アメリカ合衆国証券取引委員会 （ SEC ）ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば
1934 年証券取引法 （ Securities Exchange Act of 1934 ）

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 6 月 24 日

VSEE HEALTH ， INC.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

登録者の電話番号 （ エリアコードを含む ） ： （ 754 ） 231-1688

デジタルヘルス買収株式会社

980 N Federal Hwy # 304

Boca Raton， フロリダ州+ 33432

(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)

フォーム 8—K 提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください （ 一般指示 A.2 を参照 ） 。下記 ） 、

登録者 が1933年“証券法”規則第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”規則第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社 x

新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください¨

紹介性説明

用語“私たち”、“VSee Health”および“会社”は、他の説明または が含まれていない限り、VSee Health，Inc.，デラウェア州の会社(f/k/a Digital Health Acquisition Corp.，デラウェア州の会社)、 は、業務合併が発効した後(以下のように定義する)、VSee Health，Inc.と改称し、適切な場合、当社の完全子会社は締め切り(以下のように定義)の後である。さらに、他の説明または文脈に別の要求がない限り、 言及された“DHAC”は、デラウェア州の会社である締め切り前のデジタル健康買収会社を意味する。本稿で言及したすべての“取締役会”とは、当社の取締役会を指す。

本報告で使用される本報告で定義されていない用語、または本明細書で定義されていない用語は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-4表(提出番号333-268184)の登録声明に関する委託書/募集説明書/同意募集書にこのような用語を付与する意味と同じであり、“と題する選定的定義その4ページ目の から，このような定義は引用によって結合される.

本8−Kフォームの現在の報告は、参照によって、以前に米国証券取引委員会に提出された報告書および他の文書中のいくつかの情報を参照することによって、br}依頼書/募集説明書/同意招待書中のいくつかの情報を含む。本報告に含まれる情報と、以前の報告およびファイルに含まれ、参照によって本明細書に組み込まれた情報との間に衝突がある場合、本報告中の情報を基準とする。

華潤置業が2024年6月12日にアメリカ証券取引委員会に提出した今年度の8-K表報告で開示されたように、2024年6月7日に、華潤置業は株主特別総会(“株主特別大会”)を開催し、会議では他の事項以外に、華潤置業株主は1つの提案を審議し、1つの提案を採択し、業務合併協定(定義は以下文参照)が行う取引を承認した。2024年6月24日(“合併日”)， 双方が業務合併を完了する方式は、DHAC、DHAC合併子会社、デラウェア州会社とDHACの直接完全子会社(“合併子会社”)、DHAC合併子会社、テキサス州会社とDHACの直接完全子会社(“合併子会社II”)、VSee Lab，Inc.(デラウェア州会社(“VSee Lab”)とIDOC仮想遠隔健康ソリューション会社である。テキサス社(IDOC)(“企業合併”)業務統合については，DHACはその名称をDigital Health Acquisition Corp.からVSee Health，Inc.に変更した.

業務合併終了時に、(1)DHAC普通株1株当たり自社普通株株式に再指定し、額面$0.0001(“普通株”)およびDHAC 1株当たり株式承認証を自社株式承認証 および1株当たり行使価格11.5ドルで行使できる自社普通株承認証(“株式承認証”)に再指定した。 (2)企業合併直前に、VSee Lab A類普通株の1株当たり発行および流通株(VSee Lab A類普通株に変換または交換されたすべての証券を含む)が自動的にログアウトおよび償還され、約0.4の普通株を取得する権利に変換され、(3)企業合併直前に、IDOCのA類普通株発行および流通株が自動的に解約され、約994.38株の普通株を取得する権利に変換される。

また、業務合併の終了に伴い、(1)2023年11月21日に締結された複数の証券購入協定(“融資 転換温泉”)により、大華銀行、VSee Lab及び/又はIDOCが大華銀行、VSee Lab及びIDOCのそれぞれの複数の貸手と締結し、取引完了後、DHAC、VSee Lab及びIDOCそれぞれのいくつかの債務がVSee HealthのA系列優先株に変換され、1株当たり額面0.0001ドル(“Aシリーズ優先株”)が当該等の貸手に1，788株A系列優先株を発行し、 (2)2023年11月21日に締結され、2024年2月13日にさらに改訂·再記述されたいくつかの証券購入協定(“A&Rローン転換温泉”)に基づき、DHAC、VSee Lab及び/又はIDOCといくつかの貸手との間の合意に基づき、関連融資を仮定及び転換した後、当社は発行する892,500取引終了後にこれらの借り手に普通株を販売すること、および(3)AG.P./Alliance Global Partners(“AG.P.)が提供するサービスに関連する。DHACの初公開発売期間中、2022年11月3日に締結され、2023年11月21日にさらに改訂された証券購入協定(“A.G.P.証券購入協定”)に基づき、当社は成約時にA.G.P.に4，370株Aシリーズ優先株 を発行した。期日が2023年11月21日のローン転換SPA、日付が2024年2月13日のA&Rローン転換SPAとA.G.P.証券購入協定の他の説明については、当社が2023年11月22日と2024年2月13日に米国証券取引委員会に提出した最新の8-K表報告を参照されたい。

取引終了後，会社が発行した普通株の総数は，(1)3，432，000株の創始者株，(2)既存株主に発行された57，000株の普通株，(3)VSee Lab株主に発行された5，246，354株の普通株(その一部がホストされている)，(4)IDOC株主に発行された4，950，000株の普通株(うち1部分がホストされている)，(V)A&R融資によりある貸手に発行された892，500株の普通株 を含む約14，692，820株であった。および(Vi)は自社公衆株主に普通株114，966株を発行する

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する。

企業合併協定

先に開示したように、DHACは2024年6月7日に株主特別総会を開催し、DHAC株主は2023年11月21日の第3回改訂及び再予約業務合併協議で行われる取引を提案し、提案した。期日は2024年2月13日の第1回改訂及び日付が2024年4月17日の第2回改訂(“業務合併協議”と改訂)及びDHAC、合併分部I、合併分部II、VSEE Lab及びIDOCの間で改訂された。

二零二四年六月二十四日、契約者は、業務合併協定の条項(及び業務合併協定 の他のすべての条件が満たされ、又は放棄された)に基づいて業務合併を完了し、これにより、(I)合併第I支部がVSee Labと合併してVSee Labに統合され、VSee Lab が存続会社であり、発効後、VSee Labが当社の完全子会社となり、(Ii)第II分部がIDOCに合併してIDOCに統合され、IDOCが存続会社として発効した後、IDOCは当社の完全子会社となり，(Iii)DHACはVSee Health，Inc.と改名した

チケット交換、登録権プロトコル、ロックプロトコル

先に二零二三年十一月二十二日にアメリカ証券取引委員会に提出された大華銀行の現行8-K表報告で開示されたように、決済については、大華銀行、VSee Lab及びIDOCが2023年11月21日に締結したbr}交換協定(“交換協定”)に基づき、 社は両替元金総額2，523，744.29ドルの高級転換可能元票(“両替手形”)を完成させ、決済日に過橋投資家(“過橋投資家”)に両替手形を発行した。交換手形は、会社、VSee Lab、IDOCによってそれぞれ保証され、会社およびその子会社の担保(知的財産権、商標、特許権を含むが含まれるがこれらに限定されない)によって完全に保証される。双方は締め切りに改訂及び再署名された保証協定(“保証協定”)及びいくつかの知的財産権保証 協定を締結し、このような保証権益を橋投資家に付与する。

締め切りには、当社も交換協定(“交換登録権協定”)に基づいて登録権協定を締結します。また、当社の各取締役および上級管理者は、交換協定(“取引所販売禁止協定”)が予想する販売禁止協定を締結しています。

“取引所心得”、“取引所登録権協定”、“取引所ロック協定”の説明については、会社が2023年11月22日に米国証券取引委員会に提出した最新の8−K表報告を参照されたい。上記の取引所手形、取引所登録権利プロトコル、取引所ロックプロトコルおよび証券プロトコルの記述は完全ではなく、取引所手形、取引所登録権利プロトコル、取引所ロックプロトコルおよび証券プロトコルの条項および条件に制限され、それぞれ本プロトコル添付ファイル10.1、添付ファイル10.2、添付ファイル10.3および添付ファイル10.4としてアーカイブされ、これを参考にする。

量子手形と量子登録権プロトコル

華潤置業が2023年11月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した今年度の8-K表報告に開示されたように、決算について、華潤置業と機関及び認可br}投資家(“量子投資家”)によって2023年11月21日に締結された変換可能手形購入協定(“量子購入協定”)に基づいて、当社は元金総額の7%の原始発行割引換算元本手形(“量子手形”)の発行および量子投資家への売却に同意した。量子手形の発行と同時に、当社は登録権利協定を締結し、この合意に基づき、当社は量子手形関連普通株式(“量子 登録権利協定”)の登録に同意した。

量子手形と量子登録権プロトコルの説明については、会社が2023年11月22日に米国証券取引委員会に提出した最新の8-K表報告を参照されたい。Quantum NoteおよびQuantum登録権プロトコルの上述した説明は、完全であるとは主張されず、本プロトコルの添付ファイル10.5および添付ファイル10.6としてそれぞれ提出され、参照によって本明細書に組み込まれるQuantum NoteおよびQuantum登録権プロトコルの条項および条件によって完全に制限される。

賠償協定

締め切り では，会社は役員とその高級社員と賠償協定を締結した。各賠償協定(Br)は、会社が法律で許可された最大範囲内で、それが会社にサービスを提供すること、または会社の要求に応じて、高級管理者または取締役として他の実体にサービスすることによって生じるクレーム、訴訟または訴訟に関連するいくつかの費用および費用を賠償および立て替えることが規定されている。

上述した賠償プロトコルの記述は完全であると主張しておらず、そのすべての内容は、添付ファイル10.7として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる賠償プロトコルの形態の条項および条件によって制限される。

第2.01項。資産買い入れや処分が完了する。

この開示は“紹介性 備考”以上を参照により本プロジェクト2.01に組み込む.

表10情報

表格8-K 第2.01(F)項では、前登録者が“空殻会社”(この用語は1934年の“証券取引法”(改正)(“取引法”)の下の第12 b-2条に定義されている)と規定されており、会社が企業合併直前にある場合、 登録者は、登録者が証券登録共通用紙を提出する際に必要な情報を表10に開示しなければならない。“商業申請書”が記入されているため、以下のテキスト8-Kフォームは、現在の報告第5.06項で述べたように、当社はもはや幽霊会社ではない。したがって、他に特別な説明またはコンテキストが別の要求がない限り、会社が以下で提供する情報 は、会社が10番フォームを提出する場合、10番フォームに含まれます。他に特別な説明またはコンテキストが別途要求されない限り、以下に提供される情報は、業務統合を完了した会社に関するものであることに注意されたい。

前向きに陳述する

本報告の8-K表 と本明細書で引用された情報は、1995年の個人証券訴訟改革法“安全港”条項に適合する展望的陳述を含み、業務合併の影響に関連する展望的陳述を含む。 これらの陳述は、会社経営陣の現在の期待と信念に基づいており、様々な要素と不確実性の影響を受け、これらの要素と不確定性は、実際の結果と展望性陳述に記載されているものと大きく異なる可能性がある。これらの展望的陳述は、会社の将来の財務と経営業績に関する陳述、会社の将来の経営の計画、戦略と管理目標に関する陳述、将来の経済状況或いは業績に関する陳述、及び会社の将来の業務に関する他の陳述を含む。前向き陳述には、“会”、“予想”、“予想”、“継続”、“プロジェクト”、“信じ”、“計画”、“可能”、“見積もり”、“予測”、“指導”、“予定”、“br}”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“追求”などの言葉が含まれる可能性がある。“ ”は、“目標”または同様の表現であり、これらの表現に基づく仮定を含む。これらの陳述は、以下の内容を含むが、これらに限定されない

これらの要素リスト は詳細ではない.あなたはこのような要素と“リスク要因 ”当社が時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の書類の一節です。当社の将来の事態に影響を与えることが当社の予想に合っているかどうかは保証できません。証券法の適用が要求される可能性がある場合を除いて、会社は、新しい情報、未来のイベント、またはその他の理由でいかなる前向き陳述を更新または修正する義務を負いません。

業務.業務

“依頼書/募集説明書/募集同意書”240ページおよび247ページのタイトル の章に記載されている開示を参照してくださいVSeeに関する情報“と”IDOCに関する情報これは引用によってここに結合される.

リスク要因

“依頼書/募集説明書/同意書”84ページタイトル“をご覧くださいリスク要因は、“これは、参照によって本明細書に組み込まれる。

財務情報

本報告第9.01項に記載されているDHACに関する総合財務資料及び当社が審査を受けていない簡明総合財務資料の開示を参照してください。

VSee LabおよびIDOCは、2022年12月31日まで、2023年および2022年12月31日および年度までの選定履歴財務情報 が、そのF−49およびF−69の委託書/募集説明書/同意募集ページに記載されており、本契約添付ファイル99.1(VSee Lab)および添付ファイル99.2(IDOC)における2024年、2024年および2023年3月31日までの3ヶ月間に関する開示は、いずれも参考にして本明細書に組み込まれている。

添付ファイル99.3に記載されている当社の2024年3月31日まで及び2023年12月31日までの年度及び2024年3月31日までの3ヶ月間の未審査備考簡明総合財務資料の開示を参照してください。

経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

参考 263ページと273ページのタイトルで“VSEE財務状況及び経営成果の経営陣検討と分析“ と”IDOCの財務状況と経営実績の経営陣の検討と分析両方の開示は、参照によって本明細書に組み込まれる2024年3月31日および2023年3月31日までの3ヶ月間に関連する本契約添付ファイル99.4および99.5に含まれることを開示する。

属性

“依頼書/募集説明書/同意書”の238ページのタイトル“をご覧くださいDHACのビジネスはこれは引用によってここに結合される.

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

以下の表に企業合併計画に続く取引完了後の会社普通株の実益所有権を示す

利益所有権は、一般に、1人が証券に対して単独または共有された投票権または投資権を有する場合、現在行使可能なオプションおよび権利証、または60日以内に行使可能な引受権、および60日以内に帰属する制限された株式単位を含む証券の実益所有権を有することを規定する米国証券取引委員会規則に基づいて決定される。現在60日以内に行使可能なオプションおよび引受権証、および60日以内に付与される制限された株式単位は、利益所有者の総所有権パーセントおよび総投票権を計算するためにのみ未償還普通株式とみなされる。

会社普通株の実益所有権は、締め切りまでに発行され、発行された14，692，820株会社の普通株に基づいている。

別段の説明がない限り、当社は次の表に掲げる者がその実益を所有する当社普通株株式すべてに対して独占投票権及び投資権を有すると信じています。別の説明がない限り、以下のエンティティまたは個人の営業住所は、c/o VSee Health，Inc.，980 N.Federalショッキング金属加工#304 Boca Raton，フロリダ州33432である。

会社普通株

*1%未満。

役員および行政員

業務合併後の当社役員と上級管理職に関する情報 は“依頼書/目論見説明書/同意書”というタイトルで“役員が企業と合併して会社幹部341ページから始まり、参照によってここに結合される。

役員報酬。

事業合併後の当社の役員に対する報酬に関する情報は、代理書 · 目論見書 · 承諾書に「事業合併後の合併会社の取締役及び執行役員341ページから始まり、参照によってここに結合される。

ある関係や関連取引、および取締役の独立性

当社のあるbr関係と関連先取引は“依頼書/目論見説明書/同意書募集書”でタイトルは“特定の関係や関係者が取引する依頼書/募集説明書/同意書の355ページから募集し、参照によって本明細書に組み込む。取締役独立性に関する開示依頼書/目論見書/同意書 募集落札題“事業合併後の合併会社の取締役及び執行役員“ は、依頼書/募集説明書/同意募集の341ページから始まり、参照によって本明細書に組み込まれる。

法律手続き

参考 は という依頼書/募集説明書/同意募集書における法律手続きの開示についてVSeeに関する情報-法的訴訟“と”IDOCに関する情報−法的訴訟−“ は、依頼書/募集説明書/同意募集の253ページおよび262ページから始まり、参照によって本明細書に組み込まれる。

登録者普通株と関連株主事項の市価と配当

市場情報 と配当

普通株式と権証は2024年6月25日にナスダック株式市場有限責任会社(“ナスダック”)のナスダック資本市場で取引を開始し、コードはそれぞれ“VSEE”と“VSEEW”である。終値に関連して，DHACの 単位は2024年6月24日にナスダックで取引を停止した。

会社はいかなる現金配当金も発表したり支払ったりしたことはなく、現在は予測可能な未来に現金配当金を支払うつもりもない。どんな現金配当金の支払いも会社の取締役会が適宜決定するだろう。我々は現在，会社 は将来の収益を保持し，運営や業務成長に資金を提供することを予想しており，予見可能な未来には，当社は現金配当金 を発表したり支払うことはないと予想している.

記録保持者

締め切りは，融資転換SPA，A&Rローン転換SPAとA.G.P.証券購入協議により発行された証券を含み，会社は約619名の保有者が登録して14，692，820株の発行済み普通株 ，A系列優先株6，158株を発行している.

株式補償計画に基づいて発行された証券

参考 依頼書/募集説明書/同意書のタイトルは“提案 第5号−株式計画提案−VSee Health，Inc.2024年持分インセンティブ計画およびその下の初期株式備蓄の許可を含む重大な条項は、特別会議でDHAC株主の承認を得た。

最近売られている未登録証券

当社のいくつかの未登録証券の発行および販売に関する本8-K表格本報告第3.02項の開示を参考にして、参照によって本明細書に組み込まれる。

登録者が登録しようとする証券説明

当社証券の説明は、依頼書/目論見書/同意書を求めるタイトルに掲載されています “合併後の会社の証券説明303ページから始まり、参照によって本明細書に組み込まれる。

役員および上級者の弁済

会社役員と上級管理職への賠償に関する情報 依頼書/目論見書/募集同意書 タイトルは“推奨1-企業合併推奨-賠償協定148ページ目から、これは参照によって結合される。本8-K表の“賠償協定”と題された報告書の第1.01項に規定する開示内容は、引用により本報告第2.01項に組み込まれている。

財務諸表と証拠品

本報告の9.01項の下で表格8−Kで列挙された 情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

会計士との会計·財務開示における変更と分岐

本報告表8−K 4.01項の情報セット は，参照により本明細書に組み込まれている。

3.02項。株式証券の未登録販売。

上記1.01項で提案された開示は、参照によって本3.02項に組み込まれる。“証券法”第4(A)(2)節によると，融資転換SPAとA.G.P.証券購入プロトコルにより発行されたA系列優先株，A&Rローン変換SPAにより発行された普通株，交換手形と量子手形が登録されていないことにより，改正された1933年証券法(以下，“証券法”と略す)により発行される.

3.03項。所有者の権利を保証する実質的な修正。

業務合併の完了について、会社はデラウェア州州務卿に2つ目の改訂と再署名した会社登録証明書を提出した。依頼書/目論見書/ 同意招待書では，第2次改正と再登録証明書の実質的な条項およびVSee株保有者権利への一般的な影響を検討した“と題して提案番号：第2 A-2 I号--“憲章” 改訂提案184ページ目から始まり、それは参照によってここに結合される。

さらに、本報告の序言説明および本報告の第5.03項で提案された表格8−Kにおける開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。本文書の添付ファイル3.1として、改訂および再署名された会社登録証明書の2つ目のコピー報告は、参照された方法で本明細書に組み込まれる。

第4.01項登録者公認会計士が変更する。

(A)独立公認会計士 公共会計士の解雇

本プロジェクトにおける情報 4.01は，我々の運営子会社IDOCとVSee Labの独立公認会計士事務所変更に触れ，この変更は2024年6月24日に発生した.この変更は，当社の現在の独立公認会計士事務所であるWithum Smith+Brown，PC(“Withum”)については触れていない.DHACが2021年4月頃に運用を開始して以来，WithumはDHAC の独立公認会計士事務所を委任され，業務合併に関する 社の独立公認会計士事務所として継続されている。

Accell監査とコンプライアンス、 PA(“Accell”)は2024年6月24日にIDOCとVSee Labの独立公認会計士事務所に撤回されました。 Accellは2024年6月24日にそれぞれ合併Sub Iと合併Sub IIと合併する前にVSee LabとIDOCの公認会計士事務所です。AccellはIDOCとVSee Labの2023年12月31日まで，2023年と2022年とその終了までのbr年の財務諸表を監査した。会社監査委員会は、業務 合併を終了するためにAccellの解雇を許可した。

IDOCおよびVSee Labの2023年12月31日までの2年間の監査財務諸表に関するAccellの報告には、負の意見または意見免責声明は含まれておらず、IDOCおよびVSee Labのそれぞれの持続的な経営企業としての能力に関する説明段落を除いて、不確実性、監査範囲または会計原則に関する保留または修正もない。

AccellのIDOCおよびVSee Labの各財務諸表に対するAccellの審査については、2023年12月31日、2023年および2022年12月31日までの2年間の監査、およびAccellとAccellの会計原則または実践、財務諸表開示または監査範囲またはプログラムについて何の相違もなく、これらの分岐がAccellを満足させる解決が得られていない場合、その財務諸表報告においてこれらの分岐を参照することになる。

当社はAccellに本プロジェクト4.01で作成したレポートを提供しています。本8−Kテーブル添付ファイル16.1としては，Accellが2024年6月28日にこれらの声明について米国証券取引委員会への書簡である。

(B)新たに任命された独立公認会計士 公共会計士

2024年6月28日、会社監査委員会は、監査会社が2024年12月31日までの年度総合財務諸表を担当するWithumをIDOCとVSee Labの新たな独立登録公共会計事務所に任命することを承認した。

2021年4月1日(設立日)から当社取締役会がWithumを自社独立公認会計士事務所に招聘することを許可するまで、IDOCおよびVSee Labは、指定された取引、IDOCまたはVSee Labの合併財務諸表に会計原則を適用する可能性のある監査意見タイプまたは他の分岐または報告すべき事項についてWithumと協議しなかった。

第5.01項。登録者統制権の変更。

本報告の序言説明および第2.01項に表格8−Kで記載された開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第5.02項。役員またはある高級職員の離職；役員の選挙；ある高級職員の任命；ある高級職員の補償手配。

企業合併が完了したら発効 によって業務統合協定は，(I)DHACの幹部ごとにこのような職務を停止し，(Ii)Scott Wolf，Frank Ciufo，George McNellageは取締役会での在任を停止した と(Iii)ミルトン·チェン、Imoigele Aisiku、Colin O‘Sullivanが会社役員に任命された。

業務合併完了後、ミルトン·チェンは当社の連席最高経営責任者、井岡愛史は当社の連席最高経営責任者、ジェリー·レナードは当社の財務責任者兼秘書に任命された。

本8-K表において本報告第5.02項に開示されている情報を除いて、“依頼書/募集説明書/同意募集”のタイトルを参照してください企業合併後の会社の役員と役員341ページから，業務統合後の役員と上級管理者ごとの履歴書情報，および本報告表格8−Kの2.01項を取得し，参照により本明細書に組み込む。

役員の報酬配置

依頼書/募集説明書/請願同意書に“”と題する章に記載されている開示を参照されたい企業合併後の会社の役員と役員341ページから、業務統合後の各取締役および上級管理職の報酬、および本報告テーブルの8−Kの2.01項目について、参照により本明細書に組み込まれる。

VSee Health Inc.2024年株式インセンティブ計画

参考 依頼書/募集説明書/同意書のタイトルは“提案 第5号−株式計画提案−193ページから、これは、参照によって本明細書に組み込まれ、本報告8−K表の添付ファイル10.8として含まれ、参照によって本明細書に組み込まれるVSee Health，Inc.2024年株式インセンティブ計画の全文である。

賠償協定

本報告の序言説明および第1.01項に表格8−Kに記載された開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第5.03項。会社の定款や定款の改正。

業務合併の完了については、当社は、2つ目の改訂及び再予約された会社登録証明書(“第2の改訂及び再記載された会社登録証明書”に改訂された)に基づいて、その改訂及び再記載された会社登録証明書を改訂及び再記載し、締め切りから発効し、当社は、改訂及び再予約された付例 に基づいて改訂及び再記載された定款(以下、“改訂及び重記の付例”という。)を採用する。

A.G.P.証券購入プロトコルと融資転換SPAについて，会社はデラウェア州州務卿に会社Aシリーズ優先株(“AシリーズCOD”)の指定証明書を提出した。

2回目の改訂された“会社登録証明書”、AシリーズCODおよび改訂および再改訂された定款のコピーは、それぞれ添付ファイル3.1、3.2および3.3として表格8−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本報告に組み込まれる。

第二次改正及び再発行された会社登録証明書及び改訂及び再発行された定款の実質的な条項及び当社持株者権利への一般的な影響は、委任状/募集説明書/募集同意書に含まれ、タイトルは“第2 A-2 I勧告-約章改訂提案“184ページから始まり、そして”提案 第3号−付例提案−188ページから始まり、それは参照によってここに結合される。A系列優先株の材料br}条項は，依頼書/目論見書/募集同意書に含まれており，タイトルは “である合併後の会社の証券優先株-Aシリーズ転換可能優先株説明307ページから始まり、参照によって本明細書に組み込まれる。

第5.06項。シェル社の状態の変更です。

業務合併のため、当社は空殻会社ではありません。依頼書/募集説明書/同意書 募集落札題“をご覧ください第1号提案– 企業合併建議書139ページの から始まり、これは参照によって結合される。

7.01項。“FD開示条例”。

2024年6月24日、双方は共同プレスリリースを発表し、業務合併の完了を発表した。プレスリリースのコピーは、本プレスリリースの添付ファイル99.6として提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。

本報告第7.01項及び添付ファイル99.6に含まれる情報は、“取引法”第 18節の規定又は他の方法で同節の責任を負うものとみなされてはならず、また、今後の文書において明確に規定されない限り、本プロジェクト及び添付ファイル99.6を、改正された“1933年証券法”又は“取引法”に基づいて会社が提出した文書に組み込まれてはならない.

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

(A)買収企業の財務諸表。

VSee LabおよびIDOCは、2022年12月31日まで、2023年および2022年12月31日までの年度の総合財務諸表を、F−50およびF−70ページからの依頼書/募集説明書/ に掲載し、参照により本明細書に組み込む。VSee LabおよびIDOCは、2024年3月31日までの3ヶ月間、審査されていない簡明総合財務諸表を添付ファイル99.1(VSee Lab)および添付ファイル99.2(IDOC)に掲載し、参考として本明細書に組み込まれる。

(B)“臨時財務情報”。

当社の2024年3月31日まで及び2023年12月31日までの年度の未審査備考簡明総合財務資料 は本プロトコル添付ファイル99.3に掲載され、ここに組み込まれて参考となります。

(三)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本8-K表の現在の報告を正式に許可された署名者がその署名を代表して署名するように促した。