美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-A
對某些證券類別的表述
依據本條例第12(B)或(G)條
1934年證券交易法
TrimHGROUP，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 51-0347963 | |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| 卡薩特路899號，210號套房 | ||
| 伯文，賓夕法尼亞州 | 19312 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 須如此註冊 |
上的每個交易所的名稱 每個班級要註冊的內容 | |
| 購買權 | 紐約證券交易所 |
如果本表格與根據交易所法案第12(B)節登記某類證券有關，並且根據一般指示A.(C)或(E)生效，請勾選以下複選框。
如果本表格與根據《交易所法案》第12(G)條登記某類證券有關，並根據一般指示A.(D)或(E)生效，請勾選以下方框。☐
如果此表格涉及與A法規發行同時進行的某類證券的註冊，請勾選下面的框。☐
證券法登記聲明或法規與本表格有關的要約聲明文件編號：不適用
根據該法第12(G)條登記的證券：
無
(班級名稱)
項目1.註冊人擬註冊證券的説明
2022年3月11日，凱旋集團公司(本公司)與ComputerShare Trust Company，N.A.作為權利代理(權利代理)簽訂了一項税收優惠保護計劃，於2022年3月13日公司與權利代理之間的公司與權利代理之間的税收優惠保護計劃到期後立即生效，公司董事會(董事會)宣佈為每股已發行的普通股(普通股)派發一項權利(權利)，每股普通股面值0.001美元，在2022年3月21日(記錄日期)收盤時向登記在冊的股東致謝。每項權利均受該計劃的條款所規限，並使登記持有人有權向本公司購買由千分之一股B系列初級參與優先股組成的單位(A系列優先股)，每股面值0.01美元(B系列優先股)，購買價為每單位105.00美元，可予調整(？收購價？)。該計劃旨在幫助保護某些公司税務屬性，例如本年度淨營業虧損和淨營業虧損結轉、資本虧損結轉、一般業務信用結轉、替代性最低税收抵免結轉、外國税收抵免結轉和其他類似的税收結轉，以及可歸因於公司或其任何附屬公司(統稱為税利)的任何虧損或扣除，這些虧損或扣除可歸因於1986年美國國税法(經修訂)第382節及其頒佈的庫務條例所指的未實現淨虧損(定義見該計劃)。
雖然該計劃於董事會通過後生效，而本公司的管治文件或適用法律並無規定，但作為良好的企業管治事宜，本公司打算將該計劃提交其下一屆股東周年大會，以供股東批准。
權利證書；行使期限
最初，權利將附在代表當時已發行股票的所有普通股證書上，不會分發單獨的權利證書(權利證書)。除計劃所述的若干例外情況外，該等權利將與普通股分開，而分派日期(分派日期)將於(I)收購人士(定義見計劃)已成為4.9%股東的公開宣佈後十(10)個營業日及(Ii)收購要約或交換要約開始後十(10)個營業日(或董事會決定的較後日期)(較早者)發生。
在分派日期之前，(I)權利將由普通股證書(或如屬簿記股份，則由賬簿賬目中的記號)證明，並將與且僅與該等普通股一起轉讓；(Ii)在記錄日期後發行的新普通股證書將包含一個附註，以供參考；及(Iii)交出任何已發行普通股股票以供轉讓，亦將構成轉讓與該等證書所代表的普通股有關的權利。根據該計劃，本公司保留在觸發事件(定義見下文)發生前要求在行使任何權利時行使若干權利，以便只發行B系列優先股的全部股份的權利。
本計劃中收購人的定義包含多項豁免，包括：(I)本公司；(Ii)本公司的任何子公司；(Iii)本公司或本公司任何子公司的任何員工福利計劃，或本公司為或根據任何此類計劃的條款組織、任命或設立的任何人；(Ii)本公司的任何子公司；(Iii)本公司或其任何子公司的任何員工福利計劃，或由本公司為或根據任何此類計劃的條款組織、任命或設立的任何人；(Iv)任何因公司回購公司證券或股票股息、股票拆分、反向股票拆分或類似交易而導致公司證券流通股數量減少而成為4.9%股東的任何人，除非與直到該人在相關交易完成時或之後將其所有權比其最低股票持有量增加超過一(1)個百分點；(V)在計劃日期是4.9%股東的任何人，連同該人的所有關聯公司和聯繫人(如在計劃日期提交給證券交易委員會的公開文件中披露的那樣)，除非並直到該人及其關聯公司和聯繫人在計劃日期或之後將其總持股比其最低持股百分比增加超過一(1)個百分點，但第(V)款不適用於其持股降至4.9%以下的任何此等人士；(Vi)任何人士在本公司提出要求後十(10)個工作日內，向本公司證明該人士無意中或在不知道權利條款的情況下成為收購人，並於認證後十(10)個工作日內連同所有聯營公司及聯營公司出售該數目的普通股，以致本公司連同所有聯營公司及聯營公司, 不再是收購人士；及(Vii)董事會全權酌情肯定決定的任何人士不應被視為收購人士。
由衍生頭寸產生的證券中的某些綜合權益，不論該等權益是否被視為相關普通股的所有權，或根據經修訂的1934年證券交易法第13D條的規定須予申報，均被視為相當於衍生頭寸所產生的經濟風險的普通股股份數目的實益所有權，惟普通股的實際股份由衍生工具合約的交易對手直接或間接持有。
該等權利在分派日期前不得行使，並最早將於(I)2023年3月13日下午5時(紐約市時間)或2025年3月13日下午5時(紐約市時間)失效，前提是該計劃獲本公司股東以多數票通過，該股東有權在紐約市時間2023年3月13日下午5時前就該計劃投票。(Ii)根據該計劃的規定贖回或交換該等權利的時間、(Iii)董事會決定該計劃不再需要或不再適宜保留税項優惠的時間，及(Iv)董事會決定任何税項優惠一經實現即不得結轉的本公司應課税年度第一天的營業時間。
在分派日期後，權利證書將在可行範圍內儘快郵寄給截至分派日期營業時間結束時普通股的記錄持有人，此後，單獨的權利證書將單獨代表權利。於分派日期後，本公司一般會就於以下日期發行的普通股配股
行使股票期權或根據任何員工計劃或安排下的獎勵，該等股票期權或獎勵於分派日期，或在行使、轉換或交換本公司於本計劃通過後發行的證券時(管理該等證券的文書另有規定者除外)。如於分派日期後發行其他普通股股份，如董事會認為必要或適當，本公司一般可就該等普通股股份發行供股。
首選的共享資源調配
B系列優先股每股千分之一股(如已發行)：
| | 不可贖回； |
| | 將使其持有人有權獲得0.001美元的季度股息或相當於一股普通股的股息，以數額較大者為準； |
| | 在公司任何清算後，其持有人將有權獲得0.001美元外加截至支付日期的應計和未付股息和分派，或相當於一股普通股支付的金額，以數額較大者為準； |
| | 將擁有與普通股股份相同的投票權；以及 |
| | 如果普通股的股票通過合併、合併或類似的交易進行交換，其持有人將有權獲得相當於一股普通股的支付。 |
翻轉觸發器
如果一個人或一組關聯人或關聯人成為收購人(除非導致該人或該團體成為收購人的事件是下述交易翻轉觸發器此後，每名權利持有人將有權在行使權利時收取相當於權利行使價格兩倍的普通股(或在某些情況下，現金、財產或本公司的其他證券)。儘管如上所述，在此類事件發生後，由任何收購人實益擁有的或(在本計劃規定的某些情況下)由任何收購人實益擁有的所有權利將無效。然而，該等權利不得於該等事件發生後行使，直至該等權利不再可由本公司贖回如下所述的時間為止。
翻轉觸發器
在股票收購日之後的任何時間，如果(I)本公司進行合併或其他業務合併交易，而本公司不是尚存的公司，(Ii)本公司進行合併或其他業務合併交易，其中本公司是尚存的公司，普通股發生變更或交換，或(Iii)本公司50%(50%)以上的資產、現金流或收益被變更或交換，或(Ii)本公司進行合併或其他業務合併交易，其中本公司為尚存的公司，且普通股發生變更或交換，或(Iii)本公司的資產、現金流或收益超過50%(50%
在權力被出售或轉讓後，每一權利持有人(先前已如上文所述作廢的權利除外)此後有權在行使時獲得收購公司的普通股，其價值相當於權利行使價格的兩倍。本段和上一段所述事件稱為觸發事件。
Exchange功能
於任何人士成為收購人士後及於該人士或該集團收購已發行普通股百分之五十(50%)或以上之前，董事會可按每項權利(可予調整)全部或部分交換權利(該人士或集團所擁有並已失效的權利除外)，交換比例為一(1)股普通股或千分之一股B系列優先股(或具有同等權利、優先及特權的本公司某類別或系列優先股)。
公平調整
在行使權利時應支付的收購價、B系列優先股或其他可發行證券或財產的單位數須不時調整，以防止稀釋(I)如果B系列優先股派發股息，或對B系列優先股進行細分、合併或重新分類，(Ii)如果B系列優先股持有人重新授予某些權利或認股權證，以低於B系列優先股的當前市場價格認購B系列優先股或可轉換證券，則B系列優先股或可轉換證券的價格將不會低於B系列優先股的當前市價，(Ii)如果B系列優先股的持有者重新授予某些權利或認股權證，以低於B系列優先股的當前市場價格認購B系列優先股或可轉換證券，或(Iii)向B系列優先股持有人派發負債或資產(不包括定期季度現金股息)或認購權或認股權證(上述除外)的證據。
除某些例外情況外，在累計調整至少達到採購價的百分之一(1%)之前，不需要對採購價進行調整。不會發行零碎單位，取而代之的是，將根據行使日期前最後一個交易日B系列優先股的市場價格進行現金調整。
贖回權
在股份收購日期後十(10)個營業日之前的任何時間，本公司可選擇按每項權利0.001美元(以現金、普通股或董事會認為適當的其他代價支付)的價格贖回全部但非部分權利。一旦董事會採取行動下令贖回權利，權利將立即終止，權利持有人的唯一權利將是獲得0.001美元的贖回價格。
權利的修訂
董事會可在分配日期之前對本計劃的任何條款進行修訂。在分配日期之後，董事會可修訂本計劃的規定，以消除任何含糊之處，作出不會對權利持有人的利益造成不利影響的更改，或縮短或延長本計劃下的任何期限。儘管如此，
在權利不可贖回的時間內，不得作出任何修訂，除非是為了消除任何含糊之處，或更正或補充計劃內可能有缺陷或與計劃內任何其他規定不一致的任何規定。
雜類
在行使某項權利前，該權利的持有人作為本公司的股東將不會擁有任何單獨的權利，包括投票權或收取與該權利有關的股息的權利。雖然權利分配將不會向股東或本公司課税，但股東可視乎情況，在權利可按本公司普通股(或其他代價)或收購公司普通股行使或在上述權利贖回的情況下確認應課税收入。
本權利和計劃的概要描述並不聲稱是完整的，而是通過參考計劃進行整體限定的，該計劃的副本作為本報告的附件4.1包含在此，並通過引用將其併入本報告。
北卡羅來納州的Computershare Trust Company也是普通股的轉讓代理和登記機構。
項目2.展品
| 展品 |
描述 | |
| 3.1 | 修訂及重訂的公司註冊證書(參照本公司於2009年5月22日向證監會提交的10-K表格年度報告附件3.1而合併) | |
| 3.2 | 修訂及重新編訂附例(引用本公司於2018年4月21日向證監會提交的現行8-K表格報告附件3.1) | |
| 3.3 | Triumph Group，Inc.B系列初級參與優先股的指定、優先和權利證書(通過引用公司於2019年3月13日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件3.1合併而成) | |
| 3.4 | 2019年8月5日修訂的凱旋集團公司修訂和重新註冊證書(通過引用公司於2019年8月5日提交給委員會的修訂8-K/A表格的當前報告的附件3.1併入，修訂於2019年3月13日提交的8-K表格) | |
| 4.1 | 税收優惠保護計劃，日期為2022年3月11日，將於2022年3月13日生效，由Triumph Group，Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.(通過引用公司於2022年3月11日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成) | |
| 4.2 | 普通股證書樣本(參考公司於2019年3月13日提交給證監會的最新8-K表格報告附件4.2) |
簽名
根據1934年證券交易法第12節的要求，註冊人已正式促使本註冊聲明由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
| 凱旋集團。 | ||||||||
| 日期：2022年3月11日 | 由以下人員提供： | /s/詹妮弗·H·艾倫 | ||||||
| 姓名： | 詹妮弗·H·艾倫 | |||||||
| 標題： | 首席行政官、總法律顧問和祕書 | |||||||