展示99.1

Golden Heaven Group Holdings Ltd.
（キャイマン諸島法人）
（NASDAQ: GDHG）

株主総会の改定通知

Golden Heaven Group Holdings Ltd.（「会社」と称する）の株主総会（「Meeting」）に関する改定通知に言及します。総会は2024年9月6日に予定されており、その配当基準日は2024年8月14日です。

改定通知でお知らせします。Meetingは、日本時間2024年9月6日午前9:30にハイブリッド形式で開催されます。Meetingの配当基準日は、2024年8月5日に改定されます。会場に参加できる参加者は、中国福建省南平市延平区西妻町板厚蟹庵路8号でMeetingに参加できます。リモートで参加できる参加者は、www.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024でMeetingに参加できます。Meetingは次の目的で開催されます。

1.劣後普通株式の1株あたりの投票数を20から200に増加させるために、現在有効な会社の第2改正および再発行メモランダムおよび組織規定（「M&A」と称する）の第12条を特別決議として承認し、本通知書の付属書Aに示される第3改正および再発行メモランダムおよび組織規定（「改正M&A」と称する）を承認すること。それにより、各劣後普通株式は株主に200票の権利を与えます（「劣後株式投票力の増加」）；

2.会社の株式資本再編を特別決議として承認することで、その時期と日付（「有効日」）をMeetingの終了後1カレンダー年以内に、会社の取締役会（「取締役会」）の単独裁量で決定するものとし、次のとおりです。

（a）会社の承認済資本金を次のように増加させます。 (i)1,800,000,000株の普通株式で構成される株式資本、株式1普通株式当たりのパー・バリューは0.0001米ドル、および(ii)200,000,000株の劣後普通株式で構成される株式資本、株式1劣後普通株式当たりのパー・バリューは0.0001米ドルから、(i)1,800,000,000株の普通株式で構成される株式資本、株式1普通株式当たりのパー・バリューは0.0001米ドル、および(ii)300,000,000株の劣後普通株式で構成される株式資本、株式1劣後普通株式当たりのパー・バリューは0.0001米ドルにすること（「株式資本増加」）；

（b）株式資本増加が完了した後、1:30の株式統合比率で新しいパー・バリューが0.003米ドルの普通株式60,000,000株および劣後普通株式10,000,000株に株式資本を統合および分割することで、米ドル210,000の承認済株式資本を次のように分割および分割統合します（「株式統合」；株式資本増加と株式統合を合わせたものを「株式資本再編」と称する）。（a）有効時の発行済みの普通株式および劣後普通株式は、1:30の株式統合比率で統合され、パー・バリューが0.003米ドルの普通株式と劣後普通株式のその周辺の総称を、(必要に応じて切り上げて)保持する（「統合発行株式」）、(b)統合後、各統合株の支払額と未払額の割合は、株式統合前の株式からの割合と同じになる。

（c）有効時に、併せて付属書bに示されるMarketBeingM&A（「将来の改正M&A」と称する）が、有効な改正M&Aに代わって、株式資本再編を反映するために、新しいメモランダムおよび組織規定として採用されること；および（d）株式資本再編に関する取引の目的のために、取締役会が必要または望ましいと考えるその他のすべての行為および事項を実行する権限を与えられること。この権限には、改正M&Aが有効な場合、改正M&Aを反映するために必要な情報を会社の登記事務所の提供者または譲渡代理店に指示することも含まれます。

3.議決権付き普通株式の1株当たりの投票数を20から200に増やすようM&Aの現行条項を修正し、改正M&Aを新しいM&Aとして採用することを特別決議として承認すること；

4.各プロキシ声明書に記載されている5名の取締役すべてを再選し、次回の年次株主総会が開催されるまで、またはその後継者が選出されるまで、彼らがそれぞれ取締役としての職務を継続することを普通決議として承認すること。その他の事項はない。

4. 会計年度が2024年9月30日に終了するGolden Heaven Group Holdings Ltd.の独立した登録会計士として、ASSENTSURE PACを再任することを普通決議として承認・批准し、確認すること（「監査人批准」）。

この通知に添付された委任状にある事項すべてについて、取締役会は全会一致で株主に全ての事項について「賛成票」を投じることを推奨します。

取締役会は、株主がミーティングまたはその続きに出席するための通知を受け取り、投票する権利がある株式A種およびB種株式を配当基準日（「配当基準日」といいます）に所有している株主に関して、業務の終了を2024年8月5日に再調整して決定しました。

株主は、ir.jsyoule.comの会社のウェブサイトから委任状の資料を入手することができます。会合の通知、この委任状、および委任状カードは2024年8月13日頃に株主に送信されるか利用可能になります。

取締役会の命令により、
申し入れ人: Jin Xu
申し入れ人: Jin Xu
最高経営責任者および 取締役会長
中国南平市
2024年8月13日

サプリメンタル委任状

株主総会
2024年9月6日に開催される

このサプリメンタル委任状（以下、「サプリメンタル委任状」といいます）は、Golden Heaven Group Holdings Ltd.（以下、「当社」といいます）の取締役会（以下、「取締役会」といいます）が株主の代理投票を依頼することに関連して提供され、年次株主総会（以下、「ミーティング」といいます）で投票するためのものです。ミーティングは2024年9月6日に米国東部時間午前9時30分に福建省南平市延平地区西芹鎮班後海川路8号にて開催されます。リモート参加者はwww.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024でミーティングに出席できます。ミーティングの申告済配当基準日である2024年8月14日は2024年8月5日に修正されました。

このサプリメンタル委任状は、以前にミーティングに関して当社の株主に送信されたサプリメンタル委任状の補足であり、当社が8月12日に提出したフォーム6-Kの展示書99.1に添付された委任状（以下、「委任状」といいます）を補足します。