附件 2.1
修正案 日期為2021年7月12日的第1號修正案
至
已修訂 並重述
協議 和合並計劃
截止日期 2021年6月11日
由 和其中
超導體 科技公司,
AIU 特殊合併公司,Inc.
和
聯合 Integral United,Inc.
第1號修正案的日期為2021年7月12日(本“修正案”),由超導技術公司、特拉華州的一家公司(“母公司”)、AIU特殊合併公司、特拉華州的一家公司和母公司(“買方”以及母公司的全資子公司)和聯合聯合公司(一家經營Clearday業務的特拉華州公司)共同制定,修訂日期為2021年7月12日(“本修正案”)。
請參閲母公司、買方和Clearday之間於2021年6月11日簽署的、 日期為2021年6月11日的經修訂和重新簽署的合併協議和計劃(“該協議”) 。本修正案中使用的未在本修正案中另行定義的大寫術語 應具有本協議中規定的相應含義。
鑑於, 本修正案各方已簽署並交付本協議;
鑑於, 雙方希望修改本協議,使母公司董事會的組成在合併結束後生效 ;
現在, 因此,考慮到前述和本協議中包含的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的 對價,在此確認收到並充分遵守本協議的條款和條件,並希望 在此受到法律約束,Clearday和買方雙方同意如下:
1. 修改。
1.1. 對協議第5.11節進行了修改,以反映整個母公司董事會應由當時的Clearday董事會 和Clearday指定的其他人員組成,因此,在生效時間刪除母公司 董事會中的一名成員將包括目前在母公司董事會中任職的個人 。
1.2. 現修改並重述本協議第5.11(B)節,全文如下:
(B) 母公司董事會。在生效時間,本協議各方應盡其合理努力使 董事會的母公司由以下人員組成:(I)當時的Clearday董事會;以及(Ii)Clearday指定的其他被提名人人數 。本協議各方應盡其合理努力,使母公司董事會成員 和母公司董事會級別的成員按照自生效時間起修訂的 母公司章程的規定,各自擔任該職位,其生效時間如下所示。(B)本協議各方應盡其合理努力,使母公司董事會成員和母公司董事會各級別成員按照自生效時間起修訂的 母公司章程的規定擔任該職位。
班級 | 董事 | 術語 | ||
類 1 | 伊麗莎白·M·卡維斯和傑弗裏·W·科爾曼 | 閉幕日期後的下一次年度會議 | ||
班級 2 | Bj 帕裏什和艾倫·錢寧 | 閉幕後的第二次年度會議 | ||
類 3 | 詹姆斯·T·瓦文薩(James T.Walesa)和小羅伯特·J·沃森(Robert J.Watson,Jr. | 閉幕日後的第三次年會 |
於 或之前,Lynn J.Davis、David Vellequette和Julie Johnson已分別向母公司、或有董事和朱莉·約翰遜的董事會遞交辭呈,視交易結束時間而定。
在指定上述母公司 董事會後,Jeffrey A.Quiram已同意於 或之前辭去母公司董事會職務,視交易結束時間而定。
2. 批准。
經本修正案修訂的本協議條款和規定特此予以批准、確認、採納和批准。本修正案 應自本修正案之日起對本協議進行修訂
3. 適用法律。
本 協議應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋,而不考慮與該州法律原則的衝突 。
4. 相互起草。
解釋此 修正案時,不得考慮要求對起草方進行解釋或解釋或導致起草本修正案的任何推定或規則 。
5. 對應方。
本 修正案可在一份或多份副本中執行,每份副本均應視為正本,但所有副本應 視為同一協議,並在各方簽署並交付給其他各方後生效。 一份或多份副本已由各方簽署並交付給其他各方。 本修正案可由一份或多份副本執行,但所有副本應視為一份且同一協議。副本可以通過傳真、電子郵件(包括pdf或符合2000年美國聯邦ESIGN法案(例如www.docusign.com)的任何電子簽名 )或其他傳輸方式交付,因此交付的任何副本 應被視為已正式有效交付,並且在任何情況下均有效。在任何一方的要求下, 各方將簽署一份正本複印件,以確認傳真傳輸。
茲證明,本修正案由雙方正式授權的各自官員簽署,全部 自上文第一次寫明的日期起生效。
超導 科技公司 | ||
由以下人員提供: | ||
名稱: | 傑弗裏 A.奎拉姆 | |
標題: | 首席執行官 | |
AIU 特殊合併公司,Inc. | ||
由以下人員提供: | ||
名稱: | 傑弗裏 A.奎拉姆 | |
標題: | 首席執行官 | |
聯合 Integral United,Inc. | ||
由以下人員提供: | ||
名稱: | 詹姆斯·瓦文薩(James T.Walesa) | |
標題: | 首席執行官 |