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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表14A資料

根據本條例第14(A)條作出的委託書

1934年證券交易法

註冊人提交的文件

由登記人以外的另一方提交☐

貝萊德2022全球收益 機會信託

貝萊德加州2018年市政定期信託

貝萊德加州市政收入信託基金

貝萊德核心債券信託基金

貝萊德企業高收益基金，Inc.

貝萊德信貸分配收益信託基金

貝萊德債務戰略基金公司

貝萊德定義的機會信用信託

貝萊德能源和資源信託基金

貝萊德增強型資本和收入基金公司

貝萊德增強型股權分紅信託

貝萊德增強型政府基金公司。

貝萊德浮動利率收入策略基金公司。

貝萊德浮動利率收入信託

貝萊德佛羅裏達州市政2020定期信託

貝萊德全球機遇股權信託基金⁽¹⁾

貝萊德健康科學信託基金

貝萊德國際成長和收入信託基金⁽²⁾

貝萊德投資質量市政信託公司 Inc.

貝萊德有限存續期收入信託基金

貝萊德長期市政優勢信託

貝萊德馬裏蘭州市政債券信託

貝萊德多部門收入信託基金

貝萊德穆尼資產基金公司(BlackRock MuniAssets Fund，Inc.)

貝萊德市政2030目標期限信託

貝萊德2018年市政定期信託

貝萊德市政2020定期信託

貝萊德市政債券信託基金

貝萊德市政收益投資質量信託基金

貝萊德市政收入投資信託基金

貝萊德市政收入質量信託

貝萊德市政收入信託基金

貝萊德市政收入信託II

目錄

貝萊德新澤西州市政債券信託基金

貝萊德新澤西州市政收入信託基金

貝萊德2018年紐約市定期信託基金

貝萊德紐約市政債券信託

貝萊德紐約市收入質量信託基金

貝萊德紐約市收入信託基金

貝萊德紐約市收入信託II

貝萊德資源與大宗商品戰略信託基金

貝萊德科技信託基金

貝萊德應税市政債券信託基金

貝萊德公用事業和基礎設施信託

貝萊德弗吉尼亞州市政債券信託基金

貝萊德戰略市政信託基金

(註冊人姓名載於 其章程)

(提交委託書的人(如非註冊人)的姓名)

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(2017年6月7日)

尊敬的股東：

貝萊德股東聯席年會在中國上市的封閉式基金附錄A隨函附上的聯合委託書(每份，一份基金)將在貝萊德顧問有限責任公司(BlackRock Advisors，LLC，Park Avenue Plaza，55 East)的辦公室 52舉行。^釹街道，11號2017年7月25日(星期二)上午10：00，紐約，NY 10055，Floor，New York，NY 10055(東部時間)，審議並表決所附聯合委託書中討論的提案 。

會議的目的是尋求股東批准隨附的向各基金董事會或受託人(每個董事會，其成員稱為董事會成員) 提交的聯合委託書中點名的被提名人。 每個董事會都一致批准了代表其基金在所附聯合委託書中點名的被提名人(董事會被提名人)，但須得到基金股東的批准。董事會已經審查了董事會提名人的資格和背景，並認為他們擁有監管投資公司所需的經驗，他們的當選符合您的最佳利益。

負責您的基金的董事會成員建議您投票支持您的基金的董事會提名人 。關於您的投票，我們懇請您閲讀所附聯合委託書的全文。

您之所以收到這份聯合委託書，是因為您是下列至少一隻基金的 登記股東附錄A2017年5月30日(記錄日期)。某些其他 貝萊德未上市的封閉式基金附錄A還將在 地點和上述日期舉行年度股東大會，但時間不同。如果您在一個或多個此類其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到與該基金有關的單獨委託書和委託卡。 請務必通過電話或通過互聯網對您作為登記股東的每隻基金進行投票，並簽署、註明日期並退還您從我們收到的每張委託卡。

你的投票很重要。自記錄日期起，出席年會的人數將僅限於各基金的股東。如果您是基金股票的記錄持有者，為了獲得參加會議的資格，您必須 出示有效的照相身份證明，如駕照或護照。如果你

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如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有您的基金股票，您還需要出示令人滿意的基金股票所有權證明，例如您的投票指示表格(或 副本)或您的銀行、經紀人或其他代名人的信件或經紀人的聲明，表明截至記錄日期的股票所有權。

如果您是註冊股東，您可以在股東周年大會上親自投票表決您的股份。如果您在 經紀賬户或通過銀行或其他被指定人持有基金股票，您將無法親自在年會上投票，除非您之前已向您的經紀人、銀行或其他被指定人申請並獲得法定委託書，並在 年度會議上提交。

即使您計劃參加會議， 請立即按照隨附的説明通過電話或互聯網提交投票指示。或者，您也可以通過在收到的每張代理卡上簽名並註明日期來提交投票指示，如果是通過郵件收到的，請將其 放在附帶的已付郵資的回執信封中退回。

我們 鼓勵您仔細閲讀隨附的材料，這些材料更詳細地解釋了此建議。作為股東，您的投票很重要，我們希望您今天作出迴應，以確保您的股票將出席會議。 您可以按照委託卡或投票指導表上的説明使用以下方法之一進行投票：

如果您沒有使用這些方法中的一種進行投票，基金代理律師Georgeson LLC可能會要求您投票您的股票。

如果您對待表決的提案有任何疑問，請 致電協助我們徵集委託書的公司Georgeson LLC，免費電話：1-866-328-5445.

真誠地

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

東40號 52^釹紐約市街道，郵編：10022

(800) 882-0052

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重要信息

對於基金股東而言

雖然我們鼓勵您閲讀所附聯合委託書的全文，但為了您的方便，我們已簡要概述了待表決的事項。

問答

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請大家現在投票。你的投票很重要。

為避免進一步募集的浪費和不必要的費用，無論您所持股份的大小，我們 懇請您在隨附的代理卡上註明您的投票指示，如果通過郵寄方式收到，請註明日期並簽名，然後立即放入所提供的已付郵資的信封中，或者通過電話或通過 互聯網記錄您的投票指示。如果您提交了一張正確簽署的代理卡，但沒有表明您希望如何投票表決您的股票，則您的股票將在董事會提名人的選舉中投票。如果您的基金股票是通過 經紀人持有的，您必須向您的經紀人提供有關如何投票您的股票的投票説明，以便您的經紀人按照您在會議上的指示投票您的股票。

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(2017年6月7日)

關於2017年7月25日召開股東聯席會議的通知

致股東：

貝萊德股東聯席會議 以下確定的封閉式基金(每個基金一個)將在貝萊德顧問公司(BlackRock Advisors，LLC)的辦公室舉行，地址為公園大道廣場55號東52號^釹街道， 112017年7月25日(星期二)上午10點 (東部時間)，紐約10055號大廳，審議和投票該提案，如所附聯合委託書中更全面的描述：

會議的目的是尋求股東批准隨附的向每個基金的董事會或受託人(每個董事會，其成員稱為董事會成員)提交的聯合委託書中提到的 名被提名人。每個董事會都代表其基金一致批准了 名被提名人(董事會被提名人)，但須得到基金股東的批准。董事會已經審查了董事會提名人的資格和背景，並認為董事會提名人擁有監管投資公司所需的 經驗，他們的當選符合您的最佳利益。

您的董事會一致建議您投票支持要求您投票的董事會提名人。

截至2017年5月30日(記錄日期)交易結束時登記在冊的每隻基金的股東有權在大會及其任何延期、延期或延遲中投票。

如果您在記錄日期持有多隻基金的股票，您可能會收到一張以上的委託卡或投票指示表格。某些其他 貝萊德封閉式基金也將在上述日期和地點召開年度股東大會，但不能同時召開。如果您在一個或多個此類其他基金的記錄日期 也是登記在冊的股東，您將收到與該等基金相關的單獨委託書和代理卡。請務必通過電話或互聯網對您作為股東的每隻基金進行投票 ，或簽署、註明日期並退還您從我們那裏收到的每張代理卡。

如果您對待表決的提案有任何疑問，請致電Georgeson LLC，該公司協助我們徵集委託書，免費收費 ，電話：1-866-328-5445.

按照董事會的命令，

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

東40號52號^釹紐約市街道，郵編：10022

(800) 882-0052

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貝萊德封閉式基金

2017年7月25日召開股東年會

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股東周年大會

2017年7月25日

聯合委託書

本聯合委託書(本委託書)是針對每個貝萊德的董事會或受託人(每個董事會，其成員為 稱為董事會成員)徵集委託書而提供的在中國上市的封閉式基金附錄A本委託書(每份，一份基金)。委託書將在基金股東聯席年度大會(br})及其任何和所有延期、延期或延遲會議上投票表決。會議將於2017年7月25日(星期二)上午10點在紐約東52街55號公園大道廣場11樓貝萊德顧問有限責任公司的辦公室舉行。(東部時間)。本次會議將按照隨附的將於2017年7月25日召開的股東周年大會通知中所述的目的舉行。

各基金董事會根據各基金股東正在考慮和表決的類似事項，決定在會議上使用本委託書 符合基金及其股東的最佳利益。向股東分發本委託書和 隨附材料，或關於2017年7月25日舉行的股東聯席年會代理材料供應情況的重要通知(代理材料互聯網供應通知)將於2017年6月7日左右開始 。

中列出的每隻基金附錄A本委託書的組織形式為馬裏蘭州公司(每個，一個馬裏蘭州公司)或特拉華州法定信託(每個，一個特拉華州信託)。馬裏蘭公司和特拉華信託公司根據1940年“投資公司法”(1940年法案)註冊的封閉式投資公司。將每個基金確定為馬裏蘭公司或特拉華州信託基金的名單載於附錄 A.

截至2017年5月30日(記錄日期)交易結束時登記在冊的基金股東有權在該基金年度股東大會及其任何和所有延期、延期或延遲會議上通知並投票。這些基金的股東每持有一股股票有權 投一票，沒有任何股票擁有累計投票權。優先股(定義見下文)的持有人將與優先基金(定義見下文)的普通股或實益權益普通股持有人 (統稱為普通股)擁有同等投票權。優先股持有人將與普通股持有人一起就他們擁有優先股的優先基金董事會的每位提名人進行投票，但優先股持有人有權作為一個類別單獨投票，為他們擁有優先股的每個優先基金選舉兩名董事會成員。關於優先股基金(定義見下文 )，代表優先股持有人的董事會成員為第I類和第II類董事會成員，今年只有第I類董事會成員參選。每個基金的法定人數和投票要求 在本文標題為“所需投票和投票代理方式”的章節中介紹。

本文使用的優先股包括貝萊德市政2020年定期信託(BKK)的拍賣優先股(AMPS？)、以下標識的每隻基金的可變利率市政定期優先股(統稱為VMTP股票附錄A由於VMTP股票已發行(統稱為VMTP資金)，值得稱道的可變利率市政條款

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中確定的每隻基金的優先股(統稱為RVMTP股票)附錄A中確定的每隻基金的RVMTP流通股(統稱為RVMTP基金)、 和可變利率需求優先股(統稱為VRDP股)附錄AVRDP股票已發行(統稱為VRDP資金)。優先 基金統稱為VMTP基金、RVMTP基金、VRDP基金和BKK。

每隻基金截至記錄日期收盤時的已發行股份數目和每隻基金在記錄日期的管理資產顯示於附錄A。除附錄 H據各基金瞭解，截至2017年4月30日，沒有人持有某類基金流通股超過5%的實益所有者。

您在記錄日期持有股票的基金在 代理卡或代理材料互聯網可獲得性通知上註明。如果您在記錄日期持有多於一隻基金的股份，您可能會收到多於一張委託卡或投票指示表格。即使您計劃參加會議， 請在收到的每張代理卡上簽名、註明日期並退還，或者，如果您通過電話或互聯網提供投票指示，請對影響您擁有的每個基金的提案進行投票。如果您通過電話或通過互聯網投票，系統將 要求您輸入分配給您的唯一代碼，該代碼會打印在您的代理卡或代理材料互聯網可用性通知(視情況而定)上。此代碼用於確認您的身份，提供對投票 網站的訪問權限，並確認您的投票指示已正確記錄。

在會議之前收到的所有正式簽署的委託書將在會議及其任何和所有延期、延期或延遲時投票表決。對於大會之前發生的有關 股東在該股東的委託書上指定了選擇權的任何事項，將相應地對股份進行表決。如果代理卡已正確執行並退回，且未指定有關提案的選項，則股票將投票支持該提案。 ？執行委託書或通過電話或通過互聯網提供投票指示的股東可以在對提案進行投票之前的任何時候，通過向適用的基金提交書面撤銷通知(寄往基金主要執行辦公室的撤銷通知，地址在本文件提供的紐約地址)、遞交一份註明較晚日期的正式簽署的委託書，或者 在行使委託書中授予的權力之前親自出席會議並投票表決，來撤銷這些委託書或就提案進行投票。在所有情況下，股東都可以在行使委託書中授予的權力之前，向適用的基金提交書面撤銷通知(致基金祕書)，並遞交註明較晚日期的正式簽署的委託書，或 親自出席會議並投票表決然而，僅僅參加會議並不會撤銷之前執行的任何委託書。如果您通過 銀行、經紀人或其他中介機構持有股票，請諮詢您的銀行、經紀人或中介機構，瞭解您是否能夠在提供此類指令後撤銷投票指令。

某些其他貝萊德未上市的封閉式基金附錄A 還將在上述地點和日期召開年度股東大會，但時間不同。如果您在一個或多個其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到與該基金相關的單獨的代理 聲明和代理卡。請務必通過電話或互聯網對您作為股東的每個基金進行投票，記錄或簽署、註明日期並退還您從我們那裏收到的每張代理卡。

如果您是基金股票的記錄持有者，並且 計劃親自出席會議，則必須出示有效的照相身份證明(如駕照或護照)才能獲得入會資格。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有基金股票，並計劃 親自出席會議，為了獲得入會資格，您必須出示有效的照片身份證明，例如您的駕照或護照，以及令人滿意的基金股票所有權證明，例如您的投票指示表格 (或其副本)或您的銀行、經紀人或其他代名人的信件或經紀人的聲明，表明截至記錄日期的所有權。如果您在經紀賬户或通過銀行或其他被指定人持有基金股票，您將無法 親自在會議上投票，除非您有

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之前從您的經紀人、銀行或其他被指定人處請求並獲得了法定委託書，並在會議上提交了該委託書。即使您計劃參加會議，也請立即 按照隨附的説明通過電話或互聯網提交投票指示。或者，您也可以通過在收到的每張代理卡上簽名並註明日期來提交投票指示，如果是通過郵寄收到的，請將其放入 隨附的已付郵資的回執信封中退回。

有關會議的 説明，請聯繫Georgeson LLC，該公司幫助我們徵集代理人，免費電話 1-866-328-5445.

各基金將應要求免費向 股東提供其年度報告和在年度報告之後的最新半年度報告(如果有的話)的副本。此類請求應直接向適用的基金提出，郵編為DE 19809，郵編為威爾明頓貝爾維尤公園路100號，或撥打免費電話1-800-882-0052.每隻基金的年度和半年度報告副本也可在美國證券交易委員會(SEC)網站上的Edgar數據庫中獲得，網址為Www.sec.gov.

貝萊德，Inc.(BlackRock，Inc.)將每月在其網站上更新基金的業績和某些其他數據？封閉式基金部分Http://www.blackrock.com以及不時根據需要提供某些其他材料 信息。建議投資者和其他人查看網站，瞭解有關這些基金的最新業績信息和其他重要信息的發佈情況。此對貝萊德網站的引用 旨在允許投資者公開訪問有關基金的信息，並且沒有、也不打算在本委託書中納入貝萊德網站。

請注意，除非基金收到相反指示，否則只能將一份年度或半年度報告或本代理 代理材料在互聯網上可用的聲明或通知遞送給共享同一地址的兩個或多個基金股東。若要索取年度報告或 半年度報告或本委託書或網上可獲得代理材料通知的單獨副本，或有關如何索取這些文件的單獨副本或如何在收到這些文件的多份副本的情況下索取單份副本的説明 ，股東應通過以上提供的特拉華州地址和電話聯繫適用的基金。

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你的投票很重要。

無論您持有多少股份，請立即簽署並寄回隨附的委託書 卡/投票指示表，或通過電話或互聯網記錄您的投票指示。

關於2017年7月25日召開的股東聯席會議備齊代理材料的重要通知。

本次會議的委託書可在以下網址查閲：

Http：//WWW.PROXY-direct.com/blk-28830

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提案和基金投票摘要

下表顯示了董事會提名的候選人蔘加競選的資金 。

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提案1：選舉董事會提名人

提案1的目的是為每個基金選舉董事會成員。

每個基金的提名者。每個基金的董事會由11名董事會成員組成，其中9名不是基金的利害關係人(根據1940年法案的定義)(獨立董事會成員)。這些基金將其董事會成員分為三類：第一類、 第二類和第三類，通常每年只有一類董事會成員參加選舉。

在這種分類的董事會結構下，通常只有一個類別的董事會成員在任何一年才能更換，在正常情況下，至少需要 兩年時間才能更換董事會多數成員並實現控制權的變更。審計委員會認為，這符合基金的最佳利益，因為封閉式交易所交易 受SEC廣泛監管的投資公司，繼續實行分類董事會結構。董事會認為，分類董事會結構為基金及其股東提供了重要利益。董事會相信 分類董事會結構通過確保在任何給定時間都有熟悉該基金、其業務、運營、投資和合規政策以及與其服務提供商的關係的有經驗的董事會成員在董事會任職，從而促進經驗的連續性和董事會成員的有序繼任。董事會認為，三年任期也有利於長期決策，因為董事會成員可以更自由地關注每個基金及其股東的長期利益。具體地説，董事會認為，分類董事會結構：(A)創建一個更有經驗的董事會，能夠更好地確定和實現監督基金管理的長期目標；(B)通過為獨立董事會成員提供有保證的三年任期，提高他們的獨立性，以便他們更好地做出符合基金及其股東最佳長期利益的決定；(C)加強基金吸引和留住願意對基金作出多年承諾的合格個人的能力。(D)允許 新董事會成員有機會從經驗豐富的董事會成員那裏獲取知識；(E)幫助防止在任何一年內控制權的徹底改變和基金理念的相應改變；以及(F)防止 基金基於股東的短期目標突然發生變化，這些股東可能尋求實施與基金股東的長期利益背道而馳的議程。

董事會進一步認為，關於分類董事會的考慮因素封閉式交易所交易投資公司的背景與傳統運營公司的背景不同，在這方面注意到，1940年法案明確承認了分類董事會結構，該法案是管理基金及其運營的主要監管制度 。封閉式交易所交易投資公司董事會的角色在實質上不同於傳統運營公司的董事會角色。例如，一家投資公司的董事會主要負責監督基金的服務提供商和管理涉及基金的利益衝突，包括監督基金的 投資諮詢安排。傳統運營公司沒有投資顧問，也不會受到投資公司董事會必須監督的利益衝突類型的影響。此外，根據1940年法案註冊的投資公司在治理和運營方面受到廣泛的監管，這要求董事會成員獨立，並使他們對股東負責。相比之下，運營公司 不受這些董事會獨立性要求的約束。因此，董事會認為，分類董事會結構與良好的公司治理是一致的，這主要取決於具有廣泛商業經驗並瞭解基金關鍵方面的積極和獨立的董事會成員。

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第一類董事會成員將參加今年的選舉。在大會上選出的每名I類董事會成員 將任職至2020年年會日期較晚的日期，或其繼任者當選並符合資格之前，或其較早去世、辭職、退休或免職之前。

關於優先股基金，優先股所有者 有權作為一個單獨的類別投票，選舉他們擁有優先股的優先股基金的兩名董事會成員(優先股被提名人)。這意味着普通股所有者無權在 優先股被提名人選舉中投票。然而，普通股所有者和優先股所有者作為一個類別一起投票，有權選舉董事會其餘被提名人。弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)和W·卡爾·凱斯特(W.Carl Kester)目前是完全由優先股所有者選舉產生的董事會成員。今年只有W.卡爾·凱斯特(W.Carl Kester)競選優先股提名人。弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)擔任 優先基金董事會成員的任期定於2018年到期。因此，他今年不會競選優先股提名人。

關於BGIO、HYT、DSU、CII、EGF和FRA，董事會建議投票支持邁克爾·J·卡斯特拉諾(Michael J.Castellano)、辛西婭·L·伊根(Cynthia L.Egan)和凱瑟琳·A·林奇(Catherine A.Lynch)當選。關於所有其他基金，審計委員會建議投票支持邁克爾·J·卡斯特拉諾、R·格倫·哈伯德、W·卡爾·凱斯特和約翰·M·佩洛夫斯基當選。 每個基金董事會的被提名人在本文中統稱為董事會被提名人。要投票給董事會被提名人，請按照委託卡中的説明，通過電話或互聯網投票，或在所附委託卡上註明日期並簽名， 立即將其裝在已付郵資的信封中寄回。每一位董事會被提名人都同意在本委託書中被點名，並在當選後擔任董事會成員。

董事會成員/被提名人簡介 信息。請參閲下表，其中列出了各基金董事會選舉的董事會提名人和任何優先股被提名人，並列出了所有基金董事會成員的某些簡歷信息，包括 董事會被提名人。請注意，今年只有一級董事會成員參加競選。每一位董事會提名人都是由每個基金的 董事會的治理和提名委員會(治理委員會)提名的。理查德·E·卡瓦納被選為主席，卡倫·P·羅伯茨被選為每個理事會的副主席。所有的根據1940年法案註冊的封閉式投資公司 由貝萊德顧問公司(The Advisor)提供諮詢，包括基金在內，統稱為封閉式複雜基金或貝萊德封閉式基金。

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獨立董事會成員通過了一份政策聲明，描述了潛在的獨立董事會成員候選人必須具備的經驗、 資格、技能和屬性(政策聲明)。董事會認為，每位獨立董事會成員在最初當選或被任命為董事會成員時 滿足並繼續滿足政策聲明所設想的標準以及每個基金中規定的標準。此外，在確定某位董事會成員是否有資格擔任董事會成員並繼續擔任董事會成員時，董事會考慮了各種標準，但沒有一項單獨加以控制。董事會相信， 整體而言，董事會成員/被提名人擁有平衡和多樣化的經驗、技能、屬性和資歷，這使得董事會能夠在管理基金和保護股東利益方面有效運作。所有董事會成員/被提名人共有的 屬性之一是，他們能夠批判性地審查、評估、質疑和討論提供給他們的信息，能夠與基金投資顧問、子顧問、其他服務提供商、法律顧問和獨立審計師有效互動，並在履行董事會成員職責時做出有效的商業判斷。每位董事會成員/被提名人 其教育背景或專業培訓；商業、諮詢、公共服務或學術職位；在貝萊德基金集團(以及任何前身基金)、其他投資基金、上市公司或其他基金中擔任基金或其他基金的董事會成員的經驗，都證明瞭他們 是否有能力有效地履行他或她的職責。 每名董事會成員/被提名人的教育背景或專業培訓；商業、諮詢、公共服務或學術職位；在貝萊德基金集團(以及任何前身基金)、其他投資基金、上市公司或非營利組織(Br)他們對董事會和委員會會議的持續承諾和參與，以及他們多年來對常設委員會和其他委員會的領導；或其他相關的生活經歷。

下表討論了董事會成員(包括董事會被提名人)的一些經驗、資格和技能，這些經驗、資格和技能支持他們應該在董事會任職(或繼續任職)的結論。

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董事會領導結構與監督

董事會由11名董事會成員組成，其中9名是獨立董事會成員。顧問為 提供諮詢的根據1940年法案註冊的投資公司由封閉式複合體、兩個開放式基金複合體和一個交易所交易基金複合體。資金包含在 封閉式綜合體中。董事會成員還監督根據1940年法案註冊的其他封閉式投資公司的運營，這些公司作為董事或受託人包括在封閉式建築羣中。

董事會對基金的監督負有全面責任。董事會主席和首席執行官是兩個不同的人。不僅董事會主席是獨立董事 成員，而且每個董事會委員會(每個委員會)的主席也是獨立董事會成員。董事會有五個常設委員會：審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會和執行委員會。

在2016年3月1日之前，董事會還有一個常設槓桿委員會。槓桿委員會最初成立於2008年3月，目的是監察因下列原因而引起的問題

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信貸市場動盪和監督努力解決拍賣市場優先股(AMPS)流動性減少對每個基金的影響 當時使用安培作為槓桿的封閉式綜合設施。截至2017年4月30日，封閉式綜合體中已宣佈的放大器贖回總額為98.2億美元，約佔封閉式綜合體截至2008年2月所有未贖回放大器的99.9%。截至2017年4月30日，62只貝萊德 封閉式基金已全部贖回AMP。

由於降低了封閉式建築羣，董事會決定暫停槓桿委員會，自2016年3月1日起生效。董事會目前 監督槓桿的資金使用情況，包括資金的產生、再融資和槓桿的維持，並在必要或適當的範圍內授權或批准與此相關的文件的執行。每個基金的 執行委員會有權在董事會定期會議之間作出任何此類授權或批准。

這些基金沒有薪酬委員會，因為除基金首席合規官 (CCO)外，基金的高管不會從基金獲得任何直接薪酬，而且CCO的薪酬由董事會全面審查。董事會主席的角色是主持董事會的所有會議，並在會議之間充當與服務提供商、官員、律師和其他董事會成員的 聯絡人。每個委員會的主席對該委員會都發揮着類似的作用。董事會或委員會主席還可以履行董事會或委員會可能不時委派的其他 職能。獨立董事會成員在基金管理層在場之外、在執行會議上或與基金的其他服務提供商定期舉行會議。 主板有常規一年五次面對面會議，包括審議基金投資管理協議批准的會議，如有必要，可在下次例會之前召開特別會議 。每個委員會定期開會，執行董事會委託給該委員會的監督職能，並向董事會報告其調查結果。理事會和每個常委會對其監督職能和結構進行年度評估。董事會認為董事會的領導結構是適當的，因為它允許董事會對管理進行獨立判斷，並在 委員會和董事會之間分配職責範圍，以加強監督。

董事會 決定將主席和首席執行官的角色分開，因為他們認為獨立的主席：

董事會已聘請顧問管理 上的資金日常工作基礎。每個董事會負責根據1940年法案、州法律、其他適用法律、每個基金的章程以及每個基金的投資目標和策略，監督顧問、其他服務提供商、每個基金的運營和相關風險。董事會持續審查基金業績、運營和投資 戰略和技術。董事會還對顧問及其在基金運作中的角色進行審查。

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目錄

日常工作有關資金的風險 管理由顧問或其他服務提供商負責(取決於風險的性質)，並受顧問的監督。這些基金面臨一系列風險，包括投資、合規、運營和估值風險等。儘管顧問或其他服務提供商(如果適用)執行了許多風險管理功能，但不可能消除適用於 基金的所有風險。風險監督是董事會對基金的一般監督的一部分，是理事會和委員會各項活動的一部分。董事會還直接或通過委員會審查基金管理層、基金的獨立註冊會計師事務所、顧問和顧問或其關聯公司的內部審計師(視情況而定)提交的有關基金和管理層或服務提供商風險職能所面臨風險的報告。委員會制度有助於董事會成員及時和有效地審議事項，並有助於有效監督遵守法律和法規要求以及基金活動和相關風險。董事會任命了一名首席合規官，負責監督基金合規計劃的實施和測試，並定期向董事會報告基金及其服務提供商的合規問題。獨立董事已聘請獨立法律顧問協助他們履行監督責任。

補償。有關每個基金最近一個財政年度支付給董事會成員的薪酬信息載於 附錄B。

董事會成員和董事會提名人擁有的股權證券 。有關董事會成員/被提名人截至2017年4月30日在他們監管的基金中擁有的股權證券金額的信息載於附錄C

董事會成員出席年度股東大會的情況 。鼓勵董事會成員出席年度股東大會是所有基金的政策。每隻基金的現任董事會成員除一名外，均出席了去年的年度股東大會。

董事會會議。在2016歷年期間，每個基金的 董事會召開了七次會議。有關各基金董事會在最近一個完整財政年度內開會次數的資料載於附錄D在每個基金最近完成的整個財政年度內，董事會成員所服務的每個董事會和每個委員會的會議總數 沒有任何現任董事會成員出席少於75%。

董事會常務委員會。有關董事局各常設委員會的資料載於附錄E

第16條(A)實益所有權報告合規性。1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第16(A)條要求基金董事會成員、執行人員、擁有基金股權證券註冊類別超過10%的人、顧問和顧問的某些高級人員(第16條內部人員)(在某些情況下包括前第16條內部人員)向美國證券交易委員會(SEC)提交基金股票持有量和交易報告，期限長達6個月。僅根據對相關基金最近一個會計年度提交給相關基金的此類報告副本的審查，以及這些第16條內部人士對相關基金最近一個會計年度的陳述，每隻基金都認為其第16條內部人士符合基金最近結束的會計年度的所有此類適用SEC備案要求，但之前的委託書中披露的任何後期申報除外。

19

目錄

基金的執行官員。各基金行政人員的資料，包括他們的出生年份和過去五年的主要職業，載於附錄F。

您的董事會建議您投票支持您的董事會的每一位董事會提名人的選舉
基金。

需要投票和投票代理的方式

會議需要法定人數的股東才能採取行動 。對於貝萊德投資質量市政信託公司(BKN)、貝萊德增強型資本和收入基金公司(CII)、貝萊德債務戰略基金公司(DSU)、貝萊德增強型政府基金公司(EGF)、貝萊德浮動利率收入戰略基金公司(FRA)、貝萊德企業高收益基金公司(HYT)和貝萊德MuniAssets基金公司(MUA)，這些公司持有三分之一有權投票的股份即構成處理該事宜的法定人數。對於剩餘資金，有權在親身或委派代表出席的股東大會上就任何事項投票的過半數股份持有人應 構成就該事項開展業務的法定人數。在有法定人數出席的會議上，需要對董事會被提名人投贊成票，才能為每個基金選舉提案1項下的每一位董事會被提名人。#xA0； 每一位董事會被提名人都需要在有法定人數出席的會議上投贊成票。因為每個基金都需要多票的贊成票才能選出董事會提名人、扣留票和經紀人不投票(如果 有)不會影響提案1的結果。？多數票意味着獲得最多票數的董事會提名人(即使他們獲得的票數低於多數)將當選為董事會成員。 由於董事會提名人在沒有競爭對手的情況下運行，因此，如果出席會議的人數達到法定人數，每位董事會提名人只需投一票即可當選。

委派代表或親身在每次會議上投下的選票，將由為該次會議委任的選舉督察列席。 選舉檢查人員將決定是否有法定人數出席會議。選舉檢查員將處理扣留的選票和經紀人無投票權(如果有)，用於確定 法定人數。經紀人無投票權發生在以下情況：股票由經紀人或代名人持有，通常是以街道名義持有，其委託書已退回，但(A)尚未收到實益所有者或有權投票的人的投票指示 ，(B)經紀人或代名人沒有酌情投票權或選擇不對特定事項行使酌情權，以及(C)股票出席了會議。如果在適用的會議召開前一個工作日沒有收到指示，或者在會議延期、延期或延期的前一個工作日沒有收到指示，則為確定該基金股東的法定人數，可以計算在街道名稱持有的任何基金的優先 股票。

如果您直接持有您的股票(不是通過經紀自營商、銀行或其他金融機構)，並且如果您退還了一張簽名並註明日期的委託卡，該委託卡沒有指定您希望如何對提案進行投票，則您的 股票將投票給提案1中的董事會提名人。

經紀自營商公司為了其客户和客户的利益而在街頭名下持有基金的股份，將在會議前就如何就 提案1投票徵求此類客户和客户的指示。基金理解，根據紐約證券交易所和紐約證券交易所MKT的規則，這些經紀自營商公司可以在沒有客户和客户指示的情況下，就某些例行事項授予董事會指定的代理人在日期之前沒有收到指示的情況下進行投票的自由裁量權。

20

目錄

經紀-交易商公司的投票指示請求中指定的。提案1是例行公事，不提供委託書或 不退還代理卡的受益所有人可將其股票由經紀自營商公司投票支持提案1。基金份額受益所有人正確簽署的代理卡或其他授權，如果沒有具體説明實益所有者的股票 應如何對提案1進行投票，則可視為指示對此類股票投票贊成提案1。(br}=

如果您通過銀行或其他金融機構或中介機構(稱為服務代理)持有基金股票，服務代理可能是您股票的 記錄持有者。在會議上，服務代理將根據這些指示對其從客户那裏收到指示的股票進行投票。正確簽署的委託卡或股東的其他授權 未具體説明股東的股份應如何對提案進行投票，可被視為授權服務提供商投票支持該提案。根據其政策、適用法律或合同或其他 限制，服務代理可能被允許對其未收到客户具體投票指示的股票進行投票。在這些情況下，服務代理可以(但不需要)按照與服務代理已收到投票指示的股票相同的 比例對這些股票進行投票。這種做法通常被稱為回聲投票。

如果您實益擁有通過經紀-交易商在街頭名下持有或由服務代理持有的股票，並且 如果您沒有為您的股票提供具體的投票指示，則它們可能根本不會投票，或者如上所述，它們可能會以您可能不想要的方式投票。因此，強烈建議您向您的經紀交易商或服務代理 提供具體指示，説明您希望如何投票您的股票。

獨立註冊會計師事務所

每個基金的董事會成員，包括大多數獨立董事會成員，都選擇德勤會計師事務所 (D&T)作為基金的獨立註冊會計師事務所。

預計D&T公司的一名代表將出席會議。如果D&T代表希望在會議上發言，他或她將有機會在會上發言，並有望 回答適當的問題。

每個基金審計委員會都討論了經修訂的第3101號審計準則聲明所要求的事項(AICPA，專業準則，Au-C第260條)，由公共 公司會計監督委員會(PCAOB)採納。

每個基金的審計委員會都收到了D&T的書面披露和PCAOB道德和獨立性規則3526(與審計委員會就獨立性進行的溝通)所要求的信函，並討論了D&T與D&T的獨立性，並考慮了D&T與D&T的兼容性具有獨立註冊會計師事務所獨立性的非審計服務 。

每個基金審計委員會還與基金管理層和獨立註冊會計師事務所一起審查和討論基金的財務報表。如在審核過程中及編制 郵寄予股東幷包括在基金提交股東的年報內的經審核財務報表期間出現任何重大疑慮，基金管理層或獨立註冊會計師事務所將通知審核委員會。審計 委員會在其大部分時間內沒有收到任何基金的此類通知

21

目錄

最近完成的財年。在每個基金審計委員會對基金的獨立註冊會計師事務所進行審查和討論後，根據各自董事會授權 ，每個基金審計委員會批准了各自基金最近完成的財政年度的經審計財務報表(每個基金的財政年度結束情況列於 附錄G)，以納入基金提交給股東的年度報告。

附錄G列出每個基金最近兩個會計年度的所有審計費用，這些費用由該基金的獨立註冊會計師事務所 開具。直接向基金提供的非審計、税務和所有其他服務。 中的費用信息附錄G現按以下標題列出：

(A)審計費用，與審計和審查年度報告和登記報表所列財務報表有關的費用，以及通常與法定和監管備案或參與有關的其他服務，包括自掏腰包 費用。

(B)與審計有關的費用 與與審計或財務報表審查的業績合理相關但未在審計費用項下報告的保證和相關服務有關的費用，包括會計諮詢、商定的 程序報告、證明報告、慰問信、自掏腰包監管機構未要求的費用和內部控制審查。

(C)與税務 合規和/或税務準備、税務諮詢和税務規劃(視情況而定)相關的税費。税務合規和準備包括提交或修改聯邦、州或地方所得税申報單等服務，以及與受監管的 投資公司資格審查、應税收入和税收分配計算相關的服務。税費項下包括的所有費用附錄G僅涉及為税務合規和/或税務準備提供的服務， 此類費用均與税務諮詢、税務規劃或税務諮詢無關。

(D)向基金提供的產品和服務的所有其他費用，但在審計費、審計相關費用和税費項下報告的費用除外。

(E)總量經審計委員會預先核準的向每個基金及其附屬服務提供商提供的服務的非審計費用，包括審計相關費用、税費和所有其他費用，以及每個基金的附屬服務提供商向基金的獨立註冊會計師事務所支付的費用的總和。(br}？

每個基金審計委員會都需要批准基金的所有審計費用和條款。 每個基金的審計委員會還必須審議並採取行動：(I)基金的獨立註冊會計師事務所提供的任何 向基金提供非審計服務，以及(Ii)基金的獨立註冊會計師事務所向貝萊德以及由貝萊德控制或與貝萊德共同控制的任何 實體提供非審計服務，這些實體為基金(關聯服務提供商)提供持續的服務，但必須根據證券交易委員會的 適用法規獲得批准(在第(Ii)條的情況下)。看見附錄G有關基金、其投資顧問和附屬服務提供商向每個基金的獨立註冊會計師事務所支付的費用的信息，請參閲本委託書。

每個基金的審計委員會遵守 有關以下方面的適用法律法規服務的預先審批。每年向基金提供的審計、與審計有關的服務和税務合規服務需要得到基金審計委員會的具體預先批准。如上所述，

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目錄

各基金審計委員會還必須批准其他基金獨立註冊會計師事務所向基金及其附屬服務提供商提供的與基金的運作和財務報告直接相關的非審計服務。每個基金的審計委員會都實施了政策和程序，可根據這些政策和程序批准此類服務，而不是由整個審計委員會批准 。在符合這些政策和程序(包括適用的美元限制)的情況下，每個基金的審計委員會可以預先批准，而不考慮具體的逐個案例審計委員會認為(A)符合SEC的審計師獨立性規則，以及(B)不會損害獨立註冊會計師事務所獨立性的例行和經常性服務，以及(B)不會損害獨立註冊會計師事務所獨立性的常規和經常性服務，以及(B)在一般預先審批的基礎上，審計委員會認為(A)符合SEC的審計師獨立性規則的某些可允許的非審計服務 。每項經過一般預先批准的 服務都將提交給每個基金的審計委員會，以供下次定期召開的董事會面對面會議批准 。

對於每個基金最近完成的兩個會計年度 ，D&T沒有向一般免除了預先審批的要求。

費用：提供給每個基金關聯服務提供商的非審計服務 在最近一個會計年度和上一個會計年度分別為2,129,000美元 和2,154,000美元，這些非審計服務均由貝萊德支付給基金主要會計師，用於向每個基金的關聯服務提供商以及由貝萊德或其關聯公司贊助和建議的某些其他基金提供服務，以進行服務組織審查和會計研究工具訂閲。 貝萊德或其關聯公司贊助和建議的某些其他基金的非審計服務提供商在最近一個會計年度和上一個會計年度分別為2,129,000美元 和2,154,000美元支付給基金總會計師，用於對每個基金的關聯服務提供商和由 貝萊德或其關聯公司贊助和建議的服務。

各基金審核委員會均曾考慮由 D&T向基金附屬服務提供商提供的與確定此類審計師 獨立性相關的未經預先批准(且不需要預先批准)的非審計服務。D&T向每個基金和每個基金附屬服務提供商提供的所有需要預先審批的服務都是在 基金最近結束的財年中預先審批的。

每個基金的審計委員會 由以下董事會成員組成：

卡倫·P·羅巴茲(主席)；

邁克爾·J·卡斯特拉諾；

弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)；

卡爾·凱斯特(W.Carl Kester)； 和

凱瑟琳·A·林奇。

附加信息

5%的實益股份所有權

截至2017年4月30日，據基金所知，附錄H實益擁有超過5%的上述基金類別流通股 。

投資 顧問和管理員

顧問為基金提供 投資諮詢和管理服務。顧問負責基金投資組合的管理，並提供必要的人員、設施、設備和資金 運營所需的某些其他服務。該顧問公司位於威爾明頓貝爾維尤公園大道100號，郵編：DE 19809，是貝萊德的全資子公司。

23

目錄

副顧問

貝萊德國際有限公司(BIL)是顧問公司的附屬公司，擔任貝萊德2022年全球收入機會信託(BGIO)、貝萊德能源資源信託(BGR)、貝萊德全球機會股權信託(將於2017年6月12日左右更名為貝萊德增強型全球股息信託)(BOE)、貝萊德國際增長和收入信託(將於2017年6月12日左右更名為貝萊德增強型國際股息信託基金)(BGY)、 貝萊德公用事業和基礎設施信託(BUI)(BGY)、貝萊德國際增長和收入信託(將於2017年6月12日左右更名為貝萊德增強型國際股息信託基金)(BGY)、 貝萊德公用事業和基礎設施信託(BUI)BIL是貝萊德的全資子公司。

貝萊德(新加坡)有限公司是 Advisor的附屬公司，擔任貝萊德2022年全球收入機會信託(BGIO)和貝萊德多部門收入信託(BIT)的副顧問。BRS是貝萊德的全資子公司。

總代理商

貝萊德投資有限責任公司通過各種特定交易為貝萊德健康科學信託公司(BME)和貝萊德浮動利率收入戰略基金公司(FRA)的普通股提供配售代理，包括在市場上根據修訂後的1933年證券法規定的規則415發行股票，但須遵守各種條件。貝萊德投資有限責任公司(BlackRock Investments，LLC)位於東區55號52號^釹紐約市大街，郵編：10055。

提交股東建議書

打算在未來的基金股東大會上提交的股東提案必須送到基金辦公室 ，東40號52^釹New York，New York，NY 10055，符合以下 時間要求。及時提交建議書並不能保證該建議書將包含在委託書中。

如果基金股東打算在2018年年度基金股東大會上提交提案，並希望根據規則將提案 列入該基金的委託書和該會議的委託書表格14A-8根據交易法，股東必須在2018年2月7日(星期三)之前將提案提交給基金辦公室。如果基金將2018年年度股東大會日期從2017年年度股東大會週年日起提前30天以上，則根據交易所法案第14a-8條，股東提交的2018年年度股東大會委託書和委託卡必須在基金開始印刷和發送與2018年年度股東大會相關的委託書材料 之前的合理時間提交給該基金。 如果基金將2018年年度股東大會的日期提前30天以上，則股東提交的2018年年度股東大會委託書和委託卡必須在合理時間提交給基金。

不希望根據規則 提交建議納入基金2018年度股東大會的委託書和委託書表格的股東根據交易所法案，14A-8可根據基金章程提交一份提案，供2018年年度股東大會審議。各基金的章程要求，如果股東希望在年度股東大會上處理任何業務(包括場內業務)，包括提名董事會成員，必須事先通知基金。在2018年年度股東大會上審議的任何此類業務或提名的通知必須以書面形式發出，符合基金章程 的要求，並且假設2018年年度股東大會在2018年7月25日後25天內舉行，基金必須在2018年2月25日(星期日)至2018年3月27日(星期二)之間收到通知。

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目錄

為了讓違反規則的股東提案14A-8 根據《交易法》被視為規則14a-4(C)所指的及時交易，此類建議必須在2018年3月27日(星期二)之前送達基金的主要執行辦公室。如果基金將2018年年度股東大會日期從2017年年度股東大會週年日起提前25天以上，希望根據基金章程提前通知條款在2018年年度股東大會上提交提案或提名供 審議的股東必須在會議日期通知郵寄或會議日期公開披露(以先到者為準)後第十天 營業時間結束前遞交該提案或提名。如果此類提案不是規則14a-4(C)所指的及時提案，那麼董事會為2018年年度股東大會徵求的委託書可能會授予董事會對此類提案進行投票的酌情決定權。

複印件的複印件每隻基金的章程可在證券交易委員會網站上的EDGAR數據庫中獲得，網址為Www.sec.gov。各基金在股東提出要求時，亦會免費提供其章程副本一份。此類請求 應直接發送至相應的基金，郵編為DE 19809，郵編為威爾明頓貝爾維尤公園路100號，或撥打免費電話 1-800-882-0052.有關更多信息，請參閲附錄EA董事會常務委員會：治理 委員會。

對於所有基金，應將書面建議書(包括董事會成員提名)和通知發送給基金祕書，地址：40 East 52^釹紐約市大街，郵編：10022。

股東通信

希望與 董事會或任何個別董事會成員溝通的股東應寫信給其基金祕書，40 East 52^釹紐約市大街，郵編：10022。股東可以通過發送電子郵件的方式與董事會進行溝通通過電子郵件發送至郵箱：closeendfundsbod@Blackrock.com。 通信應表明您是基金股東。如果通信對象是特定的董事會成員，並且有這樣的指示，則該通信將僅發送給該董事會成員。如果通信沒有指明具體的董事會成員，則該通信將 發送給治理委員會主席和獨立董事會成員的外部法律顧問，以供該等人士認為適當時進一步分發。

此外，股東如對會計事項有投訴或 顧慮，可致函CCO，地址：40 East 52^釹紐約市大街，郵編：10022。對向CCO提出投訴感到不安的股東可以直接致函監督該基金的董事會審計委員會主席。此類信件 可以匿名提交。

委託書徵集費用

所附委託書、隨附通知和本委託書的準備、打印和郵寄費用，以及與徵集委託書相關的費用將由基金承擔。附加 自掏腰包與準備本委託書相關的費用，如法律費用和審計師費用，也將由基金承擔。基金共同承擔的成本 將根據基金各自的淨資產和股東賬户數量的組合在基金之間分配，除非直接成本可以合理地歸因於一個或多個特定的 基金。

徵集可以通過郵寄、電話、傳真、由顧問的官員或員工，或經銷商及其代表通過電子郵件或互聯網發送。經紀公司、銀行和

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目錄

可能會要求其他受託人向其委託人轉發委託書徵集材料，以獲得執行委託書的授權。基金將報銷經紀公司、託管人、銀行和受託人將本委託書和委託書材料轉發給各基金份額實益所有人的費用。這些基金和貝萊德保留了喬治森有限責任公司(Georgeson LLC)，美洲大道1290 ，9Floor，New York，NY 10104，一家委託書徵集公司， 協助分發委託書材料以及徵集和製作委託書。預計喬治森將獲得大約108000美元的此類服務(包括償還自掏腰包開支)。喬治森可以親自或通過郵件、電話、傳真、電子郵件或互聯網徵集代理人。每個基金的上述費用 部分不受任何免除費用和/或報銷可能適用於該基金的費用的上限或自願協議的約束。

如果您計劃參加年會

自記錄日期起，出席年會的人數將僅限於各基金的股東。每位股東將被要求 出示有效的照相身份證明，例如有效的駕照或護照。。在經紀賬户中或由銀行或其他代名人持有股票的股東也將被要求出示令人滿意的基金股票所有權證明，例如投票指示表格(或其副本)或股東的銀行、經紀人或其他代名人的信件，或反映截至記錄日期的股票所有權的經紀對賬單或賬户對賬單。年會將不允許使用相機、 錄製設備和其他電子設備。

如果您是註冊股東，您可以在股東周年大會上親自投票表決您的股份。如果您在經紀賬户或通過經紀商、銀行或其他被提名人持有股票，您將不能 親自在年會上投票，除非您之前從您的經紀人、銀行或其他被提名人那裏請求並獲得了法定委託書，並在年會上出示了該委託書。

基金的隱私權原則

這些基金致力於維護其現任股東和前任股東的隱私，並保護他們的非公開的個人信息。提供以下信息是為了幫助您瞭解基金收集哪些個人信息、基金 如何保護這些信息，以及在某些情況下基金可能會與選定的各方共享這些信息的原因。

資金獲取或驗證個人來自不同來源的關於您的非公開信息， 包括以下信息：(I)基金從您或(如果適用)您的金融中介機構收到的有關申請、表格或其他文件的信息；(Ii)有關您與基金、其關聯公司或 其他人交易的信息；(Iii)基金從消費者報告機構收到的信息；以及(Iv)基金通過訪問基金或其關聯公司網站而收到的信息。

基金不向 出售或披露非關聯第三方任何有關其現任和前任股東的非公開個人信息，除非法律允許或為迴應 監管要求或服務股東賬户而有必要。這些非關聯第三方必須保護此信息的機密性和安全性，並僅將其用於預期的 目的。

這些基金可能會與其 關聯公司共享信息，為您的賬户提供服務，或向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外，這些資金還限制了對非公開個人信息 有關其當前和

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目錄

前股東提供給那些有合法業務需求的貝萊德員工。這些基金保持物理、電子和程序保障，旨在 保護非公開的現任和前任股東的個人信息，包括與正確存儲和處置此類信息有關的程序。

如果您所在的司法管轄區特定的法律、規則或 法規要求基金向您提供上述規定以外的額外或不同的隱私相關權利，則基金將遵守這些特定的法律、規則或法規。

一般信息

管理層不打算也沒有理由 相信任何其他業務項目將在2017年度股東大會上提出。然而，如果其他事項被適當地提交會議表決，委託書將由所附委託書中指定的人員根據他們對基金最佳利益的判斷，就 這些事項進行表決。

每隻基金截至記錄日期的登記股東名單將在股東大會上供查閲。對於每個特拉華州信託，截至記錄日期的登記股東名單 將在這些基金的辦公室(郵編：19809，威爾明頓貝爾維尤公園大道100號)查閲，供該基金的股東在大會日期前10天開始的正常營業時間內查閲。

無法出席任何會議的法定人數可能需要 休會。各基金董事會在召開任何股東大會前，可不時將該等會議推遲至不超過原記錄日期後120天的日期。任何股東大會 主席亦可不時將有關大會延期，以便在同一地點或其他地點重新召開會議，而如在舉行延會的大會上宣佈股東可被視為親身出席及 於該延會上投票的時間及地點，則無須發出任何該等延期會議的通知。任何股東大會主席如認為延期及進一步徵集委託書是合理及符合股東最佳利益的，則可將大會延期，以便就建議進一步徵集委託書。在休會的股東大會上，基金可以處理原大會可能處理的任何事務。任何延期的 股東大會可以延期一次或多次召開，無需另行通知，不得遲於原始記錄日期後120天。

請立即投票，在隨附的每張代理卡上簽名並註明日期， 如果通過郵寄收到，請將其放在隨附的郵資已付回執信封中退回，或按照所附説明通過電話或互聯網提供投票指示。

按照董事會的命令，

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

(2017年6月7日)

27

目錄

附錄A：基金信息

下表列出了各基金在2017年5月30日(年度大會投票的創紀錄日期)的流通股總數和管理資產。所有基金都有鼓勵董事會成員參加年會的政策。

A-1

目錄

A-2

目錄

A-3

目錄

附錄B：董事會成員的薪酬

每名獨立董事的年薪為280,000美元 ，原因是他或她作為本基金所有基金的董事會成員提供服務由各自的董事/受託人和每位董事會成員監督的封閉式綜合體還可以獲得10,000美元的董事會會議費用 ，用於特殊的臨時會議或在一個日曆年度內召開的超過6次的董事會會議，以及自掏腰包根據董事會關於出席會議的差旅和其他業務費用的政策 規定的費用。此外，董事會主席和副主席每年的額外聘用費分別為12萬美元和60000美元。審計委員會主席、績效監督委員會主席、合規委員會主席和治理委員會主席的年薪分別為45,000美元、30,000美元、45,000美元和20,000美元。審計委員會和合規委員會的每位成員在審計委員會和合規委員會任職的年薪分別為30,000美元和12,500美元。截至2016年12月31日的年度，封閉式建築羣向獨立董事會成員 報銷的費用總額約為58,887美元。每個基金支付一筆按比例封閉式綜合體中基金支付的上述董事會成員費用的季度部分(基於相對淨資產)。

獨立董事成員已同意，每名獨立董事成員的總薪酬最高為50%，由根據封閉式複合體的延期補償計劃，封閉式複合體可以延期。根據遞延補償計劃，遞延金額可為獨立董事會成員賺取回報 ，猶如等值的美元金額已投資於獨立董事會成員選定的封閉式綜合大樓內某些基金的普通股。這 對獨立董事會成員的經濟影響大致相同，就好像他們將遞延金額投資於封閉式建築羣中的此類其他基金一樣。遞延補償計劃沒有資金 ，其下的債務是針對基金一般資產的一般無擔保債權，並在會計上記為負債。

下表列出了每個 基金在其最近結束的會計年度內和由 基金支付給每位獨立董事會成員的總薪酬，包括遞延薪酬金額最近完成的歷年的封閉式綜合體。由於佩洛斯基和諾維克與貝萊德(BlackRock，Inc.)和顧問公司(The Advisor)的關係，佩洛斯基和諾維克沒有從這些基金獲得報酬 。

B-1

目錄

B-2

目錄

B-3

目錄

附錄C董事會成員和董事會被提名人擁有的股權證券

下表顯示了截至2017年4月30日，董事會成員和董事會提名人在他們被提名監管的基金中擁有的股本 證券金額，除非另有説明。董事會成員或董事會提名人均不擁有優先股。