附件5.1
瑞秋·普羅維特。
+1 415 693 2031
郵箱:rproffitt@Cooley.com
2021年12月21日
樂享科技有限公司
山景大道3240號
加利福尼亞州帕洛阿爾託,郵編:94304
回覆:愉悦科技有限公司 表格S-8註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州一家名為EVERY Technology,Inc.的公司的法律顧問公司?),與提交表格S-8的 註冊聲明(?)有關註冊聲明?)與美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)合作,發行最多23,126,542股( 股票?)公司普通股,每股票面價值0.0001美元(?)普通股(?)包括(A)9,460,522股根據本公司2014年修訂及 重訂股權激勵計劃(以下簡稱“計劃”)可發行的普通股2014年計劃?),(B)11,282,583股根據本公司2021年股權激勵計劃可發行的普通股(以下簡稱“股權激勵計劃”)2021年計劃?),及(C)2,383,437股根據本公司2021年員工購股計劃(以下簡稱“購股計劃”)可發行的普通股 ESPP,並與2014年計劃和2021年計劃一起,平面圖).
就本意見而言,吾等已審閲及依據(A)註冊説明書及相關招股章程、(B)本公司修訂及重訂現行公司註冊證書及附例、(C)圖則及(D)吾等判斷為使吾等有必要或適當地提出下述意見而經核證並令吾等滿意的記錄、文件、證書、備忘錄及其他文書的正本或副本 。
我們已假定所有簽名的真實性, 所有提交給我們的文件作為原件的真實性,所有提交給我們的文件作為副本的正本的一致性,公職人員證書的準確性、完整性和真實性以及適當的授權, 本公司以外的所有人員簽署和交付的所有文件,其中授權、簽署和交付是其有效性的先決條件。對於某些事實事項,我們依賴本公司高級管理人員的證明 ,並未對其進行獨立核實。
我們注意到,本公司最初是根據開曼羣島的法律註冊成立的 ,並根據DGCL(DGCL)第388條在特拉華州被歸化為公司(DGCL)。馴化?)。我們已假定根據開曼羣島法律可決定的所有事項,包括但不限於:(I)緊接歸化前,本公司根據開曼羣島法律妥為組織、有效存在和信譽良好,(Ii)根據第388條,本公司有完全權力、授權和合法權利在特拉華州歸化,並授權在歸化前發行其股票,(Iii)開曼羣島法律允許本公司。(Iv)本公司在開曼羣島的停業得到其管轄文件規定的所有必要公司行動的正式授權,並已根據開曼羣島法律正式生效, (V)已獲得適用的開曼羣島政府當局根據第388條授權和允許本公司在特拉華州本土化所需的任何和所有同意、批准和授權, (Vi)批准2021年計劃和ESPP,並授權承擔
加州舊金山,Cooley LLP 3 Embarcadero中心,20樓,郵編:94111-4004.
電話:(415)693-2000 F:(415)693-2222 COOLEY.COM
本公司董事會及股東於歸化前作為開曼羣島豁免公司根據二零一四年計劃發行的未償還購股權及限售股獎勵,乃根據適用的本公司管治文件及開曼羣島法律 進行。
我們的觀點僅針對特拉華州的 一般公司法發表。在任何其他法律適用於本協議標的的範圍內,我們不發表任何意見,也不對遵守任何聯邦或州證券法律、規則或法規作出任何意見和保證。
基於上述,並以此為依歸,吾等認為,該等股份於根據計劃、註冊説明書及相關招股章程 出售及發行時,將獲有效發行、繳足股款及無須評估(根據若干遞延付款安排發行的股份除外,當該等遞延付款悉數支付時,該等股份將獲悉數支付及 不可評估)。
我們同意將本意見作為註冊聲明的證物提交。
真誠地
C烏利LLP
由以下人員提供: | /s/Rachel Profitt | |
瑞秋·普羅維特。 |
Cooley LLP 1144 15TH科羅拉多州丹佛市80202丹佛2300號套房大街
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