付録4.1

プレファンドウォランツの改正

このプレファンドウォランツの改正（以下、「本改正」）は、2024年6月30日（以下、「改正効力発生日」といいます）に有効であり、CP Acquisitions、LLCまたはその譲渡先（以下、「当社」）とAgrify Corporationは、2014年5月21日に締結されたPre-Funded Common Stock Purchase Warrantを改正します（以下、「Warrant」といいます）。この改正で定義されていない大文字で表記された用語は、Warrantに割り当てられている意味を有します。

Warrantの規定に従い、当社はWarrantを改正し、この改正に従ってWarrantを改正することを望み、ホルダーはこれに同意することになっています。

この改正およびホルダーの受け入れは、共に良質で有価な対象と見なされます。会社とホルダーは、以下に定める条項と条件に従い、この改正に同意します。

「根本的取引。 当社が有効なワラントの間に、(i)当社が別の個人と一体となり、当社を合併または合併させる場合、(ii)当社（およびその全子会社、全体として）、当社のすべての資産の販売、リース、ライセンス、譲渡、売却、譲渡その他の処分が、一つまたは複数の関連する取引のいずれかで達成され、(iii)Common Stockの持ち株者が、他の証券、現金または物件に自分たちの株式を売却、入札または交換することができるようにされた直接的または間接的な買い付けオファー、入札オファーまたは交換オファー（当社または他の個人によるもの）が、発行済みCommon Stockの50％を超える割合で承認された場合、(iv)当社が1つまたは複数の関連する取引によってCommon Stockの再分類、再組織化、あるいは再資本化、または強制的な株式交換を達成する場合、これによってCommon Stockが他の証券、現金、または物件に有効に変換または交換され、または(v)当社が1つまたは複数の関連する取引によって、その他の個人またはグループがCommon Stockの発行済み株式の50％を超えて取得することにより、株式または株式の購入契約またはその他のビジネス組み合わせ（再編、再資本化、スピンオフ、合併またはス キームアレンジメントを含む）を完了した場合（当事者または当事者と関係のあるまたは関係のある他の個人が開催するCommon Stockの株式を含まない）(以下、「根本的トランザクション」といいます)。それから、このワラントを後で行使する際に、ホルダーは、このような根本的な取引が発生する直前に行使された場合に発行されるはずであったWarrant Shareごとに、以下の選択肢を持ちます。株式譲渡または引き換えられる後継者または取得企業のCommon Stock、またはサバイバル企業であるために、株主、Warrantの行使制限に関係なく、（「オルタネイトコンシデレーション」という）このような根本的取引の結果として受け取り可能な追加の考えられるすべての対応物（これを行使するために）このワラントが行使可能である、当社は、任意のウィットネス条件の調整において、このような代替取引に基づいて適切に適用されるように、主要取引のいずれかにかかわらず、アルタネイトコンシデレーションの金額に基づいて、行使価格を決定することができるようになります。ホルダーに選択肢が与えられる場合、Common Stockの株式、現金、または物件の受け取り方に関しては、根本的なトランザクションの後にこのワラントを行使する際にホルダーに同じ選択肢が与えられます。当社は、当社が生き残りではない基盤的なトランザクションにおいて後継エンティティ（「後継エンティティ」といいます）の書面によるすべての契約義務を、前項の規定に従ってこの節3(d)のすべての義務を負わせ、ホルダーの承認を受けて（不合理な遅延なしに）あらかじめ合意し、 当社においてサバイバル企業である場合、このワラントの交換に当たって、その後継エンティティから、このワラントの行使が可能であったCommon Stockの株式と同等の数量の資本ストックの株式に行使可能な書面による証券をホルダーに提供することができます（このワラントの行使制限に関係なく）、およびこの資本ストックの数の株式に当然のことながら行使されることができますか？ ここで、保護するための目的。このワラントの経済的価値は、このような根本的なトランザクションの完了直前にあります。そして、そのような資本ストックの株式、行使価格は、この資本ストックの株式に当然のことながら当社が発行するCommon Stockの株式に対する相対的な価値と、この根本的なトランザクションによる株式の価値を考慮に入れて決定される必要があります。また、そのような証券は、ホルダーに合理的かつ充分な形で提供されることを確認するため、ホルダーから同等のワラントの取得またはカバーによってもたらされるものに対して、 これらの種類の書面による証券が十分であり、なおかつ、ホルダーに合理的であると合意させる必要があります。そのような根本的トランザクションの発生に伴い、新しい会社が成立し、成立企業としての当社の代替となります。そのため、当該根本的トランザクションの成立日以降、「会社」に言及するこのワラントの規定を、後継エンティティに言及するものに取って代わり、当該取引が発生した翌日からその効力が発生します。この合意に基づき、当社にはこのワラントをホルダーに対して現金またはその他の資産を発行する義務はないことに注意してください。

「予約されました。」

[署名ページが続きます]

このように、当事者は上記の日付に基づいてこの改正を実施しています。

[CP Acquisition Warrantの署名用紙]

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