譲渡異議申立書 99.2
カイシン・ホールディングス
5
（Nasdaq: KXIN）
KAIXINホールディングス
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| a） | ||
| b) | 会社のいかなる取締役または役員も、以下の社名を代表して、株式統合を実施し、履行し、効力を生じさせるために必要または望ましいとされるその他の行為や文書（適用される場合、封印付き）を実行するのに、ここに受託する。 |
| 4. | それは普通の決議として解決されます |
a)
取締役会による指示により
| /s/Mingjun Lin | |
| Mingjun Lin | |
| 取締役会長 | |
| 日付：2024年8月13日 |
登録事務所：
c/o Harneys Fiduciary（Cayman）Limited
ハーバープレイス、4階
サウスチャーチストリート103番地
PO Box 10240
Grand Cayman KY1-1002
ケイマン諸島
Q: Why am I receiving this proxy statement?
ノート
| 1 |
| 2 |
| 3 | 普通決議として承認すること： |
| 4. | ||
| 4 | akotlova@bizsolaconsulting.com 2人以上の共同所有者が株式の所有者として登録されている場合、投票する年長者が投票を行うと、他の共同所有者の投票は認められません。この目的のため、年長者は、関連する株式について、会社の株主名簿に記載されている順序に従って決定されます。年長者はこの用紙に署名する必要がありますが、その他の共同所有者の氏名は、指定されたスペースに記載する必要があります。 |
| 5 |
| 6 |
Q: How many votes are required to approve the proposals?
株主臨時総会
2024年10月1日
北京時間午前10時
プロキシ声明
(1)
登録株主および適切に指名された代理人は臨時株主総会に参加し、投票することができます。株主名義で株式を保有する有益な株主は、ブローカー、投資会社、銀行、信託会社、管理者、ノミニー、その他の中立者を通じて株式を保有している場合、自己を適切に指名していない代理人として臨時株主総会に出席することができますが、参加または投票することはできません。
EGmに出席および投票する権利を有する全ての株主は、その株主の代理人を任命して出席および投票する権利を有します。代理人は会社の株主である必要はありません。会社の普通株式の保有者は、配当基準日時点で保有する各普通株式につき1票を行使する権利を有します。
投票対象案件
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| a） | ||
| b) | 株式の統合を実施し、実施するために必要なすべてのその他の行為や事項、必要または望ましいと認められる場合には、必要な文書、必要な文書（適用される場合には封印を持つ）、会社の代表（役員または取締役会員）の1人が、会社のために実施・実施することができる。 |
| 4. |
普通株式の保有者の投票手順
www.transhare.com
株主に対する年次報告書
ir.kaixin.comA：この議決権行使通知書に含まれる情報を慎重に読んだり考慮したりした後、できるだけ早く株主として投票していただき、株主総会であなたの株式が代表されるようにしてください。あなたの株式がブローカーまたは他の譲渡人の名前で保有されている場合は、議決権行使通知書に記載された手順をまたは記録保持者から提供された投票指示書の指示に従ってください。
PROPOSAL NO. 1
株式 資本増加
Q: なぜこの委任状声明書を受け取ったのですか？
Vote Required to Approve Proposal No. 1
議案No.1は、株主総会において投票権を持つ株主の過半数の賛成投票が必要な通常議案で可決されなければなりません。この投票は、出席者、委任状を持つ者、または正当な代理人によって行われます。
General
会社は事業のために、自社株式の承認済み普通株式の数が充実している必要があります。提案された資本増加により、将来にわたって自社株式の承認済み普通株式の数が十分に保証されます。
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| a） | ||
| Vote Required to Approve Proposal No. 2 |
| b) | 株式の統合を実施し、実施するために必要なすべてのその他の行為や事項、必要または望ましいと認められる場合には、必要な文書、必要な文書（適用される場合には封印を持つ）、会社の代表（役員または取締役会員）の1人が、会社のために実施・実施することができる。 |
| 4. | General |
Q: 理事会からの推奨事項は何ですか？
Q: 提案を承認するために必要な投票数は？
Q: 株主はどのように投票することができますか？
| (1) $8.2 | www.transhare.com; |
| (2) |
| (3) |
EGMに参加する方法は？
会社は、2024年1月31日時点で、ナスダックルール5550（a）（2）に基づく株式単価の最低入札価格を維持する要件を満たせませんでした。会社は、2025年1月27日までにナスダック上場規則のコンプライアンスを回復する必要があります。株式統合を実施することで、会社はナスダック上場規則の最低入札価格要件のコンプライアンスを回復できます。
Q: 提案に関する投票に参加しなかった場合はどうなりますか？
Q：私がプロキシフォームを提出した後、投票を変更できますか？
| 1. | 会社の現在有効な第五改訂及び再締結定款及び定款に基づいた提案を検討し、承認する。 第五改訂及び再締結定款及び定款は、その全文を削除し、代わりに第六改訂及び再締結定款及び定款を採用することにより修正する。（付属書Bに示す形式の第六改訂定款及び定款） |
| 2. | 会社の第六改訂及び再締結定款及び定款の形式の草案は、この株主総会通知書の付属書Bに添付されております。第五改訂及び再締結定款及び定款への提案された修正事項は、付属書Bの変更履歴に示されております。 |
あなただけの出席でまたプロキシの取り消しはできません。
あなたの株式がブローカーまたはその他の名義人口座に保有されている場合、投票を変更するためにブローカーまたは名義人に連絡する必要があります。
Q：プロキシ資料または投票手続きに関する質問がある場合は、誰に電話すればよいですか？
Q: 今何をすべきですか？
Q：このプロキシ声明書を準備し、送信する際にかかる費用は誰が負担しますか？
取締役会は、EGmに提出されるべき他の事項について知っているものはありません。 EGmに適切に提出される他の事項があれば、添付の委任状に記載されている者たちは、取締役会が推奨する内容に従って代表する株式に投票する意向です。
提案 NO. 1
承認するための投票
概要
取締役会は、会社および株主の最善な利益になると信じ、会社の株式資本増加を実現するために株主の承認を募集しています。
資本増加の目的
決議
3. これは通常の決議として解決されます。
取締役会は推奨します。
プット賛成
株式資本増加
提案＃3。会社の指名役員の報酬の承認を求める助言（非拘束）投票。
シェア資本調整
提案2を承認するために必要な投票
共同所有者の場合、上級所有者（下記の注4を参照）が署名する必要があります。 他のすべての共同所有者の氏名を提供してください：_____________________________
概要
取締役会は、会社と株主の利益に最も合致し、株式の資本調整が会社にとって最善であると考えており、株主の承認を求めるために、資金調整を行うこととします。
郵送で提出する場合: 署名と日付をして郵送してください
決議
重要：この委任状が有効となるためには、正式に記入・署名された委任状は、2024年9月29日午前10時（北京時間）までに受領される必要があります。または、EGMの再開または延期された時間および日付の48時間前までに受領される必要があります。
取締役会は推奨します。
1賛成
シェアキャピタルの調整
提案3
株式統合
| a） | ||
| b) | または、前述のコピーをメールで送信する |
提案3を承認するために必要な投票
5
概要
取締役会は、会社と株主の最善の利益になり、株主の承認を奉仕するため、会社の株式を統合することが最善だと考えています。
8
決議
(2024年10月1日に可決された特別決議により採択)
1.
取締役会は推奨します。
プット賛成
株式の合併
第４議案
10.
2024年10月1日に合格しました
INTERPRETATION
決議
取締役会
賛成
会社の定款の第六条 修正された会社の定款（随時修正される）;
その他の事項
| 取締役会による指示により | |
| 日付：2024年8月13日 | / s / Mingjun Lin |
| Mingjun Lin | |
| 取締役会長 |
付録A
カイシン・ホールディングス
（以下「当社」という）
株主用委任状の形式
氏名を印字してください
住所を印刷してください
当社の株主である（a）株式のClass A / Class b（いずれか1つに円を描く）を持っている
また、彼/彼女が失敗した場合は、
| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 |
|
各決議に対して、投票の選好を示すために、上記のボックスに✓をつけるか、賛成または反対または棄権の株式数を入力してください。このセクションを記入しない場合、あなたの代理人は自己の裁量により投票または棄権します。また、EGMで提起される他の業務についても同様です。
あなたが複数の代理人を任命した場合は、各代理人が関連する投票権を行使する権利がある株式の数を上記の投票ボックスに明示する必要があります。この情報を入力しない場合、最初にリストされた人物が関連する決議に関するすべての投票権を行使する権利があります。複数の代理人を任命した場合は、最初にリストされた人物が拍手の投票権を行使する権利があります
別個の書式で手を挙げて投票するために別の代理人を指名した場合は（この場合、この書式で指名された代理人は手を挙げて投票することはできません）、このボックスにチェックを入れてください。
| 署名: | ||
| 名前: | ||
| 2024年5月10日（金曜日） | ||
「支払い済み」
2人以上の共同所有者が株式の所有者として登録されている場合、投票する年長者が投票を行うと、他の共同所有者の投票は認められません。この目的のため、年長者は、関連する株式について、会社の株主名簿に記載されている順序に従って決定されます。年長者はこの用紙に署名する必要がありますが、その他の共同所有者の氏名は、指定されたスペースに記載する必要があります。
Transhare Corporation
Bayside Center 1
17755米国ハイウェイ19 N、スイート140
Clearwater FL 33764
米国
ノート
| 1 |
| 2 | アメリカ合衆国の1933年の証券法、修正法、または類似の連邦法と、それに基づく委員会の規則と規制、すべてが同時に有効である |
| 3 | ||
| 4 | 「シリーズDの優先株式」akotlova@bizsolaconsulting.com 2人以上の共同所有者が株式の所有者として登録されている場合、投票する年長者が投票を行うと、他の共同所有者の投票は認められません。この目的のため、年長者は、関連する株式について、会社の株主名簿に記載されている順序に従って決定されます。年長者はこの用紙に署名する必要がありますが、その他の共同所有者の氏名は、指定されたスペースに記載する必要があります。 |
| 5 |
| 6 | 「シリーズF優先株式」 |
| 8 |
| 9 | 議決権行使代理人は、手を挙げての投票または投票によって投票することができます。 |
付録B
（改正版）会社法
ケイマン諸島の
株式会社
第六次改訂成立規約
定款及び記事
継
建設業
ケイマン諸島のCompanies Act（改訂版）
ケイマン諸島のCOMPANY LIMITED BY SHARES
株式有限会社
第六次改訂成立規約
会社定款
継
建設業
| 1. | 該当する者に関して、直接または間接的に1つ以上の媒介者を通じて、その者によって直接または間接的に支配されている1つ以上の法人、パートナーシップ、有限責任会社、合弁事業、協会およびその他の実体、またはそれら全てを指します。 |
| 2. |
| 3. | なお、本章程の以下の条項に準ずることにより、会社が設立される目的は制限されず、会社はカイマン諸島の法令（改正されたもの）またはそれと同じくらい頻繁に改訂されるその他の法令によって禁止されていない任意の目的を実現するために、完全な権限と権限を持つものとする。 |
| 4. | 「アメリカ合衆国ドル」とも呼ばれる、または「US$」 |
| 5. | 会社は、ケイマン諸島内で会社のビジネスを進めるために除く全セクターの人、企業、法人と取引を行ってはならない。ただし、この条項によって、ケイマン諸島内で契約を締結し、同諸島内で会社のビジネスを行うために必要な権限を行使することは妨げられない。 |
| 6. |
| 7. | |
| 8. | 会社は、会社法（改正後）、定款に定められた条件に従って、株式の取り消しまたは買い戻し、資本の増減、および原資、買い戻し、増資を伴うかつ伴わないかにかかわらず、好まれるかどうか、優先順位、特典、権利の後回しの条件または制約に従って株式の発行が可能です。ただし、発行条件が明示的に異なる場合を除き、優先株式であるかそれ以外であるかを問わず、すべての株式の発行は前述の権限に従うものとします。 |
| 9. |
| 10. |
ケイマン諸島のCompanies Act（改訂版）
ケイマン諸島のCOMPANY LIMITED BY SHARES
株式有限会社
第六次改訂成立規約
NFT リミテッド (2024年3月18日特別決議により採択)
継
建設業
（特別決議により採択）
TABLE A
企業法の第1付表のテーブルAに含まれる規則は、この会社には適用されないため、以下の規約がこの会社の社約を構成します。
解釈
| 1. |
| 「提携会社」 | |||
| そのようなシリーズの指定、そのシリーズを構成する優先株式の数、およびその出資価格（ただし、その対面価値と異なる場合）； | (b) | ||
| 「規約」 | 前向きな声明に依存しないよう注意してください。 | ||
| 当該シリーズの優先株式が退職基金または償還基金の運用の対象となるかどうか、ならびにその場合には、その退職または償還基金が当該シリーズの優先株式の取得のためのものであるか、または他の企業目的のためであるか、およびその運用に関する条件および規定。 | (g) | ||
| 会社の負債の創設に関する条件または制限、または追加の株式、特定のシリーズの追加株式または他の株式クラスまたは他の優先株式の追加株式の発行に関する条件または制限 | (j) | ||
| 「資本」 | |||
| 「会長」 | 取締役会の会長 | ||
|
| |||
| REGISTER OF MEMBERS AND SHARE CERTIFICATES |
|
| 13. |
| 「委員会」 |
| (a) | |||
| 100％所有の625 kmのタイイ・クリティカル・メタルズ・プロジェクトに関する投資家への探査進捗について | |||
| 共同名義人への譲渡の場合、株式が譲渡される共同名義人の数が四人を超えないこと。 指定された証券取引所が支払いとして求める最大額の手数料、または 取締役会が時折求めるそのような額以下の金額を、その株に関して会社に支払うこと。 | |||
| 株式の譲渡証書は、譲渡者（または取締役の要求に応じて譲受人も署名する）によって書面で作成される必要があります。前項の定款に優先することなく、理事会は機械的に作成された譲渡を受け入れることを決議することもできます。譲渡者は、譲受人の名前が名簿に記載されるまで、株式の保有者と見なされます。 | |||
| 会社は、定款と本規約の定めに従って、以下のようなことができます： | |||
| 配当 | 会社は、株式法で認められている方法に従って、自己株式の償還または取得に対する支払いを資本金から行うことができる。 | ||
| 電子的 | |||
| 月 | カレンダー月 | ||
| 以下の通りの議決案: | |||
| 24. | |||
| 25. |
| 会社は、定款が許可する限り、会社の株式に絶対的にまたは条件付きで購読したり購読することに同意したりした人に手数料を支払うことができます。そのような手数料は現金の支払いまたは全額または一部支払い済みの株式の振り込み、または一部を一方、一部を他方で満たすことによって行うことができます。また、新株の発行時には、合法であればその手数料を支払うことができます。 | NON-RECOGNITION OF TRUSTS | ||
| 「人物」とは | |||
| 株式の発行条件により、定められた時点で支払われる金額、またはプレミアムによる支払いが未払いとなった場合、共同保有者の責任および利息の支払いに関する本規定が適用されるものとする。この場合、それは適正に通知され呼び出しが行われた場合と同様に、支払いが発生したものとみなす。 | 35. | ||
| 「印章」とは | 37. | ||
| 「秘書」とは | 40. | ||
| 会社の取締役の手書きによる証明書は、証明書に記載された日付に基づいて株式が没収されたことを証明し、その内容はこれによって株主と主張する人々に対して最終的な証拠となります。会社は、株式の対価、もしも対価がある場合は、株式又はその売却又は処分の対価を受け取り、株式を売却又は処分された方に譲渡し、彼はそれによって株式の所有者として登録され、対価の適用について調査する義務はなく、没収、売却又は処分に関する手続きにおける規則違反または無効性によって彼の株式への権利は影響を受けません。 | 43. | ||
| 47. | |||
| (c) | |||
| 49. | |||
| 51. | |||
| 会社は年次総会を開催することがあり、招集通知にその旨を明記する必要があります。年次総会は、取締役会が決定した日時と場所で開催されます。 | |||
| どの取締役も、会社の会員が領収書の日付時点で会社の総議決権の1/5以上を有している場合、会社の総会を招集することがあります。 |
| 「シンボルJ優先株式」とは | |||
| 「シェア」とは | 臨時総会の場合、出席および投票権を持つ会員（またはその代理人）の数の多数による、当該権利を持つ株式の金額の95％以上を保有する多数によって開催される。 | ||
| 「署名された」とは | 議長の任命を除き、総会において取り扱われる業務は行われません。 総会が業務に進む時点で、出席者のクォーラムが存在している必要があります。 少なくとも1人の出席者、および発行済みの会社の株式総数の3分の1以上を代表する議決権がある者が、自身または代理人により出席し、投票権を有する必要があります。 全ての目的において、出席者のクォーラムとみなされます。 |
| 株式会社が開催する総会において、特別決議を提案する意向が記載された通知が正当に行われ、個人、または法人（代理人を介して）」が投票できる資格を持つ株主の2/3以上の投票により承認された決議; | 会議の予定時刻から30分以内に定足数がいない場合、会議は同じ曜日に1週間後の同じ時刻と場所に延期されます。しかし、延期された会議への予定時刻から30分以内に定足数がいない場合、会議は解散となります。 | ||
| 「法令」とは | |||
| 「子会社」とは | |||
| 転送 | |||
| 69. | |||
| "年" | カレンダー年を指す。 |
| 2. |
| （a） |
| （b） |
| (c) | 委任状の条項に従って与えられた投票は、前述のプリンシパルの死亡や精神異常、委任状の取り消しや委任状の実行に基づく権限の取り消し、または委任状の回収があっても、与えられた株式に対する譲渡があっても有効となります。ただし、その死亡、精神異常、取り消し、または譲渡に関する書面による通知が、総会または使用するための総会延期後の開会前に会社に受領された場合を除きます。 |
| （d） |
| (e) |
| (f) |
| (g) |
| 3. |
PRELIMINARY
| 4. |
| 5. |
株式の発行
| 6. | (a) |
| （a） | そのような人々に、そのような方法で、そのような条件で、そのような権利を持ち、そのような制約があることと、そのような株式（株式証券または非株式証券）を発行し、割り当て、処分すること（特に制限されない場合） |
| （b） | 発行される1つまたは複数のクラスまたはシリーズの株式またはその他の証券に関する権利を付与し、判断により必要または適切と認めるようにデザイン、権限、特典、優先権、特典およびその他の権利、配当権、議決権、換金権、償還条件、清算優先権を含むこれらの株式または証券に付随する権利を決定し、その中でも前に発行されている株式に関連する権限、特典、特権および権利を上回るものとしてもかまわない時期とその他の条件において、適切と判断したときに。 |
| (c) | 78. |
| 7. |
| （a） |
| （b） | 81. |
| (c) | 82. |
| （d） | POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS |
| (e) | 83. |
| (f) |
| (g) |
| (h) |
| （i） |
| （j） |
これらに限定されず、規約に従って、任意株のシリーズの投票権には、そのような優先株の発行に関する決議または決議で指定される状況において、指定された任期を持ち、そのような優先株の発行を定める決議または決議で規定される投票権を持つ1人以上のディレクターを選任する権利が含まれる。
| 8. |
BORROWING POWERS OF DIRECTORS
| 9. | 取締役は、会社の権限を行使し、資金を調達したり、財産や資産（現在および将来）を抵当に入れたり、負債や義務の保証として債券、債券、債券およびその他の証券を発行したりすることができます。順当にも抵当や担保としているものも含まれます。会社または第三者の債務、責任、義務に対して。 |
| （a） | 純実現短期キャピタルゲイン |
94.
| （b） | 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク（GRESB）調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 |
普通株式の所有者は、株式の換算、償還、または購入以外の場合に、会社の清算、解散または解散によって資本金を返還する権利がある（株式の全てまたは実質的に全てを売却しない株式資本金の調達または一連の資金調達）。
| (c) | コントロールの変更イベント |
株式の変更がある場合、各普通株式は、Companyの権利および利益に関する点で、変更の際に同じ権利を有し、特定の普通株式については、株式当たりの同じ対応する報酬を受け取ることができる。
| （d） | 株主総会への出席および投票 |
| (e) | （1） |
| （i） |
| （ii） | 99. |
| （iii） | 100. |
株主名簿および株式証明書
| 10. |
| 11. |
| 12. | 票が同数の場合、議長は2番目の投票権または決定権を有します。 |
| 13. | 会社のガバナンス方針に定められた場合を除き、取締役会のメンバーである取締役が会社との契約または提案された契約に何らかの形で直接または間接的に関与する場合は、その関与の性質を取締役会で開示しなければなりません。取締役によって取締役会に一般的な通知が行われ、そこで自身が特定の会社または企業のメンバーであり、その会社または企業と後で行われる契約に関与するものとみなされることが確認された場合、その後の契約に関しての利害関係は充分に開示されたものとみなされます。取締役は、それに関与している可能性がある場合でも、契約または提案された契約または取り決めに関する投票を行うことができ、その場合、その投票はカウントされ、その取締役はその契約または提案された契約または取り決めが審議される取締役会の議事において議決権の数える対象となることができます。 |
| 14。 | 104. |
株式の譲渡
| 15. |
| （a） |
| （i） |
| （ii） |
| （iii） |
| （iv） |
| （v） |
| （b） |
| 16. |
| 17. |
| 18. | PRESUMPTION OF ASSENT |
| 19. | DIVIDENDS, DISTRIBUTIONS AND RESERVE |
| （a） | 114. |
| （b） | 115. |
| (c) | 116. |
| 20. |
| （a） |
| （b） |
| （i） |
| （ii） |
| 20A. | デザインシェイテッド株式取引所に上場していない株式の購入：会社は、以下のような購入方法に従って、デザインシェイテッド株式取引所に上場していない株式を購入することができます。 |
| （a） | 124. |
| （b） | 125. |
| (c) | 126. |
| （d） | 127. |
| 21. | ANNUAL RETURNS AND FILINGS |
| 22. | 128. |
株式に付随する権利の変更
| 23. |
| 24. |
| （a） |
| （b） |
| 25. | pap：同等の条件でそれに従います。 |
株式売却手数料
| 26. | 上記にかかわらず、役員は、会社に法的拘束力を持たないが、内容の真正性を証明するためにシールまたは複製のシールを文書に貼付する権限を持ちます。 |
信託の不承認
| 27. | 法令およびこれらの規約に従い、取締役会は、普通決議の権限を持って次のことができます: |
シェアに対する先頭および最大の質権権利
| $28. 百万ドル |
| 29. |
| 30。 | 困難な財産の分配に起因する問題を解決するため、適切と思われる手続きを行うこと。特に制約なく、株式または社債が分割で分配可能となった場合、取締役会はその分割について適切と思われる対処を行うことができる。 |
| 31. | ある特定の全株主を代表して、当該企業との合意を締結するための人物を認可すること。その合意は以下のいずれかを定めることとする。 |
株式に対するコール
| 32. | 会社がメンバーの代わりに支払う（彼らが決議した準備金の運用を適用して資本化された金額または未払いの残高の一部）を、現在の株式に未払いの残高があるメンバーに対する効力を持ち、すべてのメンバーに拘束力のある合意 |
| 33. |
| 34. |
| 35. |
| 36. |
株式の没収
| 37. |
| 38. | 139. |
| 39. | 140. |
| 40. | (a) |
| 41. | (b) |
| 42. |
| 43. |
株式の伝承
| 44. | 会社へ通知を受け取るために住所を提供したすべてのメンバー |
| 45. | 会議の通知を受け取る資格のある全ての人々は、メンバーの死亡または破産の結果として、彼の死亡または破産がなければ、会議の通知を受け取る資格がある人々である |
| 46. |
資本の変更
| 47。 |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
| （d） |
| 第48条 |
| 49。 | (d) |
会員の登録を終了し、記録日を決定することにより、会員またはその他の目的でどのメンバーがその通知を受け取る権利があるか、またはどのメンバーが株式に対して支払いを受け取る権利があるかを決定するために、役員はすべての場合で30日以内に移転を停止するためにメンバーの登録簿を閉鎖することができます。
| 50. | (f) |
| 51。 | unless the same shall happen through such Indemnified Person's own dishonesty, willful default or fraud. |
| 52。 | FINANCIAL YEAR |
決議会
| 53。 |
| 54。 |
| （a） |
| （b） | REGISTRATION BY WAY OF CONTINUATION |
| 55。 | 151. |
| （a） | DISCLOSURE |
| （b） | 152. |
| (c) |
| （d） |
一般会議の通知
| 56。 |
| （a） |
| （b） |
| 56A。 | 会員への会議の通告の意図的な省略または会議の通知の受信漏れによって、任意のメンバーの手順が無効になることはありません。 |
株主総会の議事録
| 57. 取締役がいない場合、議決権を有する株主2名（株主が1名の場合は1名の株主）、本社の取締役が開催する場合に近い方法で株主総会を招集することができます。取締役は、第54条に従って請求を受けた日から45日以内に株主総会の招集通知を送信しない場合、株主がそのような株主総会を開くことができます。 |
| 59. 株主の誤って通知されていない会合に対する通知、または通知を受け取っていない場合でも、会議の手続きを無効にすることはできません。 |
| 60. 承認金、会計報告書、取締役または会社の監査役による報告、会社の監査役に報酬を付けることを決定することを除き、総会で行うことができるビジネスは、このようなビジネスが合法であることを理事会の会議の通知または会議の前に会社のメンバーに提供するその他の通知で明示的にしているか、またはこの条項60に基づき通知を提供し、参加して投票する資格がある株主の合意により、より短い通知または通知なしで招集することができます。 |
| 60. 承認金、会計報告書、取締役または会社の監査役による報告、会社の監査役に報酬を付けることを決定することを除き、総会で行うことができるビジネスは、このようなビジネスが合法であることを理事会の会議の通知または会議の前に会社のメンバーに提供するその他の通知で明示的にしているか、またはこの条項60に基づき通知を提供し、参加して投票する資格がある株主の合意により、より短い通知または通知なしで招集することができます。 |
| 61. |
| 62. |
| 63. |
| 64. |
| 65. |
| 66. |
| 66A. |
会員の投票
| 67. |
| 68. |
| 69. |
| 70. |
| 71. |
| 72. |
| 73. |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
ただし、ディレクターは、会議の通知、または会社が送付する委任状の文書で、委任状による投票の文書を総会が開かれる場所または繰延された会議が開かれる場所として指定することができます。議長は、任意で委任状を正しく預けられたものとすることができます。委任状が許可された方法で預けられなかった場合、その委任状は無効となります。
| 74. |
| 75. |
クリアリングハウス
| 76. |
役員名
| 77. |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
| 78． |
| 79． |
取締役は、理事会が決定する報酬を受け取ることができます。理事会は、彼らが理事会の会議、委員会、一般会員会議、またはCompanyまたは債券の別々の会員クラスの別々の会議に出席した場合に合理的にかかる旅費、ホテル費用、付帯費用をすべて償還する権利があり、また時々これらの費用に対する固定手当を議決する権利を有します。
| 80． |
代替ディレクター
| 81． |
| 82。 |
取締役の権限と義務
| 83. |
| 84. |
| 85. |
| 87. |
| 88. |
| 89. |
| 90. |
| 91. |
| 92. |
役員の借入権
| 93. |
取締役の資格喪失
| 94. |
| (e) |
| (f) | 精神的に不安定になったり、理性を失ったりします。 |
| (c) |
| （d） |
| (e) |
理事会の態勢
| 95. |
| 96. |
| 97. |
| 98. |
| 99。 |
| 100。 |
| 101。 |
| 102。 |
| 103。 |
| 104。会社は、登録住所宛に個人的に通知するか、郵送、テレックス、または電気通信によって会員に通知することができます。また、登録された住所を持たない場合は、会員が通知を受けるために会社に提供した住所に送付します。 |
| 105。 | ||
| 106。 |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
| 107。 |
| 108。 |
| 109。 |
| 110。 |
| 取締役は氏名簿冊子またはフェローシステムに任命された役員、取締役および役員が出席した役員会または役員会の委員会を記録する目的で提供された書籍または抜き型のファイルに記録するため、諸決定を作成する必要がある。 |
| 113. 取締役会の決議2 （1）取締役会で取り扱うために必要な議案の承認には、常任ディレクター数の半数以上が必要であることがあります。ただし、特別な場合を除き、常任ディレクターの半数以上は、議長を含めなければなりません。準拠ディレクターがいる場合は、当該準拠ディレクターが欠席している場合を除き、代理ディレクターとして勘定されます。 （2）議事録は、会議の詳細な記録を記載する必要があり、その議事録は書面で調達しなければなりません。取締役会議の議事録は、会議を開催したものまたはすべての取締役に提供されます。 |
承諾の推定
| （1）取締役会が議決するために必要な最低限の参加者数は、法律に従い固定されるか、任意に設定することができます。参加する理事の数が2人以上であり、常任理事の半数以上で構成されており、議長を含んでいればいつでも議決することができます。代理理事は、代表理事対象の代替理事として数えられます（または理事として数えられます）。 |
配当、分配、および準備金。
| 114. |
| 115. |
| 116. |
| 117. |
| 2人以上の委員からなる委員会のミーティングと手続きは、証券取引所によって課せられた規則により規定されます。当該会議と手続きについて、この規約に定められた取締役会の会議を規制する規定は、適用があり、前項の規定によって規制されていない限り、適用されます。取締役会によって最近の委員会憲章が採択された場合、その金额も示します。 |
| 119. |
| 120. 理事会、任意委員会または理事または委員会のメンバーとして行われたすべての行為は、後に理事会または当該委員会の任命に欠陥があったことが判明した場合でも、当該行為は有效であるものとみなされます。彼らまたは彼らのいずれかが資格を有していなかったか、役職を退いていた場合でも、「善意に基づいて行動した」理事会、委員会、または理事または委員会のメンバーが行動したすべての行為は、正当かつ効力を持ったものと見なされます。 |
| 122. 監査委員会の構成および責任は、指定された取引所のルールおよびSECのルールおよび規制に従うものとします。 |
| 124. (1) 会社の役員は、理事会議長、理事、理事が決定した追加役員（理事である必要はない可能性があります）から構成されます。会社の役員以外にも、理事会は、時折、マネージャーを任命し、同じように権限と職務を委任することができます。 |
| (3) 役員は、理事が定める報酬を受け取ります。 |
会計帳簿
| 124. 社債会社の役員は、取締役会長、取締役および取締役会が時期を決定し、取締役であるかどうかにかかわらず追加の役員（追加の役員であってもいなくてもよい）から構成されるものとする。これらのすべては法律およびこれらの定款の目的において役員と見なされる。会社の役員に加えて、取締役会は、時折マネージャーを決定し、彼らに取締役会が定めた権限と職務を委任することができる。 |
| 125. （1）秘書及び追加で任命される役員の場合、取締役会により任命され、取締役会が決定する期間、および条件の下で職務を担当する。適切と思われる場合、2人以上の者が共同秘書として任命されることがあります。取締役会はまた、必要に応じて、補助的または副秘書の1人以上をその期限内で任命することができる。 |
| 126。 |
| 127。理事または書記によって行われることを求めたり認めたりする法律またはこれらの章程の規定は、理事または書記が同じ人物として行うことによって満たされることはない。 |
年次報告と申告
| 128。企業は法律に必要とされるまたは理事が決定するその他の詳細が記載された、一つまたは複数の登録簿を事務局で作成するものとする。企業は、当該登録簿のコピーをケイマン諸島の会社登録所に送付するとともに、法律に必要とされるか、理事によって要求される場合には、該当する理事および役員に関する変更をその登録所に時折通知しなければならない。 |
監査
| 130。 |
| 130。 |
| 131. 取締役または秘書、または取締役会が指名したその目的のために任命された者は、会社の憲章に影響を与える文書、および会社または取締役会または委員会で採択された決議、およびビジネス関連の書類、記録、文書、および勘定に関する書類、記録、文書、および勘定に関する書類、記録、文書、および勘定を認証し、それらの写しまたは抜粋を真実な写しまたは抜粋として証明することができます。場合によっては、書類、記録、文書、または勘定が事務所または本社以外の場所にある場合、その管理を担当する現地支店長またはその他の役員は、取締役会によって任命された者とみなされます。このように認証された会社または取締役会またはその委員会の議事録の抜粋または会議の議事録のコピーであることを証明する文書は、会社と引き合いを持つすべての人にとって決定的な証拠となります。そのような決議が正当に採択されたか、またはそのような議事録または抜粋が正確であることが、信頼できる公式記録であることを、全ての人が受け入れることができます。 |
印章
| 以下の文書を、それぞれの指定された期間が経過した後に廃棄することができます。 |
| 133. |
| 134. |
利益の資本化
| 135. |
| （a） |
| （b） |
| （i） |
| （ii） |
結合株主は、配分に関する困難が発生した場合は、その他のオプション（杂項の場合は限定されず、配布される場合は、取締役会は分数として表示される場合は、そのような処理を行うことができる適切な手段を講じることができる。
| (c) |
| （d） |
| （i） |
| （ii） |
| (e) |
| 136. |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
通知
| 137. |
| 138。 |
| 139. |
| 140. |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
| （d） |
| 141. |
| 142. |
| （a） |
| （b） |
| (c) | 各ディレクターおよび代理ディレクター。 |
その他の人は総会の通知を受け取る権利を持ちません。
情報
| 143. |
| 144. |
保証
| 145. |
| 146. | 保護された人は次の場合には責任を負いません: |
| （a） |
| （b） |
| (c) |
| （d） |
| (e) |
| (f) |
同じことが保護対象者の不正、故意の不履行、または詐欺による場合を除き、生じないものとします。
財政年度
| 147. |
清算
| 148. |
| 149. |
定款および会社の名称の変更 会社は、第9（d）条に従い、全文または一部を変更することができます。また、特別決議により会社の名称を変更することができます。
| 150. |
継続登録
| 151. |
開示
| 152. |