附件3.1

附例

的

第一國家公司

(2021年7月1日修訂)

第一條

股東大會

A.公司股東年會每年在董事會確定的日期舉行(從1984年開始)。如果當天是法定節假日，年會應當在下一日舉行，而不是法定節假日。

B.股東的所有會議均應在董事會決定並在會議通知中註明的時間和地點舉行，或如果會議僅在虛擬地點舉行，則不在實際地點舉行，而只能通過遠程通信的方式舉行，具體時間和地點由董事會決定並在會議通知中註明，股東的所有會議均應在董事會決定並在會議通知中規定的時間和地點舉行，而不是在實際地點舉行。股東會議應在董事會主席、總裁或過半數董事召集時召開。

有權投票的股本的多數流通股的持有者構成任何股東會議的法定人數。少於法定人數者可將會議延期至固定時間及地點(如有)，無須就任何延期會議另行通知。每位股東有權親自或委派代表就公司賬簿上當時以其名義發行的每股有權投票的股份投一票。

D.董事會可以命令公司股本轉讓賬簿關閉不超過五十(50)天，以確定有權在任何股東大會或其任何休會上通知或表決的股東，或有權接受任何股息支付的股東，或出於任何其他目的確定股東的目的。董事會可以提前確定一個日期作為股東任何此類決定的記錄日期，而不是關閉股票轉讓賬簿，該日期不超過採取要求股東做出這種決定的特定行動的日期之前七十(70)天。

E.董事會主席(如果有)應主持所有股東會議。如果他不出席，或沒有人在任，主席將主持會議。如果董事會主席和主席都沒有出席，則由一名副主席主持，如果沒有出席，則由會議選舉一名主席。公司祕書如出席，須署理所有會議的祕書職位。如果他不出席，主席應任命一名會議祕書。會議主席可委任一名或多名選舉檢查員，以決定選民資格、委託書的有效性及投票結果。

F.在公司股東周年大會上，只可處理已妥為提交大會的事務。(B)由董事會或在董事會指示下以其他方式將業務提交股東周年大會，或(C)由股東以其他方式將業務提交股東大會，或(C)由股東以其他方式將業務提交股東大會，或(C)由股東以其他方式將業務提交股東周年大會，或(C)在董事會或其指示下在會議通知(或其任何補充文件)中指明，(B)由董事會或在董事會指示下以其他方式將業務提交股東大會。股東必須及時向公司祕書發出書面通知，才能將業務適當地提交給股東周年大會。為了及時，股東通知必須在預定年會日期之前不少於六十(60)天或不超過九十(90)天送達或郵寄和接收到公司的主要執行辦公室，無論該會議的任何延期、推遲或延期；但是，如果發出或事先公開披露預定年會日期的時間少於七十(70)天，股東應及時發出通知。)，以有關預定年會日期的通知郵寄當日或公開披露日的較早者為準。股東向公司祕書發出的通知，須就該股東擬在週年大會席前提出的每項事宜，列明(A)意欲提交週年大會的業務的簡要描述及在週年大會上處理該業務的理由；(B)在公司簿冊上所顯示的提出該業務的股東及任何其他人士或實體的姓名或名稱及地址，而該其他人士或實體是公司任何股份的紀錄擁有人或實益擁有人，而據提出該業務的股東所知，該人或實體是支持該建議的，(C)提出該業務的股東於通知本公司當日實益擁有及登記擁有的本公司股份的類別及數目，以及就提出該業務的股東所知支持該建議的任何人士或實體如此擁有的股份數目；及。(D)該股東在該建議中的任何重大權益(財務或其他)。即使本附例有任何相反規定，除按照本F節所載程序外，任何股東周年大會均不得處理任何事務。如事實證明有需要，股東周年大會主席須決定並向大會聲明未有按照本F節條文將事務妥善提交大會，而主席如決定如此，則主席須向大會作出如此聲明，而任何該等未妥為提交大會的事務不得處理。

第二條

董事會

A.董事人數為十一(11)人。該數目可隨時借修訂本附例而增加或減少，但數目始終不得少於3個。董事必須是股東。過半數董事構成法定人數。少於法定人數者可將會議延期至固定時間及地點，無須就任何延期會議另行通知。

B.董事中出現的任何空缺，包括因董事人數增加不超過三人而產生的空缺，除非股東在會議上提前填補，否則可由其餘董事填補。

董事會會議應根據董事會決議或董事會主席、總裁或過半數成員的要求定期召開。任何並非於董事會決議案指定時間舉行的任何會議的通知須於會議召開前至少兩天寄往各董事的住所或營業地址，或在會議召開前至少一天向其遞送或致電通知。任何此類通知都應包含會議的時間和地點。

如果所有董事都出席或沒有出席的董事在會議之前或之後免除通知，會議可以在沒有通知的情況下舉行。

E.董事的強制退休年齡應為75歲，這意味着董事在年滿75歲的當年12月31日之後不得競選連任。

F.只有按照本節F規定的程序提名的人員才有資格當選為董事。公司董事會成員的提名可以由董事會或在董事會的指示下進行，也可以由符合本F節規定的通知程序的公司任何有權投票選舉董事的股東提出。除由董事會或按照董事會指示作出的提名外，此類提名應及時書面通知公司祕書。為及時起見，股東通知應在預定年會日期前不少於六十(60)天或不超過九十(90)天送達或郵寄至公司的主要執行辦公室，而不論該會議的延期、延期或延期；但如果發出或披露會議日期少於七十(70)天或事先公開披露會議日期，則股東必須在不遲於該日收到通知的情況下，才能及時收到該通知，否則不得遲於收到該通知的時間，否則不得遲於收到該通知；但如不少於七十(70)天的通知或事先公開披露該會議的日期，則股東必須不遲於該日期收到通知以及時召開該會議；但如該通知已發出或事先公開披露該會議的日期，則股東必須在不遲於該日收到該通知的情況下才能及時收到該通知。郵寄有關預定週年大會日期的通知或公開披露日期的翌日，以較早者為準。該股東通知須列明(A)該股東擬提名參加董事選舉的每名人士的姓名、年齡、營業地址及居住地址；(Ii)該人士的主要職業或受僱工作；(Iii)該人士實益擁有的本公司股份的類別及數目；及(Iv)與該人士有關的任何其他資料，而該等資料在徵求董事選舉委託書時須予披露，或以其他方式須予披露。及(B)就發出通知的股東而言，(I)該股東及任何其他人士或實體的姓名或名稱及地址，而該等人士或實體是公司股份的紀錄或實益擁有人，而據作出通知的股東所知，該等人士或實體支持該代名人；及(Ii)由該股東及任何其他作為公司股份的記錄或實益擁有人的人士或實體實益擁有及擁有的公司股份的類別及數目，而據發出通知的股東所知，該等人士或實體支持上述提名根據董事會的要求，董事會提名的董事候選人應向公司祕書提供股東提名通知中規定的與被提名人有關的信息。除非按照本F節規定的程序提名，否則任何人都沒有資格當選為公司董事。如果事實證明有必要，會議主席應, 裁定並向大會聲明某項提名並非按照附例所訂明的程序作出，而如主席如此決定，主席須向該會議作出如此聲明，而該項欠妥的提名須不予理會。

第三條

委員會

董事會可以全體董事過半數通過決議，指定兩名或兩名以上董事組成執行委員會。執行委員會在董事會休會期間，可以在法律允許的範圍內行使董事會的所有權力，並授權按要求加蓋公司印章。執行委員會可就其會議的舉行和進行、所需的通知以及其記錄的保存制定規則。

B.其他委員會由兩名或兩名以上董事組成，可由出席法定人數會議的董事以過半數通過決議指定，並在任命決議規定且法律不禁止的範圍內擁有董事會的權力和授權。(B)其他委員會由兩名或兩名以上董事組成，可由出席法定人數會議的董事以過半數決議指定，並在任命決議規定的範圍內擁有董事會的權力和授權，且不受法律禁止。

第四條

高級船員

A.董事會在每年選舉後應立即選舉一名總裁(可以是一名董事)和一名祕書、一名董事會主席和一名副董事長，並可以任命其認為適當的其他官員。董事長應根據董事會的意願任職，並主持董事會的所有會議。主席擁有並可行使董事會不時授予或委派的其他權力及職責。董事會副主席也應根據董事會的意願任職。董事長缺席時，由副董事長履行董事長的職責。任何官員均可擔任多於一個職位，但不得由同一人兼任主席及祕書。任期至下一屆股東年會後召開的第一次董事會會議為止，直至選出各自的繼任者為止，但任何高級職員均可隨時經董事會表決罷免。高級職員的空缺由董事填補。公司高級職員的職責一般與其各自的職位有關，以及董事會可能不時授予他們的權力和職責。

第五條

股票證書

答：每位股東應有權獲得一張或多張股票，其形式由董事長或副總裁、祕書或助理祕書、司庫或任何助理司庫批准，並由董事會批准。

B.公司的所有股票轉讓均應在其賬面上交出轉讓股票的證書，並附有持有人的書面轉讓，並可由持有人本人或事實上由正式授權的受權人完成。

股票遺失、毀損、毀損的，可以按照董事會規定的不與法律相牴觸的條件出具複印件。

董事會還可以任命一名或多名轉讓代理人和登記員，並可以要求股票由轉讓代理人會籤或由註冊人登記，也可以要求股票既由轉讓代理人會籤，又由登記員登記。如公司的股本證明書由轉讓代理人或註冊處處長(公司本身或其僱員除外)簽署，則公司高級人員的簽署及公司印章可以傳真、雕刻或印刷。如任何一名或多於一名高級人員已簽署或其一張或多於一張傳真簽署將會在公司交付該一張或多於一張證書之前，因去世、辭職或其他原因而不再是該一名或多於一名公司高級人員，則該證書或該等證書仍可發出和交付，猶如簽署該等證書或其一份或多於一份傳真簽署的人並未停止是該等或該等公司的高級人員一樣，則該等證書或該等證書仍可予發出和交付，猶如簽署該等證書或其一份或多於一份傳真簽署的人並未停止是該等或該等公司的高級人員一樣。

第六條

封印

A.公司印章應為平面圓形模具，可有任意數量的對應印模，上面刻有“印章”字樣和公司名稱。

第七條

持有的股份的投票權

答：除非董事會表決另有規定，否則總裁或任何副總裁可指定律師投票表決本公司擁有的任何其他公司的任何股票，或出席該公司股票持有人的任何會議並親自投票。

於2021年6月28日經董事會一致表決修訂。