別紙5.1
郵便番号 1548 | CH-8002 チューリッヒ
に:
チャブリミテッド
ベーレンガッセ 32%
CH-8001 チューリッヒ
スイス
チャブ・イナ・ホールディングス合同会社
436ウォルナットストリート、WB120億
ペンシルベニア州フィラデルフィア 19106年
米国
チューリッヒ、2024年7月31日
チャブリミテッド/チャブ INAホールディングス合同会社-フォームS-3の登録届出書
ご列席の皆様:
この意見を述べるよう依頼されました 証券に関する証券取引委員会への書類作成および提出に関連して、スイスの法律に基づいて設立された法人(以下「当社」)のChubb Limitedのスイス人弁護士として とりわけチャブに関連するフォームS-3(第333-227749号)の登録届出書(「登録届出書」)の改正された1933年の法律 INAホールディングス合同会社(「チャブINA」)による、2029年満期7億米ドルの4.650%シニアノート(「2029年債券」)と2034年満期6億米ドルの5.000%シニアノート(「2034年債券」と 会社によって完全かつ無条件に保証されている(「保証」)2029年債の「手形」)と一緒に。
I | 書類が審査されました |
この意見書の目的上、私たちは以下の書類のコピーのみを検討し、信頼しています。
1999年8月1日付けのインデンチャー(「インデンチャー」)のコピー。当社、チャブ、INA、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラストのうち N.A社(以前はバンク・オブ・ニューヨーク・トラスト・カンパニー、N.A. として知られていました。J.P. の後継会社です。
ベア&カーラー 2024年7月31日 | 2 |
モルガン・トラスト・カンパニー、ナショナル・アソシエーション、ファースト・ナショナル・バンク・オブ・シカゴ)が管財人となり、修正により 2013年3月13日付けの最初の補足契約書。
a) | 日付が付けられた会社に関するチューリッヒ州の商業登記簿からの認定抜粋 2024年7月23日(「抜粋」)および2024年5月16日付けの当社定款の写し(以下「定款」)。2024年7月23日に認証されました。 現在施行されている定款を抜粋しています。 |
b) | 組織規則のスキャンされたコピー(組織/規則)の取締役会の 2023年2月24日に米国証券取引委員会に提出された2023年2月23日付けの会社(「組織規制」)(から取得 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/896159/000089615923000007/cb-12312022xex32.htm); そして |
c) | 2024年2月27日付けの取締役会の議事録からの抜粋のスキャンされたコピー 2020年11月19日に開催された当社の取締役は、当社の取締役会の次官補が署名しました。これには、とりわけインデンチャーの実行と引き渡しを承認する決議と、日付の抜粋が含まれています。 2024年7月20日、2024年2月21日に開催され、当社の取締役会の次官補が署名した当社の取締役会の議事録から。とりわけ承認決議が含まれています 手形の発行と保証、およびそれぞれの契約の締結と引き渡し、そして |
d) | 2024年2月27日付けの取締役会の議事録からの抜粋のスキャンされたコピー 2021年8月12日に開催された当社の取締役は、シェルフフォームのS-3登録届出書について、当社の取締役会の次官補が署名しました。 |
II | 範囲と前提条件 |
この意見は、現在スイスの裁判所で適用されている、本書の日付で施行されているスイスの法律に限定され、それに基づいて決定されます。不在時は 明示的な法定法または確立された判例法については、独立した専門的判断のみに基づいて意見を述べます。
私たちは法律について意見を述べません 他の管轄区域の。この意見で述べられた意見は、セクションIIIに記載されている事項に厳密に限定されており、黙示的であろうとなかろうと、登録届出書で言及されている合意や文書には及ばないです 他の問題。
ここに記載されている意見は、以下の前提に基づいて作成されています。
ベア&カーラー 2024年7月31日 | 3 |
a) | 紙幣は、チャブ・INAとインデンチャーによって正式に承認、署名、実行、引き渡され、発行されました ケイマン諸島の法律に従って会社から正式に承認、署名、実行、引き渡されました。 |
b) | 確認済みのコピー、スキャンされたコピー、コピー、またはファクシミリで送信されたコピーとして私たちに提供されたすべての文書 または他のコピー(電子メール送信を含む)は原本に準拠し、本物で完全です。 |
c) | 原本として提出されたすべての書類は本物で完全で、署名はすべて本物です。 |
d) | 定款、組織規則、および抜粋は変更されておらず、日付の時点で正しいです 本書については、本書の日付の時点で、定款、組織規程、または抜粋に反映されるべきだった、または反映されるべき変更はありません。 |
e) | 上記のセクションi.D)で言及されている議事録からの抜粋と、で言及されている回覧決議 上記のセクション(すなわち)はそれぞれ、そこで言及されている事項についての真実、正確、正確、完全な説明であり、誤解を招くものではなく、重要と思われる事実を省略していません。そこで言及されている決議は取り消されていません。 修正または変更されました。 |
f) | 第1補足契約によって修正されたインデンチャーと注記は有効で拘束力があり、 適用法(本意見が関係するスイスの法律を除く)に基づく各当事者の強制力のある義務。そして |
a) | どの法律(スイスの法律以外)にも、意見に影響する、または影響する可能性のあるものはありません 以下に表示されます。 |
III | 意見 |
上記に基づき、それに依拠し、上記(II)で言及した制限と仮定、および以下に定める資格に従うことを条件とします (IV)、私たちは次の意見です:
a) | 同社は株式有限責任会社です(株式販売社)の法律に基づいて正式に存在します スイス。 |
b) | 第16条に定められた保証(保証と補償)のインデンチャーは正式に認可されています、 スイスの法律に従って会社によって実行され、引き渡されます。 |
ベア&カーラー 2024年7月31日 | 4 |
点滴 | 資格 |
この意見には、次の条件が適用されます。
a) | 上記の意見は、該当する破産、破産、再編、清算の対象となります。 一般に債権者、債務者、請求者、被告に適用されるモラトリアム、民事訴訟およびその他の同様の法律および規制、ならびに公平性(誠実)の原則、および権利の悪用の禁止の原則。 |
b) | ここに記載されている私たちの意見はスイスの法律のみに限定されており、ここでは意見を表明しません 他の管轄区域の法律について。 |
c) | 登録に記載されている情報の正確性や完全性については意見を述べません ステートメント。 |
d) | 保険の規制事項や、商業、会計、計算などについては意見を述べません。 監査またはその他の非法的事項。また、税務に関しては意見を述べません。 |
この中で 法的意見、スイスの法的概念は英語用語で表現され、元のドイツ語では表現されません。関係する概念は、他の法律に存在する同じ英語用語で説明されている概念と同一ではない場合があります 管轄区域。したがって、この法的意見は、本契約に基づいて生じる解釈または責任の問題はスイスの法律に準拠し、スイスの専属管轄権の対象となるという明確な条件の下でのみ信頼できます スイスのチューリッヒ市の裁判所、裁判地はチューリッヒ1です。
この法的意見は、ここでの取引のみを目的としています 参照しました。いずれの場合も、当社の書面による同意なしに、他の目的で使用、回覧、引用、参照、または信頼することはできません。私たちは、登録届出書の別紙としてこの法的意見を提出することに同意します。に この同意をしても、1933年の改正証券法の第7条または証券取引委員会の規則や規制に基づいて同意が必要な人物の範疇に入っていることをここに認めません その下で公布されました。この法的意見は、そこに記載されている事項に厳密に限定されており、黙示的に他の事項には適用されません。
心から、
ベアー・アンド・キャラー AG
/s/ ウルス・ケーギ博士
ウルス・ケーギ博士 |
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/s/ ルーカス・レスラー
ルーカス・レスラー |