添付ファイル5.1
8 月 6 日 2024
VSee Health，Inc.
980 N Federal Hwy # 304
ボカラトンフロリダ州33432
返信：S-1フォームの登録宣言
女性たち、さんたち：
私たちはデラウェア州の会社(“会社”)VSee Health，Inc.(F/k/a Digital Health Acquisition Corp.(“DHAC”))の法律顧問を務め，改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて米国証券取引委員会(“委員会”)にS-1表の登録声明(“登録声明”)を作成·提出した。登録説明書(“株式募集規約”)に従って提出された関連募集説明書を含み、内容は(1)時々最大11，500，000株自社普通株(“公開株式証”)、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)を発行し、最初に東華ホールディングス初公開発売時に発行可能な引受権証(“公開株式証”)；及び(2)最大250，000株(“ELOC株式”)及び公開株式証とともに、DHACとDominionが2023年11月21日に締結したクレジット限度額購入プロトコル(“購入プロトコル”)、Dominion Capital LLC(“Dominion”)が保有する自社普通株株式、および購入合意により2024年7月2日にDominionに発行された元本500，000ドルの優先無担保手形に変換して発行可能な普通株式株式(“承諾書”は株式証と購入合意のフォーマットとともに“取引文書”と呼ぶ)。本意見は，証券法S-k条例第601(B)(5)項の要求に基づいて提出された.
上記弁護士として、以下の意見の目的で、当社の文書、決議、証明書および文書の正本またはコピー、および当社が提供してくれた会社記録、公職者証明書、法規、記録および必要または適切であると考えられる他の文書および文書を検討したが、これらに限定されないが、(I)日が2024年6月24日の第2回改正および再発行された会社登録証明書、(Ii)日が2024年6月24日である会社A系列転換優先株指定証明書、(Iii)当社が二零二四年六月二十四日に改訂及び再予約を受けた付例、(Iv)取引書類、(V)二零二一年十一月三日に大陸株式譲渡信託会社と締結した引受権証明書、及び(Vi)登録説明書。
上記審査及び下記の意見を述べる際には、吾らは独立した調査や確認を経ておらず、(I)吾等に提出されたすべての合意、文書、会社記録、証明書及びその他の文書上のすべての署名が真正性であり、(Ii)すべての者又は実体(当社を除く)が吾等に提出したすべての合意、文書、会社記録、証明書及びその他の文書の法的行為能力及び権力に署名し、(Iii)原本として吾等に提出したすべての合意、文書、会社記録、証明書及びその他の文書の真正性及び完全性、(Iv)すべての合意、文書、会社記録、会社記録、(I)吾等に提出された証明書及びその他の書類は、核証、電子、ファクシミリ、確認、影印又はその他のコピーがその真の正本と一致し、かつ当該等の正本が真実かつ完全であること、(V)当事者(当社を除く)がすべての合意、文書、証明書及びその他の文書を承認、署名及び交付することができる；(Vi)当社の公職者、当社の上級職員及び代表及び本意見に依存する他の者の証明書及び類似文書に記載されている陳述はすべて真実及び正しいものである；及び(Vii)当社の高級職員及び取締役はその受信責任を適切に行使している。私らも、本意見に記載された意見を表現するために必要なさらなる法律や事実審査及び調査を行い、本意見に必要ないくつかの事実事項について当社上級者に証明書を取得したが、本意見については、当意見については、当該等の証明書のみに依存して独立調査を行わず、事実事項については、吾等は取引文書による陳述、保証及びその他の声明に依存している(適用に依存する)。また、公共株式承認証を行使する際に、当社の普通株は許可を維持し、発行できると仮定しています。
