展示品 99.1

TC BioPharm（Holdings）plc

スコットランドに登記された公開株式会社である（「会社」とも「当社」とも記載）

登記番号SC713098

Maxim 1,2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, Scotland, ML1 4WR

2024年7月1日

2024年定時株主総会通知

尊敬する株主の皆様

2024年に開催されるTC BioPharm（Holdings）plcの株主総会（以下、「AGM」または「Meeting」といいます）

私たちの提案された2024年定時株主総会は、会議で議長によって本日早期に会社の定款に従って無期限の休会が宣言されたため、2024年7月1日に招集されました。英国法および私たちの規約により、会合は定足数を満たしていたにもかかわらず、米国国内の登録者に適用されるナスダック証券取引所LLC（「ナスダック」）の規則における株主総会の必要議決権に達しなかったため、ビジネスを行うことはできませんでした。

したがって、TC BioPharm（Holdings）plc（以下、「会社」）の新たに招集された2024年定時株主総会（「AGM」）を発表することになりました。 このミーティングは、2024年7月24日（水）午後3時（英国（BST）時間）にイギリス、モサーウェル、ホーリータウン、パークランズウェイ2番地、Maxim 1で開催されます。 私たちは、イギリス法で開催する第2回総会で必要な通常のビジネスを行うことができると予想しています。これらは総会通知に含まれる提案された決議の唯一のものです。

本文書に記載されているAGMの正式な通知書（以下、「AGMの通知書」）には、以下のページに株主が提案され、投票される決議が含まれています。

私たちは最近、会社がもはや米国内登録者として扱われないことを発表し、このために、上記で言及したNasdaqの定足数規則はもはや会社に適用されなくなったことを発表しました。会社の規約に従い、2人の投票権を持つ会社株主が会議に出席するか、委任状による代理出席があれば、総会に定足数が存在します。

私たちは、株主総会を物理的な会議として開催しているため、オンライン投票施設を提供することはできません。株主が総会のビジネスについて投票を行う必要があります。私たちは、すべての株主が議長に委任する委任状を記入し、提出することを強くお勧めします。委任状の指示方法に関する詳細は、本通知書の7から14ページに記載されています。全株主の投票傾向を考慮するため、本通知書で提案されたすべての決議について、投票を行います。投票結果は、会社のウェブサイトでできるだけ早く会議後に掲載されます。

実施すべき措置

普通株主

会社の普通株式の保有者の場合は、AGMで委任状を指示することによって決議に投票してください。委任状形式は、通知書の7から14ページに記載されています。通常株主が使用するための委任状のフォームが同封されています。

会長にプロキシを委任することが強く推奨されます。

記載されている指示に従い、記載された手順で代理人を指定して、株主の通常投票を指示することをお勧めします。会社の登記上の事務所（Maxim 1、2 Parklands Way、Holytown、Motherwell、ML1 4WR）にできるだけ早く、但し、2024年7月22日（UK time）（10:00 Eastern Time）までに最適な方法で委任状を返送してください。Crestメンバーは、Crestマニュアルで説明されている手順を使用して、委任状を指定するか指示することができます。

ADS保有者

当社のADSの保有者である場合、普通株主のミーティングは普通株主のミーティングであるため、出席することはできませんが、預託銀行であるBank New York Mellonとの預託契約に従い、モノの名義人である通常株主と同様に、ADSの下にある普通株を保有しており、これらの株式に関して投票を行うことができます。通知書の7から14ページに記載された指示に従って、決議に投票してください。ADS所有者用の委任状のフォームは、預託処理機関、銀行、または名義人を通じて、預託処理機関から送信されます。預託処理機関はすべての投票を集約し、総合的な投票に加えて会社に渡します。

勧告

各提案に付随する説明書が記載されています。理事会は、AGMの通告に提案された決議が会社と株主全体の最善の利益であり、会社の成功を促進する可能性が最も高いと考えています。したがって、私たちは株主が決議に賛成票を投じることを強く推奨します。

当社への継続的なレジスタンスに感謝いたします。

敬具

アーリーン・モリス

議長

TC BioPharm（Holdings）plc

スコットランドに登記された公開株式会社である（「会社」とも「当社」とも記載）

登記番号SC713098

Maxim 1,2 Parklands Way, Holytown, Motherwell, Scotland, ML1 4WR

株主の年次総会の通知

2024年7月24日に開催される予定です

Scotlandに登記された公開会社であるTC BioPharm（Holdings）plc（以下、「会社」、「当社」、「私たち」、「我々」と呼びます）の2024年定時株主総会（以下「AGM」）が2024年7月24日（水）午後3時に、イギリス、モサーウェル、ホーリータウン、パークランズウェイ2番地、Maxim 1で開催されることをここにお知らせいたします。会社としての取引について次の事業を行います：

決議事項

本総会で採決された決議の結果および英国2006年会社法で必要とされるその他の情報は、本総会の後、合理的な期間内にwww.tcbiopharm.comで公開され、必要期間の間利用可能となります。

詳細な情報については、添付された議決権行使通知書を参照してください。議決権行使通知書には、議案1から議案6までが掲載されています。投票前には、議決権行使通知書全体をお読みいただくことをお勧めします。当社の取締役会は、各決議案を承認し、株主総会に出席する権利を有する株主が各決議案に賛成票を投じることを推奨しています。

議案1から議案6までの決議案は、通常の決議として提示されます。スコットランド法に基づき、議決権を有する株主の総議決権が出席すると想定して、通常の決議は、投票権を有する株主の総議決権の簡単な多数で承認された場合に可決されます。当社定款による総会の目的に関して、2名の株主が出席し、議決権を有していることが確認された場合に、定足数が満たされたとみなされます。

株主総会における全議案についての投票は、手元票によるものではなく、集計投票により行われます。

2024年7月22日午後6時（ロンドン時間）の時点で普通株式の株主に限り、総会に出席して、発言し、投票する権利が与えられます。総会に出席する普通株主は、2006年の「会社法」に従って、総会で質問する権利を有します。

ADS保有者への注意事項

2024年5月31日、米国東部標準時17時（預託株式の配当基準日）時点で、ADSの保有者またはその仲介業者、銀行、または代理者が、ADSの保有者として登録されている場合に限り、資本利益の保有者として投票することができます。

利益保有者：

Record Dateで証券会社、銀行、または代理人を通じてADSを保有している場合、ADSプロキシカードを含むADS保有者向け資料は、保有アカウントを持つ組織に送信されます。 あなたのアカウントを保持している組織がADSの所有者として登録されます。 投票指示を提供するためにその組織に連絡するようにしてください。

登録保有者：

あなたのADSが、The Bank of New York Mellonの譲渡エージェントであるComputershareに直接登録されている場合、ADSプロキシカードと資料がComputershareのアカウントに登録された住所に直接送られます。

ADSの議決権代理カードは、2024年7月19日（米国東部標準時12時）までに、ニューヨークメロン銀行に到着する必要があります。

ニューヨークメロン銀行は、ADSの議決権で正確に投票されたすべての票を集計して、すべてのADS保有者を代表して投票します。

あなたが所有する株式やADSの数に関係なく、あなたの投票は重要です。総会に出席する普通株式の株主は、総会中に投票することができます。ただし、可能な限り早期に投票して、あなたの株式が総会で代表されるようにしてください。総会に出席し、投票する資格のある普通株主は、代理人を任命して総会に出席し、発言し、投票する権利を有することができます（複数の普通株を保有している場合は、代理人を複数任命することができます）。そのような代理人は、当社の株主である必要はありません。普通株の株主は、インターネットまたはプロキシ用紙を返信することにより、2024年7月22日（月曜日）午後2時30分（ロンドン時間）までに、プロキシによって投票することができます。さらに、CREST電子プロキシ任命サービスまたはProxymityプラットフォームを介して、電子的に代理人を任命することができる場合があります。同梱された議決権行使通知書で説明されている方法で、議決権行使を取り消すことができます。当社のADSの保有者は、付属の議決権行使通知書に記載された投票手順に従って投票することができます。

株主総会における決議の投票結果およびCompanies Actで必要とされるその他の情報は、当社のウェブサイト（当社のウェブサイトに掲載されているプロキシ資料以外の情報は、当社のプロキシ関連資料の一部ではありません。株主総会後、すぐに、またはその後すぐに、当社のウェブサイト上で、完全な投票結果を公表する予定です。投票結果はまた、米国証券取引委員会に対する6-Kフォームの現行報告書の提出によっても発表されます。本通知または議決権行使通知書の他の場所に当社のウェブサイトのアドレスを記載しても、当社のウェブサイトの情報は本通知または議決権行使通知書に含まれるものではありません。

取締役会の提案により

Computershare Company Secretarial Services Limitedに代表して

企業秘書

2024年7月1日

登記住所

Maxim1,

2 Parklands Way,

Holytown,

モザーウェル,

スコットランド,

ML1 4WR

重要　株主総会の議事資料の入手可能性に関する通知：2024年7月24日午後3時（ロンドン時間）に、スコットランド、ML1 4WR、Holytown、2 Parklands Way、Maxim 1で開催予定の株主総会のための議事資料について、ご利用いただけます。.

https://ir.tcbiopharm.com当社のウェブサイトに掲載されているプロキシ資料以外の情報は、当社のプロキシ関連資料の一部ではありません。.

プロキシ資料や英国年次報告書以外のウェブサイトに掲載されている情報は、当社のプロキシ関連資料の一部ではありません。

目次

ここでのプロキシ・マテリアルと投票に関する質問と回答

ウェブサイトに掲載されているプロキシ関連資料を含め、TC BioPharmを指します。当社TC BioPharm (Holdings) plcの取締役会は、株主総会の投票を求めているため、本プロキシ資料と添付のプロキシ用紙を送付しました。本プロキシ資料において「私たち」「当社」または「TC BioPharm」という用語が使用されています。

2024年株主総会に関する通知、この委任状に関する声明、委任状のフォーム、および2023年12月31日（「2023年英国年次報告書」と呼ばれる）に終了した英国法の下の当社の年次決算書および報告書を含む「委任状資料」が、当社のウェブサイトで入手可能であり、また当社の普通株式の記録株主の場合は、2024年7月1日前後に郵送またはメール（非英国居住株主の場合は電子メール）されました。

この委任状声明は、記録株主に提供される一方で、この文書は、2024年7月10日前後に初めて当社の米国預託株式（「ADS」）の保有者に送信され、ADSの保有者に関する情報が含まれています。

総会はいつ行われますか？

AGMは、2024年7月24日（水）3:00 p.m.ロンドン時間に、スコットランド州、Holytown、Motherwell、2 Parklands Way、Maxim 1で開催されます。AGMは対面で開かれます。

なぜこの資料を受け取ったのですか？

議決権の行使を求める取締役会によって、委任状の提出を依頼されている記録株主であるため、AGMに出席する必要はありません。

委任状を提出するには、この委任状資料の指示に従ってください。また、CREST電子委任状予約サービス、Proximtyプラットフォーム、または当社から紙で通信を受け取ることに選択した場合に備え、このドキュメントに同封された紙の委任状フォームを記入してComputershare Investor Services PLC（「Computershare」）に返送することによっても、委任状を委任することができます。

どのように提出されたプロキシでも、86年7月22日（月）3:00 p.m.ロンドン時間までに当社の登記簿代理業者であるComputershareに提出する必要があります。

誰が総会に投票することができますか？

普通株主名簿

AGMで投票する資格があるのは、86年7月22日（木）午後6時に登録株主として登録された普通株主のみです。 86年6月28日（このプロキシ声明の配布前の最終的な可及的日）時点で、投票する権利を持つ普通株式は98,902,641株ありました。書面で委任状を提出するか、出席するか、あるいは両方とも行うことができます。

86年7月22日以前に当社の普通株式を売却または譲渡した場合、お持ちの委任状は使用できなくなります。 投票する場合（普通株式を売却または譲渡する前、または後）、無効と見なされます。 この文書を売却または譲渡を手配した人に渡し、買い手または譲り受け人に届けてください。 買い手または譲受人は、自分たちが使用するための新しいプロキシのフォームを要求するために、Computershare Company Secretarial Services Limited、Company Secretaryに連絡する必要があります。 非議決権普通株式および延期株式の所有者は、このような非議決権普通株式および延期株式に関して、総会に参加して投票する権利はありません。

ブローカー、銀行、またはその他の代理人の口座に記録されている普通株式の有益所有者

86年7月1日にブローカー会社、銀行、その他の同様の組織で口座に保有する普通株式があった場合、その組織によってあなたにこの委任状資料が送信されることになります。 アカウントを保有している組織は、総会で投票するための当社の株主の登録株主と見なされます。

American Depositary Shares（預託株式）の保有者

もしもあなたまたはあなたのブローカーや銀行が、ADSのレジストラーに登録した株主として、米国東部夏時間の5:00 p.m. on May 31, 2024（ADS保有者の記録日）に登録されている場合、ADSの利益の持分を保有していると見なされ、当社の株主総会の投票権を行使することができます。86年7月1日に、あなたがADSを保有した場合、ADSの保有者向け資料、ADSプロキシカードを含む、当社の株主総会に関する資料が、その機関に送信されます。 口座を保有する機関は、ADSの保有者の記録株主と見なされます。 投票の指示をブローカーまたはその他の代理人に提供することをお勧めします。

ただし、ADS保有者が提出したADSプロキシカードは、The Bank of New York Mellonによって東部夏時間の10: 00 a.m. on Friday, July 19, 2024までに受け取られなければなりません。 The Bank of New York Mellonは、正しく提出されたすべての投票をまとめて、ADS保有者のすべてのために投票を提出します。

ADS保有者と普通株主との違いは何ですか？

The Bank of New York Mellonは、当社を代理してADSを実行および提供する預託銀行です。当社は、当該ADSによって代表される普通株式を保有するThe Bank of New York Mellonに、総会での投票指示を要請することになっています。すなわち、ADS保有者は、預託銀行であるThe Bank of New York Mellonに、自分たちが保有しているADSによって代表される普通株式の投票指示を依頼することができます。

The Bank of New York Mellonに指示を出すように求めたため、The Bank of New York MellonはADS保有者に投票を通知し、彼らに委任状資料を提供するよう手配します。預託株式を持つ者として、当社の普通株式を行使する権利が与えられます。 さらに、私たちの株主総会はSECに私たちの提出を発表していますが、ADS保有者はADSを株式に交換して権利を行使することができない場合があります。

ADS保有者は、普通株主として取り扱われることは要求されず、普通株主の権利を持っていません。

株主名簿と受益所有者の違いは何ですか？

これらの用語は、株式が保有されている方法を説明しています。当社の株式が、当社のレジストラであるComputershareが維持する名簿に直接登録されている場合、株主名簿のオーナーであり、議決権行使に関する資料は直接送信されるか、または提供されます。あなたの株式がブローカー、銀行、その他の代理人の名前で保有されている場合、ブローカー、銀行、またはその他の代理人が実質的な所有者であり、議決権行使に関する資料は、その代理人によって提供または転送されます。受益所有者として、当社のブローカー、銀行、またはその他の代理人に提供された議決権行使の指示に従って、あなたが持つ株式の議決権を指示する権利があります。

各決議案を承認するための要件は何ですか？

解決策1から6に賛成または反対するか、一部の決議について投票を棄権することができます。

決議1から6は普通決議として提案されます。 スコットランド法によると、法定出席者が存在すると仮定した場合、普通決議は、資格のある投票権を有する株主の総計の過半数によって承認された場合、（直接または委任状によって投票を行うことができる）議決権を持つ株主の資格を有する者が投票したものとみなされます。

取締役会の決議に関する投票の勧告は何ですか？

次の表は、株主総会で可決される項目と当社取締役会の投票勧告をまとめたものです。

議決権の行使に必要な出席者

当社の会社規程によると、総会の出席者が議決権を行使するためには、2人の投票権を有する当社の株主が直接または委任状を代理人に代理して出席する必要があります。

株主総会の開催時刻から15分以内（または議長が絶対的な裁量で適切と判断するより長い間隔である場合）に議決権の保有者が法定人数を満たしていない場合、または議決権の保有者が会議中にいなくなった場合、株主の請求による招集の場合は、総会は解散されます。 それ以外の場合は、議長または理事会が決定した日時および場所に再開されます（オリジナルの会議の日付から10日以上経過していない場合）。再開された会議において15分以内に議決権行使に必要な出席資格を持つ者が不在の場合、当該株主または当該議決権を保有する代理人または株主の正当な代理人である法人の適切な代表者1名が議事録を行い、少なくとも議決権一人分を占め、再開した会議の通知には、このことが明示される必要があります。

どのようにして自分の株式を投票すればよいですか？

当該決議に賛成、反対、または棄権することができます。投票の手続きは以下のとおりです。

普通株主名簿

「株主名簿に記載されている一般株主」であれば、株主総会で投票したり、委任状によって投票することができます。 当社は、あなたの投票がカウントされるように、以下の指示に従ってインターネットまたは郵便あるいは適用される場合はCREST電子委任状サービスまたはProxymityプラットフォームを介して委任状を投票するよう強く促します。您还可以亲身参加和发表意见。

あなたが既に委任状で投票済みであっても、株主総会に参加して投票することができます。

あなたは、AGMに関連する異なる普通株式に権利が付与されている場合、一人以上の委任状を委任することができます。（ただし、各委任状に異なる権利が付与される場合に限ります。）複数の委任状を指定する場合は、弊社の株主名簿管理人であるComputershareに連絡する必要があります。このような委任状には、名義株主である必要はありませんが、彼らがあなたを代表して株主総会に出席する必要があります。我々は、全ての株主がAGMの議長を委任することをお勧めします。

以下の方法のいずれか一つを使用して投票できます。

すべてのプロキシ（どの方法で投稿された場合でも）は、7月22日の午後3時（ロンドン時間）、東部夏時間午前10時までに、当社の株主名簿管理会社であるComputershareに提出する必要があります。

フォーム委任状に正確な指示が含まれており、あなたの委任状の指定が後に取り消されなかった場合、あなたの株式は指示に従って投票されます。明確な指示がない場合は、あなたが指定した人が自由に投票するか、あるいは株主総会の課題について棄権するか決めます。

ブローカー、銀行、またはその他の代理人の口座に記録されている普通株式の有益所有者

あなたの普通株式が証券会社、銀行、または同様の団体の口座に記録されている場合は、その証券会社、銀行、またはその他の代理人から提供された指示に従う必要があります。

American Depositary Shares（預託株式）の保有者

あなたがADSの保有者である場合は、受け取ったADS委任状カードの指示に従う必要があります。

ADS株主が提出したADSプロキシカードは、7月19日の東部夏時間午前10時30分までにニューヨークメロン銀行に到着する必要があります。ニューヨークメロン銀行は、適切に提出された投票をすべて集約し、全てのADS株主を代表して投票を行います。

ADSの保有者は、プロキシ投票または電子プラットフォームを介した出席と投票の権利を持ちません。

あなたが普通株式またはADSの投票方法を指定しなかった場合、あなたが委任した人が自由に投票するか、あるいは株主総会の課題について棄権するかを決めることになります。

あなたがフォーム委任状に署名して返送するが、普通株式をどのように投票するかを示していない場合、あなたが委任した人が自由に投票するか、あるいは株主総会の課題について棄権するかを決めることになります。株主総会の議長をあなたの代理人として指定することをすべての株主にお勧めします。

投票を変更したり、委任状を取り消すことはできますか？

通常株主の代理人は、以下のいずれかの方法で7月22日の午後3時（ロンドン時間）、東部夏時間午前10時までに proxyを取り消すことができます：

普通口座、銀行口座、または同様の組織にて普通株式を保有している場合、ユーザーは株主総会に出席する場合は「株主総会に出席する場合はどうなりますか？」を参照し、取引の証券会社、銀行または他の委任者に連絡して投票指示を変更または取り消すことができます。

直接または証券会社、銀行または他の委任者を介してADSを保有する場合、投票指示を変更する場合は、The Bank of New York Mellonまたは証券会社、銀行などの指示に従う必要があります。The Bank of New York Mellonまたは当社が提供する最後の指示が、The Bank of New York Mellonまたは証券会社、銀行またはその他の委任者、あるいはその他の関連する者から指示される期限に先行して提出された場合、その指示に従ってADSを投票するようThe Bank of New York Mellonに指示されます。

誰が投票を数えますか？

Computershareは、株主投票の集計について、当社の独立エージェントとして採用されています。記録上の普通株主の場合、実行された委任状をComputershareに戻すか、インターネットを介してwww.investorcentre.co.uk/eproxy（委任状の手続きに関する指示については、委任状の手続きに関する指示について参照してください）、CREST電子委任状サービスを通じて、またはProxymityを介して電子的に投票することができます。

普通株式を証券会社を通じて保有している場合は、証券会社が委任状をComputershareに返送するか、オンラインで直接委任状をComputershareに提出することができます。

ADSの保有者である場合、The Bank of New York Mellonに実行されたADS委任状を投票集計のために戻すことができます。ADSを証券会社、銀行、またはその他の組織を通じて保有している場合、その組織はあなたの指示に従ってADS委任状をThe Bank of New York Mellonに返送します。The Bank of New York Mellonは、投票をComputershareに提出します。

いかに票が数えられるのか？

株主総会での全決議については、手を挙げる代わりに採決によって投票が行われます。当社の株式の投票はComputershareによってカウントされます。カウントは、「賛成」「反対」「棄権」が別々に計算されます。

「棄権」とは何ですか？投票にどのような影響がありますか？

棄権は法的には投票になりません。したがって、特定の決議に対する賛成または反対の割合の計算には含まれません。

所有している普通株式の株式について、重要な決議は1株につき1票あります。「株主総会で私の株式の数はどれくらいですか？」

AGMで投票される各事項について、AGMに出席する通常の株主、またはこのプロキシ声明に記載されているようにプロキシを提出する通常の株主、またはそれによって代理人を指定された法人は、2024年7月22日のロンドン時間午後6時（東部夏時間午後1時）に保有している通常株式につき1票を有します。

投票される各事項について、ADSの保有者は、2024年5月31日時点で保有しているADSにつき1票を有します。各ADSは20株の通常株式を表します。

非議決権普通株および繰延株式の保有者は、当社の株主総会において、その非議決権普通株および繰延株式に関する投票権を行使することはできません。

共同保有者の場合はどうなりますか？

普通株式の共同所有者の場合、投票を提出する上級者（個人または代理人を通じて）の投票が他の共同所有者の投票を排除します。この目的のために、上位性は、共同保有（最初に命名された人物が最上位）の会社のメンバーの登録簿に名前が並ぶ順序で決定されます。

もし個人で株主総会に参加する場合はどうなりますか？

出席は、2024年7月22日のロンドン時間午後6時（東部夏時間午後1時）の登録株主に限られます。 AGMに入場するために、株主それぞれは、運転免許証またはパスポートなどの有効な写真IDを提示するよう要求される場合があります。株式をブローカーアカウントまたは銀行または他の名義人が持っている場合は、適切な株式の所有権の文書を提供した場合に限り、議長の裁量によって出席できる場合があります。株主に記録されている法人は、その取締役会が、その法人の代表者をAGMで代理人として承認することができ、AGMでそのように承認された人（このような決議の承認を証明する公認されたコピーをAGMで提出する）は、当社が行使することができるというようなパワーを行使することができます． 各個人の株主である。

ADSの保有者は、個人的に出席して投票する権利を有しません。

当社の非議決権付き普通株式および延期株式の保有者は、個人的に株主総会に出席する権利を有していません。

どのようにして委任状を請求しますか？

私たちは委任状を請求することがあり、その費用を負担します。最初の委任状請求（あれば）は、役員、取締役、その他の従業員による追加の郵送通信や電話、ファックス、メール、インターネット、個人的な請求によって補完される場合があります。役員、取締役、その他の従業員には、委任状の請求努力に対して追加の報酬は支払われません。当社は、ADH関連の委任状に関する材料、ADH委任状カードを送信するためにThe Bank of New York Mellonに請求します。

複数の委任状が送信された場合は、どうすればよいですか？

1つ以上の口座で普通株を保有している場合、各口座に対して委任状が送信されます。全株を投票するためには、受信したすべての委任状に署名、日付を入れて返信するか、インターネット、CREST電子委任状指定サービス、Proxymityプラットフォームを通じて委任状を提出してください。必ずすべての株を投票してください。

私たちの預託者であるThe Bank of New York Mellonに登録されている個人名義のADSを保有している場合は、登録されたADSの保有者と見なされ、The Bank of New York Mellonから委任状が送信されます。仲介業者、銀行、その他の名義人を通じてADSを保有している場合、仲介業者、銀行、その他の名義人から委任状が送信されます。

株主総会でその他の事項が議決されますか？

Companies Actのセクション338に従い、当社以外の事項はすべてAGMで提示できません。そのセクションに満たない株主は、AGMで動議を提出し、投票者に通知するように求めることができます。

Companies Actのセクション338に従い、閾値要件を満たす株主は、AGMで移動可能かつ移動することが意図されている決議の通知を、当社がそれを通達する株主に通知するよう要求できます。それが効果があり、法令や当社の憲法などに違反するために無効である場合、または中傷的である場合、または無意味または煩わしい場合を除き。そのような要求は、ハードコピー形式または電子形式であり、行う人物が承認し、2024年6月12日までに受領する必要があります。

Computershareの役割は何ですか？

Computershareは当社の登記会社です。住所変更、名前の変更、普通株の譲渡要件など、記録株主の問題に関するすべての通信は、+44(0)370 703 0387にお電話いただくか、Computershare Investor Services PLC、The Pavilions、Bridgwater Road、Bristol、BS99 6ZY、イギリス、に書面でご連絡ください。

ADS保有者の口座に関する通信は、ADS投票カードに記載された詳細情報を使用してThe Bank of New York Mellonにご連絡ください。

株主総会での投票結果は、4営業日以内にForm 8-Kで発表されます。その時点で最終的な投票結果が利用できない場合、当社は最終的な投票結果が利用できる日から4営業日以内にForm 8-Kの修正を行います。

投票結果は、AGMの4営業日以内にフォーム6-Kの現行レポートの提出によって発表されます。最終的な投票結果がその時点で利用できない場合、当社は最終的な結果が利用可能になった日から4営業日以内に修正済みのフォーム6-Kの現行レポートを提出します。

ADS保有者が所持株数に関する問い合わせをする場合は、The Bank of New York Mellonの詳細情報を使用してください。

すでに管理人、ブローカー、または他の代理人を通じてADSを保有している場合、投票指示の方法についての問い合わせは、管理人、ブローカー、または代理人が提供する連絡先情報をご参照ください。

追加の質問がある場合は、どうすればよいですか？

投票や株主総会に関するご質問は、弊社の会計機関であるComputershareにお問い合わせください。電話番号は、+44 (0) 370 703 0387です。また、メールアドレスは、corporate-representatives@computershare.co.ukです。corporate-representatives@computershare.co.uk.

決議1

2023年12月31日に終了した会社の年次報告書および監査済み財務諸表（「2023年英国年次報告書」）を受け取るために。

株主総会において、企業法に従い、当社の取締役会は監査済みの役員報酬年次報告書の一部を含む、2023年英国年次報告書を株主に提示する必要があります。当社は株主に、2023年英国年次報告書に関連する質問を株主総会で行う機会を提供します。ベストプラクティスに従い、我々は決議案を提案し、2023年英国年次報告書を受け取り、採択することを提案しています。

当社のウェブサイト、https://ir.TcBiopharm.com/financials-filings/annual-reportsに2023年英国年次報告書があります。https://ir.tcbiopharm.com/financials-filings/annual-reports.

必要な投票

議決権を有する株主の議決権の総数の過半数を代表する持分保有者または代理人が（投票できる資格を有する）この事項に投票した場合、2023年英国年次報告書を受け取り、採択するために必要な肯定的な投票が必要です。

取締役会は賛成票を勧告します。

2023年英国年次報告書を受け取り、採択するための決議に賛成の投票を推奨します。

決議2

2023年12月31日に終了した年の取締役報酬報告書である2023年英国年次報告書に記載されている取締役報酬報告書を受け取り、承認する。

Companies Actにより、当社の取締役報酬報告書は、2023年英国年次報告書の20から30ページに記載されているように、年次諮問投票の対象となります。したがって、株主に対し、上級役員報酬報告書を助言目的で承認するよう求めます。

取締役会は、適切な役員報酬を提供することが全体的な目標達成に重要な役割を果たすと考えています。株主には、取締役報酬報告書をお読みいただくことをお勧めします。当社の取締役会と報酬委員会は、取締役報酬報告書に明示された方針と手順が効果的であると信じており、この方針と手順の結果高品質の取締役を持ち続けることができると考えています。当社の英国の法定監査人である、Ecovis Wingrave Yeats LLPは、監査されるべき取締役報酬報告書の該当部分を監査しています。当社の取締役会は、スコットランドの法律に従って、報告書に署名し、承認しています。

この投票はアドバイザリーであり、非拘束力であり、取締役の報酬を受け取ることは条件ではありません。決議が通過しなかった場合でも、取締役に支払われたり約束されたりする支払いは返還、削減、または保留される必要はありません。取締役会および報酬委員会は、この投票結果を将来の取締役報酬プログラムに関する決定をする際に、見直し、検討する予定です。株主総会後、スコットランド法に従い、取締役報酬年次報告書は英国商業登記簿に提出されます。

必要な投票

この決議を投票するために出席した個人または代理人の総議決権数の過半数を代表する持分保有者による肯定的な投票が必要です。投票権を有する株主は、この決議案に投票することができます。

取締役会は賛成票を勧告します。

取締役の報酬報告書の承認

2023年12月31日までの期間について

決議3

2024年12月31日までの当社の米国の独立登録公開会計事務所としてMARCUM LLPの任命を批准すること。

当社の監査委員会は、Marcum LLP（以下「Marcum」という）を独立登録公認会計士として選出し、2024年12月31日までの財務年度におけるMarcumの指名を株主総会で批准するよう指示する。Marcumの代表は会議に出席しない。

Marcumの独立登録公認会計士としての選出に関して、当社の定款、その他の統治文書、適用法令は株主の承認を義務付けていない。ただし、監査委員会は、良好な企業行動の観点から、Marcumの指名を株主に批准するために提出している。株主が批准しない場合でも、監査委員会はMarcumを継続するかどうかを再考する。選出が批准された場合でも、監査委員会は裁量により、会社および株主の最善の利益のために、年間中に何らかの時点で異なる独立監査役の任命を指示することができる。

主要会計費用およびサービス

以下の表は、当社の主要会計士の1つであるニューヨーク州ニューヨークのMarcum LLP（PCAOB ID：688）によって2023年12月31日および2022年12月31日に請求された当社への請求額を表しています。

監査料は、当社の年次財務諸表の監査、四半期財務諸表のレビュー、規制に関する申請書に通常添付される独立登録公認会計士による監査サービスに請求されたプロフェッショナルサービスの請求額で構成されます。

すべての料金は、監査委員会によって事前承認されました。

事前承認方針と手順

監査委員会は、当社の独立登録公認会計士であるMarcum LLPが提供する監査および非監査サービスの事前承認の方針と手順を採用しています。方針は、監査サービス、監査関連サービス、および税務サービスの定義されたカテゴリーにおいて、特定のサービスを指定された金額まで事前承認することを一般的に認めています。サービスの事前承認は、独立監査役の業務内容の承認または各サービスを提供する前に個別かつ明示的な場合に、監査委員会の承認の一部として与えることができます。サービスの事前承認は、監査委員会の一人または複数の委員に委任されることができますが、その決定は次の定例会議で全監査委員会に報告される必要があります。

監査委員会は、Marcum LLPによる監査以外のサービスの提供が、主要会計士の独立性の維持と両立すると判断しました。

必要な投票

株主総会で可決されるためには、投票権を有する株主の法定出席者または委任投票者の総投票権の簡単な過半数を占める発言が必要です。この件についてのMarcum LLPの会社の独立登録公認会計士としての任命を批准するよう推奨します。

取締役会は、Marcum LLPを当社の独立登録公認会計士として2024年12月31日までの財務年度に任命することを推奨します。

Marcum LLPを当社の独立登録公認会計士として2024年12月31日までの財務年度に任命することを承認するために投票することを推奨します。

（解決案4）

当社の英国の法定監査人であるECOVIS WINGRAVE YEATS（「ECOVIS」）を再度任命し、今後の株主総会で当社の財務諸表が提示されるまでの期間、当社の監査を継続することを承認すること。

スコットランド法人の法定監査人は、英国のCompanies Actに従って、当該会社の英国の法定勘定に対する法定監査を行う責任を負います。

英国会社法によると、当社の英国法定監査人を株主総会で選任する必要があります。現在の英国法定監査人はEcovis Wingrave Yeats LLPであり、当社の監査委員会は彼らの2024年の英国法定監査人としての再任を承認しています。株主には、当社の英国法定監査人としてEcovis Wingrave Yeats LLPの再任を承認するよう依頼します。

定時株主総会でEcovis Wingrave Yeats LLPの再任が承認されない場合、取締役会は欠員を埋めるために監査人を任命することができます。Ecovis Wingrave Yeats LLPの代表はMeetingに出席しません。

主要会計費用およびサービス

以下の表は、当社の主要会計士の1つであるEcovis Wingrave Yeats LLPによって2023年12月31日と2022年12月31日に当社から請求された請求額を示しています。

監査料は、当社の年次財務諸表の監査および独立登録公認会計士による通常の規制遵守監査サービスに請求されたプロフェッショナルサービスの請求額で構成されます。

すべての料金は、監査委員会によって事前承認されました。

必要な投票

議決権を有する株主が、その事項に投票する権利を有する株主固有の総投票権の過半数を占める株主、または委任状により同会議に出席する株主固有の総投票権の過半数を占める株主、すべてが肯定的に投票した場合に、Ecovis Wingrave Yeats LLPを当社の英国法定監査人として再任するために必要な投票となります。

取締役会は賛成票を勧告します。

当社のU.K.主要報告書およびアカウントが株主に提示される次回定時株主総会の終了まで、当社の英国法定監査人であるEcovis Wingrave Yeats LLPを再任するための投票を勧告します。

決議5

アUDIT委員会による英国法定監査人の報酬の決定を承認するための許可

2024年12月31日に終了する年度について、当社の英国法定監査人の報酬を決定するために、当社の株主に許可を求めています。

イギリスの会社法によれば、英国法定監査人の報酬は、株主総会で決定するか、株主総会で決定される方法で決定する必要があります。

当社は、英国の会社法に従って、当社の英国法定監査人であるEcovisの報酬を当社の取締役会に承認させることを株主に求めています。

必要な投票

株主総会で肯定的に投票することが必要であり、出席または委任状投票権を有する株主の過半数を占める株主がその対象に投票した場合、当社の監査委員会が当社の英国法定監査人の報酬を決定することが許可されます。

取締役会は賛成票を勧告します。

当社のU.K.主要報告書およびアカウントが株主に提示される2024年12月31日に終了する年度について、当社の英国法定監査人の報酬を決定するための監査委員会に許可を与えるための許可

2024年12月31日に終了する年度について、当社の英国法定監査人の報酬を決定するための委任状を監査委員会に与えるために、当社の株主に許可を求めます。

決議6

必要または適切であれば、総会を休会するための権限の承認

AGMでは、Ordinary Resolution 7で、総会での出席者が不十分な場合に、プロキシを追加できるように、議長が総会を後日または後日に招集する権限を認めています。

セキュリティ

30日以内の休会を除く場合、休会が行われ、休会後の会議の時刻、日付、場所が会議でアナウンスされることを除き、予告なしで実施される場合があります。

会議の休会は、既に委任状を提出した株主が、会議が休会される前にいつでも委任状を取り消すことができるようになります。

会議が後日開催される場合、同じ議題が対処され、新しい配当基準日を設定する必要がない場合、元の会議で投票権があった株主だけが、休会後の会議で投票することができます。

必要な投票

この提案は、議決力を持つ株主の満場一致で賛成の投票が必要です。

当社の取締役会の推奨

取締役会は、休会提案の承認に賛成の投票を推奨します。

注意してください: お持ちの株式がストリートネームで保有されている場合、あなたのブローカー、銀行、カストディアンまたは他のノミニー保有者は、あなたが指示しない限り、委任状を通じて提案に投票することはできません。

プロキシ資料の配信

SECは、企業や中間業者（証券ブローカー）が、同一の住所を共有する2人以上の株主に関するプロキシ資料の配布要件を満たすための規則を採用しました。 このプロセスは、一般的に「家族手当」と呼ばれ、株主にとって追加の便宜性と企業にとって費用削減の可能性があります。例えば1つ以上の株主が同じ住所を共有している場合、プロキシ資料の配信要件を満たすために、ブローカーはそれらの株主宛てに1セットのプロキシ資料を配布することができます。この「ハウスホールディング」と呼ばれるプロセスは、株主にとって追加の便利さと企業にとってコスト削減の可能性があります。

全てのADS保有者は、ADS代理人であるBANK OF NEW YORK MELLON CORPORATIONに、ADS投票指示カードを完了、日付、署名し、早急に返送するように要請されています。

全ての株主は、同封の委任状のフォームに必要事項を記入、日付を記入、署名し、迅速に送付するように要請されています。

TC BioPharm（Holdings）plcの2023年12月31日の法定年次決算および取締役会および監査役の報告書の英国法定の年次諸口座

追加情報

Companies Actの義務に従い、当社の取締役会はAGMで、完了した2023年12月31日の英国法定の年次諸口座と報告書を提出します。 これらは当社の役員会によって承認され、必要に応じて署名され、AGM後に英国の登記官に提出されます。英国法定役員報酬レポート、年次報酬レポートを含む、完全な英国法定年次口座と報告書のコピーは、AGMの少なくとも21日前に当社のウェブサイトで入手できます。 これらのアカウントと報告書に関する質問をAGMで行う機会があります。

株主の総会の招集権

当社の株主は、株主総会を招集する権利を有します。 英国法定会社法2006年は、当社の株主が、議決権の対象となる実質上支払済みの株式の5％を代表し、株主総会の招集を要求した場合、取締役に対して一般会員総会を招集することを一般的に義務付けています。 英国法定会社法2006年は、英国の公開限定会社の株主が書面決議を行うことを禁止しています。ただし、重要な株主は依然として一般会員総会を招集し、決議を提案することができます。これらの規定は、英国法定会社法2006年により必須であり、株主がこれらの規定を放棄することはできません。

2024年の年次株主総会の株主提案

Exchange ActのRule 14a-8に従い、株主提案が2024年の株主総会の当社のプロキシ声明書に含まれるように検討されるためには、当社の株主提案は、当社事務局宛に記載された会社秘書（Maxim 1, 2 Parklands Way、Holytown、Motherwell、ML1 4WR））は、前年の株主総会に関連して株主に送信されたプロキシ資料が発行された日を基準として、（日付）までに受領する必要があります。ただし、年次総会の日付が前年の年次総会の記念日から30日以上前である場合は、当社秘書が当社のプロキシ資料を印刷および送信する前に、当社秘書が合理的な時間内に通知を受ける必要があります。

株主が年次株主総会で提供する意見書をプロキシ声明書およびプロキシカードに含めることが考慮される場合、その株主提案は、当社事務局宛に記載された会社秘書（Maxim 1、 2）に、前年の年次総会に関連して株主に送信された当社のプロキシ声明書の発行記念日の記念日から120カレンダー日以内に受領する必要があります。上の株主総会。 ただし、当該年次総会の日付が前年の年次総会の記念日から30カレンダー日以上前である場合、当社秘書が当社のプロキシ資料を印刷および送信する前に、通知を受ける必要があります。

株主が年次総会で提案を行う場合であっても、当該提案がプロキシ声明書およびプロキシカードに含まれることは望ましくない場合、該当する株主提案は、当社事務局の事務局および企業秘書のオフィス（Maxim 1、2 Parklands Way、Holytown）に、前回の年次総会のプロキシ資料を送信した（日付）の記念日の記念日から45日以内に受領する必要があります。ただし、当該年次総会の日付が前年の年次総会の記念日から30カレンダー日以上前である場合、通知は、当社が当該年次総会に関するプロキシ資料を印刷および送信する前に、合理的な時間内に当社秘書に受領する必要があります。 遅れて通知しない場合、当社の経営陣によって依頼されたプロキシが任意の事項について裁量投票権を付与することができるため、SECのプロキシ規則で許可されているようになります。英国会社法2006年のセクション338によれば、年次総会で採決権のあるサポートを持つ株主は、年次総会の通知に該当する決議が含まれるようにすることができます。適用される閾値が満たされている場合、決議の通知は、当社の秘書会社に到着する必要があります（Maxim 1、2 Parklands Way、Holytown、Motherwell、ML1 4WR）少なくとも6週間前年次総会の日付または、それ以降に株主に通知が送信されたとき。

株主の権利

英国会社法のセクション527によれば、当該セクションで設定された閾値要件を満たす株主は、当社に関連する次の事項を設定する声明をウェブサイト上に公開する権利を有します。

会社は、527条または528条に従う公表を要求する株主たちに、その支払い費用を要求することはできません。会社が527条に従って声明をウェブサイトに掲載する必要がある場合、当該声明は、ウェブサイトで公開された時期より遅れることなく、会社の監査報告書に提出しなければなりません。総会で扱われる可能性がある事業には、会社が527条に従ってウェブサイトに発表することを求められた声明が含まれます。

ご質問はありますか？

総会に関する質問やより詳しい情報が必要な場合は、下記のアドレスまでお問い合わせください。

企業秘書

TC BioPharm（Holdings）plc

Maxim 1、2 Parklands Way、Holytown、Motherwell、ML1 4WR

TCバイオファーム（ホールディング）PLC

会社番号：SC713098

（以下「会社」といいます。）

普通株主用プロキシの形式

会社の年次総会で使用するため

イギリス、ホーリータウン、マザーウェル、ML1 4WR、Maxim 1、2 Parklands Wayで開催されます

2024年7月1日15:00（英国時間）に開催されます

（以下「総会」といいます。）

この委任状を黒いインクとブロック文字で記入する前に、以下の注意事項を必ずお読みください。

当社の会員である私たちは、当社の株主総会の議長を我々の代理人として指名し、当社の登記済みオフィスにおいて2024年7月24日15:00（英国時間）に開催される当社の株主総会に出席し、演説し、投票する権利をすべてまたは一部行使することを依頼する。

このプロキシフォームは、2024年7月1日付の株主総会通知（「決議案」）に記載されている提案される決議案（以下に再生産）および株主総会で取り扱われるその他の事項に関連しています。株主総会および株主総会のその他の議案を含む。

我々は、この委任状で指示されたとおりに決議案に投票するよう代理人に指示します。

該当する投票数を適切なボックスに入力して、決議案に関する指示をご指示ください。

このフォームを完成させ、指示に従って署名・日付を記入の上、送信してください。

ADS株主用プロキシの形式