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吾らはデラウェア州のある会社(“当社”)のルミナ科技有限公司(“当社”)に法律顧問を提供しており、内容は当社が自社A類普通株式額面0.0001ドル(“同等株式”)を追加発売し、総発行価格は最高50，000，000ドル(“同等追加株式”)に達し、同社とVirtual America LLCが2024年5月3日に締結した融資協定(“販売協定”)に基づいて時々発行·販売することができる。融資契約(以下、“計画”と略す)は、2024年5月3日に改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて米国証券取引委員会(“委員会”)に提出されたS−3 ASR用紙(アーカイブ番号333−279118)(改正または補足、“登録声明”)が証券取引委員会に提出されて発効した登録であり、基本募集説明書(“基本募集説明書”)と5月3日の募集説明書補編を含む証券取引委員会への提出後に発効する。2024年。追加株式の要約及び売却は、この計画項の下で残った初株式とともに、登録説明書、基本募集規約及び本公表日に証監会に提出した目論見書補編(“募集説明書補編”)に基づいて作成される。基本目論見書と目論見書補編を総称して“目論見書”と呼ぶ

本意見を提出する際には、吾等は、次の正本又は写しに審査し、承認し、又は他の方法で識別し、吾等を満足させることができる：(I)改訂及び再予約された当社第二の会社登録証明書、(Ii)改訂及び再予約された当社定款、(Iii)当社取締役会(そのいずれかの委員会を含む)の株式増発に関するいくつかの決議、(Iv)登録声明、(V)株式募集規約、(Vi)販売協定、及び(Vii)当社の会社記録、公職者、当社上級者及びその他の者の証明書、及び吾等が関連及び必要又は適切であると考えられる他の文書、合意及び文書は、以下に記載される意見の基礎とする

私たちに提出されたすべてのファイルのファックス、電子、認証、またはコピーのファイル、およびこれらのコピーの原本の真正性。署名された書類又は署名された書類を審査する際には、当社以外の各当事者がすでに、その項の下のすべての義務を締結及び履行する権利があると仮定し、必要なすべての行動(会社又はその他)の適切な許可を取得し、当該等の当事者が当該等の書類に署名及び交付すること、及び当該等の文書の当該等の当事者に対する有効性及び拘束力を有するものとする。本報告で述べた意見に重大な影響を与えるいかなる事実についても，吾らは独立して確立あるいは確認しておらず，吾らは当社その他の人々及び公職者の上級者及び他の代表の陳述及び陳述に依存している。

以上に基づき、本文に記載されている制限、資格及び仮定の制限を受け、吾らは、増発株式が正式に許可され、販売協定に基づいて関連株式を発行、交付及び支払いする際に、有効な発行、十分な配当及び評価を必要としないと考えている。

本明細書で表現される意見は、デラウェア州の“会社法総則”に限定され、私たちは、任意の他の司法管轄区域の法律、デラウェア州の任意の他の法律、または任意の州の市政法または任意の地方機関の法律の任意の事項の適用性または効力についていかなる意見も発表しない

この意見は、 2024 年 6 月 30 日に終了した四半期の Form 10—Q における当社の四半期報告書（「四半期報告書」）の添付資料として、登録ステートメントに参照して組み込まれます。当社は、四半期報告書の添付として本意見書を提出し、その報告書に当社への言及と参照により組み込むこと、および目論見書補足書における「法務事項」のキャプションの下での当社の社名の使用に同意します。当社は、当該同意を行うにあたり、証券法第 7 条またはその下で公布された欧州委員会の一般規則に基づき同意を必要とする者のカテゴリーに含まれていることを認めません。


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