添付ファイル2.1

登録者の証券説明

条例第12条により登録する

1934年改正証券取引法

Hub Cyber Security Ltd. は改正後の1934年“証券取引法”第12節に3種類の証券：普通株と普通株を購入する2種類の株式承認証を登録した。本明細書で言及される“私たち”、“会社”とは、どの子会社でもなく、Huberネットワークセキュリティ株式会社を指す。以下の説明には、あなたにとって重要なすべての情報が含まれていない可能性がありますので、本年度報告 20−F(“年次報告”)の証拠品として、本年度報告書(br}20−F(“年次報告”)の証拠品として、当社の組織規約(私たちの“規約”)を改訂して再説明することをお勧めします。

普通株

資本金

私たちの法定株式は1億株の普通株で構成されていて、額面がありません。私たちのすべての発行済み普通株は有効に発行され、十分に入金され、評価できません。私たちの普通株は償還できないし、何の優先購入権もありません。

当社取締役会は、当該株式又は他の証券の発行価格及び条項を決定することができ、当該等の株式又は証券の発行に関する任意の他の条項をさらに決定することができる。私たちはまた取締役会が決定した条項と方法で償還可能な証券を発行して償還することができる。

会社登録番号及び会社の趣旨

私たちはイスラエルの会社の登録所に登録した。私たちの登録番号は51-102937-3です。私たちの事務は私たちの定款(“定款”)、適用されるイスラエルの法律、特に“会社法”によって管轄されています。条項に規定されている私たちの目的はどんな業務を展開し、任意の合法的な行為や活動に従事することだ。

投票権

すべての普通株式はすべての側面で同じ投票権と他の権利を持っている。

株式譲渡

私たちの入金普通株 は登録形式で発行され、他の文書、法律またはナスダック規則が適用されない限り、譲渡を制限または禁止することができます。非イスラエル住民の普通株に対する所有権または投票権は、イスラエルの条項や法律のいかなる制限も受けないが、一部の国の国民の所有権は除外され、これらの国の国民は現在、過去、あるいはイスラエルと戦争状態にあると予想されている。

役員を選挙する

条項によると、取締役会は、3(3)名以上であるが、11(11)名を超えない取締役で構成されなければならない。各取締役は，参加して株主総会で投票した普通株が簡単な多数 票で選択されるが，(I)論争のあるbr}選挙が発生した場合，投票の計算方法と決議は 株主総会で我々の株主に提出される方式で我々の取締役会が適宜決定し，(Ii)我々の取締役会が がないか決定できない場合，そして，取締役は株主総会に出席する代表brの多数決権が自らあるいは代表選挙役員に依頼して採決を行う.

また、私たちの取締役は、毎年その株主周年大会で選挙され、取締役会でその選挙または再選後の第3回年次株主総会に在任したり、私たちの株主総会で株主総投票権の65%投票で罷免されたり、会社法や定款の細則に基づいて何らかの事件が発生した場合の3つに分類されます。また、定款細則は、取締役会は当時在任取締役の簡単な多数決を経て、取締役会の空きを埋め、新取締役を委任することができ、せいぜい定款細則で許可された最高取締役数を超えてはならないと規定している。このように任命された取締役は、次期株主周年大会に在任し、空席が生じた取締役種別を選挙したり、取締役数が定款で述べた最高取締役数よりも少ない場合には、次期株主周年大会 に在任し、自社取締役会を選挙することでその取締役が所属する取締役種別を割り当てる。

配当金と清算権

“会社法”の定義によると、私たちは普通株式保有者それぞれの持株比率に従って、配当金と流通株を買い戻すことができるが、“会社法”に規定されているいくつかの制限を受けなければならない。“会社法”によると、配当分配は取締役会が決定し、会社定款に別段の規定がない限り、会社株主の承認を得る必要はない。これらの条項は株主に配当分配を承認することを要求せず、配当分配は私たちの取締役会によって決定できると規定している。

会社法 によると、割り当て金額は、会社の最近の審査または監査による財務諸表(以前に割り当てられた金額を減算し、収益からbr}を引いたものから大きな利益がない場合、または2年前に生じる収益に限られ、財務諸表に係る期間終了が分配日 の6ヶ月前を超えないことを前提としている。もしある会社がこのような基準を満たしていなければ、それは裁判所の承認を得て流通するしかない。私たちのbrはナスダック上場企業なので、私たちの株を買い戻すには裁判所の承認を必要としません。前提は、提案された買い戻しを債権者に通知し、これらの債権者が買い戻しを検討するために裁判所手続きを提起する機会を許可することです。もしこの債権者たちが30日以内に異議を提起しなければ、私たちは買い戻しを行うことができる。それぞれの場合、私たちの取締役会と裁判所が合理的な理由がないと判断した場合にのみ、このような分配が満期の既存および予見可能な義務を履行することを阻止することを懸念している場合にのみ、私たちは分配を許可される。

もし会社が清算した場合、債権者に対する債務を清算した後、その資産は普通株式保有者の保有株式の割合 で彼らに分配される。この権利および配当を取得する権利は、優先配当金 を付与すること、または将来許可される可能性のある優先権を有する株式の所有者への分配権の影響を受ける可能性がある。

登録権

私たちの登録権協定条項によると、私たちのいくつかの株主 はいくつかの登録権を有する権利がある。このような権利に関する議論は、 “を参照されたい関連先取引−登録権協定私たちの年間報告書で。

外国為替規制

イスラエルは現在、非イスラエル住民に普通配当金、普通株または利息を送金する収益や他の支払いに通貨規制制限はないが、当時イスラエルが戦争状態にあった国の株主とは除外している。

株主総会

イスラエルの法律によると、私たちは例年ごとに年次株主総会を開催しなければならず、前回の年度株主総会から15ヶ月後に遅れてはならない。株主周年大会を除くすべての会議を定款細則の中で特別株主総会と呼ぶ。私たちの取締役会はそれが適切だと思う時に私たちの株主特別総会を開催することができ、時間と場所はそれによって決定され、イスラエル国内または海外で開催されることができる。また、“会社法”は、(I)任意の2名以上の取締役、(Ii)4分の1以上の現取締役会メンバー、又は(Iii)当社がナスダック上場企業である場合、(A)10%以上の発行及び流通株及び1%以上の未行使投票権 又は(B)10%以上の発行済み投票権又は(B)10%以上の未行使投票権を合計して保有する場合は、当社の取締役会は、次の取締役会の書面要求の下で当社の特別株主総会を開催しなければならない。

会社法によると、株主総会で少なくとも1%の投票権を有する1つまたは複数の株主は、ある事項を将来開催される株主総会の議題に入れるように取締役会に請求することができるが、条件は、株主総会でこのような事項を議論することが適切であることであり、条件は、我々がナスダック上場企業であるため、取締役会に取締役の選挙や罷免に関する事項を議題に入れることを要請するためである。この株主(S) は株主総会で少なくとも5%の議決権を持たなければならない.この等の細則には，株主総会への株主提案の手続き案内や開示事項 が掲載されている。会社法及び会社法により公布された条例の規定によると、株主総会に参加して株主総会で議決する権利がある株主とは、取締役会が決定した日に登録されている株主を指し、我々はナスダック上場企業であるため、会議日の4~60日前になる可能性がある。

また、会社法は、以下の事項に関する決議を株主総会で採択しなければならないと規定している

会社規約の場合、会社法は、会社の場合、少なくとも会議開催14日前に株主にこのような会議の通知を提供することを要求しない会社が、任意の年間株主総会または特別株主総会を事前に通知することを要求しない。さらに、会社法は、任意の株主周年総会または特別総会の通知は、総会の少なくとも21日前に株主に発行されなければならないが、いずれの場合も、会議議題が取締役の任免、取締役または利害関係者または関連者との取引を承認すること、または合併を承認することを含む場合には、通知は少なくとも総会の35日前に提出されなければならない。“会社法”と“定款”により，株主 は会議の代わりに書面で同意して行動してはならない。

定足数

普通株式保有者は、株主総会で株主投票のすべての事項を提出し、普通株を持つごとに1票の投票権を持つ。私たちの株主総会に必要な定足数brは、少なくとも2人の直接または代表を委任して出席する株主を含み、少なくとも私たちの株式の総発行投票権の33%および1/3%を保有または代表しているが、(I)いずれかのこのような株主総会が取締役会で採択された決議によって開始され、取締役会が採択した決議に基づいて開催された場合、(Ii)その株主総会が開催されたとき、私たちは“外国のプライベート発行者”とする資格がある。必要な定足数は、2人以上が自ら出席したり、代表出席を依頼したりする株主で構成され、彼らは少なくとも私たちの総未返済投票権の25%を持っているか、または代表する。必要法定人数は，株主総会開始予定時間 から30分以内に来場することができる。定足数不足のため延期された株主総会は，来週の同一 日，同一時間及び場所，当該会議通告で指定された日時及び場所，又は議長が決定した日時及び場所に延期する必要がある。再開催された株主総会において、任意の数の自ら又は代表を委任して出席する株主は、会議が株主の請求に応じて開催されない限り定足数を構成しなければならない。この場合、必要な定足数は1名以上の株主であり、彼らは自ら又は代表の出席を依頼し、上記“株主総会”に記載されている会議開催に必要な株式数を保有する

投票要求

会社法または会社の細則が別に規定されていない限り、すべての株主決議案は簡単な多数票を獲得しなければならない。そうでなければ、会社法によると、いくつかのbr行動は特別な多数の承認を得る必要があり、(I)持株株主または持株株主と個人的な利益を有する特別な取引、(Ii)会社の持株株主または持株株主の親族の雇用または他の採用条項(このような条項が特別でなくても)、および(Iii)いくつかの報酬に関連する 事項を含む。細則によれば、吾等の株式は、いつでも異なるカテゴリの株式に分類され、細則が別途規定されていない限り、任意のカテゴリ株式に付随する権利は、任意のカテゴリの株式について必要な単独決議案を作成することなく、吾等の全株式所有者 を1つのカテゴリの株主とする決議案によって修正またはログアウトすることができる。

条項によると、通常、私たちの株主の総投票権を少なくとも65%持っている人の承認を得て、私たちのどの取締役も罷免する必要があります。単純な多数票要求の別の例外は、会社法350条に基づいて会社の手配または再編計画を自動的に承認する決議であり、この決議は、会議および代表に出席する株主の多数の の承認を受け、会議で代表される少なくとも75%の投票権 を持ち、決議について投票する必要がある

会社の記録を調べる

“会社法”によると、すべての株主は、一般に、私たちの株主総会記録、私たちの株主名簿(主要株主への提出を含む)、私たちの定款、私たちの財務諸表、“会社法”に規定されている他の文書、および法律がイスラエル会社登録所またはイスラエル証券管理局に公開提出することを要求する任意の書類を調べる権利がある。その要求目的を指定する株主 は、会社法に従って株主承認を必要とする関連者との任意の行動または取引 に関する私たちの所有する任意の文書の閲覧を要求することができる。文書の審査請求が善意のためではなく、文書が商業秘密または特許を含むか、または文書の開示が他の方法でその利益を損なう可能性があると判断した場合、私たちは文書の要求を拒否することができる。

イスラエルの法律による買収

全面入札見積

“会社法”の規定によると、イスラエルの上場企業の株式を買収することを希望する者は、その結果、対象会社の投票権又は対象会社の発行済み株式(又はある種類の株式)を90%以上保有し、当該会社のすべての株主に買収要項を提出して、当該会社のすべての発行済み株式及び発行済み株式(又は適用カテゴリ)を購入しなければならない。(A)要約買収を受けない株主 が会社(または適用カテゴリ)の既発行と既発行株の5%以下を保有し，かつ 要約を受けた株主が受け入れ要約に個人利益のない要人の多数を構成している場合，または(B)要約を受けていない株主が発行済みと既発行株の2%未満を保有している場合，法律の規定により，購入者が購入を提案したすべての株式を取得者 に譲渡する.譲渡された株式の株主は、すべての請求を受けた日から6ヶ月以内にイスラエルの裁判所に請願することができ、当該株主が要約に同意するか否かにかかわらず、要約が公正価値を下回るか否か、裁判所が決定した公正価値を支払うべきか否かを決定することができる。ただし，要約者は要約において，要約者や会社が包括要約に関する法的要求の情報を開示していれば，要約を受けた株主は前文 で述べた評価権を裁判所に申請する権利がないと規定することができる.すべての買収要約が上記のいずれかの代替案に従って受け入れられていない場合、買収者は、買収要約を受けた株主から、保有する会社の株式を会社の投票権の90%以上に増加させるか、または買収要約を受けた株主から、会社が発行した株式(または適用種別)を買収することができない。“会社法”に規定されている包括要約買収規則に抵触する場合には、購入した株式には何の権利もなく、休眠株式となる。

特別入札割引

会社法では，イスラエル上場企業の株式の買収は特別要約で行わなければならず，買収の結果，購入者が同社の25%以上の投票権の保有者となると規定されている。25%以上の投票権を持つ他の会社の所有者がいる場合、この要求は適用されない。同様に、会社法は、イスラエル上場企業の株式の買収は特別要約で行わなければならないと規定しており、買収の結果、購入者が当該会社の45%を超える投票権の保有者となり、その会社が同社の45%を超える投票権を有する他の株主がいない場合には、その会社の投票権を45%以上保有することができる。これらの要件は、(I)株主の承認を得た私募会社の買収を背景に、会社の25%以上の投票権を持っている人がいない場合、会社の25%以上の投票権を持っていない場合、会社の45%の投票権を保有している人がいない場合、会社の45%の投票権を保有していない場合には適用されない。(Ii)会社から25%以上の投票権を有する株主を買収し、購入者が会社の25%以上の投票権の所有者となるか、または(Iii)会社から45%以上の投票権を有する株主を買収し、購入者が会社の45%以上の投票権を有する所有者となる。特別買収要約は一社のすべての株主に拡大しなければならない。(br}要人が買収会社流通株の少なくとも5%の投票権を取得する場合にのみ、(Ii)要約に提出された株式数が、その保有者が要約に反対する株式数を超える(購入者、その持株株主、会社の25%以上の投票権の保持者、および受け入れ要約中に個人的な利益を有する者、またはそれらを代表する誰か、そのような者の親族およびその制御されているエンティティを含む)ことを達成することができる。

特別要約を提出した場合，会社取締役会は約束の可取性に意見を述べなければならず，そうできなければ何の意見も放棄すべきであるが，棄権の理由を説明しなければならない。取締役会はまた、任意の取締役が特別買収要約またはそれに関連する任意の個人的利益を開示しなければならない。br目標会社の取締役は、その地位保持者として行動し、既存または予見可能な特別買収要約の失敗または受け入れられる機会を弱めることを目的とし、潜在的なバイヤーおよび株主に損害賠償責任を負わせ、その地位保持者が善意に基づいて行動しない限り、彼または彼女が会社の利益のために行動していると信じる合理的な理由がある。しかしながら、ターゲット会社の担当者は、特別要約の条項を改善するために潜在的な買い手と交渉することができ、競争的オファーを得るために第三者とさらに交渉することができる。

特別要約買収要約 を受信すると，カプセルや反対カプセルに応答していない株主は，設定された要約の最後の 日から4日以内に要約を受け取ることができ，要約を提出した初日から要約を受け付けるとみなされる.

特別買収要約が受け入れられた場合、購入者又は要約の際に当該要約又はそれと共同制御する任意の個人又はエンティティ又は当該brを制御する個人又はエンティティは、買収目標 会社の株式について後続要約を発行することができず、契約した日から1年以内に目的会社と合併してはならず、購入者又は当該個人又はエンティティが最初の特別要約において当該要約又は合併を実施することを承諾しない限り、当該要約又は合併を実施することを承諾する。会社法下の特別要約買収規則に抵触する株式は何の権利もなく、休眠株式となる。

合併する

“会社法”は合併取引を許可し、各方面の取締役会の許可を得て、かつ“会社法”で述べたいくつかの条件を満たしていない限り、合併各方面の代表と合併について採決する流通株の簡単な多数である。“会社法”によると、合併会社の取締役会は、提案された合併により、既存の会社が債権者への義務を履行できなくなるという合理的な懸念があるかどうかを検討して確定する必要があり、この決定は合併会社の財務状況を考慮する。もし取締役会がそのような懸念があると判断したら、それは提案された合併を承認しないかもしれない。各合併会社の取締役会の承認を受けた後、取締役会は、イスラエルの会社登録所に提出するために、合併提案を共同で準備しなければならない。裁判所が別の規定がない限り、他の合併会社が株式を保有する合併会社の株主投票を行うために、または他の合併会社の株主総会で25%以上の投票権を有する個人または実体、または他の合併会社の25%以上の取締役の権利を有する個人または実体によって投票を行うために、合併相手以外の株主、他方の投票権を25%以上有する任意の個人または実体、または他方の25%以上の取締役を任命する権利がある任意の個人または実体、または彼らを代表する任意の人(彼らの親族または彼らのいずれかによって支配されている会社を含む)が株主総会でこの事項に反対票を投じた場合、合併は承認されないとみなされる。また，統合された非生存エンティティ が1種類以上の株式を所有していれば，合併は各種類の株主の承認を得なければならない.上記の規定の各種類の株主の単独で特定の株主の投票権を承認または排除しない場合、裁判所は、合併会社の推定値と株主への価格とを考慮して、合併が公平で合理的であると考えた場合、裁判所は、会社の少なくとも25%の投票権保有者の請求に応じて合併を承認することができる。合併が会社の持株株主と行われている場合、または持株株主が合併において個人的利益がある場合、 そして，合併は持株株主が行うすべての非常取引と同じ特殊な多数の承認を得る必要がある.

“会社法”によると、各合併会社は、その有担保債権者に合併提案を交付し、合併提案及びその内容を無担保債権者に通知しなければならない。合併を提案すべきいずれか一方の債権者の請求は、裁判所が合理的な懸念があると結論した場合、すなわち合併により、残っている会社が合併会社の義務を履行できないと結論した場合、裁判所は合併を延期または阻止することができ、債権者の権利を確保するためにさらに指令を出すことができる。

また、合併を完了することは、イスラエルの会社登録所に合併承認の提案を提出した日から少なくとも50日、および2つの合併会社が株主の承認を得た日から30日後でなければならない。

私募する

“会社法”によると、私募証券は、以下の場合、会社取締役会と株主の承認を得る必要がある

反買収措置

会社法は、投票権、割り当て、または他の事項において特定の優先権を提供する株式および優先購入権を有する株式を含む、普通株とは異なる権利を有する株式を作成して発行することを可能にする。細則はいかなる優先株 も許可していない.将来、もし私たちが特定のカテゴリの優先株を本当に許可し、作成し、発行すれば、このようなカテゴリのbr株は、付随する可能性のある特定の権利に依存して、私たちの株主が普通株の時価に対する潜在的なプレミアムを達成することを阻止または阻止または阻止することができるかもしれない。認可と指定のような優先株は定款を改正する必要があり、これは事前に私たちの株主総会で私たちの発行された株式と流通株に関連する投票権の多数の所有者の承認を得る必要がある。会議の開催、会議に参加する権利を有する株主及び当該会議で得られる投票権は、上記“-株主総会”で述べたように、会社法及び定款細則に規定された要求に支配される。また、“取締役選挙”で開示されているように、任意の投資家または潜在投資家または投資家団体または潜在投資家が我々の取締役会に対する支配権を獲得する能力を効果的に制限する秘密の取締役会構造を有する。

借入権力

“会社法”及び“会社定款”によると、当社取締役会は、会社の目的のために借金する権力を含む、法律又は本定款の規定により株主が行使又は採取しなければならないすべての権力及び行動を行使することができる。

“資本論”の変化

これらの条項は私たちが株式を増加または減少させることができるようにする。このような変更はいずれもイスラエルの法律によって制約され、我々の株主総会で正式に採択された決議によって承認されなければならない。また、資本を削減する効果のある取引は、十分な留保収益や利益がない場合に配当金を発表して支払うなど、我々の取締役会とイスラエル裁判所の承認を得る必要がある。

独占フォーラム

特定の訴訟の排他的司法管轄権

条項の規定は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、“証券法”によって提出された訴因の苦情を解決するための独占的フォーラムとなり、いかなる疑問も回避するために、このような規定は、“取引法”に基づいて提起されたいかなる訴因のクレームにも適用されない。前に述べたbrに加えて、条項は、私たちが代替のbr法廷を選択することに書面で同意しない限り、イスラエルテルアビブの管轄裁判所は、以下の事件の独占法廷でなければならない：(I)私たちが提起した任意の派生訴訟または訴訟を代表して、(Ii)任意の取締役、上級職員または他の従業員が私たちまたは私たちの株主の受託責任に違反する任意の訴訟、または(Iii)定款細則、会社法またはイスラエル証券法の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟を規定する。この専属裁判所条項は、イスラエルの法律に基づくクレームに適用することを目的としており、証券法に基づくクレームや米国連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のクレームには適用されない。br条項のこのような専属裁判所条項は、米国連邦証券法およびその規則および法規を遵守する責任を解除することはなく、私たちの株主も、これらの法律の遵守を放棄したとみなされることはない。規則と条例。この排他的なフォーラム条項は、株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員との紛争についてその選択された司法フォーラムでクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、私たち、私たちの役員、高級管理者、従業員に対する訴訟を阻止する可能性がある。しかし、他の会社組織文書におけるフォーラム条項のような実行可能性は、法律手続きにおいて疑問視されており、裁判所が条項中の排他的フォーラム条項を実行するかどうかには不確実性がある。

移籍代理と登録所

私たちの普通株の譲渡代理と登録所 はアメリカ株式譲渡信託会社です。住所はニューヨーク道富銀行1号30階、郵便番号：10004。

取引所が上場する

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、コードは“HUBC”です

株式承認証¹

SPAC前の公共株式証明書

2022年2月にイスラエルで機関投資家への発行について、総額9，664，932件の引受権証を発行し、これを“SPAC前公開株式証”と呼ぶ。SPAC前公開株式証の行使可能総金額は688，563株普通株であり，行使価格は$である[20.30]1株あたり( 終値直前と2023年12月に行った逆株式分割に従う)。SPAC以前の株式公開承認証は[2025年8月22日]それは.SPAC前の公開株式証は現在ナスダックで取引されており、コードは“HUBCZ”である。

SPAC パブリックウォーム

私たちの業務 が2023年2月28日に終了した合併について、発行しました[16,043,862]令状[15,507,843]その中で、マントレニール買収会社、デラウェア州の会社(“RNER”)(“SPAC 公共株式証明書”)と交換するための公共株式証明書を発行した[535,989]その中で発行されたのはRNERのプライベート株式証(“SPACプライベート株式承認証”であり、SPAC公共株式証とともに“SPAC株式承認証”と呼ばれる)。SPAC公共株式証明書が行使可能な総金額は[1,163,088]$の普通株を行使する[127.90]1株当たり(終値直前と2023年12月に行った逆株式分割による)。SPAC公共株式証明書は2028年2月28日のニューヨーク時間午後5：00に満期になります。私たちが償還したり、その日までに清算しない限り。太古株式の公開株式証は現在ナスダックで取引されており、コードは“HUBCW”である。

株式証明書協定

太古株式公開株式証 は期日が2021年10月4日の株式承認証協定(“株式承認証合意”)に基づいて、RNERとAmerican Stock Transfer及びTrust Company，LLC(“AST”)が登録形式で発行され、AST、Rner及び吾などの間で2023年2月28日に改訂及び再予約された株式証合意(“株式証承認協定”)を改訂した。あなたは、SPAC公共株式承認証および引受権証プロトコル条項および条件の完全な説明を得るために、開示された引受権証明書プロトコルコピーおよび引受権証フォーマットを確認しなければならない。

継続期間と行権価格調整

株式配当、株式分割、再編成、または我々の普通株式と行権価格に影響を与える類似イベントが発生した場合、発行可能な普通株式数 は、株式配当、株式分割、再構成、または我々の普通株と行権価格に影響を与える類似イベントが発生した場合、適切に調整される。しかしながら、SPAC公開株式証 は、以下に述べることに加えて、普通株の発行価格がそれぞれの行使価格よりも低いことにより調整されることはない。

可運動性

SPAC公共株式証明書 は満期日または前に権利証代理人の事務室で提出した時に行使することができ、同時に 株式証裏面の行使表は説明に従って記入して署名するとともに、保険または公式銀行小切手で支払う権利証の行使価格(または現金ベースがなければ適用される)で行使中の引受証数 を全額支払うことができる。株式証明書所持者は、引受権証を行使して普通株を受け取るまで、当社の普通株式保有者の権利又は特権及びいかなる投票権も所有していない。SPAC公共株式証の行使後に普通株を発行した後、 各保有者は株主投票で投票された事項についてすべての(1)株を保有するごとに1(1)票を投じる権利がある。

キャッシュレス運動

もし所有者 がSPAC公開株式証を行使する際に、証券法に基づいてSPAC公開株式証関連普通株の登録声明を登録発行する場合、当時発効していない、あるいは当該株式の発行に適用されていない場合、所有者は当該等株式証を行使する際に受け取る(全部または一部)承認株式証プロトコル(定義は後述)に記載された式に基づいて定められた普通株式純額を選択することができ、当該株式証を行使する際に吾等に現金支払い を支払うことを選択することができる。

救いを求める

SPACを公開引受権証と呼ぶことができます

償還通知は、償還日前に30(30)日以上前に当社が前払い郵便の一等郵便方式でSPAC公共株式証の登録所持者 に郵送し、当社の登録簿上の最後の住所で償還する。

SPAC公共株式証明書が償還通知で指定された日前に行使されない限り、行使の権利は失われる。償還日及びその後、株式証明書の記録所有者は他の権利を有しなくなるが、株式承認証を提出する際には、当該持分証の引受価格を受け取ることができる。

株式証の償還基準はすでに1つの価格として決定され、権利証所有者に初期行権価格に対する合理的な割増 を提供し、当時の株価と株式証行権価格との間に十分な差額を提供することを目的としており、もし株価brが私たちの償還によって下落した場合、償還は株価が株式証の行使価格以下に低下しないようにする。

もし私たちが上述したように引受権証の償還を要求した場合、私たちの経営陣は、引受証を行使したいすべての所有者にbrのキャッシュレスにそうすることを要求する権利があるだろう。この場合、各保有者は、株式承認証を提出することによって使用価格を支払い、株式承認証の数は、(X)株式承認証関連普通株式数に株式承認証の権利証行使価格と“公平市価”(以下、br}と定義する)と(Y)公平市価との積を乗じた商数に等しい。“公平市価”とは、権利証所持者に償還通知を出した日前の第3取引日までの10取引日以内に、HUB証券普通株最終報告の平均販売価格をいう。HUB証券がその選択権を行使するかどうかは、すべての所有者がbr“キャッシュレスベース”に基づいて株式承認証を行使することを要求しており、これは、HUB証券の引受権証が償還されたときの普通株価格、HUB証券のこのときの現金需要、および希釈株発行への懸念を含む様々な要因に依存する。

株式承認証は，米国株譲渡及び信託会社が株式承認証代理人として我々と締結した改訂及び再署名された引受権証協定に基づいて，登録形式で発行される。SPAC公共株式証明書に適した条項および条件の完全な記述を取得するために、私たちの年間報告書の証拠物として保存されている改訂および再署名された引受権証明書のプロトコルコピーを表示しなければなりません。改訂及び再予約の引受権証協定 規定によると、SPAC株式証明書の条項はいかなる所有者の同意なしに修正することができ、いかなる曖昧なところを是正するか、或いはいかなる欠陥のある規定を修正することができるが、当時まだ発行されていなかった大部分のSPAC引受権証の所有者が書面同意或いは表決方式で を承認しなければ、登録所有者の利益に悪影響を与えるいかなる変更も行うことができる。

細切れ株

改訂されたbr及び再予約持分証協定に基づいて、株式証明書の承認者は整数株普通株についてSPAC公開株式証しか行使できない。株式承認証の行使後、いかなる断片的なbr株式も発行されない。SPAC公開株式証を行使する際に、保有者が株式の断片的な権益を獲得する権利があれば、株式承認証を行使する際に、株式承認証所有者に発行する普通株の最も近い整数 に下方に丸め込む。

譲渡可能性

適用法に適合した場合、所持者は、SPAC公共権証毎に適切な譲渡文書とともに吾等に返送する場合には、所持者の選択に応じて譲渡することができる。

授権代理

私どものSPAC公共株式証の引受権証代理人はアメリカ証券譲渡信託会社です。

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