添付ファイル 5.1

2024 年 7 月 26 日

ブランド はネットワーク会社と交渉する.

雪王通り145号郵便ポスト1045号

ワイオミング州ジャクソン，83001

Re： ブランドエンゲージメントネットワーク株式会社フォーム S—1 の登録声明書

女性たち、さんたち：

我々はデラウェア州F/K/a DHC買収会社Brand Engagement Network Inc.の法律顧問を務めたことがある会社“)， と準備とアメリカ証券取引委員会(the Securities and Exchange Commission，”選挙委員会“) 改正された1933年証券法により(”証券法” ） 、フォーム S—1 の登録声明書、 は、 2024 年 6 月 20 日に当社が最初に提出した （ その後、修正または補足された場合、「登録声明”).

登録ステートメントは、当会社の通常株式の 8，102，276 株までの （ 登録ステートメントに定義されているように ） 販売者による時折のオファリングおよび売却の登録に関連しています （ 「普通株”）， は、 （i） （a） 2024 年 5 月 30 日に特定の売却保有者に発行された普通株式 1，980，000 株までで構成され、 （x） 2024 年 5 月 30 日に売却保有者に発行された普通株式 200，000 株で構成されます （“5 月初回株」 ） および （ y ） コンチネンタル株式譲渡 & 信託会社の帳簿および記録に保管された普通株式 1，780，000 株 （ 売却者による支払まで ）5月後に株を終値する“)および(B)3，960，000株の株式承認証を行使した後に発行可能な普通株は最大3，960，000株(”5月の手令“(X)を含む400，000株普通株式 は、2024年5月30日に売却所有者に400，000株承認株式証を発行することができる(”5月初公募株“)および(Y)3，560，000株の普通株は、預託保有の3，560，000株の株式承認証を行使した後、売却所有者がこれに支払うまで発行することができる(”5月以降に対象株式を終了する“；(2)(A)最大120，000株普通株式を含む360，000株普通株式 (”7月の株“)および(B)240，000，000件の引受権証を行使した後，最大240，000株の普通株式を発行することができる(”7月株式証明書7月に株式取得証に関連する株式を取得しています“7月株式証株式“)2024年7月1日にウィリアムズ家族信託基金に発行され、(Iii)ワイオミング州の有限責任会社である10月3日にホールディングス有限責任会社に発行された普通株が93，333株に増加した”債務転換株“)；及び(Iv)当社の業務合併により当社のいくつかの保有者に1，708，943株普通株式を発行する(”全国小銃協会株“五月初めから株式、五月後続終市株式及び五月初めから対象株式、七月株式、七月株式証株式、債務転換株式及び全国小銃協会株とともに”証券提供 ”).

本稿で述べた意見を述べる際には、(I)会社登録証明書および定款の正本、コピーまたは認証されたコピー、(Ii)会社取締役会が登録説明書、ライセンスおよび発行要約証券および関連事項の提出に関するいくつかの決議、(Iii)登録説明書および参照または組み込まれたすべての証拠物、(Iv)会社役員が署名した日付の証明書；(V)当社とある売却保有者との間で2024年5月28日に締結したいくつかの証券購入協定、 (Vi)当社と大陸株式譲渡及び信託会社が2024年5月28日に締結したいくつかの信託協定、 (Vii)当社とウィリアムズ家族信託基金が2024年7月1日に締結したいくつかの証券購入協定、(Viii)当社とワイオミング州の会社Brand Engagement Network Inc.及びの間で2024年7月1日に締結されたある債務転換協定^研究開発 (Ix)当社の業務合併前にDHC保証人有限責任会社，DHC Acquisition Corp.およびDHC Acquisition Corp.の複数の所有者 によって締結および間のいくつかの非償還プロトコル，および(X)本稿で述べた意見については，私らは関連および必要と考えられる他の記録，文書および文書である.

ブランド はネットワーク会社と交渉する.

2024 年 7 月 26 日

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上記の審査を行う際には，すべての署名の真正性，すべての自然人の法的行動能力，原本として我々に提出されたすべての伝票の真正性，コピーや認証されたコピーとして我々に提出されたすべての伝票と元の伝票との整合性，およびそのようなコピーの原本の真正性を仮定する.本意見に関するすべての事実問題については，このような 事実は独立して確立されておらず，吾らは合理的で適切と考えられる範囲で，当社の高官や政府関係者の陳述や証明書に依存している.

デラウェア州本社の法律以外に、私たちはどの州や司法管轄区の法律も考慮しておらず、ここでは何の意見も発表していません。

は上記に基づいており，本稿で述べた制約，仮定，制約，例外を満たすことを前提としていると考えられる：

我々は，登録声明の証拠として委員会に本意見を提出することに同意する.私たちはまた、登録声明の一部を構成する目論見書の“法律事項”というタイトルで当社への言及に同意します。この同意を与えた場合、私たちは、証券法第7節または証監会規則および法規が要求する同意した人のカテゴリに属することを認めません。本意見は、本合意が発表された日から与えられたものであり、本プロトコルの発表日後にこの意見を更新または補足する義務は何も負いません。その後、私たちがその後に気づく可能性のある任意の事実または状況、またはその後に起こりうる任意の変化を反映するために、いかなる義務も負いません。