この文書は、元の日本語版を英語に翻訳したもので、参照の便宜のためにのみ作成されています。翻訳と日本語の原文との間に相違がある場合は、後者が優先されます。コーポレートガバナンス報告書 2024年7月10日武田薬品工業株式会社 https://www.takeda.com I. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と資本構成、企業概要およびその他の事項に関する基本情報 1.基本的な考え方の更新「人々の健康をより良くし、世界に明るい未来を」という会社の目的に沿って、当社は、グローバルで価値観に基づく、研究開発主導型のデジタルバイオ医薬品企業に適した経営構造を目指して努力を続けています。当社は内部統制を強化し、厳格なコンプライアンスとリスク管理を確保し、機敏で健全で透明な意思決定を可能にする構造を確立しています。これらの措置は、会社のコーポレートガバナンスをさらに改善し、全体的な企業価値を最大化します。[コーポレートガバナンス・コードの原則を遵守しない理由] 当社はコーポレートガバナンス・コードの原則をすべて遵守しています。[コーポレートガバナンス・コードの原則に基づく開示] 更新この報告書は、コーポレート・ガバナンス・コードの下で開示すべきすべての原則を網羅し、項目番号に従って各原則を取り上げています。(1) 会社の目標、事業戦略、事業計画 a. 会社の目標と事業戦略-原則3.1 (i)「目的、価値、ビジョン、義務」からなる会社の企業理念に関する情報は、当社の企業理念セクションにあります。ウェブサイト。当社の事業戦略の詳細については、当社ウェブサイトの投資家セクションにある四半期決算およびその他の資料を参照してください。企業理念:https://www.takeda.com/about/our-company/corporate-philosophy/ 投資家:https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ b. 事業計画-原則3.1 (i) 2024会計年度の経営に関する最新情報については、当社のウェブサイト（上記のリンク）の投資家向け情報セクションにある四半期決算およびその他の資料を参照してください。ガイダンス（コア収益の変更、コア営業利益の変更、およびコアEPSの変更）。c. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とガイドライン-原則3.1（ii）本レポートのパートIセクション1の「基本的な考え方」を参照してください。（2）株主の権利と平等な待遇の確保 d. 株主総会 • 当社は、株主総会の3週間前に定時株主総会の招集通知を送付します。株主が株主総会の議題を確認する時間を十分に確保するために、この通知は発送日より前に会社のウェブサイトと東京証券取引所（TSE）のウェブサイトの両方に掲載されます。• 当社は、招集通知の英語訳をウェブサイトに掲載しています。さらに、当社は、機関投資家や外国人投資家が議決権を行使できるように、電子投票プラットフォームを利用しています。e. 株式の持ち合い-原則1.4 • 当社は、取引関係のある他社の株式のみを保有しており、株式数を最小限に抑えるよう努めています。そのような株式保有に関して、当社は、各株式保有が当社グループの企業価値に貢献しているかどうかを判断し、評価します。この評価には、会社の中長期的な事業戦略を検討し、そのような所有権のメリット（配当、商取引、戦略的提携による期待収益など）を会社の資本コストと比較することが含まれます。審査の結果、財務戦略と市場環境を考慮して、重要性が低いと思われる株式を売却します。• 当社は、包括的な見直しを行った後、相互保有株式に関する議決権を行使するかどうかを決定します。この評価では、関連する提案が発行会社の価値だけでなく株主価値にもプラスの貢献をしているかどうかを検討します。当社は、株主価値を損なうと思われる提案には反対します

参考用の翻訳2または発行会社のコーポレートガバナンス。f. 関連当事者取引-原則1.7 • 取締役およびその近親者との取引に関しては、取締役自身への直接確認を含め、そのような取引の存在についてさまざまな調査を行っています。• 当社は、取締役が行う競争取引および利益相反取引に関する会社法の規定に準拠した手続きを設けています。さらに、当社と取締役の近親者、またはタケダ経営陣（TET）メンバー（社長兼最高経営責任者（CEO）と社長直属のタケダグループの機能責任者で構成される）、およびその近親者が関与する取引には、取締役会（BOD）の承認が必要です。• 子会社/関連会社に提供される投資、ローン、保証にはビジネス＆サステナビリティ委員会（BSC）またはその他の意思決定機関投資、ローン、または保証の金額。• 上記に加えて、当社は、当社とその関連会社との間の異常な取引を調査します。会計上の取り扱いと開示を事前に検討し、取引金額の重要性を確認し、金額が大きい場合は四半期ごとに内容と条件を監視します。• 金融商品取引法に規定されているように、当社は、全株主（内閣府令で定められているものを除く）の議決権の10％以上を保有する株主を「大株主」と見なします。当社には現在大株主はいませんが、将来的には上記の手続きを主要株主に適用する予定です。(3) 株主以外の利害関係者との適切な協力 • 当社は、長期的な企業価値を強化するために、株主だけでなく、患者、医療従事者、従業員、サプライヤーやベンダーなどの顧客、債権者、地域社会など、さまざまな利害関係者の利益を考慮しています。g. 中核人材の育成における多様性の確保-補足原則2.4.1 • その同社は世界中の約80の国と地域で事業を展開しており、サービスを提供する地域社会や患者を反映した多様な労働力を確保することの重要性を認識しています。これを実現するために、当社はダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン（DE&I）の推進を人事戦略の柱としています。目標は、従業員が個人として貢献し、業績を上げ、成長できる共同作業環境を作ることです。さらに、当社は、各従業員のユニークな違いを受け入れ、潜在能力を引き出し、成長を育むことに引き続き取り組んでいます。中核人材と同じ原則がマネージャーにも当てはまります。日本では、女性管理職、外国人管理職、中途管理職（合併・買収による雇用、再雇用、正社員への昇進と国内関連会社からの派遣を除く）の割合は、それぞれ 20%、4%、42% です（2024年3月31日現在）。当社は、管理職を含む日本の従業員の多様性を促進するための努力を続けます。当社は、その他のDE&I情報を、当社のWebサイト（日本語サイトのみ）の次のセクションで開示しています。タケダのDE&I: https://www.takeda.com/ja-jp/recruitment/dei/ • タケダグループの全世界の従業員の約90％は、日本以外の国や地域に拠点を置いています。さらに、世界の管理職に占める女性の割合は43％です（2024年3月31日現在）。DE&I、人材開発に関する方針、およびDE&Iの進捗を支える社内作業環境の詳細については、本報告書のパートIIIセクション3の「その他」のセクションと2024年次統合報告書を参照してください。2024年次統合報告書:https://www.takeda.com/investors/annual-integrated-report/ (4) 適切な情報開示と透明性の確保 • 当社は、すべての株主に以下の事項に従って適時かつ適切な開示を行い、公正で詳細かつわかりやすい方法で適時適切な開示を行っています該当します法律。これには、会社法、金融商品取引法、米国証券取引法、日本の金融商品取引所の規則、米国証券取引委員会（SEC）の規則と規制、ニューヨーク証券取引所の上場会社マニュアルが含まれます。• 法律で義務付けられている開示に加えて、当社は、利害関係者にとって有益と思われる特定の財務情報および非財務情報を自主的に速やかに開示します。株主など、タイムリーに。• 会社はタイムリーです開示委員会の運営を含む開示制度については、このレポートのパートVセクション2で詳しく説明されています。さらに、サステナビリティ関連の開示の正確性と一貫性を確保するために、当社はサステナビリティ/ESG（環境、社会、ガバナンス）の外部開示委員会を設立しました。この委員会では、非財務データやサステナビリティ/ESG事項に関する情報を、外部に開示する前に審査します。

参考用の翻訳です。3 h. サステナビリティへの取り組み-補足原則 3.1.3 ■ サステナビリティに関する取り組み • 当社では、サステナビリティとは、永続的な価値観を通じて持続的な成長を生み出すことです。それは、株主を含む利害関係者に価値を創造するために、企業理念を実践することです。当社は、長期的な価値を創造するために、幅広い利害関係者を巻き込んで、社会的および環境的問題を理解し、対処しています。取締役会は会社の持続可能性戦略とイニシアチブを検討し、ビジネス＆サステナビリティ委員会は会社の持続可能性計画について審議し、承認します。• 会社の企業理念は、私たちが存在する理由（目的）、目指すところ（ビジョン）、ビジョン（価値）をどのように実現するかを明確にしています。企業理念の必須項目である「患者、人、そして地球」は、タケダがその目的を達成するためにどこに投資すべきかを特定しています。2022会計年度に、当社はこれらの必須事項を発展させて、簡素化された持続可能性の枠組みと持続可能性の重点分野を作成し、長期的な価値を創造するためのこれらの義務と重点分野に合わせて行動を調整しました。同社はまた、タケダの企業理念指標を通じて進捗状況を測定し、結果を毎年開示しています。詳細については、2024年次統合報告書の11ページにある企業理念指標のセクションを参照してください。• 当社は、気候変動が事業に与える影響を透明性のある方法で開示することに引き続き取り組んでいます。金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の支持者として、当社は「武田TCFDレポート2022」を発行しました。このレポートには、気候変動に関連するリスクと機会に関する会社の初期評価が含まれています。最新情報は、2024年次統合報告書に開示されています。さらに、CDP（以前はカーボン・ディスクロージャー・プロジェクトと呼ばれていました）の情報開示システムを通じて、当社は気候変動に関連する戦略、イニシアチブ、影響を毎年開示しています。2024年年次統合報告書:https://www.takeda.com/investors/annual-integrated-report/ 2022 TCFD報告書:https://www.takeda.com/siteassets/system/corporate-responsibility/reporting-on-sustainability/tcfd.pdf ■ 人的資本への投資 • 当社は、よく育む文化を創造することにより、優れた人材体験の創出に努めています。であること、インクルーシブな職場と生涯学習。このアプローチは、その企業理念の「人」の柱と一致しています。詳細については、上記の2024年次統合報告書を参照してください。知的財産への投資 • 知的財産部は、次の3つの主要な優先事項に注力することで、当社の全体的な知的財産戦略を支援しています。o 治療領域ユニットの戦略に沿った関連権利を保護しながら、製品と研究パイプラインの価値を最大化する o パートナーアライアンスを支援することにより、外部のイノベーションを積極的に取り入れることを促進する o 知的財産権の確保と保護新興市場を含む世界中 • 当社には、特許やその他の知的財産を管理するための社内プロセスがあります。これらのプロセスには、他者による特許侵害に対する警戒を続けることと、会社の製品や活動が他者の知的財産権を侵害しないように研究開発段階から注意を払うことの両方が含まれます。• パイプラインの状況、将来の研究プラットフォームの確立、協力の強化など、知的財産への投資の詳細については、年次有価証券報告書とフォーム20-Fの年次報告書を参照してください研究開発、および主要なパートナーに関する情報ライセンス契約と業務提携契約。第147事業年度の年次有価証券報告書:https://assets-dam.takeda.com/image/upload/Global/Investor/ASR/Y2023/E_FY23_ASR.pdf フォーム20-Fの年次報告書:https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ (5) 取締役会の責任 i. 取締役会の役割-補足原則 4.1.1 • 取締役会の主な責任は、業務執行を観察および監督し、会社に関する戦略的または特に重要な事項について決定を下すことです管理。取締役会は、会社の定款に基づき、重要なビジネス上の意思決定のいくつかに関する意思決定の責任を経営陣に委任しています。取締役会の決議事項は、取締役会憲章に規定されています。取締役会は、事項の審議と解決に加えて、取締役が執行する業務を監督する責任があります。当社は、当社ウェブサイトのコーポレートガバナンスセクションに「取締役会憲章」を開示しました。憲章と報告:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ • 上記のように経営陣に委任された事項は、ビジネス＆サステナビリティ委員会（企業/事業開発事項と持続可能性関連事項を担当）、ポートフォリオ審査委員会（研究開発と製品関連事項を担当）、およびリスク、倫理、コンプライアンス委員会に委任されています（リスク管理、ビジネス倫理、コンプライアンス問題を担当しています）。取締役会は経営陣を監督します

参考のための翻訳は、これらの委員会の報告を通じてこれらの事項を4つ実行することだけです。• 前述の委員会の承認を必要としない事項は、グループ全体で機敏かつ効率的な意思決定を行うために、武田グループの経営方針（T-map）に基づいてTeTに委任されます。j. 取締役会の構成-原則4.8、補足原則4.11.1 • 監督機能を強化し、審議をより活発に行うため客観的で透明性のある独立社外取締役が会社の過半数を占めていますボディ。当社には14人の取締役（監査等委員会（ASC）のメンバーである取締役4人を含む）がおり、そのうち11人の過半数が独立社外取締役（うち4人はASCのメンバーでもある独立社外取締役）です。取締役会は、独立社外取締役が議長を務めます。• 当社は、適切な取締役を任命し、以下の原則に基づいて取締役会を構成します。o 当社は、当社の事業戦略に沿って、当社のグローバル経営に必要な知識、経験、能力を備えた人材を任命することに努めています。会社は、国籍、性別、職歴、年齢、人種、民族、文化的背景のバランスをとって、社内外からメンバーを任命します。取締役会は、会社の助言や監督に必要なスキルを十分に備えているので、取締役会での効果的な議論が可能になります。当社は、会社のWebサイトのガバナンス構造のセクションにスキルマトリックスを公開しています。https://www.takeda.com/about/corporate-governance/governance-structure/ o BODの規模は、効率的かつ機敏な意思決定と適切な経営監督を可能にするように設計されています。会社の定款では、ASCメンバーではない取締役の最大数は12人、ASCメンバーである取締役の最大数は4人に制限されています。k. 方針と手続き取締役候補者の指名-原則3.1 (iv) (v) • 取締役候補者を指名する際、候補者が既存の取締役会の能力を補完または強化するための適切な経験と専門知識を持っているかどうかなど、さまざまな要素を考慮します。さらに、当社は、候補者が大手製薬会社を率いるのに必要な資質、評判、業績レベルを備えているかどうか、また会社の企業理念を深く理解しているかどうかを検討します。• 社外取締役が議長を務め、すべて社外取締役で構成される指名委員会（取締役会の任意諮問委員会）が候補者の適正性を確保し、取締役会は次の候補者を選出します取締役会のメンバー。社外取締役の候補者は、「社外取締役の独立性に関する内部基準」に基づいて選出されます（このレポートのパートIIセクション1の「独立取締役」を参照）。ASCメンバーである取締役の候補者は、ASCの同意を得た後、取締役会によって指名されます。• ASCメンバーである取締役の候補者の選考に同意し、ASCメンバーの候補者選考方針に関与する場合、ASCはASCメンバーとしての適格性を慎重に審査します。候補者の常務取締役からの独立性を維持する能力、公正で公平な態度を維持する能力、財務・会計知識に基づいて適切な経営評価を行う能力など、さまざまな要素を考慮に入れます。• 取締役の再任を検討する際、当社は候補者を再任しないための基準を設けています。基準が満たされれば、取締役会は、取締役を再任しないという決定を下す前に、指名委員会と協議し、推薦を受けます。さらに、当社は、不正行為または取締役が職務の責任を完全に果たすことを困難にするその他の事象が発生した場合、取締役の解任を検討します。• 指名された取締役候補者の経歴と推薦理由は、定時株主総会招集通知および年次有価証券報告書に開示されています。l. 取締役の報酬など — 原則 3.1 (iii) •「報酬額や報酬の方法を決定する方針」を参照してください本レポートのパートIIセクション1にある「報酬の計算」。m. 独立社外取締役 — 原則4.9、補足原則4.11.2 • 当社には、社外取締役の独立性と株主の共通の利益のために行動する能力を評価するための内部基準があります。• 本レポートのパートIIセクション1の「独立取締役」というタイトルの「会社の社外取締役の独立性に関する内部基準」を参照してください。• 兼任取締役他の組織の社外取締役の地位は、通知に記載されています定時株主総会の招集と年次有価証券報告書。さらに、当社は、このような兼職の状況が、社外取締役がその役割と責任を適切に果たすために必要な時間と労力を割り当てることを妨げるものではないと考えています。n. 指名委員会と報酬委員会-補足原則4.10.1 • 当社は、自主的な諮問機関として指名委員会と報酬委員会を設置しています。

参考のための翻訳は、取締役会の5つの委員会のみです。どちらの委員会も、独立性と客観性を高めるため、委員長を含む社外取締役だけで構成されています。詳細については、このレポートのパートIIセクション1「[取締役]」の「委員会の名前、構成、および議長の属性」を参照してください。当社は、指名・報酬委員会憲章を当社ウェブサイトの憲章および報告書のセクションに開示しています。憲章と報告書:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ o. 取締役研修-補足原則4.14.2 • 取締役が任命されると、会社は企業理念 (「目的」、「ビジョン」、「価値」、「義務」からなる)、ガバナンス、事業戦略、業界動向、法務など、会社に関する必要な情報を提供します。責任 (注意義務、忠誠義務、など）。取締役が就任した後も、外部の専門家を講師として会議に招待するなど、貴重な情報や学習機会を提供し続けています。• 上記に加えて、社外取締役（ASCメンバーの取締役を含む）が就任する際、当社と製薬業界に関する情報を提供します。任命後も、当社はそのような情報を継続的に提供し、必要に応じて勉強会や現場訪問の機会も提供しています。• 上記のすべての研修の費用は会社が負担します。p. 取締役会の実効性の分析と評価-補足原則 4.11.3 • 取締役会の業績と有効性の評価は、取締役の個々の意見が効率的に伝わるように、年に一度、第三者機関によって取締役会の業績と有効性の評価が行われます得ました。各ディレクターはアンケートに回答したり、個別にインタビューを受けたりします。評価結果に基づいて、取締役会はその有効性を分析および評価し、改善の機会があれば行動します。• 2023会計年度には、取締役全員への個別のインタビューを通じて、取締役会の業績と有効性の評価が第三者機関によって行われました。インタビューでは、主要な評価項目として「戦略的調整とエンゲージメント」、「構成と構造」、「プロセスと実践」、「経営監督」、「取締役会の文化とダイナミクス」に焦点が当てられ、取締役には「ASCと指名委員会による監督」についての自己評価も求められました。第三者機関による分析と提言を取り入れた後、全体的な評価結果は第三者機関によって説明され、すべての取締役によって議論されました。2023会計年度に、第三者機関（アンケートの作成）の支援を受けて、報酬委員会のメンバーは、年次演習の一環として、「報酬委員会の有効性」について、（1）構成とリーダーシップ、（2）会議、（3）全体的な有効性、（4）責任の4つの側面から「報酬委員会の有効性」について自己評価を行いました。報酬委員会は、自己評価の結果とさらなる改善のための措置を取締役会に報告しました。この評価プロセスを通じて、取締役会は効果的に機能していると結論付けられました。（i）新たな重大な懸念事項は指摘されていない、（ii）経営陣と取締役会には強力なリーダーシップがあり、（iii）特に諮問委員会から取締役会への報告が強化されたため、ガバナンスは堅調に機能していることが確認されました。さらに、取締役会は、「取締役会の議論の内容と取締役会の実務」と「最適な取締役会の構成」に関して、前年度から一定の改善点があることを確認しました。取締役会はまた、ASC、指名委員会、報酬委員会の有効性と、それらが会社の強固なコーポレートガバナンスに貢献していることを確認しました。(6) 株主との対話-原則5.1 • 当社は、コーポレートガバナンス、環境・社会への取り組み、企業・財務戦略、研究開発、資本政策、業績、ビジネスリスク、知的財産などのトピックについて、それぞれ短期的に株主と「意図的な対話」を続けるように構成されています。と中～長期-用語の視点。この対話は、「企業価値の持続可能な成長」の実現という共通の利益を当社と共有する株主と強固な信頼関係を築くことができるように、透明性を保ち、フェア・ディスクロージャー・ルールに従って行われています。o 最高財務責任者（CFO）は株主との全体的な関わりを担当し、グローバルファイナンス部門の投資家向け広報（IR）のグローバル責任者は業務上のIR活動に責任を負います。株主との会議を計画および実施する際、IRのグローバル責任者は、会議の目的と影響、および各株主の特性を考慮して、会議のスタイル、議論のポイント、経営陣（社長兼最高経営責任者、CFO、またはその他の上級管理職を含む場合があります）の参加者を決定します。o IRチームは、財務、研究開発、商業、取り組みなどのさまざまな内部部門から必要な情報を収集することにより、株主との対話を促進します簡潔にコミュニケーションする方法を見つけ、これらの部門との緊密な協力を通じて、株主と効果的に連携しています。o 当社は、会社の経営方針、持続可能性問題、研究開発、資本政策、財務実績、リスクを含む経営・財務戦略などのトピックについて、株主の理解を深めるために、引き続き活動を強化しています。機関投資家とのエンゲージメントに関して

参考までに、6人のセキュリティアナリストのみを翻訳しています。1対1の会議に加えて、当社は四半期ごとに決算会議を開催し、株主の関心が高いトピックに焦点を当てた複数のIRイベントを開催しています。決算発表やIRイベントに関する情報は、企業ウェブサイトの投資家セクションへの投稿を通じて社外に開示されています。また、個人投資家向けの企業説明会も開催しています。年次株主総会での社長兼最高経営責任者のプレゼンテーションのビデオ録画と、会社の経営方針と財務実績を報告するための株主への手紙もウェブサイトに掲載されています。o 上級管理職は、会社との対話中に提起される株主の利益や懸念を理解し、事業分析、事業戦略の立案、および最適な情報開示方法の検討に活用します。o 当社は ITSとの対話を通じて得られたフィードバックその開示資料にある株主。たとえば、当社は2019会計年度から財務諸表で個々の製品収益とキャッシュフロー予測を開示し始め、2020会計年度からKPIと取締役の個別報酬に対する業績を開示し始めました。また、2020年度から、機関株主と当社との直接対話の機会として、独立社外取締役とのグループ会議を定期的に開催し始めました。さらに、2024会計年度から、売上総利益と販売費および一般管理費（SG&A）の予測が新たに開示されました。これらの措置はそれぞれ、株主、機関投資家、アナリストからの要請に応じて新たに実施または開示されました。o 株主とのコミュニケーションにおいて、当社は内部規則および適用される規制要件に従ってインサイダー情報を適切に管理し、その情報を公正かつタイムリーに開示します。決算発表に先立ち、当社は「沈黙期間」を設けており、その間は株主との決算情報に関するコミュニケーションが禁止されています。o 東京証券取引所から「資本コストと株価に配慮した経営を行うための取り組み」の要請を受けて、当社は、自社ウェブサイトのIR情報ページに資本コストと市場評価に関する見解を掲載しました。当社は、東京証券取引所が発行する開示会社のリストに含まれています。本報告書の第1部の「コーポレート・ガバナンス・コードの原則に基づく経営を実現するための取り組み」の項の「資本コストと株価に配慮した経営を実現するための取り組み」を参照してください。o 詳細なIR活動を含む株主との対話の開示状況については、本報告書の第III部第2部の「IR活動」を参照してください。(7) 運営組織としての企業年金基金に関する会社の措置-原則2.6 • 武田薬品年金協会は指定または選択により管理主に人事・財務分野の専門スタッフで、企業年金や年金基金の管理に精通しています。従業員の長期年金の支払いを確保することの重要性を考慮して、協会は年金基金管理方針に専門知識と外部の専門家からの相談を取り入れています。さらに、年金基金の受益者と企業の間で発生する可能性のある利益相反が適切に管理されるように、年金基金投資の実際の管理は外部の委託機関に委託されています。当社は、年金基金への投資の指揮や議決権の行使には関与しないものとします。投資は資産管理委員会によって定期的に監視され、必要に応じてポートフォリオ戦略が変更されます。委員会は、会社の財務状況への潜在的な影響に細心の注意を払いながら、会社の企業年金プログラムの参加者と受益者に最大限の利益をもたらすことを検討します。• 当社は、従業員の安定した資産形成と会社の財政状態に影響を与える可能性があるという点で、年金基金管理が果たす重要性に引き続き細心の注意を払います。当社は、資産所有者としての責任を果たすために、引き続きシステムを強化しています。(8) [資本コストと株価を意識した経営を実施するための措置]-原則 5.2 • 当社ウェブサイトの「株式情報と株主還元」セクションの「資本コストと市場評価に関する見解」を参照してください。資本コストと市場評価に関する見解:https://www.takeda.com/investors/stock-information/ 2.資本構成外国株式保有比率:30% 以上 (2024年3月末現在)【大株主の状況】名称更新株式数 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 261,696,300 16.62 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 86,762,700 5.51 預託証保有者の預金銀行としてのニューヨークメロン銀行 60,084,,839 3.82 JPモルガンチェースバンク 385632 37,231,699 2.36

参考用の翻訳です 7 ステートストリートバンクウエストクライアント条約 505234 33,755,998 2.14 日本生命保険相互会社 24,752,285 1.57 JPモルガン証券ジャパン株式会社 23,395,836 1.49 SMBC日興証券株式会社 22,031,882 1.40 SSBTCクライアントオムニバス口座 21,344,112 1.36 JPモルガンチェース銀行 385781 21,117,920 1.34 支配株主（親会社を除く）：なし親会社：N/A 3.企業属性上場株式市場・市場区分東京プライムマーケット、名古屋プレミアマーケット、札幌既存市場、福岡既存市場会計年度末 3月末業種ビジネス用医薬品、前事業年度末の従業員数（連結）前事業年度末現在の従業員数（連結）1,000人以上前事業年度末現在の売上高（連結）1兆円以上前事業年度末現在の連結子会社数 100社以上300社未満 4。支配株主との取引を行う際の少数株主を保護するための措置に関する方針 ― 5.コーポレートガバナンスに重大な影響を与える可能性のあるその他の特別な状況最新会社には親会社も上場子会社もありません。また、会社のコーポレートガバナンスに重大な影響を与える可能性のある特別な状況は他にありません。「タケダグループの経営方針（T-map）」は、会社の事業と運営、意思決定と報告の仕組み、重要な業務ルールをまとめたもので、タケダグループのすべての部門と子会社に適用されます。そのため、当社は、タケダグループ全体の適切な運営を確保するために、引き続きシステムを監視しています。II。経営における意思決定、業務執行、監督に関する経営管理組織およびその他のコーポレートガバナンスシステム 1.組織構成と運営組織形態：監査等委員会設置会社 [取締役] 定款に定める取締役の最大人数定款に定める任期（ASCのメンバーである取締役）定款に定める2年間の任期（ASCのメンバーではない取締役）1年間の取締役会の議長 1年間の独立社外取締役取締役の数更新 14 人数:社外取締役の選任数社外取締役の更新 11人独立取締役の人数更新 11人社外取締役と会社との関係 (1) 名前属性の更新会社との関係 (*1) a b C d e f g h i j k 飯島正美他の会社から来たイアン・クラーク他の会社から来たスティーブン・ギリス別の会社から来た東恵美子別の会社から来たジョン・マラガノーレ別の会社から来たミシェル・オーシンガー別の会社から来ました会社

参考用の翻訳です 8. 津坂美樹他の会社から来た初川耕二公認会計士ジャン=リュック・ビューテル公認会計士他会社から来る藤森義明他の会社から来るキンバリー・A・リード他の会社から来る*1「会社との関係」のカテゴリー:a. 会社またはその子会社の役員 b. 会社の親会社の非常勤取締役または役員 c. a. 役員会社の仲間の子会社 d. 主要な顧客またはサプライヤーが当社または経営幹部である当事者そのうち e. 上場企業の主要な顧客またはサプライヤー、またはその幹部 f. 取締役/監査人として報酬以外に多額の金銭的対価またはその他の財産を会社から受け取るコンサルタント、会計士、または法律専門家 g. 会社の主要株主（または株主が法人の場合は当該大株主の幹部）h. 会社の顧客またはサプライヤー企業の幹部（これに該当しない）d、e、fのいずれか）（取締役自身のみ）i. 会社の役員、そのために会社の社外取締役/監査役は相互に任命されます（取締役本人のみ）j. 当社から寄付金を受け取る会社または組織の幹部（取締役自身のみ）k. その他社外取締役と会社との関係（2）独立取締役としての氏名の更新就任理由の補足説明（独立取締役に指名された場合、指名理由）飯島正美 N/飯島正美氏は、の代表取締役、社長、最高経営責任者を務めました。三井物産株式会社で、会社のグローバル経営を監督しました。その後、会社の代表取締役、取締役会長、取締役会の議長として、経営の監督と取締役会の実効性の向上に注力しました。キャリアを通じて、コーポレートガバナンスやリスク管理など、さまざまな分野で幅広い経験を積んできました。2021年6月以来、彼はASCメンバーである社外取締役として、2022年6月からはASCメンバーではない社外取締役として会社の経営に携わってきました。また、2022年6月から取締役会の議長を務め、取締役会の進行役を務めたり、社外取締役会議での議論を主導したりしています。社外取締役として、取締役会に積極的に参加し、公正かつ適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼が会社の株式を所有していることは重要ではなく（2024年6月現在）、彼と会社の間には人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。イアン・クラーク N/A イアン・クラーク氏はシャイアの社外取締役を務め、そのような経験に基づいて、会社のポートフォリオとそれに関連する治療分野に深い専門知識を持っています。また、ヨーロッパとカナダのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任しました。彼はグローバルなヘルスケアビジネスの管理におけるこのような豊富な経験を通して深い洞察力を身につけました。彼は特に

参考用に翻訳しただけです。オンコロジーのマーケティングとヘルスケア企業のバイオテクノロジー部門の管理における9つの優れた専門知識。2019年1月以来、彼は社外取締役として会社の経営に携わっています。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち7回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。スティーブン・ギリス N/A スティーブン・ギリス博士はシャイアの社外取締役を務め、そのような経験に基づいて、会社のポートフォリオと関連する治療分野に深い専門知識を持っています。彼は生物学の博士号を取得しており、米国とヨーロッパのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。また、グローバルなヘルスケア事業管理における豊富な経験を持ち、特に免疫関連のヘルスケア事業に関する豊富な専門知識を持っています。2019年以来、彼は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。東恵美子 N/A 東恵美子さんは、主に米国での投資ファンドのCEOとしての経験や、ヘルスケアとテクノロジーを専門とする投資ファンドでの経験など、さまざまな重要な役職での経験があります。彼女は財務、会計、金融業界、ヘルスケア業界、データ＆テクノロジーの分野で高度な知識と豊富な経験を持っています。彼女は、2016年6月からASCメンバーではない社外取締役、2019年6月からASCメンバーである社外取締役、2020年6月からASCメンバーではない社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼女は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な管理の確保に貢献してきました。彼女は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼女が会社の株式を所有していることは重要ではなく（2024年6月現在）、彼女と会社の間には人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼女が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、彼女を独立取締役として指定しました。ジョン・マラガノーレ N/A ジョン・マラガノーア博士は、30年以上にわたって製薬業界で幅広い経験を持っています。彼は約20年間アルナイラム・ファーマシューティカルズの取締役兼最高経営責任者を務め、2021年末に退職しました。それ以前は、ミレニアムファーマシューティカルズで役員および経営陣の一員を務めていました。

参考用の翻訳のみ 10 2022年6月以来、彼は社外取締役として会社の経営に携わっています。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。Michel Orsinger N/A ミシェル・オーシンガー氏は、米国とヨーロッパのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。彼はグローバルなヘルスケアビジネス管理における豊富な経験から深い洞察を得ています。2016年6月からASCメンバーではない社外取締役、2019年6月からASCメンバーである社外取締役、2022年6月からASCメンバーではない社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。津坂美樹 N/A 津坂美樹さんは、優れたリーダーシップスキルと、グローバルビジネスと戦略、データ＆デジタルに関する幅広い専門知識、そして技術活用によるイノベーションの推進と価値の創造に関する深い洞察力を持っています。アジア、ヨーロッパ、北米の企業で働いてきた彼女は、深い知識と、さまざまな業界のグローバルな環境で働いた幅広い経験を持っています。2023年以来、彼女は社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼女は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼女は2023会計年度に就任後に開催された7回の取締役会のうち7回に出席しました。彼女と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼女が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、彼女を独立取締役として指定しました。初川耕司 N/A 初川耕二氏は、公認会計士として企業財務と会計の分野で豊富な経験と専門知識を持っています。また、監査法人の代表や最高経営責任者を務めるなど、経営幹部の役職も歴任しました。2016年6月からはASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わり、2019年6月からはASCの責任者を務めています。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。また、健全性を確保するというASCのビジョンの実現にも貢献しました

翻訳は参考用です。11、監査と監督を通じて、会社の継続的な成長、中長期的な企業価値の創造、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンスシステムの確立。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼が会社の株式を所有していることは重要ではなく（2024年6月現在）、彼と会社の間には人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。Jean-Luc Butel N/A Jean-Luc Butel氏は、米国、ヨーロッパ、アジアのグローバルヘルスケア企業でいくつかの重要な役職を歴任してきました。グローバルなヘルスケアビジネス管理におけるこのような豊富な経験に基づいて、彼はヘルスケアビジネス管理に深い洞察力を持っています。2016年6月からASCメンバーである社外取締役、2019年6月からASCメンバーではない社外取締役、2024年6月からASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。また、監査と監督を通じて、会社の健全かつ継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創出し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンス体制を確立するというASCのビジョンの実現にも貢献しました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。彼は社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、当社は彼を独立取締役として指名しました。藤森義明 N/A 藤森義明氏は、米国のグローバル企業とその日本子会社のCEOや、他の企業に先駆けてグローバル展開の先頭に立った日本企業のCEOなど、いくつかの重要な役職を歴任してきました。彼のキャリアを通じて、彼はそのようなヘルスケア企業のグローバル管理における豊富な経験から深い洞察を得てきました。2016年6月以来、ASCメンバーではない社外取締役として、2022年6月からはASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わっています。彼は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。また、監査と監督を通じて、会社の健全かつ継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創出し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンス体制を確立するというASCのビジョンの実現にも貢献しました。彼は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼が会社の株式を所有していることは重要ではなく（2024年6月現在）、彼と会社の間には人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼が高い独立性を持っていると判断し、彼を会社の独立取締役に指定しました。なぜなら、彼は彼の執行において会社の一般株主の利益と相反するリスクがないからです。

参考のための翻訳は社外取締役としての12の職務のみです。キンバリー・A・リード N/A キンバリー・A・リードさんは、米国の公式輸出信用機関である米国輸出入銀行（EXIM）の取締役会会長、社長、最高経営責任者を務めた最初の女性で、競争の激しいグローバル市場で企業が成功できるよう支援しました。彼女は、米国の国際財団および地域開発金融機関基金で中心的な役職を歴任し、米国政府の上級顧問および米国議会委員会の顧問を務めた経験があり、この分野で国内外の豊富な経験を持っています。キャリアを通じて、彼女はグローバルビジネス、法律、公共政策、財務、会計の分野で豊富な指導的経験と幅広い専門知識を身につけてきました。2022年6月以来、彼女はASCメンバーである社外取締役として会社の経営に携わってきました。彼女は取締役会に積極的に参加し、公正で適切な意思決定と会社の事業活動の健全な運営の確保に貢献してきました。彼女はまた、監査と監督を通じて、会社の健全で継続的な成長を確保し、中長期的な企業価値を創出し、社会の信頼に応える優れたコーポレートガバナンス体制を確立するというASCのビジョンの実現に貢献してきました。彼女は2023会計年度に開催された8回の取締役会のうち8回に出席しました。彼女と会社の間には、人事、資本、ビジネス、その他の特別な関係はありません。当社は、彼女が社外取締役としての職務を遂行するにあたり、会社の一般株主の利益と相反するリスクがないため、彼女を独立取締役として指定しました。指名委員会または報酬委員会に対応する委員会の任意設置：設置された委員会の名前、構成、委員長の属性：更新 • 指名委員会名指名委員会番号 6 委員長社外取締役 5 社外取締役 • 報酬委員会名 4 委員長社外取締役 3 社外取締役補足説明更新指名委員会と報酬委員会は任意の諮問機関として設立されました取締役会。委員会は、取締役の人事問題（取締役会の多様性、取締役の選任と再任、後継者育成計画）に関する意思決定のプロセスと結果、および取締役の報酬制度（報酬水準、報酬構成、業績ベースの報酬の目標設定（長期インセンティブとボーナスプログラム））の透明性と客観性を確保するのに役立ちます。当社は、意思決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の決議により、ASCメンバーではない社内取締役の個人報酬を決定する権限を報酬委員会に委任しました。委員会のメンバーはすべて社外取締役でなければなりません。さらに、各委員会には、ASCメンバーである取締役を少なくとも1名割り当てる必要があります。2023会計年度に、指名委員会と報酬委員会はそれぞれ4回の会議と5回の会議を開催しました。両委員会の委員選挙は2023年6月28日に行われ、ほぼすべての委員が出席しました

参考までに、在職中に開催された委員会は13回のみです（オリビエ・ボフオン氏は、2024年5月5日に亡くなって退職したため、必要な報酬委員会会議4回のうち3回に出席しました）。2023会計年度に、指名委員会は取締役候補者と取締役の後継者計画について話し合い、取締役会にガイダンスを提供しました。2023会計年度に、報酬委員会は業績連動報酬の目標と結果、会社の中長期計画の達成と事業環境に対する報酬方針の整合性、取締役の報酬額、STI（短期インセンティブ）とパフォーマンス・シェア・ユニット・アワード（PSUアワード）に関する適切な企業KPI、報酬の公開などを検討し、議論しました。委員会はさらにガイダンスを提供しました。取締役会に。メンバー構成は以下の通りです（2024年6月26日現在）：指名委員会：飯島正美氏（議長）、スティーブン・ギリス博士、東恵美子氏、ミシェル・オルシンジャー氏、ジャン・リュック・ブテル氏、藤森義明氏（クリストフ・ウェーバー氏がオブザーバーとして出席）。報酬委員会：東恵美子氏（議長）、博士ジョン・マラガノーレ、ミシェル・オーシンガー氏、キンバリー・A・リード氏 [監査等委員会] 委員会の構成と議長の属性すべての委員会メンバー常勤メンバー社内取締役社外取締役監査等委員会委員長 4 0 0 4 社外取締役 ASCを支援する取締役および/または職員の任命当該取締役および/または職員の執行取締役からの独立性に関する事項ASC事務所は、ASCの運営を支援するために設立され、従業員の中から適切な数の職員が任命されています。ASC事務所のメンバーの任命や人事異動には、ASCの同意が必要です。ASC事務局は、重要な会議への出席、重要な書類のレビュー、経営幹部との定期的な面接を通じて、定期的に情報を収集することで、ASCがその職務を果たすのを支援します。さらに、当社は内部統制システムを通じて体系的な監査を実施することにより、監査の有効性を確保しています。上記の理由により、ASCの常勤メンバーは任命されていません。ASC、会計監査人、内部監査部門間の協力 (ASCと会計監査人の協力) ASCは、会計監査人から、各事業年度の監査計画、監査体制/システム、および監査結果に関する報告を直接受け取ります。さらに、ASCと会計監査人は、必要に応じて情報や意見を交換することで互いに緊密に協力しています。(ASCとグループ内部監査 (GIA) 部門との協力) 内部統制システムの開発と運用の状況に基づき、ASCはGIA部門と緊密に協力して監査効率の向上に取り組んでいます。これは、GIA部門からASCへの監査報告と、ASCからGIA部門への指示を通じて行われます。（ASCと内部統制推進部の関係）ASCは、グローバル倫理・コンプライアンス、グローバルファイナンスなどの内部統制を担当する部門と緊密に連携し、これらの部門から受け取った情報を活用して、ASC監査が効果的に実施されるようにします。[独立取締役] 独立取締役の人数 11人独立取締役当社は、「社外取締役の独立性に関する内部基準」を以下のように定め、これらの基準を満たすすべての社外取締役を独立取締役に選任しています。 当社は、社外取締役が金融商品取引所が定める独立性の基準を満たしていることを前提に、以下の品質要件を満たしていることを重視して、当社に対して十分な独立性を持っているかどうかを判断します。当社は、そのような人物が会社の社外取締役としての株主の期待に真に応えられると考えています。つまり、重要なことについて積極的に調査し、改善を促し、提案し続けることで、取締役や会社の多様なメンバーの中で強い存在感を発揮できる人です。

会社の事業に関する公平で公正な判断を促進し、会社の健全な経営を確保する目的で、製薬事業をグローバルに展開している会社の14の事項を参考用に翻訳しています。社外取締役になるには、そのような人に次の4つの品質要件のうち2つ以上を満たす必要があります。（1）企業経営の経験に基づいた高度な洞察力がある、（2）会計や法律などの高度な専門知識を必要とする分野で高い知識がある、（3）製薬やグローバルビジネスに精通している、（4）高度な言語スキルを持っている人や幅広い経験により、多様な価値観を理解し、他の人との議論に積極的に参加することができます。[インセンティブ] 取締役のインセンティブ方針業績連動型報酬制度の採用当社は、ASCメンバーではない社内取締役を対象に、財務およびその他の業績に基づく年間「賞与（短期インセンティブ報酬）」と、3年間の当社の長期業績と武田薬の株価に連動する「長期インセンティブ制度（株式報酬）」を含むインセンティブ報酬制度を導入しました。このレポートの最後に添付されている「取締役の報酬方針」を参照してください。[取締役報酬] 個々の取締役の報酬の更新開示すべて個別に開示する開示手段:第147事業年度の有価証券報告書取締役の報酬の総額については、種類別の報酬総額（基本給に関連する費用の公表）、業績連動報酬（賞与および業績株式単位報酬）、および非金銭的報酬（制限付株式単位報酬））、および2023会計年度の各取締役の報酬額については、次のレポートを参照してください。第147事業年度の有価証券報告書 https://assets-dam.takeda.com/image/upload/Global/Investor/ASR/Y2023/E_FY23_ASR.pdf 報酬額または報酬の計算方法を決定する方針開示されている報酬額または報酬の計算方法の既存の詳細当社は「取締役報酬方針（報告書の最後に添付）」を制定しました。この方針には、以下の方針と意思決定プロセス、および取締役の報酬が定められています。レベルとミックスはこの方針に基づいて決定されます。取締役の個人報酬の計算式と決定に関する方針業績連動報酬（賞与および業績株式ユニット報酬）の主要業績評価指標（KPI）に関する方針およびそのような報酬の計算式の決定に関する方針非金銭報酬（制限付株式報酬）の計算式と決定に関する方針個々の取締役の報酬ミックスの決定に関する方針報酬の支払い条件の決定取締役の個人報酬に関する決定の方法詳細については、第147事業年度の有価証券報告書の該当ページを参照してください。当社はまた、2020年に報酬回収ポリシー（クローバックポリシー）を採用し、2023年にそのポリシーを修正しました。その概要を確認するには、「取締役報酬方針」を参照してください。当社は、会社のウェブサイトのガバナンス構造セクションで報酬回収方針を開示しました。https://www.takeda.com/about/corporate-ガバナンス/ガバナンス構造/ [社外取締役のサポート体制] 当社は、重要な経営関連事項に関する関連情報を社外取締役が情報に基づいた意思決定を行えるように、社外取締役にタイムリーに提供しています。取締役会の議題は事前に共有されています。取締役会で議論されるトピックの概要についての説明も事前に提供されます。取締役会兼最高経営責任者室は、ASCメンバーではない社外取締役との調整を担当しています。ASC事務局は、ASCメンバーである社外取締役の業務を支援する責任があります。彼らはASCの事務局を務め、ASCの監査やその他の業務に必要な情報を共有します。[代表取締役、社長などの役職を退職した人の状況] 社名役職名/役職務勤務形態/条件（フルタイム/パートタイム、報酬の有無など）で代表取締役社長などの役職に就いていたコーポレートカウンセラー、アドバイザーなどの名前と詳細社長の退職日など、任期

参考用の翻訳です 15-------以前は会社の代表取締役、社長などを務めていたコーポレートカウンセラー、アドバイザー等の総数 0人その他当社は、2017年7月に顧問制度を廃止し、2021年3月にコーポレートカウンセラー制度をそれぞれ廃止しました。2.業務執行、監査、監督、指名、報酬決定の機能に関する事項 (現在のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 最新会社では、取締役会がグループの基本方針を決定し、eTがそれに従って経営と事業運営を行います。取締役会の社外取締役はすべて個別に資格を取得しており、グループとして多様で関連性のある経験を持っています。すべて社外取締役で構成されるASCは、独立した立場から取締役の執行を監査および監督し、取締役会の適切なガバナンスと意思決定に貢献します。さらに、多様化し続ける経営課題に対応するために、当社はTeT、ビジネス＆サステナビリティ委員会（企業/事業開発事項と持続可能性関連事項を担当）、ポートフォリオ審査委員会（研究開発と製品関連事項を担当）、リスク、倫理、コンプライアンス委員会（リスク管理、ビジネス倫理、コンプライアンス問題を担当）を設立しました。これらの委員会は重要な事項を検討して、業務執行の機敏性と柔軟性を確保し、さまざまな機能間の調整を促進します。前述の委員会の承認を必要としない事項は、タケダグループの経営方針（T-map）に規定されているTeTに委任されます。同社は、グループ全体で機敏で効率的な意思決定を行うことを目指しています。取締役会当社は、経営に関する戦略的または特に重要な事項の意思決定だけでなく、事業執行の監視と監督を取締役会に主な機能としています。取締役会は「取締役会憲章」に従って運営されています。取締役会は、11人の社外取締役、6人の日本人、8人の外国人を含む14人の取締役（女性3人を含む）で構成され、原則として年に8回会合を開き、経営に関する重要事項について決議や報告を受けます。2023会計年度に、取締役会は、株主総会の招集および提案事項、企業リスク評価、年次および中期事業計画、中間決算、四半期決算、財務諸表、事業報告書など、特に重要な事項について議論し、決定を下しました。また、会社の資本配分方針の更新についても決定しました。これには、毎年配当を増やしたり維持したりするという当社の累進配当方針と、この方針に基づく配当増額の提案が含まれます。さらに、取締役会は、長期的な事業予測、研究開発パイプライン戦略、グローバルビジネス戦略などについての議論に焦点を当てた戦略的セッションと、社外取締役のみで議論するエグゼクティブセッションを開催しました。2023会計年度には8回の取締役会が開催され、2023会計年度末に就任したすべての社内取締役がすべての会議に出席しました。（社外取締役の出席については、本レポートの [取締役] パートII、セクション1の「社外取締役と会社の関係（2）」の表を参照してください。）取締役会の独立性を高めるため、取締役会は独立社外取締役が議長を務めています。取締役候補者の選出と取締役の報酬に関する意思決定プロセスの有効性と透明性を確保するために、当社は取締役会の諮問委員会として、指名委員会と報酬委員会を設置しました。メンバーはすべて社外取締役で、どちらも社外取締役が議長を務めています。監査・監督委員会 ASCは社外取締役のみで構成されており、ASC憲章およびASCの監査と監督に関する内部ガイドラインに沿って、その独立性と有効性を確保しています。委員会は、取締役の職務遂行の監査を実施し、法令および定款に規定されているその他の職務を遂行します。当社は、当社ウェブサイトの憲章と報告書のセクションにASC憲章を開示しました。憲章と報告書:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 内部監査 55人のメンバーからなるGIA部門、グローバル製造・供給部門の企業環境、健康と安全（EHS）部門、およびグローバル・クオリティは、それぞれの指針となる文書である「グループ内部監査憲章」、「グローバル」を使用して、会社の各部門とグループ会社に対して定期的な内部監査を実施しています。環境、健康と安全に関する方針と立場」と「グローバル品質方針」。タケダの経営陣テトは、タケダグループの社長兼最高経営責任者（CEO）と機能責任者で構成され、社長兼最高経営責任者に直属します。当社のウェブサイトの「リーダーシップ」セクションを参照してください。タケダの経営陣:https://www.takeda.com/about/leadership/

参考用に翻訳しています。16のビジネス＆サステナビリティ委員会ビジネス＆サステナビリティ委員会はTeTメンバーで構成されています。原則として、月に2回会議を開き、企業/事業開発事項や持続可能性関連事項の重要な執行について話し合い、決定を下します。ポートフォリオ審査委員会ポートフォリオ審査委員会 (PRC) は、TeTメンバーと研究開発の中核機能の責任者で構成されています。原則として、月に2〜3回会議を開催します。中国の責任は、会社のポートフォリオが組織の戦略的目標を達成できるように最適化されていることを確認し、ポートフォリオ資産への研究開発投資を検討して承認することによってポートフォリオの構成を決定します。どの資産やプロジェクトに資金を提供するかを決定することに加えて、中国は投資がどのように調達されるかを定義します。リスク、倫理、コンプライアンス委員会リスク、倫理、コンプライアンス委員会はTeTメンバーで構成されています。原則として、四半期に1回会議を開き、リスク管理、企業倫理とコンプライアンス事項、およびリスク軽減策に関する重要事項について話し合い、決定を下します。会計監査 KPMG AZSA LLCは、当社の株主総会で当社の会計監査人に任命され、17年連続の監査期間となりました。当社の会計は、KPMG AZSA LLCの次の3人の公認会計士によって監査されました。野中耕哲氏（連続監査期間：6年）、茅野正彦氏（連続監査期間：2年間）、難波博明氏（連続監査期間：4年間）です。この3人の公認会計士は、他に28人の公認会計士と106人の個人によってサポートされていました。ASCは、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性を評価した上で、会計監査人の再任または不任に関する決定を下します。責任制限契約当社は非常勤取締役と契約を結んでおり、会社法423条第1項に定める損害賠償責任の上限額は法律で定められた金額とします。3.現在のコーポレート・ガバナンス・システムを採用する理由当社は監査等委員会を設置している会社です。これにより、取締役会は重要な業務執行の意思決定権限のかなりの部分を経営陣に委任することができます。この業務執行と監督の分離により、当社は意思決定プロセスをさらに迅速化し、取締役会は事業戦略、特に重要な事業事項に関する議論により集中することができます。ASCが実施する監査および監督システムを実装し、社外取締役の割合を増やし、取締役会内の多様性を促進することで、取締役会の透明性と独立性を高め、コーポレートガバナンスをさらに強化することを目指しています。III。株主やその他の利害関係者のための措置の実施 1.株主総会の活性化と議決権行使の円滑な確保のための措置株主総会の早期通知招集通知は、株主総会の3週間前に送付されます。さらに、当社は通知を発送前に会社の企業ウェブサイトと東証のウェブサイトで開示します。年次株主総会のスケジュール設定とピーク日の回避当社は、多くの日本企業が選んだ日に定時株主総会を開催しないようにしています。それでも、会議の日程は、会場の空き状況と管理スケジュールに基づいて最終的に決定されます。議決権の電子的行使の許可当社の株主は、2007年6月に開催された定時株主総会以来、電子的手段によって議決権を行使できるようになりました。電子議決権プラットフォームへの参加当社は、2007年6月に開催された定時株主総会以来、インベスターズ・コミュニケーションズ・ジャパン株式会社（ICJ）が運営する電子議決権プラットフォームを利用してきました。招集通知の英語での提供株主の投票を促すため、当社は、株主名簿管理者である三菱UFJ信託銀行株式会社のウェブサイトを含むウェブサイトやその他のウェブサイトに、招集通知の日本語版と英語版を公開しています。その他当社は、以下を利用して定時株主総会を開催しています

参考までに、社長兼CEOによる業績や事業方針を説明するビデオプレゼンテーションを使用するなど、株主が理解しやすい形式で表示されている17のプレゼンテーション資料のみを翻訳しています。2020年以来、当社は直接参加とオンライン参加の両方が可能なハイブリッド形式の株主総会を開催してきました。また、定款には、株主の利益を考慮して、感染症の蔓延や自然災害の発生などの状況により取締役会が不適切と判断した場合、開催地を指定せずに株主総会を開催できるという規定が含まれています。当社は、会社のウェブサイトの憲章と報告書のセクションに、定款と会社の株式方針を開示しています。憲章とレポート:https://www.takeda.com/about/corporate-governance/charters-and-reports/ 2.IR活動の最新補足説明上級管理職によるプレゼンテーション開示方針の準備と公表年末および四半期決算の開示には取締役会の承認が必要であり、その他の開示資料にはビジネス＆サステナビリティ委員会の承認が必要です。これらの他の開示の承認権限は、ビジネス＆サステナビリティ委員会からCFOとチーフ・グローバル・コーポレート・アフェアーズ・アンド・サステナビリティ・オフィサー（「CGCASO」）に委任されています。開示委員会は、東証と証券取引委員会への適時開示の要件を包括的に検討し、その結論をCFOとCGCASOに報告して提案します。「適時開示委員会審査の標準運用手順」は、開示委員会の原則として制定されました。さらに、当社は、外部エンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順（SOP）」と、プレスリリースとステートメントの開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルと手順をそれぞれ規定する「グローバルプレスリリースおよびステートメント標準運用手順」を制定しました。個人投資家向けの定期投資家説明会 2023年度も、当社は引き続き個人投資家と積極的に関わり、メールマガジンの購読者にニュースレターやプレスリリースを配布しました。さらに、当社は、日本の個人投資家向けのオンライン説明会を開催しました。この説明会はオンデマンドで視聴できました。このイベントでは、会社の独特の位置付け、ビジネスモデル、成長戦略が効果的に紹介されました。アナリストや機関投資家向けの定期的な投資家説明会はありません当社は、四半期決算発表と同じ日に決算発表会（電話会議やビデオミーティング）を開催しています。これらのイベントには、財務結果の説明や、参加者が上級管理職に直接質問できるQ&Aセッションが含まれます。さらに、当社は2023年12月に、当社の血漿由来療法（PDT）事業に関連するトピックを説明することに焦点を当てたバーチャルIRイベントを開催しました。国内外の投資家が同時に参加できるように、決算発表の電話会議や複数のIRイベントを日本語と英語で同時に開催またはライブストリーミングしています。同社は、ライブに参加できず、イベントの内容を知りたい投資家のために、オンデマンドのウェブキャストを自社のウェブサイトに速やかに掲載しています。はい、海外投資家向けの定期的な投資家説明会すべての決算発表会（電話会議やビデオミーティング）とIRイベントは、日本国内外の投資家に同時に情報を提供するために、日本語と英語で開催されています。さらに、当社は、できるだけ多くの海外投資家が参加できるように、IRイベントのタイミングを決める際に時差を考慮しています。はいウェブサイトへのIR資料の掲載 URL：https://www.takeda.com/investors/overview/ 1TU1兆ウェブサイトで入手可能な資料：年次有価証券報告書（四半期有価証券報告書）、四半期財務諸表、四半期財務報告書、決算発表会議やウェブキャストで使用されるプレゼンテーション資料、年次統合報告書、定時株主総会の招集通知、IR会議資料、決議通知、上級者からのビデオメッセージ

参考用の翻訳、18人管理、その他。IR（グローバルファイナンス、IR）を担当する部署および/またはIR部門担当マネージャーの設置 3.利害関係者への正当な尊重を確保するための措置補足説明を更新利害関係者の立場を尊重するための内部規則の規定当社の目的は「人々の健康と世界の明るい未来」を提供することです。これは、患者、人、そして地球への取り組みに基づく、人生を変える治療法を発見して提供するという同社のビジョンを表しています。公平性、誠実さ、忍耐力、誠実さを中核とする当社の価値観、武田主義は、「患者（患者を第一に考える）—信頼（社会との信頼を築く）—評判（評判を高める）、ビジネス（持続可能な事業を発展させる）」の順序に基づく行動を通じて実現されます。これらが一緒になって、私たちのあり方と行動の仕方を表し、現在と将来にわたって誇りに思う決断を下すのに役立ちます。これらは、当社が患者を含むさまざまな利害関係者のニーズに応えることの重要性を強調していることを明確に示しています。さらに、当社は、従業員が価値観を浸透させ、継続的に実践することを奨励する「バリュー・アンバサダー・プログラム」や、他の企業から入社した上級管理職の間で、価値観を含む会社の理解や責任感を高めることを目的とした「グローバル・インダクション・フォーラム」（社長兼最高経営責任者主催）など、自社の価値観を社内に浸透させるための対策を実施しています。さらに、タケダのグローバル行動規範は、従業員が利害関係者の視点を尊重するための倫理ガイドラインを提供しています。環境活動、CSR活動などの実施 [環境活動] 当社は、相互に関連する3つの環境持続可能性プログラム、「気候行動」、「天然資源保全」、「設計による持続可能性」に焦点を当てています。気候行動プログラムの包括的な目標は、2035年までに会社の事業から排出される温室効果ガス排出量を2035年までに、2040年までにバリューチェーン全体で正味ゼロにすることです。天然資源保護プログラムは、会社の事業による環境への影響を最小限に抑え、保全することを目的としています。天然資源、2030会計年度までに埋め立て地への廃棄物をゼロにし、2025会計年度までに世界の淡水排出量を2019会計年度の基準から 5% 削減することを目標としています。サステナビリティ・バイ・デザイン・プログラムは、ライフサイクルを通じて環境への影響を最小限に抑える製品とサービスの設計に努めています。このプログラムは、2025会計年度までに、2次および3次包装の紙と板紙の重量比で50％を、リサイクルまたは持続可能な森林認証原料から作るという目標を達成することを目指しています。詳細については、当社ウェブサイトの「地球への取り組み」セクションを参照してください。https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability/sustainability-アプローチ/プラネット/ [CSR、慈善活動] タケダのグローバルCSRプログラムは、製品へのアクセスを拡大するのに役立つパートナーシップを優先していますの人々のための質の高い医療低所得国と中所得国。私たちは、あらゆる場所のすべての人々の持続可能でレジリエントな医療システムをサポートするために、市販品を超えたイノベーションを奨励しています。4～10年という長期にわたる資金提供の約束では、複雑な保健システムの課題には手っ取り早い解決策はなく、公平な影響には時間がかかることを認識しています。私たちは、革新的で永続的な方法で世界の健康問題に取り組んできた実績を持つ世界クラスの組織や非政府組織（NGO）と積極的に提携しています。詳細については、企業ウェブサイトのグローバルCSRプログラムのセクションをご覧ください。https://www.takeda.com/about/corporate-responsibility/corporate-giving 利害関係者への情報提供に関する方針の策定当社は、外部エンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順」と、プレスリリースの開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルを特定する「グローバルプレスリリースおよびステートメントの標準運用手順」を制定しました。手順。また、開示委員会が証券取引所等への適時開示の要件を審議する際の基本的なルールとして、「適時開示・開示委員会審査の標準運用手続き」が制定されました。

参考用の翻訳19 その他当社は、取締役会に多様なメンバー (男性11人、女性3人) を任命することを約束しており、取締役の指名の際には、性別、年齢、職歴、人種、民族、文化的背景などの多様性を考慮して、さまざまな観点から意思決定が行われるようにしています。会社の経営チームであるTeTは、専門知識、国籍、性別など、さまざまな経歴を持つ17人のメンバーで構成されています（男性8人、女性9人）。TeTは、さまざまな利害関係者の視点を考慮しながら、経営戦略やその他の重要な管理上および運営上の問題に関する議論や意思決定に積極的に参加しています。当社は、DE&Iの推進に強くコミットしています。日本では、DE&Iを推進するために次のような取り組みを実施しています。2024年4月1日より、ポリシーの「配偶者」の定義を拡大し、内縁関係や同性パートナーを従業員福利厚生の対象とすることで、福利厚生を強化しました。この強化により、家族の定義も改訂され、「配偶者の子供」や「配偶者の親」だけでなく、「パートナーの子供」と「パートナーの両親」も含まれるようになりました。適用される主な従業員福利厚生は次のとおりです：休暇/休暇（自己/育児結婚、喪失、育休、介護休暇など）、住宅/転勤支援（社宅/寮、単身転勤手当、賃貸補助金など）、共済組合からのさまざまな支援（結婚給付など）、その他（健康/メンタルカウンセリング、従業員福利厚生の提供）プログラムなど）、従業員が亡くなった場合に遺族として受け取る福利厚生（特別慶弔金など）福利厚生制度の変更に伴い、既存の問い合わせ窓口に加えて、福利厚生に特化した専用の相談窓口を設置し、プライバシー保護に最大限の配慮をして運営します。キャリア開発に関しては、当社は年間を通じて、従業員とそのマネージャーの間で、キャリア志向について話し合うための質の高い会話を促進しています。さらに、会社は従業員がさまざまな種類の仕事に従事できるように、社内の求人システムと社内のパートタイム労働制度を導入しています。2022年5月、当社はセカンドジョブ制度も開始しました。2024年1月、当社は、全従業員が能力開発の機会を探り、タケダ内でキャリアを伸ばせるように、AI対応プラットフォームであるCareer Navigatorを立ち上げました。このツールは、従業員のキャリアの目標や関心事に関する意見に基づいて、タケダの社内雇用機会に関する推奨事項を提供し、スキルギャップを解消するための学習機会の特定を支援し、従業員をメンターにつなげて成長を促進します。同社はまた、従業員がどこで、いつ、どのように働くかに関係なく、患者さんのイノベーションを加速させる、包括的で優れた人材体験の創出にも取り組んでいます。同社は、データとデジタルテクノロジーの力を利用して、個人に柔軟性を持たせながら、対面での有意義なやり取りやハイブリッドな交流を促進する新しい働き方を確立することを目指しています。同社はまた、新しい働き方をサポートし、従業員間のコラボレーションを促進するために、オフィスに「タケダコミュニティスペース」の導入を開始しました。従業員の柔軟な働き方を支援するために、当社は「フレックスタイム制度」と「テレワーク制度」を導入しています。これにより、従業員は個人や仕事の状況に応じて勤務時間と場所を選択できます。会社はまた、仕事と並行して、子育て、介護、ボランティア、自己改善、副業などの二重の責任に対応するためのサポートシステムも提供しています。日本の女性管理職の割合は、10％（2018年度）から20％（2023会計年度）に増加しました。さらに、フレックスタイム制を採用している職場でフレックスタイムを利用した従業員の割合は93.1％（2023会計年度）でした。育児休暇を取得している男性従業員の割合は 78% と高いままです（2023会計年度）。同社はまた、主に特別子会社であるL.I.Takeda, Ltd. を通じて、障害者の雇用を積極的に推進しています。2024年6月1日現在、障害者の雇用率は2.61％です。IV。内部統制システムのアップデートに関する事項 1.内部統制システムの基本的な考え方とシステム開発の進捗当社は、リスク管理とともに内部統制をコーポレート・ガバナンスの重要な構成要素と捉え、以下のように内部統制システムを構築しています。(i) タケダグループの業務の適正を確保するための体制 •「目的」、「価値：武田主義」、「ビジョン」、「命令」からなる当社の「企業理念」は、タケダグループ全体に浸透しています。これらの原則は、タケダの企業文化の基盤となっています。さらに、同社は

参考訳はあくまで20です。「タケダ・グローバル行動規範」の普及と倫理・コンプライアンスプログラムの開発を通じて、コンプライアンス体制の強化に取り組んでいます。•「監査等委員会設置企業」として、当社は、ASCが監査・監督に関する職務を効果的に遂行できる体制を確立し、BOの透明性と客観性を確保するために社外取締役の割合と多様性を高めています。。• 会社は自発的に設立しました取締役会の諮問機関としての指名委員会と報酬委員会。どちらの委員会も、委員長を含む社外取締役のみを委員にすることで、取締役の選定と報酬における客観性と公平性を確保しています。• 当社は、重要事項を適切に審議・決定するために、以下の委員会を設置しています。○ ビジネス＆サステナビリティ委員会：企業/事業開発事項と持続可能性関連事項を担当 ○ ポートフォリオ審査委員会：研究開発および製品関連事項を担当 ○ リスク、倫理、コンプライアンス委員会：責任者：リスク用経営、ビジネス倫理、コンプライアンス問題。• 当社は、グローバルな事業運営を強化し、さまざまな部門間の連携を深めるために、タケダグループの社長兼CEOと部門長で構成されるタケダエグゼクティブチーム（TET）を設立しました。• 当社は、当社の事業と運営、意思決定と報告構造をまとめた「タケダグループの経営方針（T-map）」を制定しました。、重要な運用ルール、そしてそれをすべての部門と子会社に適用します武田グループ。さらに、各TeTメンバーは、業務が適切に行われるようにするために、各部門と子会社で業務のルールと権限の委任に関するルールを定めています。• 当社は、企業のリスク管理、危機管理、環境、健康、安全（EHS）、および懸念の提起と処理に関するグローバルポリシーを確立し、グループ全体の管理システムを開発しました。• 当社は品質管理システム（QMS）を確立し、要件と手順を説明する文書を作成し、実施します監査、監視、制御しますこれらの文書の遵守。これにより、研究開発、製造、製品品質における適切な業務遂行、ならびに製薬業界（GxP）の法規制の遵守を確保することができます。• 当社は、監査活動を通じて組織価値の向上と保護を支援するために、武田薬品グループ内の独立した保証機能であるグループ内部監査（GIA）を設立しました。内部監査の結果は、社長兼最高経営責任者、監査等委員会、および取締役会に報告されます。GIA部門は、内部監査人協会が発行した「内部監査の専門的慣行に関する国際基準（IIA基準）」に従って、監査品質保証および改善プログラムを開発および維持し、内部監査活動を実施しています。(ii) 取締役の職務の執行に関する情報の保持と管理のための体制 • 当社は「グローバル記録情報管理（RIM）ポリシー」を制定し、取締役会の議事録、経営決定の承認、および取締役の職務の執行に関するその他の情報を適切に保持および管理しています。(iii) 損失リスクを管理するための規則やその他の制度 • 当社は、「グローバル・ビジネス・レジリエンス・ポリシー」に基づいて、企業リスク管理、事業継続管理、危機管理の3つの分野を統合した統合システムを確立しています。○ 当社は、優先リスクの特定、評価、緩和計画のために、企業リスク評価を毎年実施しています。○ 当社は、主要なリスクと重要な事業分野の事業継続計画を策定します。○ 会社は危機管理計画を策定します危機の特定、管理、回復と、影響レベルに応じて危機管理委員会を組織することで対応します。• 当社は、「グローバルモニタリングポリシー」に基づいて、特定のハイリスク事業活動を特定、監視、報告するための原則とプロセスを確立しました。• 当社は、製品リコールを含む患者の安全と品質の問題に必要な措置を開始するために、通常状態と危機モードの両方で、患者の安全と品質管理の枠組みを確立しました。(iv) 取締役の職務が効率的に執行されることを確保するための体制 • 当社は、定款の規定に基づき、取締役会がタケダグループの事業戦略、内部統制、その他の重要な事業事項により集中できるように、ある程度の意思決定権限を特定の取締役に委任する体制を確立しています。• 取締役に委任された事項は、適切な経営委員会で審議・決定され、円滑な運営が図られます効果的で効果的な意思決定プロセス。•会社は、取締役の職務が適切かつ効率的に遂行されるように、権限委任と「取締役会憲章」や「t-MAP」などの意思決定規則を定めています。(v) 取締役および従業員が職務を遂行するにあたり、法令および定款を遵守することを確保するための体制 • 当社は、グループ全体のコンプライアンス体制を強化するために、企業倫理とコンプライアンスを担当する専任部署を設置しています。

参考のみを目的とした翻訳 21 • 当社は、行動規範、グローバルポリシー（贈収賄の禁止、個人情報の取り扱い、インサイダー取引の禁止など）、その他のコンプライアンス関連の内部規則を制定し、タケダグループ全体でトレーニングプログラムを実施しています。• 当社は、製薬に不可欠な法律や規制を遵守するために、医療機関、患者団体、政府機関とのやり取りに関するグローバルポリシーと内部規則を確立しています。会社。• その会社は、潜在的な不正行為の懸念を提起して対処するためのガイドラインを定めており、従業員が匿名性を保ち、守秘義務を確保するための手続きをタケダ倫理ラインを通じて定めています。(vi) 財務報告の信頼性を確保するための体制 • 当社は、トレッドウェイ委員会（COSO）のスポンサー組織委員会が発行した2013年の内部統制統合フレームワークに基づいて、財務報告の内部統制システムを確立し、実施することにより、開示された資料の信頼性を確保しています。(vii) ASCによる監査が効果的に行われることを確保するための体制当社は、「監査等委員会憲章」に基づくASCの役割、権限、義務などを定めた体制と、ASCの監査と監督に関する内部指針を定めた以下の体制を整備しています。1) 取締役、ASCを補助する従業員の独立性の確保および指示の有効性の確保に関する事項 ASCの従業員：・ASCオフィスが設立され、専任スタッフが任命されていますASCがASCの指示の下で職務を遂行するのを支援する命令。・任命、人事異動、人事評価およびその他の専任スタッフに関連する事項には、ASCの同意が必要です。2）取締役および従業員がASCに報告するための体制、およびASCに関連するその他の報告体制：・ASCは、会社の基本的な経営方針と計画、および以下を含む重要事項について通知を受けます当社の子会社および関連会社に関連するもの。・原因となる可能性のある事実タケダグループが被った重大な損害は、直ちにASCに報告する必要があります。・ASCは、重要な会議の議事録や資料にいつでもアクセスできます。・当社は、取締役や従業員などがASCへの報告について不利な扱いを受けないようにするためのシステムを確立しています。3）ASCによる監査が効果的に行われることを保証するためのその他の体制：・ASCは協力して体系的な監査を実施できます ASCが指示を与える権限を与えられている内部監査部門、内部統制とプロモーション部門と会計監査人。・ASCとASCメンバーの職務執行に必要な費用は会社が負担します。2.反社会的勢力排除に関する基本的な考え方当社の基本方針は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、通常の取引を含め、一切の関係を排除することです。当社は以下の措置を講じています。• 当社は、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集するために、監督警察署や外部の専門機関と緊密な協力関係を築き、維持しています。• 当社は、反社会的勢力による被害を回避する活動を実施するために、反社会的勢力に関する情報を社内の関係部門や従業員に必要に応じて社内教育等で周知します。v. その他 1.買収防止措置の採用買収防止措置の採用未実施補足説明 • 当社は、敵対的買収に対する防衛策を一切講じていません。2.コーポレート・ガバナンス体制の更新に関するその他の事項適時開示制度の概要情報開示に関しては、開示委員会が東証、金融庁、ニューヨーク証券取引所、SECへの適時開示資料の提出の必要性を評価しています。年末および四半期決算の開示には取締役会の承認が必要で、その他の開示資料にはビジネス＆サステナビリティ委員会の承認が必要です。特定の開示の承認権限は、さらにビジネス＆サステナビリティ委員会からCFOとCGCASOに委任されます。開示委員会は、東証と証券取引委員会への適時開示の要件を包括的に検討し、その結論をCFOとCGCASOに報告して提案します。開示委員会は、グローバルファイナンス、ビジネスユニット/ファンクションファイナンス、グローバルコミュニケーション、投資家向け広報、法務のメンバーで構成されています。当社は、「適時開示および開示委員会審査のための標準業務手順」を制定しました

参考までに、開示委員会の22操作マニュアルを翻訳し、適時かつ適切な方法で情報を開示するよう努めています。さらに、当社は、外部エンゲージメントのガイドラインとして「外部エンゲージメント標準運用手順」と、プレスリリースとステートメントの開示を担当する社内の機能、および関連するコミュニケーションチャネルと手順をそれぞれ規定する「グローバルプレスリリースおよびステートメントの標準運用手順」を制定しました。

コーポレートガバナンス構造

取締役の報酬方針 1.指導原則取締役がコーポレート・ガバナンス・コードに基づく経営目標を達成するための当社の報酬制度の指針は次のとおりです。当社のビジョンを実現するために管理職の人材を引き付け、定着させ、やる気を起こさせること忍耐強い価値観を強化しながら、会社の中長期的な業績を最適化することで企業価値を高めること企業業績と密接に結びつき、透明性と客観性を高めるために、株主の利益との強固な連携を支援し、株主の利益を向上させます志向の経営視点タケダイズムの価値観に沿った取締役のチャレンジ精神を奨励するため、忍耐力、取締役報酬の透明で適切なガバナンスを確立し、利害関係者の信頼と支持を確立すること 2.報酬水準私たちは、タケダが価値観に基づく、研究開発主導型のグローバルリーダーへの継続的な変革に貢献する人材を引き付けて維持するために、グローバル市場での競争力を高めることを目指しています。取締役の報酬は、主要なグローバル企業で構成されるグローバル市場での競争力を高めることを目的としています。具体的には、世界市場データには、競合している大手グローバル製薬会社や、日本、米国、スイスの他の主要企業の報酬データが含まれます。3.報酬ミックス 3-1。内部取締役内部取締役の報酬は、固定額で支払われる「基本報酬」（基本給およびその他の固定報酬（該当する場合））と、会社やその他の業績要因に基づいて変動額として支払われる「業績連動報酬」で構成されています。「業績連動報酬」は、各事業年度の財務およびその他の業績に基づいて支払われる年間「賞与（短期インセンティブ報酬）」と、3年間の長期企業業績および武田薬品工業の株価と連動する「長期インセンティブ制度（株式報酬）」で構成されています。賞与と長期インセンティブの両方が取締役報酬総額に占める割合が大幅に高く、会社の業績に合わせて内部取締役の給与が危険にさらされています。内部取締役と株主の利益の一致を確保し、中期および長期の企業価値創造を促進するために、業績連動報酬では長期インセンティブの比率が特に高くなっています。目標は、グローバル企業の市場慣行を反映して、「賞与」の基本給の100％〜250％、「長期インセンティブ」の基本給の200％から600％の範囲です。■ 内部取締役の業績連動報酬の標準報酬ミックスモデル *賞与と長期インセンティブの基本給に対する比率は、社内取締役の立場に応じて決定されます。賞与基本給の 100% ～ 250% * 基本報酬長期インセンティブ制度 (株式報酬) 基本給の 200% から 600% 以上*

3-2。監査等委員ではない社外取締役監査等委員ではない社外取締役の報酬は、固定額で支払われる基本報酬と長期インセンティブ（株式報酬）で構成されています。基本報酬の一部として、取締役会のリテーナーに加えて、取締役会の議長、報酬委員会の委員長、および指名委員会の委員長にチェアリテーナーが支払われます。このカテゴリのディレクターにはボーナスはありません。現在の報酬構成は「基本報酬」と「長期インセンティブ」で、取締役会の報酬の上限は 100% です。日本国外に拠点を置く監査等委員ではない社外取締役の報酬は、為替レートの影響を考慮して調整される場合があります。■ 監査等委員ではない社外取締役の標準報酬ミックスモデル固定3-3。監査等委員である取締役監査等委員である取締役の報酬は、固定額で支払われる基本報酬と長期インセンティブ（株式報酬）で構成されています。基本報酬の一部として、監査等委員会のメンバーである社外取締役には委員会リテーナーが支払われ、チェアリテーナーは、取締役会のリテーナーに加えて、監査等委員会の委員長、報酬委員会の委員長、指名委員会の委員長である社外取締役にも支払われます。このカテゴリのディレクターにはボーナスはありません。現在の報酬構成は「基本報酬」と「長期インセンティブ」で、取締役会の報酬の上限は 100% です。日本国外に拠点を置く監査等委員である社外取締役の報酬は、為替レートの影響を考慮して調整される場合があります。■ 監査等委員である取締役の標準報酬構成モデル固定 4.業績連動報酬 4-1。社内取締役社内取締役については、業績株式ユニットに基づいて設計されたプラン（パフォーマンス・シェア・ユニット・アワード）に基づいて設計されたプランには60％、制限付株式ユニットに基づいて設計されたプランには40％（制限付株式ユニット・アワード）に割り当てられる長期インセンティブ・プランを導入しています。パフォーマンス・シェア・ユニット・アワードは、報酬と会社の業績および株価との関係を強化し、中長期的に企業価値を高めるという内部取締役のコミットメントを強化するために、会社の業績と連動しています。制限付株式ユニット報奨は株価にのみ連動します。年間パフォーマンス・シェア・ユニット・アワード業績連動報酬に該当するパフォーマンス・シェア・ユニット・アワードは、3年間の業績期間にわたる最新の中長期の主要業績評価指標（KPI）と連動します。KPIは透明で客観的なものにすることを目的としており、売上高、キャッシュフロー、利益指標、研究開発指標、その他の業績要因が含まれる場合があります。パフォーマンス・シェア・ユニット・アワードの支給範囲は、業績に応じて 0% から 200%（目標値では 100%）です。2019年以降に付与される長期インセンティブについては、2年間の保有期間が義務付けられます。これには、株式が権利確定された場合の制限付株式ユニット報奨も含まれます。基本報酬チェアリテーナーは議長に支払われます長期インセンティブプラン（株式報酬）取締役会リテーナーの最大100％ 基本報酬委員会リテーナーは社外取締役に、チェアリテーナーは議長を務める社外取締役に支払われます。長期インセンティブプラン（株式報酬）取締役会のリテーナーの最大100％

■ 年間パフォーマンス・シェア・ユニット・アワードのイメージ特別業績シェア・ユニット・アワード通常の株式報酬に加えて、会社は時折、その時点での企業イニシアチブに直接関連し、株主の期待に沿った1回限りの特別なパフォーマンス・シェア・ユニット・アワードを授与することがあります。一回限りの特別パフォーマンス・シェア・ユニット・アワードの確立されたKPIに対するパフォーマンスは、3年間にわたって毎年独立して決定され、関連するパフォーマンス指標が該当する期間に達成されたと判断された後に株式が権利確定されます。1回限りの特別業績株式ユニット賞には、権利確定後の保有期間はありません。■ 特別業績株式ユニット報酬（株式報酬）イメージ ■ 年間ボーナス（短期インセンティブ）賞与は、年間目標の業績達成に基づいて支払われます。賞与は、売上高、利益指標、および単一会計年度に設定されたその他の業績要因を含むKPIの達成に応じて、0％から200％（目標を100％達成）の範囲で支払われます。社長兼最高経営責任者の場合、年間賞与は指定された企業KPIの達成に対して100％加重されます。部門責任を持つ他の社内取締役の場合、年間ボーナス機会の75％は、グループ全体の目標へのコミットメントを促進するための特定の企業KPIの達成に関連しており、25％は部門KPIの達成に結びついています。4-2.監査等委員である取締役および社外取締役監査等委員である取締役および社外取締役のための長期インセンティブ制度（株式報酬）は、株価のみに連動する制限付株式単元報奨で構成されており、会社の業績とは関係ありません。2019年以降に授与される株式報酬は、計算に使用されたベースポイントの付与日から3年後に権利が確定し、取締役は、取締役としての職務を終了するまで既得株式部分の少なくとも75％を保有する必要があります（ただし、2018年以前に授与された株式報酬は、取締役としての職務を終了した後に権利が確定して支払われます）。これらのカテゴリの取締役には賞与はありません。3年間の業績期間 2年間の保有期間 FY (X) FY (X+3) FY (X+2) FY (X+1) FY (X+4) FY (X+4) 3年の企業イニシアチブ FY 3会計年度2会計年度パフォーマンス測定会計年度3会計年度2会計年度パフォーマンス測定株式ベスト株式ベスト

■ 取締役報酬の全体像 1には特別業績株式ユニット報奨が含まれます 2 KPIの達成に応じて、0％から200％まで変動します。これには、トップラインの収益、利益に関する指標、および単一会計年度に確立されたその他の業績要因が含まれます。3 KPIの達成には、トップラインの収益、キャッシュフロー、利益に関する指標、研究開発指標、およびその他の業績要因が含まれる場合があります 3年間の業績期間 4 任期中 5 Vest で3年後に支払われます計算に使用されたベースポイントの付与日は 5.報酬ガバナンス 5-1。報酬委員会取締役の報酬の適切性と意思決定プロセスの透明性を確保するための取締役会の諮問機関として、委員会メンバー全員が社外取締役である報酬委員会が設立されました。取締役の報酬水準、報酬構成、業績連動報酬（長期インセンティブと賞与制度）は、取締役会の決議の前に報酬委員会で審査されます。当社は、意思決定プロセスの客観性と透明性を確保するために、取締役会の決議により、内部取締役の個別の報酬を決定する権限を報酬委員会に委任しました。会社のコーポレートガバナンスの透明性を高めるために、会社は会社のコーポレートガバナンス文書の一部として報酬委員会憲章を外部に開示しました。取締役の報酬方針は、取締役の説明責任と責任、株主価値の創造、および武田薬品の主義に沿った報酬プログラムの開発の指針となるように、今後も進化し、改訂される可能性があります。5-2.回収ポリシー 2020年に報酬委員会と取締役会はクローバックポリシーを採用し、2023年にそのポリシーを修正しました。修正された方針では、財務結果の修正があった場合、武田薬品はSECおよびニューヨーク証券取引所の規則に従い、誤って支払われたインセンティブ報酬を執行役員から回収することを規定しています。これには、再表示がないと付与されなかったであろう該当する回復期間におけるインセンティブベースの報酬（つまり、強制的なクローバック）が含まれます。さらに、再表示および/または重大な不正行為があった場合、独立社外取締役はタケダに追加のインセンティブやその他の偶発的報酬の回収を要求することがあります。これには、内部取締役、タケダの経営陣（TET）の他のメンバー、および独立社外取締役によって指定されたその他の個人が、会計年度内、および取締役会が再表示を決定した日または独立社外取締役が重大な不正行為が発生したと判断した日の前の3会計年度以内に受け取ったインセンティブおよびその他の偶発報酬の全部または一部が含まれます。修正された方針は2023年10月2日に発効し、言い直しの場合の強制クローバックに関しては、2023会計年度から始まるインセンティブ報酬に適用されます。監査等委員ではない取締役（監査等委員）である取締役（内部取締役）、社外取締役、社外取締役、基本報酬、賞与、2長期インセンティブ制度（株式報酬）業績基準 1、3、4 業績と連動しない 4 5 5