參閲上文《土著人民政策》。

 

風險治理與監督

董事會 監督公司的風險管理方法，旨在支持組織目標的實現， 長期改進-長期業績和提升股東價值。Denison董事會負責監督公司的風險識別、管理和緩解策略以及風險評估流程。在履行這一責任時， 董事會：

 

 

董事會已將更大的監督責任下放給適當的董事會 委員會，這反映在董事會和委員會的最新授權中。 每個委員會監督其職能範圍內的重大風險，並將定期(至少每年一次)向董事會報告這些事項和相關的 緩解戰略。

 

委員會風險監督責任
審計	CGN	薪酬	EHSS	技術
監督財務 報告、財務合規和網絡安全風險 。	監管合規、治理和繼任風險	監督 薪酬相關風險	監督健康 以及安全、環境和可持續性風險	監督 運營績效風險

 

高管繼任政策

董事會 承認，高管領導層的更迭可能是公司歷史上的一個關鍵時刻，平穩的交接對於保持投資者、業務合作伙伴、員工和其他利益相關者的信心以及為新上任的管理人員提供推動公司向前發展的堅實平臺至關重要。在這方面，董事會通過了一項執行幹事繼任政策(“繼任政策“)幫助 Denison計劃和解決領導層變動(計劃內或計劃外)，以確保穩定性。

 

繼任政策 規定了針對公司CEO意外離職的詳細應急計劃，例如任命一名臨時CEO、評估公司的需求和優先事項 以協助候選人資格，以及招聘和任命新CEO。

 

此外，公司每位高管(包括首席執行官) 每年都會審查和更新繼任和應急計劃，該計劃 描述了為支持和可能接替每個高管職位而開發的內部資源。 該計劃還詳細説明瞭為管理 公司高管團隊其他成員的意外離職而實施的流程和應採取的步驟。每項繼任政策和計劃至少每年提交給CGN委員會進行審查，審查結果將報告給 董事會。

 

關聯方交易

公司的高級管理人員和員工應避免個人利益與其對公司的職責或公司的經濟利益發生衝突或可能發生衝突的情況。Denison的年度董事和高級管理人員問卷還包括有關相關各方交易的問題，任何肯定的答覆都將轉發 董事會審議。

 

 

 

如果董事或本公司高管在任何交易或協議中擁有重大利益，則董事或高管必須披露其利益。 在適用的情況下，他或她通常還被要求將自己排除在與該交易或協議相關的任何審議或投票之外。

 

審計委員會負責審查涉及董事或公司高管的任何擬議關聯方交易和存在潛在利益衝突的情況 。然後，根據適用的公司或證券法律的要求，將審查的任何 事項提交董事會。

 

在2021年，丹尼森的任何董事、首席執行官或其他 高管沒有報告或授予任何董事、首席執行官或其他 高管根據《商業行為準則》的重大利益衝突、關聯方交易或 豁免。

 

重大交易中知情人士的利益

自本公司最近完成的財政年度開始以來，並無任何知情的 人士，包括任何董事、擬任董事或本公司高管 ，在任何已對本公司最近完成的財政年度產生重大影響或將會產生重大影響的交易中，或在任何擬進行的交易中，直接或間接擁有任何重大權益對本公司或其任何附屬公司造成重大影響。

 

氣候與風險治理

丹尼森董事會認識到，氣候變化是並將繼續是丹尼森及其所在行業戰略發展中的一個重要因素。丹尼森的目標是為零排放核能生產提供鈾。Denison 正在努力降低原地恢復應用的風險 (“ISR“)採礦 用於其旗艦項目Wheeler River項目，該項目具有與其他傳統採礦方法相比具有顯著運營和環境優勢的潛力。Denison 尋求將緩解環境影響納入其項目設計中。有了符合嚴格監管制度的可持續生產方法，Denison將 支持核能生產，這是一種低/零碳 排放可靠的基本負荷能源的來源，被廣泛理解為需要支持各國履行其 “淨零”承諾。

 

該公司還根據氣候特別工作組的建議 採取措施加強其氣候治理-相關財務披露 (“TCFD”)和 參照各種標準加強溝通 ，包括全球報告倡議(“GRI”)發佈的標準。Denison 將發佈ESG報告，該報告將在其 網站www.denisonmines.com上提供。

 

與此相關的是，董事會在2022年修改了董事會的授權，以確認董事會對氣候變化機會和風險的監督責任 。此外，EHSS委員會已根據其更新的任務規定， 被賦予監督公司有效管理氣候的責任 -相關的 機會和風險，並監控環境績效。 EHSS委員會每季度召開一次會議，並向董事會報告。

 

除了確保董事會治理與TCFD建議保持一致外，還進行了其他更改，以確保Denison的 執行團隊負責應對氣候變化風險和 機會管理。董事會修改了其授權和首席執行官的工作説明，明確要求首席執行官負責丹尼森的ESG和氣候變化相關風險和機會的管理。首席執行官的工作説明包含在董事會的任務規定中(見附錄A)。

 

 

 

由丹尼森執行副總裁兼首席財務官、法務副總裁兼公司祕書兼董事內部審計與風險部 並與管理團隊其他成員協商組成的企業風險管理工作組 負責促進對風險和機會(包括氣候)的評估和管理相關風險和機會)，將這些風險和機會整合到一個 風險管理框架中，並向 適用委員會和公司董事會報告重大風險。

 

網絡

鑑於Denison的運營重點和範圍，網絡安全的各種因素目前尚未被確定為對Denison構成重大風險。儘管如此，信息技術的連續性 對任何組織都是有利的，包括Denison、 ，並且該公司根據 行業認可的標準應用技術和流程控制來保護信息、資產和系統，並一直在考慮加強其網絡和數據安全的舉措 。審計委員會負責對任何此類緩解措施進行廣泛的 監督，並就其職權範圍內的事項向 季度報告，就網絡安全事項至少向 年度報告。

 

該公司正在 觀察到越來越多的網絡釣魚詐騙企圖，並且越來越複雜 。到目前為止，該公司尚未經歷任何與網絡攻擊有關的重大入侵或直接損失。

 

公司為防止信息安全漏洞所能做的最重要的事情之一是確保其員工瞭解保護其數據和系統的重要性。有鑑於此，公司制定了適用於員工的信息技術可接受使用政策，尋求對其合規性進行年度審查和確認，並遵循旨在保護丹尼森信息技術基礎設施的程序和做法。Denison還 定期部署全公司範圍的信息技術和網絡安全培訓，以確保熟悉風險和 緩解策略，最後一次必修培訓模塊於2019年和2022年初推出。

 

董事教育

董事會 鼓勵董事和高級管理人員參加 適當的專業和個人發展活動、 課程和計劃，並支持管理層對 所有永久員工進行培訓和發展的承諾。

董事 丹尼森通過以下方式開展教育：

 

董事會的第三方演示文稿	每年，行業或法律發言人都會通過網絡研討會或其他演示文稿向Denison董事會提供主題演示文稿。此外，KHNP受邀向董事會提供行業最新情況， 公司的外聘審計師和/或法律顧問 應要求和 保證提供董事教育。 2021年，所有董事都出席了由土著和解問題第一人民組織的鮑勃·瓦茨先生舉辦的董事教育演講 。瓦茨先生是一位備受歡迎的土著政策、談判、衝突解決和和解方面的專家。在那次會議上，Watts先生談到了問題 ，包括(A)有意義的對賬行動對公司及其所在社區的重要性；以及(B) 公司領導人的作用，從最高層溝通有意義的對賬的重要性和願景。
管理層 向董事會和各委員會介紹情況	在適當的時候， 管理層準備相關信息並將其提交給董事會成員。例如： 1.在每個季度的董事會會議上，管理層向董事會提供行業和市場的最新情況。 2.Denison的首席財務官確保向審計委員會通報相關的發展和問題 3.     公司法律副總裁提供有關適用的公司治理或相關發展的最新信息

 

 

 

 

專用於 董事會的 在線董事會門户	除了存儲會議材料外，Denison的董事會門户網站還包含一本 參考手冊，其中包括公司信息、行業 信息、法規和治理更新以及公司 政策。作為專門針對我們董事會的託管網站，該門户網站是最新的，董事們無論身在何處，都可以訪問該門户網站。 在2021年， 董事會門户網站更新了各種信息，包括公司治理更新備忘錄和董事教育 會議材料。
更新 和訂閲	管理層 定期通過電子郵件向董事會分發有關行業 信息的最新消息、新聞稿和文章。 此外，公司還訂閲有關 感興趣話題的新聞稿，以便向董事會分發。

 

中廣核委員會主席還為新董事會成員協調面試和迎新方案 ，涵蓋適用於董事和董事會角色的一系列主題。

 

董事責任保險和高級職員責任保險

公司 為以各自身份行事的董事和高級管理人員 維持責任保險，總金額為40,000,000美元，但對於保險索賠(包括公司已為其提供賠償的證券法下的索賠)，每次事故可扣除2,500,000美元。 非賠付索賠沒有免賠額。目前的保單有效期為2021年11月1日至2022年10月31日。該公司在2021年為其董事和高級管理人員的責任保險支付的保費約為499,000美元。個別董事及高級職員並無為此保險 支付任何款項。

 

董事薪酬

 

Denison 認可其董事對公司做出的貢獻，並尋求相應地補償他們。薪酬 委員會負責就董事薪酬提出建議，供董事會審議和批准。在 每年審查董事會的薪酬安排時，薪酬委員會考慮以下 目標：

 

董事會 薪酬應具有競爭力才能吸引人才。	薪酬設置在能夠吸引所需候選人並留住 現任董事的水平。丹尼森認識到，採礦業對合格董事的爭奪非常激烈。
董事會薪酬應適當獎勵董事。	Denison 認識到董事在日益複雜的監管環境中所付出的時間和努力，以及他們作為董事所承擔的風險和責任，需要得到公平的補償。
董事會薪酬應使董事的利益與股東的利益保持一致。	Denison的 薪酬方案，包括費用、股份單位和期權，再加上對董事實施的股份所有權要求， 使董事的利益與其 股東的利益一致。
董事會 薪酬應該公平。	Denison尋求 合理且與 可比公司的董事同等的薪酬。

 

董事會認識到 董事薪酬的當前市場趨勢，以及 加強治理實踐的更廣泛承諾， 董事會於2018年修訂了董事薪酬結構，並將 授予公司股份 單位計劃下的限售股單位納入其中。2019年和2020年，在尊重公司的運營和財務資源的情況下，沒有進一步的變化。

 

2020年底，薪酬委員會開始對公司的董事和高管薪酬計劃進行全面審查， 包括聘請全球治理顧問 (“GGA“)以 分析公司董事和高管相對於同行的薪酬。作為薪酬委員會審查的結果，批准了對董事和高管薪酬安排的修改，以使其與 Denison同行的薪酬結構保持一致。

 

 

 

現金 薪酬

2021年，丹尼森的董事現金薪酬包括每年 預聘費、擔任委員會主席的年度主席費和在 董事會委員會任職的委員會年費。下表列出了截至2021年12月31日非僱員董事的聘用費和費用。

 

年度保管員1	加元
董事會主席	75,000
非僱員 董事	50,000
委員會/主席費用	加元
審計委員會主席	15,000
其他委員會主席	10,000
委員會成員	5,000

薪酬兑現説明 ：

 

Denison還 向董事報銷與其董事職責相關的任何合理差旅和自付費用。

 

股權 薪酬

董事會 認為，股權授予有助於使董事的 利益與股東的利益保持一致，併為董事提供額外的 公司業績激勵。於2021年，Denison 根據本公司的股份單位計劃(“股份單位計劃”)向其董事發放股份單位作為補償。股份單位計劃“)及本公司購股權計劃下的期權( ”期權 計劃“)。

 

為董事批准的 股權薪酬的目的是為所有非僱員董事授予 個受限股份單位和期權，每股等值 $50,000。對於非員工董事(不包括董事會主席)，這將是 總薪酬，包括每年約150,000美元的現金預聘金(如上所述，但不包括委員會費用)，分為現金、限制性股票單位和 股票期權三部分。

 

為了使董事股權授予的管理與員工股權授予採用的方法保持一致，授予的受限股單位數和股票期權數量是根據每個受限股單位的估計 價值和根據公司股票在12月31日的價值得出的 股票期權確定的。因此，如果公司股價 在12月31日之後上漲，則授出時(通常為3月)的股權授予的公允價值將超過 目標水平。同樣，如果本公司的股票價格在12月31日之後下跌，則在授予時授予的股權的公允價值將低於 目標水平。

 

2021年，每個丹尼森董事獲得了147,000個 期權。2018年、2019年或2020年未向董事授予期權。

 

2021年，78,000股 限售股(“RSU“)授予每個 丹尼森董事。在2020年、2019年和2018年，分別向每個董事發放了38,000個RSU、32,000個RSU 和33,000個RSU。

 

 

 

2021 董事薪酬

下表 列出了Denison向非員工董事支付的預聘費 和2021年的費用。

 

名稱	預訂費和賺取的費用	股票獎勵	基於選項的獎勵	所有其他薪酬	總計
	($)	($)1	($)	($)	($)
羅伯特·登格勒	69,167	110,760	86,583	零	266,510
布萊恩 埃德加	65,000	110,760	86,583	零	262,343
羅恩 霍赫斯坦	81,250	110,760	86,583	零	278,593
Jun Gon Kim2	50,000	110,760	86,583	零	247,343
傑克 Lundin5	21,000	110,760	86,583	零	218,343
大衞 紐堡	42,250	111,540	101,283	零	255,073
凱瑟琳 斯特凡5	33,250	110,760	86,583	零	230,593
珍妮弗 特勞布3	41,730	111,540	101,283	零	254,553
帕特里夏·沃爾克4	70,767	110,760	86,583	零	268,110

2021年董事薪酬備註：

 

基於期權的傑出董事獎

截至2021年底，董事每位非員工基於期權的獎勵 未償還如下：

 

名稱	未行使期權相關的 股數量(#)1	期權 行權價(美元)	選項 到期日期	未行使的現金期權價值(美元)2
羅伯特·登格勒	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
布萊恩 埃德加	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
羅恩 霍赫斯坦	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
Jun Gon Kim	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	147,000
大衞 紐堡	147,000	1.43	May 10, 2026	45,570
合計	147,000
珍妮弗 特勞布	147,000	1.43	May 10, 2026	45,570
合計	147,000
帕特里夏·沃爾克	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	147,000

董事基於期權的傑出獎項説明：

 

 

 

董事們的傑出股票獎勵

截至2021年底，董事每位非員工的股份獎勵 如下：

 

名稱	未共享單位 (#)	未歸屬股份單位的市價或 派息值2 ($)	既得但未支付的股份 單位1 (#)	既得但未支付的股份單位的市價或 派息價值2 ($)
羅伯特·登格勒	113,999	198,358	34,335	59,743
布萊恩 埃德加	113,999	198,358	67,001	116,582
羅恩 霍赫斯坦	113,999	198,358	2	3
Jun Gon Kim	103,333	179,800	12,666	22,041
大衞 紐堡	78,000	135,720	0	零
珍妮弗 特勞布	78,000	135,720	0	零
帕特里夏·沃爾克	113,999	198,358	23,335	40,603

董事傑出股票獎勵須知：

 

2021年歸屬或賺取的價值

下表列出了每個非員工董事在截至2021年12月31日的財政年度內獲得或賺取的 公司股權計劃薪酬價值。截至2021年12月31日，公司沒有 非股權激勵計劃的董事薪酬。

 

名稱	基於選項的獎勵 年內歸屬價值1 ($)	股票獎勵 年內歸屬價值2 ($)
羅伯特·登格勒	不適用	49,580
布萊恩 埃德加	不適用	49,580
羅恩 霍赫斯坦	不適用	49,580
傑克 Lundin	不適用	33,300
大衞 紐堡3	不適用	不適用
Jun Gon Kim	不適用	18,367
凱瑟琳 斯特凡	不適用	49,580
珍妮弗 特勞布3	不適用	不適用
帕特里夏·沃爾克	不適用	33,300

2021年歸屬或賺取的價值備註：

 

 

 

董事共享所有權要求

董事會有一項 股份所有權要求，要求所有非僱員 董事在成為 非僱員董事或增加現金準備金後五年內，持有股份(包括RSU)，且收購成本(或授予時被視為成本)相當於其年度現金留存價值的三倍。如果被提名人將董事的年度現金預付金支付給他或她的僱主，他或她將不受 要求的限制。

 

為了評估合規性，股份所有權要求規定 丹尼森的證券按以下方式進行估值：

 

 

 

 

丹尼森的 非僱員董事符合股份所有權要求 (持有足夠的股份，在成為非僱員董事的五年內或以其他方式獲得豁免)。 董事的股份所有權價值大致如下：

 

名稱	現金定位器	“股份所有權”值1	狀態
布萊恩 埃德加	$50,000	股票： $260,690 RSUs: $168,870	合規
羅恩 霍赫斯坦	$75,000	股票： $992,560 RSUs: $127,410	合規
鄭雲昌	$50,000	個共享： $Nil RSU： $Nil	合規2
大衞 紐堡	$50,000	個共享： $Nil RSUs: $111,540	合規3
勞裏 斯圖爾特	$50,000	個共享： $Nil RSU： $Nil	合規3
珍妮弗 特勞布	$50,000	個共享： $Nil RSUs: $111,540	合規3
帕特里夏·沃爾克	$50,000	股票： $141,410 RSUs: $139,634	合規

備註：

 

 

高管薪酬

 

通函的這一節討論丹尼森的高管薪酬計劃和影響其指定高管的薪酬決定(如適用的證券法所定義，統稱為近地天體“)。2021年的近地天體包括：

 

近地天體	2021年 個職位
大衞 凱茨	總裁兼首席執行官
Mac 麥當勞	執行副總裁兼首席財務官
大衞 布朗霍斯特	運營副總裁
伊麗莎白 西德爾(1)	財務副總裁
阿曼達 威列	副總裁 法律和公司祕書
邁克爾 肖德沃爾德(2)	副總裁 主計長

備註：

 

公司薪酬計劃的目標

Denison致力於通過可持續的公司業績 提高股東價值。公司認識到其員工，尤其是組織內的領導者對丹尼森的成功有着重要的影響。

 

為了支持其 目標，Denison的高管薪酬計劃有三個 目標： 1.使公司高管的利益與公司及其股東的長期利益保持一致。 2.將薪酬與公司和高管的績效掛鈎。 3.向高管 支付薪酬的級別和方式應確保Denison 有能力吸引和留住有才能的 高管。

 

管理風險

在確定高管薪酬方案時，薪酬 委員會尋求平衡：(A)年度業績獎勵，即根據預先設定的公司和個人目標取得成功而授予的 ，與(B)側重於公司長期業績的長期 獎勵，包括根據期權計劃授予的股票期權和根據股票單位計劃授予的 股票單位。

 

薪酬 委員會還考慮公司薪酬政策和做法的各個組成部分的影響，以確保高管人員不會不適當地 追求短期結果、過度冒險或 違法行為。

 

薪酬委員會使用多項策略來降低與薪酬相關的風險，包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪酬 決策

每年年初，董事會都會審查公司的業績，並 薪酬委員會對近地天體薪酬的分析和建議。如適用，薪酬委員會向董事會提供：(A)其對Denison同業集團內基本工資的競爭力的評估，(B) 根據該等高管及本公司整體在上一年度的表現為該等高管提供的年度業績獎勵建議，及(C)其關於本財政年度的基本工資、長期獎勵 獎勵及年度業績目標的建議 。

 

薪酬委員會審查Denison與高管薪酬相關的所有政策和計劃，並向 董事會提出建議。這一過程包括：

 

基準 和高管激勵獎金計劃審查	薪酬委員會定期審查Denison針對同行公司集團的薪酬做法，以確保 公司的薪酬與行業一致。同時，薪酬委員會審查高管激勵 獎金計劃(“獎金 計劃“)，並考慮是否需要 修改。
建立 個目標以衡量績效	首席執行官的目標由薪酬委員會審查，並建議董事會最終批准。薪酬委員會審查和批准其他近地天體的年度目標。
評估 績效	CEO的績效 由薪酬委員會審查。首席執行官對其他近地天體的業績進行審查，並向薪酬委員會報告。
確定 薪酬包	首席執行官的 基本工資和獎金由薪酬委員會審核，然後建議董事會最終批准。其他近地天體的基本工資和獎金由賠償委員會審查和核準。董事會 批准所有基於股權的贈款。

 

 

 

薪酬 顧問建議

Denison尋求為其高管 提供具有競爭力的總薪酬方案，以確保吸引和留住最有才華的 個人。因此，薪酬委員會依賴 獨立薪酬顧問不時提供的意見和其他外部信息，包括董事會成員的見解。

 

在2017年，Denison 保留了GGA的服務，以審查和報告公司長期激勵計劃的競爭力 在公司收到某些投資者的反饋 建議公司管理層可以持有更多公司股權 後。GGA 2017年基準審查的結果表明，與同行相比，該公司當時的薪酬組合與基本工資的權重不成比例 ，而且薪酬組合中的長期激勵部分缺乏 。因此，薪酬委員會對其發放長期獎勵的辦法進行了修改 ，重點是以股票期權和股票單位的形式發放股權薪酬。

 

2020年底，薪酬委員會啟動了對公司董事和高管薪酬計劃的全面審查， 包括聘請GGA分析 公司董事和高管的薪酬。GGA對Denison的董事會成員和精選高管進行了行業 研究、同行基準測試和機密的一對一訪談，以討論Denison的業務戰略、薪酬理念、薪酬結構和關鍵績效指標。根據 GGA的建議，薪酬委員會和董事會(視情況而定)批准了對 公司2021年及以後的薪酬安排的各種調整，包括(A)修改某些高管的基本薪酬；(B)調整獎金計劃中的 要素的表述；以及(C)引入 高管持股要求。

 

薪酬委員會將繼續評估公司NEO薪酬的整體適當性。

 

標杆

Denison的 目標薪酬頭寸是與 類似類型和規模的加拿大礦業公司的同行相比的中位數。

 

GGA在2017年和2020年的部分任務是對公司的同行小組進行審查。

 

在創建本公司2021年同業集團時採用了以下 標準： 專注於總部位於北美的公司，優先選擇在多倫多證券交易所上市的加拿大總部公司，處於開發的試生產階段，專注於勘探和開發貴金屬或其他礦產，目前有三個或更多的 個擴建項目，總資產和市值通常相似(0.25倍 至4倍)。基於這些因素，已確定以下公司為確定高管薪酬水平時考慮的合適同行比較對象：Alexo Resources Corp.、Altius Minerals Corporation、America Gold and Silver Corporation、Blustone Resources Inc.、Calibre Mining Corp.、Energy Fuels Inc.、裂變鈾公司、Lucara Diamond Corp.、Largo Resources Inc.、NexGen Energy Ltd.、Paladin Energy Limited、Polymet Mining Corp.、Premier Gold Mines Limited、Sabina Gold&Silver Corp.、鈾礦能源公司和UR-Energy Inc.

 

高管 薪酬相關費用

2017年向本公司提供的服務向GGA支付的費用為13,808美元；以及(B)2020年向本公司提供的服務向GGA支付的費用為46,815美元。

 

薪酬框架

公司使用 三個關鍵薪酬組成部分來實現高管薪酬計劃的目標：基本工資、年度績效激勵和長期激勵。

 

 

 

基本工資

基本工資是薪酬的固定組成部分，用於補償高管履行其職責和職責，並幫助吸引和留住合格的高管。基本工資每年審查一次，以確保它們反映個人履行其職責的情況，並確保Denison的薪酬保持競爭力。

 

年度績效獎勵

Denison的 年度績效激勵是 薪酬的短期可變要素，通常以現金獎金的形式，根據薪酬委員會每年批准和審查的獎金計劃進行管理。

 

首席執行官在獎金計劃下的 獎勵由董事會根據薪酬委員會的建議批准。薪酬 委員會根據公司首席財務官和副總裁的獎金計劃，審查和批准首席執行官對 獎勵的建議。

 

根據高管在公司中的職位，其獎金 代表其目標薪酬總額的不同百分比 。Denison的最高級管理人員的年度激勵薪酬金額和比例最高， 如下：

首席執行官-最高為基本工資的80%

首席財務官-最高為基本工資的50%

副總裁-最高為基本工資的40%

 

丹尼森薪酬計劃的既定目標 是通過可持續的公司業績提高股東價值。為了支持這一目標，Denison將公司績效和個人績效聯繫起來， 在其獎金 計算中納入了兩個主要績效衡量標準，每個都是預定義的定性和 定量衡量標準的混合體： 1.企業業績 2.個人 表演

 

公司業績衡量標準： 對於2021年，薪酬委員會綜合使用股東回報衡量標準和戰略性公司目標來衡量公司業績：

 

股東回報(SR)： 衡量Denison在截至 財年最後一天的12個月期間的股價表現(以及股東投資於 股票產生的利潤或虧損)的指標。

 

相對於 行業的股東回報(SRI)：衡量Denison相對於鈾礦行業同行公司的股價表現的指標。

 

公司目標： 委員會和董事會確定的目標，是公司和管理層本年度的戰略重點。

 

2021年，根據以下權重評估公司績效：

 

企業業績	權重
SR	20%
SRI	20%
推進惠勒河項目環評和/或可行性研究	25%
確保資金 促進惠勒河治理	25%
維護EHS&S標準	10%
合計	100%

 

 

 

此分配 旨在確保獎金計劃薪酬與 股東回報保持一致，同時激勵管理層(A)在市場狀況具有挑戰性的時候推動 股東回報超過公司同行，同時(B) 繼續專注於實現與公司的長期和/或戰略成功相關的關鍵短期 目標。例如，為了支持公司確定環境-社會-治理目標的戰略 優先順序，如果公司在 任何一年的任何運營中遭遇死亡， 公司績效評估的健康、安全、環境和可持續發展部分將被評估為該計劃下的所有高管的0%。

 

SR的年度目標由薪酬委員會在與CEO協商後製定。

 

高管 獎勵獎金計劃下的SRI的計算是基於對五家由五家直接可比公司(在年初選定)組成的同行 集團的年度選擇，預計這五家公司將是市值在30億美元以下(小型至中型)的五家最大的 純鈾生產商、開發商和/或勘探商( “SRI 同行集團”)。2021年，SRI Peer Group由NexGen Energy Ltd.、Energy Fuels Inc.、Paladin Energy Ltd.、鈾能公司和裂變鈾公司組成，這些公司在加拿大、美國和 非洲擁有資產，總市值(截至2021年初)約為33億美元。

 

公司相對於SR和SRI指標的業績是根據公司在 財年結束時的股價確定的。為了消除交易日收盤時單筆交易的影響，用於評估SR和 SRI的股價通常是一年中最後一個交易日的單日成交量加權平均值。

 

個人績效衡量 為獎金計劃中的每個參與者設定了各種個人目標，重點是使他們各自的責任領域與公司的年度業務目標保持一致。

 

首席執行官每年都會與參與獎金計劃的高管會面，以 制定一套個人目標和本年度的績效衡量標準，然後提交給薪酬委員會並由薪酬委員會批准。首席執行官還將其個人目標和擬議的績效衡量標準提交給薪酬委員會，以供董事會推薦以供 批准。

 

獎金權重和比例

以下是2021年每位高管的績效衡量類別及其權重。

 

	公司 (%)	個人 (%)
首席執行官	70	30
首席財務官	60	40
副總裁	50	50

 

根據獎金計劃中適用參與者的 最高獎金水平(如上所述)，公司和個人績效 指標根據三個績效級別進行評估，以下相關的總計獎金獎勵金額以基本工資的 百分比表示：

 

	基礎 目標	擴展 目標	突破 目標
首席執行官	高達 50%	60%	80%
首席財務官	高達 30%	40%	50%
副總裁	最高可達 20%	30%	40%

 

 

 

 

例如，首席執行官的獎金基於70%的公司業績，其中20%以SRI業績衡量標準加權。如果 相對於SRI指標的績效評估為突破，則它將貢獻基本工資的11.2%作為本年度首席執行官的獎金(70%公司×20%權重 SRI指標x 80%突破績效= 11.2%)。

 

長期激勵

基於股權的 薪酬，如向 高管授予股票期權和股份單位，在幫助Denison實現其薪酬計劃的 目標方面發揮了重要作用。股權薪酬獎勵 長期增長和股價升值，從而促進 股東價值的創造。此外，公平薪酬 在加拿大采礦業很常見，也是讓Denison的薪酬與同行相比保持競爭力的重要組成部分。

 

薪酬委員會有一個“基於股票的 薪酬獎勵政策“(以下簡稱”獎勵政策“)，為Denison符合條件的 員工提供統一的長期激勵薪酬(LTIP)計劃。根據贈與政策，股權贈與於年終業績公佈後按年發放。

 

對於股票 期權，行權價格將根據 期權計劃和公司的披露政策確定。選項 計劃從本通告第52頁開始詳細介紹。 根據贈款政策授予的所有選項的期限均為五年 。到2021年底，贈款政策規定，期權 在贈款的第一個和第二個週年紀念日授予2年以上。對授予政策進行了修訂，自2022年3月起生效， 規定，後續授予的期權將在授予的第一、第二和第三個週年紀念日 分成相等的 部分在3年內授予。

 

根據公司的股份單位計劃，股份單位可被授予為 受限股份單位(股份通常在經過預定時間後歸屬)或履約股份 單位(股份只有在歸屬時 滿足某些預先確定的履約條件時才可發行)。任何此類贈款將符合 薪酬委員會的政策，並符合 贈款政策和股份單位計劃的規定。本通函第54頁開始對股份單位計劃進行詳細説明。

 

員工的股權補償撥款數額是根據以下因素確定的：

 

 

 

	總基數 LTIP目標	股票 期權LTIP目標	共享單元 LTIP目標
首席執行官	120%	60%	60%
首席財務官	90%	45%	45%
副總裁	60%	30%	30%

 

根據LTIP計劃將授予的 股票期權和限制性股票單位的數量是根據根據公司截至12月31日的股份價值得出的每個股票期權和限制性股票單位的估計價值確定的前一年的ST 。這是本公司 薪酬方案的一個重要特點，因為它將用於估計股票薪酬工具的 價值的日期與用於評估獎金 計劃(如上所述)的公司業績的衡量日期保持一致。

 

 

 

 

此對齊 消除了發佈重大公司新聞和Denison高級管理層發展的時間偏差的風險。

 

根據LTIP計劃授予的實際股票期權和股票單位的授予時間是在對公司的年度業績進行評估並完成審核和批准公司的 年終財務報表(和財務結果)之後進行的，這通常發生在下一個 年的3月份。

 

相應地，在公司股價在 12月31日之後上漲的情況下ST，在授予時(即3月)的 股權授予的公允價值通常會超過LTIP計劃中的 目標水平。同樣，如果 公司的股價在12月31日之後下跌，則在授予時的 股權授予的公允價值通常低於目標 水平。

 

以下摘要 薪酬表格反映了根據股票在每年3月會計授予日 前一個交易日的收盤價確定的股票薪酬獎勵的會計公允價值。鑑於本公司股價在2021年上半年上漲，這些獎勵的會計估值 (如下所述)超過了薪酬委員會和董事會根據LTIP計劃授予基於股票的薪酬所使用的目標水平。

 

被任命高管的薪酬

下表彙總了近地天體在過去三個財政年度獲得的基本工資、基於獎勵的獎勵和其他 薪酬。 近地天體均未根據長期激勵計劃獲得任何非股權獎勵，公司也沒有針對在職員工的任何固定福利 或精算計劃。

 

薪酬彙總表

 

名稱和 主體位置	年	工資(美元)	基於股份的 獎勵1,7($)	基於選項的獎勵 2,7($)	非股權 年度激勵計劃3($)	所有其他薪酬4 ($)	合計薪酬 ($)
大衞 凱茨 總裁兼首席執行官	2021 2020 2019 2018 2017	450,000 318,370 313,040 306,300 300,000	599,240 159,153 321,115 627,900 零	467,666 124,068 167,025 130,251 457,042	719,500 183,460 134,920 147,630 55,500	28,530 25,412 24,295 25,343 25,427	2,264,936 810,463 960,395 1,237,424 837,969
Mac 麥當勞 執行副總裁兼CFO	2021 2020 2019	285,000 271,210 258,790	284,000 124,028 230,540	222,053 96,726 123,420	380,220 105,110 84,540	23,780 24,913 23,648	1,195,053 621,987 720,938
大衞 布朗霍斯特 運營副總裁 5	2021 2020 2019	242,400 240,000 60,000	161,880 117,275 零	126,046 28,224 51,562	84,360 83,400 零	22,904 21,977 5,520	637,590 490,876 117,082
伊麗莎白 西德爾 財務副總裁 5	2021 2020 2019	169,765 155,910 153,300	25,560 7,350 9,180	20,026 7,056 13,140	140,100 43,500 19,665	9,092 8,309 8,169	364,543 222,125 203,454

 

 

 

 

阿曼達 威列 副總裁 法律和公司祕書5	2021 2020 2019	215,000 186,570 182,190	143,420 48,300 15,330	111,910 22,197 10,965	156,540 61,920 10,973	14,568 9,783 9,496	641,438 328,770 228,954
邁克爾 肖德沃爾德 副總裁 主計長6	2021 2020 2019	145,832 205,470 202,030	137,740 33,588 70,635	107,198 26,166 33,915	零 58,680 49,390	38,959 28,923 25,368	429,729 352,827 381,338

薪酬彙總表備註：

 

五年趨勢討論

下圖中的年度薪酬反映了首席執行官和每年披露的其他近地天體的總薪酬，而不是2017至2021年可能不是前幾年近地天體的當前近地天體的 薪酬。例如，西德爾女士、威萊特女士和布朗霍斯特先生在2018年不是近地天體，因此他們該年的薪酬不包括在2018年的“其他近地天體薪酬”中，而是反映了該年身為近地天體的個人的薪酬。

 

基本工資：

2017年，考慮到團隊取得的成績，薪酬委員會批准了小幅加薪 薪酬。根據2018年、2019年和2020年的市場情況，薪酬 委員會僅批准對每個NEO 基本工資進行生活費調整。在與GGA就2020年下半年的近地天體薪酬進行磋商後，薪酬委員會批准增加2021年近地天體的薪酬 ，以實現與Denison的Peer 集團更好的 高管薪酬一致。

 

Cates先生作為總裁兼首席執行官的薪水在2017年定為300,000美元， 生活成本小幅調整後，2018年為306,300美元，2019年為313,040美元，2020年為318,370美元。2021年，薪酬委員會審查了基準工資信息後，將Cates先生的工資定為45萬美元。

 

 

 

先生 麥克唐納在2017年擔任副總裁兼首席財務官的薪水為248,000美元，他獲得了 2018年的253,210美元和2019年的258,790美元的生活費調整。2020年，麥克唐納先生的收入小幅增加至271,210美元 ，這反映了生活成本的增加以及他晉升為執行副總裁。2021年，麥克唐納先生的工資被定為28.5萬美元，以反映行業基準。

 

Bronkhorst先生於2019年9月加入公司，擔任運營副總裁，薪酬為24萬美元，2020年保持不變。布朗霍斯特先生在2021年獲得了242,200美元的生活費調整。2017年，舍恩德沃德先生的工資為193,610美元， 2018年小幅增長至197,680美元，2019年為202,030美元，2020年為205,470美元，2021年為205,880美元。Willett女士於2020年6月被任命為公司 高級管理人員，擔任法律副總裁，當時她的薪水為187,320美元。作為對GGA基準的迴應，威利特女士的工資增加了 ，到2021年達到215,000美元。西德爾女士於2021年9月被任命為 公司的高級管理人員，當時她的工資定為 20萬美元。

 

股權薪酬：

股權 薪酬佔公司NEO薪酬報告價值的很大一部分 。如上所述，在 2020年，GGA完成了對高管薪酬的全面審查 ，導致薪酬委員會對Denison高管薪酬安排的幾個 組成部分進行了更改 ，以使Denison的激勵性薪酬與同行更好地保持一致。這一變化的一個要素是調整LTIP計劃下期權和股票單位授予的目標 門檻，作為基本工資的百分比。

 

董事會還批准了對 高管實施股權要求(有關詳細信息，請參閲第48頁)。

 

最近股權薪酬的變化 源於投資者對本公司近地天體(其中許多人當時在本公司任職時間較短)所持股權水平的反饋。GGA於2017年3月受聘提供一份關於公司長期激勵計劃的競爭力的報告。經考慮後，薪酬委員會於2017年批准“普通”授出購股權 (根據本公司的購股權授出政策，向近地天體授予2,065,000份購股權)及 授出“特別”授出購股權(額外授予1,735,000股購股權)，從而增加近地天體在本公司股權中的 股權。因此，股權薪酬在2017年出現了高於正常水平的增長。 “特別”授予期權的目的也是為了根據GGA提供的最新基準，對被評估為前一年期權不足的近地天體進行補償。

 

此外，薪酬委員會參考2017年3月的GGA報告，審議了根據公司的長期激勵計劃發行股權的形式。因此，公司的股份單位計劃於2018年3月通過，規定發行 限制性股份單位和業績股份單位，2018年股權補償的增幅大於典型的 ，每個NEO都獲得 業績股份單位的授予，旨在作為對 增持NEO股權的一次性特別授予，以及作為LTIP年度評估的一部分的受限股份單位。Bronkhorst先生於2019年底加入Denison，並於2020年按比例獲得績效股單位 ，以使其所持股份與其他近地天體持股保持一致。

 

在本公司最近完成的財政 財政年度內，近地天體並無 期權或其他股權薪酬被重新定價。

 

 

 

性能圖表

 

累計投資100美元

 

以下 圖表比較了 公司最近五個財政年度在多倫多證券交易所股票上投資100美元的累計股東總回報與同期S&P/TSX綜合指數的累計總股東回報。圖表中設置的股價表現不一定代表未來的價格 表現。該股在多倫多證交所交易，代碼為 “DML”。

 

多倫多證券交易所提供的數據 。

 

NEO總薪酬的五年趨勢

與Denison累計100美元的投資相比

 

為了評估Denison薪酬水平與上圖中衡量的股票績效相關的 趨勢，Denison依據的是2017財年至 2021財年的年度薪酬總額，其基礎與上文 《薪酬摘要表》中目前披露的相同，並使用2017財年作為比較薪酬隨時間變化的基準金額 。

 

丹尼森共享由多倫多證券交易所提供的數據。

 

 

 

上圖 反映了與股權掛鈎的薪酬對公司近地天體的影響。2018年，該圖表受到增加NEO股權的一次性特別撥款的影響。對於2021年， 該圖表反映了薪酬委員會在審查 GGA提出的建議後批准的高管薪酬調整：(A)導致CEO薪酬增加，以更好地與同行基準保持一致；以及(B)調整獎金計劃中的LTIP 目標。

 

有關更多詳細信息，請參閲 《指定高管的薪酬-五年趨勢討論》。

 

年度績效獎勵

根據本公司的獎金計劃，Denison的 近地天體有資格獲得截至2021年12月31日的年度的獎金。正如 前面所討論的，獎金的計算基於對公司和個人績效的評估。

 

2021 公司業績

如通函第36頁所述，2021年的企業業績衡量指標 通過股東回報(SR)和股東相對行業回報(SRI)進行評估。

 

對於SR，2021年的目標是：

 

1/2 基礎 (-5%)	基礎 ( - )	拉伸 (+10%)	突破 (+20%)
3.00%	8.00%	18.00%	28.00%

 

薪酬委員會在評估公司2021年的業績時，確定丹尼森該年度的SR為 +98.14%。這一業績顯著超過了8%的基數 目標，比突破的28%的目標高出約3.5倍。

 

對於SRI，使用公司選定的SRI同級組的 業績作為衡量行業業績的基準：

 

1/2 基礎 (-5%)	基礎 ( - )	拉伸 (+10%)	突破 (+20%)
同行- 5%	對等 組	同行+ 10%	同行+ 20%

 

2021年，SRI Peer Group的 市值加權股價表現(將其2020年最後一個交易日的股價與2021年進行比較時)為+90.39%。在此基礎上， Denison的SR表現為98.14%，與 延伸目標相差甚遠。

 

薪酬委員會還考慮了Paladin Energy Limited這一同行的業績對同行基準的相對影響。Paladin是SRI同業集團中唯一的澳交所上市公司，他們的 相對優異表現被確定為反映了2021年末出現的趨勢，即ASX上市鈾公司 沒有經歷北美上市公司在2021年11月至12月所經歷的市場降温。 將Paladin排除在SRI同業集團之外，加權平均 同業集團的表現顯著較低，為68.34%。在此 基礎上，Denison在2021年的業績變化為98.14%，這將是一個超越突破的業績。考慮到這些因素 ，薪酬委員會批准了 SRI的突破企業業績水平。

 

如上所述 企業績效評估的第三個要素是 委員會和董事會確定為本年度公司和管理層戰略重點的特定企業目標的績效。薪酬委員會 對照公司目標對業績進行了評估， 重點如下：

 

 

 

目標		評估
1.推進惠勒河項目環評和/或可行性研究	√	成功地推進惠勒河項目的開發被確定為2021年的主要業務目標 2021年ISR現場計劃 執行良好，沒有重大中斷，儘管該計劃非常複雜，需要廣泛的協調， 取得了異常的結果，導致決定在2021年第三季度啟動該項目的 可行性研究。
2.為惠勒河的發展爭取資金	√	為惠勒河的推進獲得資金仍然是2021年的一個主要業務目標。 總體而言，該公司在2021年通過發行1.198億股股票籌集了1.615億加元，加權平均價格約為每股1.35加元，較Denison在2020年底的收盤價溢價60% (每股0.84美元)。
3.針對法規和EHS目標保持高標準的合規性	√	沒有人員傷亡和重大罰款 。 2021年報告的可記錄事件總數為零 (包括損失的時間事件或大於急救的醫療事件 )，在薩斯喀徹温省和安大略省的工作時間約為150,000小時。 在2021年期間，薩斯卡通評估小組還主動完成了惠勒河現場的消防演習，此後不久，由於森林火災接近項目的主要道路出口點，要求 疏散現場。消防演習 成功確定了需要改進的地方，從而在需要時成功疏散。

 

2021 個人表現

2021年，董事會根據薪酬委員會的建議批准了Cates先生的個人目標 。2022年3月，薪酬委員會對照這些目標評估了Cates先生的 績效，以確定他在獎金計劃下的應得權利 。薪酬委員會認定， 凱茨先生基本上完成了他的目標，薪酬委員會審查的結果 部分總結如下：

 

目標	權重	評估
1.  動態管理公司的資產基礎-包括 評估企業發展機會以升級或 增強公司的勘探和開發項目組合 。	25%	這一目標被評估為已實現，部分原因是與UEX Corporation成功合作收購了JCU(加拿大)勘探公司 Limited，這為 公司帶來了重大價值。
2.認識到土著關係在加拿大，特別是薩斯喀徹温省的重要性，並推進關於支持惠勒河環境評估和其他許可程序的談判。	25%	該公司制定了一項土著人民政策，標誌着該公司在土著參與方面的又一項行業領先努力 。 本年度的亮點還包括與英格蘭河流第一民族簽署了關於Denison在ERFN傳統領地內的勘探和評估活動的 勘探協議，以及 一份參與和資助協議，以促進ERFN參與和參與評估，並允許惠勒河項目的 進程。
3.監督項目領導職位的繼任規劃和成長 。	20%	公司在2021年實施了紮實的繼任計劃和項目領導力的增長，包括成功招聘新的工廠運營和監管事務副總裁 於2022年初加入團隊。

 

 

 

4.推動勘探團隊通過發現和/或圈定其他礦產資源來創造價值。	15%	勘探團隊 支持惠勒河項目評估工作和企業發展機會審查，同時在2021年執行穩健的勘探計劃 。
5.引導企業人力資源職能以支持不斷髮展的企業 需求和目標。	5%	人力資源職能 在2021年期間非常活躍，支持兩項主要活動：(1)管理不斷變化的新冠肺炎指南、訂單、 規程和做法，以及(2)在所有地點徵聘幾名新工作人員 。
6.監督 關閉礦業組的持續發展。	5%	Closed Mines團隊執行了公司的戰略重點，即向 某些第三方客户提供出色的關閉後礦場護理和維護服務，同時負責和 主動管理公司關閉的礦場 。
7.監督 商業和投資者關係(IR)職能，以符合公司的長期目標。	5%	營銷計劃繼續受到新冠肺炎疫情的影響 嚴重打亂； 然而，公司仍然通過虛擬投資者會議和高績效的社交媒體平臺與投資者保持高度積極的互動。

 

有資格獲得2021年獎金的其他每個近地天體都有薪酬委員會批准的2021年個人績效目標 ，薪酬委員會在確定獎金計劃下的獎勵時根據這些 目標對其績效進行評估。

 

在審查麥當勞先生在2021年的業績時，薪酬委員會 確定麥克唐納先生在他的所有目標中都達到或超過了他的獎金目標。在他完成的各項目標中，麥克唐納先生(A)是年內公司發展、融資、投資者關係和其他戰略活動的關鍵貢獻者，(B)領導了 採用企業資源規劃財務系統解決方案的範圍和規劃，以及評估和實施其他 財務和公司相關措施，以支持 公司的增長目標。

 

賠償委員會得出結論認為，Bronkhorst先生在2021年的業績達到或超過了目標，包括(A)成功完成了2021年ISR現場測試，使惠勒河項目的技術要素在很大程度上降低了風險； (B)支持繼續進行惠勒河項目的環境評估 流程；以及(C)監督了 廣泛的冶金測試計劃，以支持環境評估和啟動 惠勒河項目的可行性研究。

 

Willett女士被評估為在2021年達到或超過預期， 包括(A)作為公司發展的關鍵貢獻者， 年內的法律和其他戰略活動；(B)領導Denison的ESG框架創建和報告 2021年的目標；以及(C)為關鍵業務活動提供跨職能的法律支持。

 

希爾德女士於2021年底成為新員工，因此，她在2021年獎金計劃下沒有 個績效目標，也沒有資格參加2021年獎金計劃。因此，希爾德女士2021年的獎金是根據公司的員工獎金計劃頒發的，由首席執行官自行決定。Schoonderwoerd先生於2021年底離開Denison，之後根據獎金計劃對其資格和業績進行了 評估，2021年Schoonderwoerd先生未獲授予任何獎金。

 

 

 

根據上述 ，對下列近地天體獎金的評估為：

 

名稱	公司 計算/最大	個人 計算/最大	合計 計算/最大
大衞 凱茨	54.6% / 56.0%	16.4% / 24.0%	71.0% / 80.0%
	$247,700	$73,800	$319,500
Mac 麥當勞	29.4% / 30.0%	19.8% / 20.0%	49.2% / 50.0%
	$83,790	$56,430	$140,220
大衞 布朗霍斯特	19.5% / 20.0%	15.3% / 20.0%	34.8% / 40.0%
	$42,270	$37,090	$84,360
阿曼達 威列	19.5% / 20.0%	16.1% / 20.0%	35.6% / 40.0%
	$41,930	$34,620	$76,540

 

2021 特別額外獎金獎

2021年3月， Denison完成了一項新的項目融資計劃，由此公司收購了250萬磅U308持有實物鈾 ，單位股權融資收益。融資和相關鈾購買的目的是持有鈾作為長期投資，以加強公司的資產負債表，提高其獲得未來項目融資的能力，並可能對所持鈾進行抵押。此外，購買的鈾可以為丹尼森提供更大的靈活性，與未來的客户談判長期的鈾供應安排。交易 旨在挑戰 礦業開發公司的傳統股權稀釋模式，為股東提供鈾持有量額外財務穩定的 好處，同時保持充分槓桿，以應對未來鈾價格的任何升值(與現金持有量相比，現金持有量保持 不變)。

 

截至2021年底，公司的鈾持有量增加了4,140萬美元，這意味着丹尼森的未實現收益約為45%。如果本公司在2021年3月的股權融資中籌集了4,140萬美元的額外淨收益(在適用的額外 經紀費用約為220萬美元后)，同時發行相同數量的單位，那麼當時發行的單位的實際發行價將 從1.38美元(1.10美元)增加到1.93美元(1.51美元)，從而證明 該戰略已經迴歸，並有可能在不需要發行額外股份的情況下為股東帶來更大的額外價值 。

 

認識到此交易的結果新穎且非常成功， 薪酬委員會建議，董事會批准向直接參與此計劃的人員授予超出普通獎金計劃(上文所述)範圍的額外績效獎勵。如下文所述，本次特別獎金的很大一部分獲得了 以股權獎勵代替現金的批准，從而使將收到的補償與新交易的預期長期利益保持一致。

 

名稱	合計附加獎	以現金支付	將在RSU中結算
大衞 凱茨	$400,000	$200,000	$200,000
Mac 麥當勞	$240,000	$120,000	$120,000
阿曼達 威列	$80,000	$40,000	$40,000
伊麗莎白 西德爾	$80,000	$40,000	$40,000

 

長期激勵計劃獎勵

公司採用三種形式的激勵計劃來獎勵員工個人和公司業績，即基於期權的獎勵、基於股票的獎勵和以現金形式的非股權獎勵 獎金。有關 更多信息，請參閲下面的“股權薪酬計劃”。

 

 

 

2021年內歸屬或賺取的價值

下表列出了有關獎勵計劃獎勵價值的信息，包括每個NEO在截至2021年12月31日的財政年度內既得或賺取的基於期權、基於股份和非股權的獎勵計劃 薪酬。

 

名稱	年度內歸屬的基於期權的獎勵價值(美元)1	以股份為基礎的獎勵年內獲得的價值($)2	非股權激勵計劃薪酬-本年度獲得的價值($)
大衞 凱茨	554,255	984,634	719,500
Mac 麥當勞	423,980	708,680	380,220
大衞 布朗霍斯特	319,400	150,358	84,360
伊麗莎白 西德爾	31,140	45,485	140,100
阿曼達 威列	76,535	259,135	156,540
邁克爾 肖德沃爾德	115,325	222,406	零(3)

2021年內已歸屬或已賺取的價值的説明：

 

傑出的股票獎勵

下表列出了每個近地天體在2021年12月31日發行的股份數量和價值。

 

名稱	未授權 共享單位 (#)1	市場或 支付價值 未授權的 個股份單位 ($)2	已授予但未支付的股份單位 (#)	市場或 支付價值 已授予但未支付的股份單位 ($)
大衞 凱茨	1,127,168 RSUs	1,961,272	939,082 RSU	1,634,003
	260,000個 個PSU	452,400	390,000 個PSU	678,600
合計		2,413,672		2,312,603
Mac 麥當勞	699,167 個RSU	1,216,550	694,583 個RSU	1,208,574
	180,000 個PSU	313,200	27萬個 個PSU	469,800
合計		1,529,750		1,678,374
大衞 布朗霍斯特	197667 個RSU	343,941	41,833 個RSU	72,789
	120,000個 個PSU	208,800	60,000個 PSU	104,400
合計		552,741		177,189
伊麗莎白 西德爾	61,000 個RSU	106,140	無 個RSU	零
	無 個PSU	零	無 個PSU	零
合計		106,140		零
阿曼達 威列	212,833 個RSU	370,329	87,417 個RSU	152,106
	100,000 個PSU	174,000	150,000個 個PSU	261,000
合計		544,329		413,106

傑出股票獎勵須知：

 

基於期權的傑出獎項

下表列出了每個近地天體在2021年12月31日未完成的期權數量和價值。

 

名稱	未行使期權相關股份(#)	期權 行權價(美元)	選項 到期日期	未行使的現金期權價值(美元)1
大衞 凱茨	774,214	0.60	2023年3月12日	882,604
	655,000	0.68	2024年3月11日	694,300
	844,000	0.46	2025年3月9日	1,080,320
	794,000	1.26	2026年3月8日	381,120
合計	3,067,214			3,038,344
Mac 麥當勞	627,181	0.60	2023年3月12日	714,986
	484,000	0.68	2024年3月11日	513,040
	658,000	0.46	2025年3月9日	842,240
	377,000	1.26	2026年3月8日	180,960
合計	2,146,181			2,251,226
大衞 布朗霍斯特	96,000	0.46	2025年3月9日	122,880
	214,000	1.26	2026年3月8日	102,720
合計	310,000			225,600
伊麗莎白 西德爾	24,000	0.46	2025年3月9日	30,720
	34,000	1.26	2026年3月8日	16,320
合計	58,000			47,040
阿曼達 威列	43,000	0.68	2024年3月11日	45,580
	151,000	0.46	2025年3月9日	193,280
	190,000	1.26	2026年3月8日	91,200
合計	384,000			330,060

 

基於期權的傑出獎項 説明：

 

高管持股要求

公司高管受股份 所有權要求的約束，要求他們在受該要求約束的五年內持有以下級別的股份(包括 個RSU和PSU)。

 

高管	共享 所有權要求
首席執行官 首席執行官	1倍基本工資
其他 官員	0.5x基本工資

 

 

 

為評估Denison高管的合規性， 股份所有權要求規定Denison的 證券按以下方式估值：

 

 

 

 

 

如果高管 的股權要求因職位變動或基本工資增加而增加，則該高管將額外增加5個-自 增持之日起計的一年期間，以滿足額外的股份所有權。

 

丹尼森高管的股份 所有權要求於2022年3月3日實施。截至2022年3月16日，近地天體的股份所有權價值大致如下：

 

現任官員姓名	基本工資1	權益價值2	狀態
大衞 凱茨	$450,000	$8,751,200	符合 (約19倍基本工資)
Mac 麥當勞	$285,000	$3,818,182	符合 (約基本工資的13倍)
大衞 布朗霍斯特	$242,400	$931,960	符合 (約基本工資的3.8倍)
伊麗莎白 西德爾	$200,000	$124,000	符合 (約基本工資的0.6倍)
阿曼達 威列	$215,000	$1,404,414	符合 (約基本工資的6.5倍)

 

關於 股權要求的説明：

 

借給高管

截至本通函日期，Denison及其子公司沒有向任何現有或以前的近地天體提供未償還貸款 ，加拿大證券法定義的常規債務除外。

 

離職補償

麥克唐納先生、布朗霍斯特先生和梅斯先生。Sidle和Willett在 財政年度結束時都與本公司簽訂了類似的書面高管聘用協議，其中規定了他們在 終止的情況下的權利，包括 無理由終止或 高管以“好的理由”(定義如下)終止的權利。

 

 

 

任何一方因任何原因終止僱傭協議時，應向NEO 支付自終止生效之日起該NEO所賺取的全部補償(無論 是否已支付)。如果(A)公司 出於非正當原因--除下文所述的 以外，或(B)在有充分理由的情況下，近景組織終止僱用，近景組織 將有權獲得相當於18個月工資的付款和 相當於該近景組織在緊接終止生效日期之前的財政年度所獲獎金的獎金。對於西德爾女士來説，如果該新僱員在2022年9月前因非正當原因被本公司終止僱用，她將有權獲得相當於6個月工資的付款和相當於該新僱員在緊接終止生效日期之前的財政年度的獎金的獎金 。

 

根據 Cates先生與本公司的高管聘用協議，當任何一方因任何 原因終止僱傭協議時，應向Cates先生支付其自終止生效日期起 所賺取的全部補償 (不論是否支付)。如果Cates先生因正當原因以外的原因(A)被公司終止聘用，或者(B)Cates先生在有充分理由的情況下終止聘用，Cates先生將有權獲得 (I)相當於24個月工資的付款，(Ii)相當於Cates先生在緊接終止生效日期之前的財政年度所賺取的獎金的獎金。以及(Iii)相當於根據(I)確定為終止福利的補償的金額的19%的付款。

 

在每份合同中， 一個充分的理由意味着：

 

 

根據 公司的期權計劃，根據新僱傭協議中的特定條款，本公司董事和 員工持有的所有期權在 控制權變更後立即授予，控制權變更在期權計劃中定義為收購當時30%或以上的流通股或本公司 出售其幾乎所有資產。此後，所有期權均可在任何此類交易完成後60天內行使。

 

根據 股份單位計劃，在任何NEO僱傭 協議的規定下，如果因控制權變更而終止，(A) 所有未歸屬的RSU應在終止之日立即歸屬；以及(B)所有未歸屬的PSU(績效 標準未達)應在終止之日歸屬 使用薪酬委員會確定的調整係數 。請參閲“股權薪酬計劃-股份單位計劃”。

 

根據Cates先生、McDonald先生以及Bronkhorst先生和Mses先生各自的僱傭協議。根據Sidle和Willett的建議，如果公司無故終止新業務的僱傭協議，或新業務有充分的理由終止僱傭協議，則新業務的任何未歸屬股票 期權將自動授予，新業務持有的所有股票期權將在90天內可行使。

 

 

 

下表彙總瞭如果近地天體中的任何一個在2021年12月31日終止的情況下應支付給它們的賠償金，其中 包括無故終止和發生控制權變更時無故終止的情況。

 

名稱	分手費($)	獎金支付($)	現金股權價值 獎勵1(美元)	代福利付款($)	總計($)
大衞 凱茨	900,000	183,460	7,764,619	171,000	9,019,079
Mac 麥當勞	427,500	105,110	5,459,351	零	5,991,961
大衞 布朗霍斯特	363,600	83,400	955,530	零	1,402,530
伊麗莎白 西德爾	300,000(2)	43,500	153,180	零	496,680
阿曼達 威列	322,500	61,920	1,287,495	零	1,671,915

終止合同付款備註：

 

 

股權薪酬計劃

 

Denison的 期權計劃是一項固定數量的股票期權計劃，根據該計劃，在行使期權時，已授權發行的股票最多為39,670,000股，佔公司截至2021年12月31日的已發行和已發行股票的4.9%。Option 計劃於1997年首次實施，並於2006年修訂和更新(經股東和監管部門批准)，然後在2013年再次修訂和更新。

 

Denison的 股份單位計劃是固定數量的股份單位計劃，根據該計劃，已授權發行最多15,000,000股。 股份單位計劃於2018年3月8日由董事會首次實施，並於2018年5月3日舉行的股東周年大會和股東特別大會上獲得股東批准和確認。

 

截至2021年12月31日，根據其各自的計劃，共有9,449,895個期權、5,801,841個RSU和1,530,000個PSU已授予和未償還。截至2019年12月31日、2020年和2021年的財政年度(A)丹尼森所有股權薪酬安排的年燒損率分別為0.88%、1.15%和0.98%， ；(B)根據期權計劃發行的證券的年燒損率分別為0.51%、0.58%和0.53%；和(C) 根據股份單位計劃發行的證券的年燒失率分別為0.37%、0.56%和0.25%。

 

 

 

截至2021年12月31日，根據期權計劃和股份單位計劃將發行的股票數量和價格，以及佔公司已發行和已發行股票數量的百分比如下：

 

計劃 類別	行使未償還股權補償後將發行的 股票數量 (a)	(A)中的數字，以已發行和未發行股份的百分比表示	未償股權的加權平均行權價 薪酬 (b)	股權計劃下未來可供發行的剩餘股份數量 (不包括(A)中反映的 股)	已發行和未償還股份百分比
股東批准的股權薪酬計劃1 -選項 計劃 -共享單位 計劃	9,449,895 7,331,841	1.16% 0.90%	$0.86 不適用4	13,443,9072 5,905,5473	1.65% 0.73%
股權 薪酬計劃未經股東批准	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

備註：

 

選項計劃

期權計劃的目的是吸引、留住和激勵 公司的董事、高級管理人員、關鍵員工和顧問 並使他們的利益與公司及其股東的利益保持一致。薪酬委員會根據 選項計劃管理撥款。所有贈款均須經 董事會批准。

 

以下是Denison選項計劃的關鍵條款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共享單位計劃

公司採用股權薪酬的總體目標是將其 作為一種重要工具，幫助激勵董事、高級管理人員、關鍵員工和顧問，吸引和留住最優秀的人才， 並使參與者的利益與公司及其股東的利益保持一致。股份單位計劃的目的是 更新公司的股權薪酬計劃，使其與當前的市場慣例保持一致，並在可向 合格參與者提供的獎勵類型方面創造更大的 靈活性。

 

股票單位計劃於2018年3月通過(並於2018年5月3日獲得股東批准)，此前公司收到了某些 投資者的反饋，建議公司管理層可以持有更多 公司股權。作為反饋的結果，GGA被要求提供一份關於公司長期激勵計劃的競爭力的報告。GGA報告指出，根據股份單位計劃授予股份單位將以一種與更傳統的股票期權所有權不同的方式，幫助 管理層增加他們各自的股份持股水平 ，並增加他們對股價的敞口。

 

以下是Denison股票單位計劃的主要條款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

董事會或薪酬委員會管理股份單位計劃下的授權書，根據股份單位計劃的條款，某些 授權書可以更改股份單位計劃的條款，因為它適用於任何特定參與者對股份單位的授予。 此外，在某些情況下，個別僱傭協議可能會 改變參與者的權利。所有贈款均須經董事會批准，除非董事會將批准委託給薪酬委員會。

 

 

 

其他信息

 

股東參與度

Denison致力於確保公司與其股東和公眾之間的有效溝通。鼓勵股東、員工和其他 相關方直接聯繫公司管理層和/或董事會，以傳達任何 問題或關切，公司會定期收到並 回覆此類詢問。

 

公司的代表始終參與投資者關係以及其他股東和利益相關者的宣傳活動，例如 全年參加各種公開和私人會議，並隨時回覆 詢問和關注的問題。本公司的投資者關係程序 由董事會監督，旨在成為解決股東和其他相關方關注的問題的工具 以個人為基礎。股東和公眾 還通過發佈及時的新聞稿和季度報告來了解公司的發展情況，這些新聞稿和季度報告也發佈在公司網站上，並在SEDAR和 Edgar上提交。

 

董事會還通過了對公司高管薪酬做法的年度股東諮詢投票，作為股東對公司績效薪酬模式提出意見的一種手段。雖然此諮詢投票對 董事會和管理層是一個有用的工具，但我們鼓勵股東直接聯繫董事會，使董事會能夠更好地瞭解投票結果，並解決股東 可能存在的任何問題。

 

董事會 監控所有政策和程序，以確保公司在股東、政府和公眾中形成強有力、有凝聚力、持續和積極的形象 。

 

股東、員工或其他相關方可以通過寫信給管理層、董事會主席和/或其他董事直接與他們溝通，地址是Denison的多倫多辦事處(安大略省多倫多大學大道1100-40號，郵編：M5J 1T1)。通信內容應註明，以引起有關各方的注意。

 

還可以 聯繫公司：

 

在線：	Www.denisonmines.com和https://denisonmines.com/agm2022
電子郵件：	info@denisonmines.com
常規 郵件：	安大略省多倫多大學大道1100-40 M5J 1T1
電話：	416-979-1991 or 1-888-260-4455

 

 

 

其他信息披露

有關公司的其他 信息，請訪問Denison的 網站：Www.denisonmines.com，在SEDAR 上，公司簡介www.sedar.com下，Edgar上，www.sec.gov/edgar.shtml。 與公司相關的財務信息包含在公司最近完成的財務年度的財務報表和相關管理層的 討論和分析中。

 

您可以寫信給公司的公司祕書，地址：安大略省多倫多大學大道1100-40 ，M5J 1T1，免費索取以下文件的 打印副本：

 

 

 

 

審批

 

本通函內容及 向本公司股東、董事及核數師發出本通函已獲 董事會批准。

 

根據董事會的命令，

羅恩 霍赫斯坦

董事會主席

附錄A

 

董事會授權、職位説明

和管理層責任的限制

 

Denison Mines Corp.董事會已經通過了這份書面授權 以及董事會主席、董事會各委員會主席和首席執行官(CEO)的職位説明，包括對管理層職責的界定。

 

至少每年一次，公司治理和提名委員會應審查和評估這一授權的充分性，並就更新或修訂該授權向董事會提出 建議。

 

 

首席執行官和其他 高管在整個組織內營造誠信文化；

(Iii)確定公司業務的主要風險，並確保實施適當的制度來管理這些風險；

 

 

 

 

 

 

公司治理和提名委員會的所有相關事宜， 包括：

 

 

 

 

 

 

 

 

董事會主席或首席董事可視情況委託或 在適當情況下與 董事會任何委員會分擔某些責任。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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