展品 99.4
提名和公司治理章程
公司董事會委員會
DSG 全球公司
日期 2021年5月1日
DSG Global Inc.(“本公司”)董事會(“董事會”) 提名和公司治理委員會(“委員會”) 已由董事會任命,以履行本章程規定的職責 。
目的
該委員會的 目的是:
● | 協助 董事會根據 董事會批准的標準確定有資格成為董事會成員的個人,並選擇或建議董事會選擇指定的個人作為每次股東會議的董事提名人 將在該會議上選舉董事。 | |
● | 為每個董事會委員會推薦 名成員。 | |
● | 監督 董事會的評估。 |
構圖
1. | 會員資格 和預約。委員會應由至少兩(2)名董事會成員組成。委員會成員由董事會任命 ,並可由董事會酌情免職。 |
2. | 資格。 委員會成員必須符合本公司證券上市所在證券交易所的獨立性要求 以及董事會可能不時制定的其他資格。 |
3. | 主席。 董事會可以指定委員會主席。在沒有指定的情況下,委員會可由委員會成員以多數票指定主席 。 |
職責
以下 是委員會的主要經常性責任。在所有情況下,責任應以公司通過合同或公司註冊證書作出的任何承諾 為準。委員會可履行與其宗旨和適用的法律、規則和法規相一致的、董事會可能要求的其他職能。在履行職責時,委員會 認為其政策和程序應保持靈活性,以便最好地應對不斷變化的條件和情況。
1. | 董事會 組成、評估和提名活動。委員會應: |
● | 確定 擔任董事和發展所需的資格、素質、技能和其他專業知識,並建議董事會 批准在選擇董事提名人選時要考慮的標準(“董事標準”)。 |
● | 評估 董事會及其委員會的當前組成、組織和治理,確定未來的要求,並根據董事標準向董事會提出建議 以供批准。 | |
● | 搜索、識別、評估和選擇,或推薦董事會選擇符合董事標準的候選人來填補 董事會的新職位或空缺,並審核股東推薦的任何候選人,前提是該等股東推薦 符合本公司章程及其股東提名和推薦政策及程序。 | |
● | 審查 並考慮股東根據適用法律、規則和法規 以及本公司公司註冊證書和章程的規定有效提名的任何董事候選人。 | |
● | 評估 有資格連任的個別董事會成員的表現,並按類別選擇或推薦董事會提名的董事人選,由股東在年度股東大會或任何選舉董事的特別 股東大會上選舉進入董事會。 | |
● | 審議 董事會的領導架構,包括主席和首席執行官角色的分離和/或永久或特定目的任命董事會首席獨立董事 ,並就此向董事會提出委員會認為適當的建議 。 | |
● | 制定並定期審查考慮股東提名參加董事會選舉的政策和程序。 | |
● | 評估 並建議出於原因或其他適當原因終止個別董事的成員資格。 | |
● | 根據公司證券上市所在證券交易所的獨立性要求、美國證券交易委員會頒佈的適用規章制度和其他適用法律,評估 董事和董事被提名人的“獨立性”。 |
2. | 董事會 委員會。委員會應: |
● | 每年審查董事會各委員會的結構和組成,並就董事會各委員會的變動 向董事會提出建議 ,包括改變委員會的結構、組成或任務,以及成立或 解散委員會。 | |
● | 向董事會推薦 人擔任各委員會的成員和主席。 |
3. | 公司治理 。委員會應: |
● | 制定 並向董事會推薦一套適用於本公司的公司治理準則。 | |
● | 每年審查董事會批准的企業治理準則及其應用,並向董事會推薦任何認為合適的修改 以供其審議。 |
● | 監督 公司的公司治理實踐,包括審查並建議董事會批准對公司公司治理框架的任何更改,包括公司註冊證書和章程。 | |
● | 根據董事會批准, 制定董事會及其委員會的年度評估流程,並監督此年度評估的進行 。 | |
● | 根據適用的上市標準評估 董事會成員參與迎新和繼續教育活動以及任何公司提供的與此相關的項目 。 | |
● | 審查 本公司委託書中包含的有關本公司董事提名程序和其他公司治理事項的披露 。 | |
● | 審查 股東在年度股東大會上適當提交的任何提案,並向 董事會提出針對每個此類提案應採取的行動的建議。 | |
● | 審查 並與管理層討論有關委員會運作和董事獨立性的披露。 |
4. | 繼任 規劃。委員會將定期審查並與董事會討論委員會認為合適的公司 高管和其他高級管理人員的公司繼任計劃。 |
5. | 委員會 憲章審查。委員會應每年審查和重新評估本章程的充分性,並將對章程的任何建議修改提交董事會批准。公司將在其網站 上公開提供本章程的副本,並將在其委託書中披露這一信息。 |
6. | 績效 審核。委員會將至少每年審查和評估委員會的業績。 |
會議 和程序
1. | 開會。 |
● | 委員會將在委員會確定的時間和地點開會。委員會主席應主持每次 會議。主席將批准委員會會議的議程,任何成員都可以提出審議項目。 如果沒有指定或出席會議的主席,出席的委員會成員可以指定一名代理主席。委員會 可根據公司的 章程以一致書面同意(可能包括電子同意)代替會議。 | |
● | 委員會將保留書面會議記錄,這些記錄將與董事會會議記錄一起存檔。 | |
● | 委員會可以邀請本公司的任何董事、高級管理人員或員工以及其認為適當的其他人員參加會議,以履行其職責。 委員會可以邀請本公司的任何董事、高級管理人員或員工以及其認為適當的其他人員參加會議。 |
2. | 向董事會報告 。委員會應定期向理事會報告其活動和建議。 |
3. | 保留顧問的權限 。委員會有權自行選擇和保留任何內部或獨立的 律師、獵頭公司和任何其他專家顧問或顧問,以協助履行本憲章規定的職責 。委員會應確定任何此類顧問或顧問的薪酬並監督其工作。 公司將根據委員會的決定提供適當資金,支付委員會聘請的任何此類搜索公司或任何其他外部顧問,以及委員會開展活動所需或適當的任何行政費用。 |
4. | 小組委員會。 委員會可為委員會認為適當的任何目的成立小組委員會,並可將委員會認為適當的權力和授權授予這些小組委員會。 如果指定,每個此類小組委員會將制定自己的時間表 並保存書面會議記錄,這些記錄將與董事會會議記錄一起存檔。委員會 不得將法律、法規或上市標準要求由 委員會整體行使的任何權力或權力轉授給小組委員會。 |
5. | 補償。 委員會成員擔任委員會成員的費用(如果有的話)由董事會自行決定 。 |