ex_697105.htm

別紙5.1

mcmillanlogo.jpg

私たちのファイル番号57562V-303887-トランザクションドキュメント

2024年7月12日

ウラニウム・エナジー・コーポレーション 1030ウェストジョージアストリート、スイート1830です
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア、カナダ、V6E 2Y3

注意:取締役会

親愛なる皆さん:

Re:

ウラニウム・エナジー・コーポレーション(以下「会社」) 2023年株式インセンティブプラン

私たちは、米国に従って証券取引委員会(「委員会」)に提出されるフォームS-8の登録届出書(「登録届出書」)の作成に関連して、当社の法律顧問を務めてきました。 1933年の証券法、改正されたとおり(「法」)。

登録届出書は、当社の2023年株式インセンティブプランに従って付与された、または付与される可能性のあるストックオプションおよびその他の報奨の行使に関連して発行用に予約されている1,000万株の当社の普通株式(以下「株式」)の登録に関するものです。

当社は以前、以下の日付に法律に従って委員会に提出されたフォームS-8の登録届出書(「事前登録届出書」)に合計64,500,000株の普通株式を登録しました。

2007年11月27日に提出された事前登録届出書(登録番号333-147626)に、当社の2006年の株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブアワードに従って発行可能な5,500,000株の普通株式が登録されました。

修正された当社の2009年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブアワードに従って発行可能な700万株の普通株式が、それぞれ2009年10月1日と2011年2月7日に提出された2つの事前登録届出書(登録番号333-162264および333-172092)に登録されました。

2013年11月21日に提出された事前登録届出書(登録番号333-192462)に、当社の2013年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブアワードに従って発行可能な普通株式200万株が登録されました。

マクミラン法律事務所 | ロイヤルセンター、1055 W. ジョージアストリート、スイート1500、私書箱 11117、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、カナダ V6E 4N7 | t 604.689.9111 | f 604.685.7084

弁護士 | 特許・商標代理人 | 弁護士 | 商標・商標代理人

バンクーバー | カルガリー | トロント | オタワ | モントリオール | 香港 | mcmillan.ca


mcmillanlogo.jpg

2024年7月12日

ページ 2

2015年1月9日に提出された事前登録届出書(登録番号333-201423)によると、当社の2014年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブ報酬に従って発行可能な普通株式7,500,000株。

2016年9月2日に提出された事前登録届出書(登録番号333-213500)によると、当社の2016年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブ報酬に従って発行可能な普通株式650万株。

2018年8月27日に提出された事前登録届出書(登録番号333-227023)によると、当社の2018年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブ報酬に従って発行可能な普通株式1,200万株。

2019年9月12日に提出された事前登録届出書(登録番号333-233736)によると、当社の2019年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブアワードに従って発行可能な普通株式600万株

2020年10月27日に提出された事前登録届出書(登録番号333-249679)によると、当社の2020年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブ報酬に従って発行可能な普通株式600万株。

2022年1月14日に提出された事前登録届出書(登録番号333-262197)によると、当社の2021年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブアワードに従って発行可能な普通株式600万株。そして

2023年7月19日に提出された事前登録届出書(登録番号333-273321)によると、当社の2022年株式インセンティブプランに基づくストックオプションおよびその他の株式インセンティブ報酬に従って発行可能な普通株式600万株。


mcmillanlogo.jpg

2024年7月12日

ページ 3

会社の2006年の株式インセンティブプランと修正された当社の2009年の株式インセンティブプランは、当社の2013年の株式インセンティブプランに取って代わられ、置き換えられました。また、2006年と2009年の株式インセンティブプランで発行された以前に付与されたすべてのアワードは、2013年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2013年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2014年の株式インセンティブプランに置き換えられました。2013年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2014年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、当社の2014年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2015年の株式インセンティブプランに置き換えられました。また、2014年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2015年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2015年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2016年の株式インセンティブプランに置き換えられました。また、2015年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2016年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2016年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2017年の株式インセンティブプランに置き換えられました。2016年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2017年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2017年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2018年の株式インセンティブプランに置き換えられました。2017年の株式インセンティブプランで発行された以前に付与されたすべてのアワードは、2018年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2018年の株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2019年株式インセンティブプランに置き換えられました。2018年の株式インセンティブプランで発行された以前に付与されたすべてのアワードは、2019年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2019年株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2020年株式インセンティブプランに置き換えられました。また、2019年の株式インセンティブプランで発行された以前に付与されたすべてのアワードは、2020年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2020年株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2021年株式インセンティブプランに置き換えられました。2020年の株式インセンティブプランで発行された以前に付与されたすべてのアワードは、2021年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2021年株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2022年株式インセンティブプランに置き換えられました。2021年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2022年の株式インセンティブプランの対象となりました。次に、会社の2022年株式インセンティブプランは置き換えられ、会社の2023年株式インセンティブプランに置き換えられました。2022年の株式インセンティブプランで発行されていた以前に付与されたすべてのアワードは、2023年の株式インセンティブプランの対象となりました。

事前登録届出書は、参照により登録届出書に組み込まれ、その一部となります。事前登録届出書には、登録届出書に組み込まれていない再募集目論見書が含まれていました。登録届出書には、事前登録届出書に登録された普通株式と登録届出書に基づいて登録されている株式を対象とする改訂された再募集目論見書が含まれています。

以下に述べる意見を述べるにあたり、私たちは見直しました:

(a)

登録届出書とその添付資料;

(b)

本書の日付時点で有効な、会社の定款と付随定款です。

(c)

2023年の株式インセンティブプランや、2023年の株式インセンティブプランに従って付与されたさまざまなストックオプションやその他のアワードを承認する取締役会の決議を含む、当社の企業訴訟の特定の記録が議事録に反映されています。

(d)

2023年株式インセンティブプラン。

(e)

会社の最高財務責任者であるパット・オバラが署名した役員証明書(「役員証明書」)。そして

(f)

私たちが関連すると判断したような他の文書。


mcmillanlogo.jpg

2024年7月12日

ページ 4

上記および本書に記載されている前提条件、制限、および資格に従い、2023年の株式インセンティブプランに従って行われたストックオプションの付与およびその他の報奨に従って発行および売却された場合、株式は会社の資本で有効発行され、全額支払われ、評価不可の普通株式であると私たちは考えています。ただし、

(a)

このようなストックオプションやアワードは、2023年の株式インセンティブプランの条件に従って付与されます。そして

(b)

2023年ストックインセンティブプランに基づいてストックオプションやその他のアワードを受け取った人は、2023年ストックインセンティブプランの条件およびストックオプションまたはその他のアワードの付与を証明する契約に従って会社に対する義務を履行します。これには、ストックオプションに関する必要な行使価格の支払い、または他のアワードに関して必要な購入価格または必要なサービスの履行が含まれます。

ここに記載されている私たちの意見には、あらゆる点で以下の前提条件、制限、および資格が適用されます。

(a)

前述の意見は、ネバダ州の該当するすべての規定を含め、ネバダ州に限定されています ネバダ州改正法 (「ネバダ州法」)。私たちは、会社に適用される州または連邦のその他の法律、規則、規制、またはその影響について検討したり、意見を表明したりしていません。特に、米国の連邦証券法については意見を述べません。

(b)

私たちは、(i)当社が審査した書類のすべての署名の真正性、(ii)会社の役員の法的能力、(iii)原本として提出されたすべての書類の信憑性、(iv)認証済み、適合済み、静止画、またはその他のコピーとして当社に提出されたすべての書類の本物の原本への適合性、および(v)当社に提出された形式の文書を想定しています見直し、いかなる点でも変更または修正されておらず、今後も変更されません。

(c)

私たちは、(i)2023年株式インセンティブプランに従って付与された、または付与される各ストックオプションまたはその他のアワードは、会社の定款および付則、ネバダ州法、および2023年株式インセンティブプランに従って当社の取締役会によって正式に承認されているか、今後承認される予定であると想定しています。(ii)2023年株式インセンティブプランに基づくストックオプションまたはその他の報奨を管理する各契約には各当事者によって正式に執行された、または執行される予定であり、その当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成する、または構成する予定です、そして、そのような契約は、それぞれの条件に従って各当事者に対して執行可能である、または今後施行される可能性があること。

(d)

私たちは、役員証明書に記載され、証明された各記述は、作成された時点で真実かつ正確であり、作成および認証されて以来、虚偽または不正確になることはなく、本書の日付現在でも真実かつ正しいままであると想定しています。


mcmillanlogo.jpg

2024年7月12日

ページ 5

(e)

この書簡に記載されている意見は、本書の日付の時点でのものであり、現在の事実に関する当社の理解と仮定、および本書の日付にもネバダ州の法律が適用されている場合の適用に基づいています。当社は、今後明らかになる可能性のある事実や状況について、または今後発生または発効する可能性のある事実や法律の変更を反映するために、本意見書の日以降に更新または補足する義務を負いません。

(f)

2023年の株式インセンティブプランに従って付与されたストックオプションまたはその他の報奨の行使により、当社が株式を発行する義務を負う、または発行する義務を負うようになった時点で、当社は(i)そのような義務を果たすのに十分な授権株式と未発行株式を保有し、(ii)ネバダ州務長官と良好な関係にあると想定しています。そして

(g)

私たちは、2023年株式インセンティブプランに基づくオプションまたはその他の報奨に従って株式が発行された、または発行される可能性のある取引には詐欺がなく、取締役会が株式について承認した対価は、発行前に当社が受け取っているものと想定しています。

私たちは、この意見を登録届出書の別紙として使用することに同意し、さらに、登録届出書(その一部を構成する目論見書を含む)やその修正案に記載されている場合はいつでも私たちの名前を使用することに同意します。

本当にあなたのもの、

/s/ マクミラン法律事務所