別紙99.1

年次 株主総会通知

第11回定時株主総会の通知

2024年6月 13日 株主の皆さまへ、 東京都千代田区大手町1-2-1 大手町ワンタワー 6階
ワランティー株式会社
代表取締役:生野雄介

第11回定時株主総会の通知

株主の皆様、

私たち は、皆様の継続的なご支援とご愛顧に心より感謝申し上げます。

私たち は、第11回定時株主総会が以下のように開催されることをお知らせします。この株主総会で議論される事項の の決議には、法律および定款に基づく定足数要件を満たす 株主の出席が必要です。当日出席できない場合は、同封の議決権行使書に の承認または不承認を明記し、2024年6月27日（木）の午後6時までに届くように返送してください。

よろしくお願いします、

[詳細]

1. 日付 と時間：2024年6月28日金曜日の午前11時
2. 会場：本社会議室 参加を希望する方は、事前のチケット発行手続きが必要です。 の少なくとも1週間前までにご連絡ください。
3. 株主総会の議題 ：

レポート:

• 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の事業報告書の

解決策:

• 提案 1：第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の財務諸表の承認
• 提案 2：余剰金の処分
• 提案 3：定款の一部改正（監査役会 設立規定の廃止）
• 提案 4: 取締役1名の選出
• 提案 5：監査役1名の選出

各提案の の概要は、添付の「代理人による議決権行使に関する参考文書」に記載されているとおりです。

その他

• .

(添付の 書類)

ビジネス レポート（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

1. 会社の現状に関する事項 ：

• ビジネス の進捗状況と結果：当社は2023年7月27日に米国のNASDAQ市場に上場しました。さらに、シンガポールの子会社に追加の 投資を行いました
• 海外 事業を拡大してください。今年度は、上場に関連する費用と弁護士や監査事務所に支払われた手数料の増加により、売上高は247,827,280円、経常利益は△365,543,394円、当期の純利益は△364,510,893円でした。
• 設備投資の状況 ：該当する事項はありません。
• 資金調達の状況 ：2023年7月27日、米国の NASDAQ市場への上場に伴う新株式の発行により、978,129,292円を調達しました。
• 資産と損益の の変化：

• セールス:
• 第8学期 ターム：210,357,298円です
• 第9期 ターム：224,727,286円です
• 第10学期 ターム：243,218,196円です
• 第11学期 ターム：247,827,280円です
• 通常の 利益：
• 第8期 ターム：40,819,763円です
• 第9期 ターム：△49,739,381円です
• 10番目の ターム：94,755,035円です
• 第11期 ターム:△365,655,026円です
• 当期の純利益 ：
• 第8期 ターム：44,194,763円です
• 第9期 ターム:△50,124,381円です
• 10番目の ターム：94,370,035円です
• 第11期 ターム:△364,622,525円です
• 一株当たり純利益 (円):
• 第8期 ターム：2.21円
• 9番目の ターム:△2.23
• 10番目の ターム：4.21
• 11番目の ターム：△16.27
• 総資産:
• 第8学期 ターム：44,997,690円です
• 第9期 ターム：86,033,001円です
• 10番目の ターム：117,275,087円です
• 第11学期 ターム：904,249,878円です
• 純資産
• 第8期 ターム:△83,001,647円です
• 第9期 ターム:△133,126,028円です
• 第10期 ターム：△38,755,993円です
• 第11学期 ターム：573,043,373円です

注: 2023年7月27日現在、新規上場に伴う新株式の発行により、発行済株式数は2,400,000株増加しました。第9期の1株当たり純利益は、新株が期首の に発行されたと仮定して計算されます。

• 対処すべき課題 ：コスト管理やレビューにも対応しながら、主に収益性を支える営業能力、開発能力、管理システムを強化するために、有能な人材の獲得が急務です。私たちは、将来の事業拡大に備えて、財務構造 を強化し、管理システムを強化することを目指しています。
• 主要な親会社と子会社のステータス ：
• 親 会社：なし。
• 主な 子会社：なし。
• 主な 社の組み合わせ：なし。
• 主な 事業活動（2024年3月31日現在）：
• メイン ビジネス:
• 電子保証サービス「Warrantee」の企画 と運営
• 無料保険事業の企画 と運営
• の主要オフィスと工場（2024年3月31日現在）：
• 本社: 東京都千代田区大手町1-2-1 大手町ワンタワー 6階
• 従業員 のステータス（2024年3月31日現在）：
• 従業員数 : 1（前期と変わりません）
• 主な の借入元と金額（2024年3月31日現在）：
• 日本 ファイナンスコーポレーション:1000万円
• SBI エステートファイナンス：4,100万円
• りそな 銀行:2100万円
• オリコ: 2300万円
• 会社の現状に関するその他の 重要事項:該当する事項はありません。

• 株式に関する 事項（2024年3月31日現在）: ① 発行が承認された株式の総数：8,000,000株 ② 発行済株式総数：22,404,000株 ③ 株主数：20 ④ 主要株主：

• 現在の任期中の職務執行の報酬として役員に付与された株式の状況 ：該当する 事項はありません。
• 新株予約権に関する 事項（2024年3月31日現在）：① 当事業年度末現在の職務執行の報酬として会社の 役員に付与された新株予約権の概要：なし。② 当事業年度中に会社の従業員に職務執行の報酬として付与された新株予約権 の状況：なし。

• 会社の役員に関する事項 （2024年3月31日現在）：

• 注: 取締役の中村英孝と浜門啓太郎は、会社法第2条第15号で定義されている社外取締役です。監査および 監査役の高橋りみ、堀口多恵子、松谷亮は、会社法第2条第16号で定義されている社外監査役です。監査役の堀口多恵子は税理士の資格を持ち、財務と会計についてかなりの知識を持っています。
• 責任制限契約の概要 : 当社は、社外取締役および社外 監査人と責任制限契約を締結しており、会社法423条第1項に基づく損害賠償責任を、会社法第427条第1項および定款第25条および第34条に基づき、法律で定められた金額に制限しています。
• 当会計年度における取締役の異動 ：
• 任命： 松平由美は、2023年6月30日に開催された定時株主総会で選出されました。

濱門啓太郎 は、2024年3月25日に開催された臨時株主総会に出席していました

• 辞任: 松平由美は、2024年3月25日に開催された臨時株主総会で辞任しました。
• 当会計年度における役員の報酬総額 :

• 注: 報酬を受け取る人の数には、報酬を受け取っていない取締役（社外取締役）2名が含まれます。
• 内部統制に関する事項 ：内部統制システム構築の基本方針：
• 取締役の職務の執行が法律および定款に準拠していることを確認する：

• 取締役 は、取締役会によって定められた経営構造と行動指針に基づいて職務を遂行します。
• 監査人 は、取締役会などの重要な会議に出席して法的権限を行使し、 が内部統制システムが取締役によって適切に構築および運営されているかどうかを監視および検証します。
• 取締役の職務の執行に関連する情報の保存と管理のためのシステム ：
• 取締役 は、社内規則に従って職務の執行に関する情報を適切に保存および管理します。
• 損失のリスク管理に関連する規制 およびその他の制度：
• 取締役会はリスクを管理し、会社のリスク管理システムを監督します。
• 取締役による職務の効率的な執行の確保：
• 取締役会は、取締役が職務を効率的に遂行できるように内部規則を定めています。
• 従業員による職務の執行が法律および定款に準拠していることを確認する：
• 従業員 は、取締役会によって定められた経営構造と行動指針に基づいて職務を遂行します。
• 監査人が従業員を支援する従業員の配置を要求するときのためのシステム ：
• 監査人が彼らを助けるために従業員の配置を要求した場合、そのような従業員が任命されます。
• 監査人を補助する従業員の取締役からの独立性 ：
• 監査人を補助する従業員の の任命と評価には、監査人の同意が必要です。
• 取締役および従業員が監査人に報告するための制度 と、監査人に報告するためのその他の制度：

• 取締役 と従業員は、業務上の問題について報告を求められた場合、速やかに監査人に報告します。
• 取締役 と従業員は、報告を受けたら速やかに監査人に報告します。
• 監査人による効果的な監査を確保するためのシステム ：
• 代表取締役は、監査人との相互理解と信頼を深めるよう努め、監査人による監査環境 を改善するために必要な措置を講じます。
• 反社会的勢力の排除に関する 基本方針：
• のビジネスパートナーについては、信用調査機関などによる調査を通じて確認し、チェックのための社内体制 を構築しています。
• の疑いが見つかった場合は、直ちに取締役と監査人に報告し、会社は必要に応じて弁護士または警察に に相談して、問題全体に対処します。

注: このビジネスレポートの金額と株式数は、最も近い単位に切り捨てられています。

バランス シート（2024年3月31日現在）

利益 と損失計算書

（ 2023年4月1日から2024年3月31日まで）

株主資本の変動に関する声明

（ 2023年4月1日から2024年3月31日まで）

個々の メモ

重要な 会計方針

2。 固定資産の減価償却方法

• 有形 固定資産:デクライニング・バランス方式
• 無形 固定資産:定額法

3。 財務諸表作成に関するその他の重要事項

• 消費 税の処理方法：税抜の方法

貸借対照表の

株主資本の変動計算書に関する注記

• 会計年度末に発行された株式の数 ：普通株式 22,404,000株

1株当たり情報に関するメモ

• 1株当たりの純資産:25円 57センです
• 当期の1株当たり当期純利益：△16円 27銭です

監査役会報告書の のコピー

監査 レポート

2023年4月1日から2024年3月31日までの第11事業年度の取締役の職務執行に関して各監査人が作成した監査報告書に基づいて、監査役会はこの監査報告書を審議し、次のように報告しました。

1。 監査役および監査役会による監査の方法と内容

• (1) 監査役会は、監査方針や職務分担などを定め、各監査人から監査の状況と結果に関する報告 を受け取り、取締役から職務執行に関する報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
• (2) 各監査人は、監査役会によって定められた監査基準に従って監査を実施し、 の取締役および従業員と連絡を取り、情報を収集し、監査環境の改善に努め、以下の方法で監査を実施しました。
• 取締役会などの 重要な会議への出席、取締役および従業員からの職務執行に関する報告の受領、必要に応じて の説明の要求、重要な決定書類の閲覧、本社の運営および資産の状況の調査を行います。
• 会社法施行規則第100条第1項および第3項で義務付けられている会社およびその子会社の業務の適正を確保するための体制、システムに関する取締役会の決議の内容、 およびシステム（内部統制システム）の構築および運用の状況（内部統制システム）について、取締役および従業員 から建設に関する定期的な報告を受け、システムの運用、必要に応じて説明を求め、意見を述べました。

上記の方法に基づいて 、事業報告書とその補足表、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、 計算書

当会計年度の株主資本（および個人手形）の変動 とその補足スケジュールが検討されました。

2。 監査結果

(1) 事業報告書などの監査結果：

• 事業報告書とその補足スケジュールは、法規制 および定款に基づく会社の状況を正しく表していることがわかりました。
• 取締役が職務の遂行において犯した詐欺または法律または定款違反の重大な事例は見つかりませんでした 。
• 内部統制システムに関する取締役会決議の 内容は適切とみなされます。さらに、事業報告書の内容には、内部統制システムと取締役の職務執行に関する問題は見つかりませんでした。

(2) 財務諸表とその補足スケジュールの監査結果：

• 財務諸表とその補足スケジュールは、すべての重要な点で会社の財政状態と経営成績 を公平に表していることがわかりました。

3。 事項の強調

(1) 重要な不測の事態：

• 2024年1月30日、庄野雄介が保有する 社の普通株式16,835,916株に関する仮差し押さえ事件（2024（Yo）第3651号）において、暫定差し押さえ命令の原本がプロビデンシア・ウェルス・マネジメント株式会社の代表取締役庄野雄介氏に引き渡されたことを認識しました。

2024年5月 2日

ワランティー 株式会社

監査 兼監査役員:高橋りみ

社外 監査役員:堀口多恵子

社外 監査役員:松谷亮

株主総会の参考文書

提案 と参考事項

• 提案 1：第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の財務諸表の承認
• この 提案は、会社法第438条第2項に基づく第11期財務諸表の承認を求めています。この提案の 内容は、添付文書（9〜14ページ）に記載されているとおりです。
  取締役会として、第11事業年度の財務諸表は、法令および会社の定款に従い、会社の 資産と損益状況を正確に反映していると判断しました。
  
  
• 提案 2：余剰金の処分
• 提案1「第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の財務諸表の承認」が今回の総会で承認された場合、会社のその他の資本剰余金は979,129,292円になりますが、繰り越された利益剰余金は 、△416,085,919円の損失（繰越損失）になります。この資本構造の不均衡を是正し、健全な財政状態を確保するために、 会社法第452条に基づき、その他の資本余剰分を、繰越損失を相殺するために繰越利益剰余金に振り替える承認を求めます。
  剰余金の処分に関する事項
• 商品 と減少した余剰金額
  その他の資本剰余金：416,085,919円
• アイテム と増加した余剰額
  利益剰余金：416,085,919円
• 提案 3：定款の一部改正
• 提案の理由 の委任による迅速な意思決定と業務執行を通じて、経営の透明性と効率性を高めるために
• 権限、取締役会の監督機能とガバナンスを維持しながら、監査委員会 に関連する規定を削除して、監査委員会の廃止に移行することを提案します。
  
• 変更の詳細
  変更点は以下の通りです。

• 提案 4：取締役1名の選出

代理取締役の の任命。この取締役の候補者は、濱門啓太郎取締役の代理として任命されることになっており、 定款によると、この新しい取締役の任期は現在の取締役の任期満了まで続きます。

の取締役候補は以下の通りです：

メモ:

• 提案 5：監査役1名の選出
• 総会の終了時に、監査役の高橋りみさん、堀口多恵子さん、松谷亮さんは の役職を辞任します。そのため、新しい監査人を1人任命するようお願いします。
  

メモ: