エキジビション2.1

への修正第2号

企業結合契約

この修正第2号（これ 2023年11月21日付けの特定の企業結合契約の、その修正により修正された「改正」） 2024年4月24日付けの企業結合契約の第1号（随時修正、修正、補足、またはその他の方法で修正されたもの） その条件（「企業結合契約」）に従って、グローバル・パートナー・アクイジションにより、随時 Corp.II、ケイマン諸島の免除会社（「買収者」）、ストライク・マージャー・サブI社、デラウェア州の法人 デラウェア州の有限責任会社であるアクワイアラー（「ファースト・マージャー・サブ」）、ストライク・マージャー・サブII、LLCの直接完全子会社 買収者の会社および直接の完全子会社（「第2次合併サブ」）、および第1次合併サブと合わせて「合併」 Subs」）、およびデラウェア州の企業であるスターダストパワー社（以下「当社」）は、6月に設立され、参入しました 2024年21日、買収者、合併契約者、および会社によって。本書で使用されている定義語と本書で別途定義されていない用語の定義は 企業結合契約でそのような用語に割り当てられている意味。

リサイタル

一方、以前の当事者は その特定の企業結合契約を締結しました。そして

一方、当事者は望んでいます 本修正条項に規定されているとおり、その第10.10条に従って、企業結合契約を修正すること。

さて、そこで、検討中 前述のもの、この修正条項に定められた契約や合意、その他の有益で貴重な対価として、領収書は そして、その妥当性がここで認められ、合意され、法的拘束を受けることを意図して、各当事者は以下のとおり合意します。

合意

セクション1.1。企業価値の低下。 企業結合のセクション1.01の「企業価値」の定義は、この修正の日付から発効します これにより、契約書全体が修正され、次のように書き直されます。

「企業価値」 は、4億4,750万ドルです。

セクション1.2。スポンサーローンの放棄。効果的 この修正の日付の時点で、企業結合のセクション1.01での「スポンサーローン決済」の定義 これにより、契約全体が修正され、次のように書き直されます。

「スポンサーローン決済」 は、（i）対価なしと引き換えに、スポンサーローンに関して残っているすべての買収者の負債を（もしあれば）決済することを意味します LOI日以前に費やされたすべてのスポンサーローンの収入、および（ii）スポンサーローンの収益の全額の現金からなる対価 LOI日以降、およびそれに基づいて発生した支出または金額。

セクション 1.3.修正の効果。以外は ここに明示的に規定されているように、この修正条項は、ビジネスの条項の修正、修正、または放棄を構成するものではありません 合併契約、または企業結合契約に基づく、またはそれに関連するいずれかの当事者の権利、義務、救済または権限。 この修正条項によって修正された場合を除き、企業結合契約は引き続き完全に効力を有するものとします。の実行時に 両当事者によるこの改正、企業結合契約における「本契約」または「本契約」への各言葉 企業結合契約を指す「本書」、「本書の」または同様の意味を持つ言葉は、 この改正により修正された企業結合契約への言及、および企業結合契約への言及 その他の文書または文書は、本修正により修正された企業結合契約への言及とみなされます。これ 修正は、企業結合に定められた契約条件の対象となり、その一部を形成し、その一部となり、それらに準拠するものとします この修正により修正された契約。

セクション1.4。対応する。本契約 2つ以上の対応物で作成することができ、それぞれが原本と見なされますが、すべてを合わせると まったく同じ楽器。

[署名ページが続きます]

その証人、買収者、ファースト・マージャー・サブ、 第二の合併、Subと当社により、上記に最初に記載された日付に本契約が締結され、引き渡されました そこにいるそれぞれの役員は正式に権限を与えられています。

[署名 企業結合契約の修正第2条へのページ]