別紙12.2
認定
私、マルセル・グレモーは、次のことを証明します。
1. | アルタミラセラピューティクス社のフォーム20-F/Aでこの年次報告書を確認しました。 |
2. | 私の知る限り、この報告書には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれておらず、また、そのような記述が行われた状況に照らして、この報告の対象期間に関して誤解を招くものではなく、発言を行うために必要な重要な事実の記載が省略されていません。 |
3。 | 私の知る限り、このレポートに含まれる財務諸表、およびその他の財務情報は、すべての重要な点で、このレポートに記載されている期間における会社の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローを公正に示しています。 |
4。 | 会社の他の認証責任者と私は、会社の開示管理と手続き(取引法規則13a-15(e)と15d-15(e)で定義されているとおり)、および財務報告に関する内部統制(証券取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)を確立および維持する責任があり、次のことを行っています。 |
(a) | そのような開示管理を設計しました と手続き、またはそのような開示管理と手続きが私たちの監督下で設計され、重要な情報が確実に届くようになりました 連結子会社を含む会社に関するものが、特にその企業内の他の人から知らされる このレポートが作成されている期間。 |
(b) | そのような内部統制を設計しました 財務報告について、または財務報告に関するそのような内部統制を当社の監督下で設計して、合理的に提供するようにしました 財務報告の信頼性に関する保証と、それに応じた外部目的のための財務諸表の作成について 一般に認められている会計原則を使って。 |
(c) | 有効性を評価しました 会社の開示管理と手続きについて、そしてこのレポートでは、その有効性に関する私たちの結論を提示しました このような評価に基づいた、本レポートの対象期間の終了時点の開示管理と手続き。そして |
(d) | このレポートで開示されているのは 年次報告書の対象期間中に発生した、財務報告に関する会社の内部統制の変更 財務報告に関する会社の内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高いもの。 と |
5。 | 会社の他の認証責任者と私は、財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づいて、会社の監査人および会社の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に以下を開示しました。 |
(a) | すべての重大な欠陥 そして、財務報告に関する内部統制の設計または運用における重大な弱点で、悪影響を及ぼす可能性がかなり高い 財務情報を記録、処理、要約、報告する会社の能力に影響を与えます。そして |
(b) | 重大なかどうかにかかわらず、あらゆる詐欺、 それには、財務報告に関する会社の内部統制において重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員が関わっています。 |
日付: | 2024年7月1日 | ||
/s/ マルセル・グレモー | |||
マルセル・グレモー | |||
最高財務責任者 |