附件5.1
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託爾托拉鎮道路 | |
英屬維爾京羣島 | |
Dogness (國際)公司 | D +1 345 914 5845 |
東區通沙 工業區 | T +1 345 949 2648 |
廣東東莞, 523217 | 郵箱:drussell@campbelslegal.com |
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Our Ref: DPM/17011-28996 | |
您的 推薦人: | |
開曼羣島 |英屬維爾京羣島|香港 |
24 2022年2月
尊敬的 先生們
Dogness (國際)公司(“公司”)
我們 是本公司的英屬維爾京羣島法律顧問,根據日期為2022年2月22日的證券 購買協議(“購買協議”)(以及美國宣佈生效的表格 F-3(文件編號333-229505)(“註冊聲明”))發售總計1,966,251股A類普通股 (“註冊股份”),每股面值0.002美元(每股“普通股”)。註冊説明書所載的法定招股章程 (“招股章程”),以及日期為2022年2月22日的招股説明書附錄(“招股説明書副刊”) 根據1933年證券法(經修訂)頒佈的第424(B)條向證監會提交的(“證券 法”)。註冊聲明,包括招股説明書,並不時由一份或多份招股説明書補充, 將規定公司註冊:
i. | 普通股 股; |
條款 將在提供時確定,每個表格的一份表格將在那時作為註冊聲明的證物 存檔。前述第(I)款所指的證券在本文中稱為“證券”。本次發行中註冊的證券的公開發行價為每股2.88美元。
為給出本意見的目的,我們已檢查了公司文件(如附表1所定義)。我們沒有檢查任何其他 文件、官方或公司記錄或外部或內部登記冊,也沒有承擔或被指示進行任何 進一步查詢或盡職調查。
在 給出此意見時,我們依賴於附表2中列出的未經驗證的假設。
僅基於上述審查和假設,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,並受附表3所列資格的限制,我們認為,根據英屬維爾京羣島的法律:
1. | 該等證券已獲本公司正式授權,當本公司根據證券購買協議條款於付款後發行及交付該等證券時,該等證券將獲有效發行、悉數繳足及不可評估。根據英國 維爾京羣島法律,股票只有在登記在成員(股東)名冊上後才會發行。 |
我們在上文第1段中的 意見受一般公平原則的約束(無論是在衡平法還是在法律上尋求強制執行),包括但不限於(A)可能無法獲得具體履行、禁令救濟或任何 其他衡平法補救措施,以及(B)重要性、合理性、誠實信用和公平交易的概念,我們在此 不對有關可分割性或可分割性的條款發表意見。
不言而喻,本意見僅適用於在註冊 聲明有效期間提供和出售登記股份的情況。
我們 特此同意將本意見用作註冊聲明的證物(作為外國私人發行者報告的表單6-K的證物,通過引用併入註冊聲明中),並同意在招股説明書中以“法律 事項”的標題使用我們的名稱,招股説明書中的“法律 事項”是招股説明書的一部分。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於 根據修訂後的《1933年美國證券法》第7節或其下的委員會規則和條例 要求其同意的人員類別。
您忠實的
[/s/ 坎貝爾]
Campbells Legal(BVI)Limited
時間表 1
檢查的文件和記錄列表
1) | 2022年2月22日從公司事務登記處獲得的公司註冊證書(COI)和公司章程大綱及章程(“併購”)複印件 ; |
2) | 存檔的公司公共記錄副本 ,可於2022年2月22日在英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮公司事務登記處 查閲; |
3) | 公司註冊代理人於2022年2月4日提供的公司註冊代理人證書複印件; |
4) | 公司董事會於2021年7月15日、2022年2月6日和2022年2月22日批准和授權證券註冊的一致書面同意書複印件 將通過提交註冊説明書來實現; 公司董事會於2021年7月15日、2022年2月6日和2022年2月22日批准和授權證券註冊的一致書面同意書副本; |
5) | 公司事務註冊處處長於2022年2月23日就本公司發出的良好信譽證明書(“良好信譽證明書”)副本一份 ; |
6) | A Director’s Certificate dated 22 February 2022; |
(以上1 -6為“公司文件”)和
7) | A copy of the Registration Statement; |
公司文件和註冊聲明在本意見中統稱為“文件”。
8) | 一份日期為2022年2月22日的證券購買協議副本;以及 |
9) | 一份日期為2022年2月22日的配售代理協議副本。 |
時間表 2
假設
1 | 公司將以提供給我們審閲的草案的形式及時簽署並交付文件。 |
2 | 所有 原件均為真品,所有簽名、縮寫和印章均為真品,所有複印件均為真實無誤的複印件。 |
3 | 法律要求記錄在公司文件中的所有 事項均已記錄在案,我們審核的所有公司證書、文件 和記錄均準確、完整,其中明示或暗示的所有事實截至本意見之日均準確且 完整。 |
4 | 除 提供給我們的文件外,沒有任何決議、協議、文件或安排對文件中設想的交易產生重大影響、修訂 或改變。 |
時間表 3
資格
1 | 由於各種原因,我們審閲的記錄 可能不完整。特別要注意的是: |
(a) | 未能 向公司事務登記處提交指定接管人的通知不會使接管人無效,而只是 會引起接管人方面的處罰; |
(b) | 英屬維爾京羣島公司的清盤人在獲委任後14天內,必須向公司事務登記處提交委任通知書 ;及 |
(c) | 雖然公司章程大綱和章程的修訂通常從公司事務登記處註冊之日起生效,但英屬維爾京羣島法院也可以下令將其視為從較早日期起生效 ,在隨後提交法院命令之前,搜索不會顯示這些修訂。 |
因此,我們的搜索不會指出此類問題。
2 | 我們 不對文件中涉及外國法規的條款發表意見。 |
3 | 此 意見僅針對本意見發表之日我們已知和存在的情況和事實作出,並基於這些情況和事實。本意見僅涉及在本意見發表之日生效的英屬維爾京羣島法律。 |
4 | 要 根據英屬維爾京羣島的法律維持本公司的良好信譽,必須向公司事務註冊處 支付年度許可費,並且必須根據《2018年經濟實體(公司和有限合夥)法》(經修訂) 向英屬維爾京羣島國際税務當局提交年度申請。 |