附件10.1
股票購買協議
本股票購買協議(本“協議”)於2015年_每一個賣方和買方在這裏被稱為“一方”,並一起被稱為“雙方”。
R E C I T A L S
賣方擁有內華達州公司Cerebain Biotech Corp.(前身為Discount Dental Materials,Inc.)的普通股。(“公司”);
B.買方希望向賣方購買38萬零625(380,625)股本公司普通股(“股份”),賣方希望根據本協議中規定的條款和條件將這些股份出售給買方。(二)買方希望從賣方手中購買38萬零625(380,625)股公司普通股(以下簡稱“股份”),賣方希望根據本協議規定的條款和條件將這些股份出售給買方。
因此,現在,根據前述演奏會,並考慮到本協議所載的相互契約,雙方同意如下:
A G R E M E N T
1.出售股份。賣方將出售並轉讓給買方,買方將從賣方購買股份,不受任何擔保權益、留置權、產權負擔、索賠、收費、評估和限制,但本協議規定以及聯邦和州證券法規定的轉讓限制除外。股票的收購價為每股0.01美元(“收購價”)。
2.關閉。
2.1本協議擬進行的交易(下稱“成交”)應在成交之日進行,該成交日期應在本協議之日起兩(2)個工作日內完成。。
2.2成交時,賣方和買方應交付以下內容:
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(a) | 賣方應交付一份代表股份的證書和足以將股份轉讓給買方的股票權力或文件(或將交付一份以買方名義代表股份的股票證書); |
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(b) | 買方應交付購貨價款。 |
2.3買方收到賣方提供的股份和股票權力(或買方名下代表股份的股票證書),賣方收到買方提供的購買價後,交易將被視為完成。
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3.賣方的陳述、保證及契諾。
3.1賣方擁有並將向買方轉讓股份良好、有效和可出售的所有權,除聯邦和州證券法規定的轉讓限制以及本協議規定的轉讓限制外,股份不存在擔保權益、留置權、產權負擔、索賠、押記、評估或限制或任何其他任何性質的所有權缺陷。
3.2賣方有權利、權力、法律行為能力和授權訂立和履行本協議項下的賣方義務。
3.3除本文所述外,賣方不就股份作出任何陳述或擔保,買方按“原樣”購買股份。
3.4未經買方事先書面同意,賣方不得轉讓、出售、抵押、租賃、轉讓、質押、授予任何部分或全部股份的擔保權益或留置權、扣押或以其他方式處置或放棄,賣方也不會容忍或允許任何部分或全部股份發生任何此類情況。
3.5根據規則144,該等股份載有限制性圖例。
4.買方的陳述及保證。
4.1買方有權利、權力、法律行為能力和權限訂立和履行本協議項下的買方義務。
4.2買方已收到、仔細閲讀並熟悉本協議。就本公司而言,買方熟悉本公司的業務、計劃及財務狀況,以及與本公司有關的任何其他事宜;買方已收到其要求的所有資料;買方已有合理機會向本公司及其代表提問;而本公司或其代表已回答買方或其代表向其提出的所有查詢。根據買方的判斷,買方已獲得評估在本公司投資的優點和風險所需的所有額外非機密信息。買方承認賣方沒有就本公司、其業務、財務或前景向買方作出任何形式的陳述或保證。
4.3買方在金融、證券、投資及其他商業事宜方面擁有有關知識及經驗,可保障買方在本次交易中的利益,與買方的總財務能力相比,買方在本協議項下對本公司的投資並不重大。
4.4買方瞭解投資本公司的各種風險,並有能力承擔這些風險,包括但不限於損失全部投資的風險。
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4.5買方承認,目前股票市場非常有限,買方可能會發現無法在需要時或任何其他時間清算投資。
4.6買方將自行收購股份作投資之用,而非出售或分派股份或授予任何參與,且目前無意向他人分派或出售任何該等權益或授予任何參與。
4.7賣方已通知買方,該等股份並未根據證券法或適用的州證券法登記,而該等股份將在豁免該等規定的交易中出售。買方承認,他們熟悉證券法及其下的規則和條例對股份轉讓施加的限制的性質。特別是,買方同意,除非(I)股份的出售、轉讓或轉讓已根據證券法和適用的州證券法登記,且有一項諒解,即股份目前並未登記出售,且本公司沒有義務或意向對股份進行登記,否則不要求本公司對股份的出售、轉讓或轉讓產生任何效力,或(Ii)該等出售、轉讓或轉讓獲得根據證券法和適用的州證券法的其他豁免登記。買方進一步瞭解,轉讓或出售股份可能需要律師的意見和其他文件。
4.8買方進一步承認,根據該法第144條,股份是限制性證券,因此,當賣方轉讓給買方時,股份將包含與以下內容基本相似的限制性圖例:
這些證券沒有根據修訂後的1933年證券法(下稱“證券法”)註冊。該等證券不得出售、要約出售、質押或質押,除非該等證券沒有一份有關該等證券的有效註冊聲明,或沒有令公司信納的大律師認為無須進行該等註冊的情況下,該等證券不得出售、要約出售、質押或質押。
在不以任何方式限制上述陳述的情況下,買方進一步同意不對全部或任何部分股份進行任何處置,除非且直到:
(I)當時根據該法令已有一份有效的註冊聲明,涵蓋該建議的產權處置,而該項處置是按照該註冊聲明作出的;或
(Ii)買方應已將擬進行的處置通知本公司,並已向本公司提供有關擬進行的處置的詳細情況説明,如本公司提出合理要求,買方應已向本公司提供令本公司合理滿意的律師意見,即該項處置不需要根據公司法或任何適用的州證券法註冊。(Ii)買方應已向本公司提供有關建議處置的詳細情況説明,如本公司提出合理要求,買方應已向本公司提供律師意見,表明該處置不需要根據公司法或任何適用的州證券法進行登記。
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儘管有上述(I)和(Ii)段的規定,如果所有受讓人都書面同意遵守本協議條款,買方向買方合夥人(或退休合夥人)轉讓,或通過贈與、遺囑或無遺囑繼承方式轉讓給任何配偶或直系後代或祖先,則不需要此類登記聲明或律師意見,就像他們是本協議下的買方一樣。
4.9買方確認,目前已發行及已發行的本公司普通股為4,447,448股,買方購買該等股份並不構成本公司的控股權益,亦不賦予買方選舉任何董事或行使通常為控股股東保留的任何其他公司管治的權利。
5.對繼承人和受讓人具有約束力。除本協議另有規定外,除本協議另有規定外,本協議中包含的每個和所有契約、條款、條款和協議均對本協議雙方的繼承人、遺囑執行人、繼承人、代表人、管理人和受讓人具有約束力,並有利於他們的利益。
6.整個協議。本協議構成本協議雙方對本協議標的的完整理解和協議,並取代雙方之間關於本協議和本協議的所有先前和同時達成的協議或諒解、誘因或條件,無論是明示或暗示、書面或口頭的。
7.對口單位。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本都應是一份正本,反對任何一方在其上簽名,所有副本一起構成一份相同的文書。
8.修訂及豁免。本協議的任何條款或條款都可以修改,只有由受本協議約束的一方簽署的書面文件才能(一般地或在特定情況下,追溯或預期地)放棄遵守本協議的任何條款。任何一方因拖欠本合同項下到期的任何款項或在履行本合同中違約而放棄任何違反本合同的行為,不應被視為放棄任何其他違約或任何後續違約或違約。
9.律師費。如果為強制執行或解釋本協議的任何部分而提起訴訟,勝訴方應有權追回由法院確定的合理律師費(包括但不限於任何上訴的費用、費用和費用),作為訴訟費用的一部分,而不是作為損害賠償。勝訴方應是有權收回訴訟費用的一方,無論訴訟是否進入終審。無權收回訴訟費用的一方無權收回律師費。為確定當事人是否有權追討訴訟費或者律師費,在計算判決金額時,不計入律師費。
10.適用法律;場地。本協議應受加利福尼亞州法律管轄,並根據加利福尼亞州法律進行解釋,而不考慮其法律選擇原則。任何一方在本協議中提起的任何訴訟均應在加利福尼亞州奧蘭治縣範圍內提起。
11.公司的依賴。本協議雙方明確授權本公司及其律師依據本協議規定的與股份轉讓相關的陳述。
[頁面的其餘部分故意留空;簽名頁緊隨其後]
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茲證明,自上文第一次寫明的日期起,本協議已正式簽署並簽訂,特此為證。
“賣家” |
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“買家” |
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泰格·桑杜(Tg S.Sandhu) |
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埃裏克·克萊蒙斯 |
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一個人 |
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一個人 |
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泰格·桑杜(Tg S.Sandhu) |
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埃裏克·克萊蒙斯 |
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