clwt_ex991

茲通知，歐羅科技控股有限公司(“本公司”)股東周年大會將於2021年11月12日下午4時正在香港灣仔道209-219號銅鑼灣特許公司舉行。當地時間。會議的目的是：

2.如果公司管理層在年度會議時應自行決定有必要休會以徵集額外委託書以確保本會議通知中確定的任何事項達到法定人數或獲得批准，則可考慮將年會延期的提議並對其進行表決；以及(br}在年會召開時，公司管理層應自行決定是否有必要休會，以確保本會議通知中確定的任何事項達到法定人數或獲得批准；以及

請填寫日期，並在隨附的代理卡上簽名，然後將其迅速放入所提供的信封中退還給公司。如果您參加會議，退還代理卡不會影響您親自投票的權利。

董事會正在為本次年度股東大會徵集名代表。此代理聲明包含重要信息，供您在決定如何對會議前提出的事項進行投票時考慮。請仔細閲讀。

董事會已將2021年9月27日定為會議的記錄日期。在該日擁有公司普通股的股東有權出席並在大會上投票，每股普通股有權投一票。 2021年9月27日，有5,154,759股公司普通股有資格投票(本公司已發行和已發行普通股數量減去公司持有的無投票權股票數量和庫存股數量)。本公司共有5,154,759股普通股有資格於2021年9月27日投票(本公司已發行和已發行普通股數量減去公司持有的無投票權股票數量和庫存股數量)。

回答有關委託書和年會的問題和答案	4

建議1	6

選舉董事	6

投票要求	6

公司董事和高管。	6

建議2	8

年會休會	8

股東提案和提名	9

財務報表	9

其他事項	9

您將收到我們的委託書和代理卡，因為您持有Euro Tech 控股有限公司的普通股。本委託書描述了我們希望您作為股東投票的問題。它還為您提供有關這些問題的信息，以便您做出明智的決策。

當您在代理卡上簽名時，您指定樑振聰和Jerry Wong作為您在會議上的代表。樑振英和黃之鋒將按照您在委託卡上的指示，在會上投票表決您的股票。這樣，無論您是否參加年度會議，您的股票都將進行投票。即使您計劃參加會議，最好在會議之前填寫、簽名並退還您的代理卡，以防您的計劃發生變化。

如果您已簽署並退還了代理卡，並且在會議上出現了未在代理卡上標識的某些問題進行表決，樑振英和黃之鋒將根據他們的最佳判斷，在您的委託書下投票表決您的股票。

A:	請您投票表決公司董事會的七名成員的選舉，以及公司管理層在某些情況下推遲年會的提議。我們在下面的委託書中對所有這些事項進行了更詳細的描述。

A:	您可以郵寄或親自在年會上投票。若要郵寄投票，請填寫並簽署隨附的代理卡，然後將其郵寄到隨附的預付地址的信封中。如果您在代理卡上標出您希望您的股票對每個提案進行投票的方式，則您的股票將按照您的指示進行投票。如果您想親自投票，請出席會議。我們將向希望在會議上投票的任何人分發書面選票。但請注意，如果您的股票是以您經紀人的名義持有的(或通常稱為“街道名稱”)，您將需要安排從您的經紀人那裏獲得代理卡，以便親自在會議上投票。

A:	這意味着您持有多個股票，反映在我們的股票轉讓記錄和/或股票經紀人的賬户中。請在所有代理卡上簽名並退回，以確保您的所有股票都已投票。

A:	我們向記錄中列為普通股所有者的每家經紀公司提供足夠數量的本委託書副本和年度報告，以便經紀公司可以將副本轉發給股票的實際所有者。如果您從您的經紀人處收到此委託書，則您的經紀人應已向您提供指示，指導您的經紀人如何投票您的股票。然後，將由您的經紀人負責以您指示的方式投票給您的股票。我們鼓勵您向您的經紀人提供指示，説明您希望他/她如何投票表決您的股票在年度會議之前提出的每一項事項。您應該非常仔細地按照經紀人提供的關於經紀人的程序的説明來完成此操作。這可確保您的股票將在會議上進行投票。

A:	如果您以自己的名義持有您的股票，您可以在會議投票結束前的任何時間撤銷您的委託書並更改您的投票。您可以通過以下方式執行此操作： -我同意在晚些時候簽署另一份委託書，然後將該委託書退還給公司， -我們將向公司發送通知，表示您將撤銷您的委託書，或在年會上親自投票。您應將任何較晚日期的委託書或撤銷通知發送至：Euro Tech Holdings Company Limited，c/o Euro Tech(Far East)Ltd.，中國香港特別行政區黃竹康道65號基昌康中心18樓D室，請注意：黃志明祕書如果您以經紀人的名義持有股票，您需要聯繫經紀人以撤銷您的代理。

A:	截至記錄日期已發行並有權投票的大多數股票必須親自或委派代表出席會議，才能召開會議和開展業務。這稱為法定人數。如果股東滿足以下任一條件，股票將視為出席會議： -主席出席並親自參加會議投票， -申請人已正確提交了已簽名的委託書或其他委託書。棄權視為出席會議。如果經紀公司表示其無權對其名下持有的任何股票進行投票特定提案，則這些股票將不會被視為有權投票，也不會計入當前，以確定是否有足夠的法定人數考慮該提案。

A:	對於董事選舉，您可以投票支持，可以集體投票給所有董事提名人，也可以投票給除您指定的董事提名人以外的所有董事提名人，可以“保留權限”投票給所有董事提名人，也可以投票給除您指定的人以外的所有董事提名人。您可以對休會提案投 “贊成”、“反對”或“棄權” 票。

A:	我們將在會議上宣佈初步投票結果。*我們將以表格 6-K的形式提交報告以宣佈結果。我們將向美國證券交易委員會(SEC)提交該報告，您可以通過聯繫SEC或通過 SEC的EDGAR系統在其主頁上( www.sec.gov)獲取副本。

A:	公司將承擔徵集委託書的費用。除郵件徵集外，公司或其子公司的高級管理人員、董事或員工可以親自或通過電話徵集委託書。但這些人不會因徵集委託書而獲得任何特殊或額外補償。此外，公司還向經紀公司和其他託管人報銷被提名者。

除非委託書上另有説明，否則將根據隨附的委託書投票選舉委託書上的被提名人，條件是，如果在會議之前任何被提名人變得無法擔任董事，則應投票選出董事會可能推薦的其他人代替他或她，或選舉名董事董事會沒有理由相信任何被提名人將無法任職。

樑振英、黃哲倫、沈志強、樑耀坤、陳富明、張珍妮和樑耀林已被提名參加董事會選舉，如果當選，他們均已同意擔任董事會成員。(br}樑振英、陳富明、張珍妮和樑永立已被提名參加董事會選舉，如果當選，他們均已同意擔任董事會成員。)除Janet Cheang女士外，所有被提名參加董事選舉的候選人(除Janet Cheang女士外)都曾被選為董事。要當選，每名被提名人必須獲得有權投票的股份的簡單多數票的贊成票，並被投票，而不是拒絕授權。

名稱	年齡	職位
樑振英	77	董事會主席兼首席執行官
Jerry Wong	62	董事兼首席財務官
Alex Sham	57	導演
樑永康	91	導演
陳福明	72	導演
張珍妮	65	導演
樑朝偉	47	導演

樑振英自公司成立以來一直擔任本公司和遠東公司的首席執行官和董事會主席。自成立以來，樑振英一直擔任本公司和遠東公司的首席執行官和董事會主席。在成立遠東公司之前，樑朝偉先生於1965年至1968年在英國擔任英國電氣工程師，於1968年至1970年在香港擔任洛克希德飛機公司(Lockheed Aircraft)工程師。樑朝偉先生還於1971年至1992年期間擔任Eurotherm(Far East)Ltd.(簡稱“Eurotherm”)的常務董事。從1988年至2005年2月退休，樑朝偉先生兼任歐洲能源香港公司董事總經理。樑朝偉先生於1986年獲得澳門東亞大學工商管理碩士學位，為特許工程師，該頭銜授予英國工程學院理事會成員。

Jerry Wong自1994年以來一直擔任遠東地區的董事兼首席財務官，並自 1987年以來一直在遠東地區工作。黃先生自公司成立以來一直擔任本公司首席財務官兼董事。從1985年到1987年，王先生在香港一家從事保險業務的上市公司的子公司MUA代理有限公司工作，擔任其祕書、法律和會計部的副經理。從1981年到1985年，王先生在香港普華永道擔任高級會計師。他是英國特許註冊會計師協會會員和香港註冊會計師。

Alex Sham自公司成立以來一直擔任董事。沈南鵬先生於1988年加入遠東，自1993年起擔任遠東地區銷售經理，1996年成為遠東地區總監。沈南鵬先生於1990年獲得香港浸會大學應用化學學士學位。在加入遠東之前，沈振寧先生於1986年至1988年受僱於香港政府環境保護部門。沈振明先生於 2003年獲得阿德萊德大學工商管理碩士學位。

樑永凱自1998年2月起擔任本公司董事。王亮先生是王亮顧問有限公司(“顧問”)的董事，也是Y.K.樑會計師事務所 (“LCO”)的註冊會計師事務所的成員。張亮先生在過去五年多擔任劉秀美會計師事務所有限公司的董事。諮詢公司是一家一般業務諮詢公司。

他於2015年8月24日被任命為本公司董事付明陳先生為本公司董事。他有會計和税務方面的背景。1995年至2013年任上海華翔毛紡有限公司財務税務經理。在此之前，從一九七八年到一九九四年，他在古魯化工廠擔任總會計師，是高級管理人員。他於1991年至2001年持有上海市川沙縣人民政府頒發的縣級鄉鎮審計證書，授權他代表當地税務機關對上海市川沙縣鄉鎮企業進行審計。他還持有會計證書專業-中級會計師，以及上海電視大學頒發的高等職業教育證書。董事會認為，陳先生在董事會任職的資格包括他在會計和税務方面的豐富經驗，以及他對商業組織的領導。

詹妮特·張於2017年7月11日成為公司董事。張女士目前是Metta美術館有限公司(Metta Fine Arts Ltd.)的董事，這是一家專門從事當代藝術推廣和交易的在線美術館。從2007年到2017年，她創立了並運營了Pinpoint Consulting Limited，這是一家商業諮詢公司，專門為在香港和中國內地運營的公司進行業務開發和高管培訓。從 2003年到2007年，她是 CultureTainment Services Ltd.的創始合夥人兼董事總經理，負責業務和品牌發展諮詢和培訓項目。從1997年到2002年，她在雅詩蘭黛(香港)有限公司工作，擔任雅詩蘭黛品牌在香港和中國內地的品牌總經理。她擁有香港嶺南大學實踐哲學碩士學位(2013年)、悉尼科技大學培訓與人力資源開發文學碩士學位(2006年)和渥太華卡爾頓大學經濟學與政治學文學學士學位(1978年)。

樑大衞(David YL) 樑於2019年3月1日成為本公司董事。樑先生自2011年起擔任上海宜興派克環境科技有限公司總經理。他的職責包括管理工程、銷售、營銷、項目和採購。在加入宜興之前，他是宜興協定在香港的母公司歐羅科技(遠東)有限公司的業務發展經理，已經在母公司工作了10多年。樑先生在香港和澳門分銷電力、分析和科學測試設備方面擁有豐富的銷售和營銷經驗。2000年至2001年，他作為實習生在日本為一家專注於電力和電氣測試儀器的日本高科技公司工作。樑先生是加拿大渥太華卡爾頓大學(Carleton University，渥太華)環境研究專業畢業生(1997年)，主攻環境影響評估專業(br})，以及澳大利亞悉尼麥格理管理學院(Macquarie Graduate School of Management，2010年)管理學碩士畢業生(2010年)。

更多信息可在公司截至2020年12月31日的財年的 Form 20-F年度報告中指定的章節中找到，該報告將在本委託書的日期或前後郵寄給我們的股東。

信息類型		表20-F 參考

公司董事和高管信息		項目6A。董事和高級管理人員；項目6C。董事會慣例

高管薪酬		項目6B。補償

董事薪酬		項目6B。補償

養老金計劃		項目6B。補償

某些關係和相關的交易		項目5e。資產負債表外安排
		項目7B。關聯方交易記錄

投票證券		項目7A。大股東
		10A項。股本
		10B項。協會章程大綱和章程。

選項計劃		項目6B。補償

如果親自或委派代表出席年會的股份數量不足以構成法定人數或不足以批准年會會議通知中確定的任何事項，董事會可決定休會，以便允許進一步徵集委託書。如果年會延期，除在年會上公告外，不需要向公司股東進一步通知延期的時間和地點；但是，如果任何延期的會議的日期比最初通知的日期晚30天，或者如果確定了新的休會記錄日期，則不需要向公司股東發出關於延期的時間和地點的進一步通知；但是，如果任何延期的會議的日期比最初通知的日期晚30天，或者如果確定了新的休會日期，則不需要向公司股東發出關於該時間和地點的進一步通知，但如果任何延期的會議的日期比最初通知的日期晚30天，或者如果確定了新的記錄日期，

如果年會被推遲或休會，則在隨後的任何年會重新召開時，所有委託書的投票方式將與該等委託書在最初召開年會時投票的方式相同 (目前為止有效的撤銷或撤回的任何委託書除外)。如果委託書被投票決定休會，則所有委託書的投票方式將與該等委託書的投票方式相同。如果該委託書已被投票推遲或撤回，則所有委託書的投票方式將與該等委託書在最初召開年會時的表決方式相同。在隨附的委託書中被點名的人士，除非首先重新徵集委託書就該等提案進行表決，否則該委託書所代表的股份將不會投票贊成或反對管理層在任何會議休會上提出的任何提案( 本委託書附帶的會議通知中確定的提案除外)。

董事會建議對休會的提議投票。在有權投票的股份的簡單多數投贊成票後，不需要投棄權票。經紀人未投贊成票將不會被算作有權投票，因此在確定是否有法定人數出席此事項時，不計入經紀人的不投票將不會影響投票的結果。除非股東向指定與該股東的代表相反的，否則將投票支持批准本提案。

為了允許公司管理層在上述情況下投票表決本公司在年度大會上收到的委託書贊成休會，本公司已將休會問題作為單獨事項提交股東表決。

任何打算提交2021年年會並列入2021年委託書的股東提案必須以書面形式提出，並在2022年3月30日之前由公司祕書在公司的主要執行辦公室收到。因此，公司將只考慮其認為合法和合理的提案。我們敦促股東審查所有適用的法律、規則，如果出現問題，請諮詢他們自己的。公司將只考慮其認為合法和合理的提案。我們敦促股東審查所有適用的法律、規則，如果出現問題，請諮詢他們自己的

股東對將在2021年年會上提名的董事的推薦必須以書面形式作出，並提供足夠的傳記和其他相關信息，以便對提議的被提名人的資格做出知情判斷，並附上經公證的書面同意書，該同意書將在委託書中被點名(如果被提名)，並在當選後擔任董事。由被提名人執行。公司祕書在2021年年會召開前至少四個月在公司主要執行辦公室按適當的順序收到的建議將提交公司董事會，並由董事會審議。*2021年年會之前未收到股東推薦。

管理層建議您投票支持提案1和提案2。

請簽名、日期並退回請購單OMPTLY 在所附信封中。請在 B中註明您的投票此處所示的淺色或黑色墨水

	1. 選舉董事：
		對於	反對	棄權
	樑振英樑振英	☐	☐	☐
	Jerry Wong	☐	☐	☐
	記者亞歷克斯·沙姆(Alex Sham)	☐	☐	☐
	王永凱樑	☐	☐	☐
	福明陳	☐	☐	☐
	珍妮特張	☐	☐	☐
	推薦人大衞樑毅良	☐	☐	☐
		☐	☐	☐

	2. 如果需要休會以使其能夠徵集額外的委託書以確保法定人數或獲得上述任何事項的批准，則公司管理層可自行決定推遲年會的提案。(br}如果需要休會以使其能夠徵集額外的委託書以確保法定人數或獲得上述任何事項的批准，則由公司管理層酌情決定將年會延期。	☐	☐	☐


若要更改您的帳户上的地址，請選中右側的複選框，並在上面的地址空間中指明您的新地址。請注意，對帳户的註冊名稱的更改可能不會通過此方法提交給☐。

注意：請嚴格按照您的一個或多個姓名出現在此委託書上的位置簽名。共同持股時，各持股人應簽名。簽署遺囑執行人、管理人、代理人、受託人或監護人時，請註明全稱。如果簽字人是公司，請由正式授權的官員簽署公司全名，並註明全稱。如果簽字人是合夥企業，請由授權人員簽署合夥企業名稱，並提供完整的頭銜。

下文簽署人特此組成並委任樑宗昌及王志傑及他們各自作為代理人代表下文人並投票表決歐羅科技控股有限公司所有普通股，而下文人有權於2021年11月12日下午四時舉行的股東周年大會上投票。以下籤署人有權於2021年11月12日下午四時舉行的股東周年大會上投票。以下籤署人有權於2021年11月12日下午四時舉行的股東周年大會上投票。以下籤署人有權於2021年11月12日下午四時舉行的股東周年大會上投票。當地時間：香港灣仔道209-219號銅鑼灣特許經營部及其任何休會。這些代理人被指示按照關於委託書中規定的事項進行投票，否則由自行決定。茲確認收到上述會議通知和委託書的副本。

	根據董事會的命令
	/s/Jerry Wong
	局長黃志強(Jerry Wong)