アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM 8-K

現在の報告書
証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最も早い出来事の日付）：2024年7月8日

ビーナス・コンセプト
（その規約で指定された正確な名前の登録者）


デラウェア
001-38238
06-1681204
（設立時に所在した州などの法的な管轄地）
（証券取引委員会ファイル番号）
2650 East Bayshore Road、Palo Alto、California 94303

235 Yorkland Blvd, 900号室
トロント, オンタリオ州M2J 4Y8
（郵便番号を含む本社事務所の住所）

登録者の電話番号（地域コードを含む）: (877) 848-8430

（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域）
（前回報告以降に変更した場合は、以前の名称または以前の住所）


以下の規定のいずれかに加えて、フォーム8-kの提出義務を登録者が同時に満たすことを意図している場合は、下の適切なボックスにチェックすべきです。

☐
証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425）

☐
証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12）

☐
取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

☐
取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

法第12(b)条に基づく登録証券:

各種類の名前
  
取引
シンボル
  
登録された取引所の名称
上場している取引所
普通株式、1株あたり0.0001ドルの割面価値
  
VERO
  
Nasdaq Capital Market（ナスダック・キャピタル・マーケット）

証券法1933年第230条(この章の§230.405)の規則405で定義された新興成長企業であるか、または証券取引法1934年第240条12b-2(この章の§240.12b-2)の規則に従って、拡張移行期間を使用しないことを選択したかをチェックマークで示してください。

新興成長企業☐

新しいまたは改定された財務会計基準に準拠するための拡張された移行期間を利用しないことを選択した場合は、新興成長企業としてチェックマークを付けてください（☐）。

項目1.01。
重要な決定的な合意への参加。

ローンの修正同意書

2024年7月8日、ヴィーナス・コンセプト社（以下、「同社」）が、同社の完全子会社であるヴィーナス・コンセプト・USA社（以下、「Venus USA」）、同社の完全子会社であるカナダのヴィーナス・コンセプト・コープ（以下、「Venus Canada」）、および同社の完全子会社であるイスラエルのヴィーナス・コンセプト社（以下、「Venus Israel」、同社、Venus USAおよびVenus Canadaとともに、「ローン当事者」という）は、Madryn Health Partners, LP（以下、「Madryn」）およびMadryn Health Partners（Cayman Master）、LP（以下、「Madryn Cayman」とともに、「貸し手」という）と共同で、ローンの修正同意書（以下、「修正同意書」）に調印しました。

修正同意書により、Lendersとして、貸し手であり、借り手であるVenus USAとしての2020年12月8日付けのローンおよびセキュリティ契約（Main Street Priority Loan）（以下、「MSLPローン契約」）における一定の最低流動性要件が、2024年8月2日まで免除され、および特定の事業運営契約について、2024年6月30日の測定期間に削除されました。

修正同意書の上記の記述は、完全ではなく、全文にわたって参照すべきものであり、添付の展示書10.1のコピーによって修正および同意されました。

第4ブリッジローン修正協定

2024年7月8日、ローン当事者は、貸し手とのFourth Bridge Loan Amendment協定（以下、「Fourth Bridge Loan Amendment」）に調印しました。このFourth Bridge Loan Amendmentは、Venus USAを借り手、同社、Venus CanadaおよびVenus Israelを保証人、貸し手を当事者とするLoanおよびセキュリティ契約（以下、「Bridge Loan」）を、2024年7月8日から2024年8月2日まで債務の締めくくり日に修正しました。

第4ブリッジローン修正協定における前述の説明は、完全ではなく、全文にわたって参照すべきものであり、添付の展示書10.2のコピーによって修正および同意されました。

項目9.01
財務諸表及び展示。

展示
  
番号
説明
   
10.1
 
ヴィーナス・コンセプト社、ヴィーナス・コンセプト・カナダ社、ヴィーナス・コンセプト・USA社、ヴィーナス・コンセプト社、Madryn Health Partners, LPおよびMadryn Health Partners（Cayman Master）、LPによる2024年7月8日付けのローン修正同意書
 
10.2
ヴィーナス・コンセプト・USA株式会社、ヴィーナス・コンセプト社、ヴィーナス・コンセプト・カナダ社、ヴィーナス・コンセプト社、Madryn Health Partners, LPおよびMadryn Health Partners（Cayman Master）、LPによる2024年7月8日付けのブリッジローン契約の第4回修正条項
   
104
表紙インタラクティブデータファイル（インラインXBRL文書に埋め込まれています）

署名

米国証券取引委員会の規制要件に基づき、申請人の代表者がこれを署名いたします。

 
ビーナス・コンセプト
     
日付：2024年7月12日
署名:
/s/ Domenic Della Penna
   
Domenic Della Penna
   
chief financial officer（最高財務責任者）