別紙31.1
最高経営責任者の認定
のセクション302に従って
2002年のサーベンス・オクスリー法
私、マン・チョンチャンは、次のことを証明します:
1。コスモスグループホールディングス株式会社のForm 10-Qにあるこの 四半期報告書を確認しました。
2.私の知る限り、 このレポートには、重要な事実に関する虚偽の記述は含まれておらず、 の陳述に必要な重要な事実の記述も省略されていません。そのような記述が行われた状況に照らして、このレポートの対象期間に関して誤解を招くようなものではありません。
3。私の知る限り、 この四半期報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、すべての重要な点で、このレポートに記載されている期間における登録者の の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローを公正に示しています。
4。登録者の の他の認証責任者と私は、登録者の開示管理と手続き(取引所 法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているとおり)、および財務報告に関する内部統制(取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている) を確立および維持する責任があります。
a) | 特にこの四半期報告書の作成期間中に、連結子会社を含む登録者に関する重要な情報がそれらの事業体内の他の人に確実に知らされるように、そのような開示管理と手続きを設計した、またはそのような開示管理と手続きを当社の監督下で設計しました。 |
b) | 一般に認められている会計原則に従い、財務報告の信頼性および外部目的のための財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために、財務報告に対するそのような内部統制を設計したか、または財務報告に対するそのような内部統制を当社の監督下で設計させた。 |
c) | 登録者の開示管理と手続きの有効性を評価し、この評価に基づいて、本報告書の対象期間の終了時点における開示管理と手続きの有効性に関する結論を本報告書で提示しました。 |
d) | 登録者の直近の会計四半期(年次報告書の場合は登録者の第4会計四半期)に発生した、登録者の財務報告に対する内部統制の変更で、登録者の財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更をこのレポートに開示しました。 |
5。登録者の の他の認証責任者と私は、財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づいて、 登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の 機能を果たす者)に開示しました。
a) | 登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がかなり高い、財務報告に関する内部統制の設計または運用におけるすべての重大な欠陥および重大な弱点。そして |
b) | 登録者の財務報告に対する内部統制において重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員が関与する、重大であるかどうかにかかわらず、あらゆる詐欺行為です。 |
日付:2024年8月14日 | 作成者: | /s/ マン・チョン・チャン |
マン・チョン・チャン | ||
最高経営責任者、 最高財務責任者、秘書 | ||