付録4.1

ASEテクノロジーホールディングス株式会社

設立記事

第1章　一般原則

第1条.

本社は台湾の会社法に基づき、株式会社として登録された日月光投資控股股份有限公司という名前の会社です。英文名はASEテクノロジーホールディングス株式会社です。

第2条。

当社は以下の事業に従事しています:

H201010一般投資事業。

第3条。

子会社として出資する場合、有限責任株主としての当社の投資は、台湾の会社法に定められた、その投資が出資済み資本金の一定の割合を超えることができないという制限の対象外です。

第4条。

当社は外部担保を提供することができます。

第5条。

当社の本社は、台湾の高雄市にあり、必要に応じて取締役会で決定した場合、国内外の支社、事務所、出店を設立できます。

第2章　株式

第6条。

当社の総資本金は550億台湾ドルで、1株あたり10台湾ドルの55億株に分割されます。従業員の購入に供される株式オプションは40億台湾ドルです。必要に応じて、取締役会は未発行の株式を分期的に発行することができます。

前項の「従業員」とは、当社の親会社または子会社の要件を満たす従業員を指します。

取締役会によって定められる要件を満たす、当社または親会社の従業員を指します。

第6-1条。

当社が新株を発行する場合、産業に関する中央省庁またはその他の法令で特に批准されていない限り、その新株の10-15%は当社の従業員による申し込みを受け付ける必要があります。

当社は株主総会の決議に基づき、制限的な権利のある株式を従業員に発行することができます。

会社は、関連する法律および規則に従って、自社株を買い戻して従業員に譲渡することができます。

前三号の従業員には、取締役会によって定められる一定の条件を満たす親会社または子会社の従業員も含まれます。

第7条

中央集中型証券事件に発行済み株式を登録し、その企業の規則に従う必要がありますが、会社法の第161-2条に従い、発行済みの株式について何らかの株券を印刷する必要はありません。

第8条。

株式の譲渡登記は、各定時株主総会の前、各臨時株主総会の前30日以内、または会社が定める配当、ボーナスまたはその他の配当の記録日の5日前以内に行うことができません。

第9条

会社の株式事務に関する規則は、法律および関連する機関の規則に従って作成されます。

第三章：株主総会

第10条。

株主総会には、定時総会および臨時総会が含まれます。定時総会は、毎年の決算期終了後6か月以内に、法律に従って取締役会によって招集されます。臨時総会は必要に応じて、法律に従って開催されます。

株主総会は、法律に従って必要な場合に開催されます。

第11条

株主総会は、それぞれの株主に対して、その会議の日時、場所、目的を示した書面通知によって招集されます。通常の総会の場合、開催日の30日前、臨時総会の場合、開催日の15日前に送付されなければなりません。

第12条

法人格のある会社法に別段の定めがある場合を除き、株主総会の出席株主の少なくとも半数と、発行済み在庫の少なくとも半数を有する株主の賛成により、株主決議が採択されるものとします。

第13条

会社の各株主は、每一株式あたり1票を有します。ただし、会社法の第179条で別段に定められている場合を除きます。

第14条

株主総会に出席できない場合、権限を明示した会社によって印刷された委任状を実行し、その委任状に授権事項を明示して、代理人を代理人として委任することができます。このような代理人は、総会の5日前に会社に提出されなければなりません。

第15条

株主総会は、独自に規定されていない限り、取締役会によって招集されます。そして、会合の議長は取締役会の議長であるべきです。ただし、議長が休暇中であるか、あるいは何らかの理由で職務を遂行することができない場合、第208条第3項に基づくべきです。取締役会のメンバー以外の権限を持つ者によって株主総会が招集される場合、その者は会合の議長を務めるべきです。2人以上の者が株主総会を招集する権利を持つ場合、これらの者は1人を選び、会合の議長として行動する必要があります。

第四章：取締役

第16条

会社は9人の取締役を置き、うち3人は独立取締役、6人は非独立取締役で、それぞれ3年間の任期を持ち、再選された場合は引き続きその職務に就くことができます。

会社の取締役の選出は、中華民国会社法第198条および関連規制に従って行われます。

前述の取締役の選出において、独立取締役および非独立取締役の選出は同時に行うべきです。ただし、独立取締役および非独立取締役の数は別々に計算されます。得票数が多い者が独立取締役または非独立取締役に選出されます。

その後、監査役に代わる監査委員会を設置し、独立取締役だけで構成されるよう中華民国証券取引法第14-4条に従って、監査役に定められた中華民国会社法、中華民国証券取引法、その他の関連法令の権限と責務を行使する必要があります。監査委員会の職責、権限およびその他の関連事項は、適用法規に従って取締役会が採択した規則で別途定められます。

第16-1条

会社の取締役の選出は、候補者推薦制を採用しています。会社の発行済み株式の1％以上を保有する株主および取締役会は、取締役の候補者リストを推薦できます。取締役会が候補者の資格を審査し確認した後、その名前を株主総会に送信して選出されます。株主総会を取締役会のメンバー以外の権限を持つ者が招集する場合は、その者が候補者の資格を審査して確認した後、その名前を株主総会に送信して選出されます。候補者のノミネートに関するすべての事項について、受け入れ方法および

公表に関する事項は、中華民国会社法、中華民国証券取引法、およびその他の関連法令に従って処理されます。

第16-2条

会社の独立取締役の報酬は年間300万台湾ドルに設定されています。1年間を満たさない場合は、期間の日数に応じて報酬が計算されます。会社の報酬委員会のメンバーでもある会社の独立取締役の追加報酬は、年間36万台湾ドルに設定されています。1年間を満たさない場合は、期間の日数に応じて追加報酬が計算されます。

第17条

取締役会は取締役によって構成されます。以下に、取締役会の職務と権限を示します:

第18条。

取締役会は、取締役によって構成され、議決可能な取締役の2/3以上が出席する取締役会で、半数以上の投票により議長および副議長を選出する。議長が休職している場合、あるいは任務を遂行することができない場合は、中華民国会社法第208条に従って、代理人が選出される。

第19条。

取締役会の会議は、中華民国会社法に定められた場合を除き、議長によって招集される。取締役会の会議

会社が本部を置く場所、または出席しやすく、会議を開催するのに適した場所、ビデオ会議を通じて開催できる。

第19-1条。

取締役会の議決をするために、取締役には会議の7日前までに通知しなければならない。しかし、緊急の場合は、取締役会の会議をいつでも招集することができる。

取締役会の通知は、書面、電子メール、またはファックスで行うことができる。

第20条

取締役は、他の取締役を委任し、取締役会に出席し、投票権を行使する代理を行うことができますが、取締役は1人の代理しか受け入れることができません。

第5章: マネージャー

第21条

会社は1人の総経理を持っています。総経理の任命、解雇、および給与は、ROC会社法第29条に従って管理されます。

第6章: 会計

第22条

会社の会計年度は毎年1月1日から12月31日までです。会計年度の終了時に、取締役会は、ROC会社法に従って財務会計帳簿を準備し、法に従って普通株主総会に提出するようにしなければなりません。

第23条

会社が利益を上げている場合、利益の0.01％（含む）から1％（含む）が従業員の報酬として割り当てられ、利益の0.75％以下が取締役の報酬として割り当てられます。会社が累積損失を抱えている場合は、利益は分配前に損失を補償するために取り、その後に分配されます。

従業員に配当として株式や現金を分配することは、2つ以上の取締役が出席する取締役会において、出席する取締役の3分の2以上が承認し、株主総会に報告することが必要です。

会社は、取締役会の会議で株式配当を決議するほか、前項の規定に従って、新株式の発行や自己株式の買戻しによる株式分配を同時に決議することができます。

「従業員」とは、一定の条件を満たす親会社または子会社の従業員を指しますが、これらの条件は取締役会によって定められます。

第24条

年間の当期純利益（「所得」と呼ばれる）は、以下の順序で分配されます：

残りと未分配利益は、取締役会が提出し、株主総会が承認した提案に従って分配されます。

ただし、利益が現金配当として配当される場合、2/3以上の取締役が出席した取締役会で承認された場合、株主総会に報告される必要があります。

第25条。

当社は、安定成長期にあります。現在と将来のビジネス開発の資本需要を受け入れ、株主のキャッシュインフロー要求を満たすために、当社は残余配当政策を採用しています。現金の配当比率は、総配当の30%未満とし、残りの配当は取締役会が提案し、株主総会が承認した配当計画に応じて株式で分配されます。

第七章：付属書

第26条。

当社の細則および手順規程は、別途規定されます。

第27条。

これらの定款で定められていない事項は、中華民国会社法に準拠します。

第28条。

これらの定款は、2018年2月12日に全創業者の承認を得て作成されました。

第1次修正は、2018年6月21日に行われました。第2次修正は、2019年6月27日に行われました。第3次修正は、2020年6月24日に行われました。

第4次修正は、2021年8月12日に行われました。第5次修正は、2024年6月26日に行われました。