關於召開股東特別大會的通知

和

管理信息通告

的

匹克金融科技集團有限公司。

本信息系與匹克金融科技集團有限公司管理層徵集委託書有關，該委託書將於2021年10月27日在匹克金融科技集團有限公司的股東特別大會上進行表決，地點為匹克金融科技集團有限公司，地址：魁北克省蒙特利爾，舍布魯克西樓，265室，郵編：H3A 1B9，郵編：上午10：00(蒙特利爾時間)，地址：550 Sherbrooke West，West Tower，Suite 265，蒙特利爾，H3A 1B9。

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關於召開股東特別大會的通知

致股東：

茲通知，匹克金融科技集團有限公司(“本公司”)普通股(“股份”)持有人特別會議將於2021年10月27日上午10時(蒙特利爾時間)在匹克金融科技集團有限公司位於魁北克省蒙特利爾265號舍布魯克西樓265室的匹克金融科技集團辦公室召開，會議的目的如下：

1.考慮並在認為可取的情況下批准一項特別決議，該決議更具體地載於為會議目的而準備的隨附的管理信息通告中，涉及修改公司章程，將註冊辦事處在加拿大的所在地從魁北克省改為安大略省，由董事會酌情決定生效；

2.處理在會議或其任何續會之前可能適當處理的其他事務。

本公司董事會(以下簡稱“董事會”或“董事會”)已將會議記錄日期定為2021年9月27日營業結束之日，特此通知。管理信息通告和會議委託書附在本會議通知之後。股東可以通過出席會議或者填寫委託書(“委託書”)行使權利。您的股票將按照您在委託書上的指示進行投票。如果您不能親自出席會議，請填妥隨附的委託書表格，並將其寄回轉讓代理機構AST Trust Company(AST)，地址為多倫多大街1號，Suite 1200，Toronto，Ontario，M5C 2V6，郵編：M5C2V6。為使委託書有效，委託書必須在大會或其任何續會前不遲於48小時(星期六、日和節假日除外)交到AST手中，或最遲在下午2：00(蒙特利爾時間)前通過傳真1-866-781-3111(北美免費)或(416)368-2502傳真至AST，或最遲在大會或其任何續會前兩個工作日送達AST主席；或獲委任為代表的人士不一定是本公司的股東。

由於目前的新冠肺炎疫情和魁北克省適用的實際距離規則，該公司將以虛擬方式召開會議，允許股東出席會議，同時保護每個人的健康。然而，請注意，該公司不能接受通過會議的電子平臺進行投票。因此，在網絡直播會議上將不接受任何投票，通過網絡直播媒體的出席將不會被單獨計算為法定人數或投票，除非按照本文所述返回了委託書。因此，強烈建議希望確保其普通股將獲投票表決的股東必須填寫、註明日期及簽署隨附的委託書或另一份合適的委託書，並按照委託書及通函所載的指示，以專人、郵寄或傳真方式交付。

會議之前需要註冊。要確認您的出席，請填寫註冊表，網址為：https://tinyurl.com/PKKSM2021。

一旦您的註冊獲得批准，您將收到一封包含會議鏈接的電子郵件。需要Zoom Meeting帳户才能通過基於Web的應用程序進入會議，您可以在Zoom.us的平臺上免費註冊。註冊確認電子郵件還包含加拿大、美國和香港的國際號碼，您可以使用這些號碼通過手機訪問會議。

2021年10月6日在魁北克蒙特雷亞爾簽署

根據董事會的命令

/s/約翰遜·約瑟夫

約翰遜·約瑟夫，總裁兼首席執行官

尊敬的股東們，

匹克金融科技集團股東特別大會(簡稱“股東大會”)將於2021年10月27日上午10：00在匹克金融科技集團的辦公室舉行，地址為魁北克省蒙特利爾，西塔265室舍布魯克西550號，郵編：H3A 1B9。

本管理信息通告介紹了會議將開展的業務。

會議結束後，您將能夠開會並向董事會和管理層提問。

您的投票非常重要，請仔細閲讀本管理信息通告第4、5、6、7、8和9頁的投票詳情。

我們希望你能加入我們。

真誠地

/s/查爾斯-安德烈·特西耶(Charles-AndréTessier)

查爾斯-安德烈·特西耶(Charles-AndréTessier)

董事會主席

公司總部：

匹克金融科技集團股份有限公司550，舍布魯克W
西塔樓，265號套房
蒙特利爾，QC，H3A 1B9
電話：(514)340-7775
傳真：(514)340-2228 

管理代理通知

本管理資料通告日期為2021年10月6日，現向匹克金融科技集團有限公司(“本公司”)的普通股持有人(“股份”)(“股東”)提供有關本公司管理層及代表本公司管理層徵集委託書的事宜(“資料通告”)，以供於2021年10月27日在匹克金融科技集團有限公司位於西塔舍布魯克西550號的辦事處舉行的股東特別大會(以下簡稱“大會”)上使用，本通告旨在向匹克·金融科技集團有限公司(“本公司”)的普通股持有人(“股東”)提供有關本公司管理層及代表本公司管理層徵集代表委託書的事宜，以供2021年10月27日在匹克金融科技集團有限公司位於西塔舍布魯克西550號的辦事處舉行的股東特別大會(“大會”)上使用。

本資料通函由本公司管理層於2021年9月27日郵寄給登記在冊的股東，該日是本公司董事指定為記錄日(“記錄日”)，以決定哪些股東有權收到會議通知。只有截至記錄日期的股票持有人才有權收到會議通知。截至記錄日期的股東將有權在大會上投票，除非股東在記錄日期後轉讓其股份，在這種情況下，如果受讓人確定他擁有股份，並在不遲於大會召開前十(10)天要求將受讓人的姓名列入有權在大會上投票的股東名單，則該等股份的受讓人將有權在大會上投票。

徵集將以郵寄方式進行，並可通過電話或其他個人接觸補充，公司董事、行政人員和員工無需特別補償。本公司不會償還股東、代名人或代理人在取得授權簽署委託書表格時所產生的費用，但本公司已要求以其各自名義持有股票的經紀及代名人向其客户提供該等委託書材料，而本公司將自掏腰包償還該等經紀及代名人的相關開支。特聘員工或徵集代理將不會進行徵集。徵集費用由本公司承擔。

根據本公司的附例，任何股東大會處理事務的法定人數為至少兩名親身出席或由受委代表持有或代表不少於5%有權於大會上投票的股份的人士。如果在會議開幕時有法定人數出席，出席的股東可以繼續處理會議事務，儘管整個會議沒有達到法定人數。如果會議開幕時出席人數不足法定人數，出席的股東可以將會議延期，但不得辦理其他事務。

誰可以投票和出席會議？

本公司所有股東均有權在大會上投票，但須遵守適當的程序，因為登記股東和非登記股東的程序可能有所不同。投票將以舉手方式進行，每位股東有一票，除非要求或要求進行投票，在這種情況下，每位股東有權為每股股份投一票。要通過會議上提出的議案，必須獲得超過50%的多數票(“普通決議案”)，除非該議案需要特別決議案，在這種情況下，需要三分之二的多數票(“特別決議案”)。截至記錄日期，共有82,520,176股已發行和流通股。

如何投票

註冊股東

登記股東持有直接以其名義登記的股票。如果您是登記股東，您可以委派代表投票、親自出席會議或指定另一人(您的委託書持有人)按照下文“委派投票”一節的説明投票給您。要親自在會議上投票，請不要填寫或退回委託書，因為您的投票將在會議上進行。當您到達會場時，請到前臺向轉賬代理AST信託公司登記。

非註冊股東

非登記股東持有以銀行、經紀商或信託公司等中介機構名義登記的股票。如果你是非註冊股東，你可以通過你的中間人或親自在會上投票。要通過您的中介機構投票您的股票，您應該按照中介機構提供的表格中的説明進行操作。(見致股份實益股東的意見)

委託書的表決和委託書的撤銷

隨附的委託書中被指名為委託書持有人的人士由本公司董事(“指定人士”)指定。

股東有權委任一名人士或公司(他們不一定是股東)出席股東大會，並代表該股東行事，但以隨附的委託書形式指定的人士除外。為了行使這項權利，股東可以通過在指定的空白處填寫委託書上該其他人的姓名來行使這一權利。

為獲得投票，填寫好的委託書必須在會議日期或會議延期前至少48小時由AST Trust Company收到(不包括週六、週日和節假日)，或在會議日期由會議主席收到。

委託書必須由作出委託書的股東或該股東以書面妥為授權的該股東的事實受權人註明日期及簽署，或如屬法團，則須由正式授權的高級人員或法團的事實受權人註明日期及籤立，否則委託書無效。如果委託書是由個人股東或聯名股東的事實受權人或公司股東的高級職員或實名代理人籤立的，授權該高級人員或實名代理人(視屬何情況而定)的文書或其公證副本應隨委託書一併籤立。已作出委託書的股東，可在行使委託書前，隨時藉書面文書將委託書撤銷：(A)由該股東或由該股東的書面授權的事實受權人籤立，如該股東是法團，則由該法團的妥為授權的高級人員或該法團的事實受權人籤立；及(B)(I)於大會日前最後一個營業日(包括該日之前的最後一個營業日)或(如延期或押後)於大會當日就受委代表所涵蓋事項進行表決前的任何時間，或(如延期或延期)交付大會主席，或(Ii)於大會當日就受委代表所涵蓋事項進行表決前的任何時間，或(如延期或押後)在任何其他召開日期之前的任何時間，向公司交付(I)送交公司，地址為魁北克蒙特利爾265號套房Sherbrooke West，Suite 265，蒙特利爾H3A 1B9；或(Iii)於大會日前的最後一個營業日(包括該日之前的最後一個營業日)或(如延期或延期)交付大會的任何復會日期之前的任何時間，送交公司主席此外，委託書將由以下其中一項自動撤銷：(I)股東出席會議並參與投票(投票)；或(Ii)根據上述程序提交後續委託書。委託書的撤銷不影響在撤銷之前進行表決的任何事項。

股東指示委託書持有人如何投票的，委託書持有人必須遵照執行。如果股東不向委託書持有人提供投票指示，委託書持有人將投票表決他認為合適的股票。如無任何指示，委託書上的指定人士將於任何投票(投票)中投票，以批准委託書所載的所有項目，但可能提交大會的其他事項除外。隨附的委託書表格賦予被點名人士酌情處理其他可能會提交大會的事宜，包括對會議通知所指明的任何事宜的任何修訂或更改，以及可能會適當提交會議的其他事宜的酌情決定權。於本資料通告日期，本公司管理層並不知悉該等修訂、更改或其他事項將提交大會審議。

如對任何事項投棄權票或不表決權，棄權或不表決權的股份(“無表決權股份”)將計入法定人數，但不會計入待表決事項的贊成票或反對票。

除本資料通告所載資料或陳述外，任何人士均未獲授權提供任何與徵集委託書有關的資料或陳述，即使提供或作出該等資料或陳述，亦不得依賴為已獲本公司授權。在任何情況下，本信息通告的交付都不會產生自本信息通告發布之日起本通告所載信息沒有變化的任何暗示。本信息通告不構成任何司法管轄區內的任何人徵集委託書的行為，在該司法管轄區內，未經授權，或在該司法管轄區內，進行該徵集的人沒有資格這樣做，或向任何向其提出該等要約或徵集是非法的任何人徵集委託書。

給實益股東的建議

只有登記股東或正式指定的委託書持有人才能在會議上投票。該公司的大部分股東都是“非註冊”或“實益”股東，因為他們擁有的股份並非以他們的名義登記，而是以他們購買股份的經紀公司、銀行或信託公司的名義登記的。更具體地説，就代表某人持有的股份(“實益持有人”)而言，該人並非登記股東，但該等股份是：(A)以實益持有人就該等股份進行交易的中間人(“中間人”)的名義登記的(除其他外，該中間人包括銀行、信託公司、證券交易商或經紀商及自營RRSP、RRIF、RESP及類似計劃的受託人或管理人)；或(B)以結算機構的名義登記；或(B)以結算機構的名義登記

按照國家儀器54-101的要求與申報發行人的證券實益擁有人溝通在加拿大證券管理人中，本公司已向結算機構和中介機構分發會議通知、本信息通函和委託書(統稱為“會議材料”)的副本，以便分發給實益持有人。除非實益持有人放棄收取會議材料的權利，否則中介機構必須將會議材料轉交給實益持有人。一般而言，未放棄領取會議材料權利的受益持有人將：

(A)須獲發給一份已由中間人簽署(通常以傳真、蓋章簽署)的委託書，該委託書對實益持有人實益擁有的股份數目有限制，但在其他方面並未完成。由於中介機構已經簽署了委託書，所以在提交委託書時，這份委託書不需要實益持有人簽署。在這種情況下，希望提交委託書的實益持有人應如上所述正確填寫委託書表格，並將其存入公司的轉讓代理；或

(B)通常會獲發給一份投票指示表格，該表格並非由中介人簽署，而在實益持有人妥善填寫及簽署並交回中介人或其服務公司後，將構成中介人必須遵守的投票指示(通常稱為“委託書授權表”)。通常，代理授權表將由一頁預先打印的表單組成。有時，代理授權表不是一頁預印的表格，而是由一份常規打印的委託書和一頁説明書組成，説明書中包含一個包含條形碼和其他信息的可拆卸標籤。為使委託書有效構成代理授權書，受益持有人必須將説明書上的標籤去掉，貼在委託書上，按照中介機構或其服務公司的指示，正確填寫並簽字，將委託書交回中介機構或其服務公司。

在任何一種情況下，這一程序的目的都是允許實益持有人直接投票表決他們實益擁有的股份。收到上述表格之一的實益持有人如欲親身於大會上投票，實益持有人應剔除表格內列名的管理委託書持有人的姓名，並在所提供的空白處填上實益持有人的姓名。在任何一種情況下，受益持有人都應仔細遵循其中介機構的指示，包括關於何時何地交付委託書或委託書授權書的説明。

某些人士或公司在須採取行動的事宜上的利害關係

本公司任何董事、候任董事或行政人員、自本公司上一個完整財政年度開始以來一直擔任本公司董事或行政人員的人士、本公司其他內部人士及任何前述人士的聯繫人或聯營公司，在將於大會上採取行動或在本資料通告中具體討論的任何事項中，並無直接或間接以實益擁有證券或其他方式擁有任何重大權益。

有表決權證券及其主要持有人

本公司獲授權發行無票面價值的無限股份，其中82,520,176股目前已發行及已發行。該公司沒有其他類別的有表決權證券。只要他們親自或委派代表出席，截至記錄日期的股份持有人有權在會議上投票，每持有一股股份就有一票。

據公司董事及高級管理人員所知，截至資料通告日期，並無任何人士個別或連同其他人士直接或間接實益擁有公司任何類別有表決權證券所附帶的超過10%的投票權，或對該等投票權行使控制權或指揮權。

於本協議日期，董事及指定行政人員作為一個整體，直接或間接為3,259,801股股份的實益擁有人，佔目前已發行及已發行股份的3.95%。

對公司章程的修訂

於大會上，股東將被要求考慮並(如屬明智)通過一項特別決議案，授權修訂本公司的章程細則，將其註冊辦事處所在的省份由魁北克省更改為安大略省，由董事會酌情決定生效(“修訂”)。

雖然大會現正尋求股東批准該等修訂，但該等修訂只會於董事會認為實施該等修訂最符合本公司利益的日後日期生效。擬議的修訂還須獲得某些監管部門的批准，包括根據加拿大商業公司法(“CBCA”)。董事會可全權酌情決定於大會後及收到所需監管批准後、但在修訂證書發出前的任何時間不實施修訂，而毋須另行通知股東或採取行動。在董事局行使酌情決定權的情況下，地鐵公司會按訂明格式向根據“商業及期貨事務監察委員會”委任的董事提交修訂章程。有關修訂將自根據“香港註冊條例”委任的處長所發出的修訂證明書上所顯示的日期起生效。

要有效，不低於會議的要求。

授權修訂的特別決議必須由出席會議的股份持有人親自或委派代表投票三分之二(2/3)的贊成票通過。

除股東有相反指示或無具體指示外，所附委託書中被點名為代表持有人的人擬投票贊成通過該特別決議，其文本如下：

“現決定：

1.根據“基本法”第173(1)條加拿大商業公司法，該公司有權修改其章程，將其註冊辦事處所在的省份從魁北克省改為安大略省；

2.公司的任何高級人員或董事獲授權籤立和交付所有該等文件，並在董事會全權酌情決定為符合公司的最佳利益的時間，作出和執行所有被認為是執行本特別決議所需或適宜的作為和事情，而籤立任何該等文件或作出任何該等其他作為或事情，即為該決定的確證；及

3.儘管本決議案已獲本公司股東正式通過，董事會仍獲授權在董事會全權酌情決定符合本公司最佳利益的情況下，在本決議案全部或部分獲本公司股東批准或通知前，撤銷本決議案。

其他事項

除會議通告所載事項外，本公司管理層並不知悉任何其他事項須提交大會審議。如有任何其他事項提交大會，則隨附的委託書所指名的人士擬根據彼等對該事項的最佳判斷，投票表決其所代表的股份。

附加信息

有關該公司的更多信息，包括年度財務報表和管理層討論與分析，可在www.sedar.com上查閲，或應要求免費發送給該公司的任何證券持有人。股東可致電以下地址與本公司聯絡：

匹克金融科技集團有限公司。

550，舍布魯克W

西塔，蒙特利爾265套房，QC，H3A 1B9。

董事會批准

本資料通告的內容已獲批准，此郵寄已獲本公司董事會授權。

如本資料通告所載資料明確屬於公司以外的人士所知，則公司依賴該人提供的資料。

匹克金融科技集團有限公司。

/s/約翰遜·約瑟夫

約翰遜·約瑟夫，首席執行官

日期：2021年10月6日