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別紙99.5です

事前に資金提供されたワラント

に代表される普通株式を購入する

米国預託証券

ケモマブ・セラピューティクス株式会社

 

 

米国預託株式に代表される普通株式を購入するためのこの事前積立型ワラント（「ワラント」）は、受領した価値について、[_____________] またはそのことを証明します 譲受人（「保有者」）は、本保証書の日付（「初回行使日」）以降、本保証書が行使されるまでの間、条件および行使の制限および以下に定める条件に従い、いつでも権利を有します。 イスラエルの法律に基づいて設立された法人であるChemoMab THERAPEUTICS LTD.（以下「当社」）を [●] まで購読して購入するには、全文（「終了日」）ですが、それ以降はできません。 [●] 会社の米国預託証券（「ADS」）および発行可能なADSに代表される当社の普通株式（「普通株式」）（以下、「普通株式」）（本契約に基づく調整の対象となる「ワラント株式」） 以下では「ワラントADS」）、各ADSは普通株式20株（「ADS比率」）を表します。本ワラントに基づくワラント（ADS）1件の購入価格は、セクション2（b）で定義されている行使価格と等しくなります。

 

セクション1。定義。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、その特定の証券購入に記載されている意味を持つものとします 2024年7月25日付けの、当社とそれに署名した購入者との間の契約（「購入契約」）。

 

セクション2。エクササイズ。

 

a) ワラントの行使。この保証書に代表される購入権の全部または一部を行使することは、いつでも可能です 最初の行使日以降、および終了日またはそれ以前に、別紙Aとして添付されている形式の行使通知（「行使通知」）を電子メール（または電子メールの添付ファイル）で提出した、正式に作成されたファクシミリコピーまたはPDFコピーを会社に引き渡してください。前述の行使日の後の標準決済期間（本書のセクション2（d）（i）で定義されている）を構成する取引日数以内に、保有者は 以下のセクション2（c）で指定されているキャッシュレス行使手続きが以下の場合を除き、電信送金または米国の銀行で引き出された小切手で、該当する行使通知に指定されたワラントADSの行使価格の合計額を送金するものとします。 該当する行使通知に明記されています。インクオリジナルの行使通知は必要ありません。また、行使通知のメダリオン保証（またはその他の種類の保証または公証）も必要ありません。ここに何があっても それどころか、所有者は、本契約に基づいて入手可能なワラントADSをすべて購入し、ワラントが完全に行使されるまで、このワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。その場合、保有者は 最終行使通知が会社に届けられた日から3営業日以内に、このワラントを会社に引き渡してキャンセルしてください。本ワラントの一部を行使した結果、本ワラント全体の一部が購入されることになりました 本契約に基づいて利用可能なワラントADSの数は、本契約に基づいて購入可能なワラントADSの未払い数を、購入したワラントADSの該当する数と同じ金額に減らす効果があります。所有者と会社が維持します 購入したワラントADSの数と購入日を示す記録。当社は、行使通知に対する異議申し立てを、当該通知を受領してから1営業日以内に提出するものとします。上記にかかわらず、 初回行使日の午後 12:00（ニューヨーク時間）またはそれ以前に送付された行使通知は、購入契約の締結後、会社が引き渡すことに同意した、または引き渡すことに同意した時点でいつでも送付できます 初回行使日の午後4時（ニューヨーク時間）までに当該通知の対象となるワラントADSが引き渡され、初回行使日が本契約上の目的ではワラントADSの引き渡し日（以下に定義）となります。ただし、支払いを条件とします （キャッシュレス行使の場合を除く）の総行使価格の（キャッシュレス行使の場合を除く）は、当該ワラントADS引き渡し日までに受領されます。所有者と譲受人は、このワラントに同意することにより、次のことを認め、同意します。 この段落の規定の理由、本契約に基づくワラントADSの一部を購入した後は、本契約に基づいていつでも購入できるワラントADSの数が、本契約の表面に記載されている金額よりも少なくなる場合があります。

  

誤解を避けるために言うと、セクション2（c）に従ってワラントADSを受け取る所有者の権利、またはセクション2（c）に従って現金支払いを受け取る権利を制限することなく 本書のセクション2（d）（i）およびセクション2（d）（iv）では、当社がワラントを純現金で決済する必要がある状況はありません。

 

誤解を避けるために記しますが、ワラントADSの転売に関する有効な登録届出書がない場合はいつでも、会社は 未登録の普通株式でのワラントの行使。

 

b) 行使価格。このワラントの総行使価格は、ワラントADSあたり名目行使価格0.0001ドルを除いて、 最初の行使日またはそれ以前に会社に前払いされているため、追加の対価（ワラントADSあたり名目行使価格0.0001ドルを除く）を保有者が個人に支払う必要はありません。 このワラントの行使。保有者は、いかなる状況または理由においても、前払いされた総行使価の全部または一部の返品または返金を受ける権利はありません。ワラントごとの未払行使価格の残り 本ワラントに基づくADSは、本契約に基づく調整を条件として、0.0001ドルとします（「行使価格」）。

 

c) キャッシュレス運動。また、本ワラントの全部または一部を、「キャッシュレス行使」という方法で、その時点で行使することもできます。 保有者は、[(A-B) (X)] を (A) で割った商に等しい数のワラントADSを受け取る権利があります。この場合、

 

(A) = 該当する場合:(i) 該当する行使通知の日の直前の取引日のVWAP（当該通知の場合） 行使は、(1) 取引日ではない日に本契約のセクション2 (a) に従って実行および引き渡される、または (2)「通常の取引時間」の開始前の取引日に、本書のセクション2 (a) に従って実行および引き渡されます ( その取引日に（連邦証券法に基づいて公布されたNMS）規則の規則600（b）で定義されています。（ii）保有者の選択により、（x）該当する行使通知の日の直前の取引日のVWAP、または (y) 保有者が該当する行使通知を締結した時点でブルームバーグL.P.（「ブルームバーグ」）が報告した主要取引市場におけるADSの入札価格（当該行使通知が「通常の取引」中に締結された場合） 取引日に「時間」を選択し、その後2時間以内（取引日の「通常の取引時間」の終了後2時間以内を含む）に、本契約のセクション2（a）または（iii）VWAPに従って、該当する通知日に配信されます 行使通知の日付が取引日で、その行使通知がその取引日の「通常の取引時間」の終了後に本書のセクション2（a）に従って実行および配信される場合。

 

(B) = 本ワラントの行使価格（本契約に基づいて調整済み）、および

 

(X) = もしあれば、本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行できるワラントADSの数 行使はキャッシュレス運動ではなく、現金による行使でした。

 

このようなキャッシュレス取引でワラントADSが発行された場合、両当事者は、証券法のセクション3（a）（9）に従い、 ワラントADSは、行使されるワラントの登録特性を引き継ぐものとし、このワラントの保有期間は、ワラントADSの保有期間に追加される場合があります。会社はこれに反する立場をとらないことに同意します セクション2 (c)。

 

 

  

d) 運動の仕組み

e) 保有者の行使制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者には以下の権利はありません 第2条などに従って本ワラントの一部を行使します。ただし、該当する行使通知に記載されている行使後の発行が有効になった後、保有者（および（i）保有者の関連会社、 (ii) 保有者または保有者の関連会社と一緒にグループとして行動するその他の個人、および (iii) 普通株式またはADSの受益所有権を、その目的で保有者の所有物と合算する、または集計できるその他の個人 第13条（d）（そのような者、「帰属当事者」）は、受益所有権の制限（以下に定義）を超える受益所有権を有することになります。前の文では、が受益的に所有している普通株式の数 保有者、その関連会社、および帰属当事者は、本ワラントの行使時に発行可能な、当該決定の対象となるワラント（ADS）の基礎となる普通株式の数を含めるものとしますが、その数は除外するものとします ワラントADSの基礎となる普通株式。（i）保有者またはその関連会社または帰属当事者が受益的に所有する本ワラントの残りの未行使部分を行使し、（ii）行使または 会社の他の有価証券（その他の普通株式同等物を含むがこれに限定されない）の未行使または未転換部分の転換を、含まれている制限に類似した転換または行使の制限の対象とします 本契約では、所有者またはその関連会社または帰属関係者が受益的に所有しています。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2（e）の目的上、受益所有権は、のセクション13（d）に従って計算されるものとします 取引法およびそれに基づいて公布された規則および規制。当社が当該計算が取引法のセクション13（d）に準拠していることを保有者に表明しておらず、保有者は それに従って提出する必要のあるスケジュールについては、単独で責任を負います。本セクション2（e）に含まれる制限が適用される範囲で、本ワラントが（所有している他の有価証券に関して）行使可能かどうかの判断 所有者（および関連会社および帰属関係者）による、本ワラントのどの部分を行使できるかは、所有者の独自の裁量によるものとし、行使通知の提出は所有者のものとみなされます 本ワラントが行使可能かどうか（保有者が関連会社および帰属当事者とともに所有する他の有価証券に関して）、また本ワラントのどの部分を行使できるかの判定（いずれの場合も、受益権の対象となります） 所有権の制限があり、当社はそのような決定の正確性を検証または確認する義務はありません。さらに、上記で検討したグループのステータスに関する決定は、次のセクション13（d）に従って決定されるものとします 取引法とそれに基づいて公布された規則と規制。本セクション2（e）の目的上、発行済普通株式の数を決定する際、保有者は（A）に反映されている発行済み普通株式の数を頼りにすることができます。 委員会に提出された会社の最新の定期報告書または年次報告書（場合によっては）、（B）会社によるより最近の公表、または（C）会社または預託機関による番号を記載したより最近の書面による通知などがあります 発行済普通株式。保有者からの書面または口頭による要求に応じて、会社は1取引日以内に、その時点で発行された普通株式の数を口頭および書面で保有者に確認するものとします。いずれにせよ、未払いの数 普通株式は、本ワラントを含む当社の有価証券の転換または行使が、保有者、その関連会社、または帰属当事者によって、当該発行済の数が生じた日以降に決定されるものとします。 普通株式が報告されました。「受益所有権制限」は、発行可能なワラントADSの基礎となる普通株式の発行が発効した直後の発行済普通株式数の4.99％または9.99％とします 購入契約書に保有者が示した本ワラントの行使。保有者は、会社への書面による通知により、受益所有権の制限を9.99％に引き上げることができます。ただし、受益所有権の制限を引き上げる場合は そのような通知が会社に届いてから61日目まで有効になりません。この段落の規定は、これを修正するために、本セクション2（e）の条件に厳密に従わない方法で解釈および実施されるものとします。 本書に含まれる意図された受益所有権の制限に欠陥があるか、矛盾している可能性がある段落（またはその一部）、またはそのような制限を適切に実施するために必要または望ましい変更または補足を行う場合。の この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。保有者の受益所有権の制限によりワラントが行使できない場合、保有者には代替の対価はありません。

 

セクション3。特定の調整。

 

a) 株式の配当と分割。もし会社が、このワラントが未払いの間いつでも：(i) 株式配当金を支払うなど 普通株式、または普通株式で支払われるその他の株式または株式同等証券（疑義を避けるために記しておきますが、これを行使した際に当社が発行したワラント株式は含まれません）の分配または分配を行います ワラント）、（ii）発行済みの普通株式をより多くの株式に細分する、（iii）発行済みの普通株式をより少ない数の株式にまとめる（株式の逆分割を含む）、または（iv）普通株式の再分類による発行 株式：会社の資本金の任意の株式。いずれの場合も、行使価格にその端数を掛け、その分数を分子は直前に発行された普通株式（もしあれば、自己株式を除く）の数とします。 その場合、その分母はその事由の直後に発行された普通株式の数であり、本ワラントの行使時に発行可能な株式数は、行使総額になるように比例して調整されるものとします このワラントの価格は変わりません。本セクション3（a）に従って行われた調整は、当該配当または分配を受け取る資格を有する株主の決定の基準日の直後に発効し、 細分化、組み合わせ、または再分類の場合、発効日の直後に有効になります。

 

b) [予約済み]

 

c) [予約済み]

 

d) 比例配分。このワラントが未払いの期間に、会社が配当などを申告または行う場合 資本の返還またはその他の方法による、普通株式のすべての保有者への資産（または資産を取得する権利）の分配（現金、株式、その他の証券、資産、またはオプションの分配を含みますが、これらに限定されません） 本ワラントの発行後いつでも、配当、スピンオフ、再分類、企業再編、企業再編、スキーム・オブ・アレンジメント、またはその他の同様の取引（「分配」）の方法（以下「分配」）、そのいずれの場合も、保有者には権利があります 保有者が本ワラントの完全な行使により取得可能なADSの基礎となる普通株式の数を保有していた場合に保有者が参加していたのと同じ範囲でそのような分配に参加すること（一切関係なく） そのような分配の記録が取られる日の直前、またはそのような記録が取られない場合は、記録保持者がその日の直前に本契約を行使する際の制限（受益所有権の制限を含みますが、これらに限定されません） 普通株式は、そのような分配に参加するために決定されます（ただし、所有者がそのような分配に参加する権利により、保有者が受益株式を上回る場合に限ります） 所有権の制限があると、保有者はそのような範囲での当該分配（または当該範囲での当該分配の結果としての普通株式の実質的所有権）および当該分配の一部に参加する資格がないものとします （もしあれば、その権利によって保有者が受益所有権の制限を超えることはないため）まで、保有者の利益のために保留されるものとします。

 

e) 基本的な取引。このワラントが未処理である間にいつでも、(i) 当社が、直接的または間接的に、1つ以上で 関連取引は、会社と他者との合併または統合に影響を及ぼし、（ii）当社（およびそのすべての子会社、全体として）は、直接的または間接的に、売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡に影響します。 1つまたは一連の関連取引、（iii）直接的か間接的かを問わず、購入の申し出、公開買付け、公開買付け、または交換の申し出（会社によるものか他の人物によるものかを問わず）による、すべてまたは実質的にすべての資産の譲渡またはその他の処分 ADSの保有者が自社の株式を売却、入札、または他の証券、現金、または不動産と交換することが許可され、発行済みのADSの 50.01% を超える保有者に承認されていることを基準に、（iv）当社は、直接的または間接的に、 1つまたは複数の関連取引では、ADSの再分類、再編または資本増強、またはADSが他の有価証券、現金または現金に効果的に転換または交換される強制株式交換に影響します 財産、または（v）会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、株式または株式の購入契約、またはその他の企業結合（組織再編、資本増強、スピンオフ、合併を含むがこれらに限定されません）を完了します または他の個人またはグループとの（または取り決めの仕組み）。これにより、その個人またはグループが未払いのADS（他の人、またはその作成者、当事者、または関連する他の人が保有するADSは含まれません）の50.01％以上を取得する または、当該株式、株式購入契約、またはその他の企業結合）（それぞれ「基本取引」）を締結または当事者である他の人と提携している場合、その後、本保証を行使した時点で、保有者は 当該ファンダメンタル取引が発生する直前に当該行使時に発行可能であったであろう各ワラントについて、保有者の選択により（行使に関するセクション2（e）の制限に関係なく）受け取る権利 本ワラントのうち）、承継者または買収法人、または当社（存続法人の場合）のADSの数、およびそのようなファンダメンタルズの結果として受領できる追加の対価（「代替対価」） 当該ファンダメンタル・トランザクションの直前に、本ワラントが行使可能なADSの数の保有者による取引（本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限は関係ありません）。そのような演習の目的では、 行使価格の決定は、当該基本取引において1つのADSに関して発行可能な代替対価の額に基づいて、当該代替対価に適用されるように適切に調整されるものとし、当社は 代替対価のさまざまな構成要素の相対的価値を反映した合理的な方法で、行使価格を代替対価に配分します。ADSの保有者が証券、現金、または 基本取引で受領される資産の場合、保有者は、当該基本取引の後に本ワラントを行使した際に受け取る代替対価と同じ選択肢を与えられるものとします。会社は何でも引き起こすものとします 当社が生存者ではない基本的取引の承継事業体（「承継事業体」）で、本ワラントおよびその他の取引書類に基づく当社の義務をすべて書面で引き受けます 当該基本取引に先立つ本セクション3（d）の規定は、保有者の選択により、本ワラントと引き換えに、書面によって実質的に証明される承継企業の有価証券を保有者に引き渡すものとします 本ワラントと形式と内容が似ており、当該承継事業体（またはその親会社）の資本ストックの同数の株式に対して行使可能で、本ワラントの行使により取得および受領可能なADSと同等です （本ワラントの行使に関する制限に関係なく）当該ファンダメンタル・トランザクションの前に、当該資本ストックの株式に本契約に基づく行使価格を適用する行使価格で（ただし、相対価値を考慮に入れて） 当該ファンダメンタル・トランザクションに基づくADSおよび当該資本ストックの株式の価値、当該資本ストックの株式数および当該行使価格は、本ワラントの直前の経済的価値を保護することを目的としています そのような基本的な取引の完了まで）、そしてそれは所有者にとって形式と内容においてかなり満足のいくものです。そのような基本的取引が発生すると、承継事業体が承継し、それに代わります（ そのような基本的取引の日付以降、本ワラントの規定および「会社」を指すその他の取引書類は、代わりに承継事業体を指すものとし、承継者のあらゆる権利と権限を行使することができます 当社は、本保証書およびその他の取引書類に基づく当社の義務のすべてを、当該承継事業体が本書で会社と指定されている場合と同じ効力をもって引き受けるものとします。

  

 

g) 計算。本セクション3に基づくすべての計算は、普通株式の最も近いセントまたは最も近い100分の1まで行うものとします。または ADS、場合によってはそうです。本第3条では、特定の日付の時点で発行済みと見なされる普通株式の数は、発行および発行済みの普通株式（自己株式がある場合は除く）の数の合計とします。

 

h) 所有者への通知。

 

i 行使価格の調整。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は 調整後の行使価格とそれに伴うワラントADS数の調整と、調整が必要な事実の簡単な説明を記載した通知を、速やかに保有者にファクシミリまたは電子メールで送付してください。

 

ii 所有者による行使許可の通知。（A）会社が配当（またはそれ以外の形でのその他の配分）を申告した場合 普通株式の普通株式分割）、（B）当社が普通株式に対する特別な非経常現金配当または償還を宣言し、（C）当社が普通株式のすべての保有者に以下の権利または新株予約権を与えることを承認します 種類や権利を問わず、資本金の株式を購読または購入すること、（D）基本取引に関連して会社の株主の承認が必要であること、または（E）会社が自発的に承認すること、または 会社の業務の不本意な解散、清算または清算の場合、いずれの場合も、会社は、ファクシミリまたは電子メールで、所有者に記載されている最後のファクシミリ番号または電子メールアドレスに配達させるものとします 会社のワラント登録簿で、以下に定める該当する記録または発効日の少なくとも10暦日前に、(x) そのような配当、分配の目的で記録が取られる日付を記載した通知、 償還、権利または新株予約権、または記録に残らない場合は、記録上の普通株式の保有者が配当、分配、償還、権利、または新株予約権を受け取る権利が決定される日付、または (y) その日 そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換が発効または終了する予定のもの、および記録上の普通株式の保有者が交換する権利を得ると予想される日付 このような再分類、統合、合併、売却、譲渡、株式交換の際に引き渡せる証券、現金、その他の財産の普通株式またはADS。ただし、当該通知の不履行、または通知に欠陥があった場合 その内容は、そのような通知に明記される必要のあるコーポレートアクションの有効性に影響を与えないものとします。本保証書に記載されている通知が、当社またはそのいずれかに関する重要かつ非公開の情報を構成または含む範囲で 子会社については、当社は、フォーム6-kの最新報告書に従って、委員会に同時に通知を提出するものとします。保有者は、当該通知の日から始まる期間中、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします。 本書に別段の定めがある場合を除き、そのような通知のきっかけとなったイベントの発効日。

 

i) 会社による自発的な調整。取引市場の規則や規制に従い、当社は、取引市場期間中いつでも取引することができます 本ワラントの期間は、保有者の事前の書面による同意を条件として、現在の行使価格を、会社の取締役会が適切と判断した金額と期間に減額します。

 

セクション4。ワラントの譲渡。

 

a) 譲渡可能性。本保証および本契約に基づくすべての権利（登録権を含むがこれに限定されない）は譲渡可能です。 本ワラントの全部または一部を、会社の本店またはその指定代理人に引き渡し、本ワラントを本書に添付された形式で実質的に所有者またはその代理人によって正式に締結された書面による譲渡と共に引き渡した場合、または 弁護士と、譲渡時に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金。そのような引き渡し、そして必要に応じてそのような支払いを行うと、会社は譲受人の名前で新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとします。または 譲受人（該当する場合）、譲渡証で指定された1つまたは複数の額面の譲渡人は、本ワラントの部分が譲渡されていないことを証明する新しいワラントを譲渡人に発行するものとし、このワラントは速やかに キャンセルされました。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、所有者が本ワラントを完全に譲渡しない限り、所有者はこのワラントを物理的に会社に引き渡す必要はありません。その場合、所有者はこのワラントを放棄するものとします。 保有者が本ワラントを全額譲渡する会社に譲渡書を提出した日から3営業日以内に当社に。ワラントは、本契約に従って適切に譲渡されれば、新規保有者でも行使することができます 新しいワラントが発行されていない状態でワラントADSを購入する。

 

b) 新新株予約権。本ワラントは、前述の事務所で提示した時点で、他のワラントと分割または組み合わされる場合があります 会社、および新しいワラントが発行される名前と額面を明記した通知書を、保有者またはその代理人または弁護士が署名したもの。関与する可能性のある譲渡に関しては、セクション4（a）の遵守を条件とします そのような分割または結合の場合、当社は、当該通知に従って分割または結合される1つまたは複数のワラントと引き換えに、新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとします。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントには日付が付けられるものとします 本ワラントの初回発行日。本ワラントに従って発行可能なワラントADSの数を除いて、本ワラントと同じでなければなりません。

 

c) ワラントレジスター。当社は、このワラントを、その目的のために当社が管理する記録（「ワラント」）に基づいて登録するものとします。 Register」) に、時々、その記録保持者の名前を入れてください。当社は、本ワラントの行使または保有者への分配を目的として、本ワラントの登録保有者を本契約の絶対所有者と見なし、扱うことができます。 それ以外の目的で、実際には反対の通知がない限り。

 

セクション5。その他。

 

a) 通貨。特に明記されていない限り、このワラントに記載されている金額はすべて米ドル（「米ドル」）です。 このワラントに基づいて支払うべき金額はすべて米ドルで支払われるものとします。他の通貨建てのすべての金額は、計算日の為替レートに従って米ドル相当額に換算されます。「為替レート」 とは、本ワラントに基づいて米ドルに換算される通貨の金額に関する、該当する計算日にウォール・ストリート・ジャーナル（ニューヨーク版）に掲載された米ドルの為替レートを意味します。

 

b）行使するまで株主としての権利はありません。現金での決済はありません。この令状は、保有者に議決権を与えるものではありません。 セクション2（d）（i）に記載されているように、セクション3に明示的に定められている場合を除き、本契約の行使前の会社の株主としての配当またはその他の権利。「キャッシュレス行使」でワラントADSを受け取る保有者の権利を制限することなく セクション2（c）に従って、または本書のセクション2（d）（i）およびセクション2（d）（iv）に従って現金支払いを受け取るために、いかなる場合も、会社は本ワラントの行使による純現金決済を要求されません。

 

c) 令状の紛失、盗難、破壊、または破棄。会社は、会社が証拠を受け取った時点で合理的に約束します 本ワラントまたはワラントADSに関連する株券の紛失、盗難、破壊、切断、および紛失、盗難、または破壊の場合には、それに合理的に満足できる補償または担保について満足のいくものです（ ワラントの場合、債券の転記は含まれません）。そのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に（切断された場合）、当社は、同様の趣旨の日付の新しいワラントまたは株券を作成して引き渡します。 そのようなワラントまたは株券の代わりの、そのようなキャンセル。

 

d) 土曜日、日曜日、祝日など。何らかの措置を取る最終日または指定日、または必要な権利の満了日、または ここで付与されるのは取引日ではありません。その場合は、次の取引日にそのような措置が取られたり、その権利が行使されたりする可能性があります。

 

e) 授権株式。当社は、ワラントが未払いの期間中は、承認されたワラントから留保することを約束しています 未発行普通株式本ワラントに基づく購入権の行使時に、ワラントADSの基礎となるワラント株式を発行するのに十分な数の株式。会社はさらに、これを発行することを約束します ワラントは、本ワラントに基づく購入権の行使時に、ワラントADSの基礎となる必要なワラント株式を発行する義務を負う役員に対する完全な権限となります。会社はそのようなものをすべて引き受けます 適用される法律や規制、または取引市場の要件に違反することなく、本書に規定されているように、そのようなワラント株式が発行され、ワラントADSが引き渡されることを保証するために必要な合理的な措置が必要です ADSが掲載されている可能性があります。当社は、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のある、ワラントADSの基礎となるすべてのワラント株式が、本ワラントに代表される購入権の行使時に発行されることを保証します 本契約に基づく当該ワラント株式のワラントおよび支払いは、正式に承認され、有効発行され、全額支払われ、査定不能であり、発行に関して当社が課すすべての税金、先取特権、手数料（税金を除く）が無料であること そのような問題と同時に発生するすべての譲渡を尊重します）。

 

保有者が放棄または同意した場合を除き、当社は、その条項の修正を含むがこれに限定されない限り、いかなる措置も講じないものとします。 組合、または再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、証券の発行、売却、またはその他の自発的な措置を通じて、本ワラントの条件の遵守または履行を回避するか、回避しようとしますが、 は、本保証書に記載されている所有者の権利を減損から保護するために、そのような条件をすべて実行し、必要または適切な措置をすべて講じることを常に誠意を持って支援します。制限なしに 上記の一般性として、当社は（i）普通株式の額面価格を、額面金額の引き上げの直前の行使時に、その支払額を超えて引き上げることはしません。（ii）必要に応じてすべての措置を講じます。または 当社が本ワラントの行使時に、ワラント（ADS）の基礎となる全額支払済みで査定不能な普通株式（ADS）を有効かつ合法的に発行し、（iii）そのような承認をすべて取得するために商業的に合理的な努力を払うために適切です。 当社が本ワラントに基づく義務を履行するために必要な、管轄権を有する公的規制機関からの免除または同意。

 

本ワラントが行使可能なワラントADSの数または行使価格の調整につながるような措置を講じる前に、 会社は、必要に応じて、公的規制機関またはその管轄機関から、そのようなすべての許可または免除、またはその同意を得るものとします。

 

f) 管轄区域。本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、決定されるものとします 購入契約の規定に従って。

 

g) 制限事項。所有者は、このワラントの行使時に取得されたワラントADSが、登録されていない場合、および 保有者はキャッシュレスを行使しません。州、連邦、または外国の証券法により再販が制限されます。

 

h) 権利放棄と経費。取引過程を一切行わなかったり、本契約に基づく権利の行使を遅らせたり、行使しなかったりした場合、 そのような権利の放棄として行動したり、所有者の権利、権限、救済手段を害したりします。本保証書または購入契約の他の規定を制限することなく、会社が故意かつ故意に何らかの規定に従わなかった場合 所有者に重大な損害を与える本令状のうち、当社は、合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない、あらゆる費用および経費を賄うのに十分な金額を保有者に支払うものとします。 本契約に従って支払われるべき金額を徴収するため、または本契約に基づく権利、権限、または救済措置のいずれかを行使する際に、所有者が負担する上訴手続き。

 

i) 通知。当社が保有者に提出または送付することを要求または許可する通知、要求、またはその他の文書は 購入契約の通知条項に従って配送されます。

 

j) 責任の制限。本保証書に規定はありません。所有者が本ワラントを行使するためのアファーマティブアクションがない限り 購入保証ADS、およびここに所有者の権利または特権を列挙していない場合、ADSの購入価格に対する所有者または会社の株主としての責任は、そのような責任が主張されているかどうかにかかわらず、所有者がADSの購入価格に対して負う責任を生じさせるものとします 会社または会社の債権者によって。

 

k) 救済策。所有者は、損害賠償の回収を含む、法律で認められたすべての権利を行使する権利があることに加えて、 本ワラントに基づく特定の権利の履行を受ける権利があります。当社は、本保証の規定に違反したために被ったいかなる損失に対しても、金銭的損害賠償では十分な補償にならないことに同意し、以下に同意します 特定の業績に関するいかなる訴訟においても、法律上の救済策が適切であるという権利を放棄し、抗弁を主張しません。

 

l) 後継者と譲受人。適用される証券法に従い、本ワラントとここに記載される権利と義務は 会社の承継人と許可された譲受人、および所有者の承継人と許可された譲受人の利益のために強化され、拘束力を持ちます。このワラントの規定は、時々、すべての保有者の利益を目的としています このワラントは、ワラントADSの保有者または保有者が執行できるものとします。

 

m) 改正。このワラントは、会社と会社の書面による同意を得て、修正または本契約の条項を放棄することができます 未払いのワラントの保有者が、当該保有者にワラントADSの過半数の権利を与えることができます。

 

n) 分離可能性。可能な限り、本ワラントの各条項は、以下の条件で有効かつ有効となるように解釈されるものとします 適用法。ただし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止または無効になった場合、その条項は、当該条項の残りの部分を無効にすることなく、当該禁止または無効の範囲で無効になるものとします。 このワラントの残りの規定。

 

o) 見出し。この保証書で使用されている見出しは参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的であれ、一部とはみなされません この令状について。

 

********************

 

(署名ページは続きます)

 

 

その証として、当社は、上記の最初の日付をもって、正式な権限を与えられた役員に本ワラントを執行させました。

 

 

 

 

展示物 A

 

運動の通知

 

へ：ケモマブ・セラピューティクス株式会社

 

(1) 以下の署名者は、添付のワラントの条件（完全に行使された場合のみ）に従って会社の________ワラントADSを購入し、本契約に基づいて入札することを選択します 行使代金の全額と、該当するすべての譲渡税（ある場合）の支払い。

 

(2) 支払いは次のような形式になります（該当するボックスにチェックを入れてください）：

 

☐ 米国の合法的なお金で。または

 

☐ 許可されている場合は、サブセクション2（c）に記載されている計算式に従って、以下に関して本ワラントを行使するために必要な数のワラントADSの取り消し サブセクション2（c）に記載されているキャッシュレス行使手続きに従って購入できるワラントADSの最大数。

 

(3) 上記のワラントADSは、署名者の名前、または以下に指定されている名前で発行してください。

 

 

ワラントADSは、次のDWACアカウント番号に配信されます。

 

 

[所有者の署名]

投資主体の名称:
投資法人の認定署名者の署名:
承認された署名者の名前:
認定署名者の役職:
日付:

 

 

別紙B

 

課題フォーム

 

（前述のワラントを割り当てるには、このフォームに記入して必要な情報を入力してください。このフォームを使用して株式を購入しないでください。）

 

受領した価値について、前述の保証およびそれによって証明されるすべての権利は、本契約により以下の者に譲渡されます

 

 

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