契約と合併計画の修正第3号

2024年7月7日付けの合併契約（以下に定義）に対するこの修正第3号（この「改正」）は、デラウェア州の法人であるVista Outdoor Inc.（以下「当社」）、デラウェア州の企業であり、会社の直接の完全子会社であるRevelyst, Inc.（「アウトドア製品」）、デラウェア州の企業であるCSG Elevate II Inc.（「親会社」）によるもので、この修正条項は、デラウェア州の法人であるVista Outdoor Inc.（以下「当社」）、デラウェア州の法人であるRevelyst, Inc.（「親会社」）によるものです。」）、デラウェア州の企業であり、親会社の直接の完全子会社であるCSG Elevate III Inc.（「Merger Sub」）、およびチェコ共和国の法律に基づいて設立された合資会社であるチェコスロバキアグループ（「CSG」）、およびこれらを合わせると会社、アウトドアプロダクツ、親会社、合併サブ、「当事者」）と。

ここで使われているが定義されていない大文字の用語は、合併契約で定められている意味を持ちます。

一方、両当事者は、2024年5月27日および2024年6月23日に改正された、2023年10月15日付けの特定の契約および合併計画（「合併契約」）の当事者です。

一方、合併契約では現在、（i）基本購入価格を2,000,000ドルとし、（ii）合併対価は、（A）アウトドア製品普通株式の全額支払い済みで査定不能な1株と（B）18.00ドル（そのような現金額、「現金対価」）で構成することを想定しています。

一方、CSGは基本購入価格を2,000,000ドルから21億ドルに引き上げることに同意しました。

一方、両当事者は現金対価の額を18.00ドルから21.00ドルに増やしたいと考えています。

一方、合併契約のセクション8.04では、合併契約の修正は、各当事者を代表して署名された書面に記載されている場合にのみ有効であると規定しています。

さて、したがって、ここで受領と十分性が確認され、法的拘束力を持つことを意図して、適切かつ貴重な対価として、両当事者は以下のとおり合意します。

1. 合併契約のセクション2.01 (c) (ii) は、「18.00ドル」への言及を「21.00ドル」への言及に置き換えることで修正されます。

2. 合併契約のセクション9.03は、既存の定義された「基本購入価格」という用語を次の定義に置き換えることにより、ここに修正されます。

「基本購入価格」とは、2,100,000ドルを意味します。

3. 本修正には、合併契約のセクション9.05、9.08、9.10 (a)、9.13 (a)、9.13 (c) が準用されます。

[署名ページは以下にあります]

その証として、各当事者は、上記の最初の日付にこの修正条項を実行させました。