附件4.2
董事會一致同意 MCTC控股公司。
A 特拉華公司
以下籤署人為特拉華州MCTC控股有限公司(以下簡稱“本公司”)的全體董事,經他們一致書面同意,於2019年12月16日起 通過以下朗誦和決議,並放棄 根據公司章程第3.10 和3.16節以及公司章程第141(F)條召開董事會議以就該等事項和決議採取行動的所有通知和會議。 以下籤署人為特拉華州公司(“本公司”)旗下MCTC控股有限公司(“本公司”)的全體董事,經他們一致書面同意,自2019年12月16日起通過以下朗誦和決議,並放棄根據公司章程第3.10 和3.16條以及公司章程第141(F)條召開董事會議就該等事項和決議採取行動
獨奏會 |
鑑於, 公司註冊證書(“公司註冊證書”)授權發行 一個或多個系列的公司(“優先股”)最多1,000萬股(1000萬股)優先股,每股面值0.0001美元,並明確授權公司董事會(“董事會”)在法律規定的限制 的限制下,從未發行的優先股中為系列優先股提供優先股。 公司註冊證書(“公司註冊證書”)授權公司發行最多1,000萬股優先股(每股面值0.0001美元) 一個或多個系列的公司(“優先股”),並明確授權公司董事會(“董事會”)在符合法律規定的限制的情況下,從未發行的優先股中提供系列優先股。確定和確定任何系列優先股所包含的股票數量,以及該系列股票的權利、優先權、權力、限制和限制。 該系列股票的權利、優先權、權力、限制和限制;和,
鑑於, 董事會希望確定並確定新的優先股系列中要包含的股票數量,以及該新系列股票的指定、權利、優先權和限制,因此,
現在, 因此,待其議決,董事會特此規定發行A系列優先股,並在此 在本指定證書(“指定證書”)中設立和確定,並在此陳述和明示 MCTC控股公司的A系列優先股指定證書 中所述的該系列優先股的指定、權利、優先、權力、限制和限制。
進一步決議 本公司的適當高級職員獲授權並於此獲授權籤立該等文件, 採取他們認為必要或方便的步驟及行動,以執行符合本公司法律的前述決議案 ,包括將本一致書面同意載入本公司 的適當簿冊及記錄,而彼等所籤立的任何該等文件或所採取的任何行動,應為該等文件或行動具有權威性的確鑿證據。
茲證明, 簽字人簽署了本一致同意的書面文件
同意 截至上文首次引用的日期:
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1 |
MCTC控股公司的所有 董事。
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/s/ 羅伯特·L·海默斯,III
羅伯特·L·海默斯,III
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/s/Edward Manolos
愛德華 馬諾洛斯
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/s/Dan Van Nguyen
Dan Van Nguyen
/s/Arman Tabatabaei_ |
阿曼·塔巴巴伊(Arman Tabatabaei),董事會主席
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