添付ファイル4.5
代表普通株式買取証券
飛行船人工知能ホールディングスです。
| 株式承認証株式：_ | 予備演習日：2024年_ |
この代表的な普通株式購入証券 （ 「証券」 ） は、受領した価値に対して、 __________ またはその譲渡人 （ 「保有者」 ） が、本明細書 （ 「最初の行使日」 ） の日時またはその後のいつでも、 __________ の午後 5 時 （ ニューヨーク市時間 ） 以前に、行使に関する条件および以下に定める条件の条件に従って、権利を有することを証明します。1(the「終了日」 ） 、その後は、エアシップ AI ホールディングス株式会社からの購読 · 購入、デラウェア州法人 （ 以下「会社」といいます ） 、 ______ 株までの普通株式 （ 以下「ワラント株式」といいます ） 。本令状に基づく普通株式 1 株の購入価格は、第 2 条 （ b ） に定める行使価格に等しいものとします。
第1節で定義する.本授権書の他の箇所で定義されているタームを除いて，以下のタームの意味は1節で示したものと同様である
アクセサリ会社“とは、証券法下のルール405において使用および解釈される任意の直接的または間接的に1つまたは複数の仲介機関によって制御されるか、または誰かによって制御されるか、またはそれと共同で制御される人を意味する。
購入価格“とは、(A)普通株がその後取引市場に上場またはオファーされる場合、ブルームバーグ新聞社が報告した普通株がその後、取引市場に上場またはオファーされた取引市場(または以前の最近の日)の普通株の購入価格(取引日午前9：30から計算)に適用される任意の日に、次の条項の第1項によって決定される価格を意味する。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク時間))、(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、(B)普通株式がその日(または以前の最も近い日)にOTCQBまたはOTCQX(適用者を基準とする)における出来高加重平均価格である場合、(C)普通株がOTCQBまたはOTCQXで上場またはオファー取引されていない場合、または(D)普通株の価格がその後ピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ類似の組織または機関)で報告される場合、そのように報告される普通株の最新の各入札、または(D)他のすべての場合、普通株の公平市価は、1人の独立評価士が誠実に選択し、当時返済されておらず、かつ当社が合理的に受け入れた株式権証の大部分の権益所有者が誠実に選択し、その費用と支出は当社が支払う。
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1登録申告書に基づくオファリングの販売開始から 5 年後の日付を挿入します。ただし、当該日付が取引日でない場合は、その直前の取引日を挿入します。
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営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可、またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日を意味する。しかしながら、明確にするために、ニューヨーク市商業銀行の電子資金振込システム(電信送金を含む)がこの日顧客に開放されている限り、商業銀行は、許可を得るか、または法的に閉鎖され続けるとみなされてはならず、この日、ニューヨーク商業銀行の電子資金振込システム(電信為替システムを含む)が一般的に顧客に開放されている限り、“家にいる”、“現地避難”、“不要従業員”または任意の政府当局の指示によって任意のエンティティ支店を閉鎖すること、または任意の政府当局の指示によって任意のエンティティ支店を閉鎖することを許可または法律によって要求されてはならない。
“委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。
“普通株”とは、会社の普通株、1株当たり0.0001ドルの価値、およびこのような証券が今後再分類または変更される可能性のある任意の他の種類の証券を意味する。
普通株式等価物“とは、任意の債務、優先株、権利、オプション、株式承認証、または任意の時間に普通株式または行使または交換に変換することができる他の手段、または他の方法で普通株式を取得する権利を有するが、任意の債務、優先株、権利、オプション、承認証、または任意の時間に普通株式に変換することができる他の手段を含むが、任意の債務、優先株、権利、オプション、承認株式、または任意の時間に普通株式に変換することができる他の手段を含むが、これらに限定されない会社または付属会社の任意の証券を指す。
“取引法”は改正後の1934年の証券取引法及び公布された規則と条例を指す。
個人“とは、個人または会社、共同企業、信託、法人または非法人団体、合弁企業、有限責任会社、株式会社、政府(またはその機関または支店)または他の任意のタイプのエンティティを意味する。
「登記申告書」とは、 S—1 フォーム （ ファイル番号 333 — 280418 ） に記載された会社の登記申告書を意味します。
“証券法”は改正後の1933年に証券法及び公布された規則と条例を指す。
“附属会社”とは、当社の任意の付属会社を指し、適用される場合には、当社が本契約日後に設立又は買収した任意の直接又は間接付属会社も含む。
“取引日”とは、普通株が取引市場で取引される日を指す。
取引市場“とは、通常株が関連日の上場またはオファーで取引される以下のいずれかの市場または取引所を意味する：ニューヨーク証券取引所米国市場、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル市場、ナスダックグローバル選りすぐり市場またはニューヨーク証券取引所(または上記のいずれかの市場の継承者)。
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“譲渡エージェント”とは，当社の現譲渡エージェントであり，その事務所は_にある.
“引受契約”とは、当社とRoth Capital Partners，LLCの間の引受プロトコルであり、日付は2024年_である。
VWAP“は、任意の日に、次の適用条項の第1項によって決定される価格を意味する：(A)普通株がその後取引市場に上場またはオファーされた場合、ブルームバーグ新聞社が報告した普通株のその後の上場またはオファーの取引市場(または以前の最近の日)の普通株式の1日当たり加重平均価格(取引日午前9：30から計算)。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク時間))、(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、(B)普通株式がその日(または以前の最も近い日)にOTCQBまたはOTCQX(適用者を基準とする)における出来高加重平均価格である場合、(C)普通株がOTCQBまたはOTCQXで上場またはオファー取引されていない場合、または(D)普通株の価格がその後ピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ類似の組織または機関)で報告される場合、そのように報告される普通株の最新の各入札、または(D)他のすべての場合、普通株の公平市価は、1人の独立評価士が誠実に選択し、当時返済されておらず、かつ当社が合理的に受け入れた株式権証の大部分の権益所有者が誠実に選択し、その費用と支出は当社が支払う。
“株式承認証”とは、本株式承認証及び当社が登録声明に基づいて発行した他の普通株引受権証をいう。
第二節運動。
A)株式承認証を行使する。本株式証明書に代表される購入権の全部または一部の行使は、初期行使日当日または後および終了日当日またはその前のいずれか1つまたは複数の時間に、正式に署名された行使権利通知(“行使通知”)のPDFコピーを電子メール(または電子メール添付ファイル)の形態で当社に送付することができる。上記行使権後日(I)1つ(1)取引日と(Ii)からなる基準決済期間(定義は本条例第2(D)(I)節)の取引日内に、所持者は、電信為替又は米国銀行に発行された本チケット交付適用行使権通知において指定された株式の本店使用価格を適用しない限り、行使権通知で指定された第2(C)節に規定するキャッシュレス行使手続が適用行使権通知において指定されていることを示す。インク原本の行使通知を必要とせず、いかなる行使通知に対してもバッジ保証(または他のタイプの保証または公証)を行う必要もない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者がすでに本契約項の下ですべての引受権証の株式を購入し、すべての株式証明書を行使する前に、所有者は本株式証明書を当社に提出しなければならない。この場合、所有者は最終行使通知を当社に送付した日から3(3)の取引日以内に、本株式証を当社に提出してログアウトしなければならない。本株式証明書の一部の行使は、本契約項の下で購入可能な引受権証株式総数の一部を購入し、その効果は、本プロトコル項で購入可能な発行済株式証株式数を、適用する引受権証株式購入数に等しい額に減少させることである。持株者及び会社は記録を保存し、購入した引受証株式数及び購入日を表示しなければならない。会社は、任意の行使通知を受けた1営業日以内に任意の反対意見を提出しなければならない。所有者及び任意の譲渡者は、本株式承認証を受け入れた後、本段落の規定により、本株式証部分の株式を購入した後、任意の所与の時間に購入可能な持分証株式数が本株式承認証チケット面に記載された金額よりも少ない可能性があることを確認し、同意する。
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B)行使価格。本承認株式証によると、普通株の1株当たりの行使価格は_であり、本承認株式証の規定に基づいて調整することができる(“行権価格”)。
C)キャッシュレストレーニング。行使時に有効な登録声明登録がない場合、またはその中に含まれる目論見書が所有者に株式承認株を発行するために使用できない場合、本株式証は、その時間に無現金行使で全部または部分的に行使することもでき、その行使過程において、所有者は、取得した商数を割った引受権証株式を取得する権利を有する[(A-B)(X)](A)ここで、
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| (A) = | (I)適用される行使通知の日直前の取引日のVWAPであれば，当該行使通知が(1)非取引日の取引日に本条例第2条(A)による署名及び交付，又は(2)当該取引日に“正常取引時間”(連邦証券法により公布されたNMS条例第600(B)条の定義により)開始前の取引日が本条例第2(A)条により同時に署名及び交付される場合は，(Ii)Bloomberg L.P.(“Bloomberg”)に報告されている主要取引市場普通株は、当該行使通知が取引日の“正常取引時間”内に署名され、その後2(2)時間以内(取引日までの“正常取引時間”終了後2(2)時間以内に交付されることを含む)、または(Iii)行使通知日が適用されるVWAP(例えば、取引日までの“正常取引時間”終了後2(2)時間以内に交付される)である。当該行使通知の日付は取引日であり、当該行使通知は、当該取引日の“正常取引時間”が終了した後、本プロトコル第2(A)節の規定により署名及び交付される |
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| (B) = | 本株式証の行使価格は、以下の規定により調整する |
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| (X) = | 本株式証明書の条項に基づいて本株式証を行使する際に発行可能な引受権証株式数は、当該株式承認証を行使する方式が現金行使ではなく現金行使であることを前提としている。 |
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株式承認株がこのようなキャッシュレス方式で発行されている場合は，双方が認めて同意し，証券法第3(A)(9)節によると，株式証株式は行使中の引受権証の登録特徴を持たなければならない.当社は第2(C)条とは逆の立場を取らないことに同意します。
本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、終了日には、本株式証は第2(C)条の規定により無現金行使により自動的に行使されなければならない。
D)運動力学。
権利を行使する際に引受権証株式を交付する.会社が当時エスクローシステム(“DWAC”)の参加者であり、(A)持分証株式の発行を許可する有効な登録声明があり、所有者による株式承認証株式の転売を許可するか、または(B)自己株式権証が無現金行使で行使されているか、または(B)自己株式権証が現金行使されていない方法で行使されているか、または自社株式登録簿に登録された所有者またはその指定者の名義で登録された証明書が実物で交付された場合、譲渡エージェントは、本契約に従って購入した株式証明書を保有者またはその指定者が預金信託会社の預金または引き出しシステム(“DWAC”の口座に転送するように手配しなければならない。(I)行権通知送付後の(1)取引日及び(Ii)行権通知送付後の標準決算期間内の取引日(当該日付は“株式証株式交付日”)より前の日(当該期日は所有者が行権通知内で指定された住所)内で、所有者が権利を有する持分証株式数を通知する。持分証の行使通知の交付時には、すべての会社について、所有者は、自己株式証を行使した引受権証株式の記録所有者とみなされなければならず、株式証明書株式の交付日にかかわらず、引受権証株式を行使する総執行価格(現金なし行使に属する場合)は、(I)1つの(1)取引日及び(Ii)承認持分証通知を交付してから構成基準決算期の取引日内(比較的に早い者を基準とする)に受領しなければならない。会社はFAST計画に参加した譲渡代理人を保留することに同意し、本承認株式証がまだ履行されていない限り行使することができる。本稿で用いる“標準決算期間”とは，行使通知交付日に有効な会社普通株一次取引市場における標準決算期間であり，いくつかの取引日で表される。
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二、行使時に新しい引受権証を交付する.もし本株式証明書がすでに部分的に行使された場合、当社は所有者の要求及び本承認持分証明書の提出時に、持分証の株式交付時に、所有者に新しい引受権証を交付し、所有者が本株式証を購入する権利があることを証明するために要求された未購入株式証であり、この新株式証はすべて他の方面で本承認持分証と同じである。
法律の施行や会社再編の理由で
(Ii)
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発行に参加する任意のFINRAメンバー会社およびその高級管理者、パートナー、登録者または関連会社について、このように譲渡されたすべての証券が残りの時間内に本第4(A)節のロック制限を受けている場合、
(Iii)
所有者または関係者が保有する会社の証券総額が発行された証券の1%を超えない場合
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(Iv)投資基金のすべての持分所有者が比例実益で所有しているが、参加メンバーは基金の投資を管理または指導してはならず、参加メンバーは全部で10%以上の株式を所有していない；または受信されたすべての証券がその期間の残りの時間内に本第4(A)節のロック制限を受けている場合、任意の証券の行使または変換
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(Vi)
会社がS-3、F-3またはF-10表の登録要件に適合している場合；または
b) [(Vii)]
1つの免除で証監会に登録した取引で当社に返却する。
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上記制限の規定の下で、本株式証及び本株式証明書の下のすべての権利(いかなる登録権も含むが、これらに限定されない)は、当社の主要事務所に本株式証明書又はその指定代理人を返送した後、全部又は部分的に譲渡することができ、所有者又はその代理人又は受権者が正式に署名したフォーマットの本承認持分証の書面譲渡と、当該等の譲渡を行う際に支払うべき任意の譲渡税を支払うのに十分な資金とを含むことができる。提出後、要求があれば、会社は譲渡人或いは譲受人(状況に応じて定める)の名義で、譲渡文書に規定されている額面で1部以上の新しい引受権証を署名して交付し、そして譲渡人に新しい引受権証を発行し、本承認持分証の中でこのように譲渡されていない部分を証明し、そして直ちに本株式証明書を取り消しなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者がすでに本株式証を全部譲渡していない限り、所有者は本株式証を自社に戻す必要がなく、この場合、所有者は所有者が本株式証を譲渡した会社に譲渡表を提出した日から3(3)の取引日内に、本株式証を当社に提出しなければならない。この株式承認証は本合意に従って適切に譲渡すれば、新規保有者が行使して株式承認証の株式を購入することができ、新しい株式引受証を発行する必要はない。
B)新たな捜査令状。本株式証は、他の株式承認証と分離又は合併することができ、当社の上記事務所に提示し、所有者又はその代理人又は受託代表によって署名された新持分証の発行の名称及び額面を指定する書面通知とともに提出することができる。第4(A)条に準拠する場合には、当該均等分割又は合併に係る可能性のあるいかなる譲渡についても、当社は、通知に基づいて当該部分又は複数の株式承認証を分割又は合併するために、1つ又は複数の新しい引受権証を署名及び交付しなければならない。譲渡または交換時に発行される引受権証の日付は本株式証の初回発行日でなければならず、本株式証と同じでなければならないが、本株式証によって発行可能な株式証の株式数は除外する。
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C)株式証明書登録簿。会社は本株式証を当社がこの目的のために保存している記録(“株式承認証登録簿”)に登録し、時々本記録保持者の名義で登録しなければならない。当社は、自己株式証の登録所有者を、自己株式証の絶対所有者と見なし、本株式証明書の任意の権力を行使するため、または所有者に任意の割り当てを行うことができ、他のすべての目的について、実際の逆通知がない場合には、実際に逆通知することなく、本承認株式証の登録所有者を自己株式証の絶対所有者と見なすことができる。
第五条雑項
A)権利を行使する前に、株主として権利を行使してはならず、現金で決済してはならない。第3節の明文の規定を除き、本株式証は、第2(D)(I)節に規定する権利を行使する前に会社株主としての任意の投票権、配当金又はその他の権利を所有者に付与しない。第2(C)節“無現金行使”により持分権証株式を取得する権利又は第2(D)(I)条及び第2(D)(Iv)節に基づいて現金支払を受ける権利を制限しない場合には、いずれの場合も、会社は自己株式証を行使する行為に対して現金純額決済を行う必要がない。
B)株式証の紛失、盗難、破壊または毀損を認める。当社は、当社が合理的な信納本承認株式証又は株式承認証に関連する任意の株式が紛失したこと、盗難、損壊又は損壊した証拠、及び紛失、盗難又は損壊を受けた場合、当社は合理的に満足できる補償又は保証(株式証明書については、いかなる保証書の掲示も含まない)を受け、当該等の株式取得証又は株式(例えば、損壊した)を回収及び抹消した後、当該等の株式証明又は株式のログアウトの代わりに、新たな同じ期間の引受証又は株式を発行及び交付することを承諾する。
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C)土曜日、日曜日、休暇など。本プロトコルが要求または付与された任意の行動をとるか、または任意の権利を終了する最後または指定された日が営業日でない場合、次の営業日に行動をとるか、または権利を行使することができる。
D)株式を許可する。
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| (i) | 当社は、株式承認証がまだ発行されていない間に、その許可及び未発行の普通株式の中から十分な数の株式を予約して、本株式証項の下の任意の購入権を行使する際に株式承認証株式を発行することを承諾した。当社はさらに、本株式証項の下での購入権を行使する際に、当社が発行する引受権証は、その高級社員の全面的な権力を構成し、当該等の高級社員は、必要な引受権証株式を発行する責任があることを承諾した。当社は、いかなる適用法律又は法規又は普通株上場取引市場のいかなる要求にも違反することなく、当該等株式承認証株式を本稿の規定に従って発行することを確保するために、すべての必要な合理的な行動をとる。当社は、本株式証に代表される購入権を行使する際に発行可能なすべての引受権証株式を行使し、本株式証に代表される購入権を行使し、本定款に基づいて当該等株式証株式を支払う際に、正式な授権、有効な発行、十分な配当金及び評価を必要とせず、かつ、自社が株式承認証を発行することによるすべての税項、留置権及び課金(発行と同時に発生するいかなる譲渡による税項を除く)の影響を受けないことを承諾した。 |
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| 所有者が放棄または同意しない限り、当社は、その会社の登録証明書を修正することを含むが、限定されないが、任意の再編、資産移転、合併、合併、解散、証券の発行または売却、または本株式証明書の遵守または履行を回避または履行しようとする任意の条項を回避または回避しようとする任意の行動を透過してはならないが、当社は、本株式証明書に記載されているすべての条項の実行および本株式証明書に記載されている権利の欠陥から保護するために、すべての必要または適切な行動をとることを心から協力するであろう。前述の規定の一般性を制限しない原則の下で、当社は、(I)当該等の額面価値が増加する直前に任意の株式承認証を行使する際に支払うべき金額を超えるまで、(I)自己株式証を行使する際に有効かつ合法的に自己資本金及び評価を必要としない株式証明書株式を有効かつ合法的に発行することができるように、(I)司法管轄権を有する公共規制機関のすべての認可、免除又は同意を得るために、商業的に合理的な努力をとることができ、当社が自己株式証項の下での責任を果たすことができるようにする。 | 本承認株式証が行使可能な引受権証の株式数又は行使価格を調整するための任意の行動をとる前に、当社は、任意の公共規制機関又は司法管轄権を有する公共規制機関のすべての許可又は免除又は同意を取得しなければならない。 |
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| E)法による国家統治。本授権書の解釈、有効性、実行および解釈に関するすべての問題は、ニューヨーク州の法律衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州国内法によって管轄され、解釈および実行されなければならない。双方は、本株式証取引の解釈、実行および弁護に関するすべての法律手続き(本株式証の一方またはそれらのそれぞれの関連者、取締役、高級管理者、株主、パートナー、メンバー、従業員または代理人についても)は、ニューヨーク市の州裁判所および連邦裁判所でのみ開始されなければならないことに同意した。各当事者は、本プロトコルの下または本プロトコルに関連する任意の論争、または本明細書で計画または議論された任意の取引に関連する任意の論争を裁決するために、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する州裁判所および連邦裁判所の排他的管轄権を取り消すことができず、ここで撤回不可能に放棄され、そのような裁判所の管轄権によって本人が管轄されていないと主張する任意の主張に同意し、すなわち、このような訴訟、訴訟または手続きが不適切であるか、またはそのような訴訟を行うのに不便な場所であることに同意する。各当事者は、このような訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、書留または書留または隔夜配信(配信証拠付き)で法的プログラム文書のコピーを本授権書に従って通知された有効な住所に郵送することに同意し、そのような送達が法的手続き文書および関連通知の良好かつ十分な送達を構成すべきであることに同意する。本文書に記載されているいかなる内容も、法的に許可された任意の他の方法で法的手続き文書に送達されることをいかなる方法で制限するいかなる権利ともみなされてはならない。いずれか一方が本授権書の任意の規定を強制的に執行するために訴訟、訴訟または訴訟を開始した場合、その訴訟、訴訟または訴訟における勝訴の一方は、その合理的な弁護士費およびその訴訟または訴訟の調査、準備および起訴に関連する他の費用および費用を他方によって償還しなければならない。 | F)制限。所有者は，本株式証を行使する際に得られた引受権証株は，登録されておらず，かつ所持者がキャッシュレス行使を利用していない場合には，州や連邦証券法による転売制限を受けることを認めている. |
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| G)諦めないことと費用。所有者の取引プロセスまたは本プロトコルの下の任意の権利を遅延または行使できなかった場合は、そのような権利を放棄するか、または他の方法で所有者の権利、権力、または修復を損害するとみなされてはならない。本株式証の任意の他の条文を制限することなく、例えば、当社が故意及び本株式証明書を遵守しないことを知っているいかなる条文であっても、所有者にいかなる重大な損害を与えるかを知っている場合には、自己株式証の満期に応じた任意の金又は他の方法で本株式承認証の項目のいずれかの権利、権力又は救済を実行することによって引き起こされた任意の費用及び支出を含むが、控訴訴訟の弁護士費を含むが合理的ではない弁護士料を支払うのに十分な金額を支払うべきである。 | H)通知.本プロトコルでは，所有者から提供される任意およびすべての通知や他の通信や配信は，任意の行使通知を含むが限定されないが，書面で直接，電子メールや全国で認められた夜間速達サービスで当社に送信しなければならない.住所はワシントン州レイモンド市第154番NW 8210号，メールアドレス：mark.scott@airship.ai，あるいは当社はその目的で所持者に通知するために指定された他のメールアドレスやアドレスである可能性がある.本契約の下で当社が提供する任意及びすべての通知又はその他の通信又は交付は、書面で行われ、自ら、電子メール又は全国公認の夜間宅配サービスを介して各所持者に送信され、住所は、会社の帳簿に表示された当該所持者の電子メールアドレス又は住所である。本契約の下の任意の通知または他の通信または交付は、(I)送信時間(通知または通信が午後5時30分前に本節で規定される電子メールアドレスに電子メールで送信される場合)に発行され、有効であるとみなされるべきである。(Ii)送信後の次の取引日に、その通知または通信が非取引日または午後5：30のいずれかの日に本節で規定される電子メールアドレスに電子メールで送信される場合。いずれかの取引日，(Iii)郵送日後の第2取引日(米国国が認可した隔夜宅配サービス発送)，または(Iv)が当該通知を受信することを要求された側が実際に通知を受信した場合。本プロトコルの下で提供される任意の通知構成または当社または任意の付属会社に関する重大な非公開情報を含む範囲内で、当社は、同時にテーブル8-kの最新報告に基づいて委員会にこの通知を提出しなければならない。 |
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| (v) | I)責任制限.持分者が自己株式証を行使して株式承認証の株式を購入していない場合、本協定のいかなる条文も、所有者がいかなる普通株の買収価格又は当社の株主としていかなる責任を負うことにもならず、当該等の責任は当社又は当社の債権者が主張するものである。 |
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| J)救済措置。所有者は、法的に付与されたすべての権利を行使する権利があるほか、損害賠償を含むほか、本承認持分証の下での権利を具体的に履行する権利がある。当社は、金銭損害賠償は、本承認株式証規定に違反したことによるいかなる損失も補償するには不十分であることに同意し、具体的な履行に対するいかなる訴訟においても法的救済を主張しなければ十分であることに同意した。 | K)相続人と譲り受け人。証券法の適用の規定の下で、本株式証及び本承認持分証により証明された権利及び義務は、当社の相続人及び譲渡許可者及び所有者の相続人及び譲渡許可者の利益に拘束力を有する。本株式証明書の規定は、本株式証の任意の所有者に時々利益を得ることを目的としており、引受権証の株式の所有者或いは所有者によって強制的に執行することができる。 |
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| L)修正案。当社及び当時持分証を弁済していない多数の権益所有者の書面による同意を経て、本株式証は修正或いは改訂、或いは本株式証の条文を放棄することができる。 | M)分割可能性。可能な場合には、本株式証の各規定は、適用法律の下で有効かつ有効であると解釈すべきであるが、本株式証の任意の規定が適用法律により禁止されているか、又は適用法律に基づいて無効である場合は、当該規定は、当該禁止又は無効範囲内で無効であるが、当該等の規定の残りの部分又は本株式証の残りの規定を無効にすることはない。 |
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N)ヘッダ.本株式証明書に使用されているタイトルは参考に供するだけであり、いかなる目的でも本株式証の一部とみなされてはならない。
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(署名ページは以下の通り)
上記の期日から、会社はすでに正式に許可した高級職員が本株式権証明書に署名し、ここで証明する。
飛行船人工知能ホールディングスです。
投稿者：
名前：
| 13 |
タイトル：
通知を行使する
致す：
飛行船人工知能ホールディングスです。
（ 1 ） 下記署名者は、ここに添付されたワラントの条件に従って当社の ________ ワラント株式を購入することを選択し （ 全額行使された場合にのみ ） 、行使価格の全額と適用されるすべての譲渡税の支払いをここに申し出ます。
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（ 2 ） 支払いは以下の方法で行います （ 該当するボックスにチェックしてください ） 。
アメリカの合法的な通貨
許可を得た場合は、第2(C)項に記載されている式に従って必要数の引受権証株式を解約することができ、第2(C)項に記載のキャッシュレス行使プログラムにより、購入可能な最高引受権証株式数に基づいて本株式証を行使することができる。
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(3)次の署名者の名義又は以下で指定する他の名称で前記株式承認証株を発行してください
株式承認証株式は、以下のDWACアカウントに渡されなければならない
所持者サイン
投資エンティティ名：_
投資実体許可署名者
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許可された署名者の名前：_
授権署名人職名：_
********************
日付：_
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作業表
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| (上記株式承認証を譲渡する場合は、本フォームを実行し、必要な情報を提供してください。この表を使って株を購入しないでください。) |
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| 受け取った価値については，前述の株式承認証とそれによって証明されたすべての権利がここで譲渡される |
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| 名前： (印刷してください) |
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| 18 |
住所：
| 電話番号： | メールアドレス ： |
(印刷してください)
日付：_
[]ホルダーの署名 ：
[]ホルダーの住所 ：
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________
Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________
Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________
Date: ________________________________________________________________________________________
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
| Name: | ______________________________________ |
|
| (Please Print)
|
| Address: | ______________________________________ |
|
Phone Number:
Email Address:
| (Please Print)
______________________________________
______________________________________
|
| Dated: _______________ __, ______
|
|
| Holder’s Signature:
|
|
| Holder’s Address: |
|