airsp_ex43.htm

展示4.3

PLACEMENT AGENT COMMON STOCK PURCHASE WARRANT（下記、ワラント）

エアシップAIホールディングス株式会社

「関連会社」とは、証券法の規定に従って解釈される「関連者」のいずれか直接または間接的に1人以上の仲介者を介して制御または制御されたり、共通の制御下にある者を意味します。

「取締役会」とは、当社の取締役会を意味します。

「担保」とは、（i）すべての設備（UCCで定義されたもの）および機器（UCCで定義されたもの）、（ii）すべての知的所有権、および（iii）前各号のすべての収入を意味します。

「優先株式等価物」とは、その時点でいつでも優先株式を取得できるようにする債務、株式等を意味し、これに限定されない、権利、オプション、ワラント、または優先株式等価物を含みます。

「証券取引法」とは、1934年に改正された証券取引法およびそれによって制定された規則および規定を意味します。

「人物」とは、個人、法人、パートナーシップ、信託、合同会社、株式会社、政府（またはその機関または機関分割）、その他あらゆる種類のエンティティを意味する。

「証券法」とは、1933年に改正された証券法およびそれによって制定された規則および規定を意味します。

「子会社」とは、KIROMIC BIOPHARMA社の子会社を意味し、適用される場合、本日付以降に設立または取得されたKIROMIC BIOPHARMA社の直接または間接的な子会社を含みます。

第2条　行使：

c）現金なしでの行使。ここでの行使時に、証券が登録されていないか、その中に記載されているプロスペクタスがホルダーへのワラント株式の発行に使用できない場合、このワラントは、「現金なしでの行使」によって全数または部分的に行使できます。この場合、ホルダーは、（A-B）（X）を（A）で除算した商に等しいワラント株式の数を受け取る権利があります。

（X）は、分子を(A-B)で除した結果を意味し、この分子を(A)で除算することで導き出されたワラント株式の数が、キャッシュレス行使の場合に受け取ることができるワラント株式の数を意味します。

（X）は、このワラントを現金で行使する場合と同じ方法で、このワラントの課題に応じて、このワラントのワラントシェアの発行数量を指定する証券取引委員会「212a（3）」に基づくものとします。

これらの現金なしの演習でワラント・シェアが発行された場合、当事者は、証券法第3条（9）項に従い、Warrantsを演習する登録特性が付与されたワラント・シェアがこれに反した立場をとらないことに同意します。

d)行使の手続き。

ii. 行使による新しいウォラントの納入このウォラントが部分的に行使された場合、会社はこのウォラント証明書を引き渡す際に、行使者の要請に応じて、このウォラントによって要求された未着手のウォランツ株式を購入する権利を証明する新しいウォランツを、引き渡し時に行使者に納入することができます。この新しいウォランツは、その他の点ではこのウォランツとまったく同じものでなければなりません。

iii. 取り消し権会社が第2(p)(i)条に基づいてトランスファーエージェントによってウォランツ株式を行使者に送信しない場合、行使者はそのような行使を取り消す権利を有します。

v. 小数の株式または株式スクリップこのウォランツを行使した場合、小数の株式または株式スクリップは発行されません。株式行使で購入する権利がある最後の株式の分数の場合、会社はその選択に応じて、その分数に行使価格を乗じた金額と同額の現金調整を支払うか、次の整数に切り上げることができます。

vii. 株主名簿のクローズ会社は、このウォランツが定める条項に基づく行使を適切に行うことを妨げるような方法で、株主名簿または記録を閉鎖してはなりません。

^st注文

a）株式配当および分割。会社がこの譲渡証が有効な期間中に、（i）普通株式またはその他の株式または株式相当の証券の配当を支払うか、分配物を行う場合（共に、この譲渡証の行使によって発行された普通株式を含まないことが明確である）、（ii）普通株式をより多くの株式に細分化し、（iii）普通株式を少ない株式に結合する（逆分割を行うことを含む）、または（iv）会社の資本株式の再分類によって出資本株式の株式を発行した場合、それぞれの場合、この場合、行使価格は、分子が当該イベント前に発行済み普通株式（自己株式を除く、または需要に応じて、分母が当該イベント後に発行済み普通株式の数である分数によって乗算されます。そして、この譲渡証の行使によって発行可能な株式の数は、この譲渡証の合計行使価格が変わらないように比例調整されます。本セクション3(a)に基づく任意の調整は、当該配当または分配物を受け取る株主を決定する記録日の直後に効力を生じ、細分化、結合、再分類の場合は効力が直ちに、効力が生じます。

（j）訴訟。 3.1（j）スケジュールに記載されているものを除いて、企業、子会社、またはそれらの各所有資産に対して裁判所、仲裁人、行政機関、または規制当局（連邦、州、郡、地方、または外国のいずれか）によって行われたもの、または実施または調査が保留中であるものを含む行動（総称して「行動」）。 3.1（j）スケジュールに記載されている行動のいずれも、（i）取引書類または有価証券の合法性、有効性、または強制力を損なうものではなく、または（ii）不利な決定をする場合、重大な不利益をもたらしうると合理的に予想されるものではない。会社または子会社、またはその取締役または役員のいずれもが、連邦または州の証券法に違反する主張、または受益者の信託義務違反の主張を含む行動の対象となった、またはその対象となるものではない。会社またはその現在のまたは前取締役または役員に関して、委員会による調査が行われたものはなく、または保留または検討中のものはないと会社の知る限りである。会社または子会社が、取引所法または証券法に基づく、会社または子会社が提出した、または提出する予定のいずれかの登録声明の有効性を停止する停止命令、またはその他の命令を委員会の部署から受け取っているものではない。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

保険。会社および子会社は、認められた財務責任を持つ保険業者によって、会社および子会社が従事している事業で慎重かつ標準的な範囲で、損失やリスクに対して保険を掛けられています。これには、最低限予約した総額に等しい役員および取締役保険も含まれます。会社または子会社は、その保険期間が満了する際に既存の保険を更新できない理由がないと考えており、同様の業者から同様の保険を取得して事業を継続するために大幅な費用増加なしで必要な保険を入手できると信じています。

関連会社および従業員との取引。 3.1（r）に記載されていない限り、会社または子会社の取締役または役員および会社の従業員、会社の情報によると、会社または子会社との取引（従業員、取締役、役員としてのサービスを除く）に現在関与している者はいません。これには、サービスの提供、不動産または動産の賃貸、お金の借り入れまたは貸付、関連する役員、取締役、または従業員または会社の情報によると彼がかなりの利益または役員、取締役、理事、株主、メンバーまたはパートナーであるとするいかなるエンティティにも支払いを要求する契約、合意、またはその他の取り決めも含まれます。ただし、これは、（i）彼らが提供するサービスの給与またはコンサルティング料の支払い、（ii）会社代表として負担した経費の払い戻し、および（iii）その他の従業員の福利厚生、会社の株式オプション計画における株式オプション契約を除く場合です。

サーベンズ・オクスリー法；内部会計統制。この日付までに有効な適用要件である2002年サーベンズ・オクスリー法（改正を含む）およびその適用日当時および閉幕日時点で有効な委員会発行の適用法規に準拠して、会社および子会社は遵守しています。会社および子会社は、次のことを合理的な保証を提供するための内部会計統制システムを維持しています：（i）取引は管理部門の一般的または具体的な承認に従って実行され、（ii）取引はガイドラインに従って財務諸表を作成し、資産の説明責任を維持するために必要なように記録され、（iii）資産へのアクセスは管理部門の一般的または具体的な承認に従ってのみ許可され、および（iv）資産の記録上の説明責任は適切な間隔で既存の資産と比較され、異なる点に対して適切な対策が取られます。会社および子会社は、会社と子会社（Exchange Actルール13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の開示管理と手続きを確立し、そのような開示管理と手続きを設計しました、会社がExchange Actの報告書で開示する必要のある情報が、委員会の規則および規定で指定された期間内に記録、処理、要約、および報告されるようになっています。会社の認証役員は、Exchange Actの最新の定期報告書の終了日時点（以下、「評価日」とする）までに、会社および子会社の開示管理と手続きの有効性を評価しました。評価日から現在まで、会社および子会社の財務報告に対する内部統制に重大な影響を与え、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。

第4条。ワラントの移転。

(hh) Regulation mの遵守。会社は、自己または自己を代表して行動した者によって、(i) 会社の証券の価格の安定化または操作を引き起こすために直接または間接にいかなる行動も取っていないこと、証券の販売または再販を容易にするために、(ii) 証券を売却したり、入札したり、購入したり、購入を勧誘するためにいかなる補償も支払ったりしていないこと、または(iii) 会社の他の証券を購入するために他の者に勧誘するためにお金を支払ったり承諾したりしていないことを、自己の知識によれば確認している。ただし、(ii) および(iii) の場合における証券の販売代理店への補償については除く。

a）株主としての権利はありません演習前に。このワランティは、Holderに、ここでの演習前には、会社の株主としての投票権やその他の権利を与えるものではありません。

(mm) データプライバシー法への遵守。(i) 会社および子会社は、過去の3年間を通じて、全ての重要な点で州、連邦および外国のデータプライバシーおよびセキュリティ法と規制（以下「プライバシー法」という）に完全に適合していました。これには、ヨーロッパ連合一般データ保護規則（「GDPR」）（EU 2016/679）を含みます。(ii) 会社および子会社は、データプライバシーおよびセキュリティに関連する方針と手順に適合し、個人データ（以下定義される）の収集、保存、使用、開示、取り扱いおよび分析に関する適切な措置を講じています（以下「方針」とします）。(iii) 会社は、プライバシー法によって要求されるように、適用可能な方針を顧客、従業員、サードパーティのベンダーおよび代理店に正確に通知しています。(iv) 適用可能な方針は、会社の当時のプライバシーの実践に関する正確で十分な通知を提供し、会社の当時のプライバシーの実践に関する重要な省略を含んでいません。(i) 方針のいずれに含まれる開示は、プライバシー法に違反して、任意の重要な点で不正確、誤解を招くものではありません。(ii) 取引書類の締結、提出および履行により、プライバシー法または方針の違反は発生しません。会社または子会社（i）会社の認識によれば、会社または子会社がプライバシー法に違反するかもしれない責任または潜在的な責任に関する書面による通知を受け取っていません。（ii）プライバシー法の一部の要請または要求に基づく規制当局による任意の調査、是正措置その他の是正措置を全額または一部にわたって実施または支払っていません。（iii）プライバシー法の下で任意の義務または責任を負わせる任意の裁判所または仲裁人または政府または規制当局との間の命令、判決または合意の当事者ではありません。

(nn) 外国資産制限事務所。会社または子会社または、会社または子会社の知識に基づき、取締役、役員、代理人、従業員、または関連会社は、現在、米国財務省の外国資産制限事務所の管轄下にはありません。

(oo) 米国不動産保有法人。会社は、1986年改正済み米国内国税法第897条の意味において、米国の不動産保有法人ではなく、買主の要請に応じて、そのように証明します。

当社は、本ワラントが有効期間中においては、本ワラントに基づく購入権の行使に対応するワラント株式の発行のため、当社の承認済み未発行の普通株式から十分な数の株式を確保することを約束します。当社はさらに、本ワラントの発行が、本ワラントに基づく購入権の行使により必要なワラント株式の発行を行う責務を負う役員に対して、十分な権限を与えるものとします。当社は、本ワラント株式が適用法令または上場されている普通株式を取引する市場の要件に違反することなく、本契約に定められたように発行されることを保証するために必要な合理的な措置を講じます。当社は、本ワラントによって代表される購入権の行使により発行されるすべてのワラント株式は、このワラントに基づく購入権の行使とこれに応じたワラント株式の支払いにより、正当な権限に基づき、有効に発行され、全額出資済みであり、評価権のないものであり、当社がその発行に関連して創設した税金、担保、負債を除くすべての税金、担保、負債から解放されるものと約束します（ただし、その発行と同時に発生する譲渡にかかる税金を除く）。

●

ホルダーによって免除または同意されていない範囲内では、会社は、証書変更、資産の譲渡、合併、解散、証券の発行や売却、その他の自主的な行動を含む如何なる行動によっても、本契約の条項の遵守または履行を回避することはありません。ただし、全ての条件の遂行およびホルダーの権利の保護に必要または適切とされる措置を常に善意で手助けすることに努めます。前記の一般原則を制約することなく、会社は、（i）ワラントの行使により支払われる額を超えるワラント株の名義額を増加させないでください、（ii）本ワラントの行使により有償かつ無担保のワラント株を発行できるようにするために必要かつ適切な措置をすべて講ずること、および（iii）会社が本ワラントに基づく義務を履行するために必要な公的規制機関からの許認可、免除または同意を商業上合理的な努力で取得することに努めます。

このワラントの行使の対象とするワラント株式の数や行使価格を調整するような措置を取る前に、会社は、そのような措置に必要な各公的規制機関からの全ての許認可または免責、または同意を得なければなりません。

4.2 情報の提出。いかなる買い手も証券を所有していないこと(i)またはワラントの有効期限が切れたこと(ii)まで、会社は、本日付以降に株式取引法に基づき提出することが求められるすべての報告書を適時に提出することを約束します。たとえ会社がその時点で株式取引法の報告要件の対象ではなくとも、適用の寛大な期間内に期日延長を取得し、提出します。

4.3 統合。会社は、証券法第2条に定義される有価証券に関して、取引市場の規則や規制の目的で証券の提供または売却と統合される可能性がある任意の証券について、売却、販売の提供、その他の交渉を行わないこととし、そのような他の取引の締結に先立ち株主の承認が必要となるような統合が必要とされる場合、その後の取引の締結の前に株主の承認が得られる前に、その他の取引の締結の前に株主の承認が得られるまで。

4.4 証券法の開示；公表。会社は（a）開示時までに、本規約に関する取引の重要事項を開示する報道資料を発行し、（b）証券取引法に定められた期間内に、取引書類を記載した現行報告書（Form8-K）を委員会に提出するものとする。このような報道資料の発行以降、会社は各購入者に対して会社またはその関連会社、または各購入者に対して会社またはその関連会社、その社長、役員、従業員、関連会社、または代理人であるとして提供される非公開情報をすべて公開していることを保証する。さらに、このような報道資料の発行により、会社は、会社、その関連会社、またはその各役員、社長、代理人、従業員、関連会社、または換貨自体の任意の契約（書面によるものまたは口頭によるもの）の機密保持義務または同様の義務は、それ自体の任意の契約（書面によるものまたは口頭によるもの）の機密保持義務または同様の義務は、それ自体の任意の契約（書面によるものまたは口頭によるもの）の機密保持義務または同様の義務は、購入者のそれぞれまたは各関連会社のものであるとし、これ以上の効力はないことを認識し、同意する。会社は、自己の証券の取引を行うにあたり、購入者が上記の契約を頼りにしていることを理解し、確認していることに留意する。会社と各購入者は、本規定に関連する他の報道資料については相談し合うものとし、会社は各購入者の報道資料について、会社の事前の同意なく、また、会社は各購入者の同意なく、会社の報道資料について、それぞれの場合、いずれの場合も、適切な事由がない限り拒否し遅らせることなく公表することを許可されているか、または法律上そのような開示が求められる場合は、その場合には開示する当事者は、その公表または連絡の前に他の当事者に対して速やかに事前の通知を提供すること。ただし、前記の規定に反して、会社は、あらゆる購入者の名前を公に開示したり、委員会または監督機関または取引市場に購入者の名前を含めたりも、そのような購入者の書面による事前の許可なしで行うことはできないが、（a）連邦証券法により、最終取引の文書を委員会に提出する際に必要であり、（b）該当する場合、法律または取引市場の規則により開示が必要な場合には、本款（b）に許可される当該開示についての通知を購入者に提供し、その開示に関して購入者との協力に対して合理的な理由がある場合を除き、開示は行わなければならない。

********************

（サインページが続きます）

上記の日付で、証書を適切に承認された役員によって実行させたため、会社はここに証明する。

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。エアシップAIホールディングス株式会社
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
	署名:	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。 /s / Victor Huang
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。名前：	Victor Huang	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。
将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。タイトル	最高経営責任者	将来の結果、パフォーマンス、または予測、仮定、または前向きな声明によって示唆されるものとは実質的に異なる結果を生じさせることがあります。再表示された財務諸表の提出の遅延、エラーに関する追加の情報の発見、および会社が時間の経過とともに証券取引委員会に提出または提供する他の書類に記載されているリスク要因、および2022年12月31日までの年次報告書（フォーム10-K）内の「リスク要因」という節に記載されているその他のリスク要因などにより、実際の結果はこれらの前向きな声明とは異なる結果になる場合があります。このプレスリリースの日付を基準としています。法律による要件に従い、会社は、このプレスリリースの日付後に発生するイベントや事情の影響を反映するためにこれらの前向きな声明の修正結果を公開する義務を負いません。

行使通知

5.3 全契約。取引書、その付属展示書類およびスケジュール、価格提示プロスペクトおよびプロスペクトには、本件事項に関する当事者間の全理解が含まれ、これは、当事者がそのような事項について対面または書面であるかを問わず、先行する一切の協定および理解に優先し、当事者がそのような事項をこれらの文書、展示書類およびスケジュールに統合したことを認めます。

（1）私はここに、添付されたワラントの条件に従って、会社の株式を________株購入することを選択します（全額行使の場合に限り）、運動価格を全額支払い、応じて該当する譲渡税を支払います（該当する場合）。

☐米国の正当な貨幣で；または

☐ もし許可される場合に、 2(c)の項に記載された式に従って、キャッシュレス行使手続きに従って取得可能な最大数のワラント株式に関して、このワラントを行使するために必要なワラント株式をキャンセルします。

Warrant Sharesは、次のDWAC口座番号に配信されます。

5.10 Survival. The representations and warranties contained herein shall survive the Closing and the delivery of the Securities.

5.11 実行。この合意書は2通以上の部分で成立することができ、それら全てを合わせると一つの合意書とみなされ、各当事者が署名し、お互いに提出した時点で有効となります。当事者は、同じ部分に署名する必要はないことを理解しています。もし署名が「.pdf」のデータファイルによるイ-メールで送られた場合、その署名は実行した当事者（またはその代理人）により有効かつ拘束力のある義務となり、まるで「.pdf」の署名ページがそのオリジナルであるかのように同じ力と効果を持ちます。

[]署名者

投資エンティティー名：________________________________________________________________________

投資エンティティの正式な署名者の署名：: _________________________________________________

担当者名：___________________________________________________________________

担当者の役職：___________________________________________________________________

日付：_____________________________________________________________________________

譲渡フォーム

対価を受け取ったことにより、前述の株式予約権とそれによって証明された全ての権利はここに譲渡される。

名前:

（名前を印刷してください）

住所：

電話番号：

Eメールアドレス：

（名前を印刷してください）

______________________________________

日付： _______________ __, ______