添付ファイル4.3

Bluejay Diagnostics， Inc.

クラス D 普通株式購入令状

コマンド番号：_

普通株式数 ： 最大適格数 Number

発行日：[●] (発行日 （ Issue Date ）)

Bluejay Diagnostics， Inc. 、デラウェア · コーポレーション （ the Delaware Corporation ） “会社”） 、これにより、良い価値のある対価のために、その受領 および十分性がここに認められることを証明します。 [ブラケット]， 本書 の登録所有者またはその許可された譲受人 （ the 「ホルダー」以下に定める条件に従い、本明細書に定める調整を条件として、発行日以降のいつでも有効な行使価格 （ 以下に定義される ） で、全額支払済の非評価可能な普通株式の最大適格番号 （ 以下に定義される ） まで、当社から購入する権利を有します （ 以下に定義される “Warrant Shares ”).本明細書に別段の定めがある場合を除き、本普通株式購入令状 （ 本明細書に交換、譲渡または代替として発行された普通株式購入令状を含む ） の大文字化用語は、 「 WARANT 」） は、第 17 節に定められた意味を持つものとする。本ワラントは、普通株式の購入のためのクラス D ワラントの 1 つです。 「 D 級令状」） 2024 年 6 月 27 日付の特定引受契約の第 1 項に基づき、当社と投資家 （ “バイヤー”)に示されている(「 Underwriting Agreement 」). ここで使用される他の定義されていない大文字の用語の定義は、引受プロトコルにおけるこのような用語の定義と同じでなければならない。

1.令状の行使。

(A)行使のメカニズム。 本契約の条項及び条件(第1(F)節に規定する制限を含むがこれらに限定されない)に該当する場合、本承認持分証所有者は、発行日当日又は後のいずれか1つ又は複数の時間に、本株式証の全部又は一部の権利を以下の方法で行使することができる：(I)本承認持分証添付ファイルA(添付ファイルA)の形態で書面通知を交付することができる“行使通知”)、所有者が本株式承認証の行使を選択し、及び(Ii)(A)適用行使価格に本株式証を行使する引受権証の株式数を乗じた金額を当社に支払う(“総行権価格”)電信為替現金 は直ちに資金振込が可能であるか、または(B)会社本承認持分証が無現金行使によって行使されていることを通知する(定義は第1(D)節参照)。所有者は、本プロトコル項の下の行使を実施するために授権書正本を交付することを要求されてはならず、br}通知も、任意のインク原本署名またはバッジ保証(または他のタイプの保証または公証)を行う必要はない。全持分証より少ない株式の行使に関する通知に署名及び交付することは，既存の引受証及び発行証明が残り数の引受権証を購入する権利を有する新株式証を廃止することと同等の効力を有する。第一(1)日またはその前に^ST)会社が行使通知を受け取った日後の取引日には，会社は行使通知を受け取ったことを確認する確認を携帯者 と会社の譲渡エージェントに電子メールで送信しなければならない(“中継エージェント”)である。(I)最初(1)の取引日及び(Ii)標準決済期間を構成する取引日(両者は早い者を基準とする)当日又は前に、所持者が自社に行使権通知を交付した日の後、所持者が自社が行使権通知を受けた日後の次の取引日(又は無現金行使通知)又はその前に本店権価格(又は無現金行使権通知)を交付する限り“共有 納期”)(当該日の前に本店権価格が交付されていない場合は、株式交付日は、本店権価格(又は無現金行権通知)交付後の一(1)取引日)でなければならず、会社は、譲渡代理人が預託信託会社に参加していることを前提としている(“DTC”)迅速自動証券譲渡計画は、受託者の入出金システムにより、保有者がこのような行使によって取得した持分証株式総数を、保有者又はその指定者のDTCにおける残高口座に記入するか、又は(Y)譲渡代理がDTC高速自動証券譲渡計画に参加していない場合は、隔夜宅配便 によって発行され、行使通知で指定された住所に送信され、証明書は、所有者又はその指定者の名義で会社の株式登録簿に登録される。この行使により、所有者が権利を獲得する権利を有する引受証株式数。会社は譲渡代理のすべての費用と支出、およびDTCを通じて株式承認証株式を発行するすべての費用と支出(ある場合)を担当しなければならない。行使通知を提出した後、すべての会社について、所有者は、当該等株式証株式が所有者のDTC口座に記入された日付 又は当該等株式証の株式を証明する帳簿報告書交付日にかかわらず、本株式承認証の株式を行使した株式の記録所有者とみなさなければならない(いずれの場合による。)本株式証明書が第1(A)条に基づいて提出され、かつ、行使された本承認持分証に代表されるbr}株式証の株式数が行使時に獲得した引受証株式数よりも大きい場合は、会社は実際に実行可能な場合にはできるだけ早く、任意の行使後3(3)取引日以内に新たな 引受権証(第7(D)条によれば)を自費発行し、本株式証を行使する直前に発行する持分証株式数を示す。本株式証明書を行使する引受権証の株式数を差し引く。本株式証を行使する際には、断片的な引受証株は発行されないが、発行された引受証株式数を最も近い整数に四捨五入する。当社は自己株式証の行使により引受権証の株式を発行及び交付するために支払う可能性のある任意及びすべての税金を支払わなければなりません。当社は、本合意条項及び条件に基づいて引受権証株式の発行及び交付の責任を絶対的及び無条件であり、所有者がいかなる行動をとっても、強制執行、いかなる放棄又は同意のためのいかなる行動、いかなる者に対する判決又はいかなる強制執行のためのbr行動、又はいかなる相殺、反申索、補償、制限又は終了のためにいかなる行動をとるかにかかわらず、いかなる行動も取らない。本株式証明書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本株式証の下で行使可能な引受権証株式は最高資格数を超えてはならない。

(B)価格を行使します。 自己株式証については、“行権価格”1株当たり0.0001ドルであり、本文の規定に従って調整することができる。

(C)会社は証券の受け渡しに間に合わなかった。もし当社が譲渡代理を手配できなかった場合、株式受け渡し日または前に所有者から提出された権利通知に基づいて持分証株式を所有者に転送し、その日の後、そのブローカーが所有者に購入(公開市場取引またはその他の方面)または所有者のブローカーに他の方法で普通株式を購入することを要求する場合は、普通株式を交付して、所有者が株式証株式を売却する要求を満たす必要があり、所有者はその株式を行使する際に株式証明書(a )を受け取ることを期待している“買う”)は、当社は、保有者が要求を出してから3(3)の取引日以内に、(A)所持者に現金を支払い、金額(ある場合)(X)所有者が普通株式を購入する総価格(ブローカー手数料を含む) が(Y)を乗じて(1)会社が発行時間に所有者に交付することを要求された持分証の数を超え、(2)brのような購入義務を招く売書の価格を実行しなければならない。及び(B)持分者の選択の下で、株式承認証が履行されていない部分及び同値な 引受権証株式を回復する(この場合、この行使は撤回とみなされるべきである)、又は自社が速やかにその行使及び交付責任を履行した場合の普通株式数 を所持者に交付する。例えば，所有者が総購入価格11，000ドルの普通株を購入し，普通株の行使を試みたことによる10，000ドルの購入義務を補う購入であれば，前文(Br)(A)項により，当社は所持者に1，000ドルを支払うべきである.所持者は会社 に書面通知を提供し，所持者に支払うべき購入金額と損失金額の証拠を説明しなければならない.本協定のいずれの条項も、本協定に基づいて法律又は衡平法上で任意の他の救済措置を求める権利を制限することはできないが、当社が本契約条項に従って本承認証を行使する際に直ちに普通株を交付することを要求することができなかった特定の履行法令及び/又は強制救済を含むが、これらに限定されない。

(D)現金行使がない。 D類株式証明書が発行されていない場合、当社は、登録声明の有効性を維持するために最善を尽くす。 本協定に反対規定が記載されていても、所持者は、本承認株式証の全部または一部を適宜決定し、行使時に下記式(A)により決定された普通株式“純数”を選択して、当該株式承認証を行使する際に当社に支払う現金の代わりに請求することができる“キャッシュレストレーニング”):

算入=(A X B)-(A X C)

B

上記の式については、

普通株式が本条第(br}1(D)項に基づいて発行された場合、当社はここで確認し、同意し、無現金で発行された引受権証株式は、行使中の引受権証の登録特徴を有するものとする。当社は第1(D)項とは逆の立場を取らないことに同意します。

(E)論争。もし行使価格の査定或いは株式証株式の計算に論争が生じた場合、当社は迅速に所有者に争議のない引受権証株式数を発行し、第12条に基づいて論争を解決しなければならない。

(F)行使の実益所有権制限。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社は本株式証の任意の部分を行使することができず、所有者も本株式証の条項と条件に基づいて本株式証の任意の部分を行使する権利がなく、いかなるような行使も無効であり、行使されていないとみなされ、このような権力を行使した後、所有者は他の出資者と共同で4.99%を超える株式を所有する(あるいは所有者が任意の引受権証の発行前に選択する場合)。9.99%)(“最大パーセント”)この行使直後に発行された普通株式数。前述の文については、 所有者および他の譲渡先実益が所有する普通株式総数は、保有者および他のすべての譲渡先が保有する普通株式数 と、本承認株式証を行使する際に発行可能な普通株式数とを加えて、その文 を決定するべきであるが、(A)残り株式を行使する際に発行可能な普通株式数は含まれていない。(B)当社の任意の他の証券(任意の変換可能な手形または転換可能な優先株または株式証明書を含むがこれらに限定されないが含まれる)の未行使部分の行使または変換、および(B)本条第1(F)節に記載された制限と同様の変換または行使が必要であるが、本条第1(F)節に記載された制限と同様の制限を受けなければならない。第1(F)節については、利益所有権は、改正された1934年証券取引法第13(D)節に基づいて計算されなければならない(“1934年法案”)である。本株式証明書の場合、所有者が本株式証明書を行使する際に買収可能な発行済み普通株式数が最大パーセントを超えないと判断した場合、所有者は、(X)会社の最近の10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、8-K表の現在の報告、または証券取引委員会に提出された他の公開文書に反映された発行済み普通株式数に基づくことができる“米国証券取引委員会”)、(Y)当社の最近の公告又は(3)当社又は譲渡代理から発行された発行済み普通株式数のいずれかその他の書面通知(“報告済み 未返済株式数”)である。実際に発行された普通株式数が報告された流通株数よりも少ない場合には、保有者の行使通知を受けた場合、(I)保有者に当時の発行済み普通株式数を書面で通知し、かつ、その行使通知が第1(F)条に基づいて所有者が決定した利益所有権が最大百分率を超える場合には、保有者は、当該行使通知に基づいて購入した株式証明書数を減少させることを会社に通知しなければならない。 “減持株”)及び(Ii)合理的に実行可能な範囲内で、当社は、保有者が保有株式について支払う任意の行使権価格をできるだけ早く所有者に返還しなければならない。いつでも、所有者の書面または口頭要求の下で、会社のbrは、1(1)の取引日内に口頭、書面、または電子メールで、その時点で発行された普通株式の数を所持者に確認しなければならない。いずれにしても、発行された普通株式の数は、保有者および未償還株式数の報告を報告した日から発効した任意の他の出資者が、当社証券(本承認株式証を含む)を変換または行使した後に決定しなければならない。本株式承認証を行使する際に所有者に普通株式を発行し、br所有者と他の出資者とが合計実益所有が発行済み普通株式数 の最高百分率を超えるとみなされる場合(1934年法令第13(D)条により決定)、所有者のbr}及び他の出資者の総実益所有権は最高百分率を超える(“超過株式”) は無効とみなされ、最初からログアウトし、所有者は余分なbr}株式を投票または譲渡する権利がありません。超過株式の発行が無効とされた後、当社は合理的で実行可能な範囲内で株主が超過株式のために支払った行使価格をできるだけ早く所有者に返還しなければならない。明確にするために、本株式証明書条項 によって発行可能な普通株式が最高パーセントを超え、所有者がいかなる目的についても実益所有 と見なしてはならない。1934年の法令第13(D)節または第16 a-1(A)(1)条を含む。以前に本項に基づいて本承認持分証を行使できなかった行為は、本項の規定がその後のいかなる実行可能性確定に適用されるかに影響を与えてはならない。本項に規定する解釈及び実施形態は、第1(F)項の条項を厳格に遵守すべきであるが、本項又は本項に欠陥がある可能性があり、又は第1(F)項に含まれる予想利益所有権制限と一致しない任意の部分を是正するために、又は必要又は適切な変更又は補充を行って、このような制限を適切に実施するために、第1(F)項の条項に厳格に準拠してはならない。本 セグメントに含まれる制限は放棄してはならず，本株式権証の後継者に適用される.

(G)ライセンス株式不足 本株式証明書がまだ行使されていない間に、会社は、本株式証明書の行使時に、本承認株式証の行使に含まれる制限を考慮することなく、発行のために少なくとも普通株式数 から100%に相当する普通株式を予約するのに十分な数の認可されていない普通株式を保持していない場合、最高資格数は$に等しいリセット価格に基づいて決定されると仮定する[●](発行日後に発生した株式分割、株式配当、資本再編、再分類、再分類、 組合せ、逆株式分割、または他の同様のイベントに応じて調整)(“準備率” および十分な数の許可されていない普通株式、および“ライセンス共有失敗”)であれば、当社は直ちに必要なすべての行動をとり、当社の法定普通株を、当社が当時発行していなかった引受権証のために予約するのに必要な備蓄金の額に増加させるべきである。上記文の一般性を制限することなく、当社は授権株式失効が発生した日から、確実な範囲内で早急に行うべきであるが、いずれの場合も当該授権株式失効発生後60(60)日より遅れてはならず、当社は株主総会を開催して法定普通株式数の増加を許可しなければならない。この会議について、当社は各株主 に依頼書を提供し、その最大の努力を尽くしてその株主にこの増有許可普通株に対する承認を求め、取締役会に株主にこの提案の承認を推薦させるべきである。上述したにもかかわらず、当該等認可株式が倒産した場合、当社は、株主総会で議決された多数の株式保有者の承認を得ることができ、法定普通株数を増加させることを承認することができ、当社は承認を得ることにより、この義務 を履行することができる。本株式証明書を行使する際に、会社が行使の要求を満たすために十分な認可株式 を交付していない場合、所有者がその行使を撤回することを選択しない限り、所持者は、行使適用後3(3)の取引日以内に所持者に現金を支払うことを要求することができ、金額は、(X)(X)を除いて(X)会社が本条第1(G)条で交付できない引受証株式数に基づいて決定した商数に等しい。(Y)本株式承認証を行使する際に発行可能な引受証株式総数(本株式承認証の行使に対するいかなる制限または制限も考慮しない)および(Ii)ブラック·スコアーズ価値で割る；前提は、“ブラックスコアーズ価値”の定義において、(X)“適用を公開発表した基本取引の翌日”は、“所有者が本株式承認証を行使する日を意味し、当社がライセンス株式の失敗により必要な数の引受権証株式を交付できない”こと、および(Y)“ブラックスコアーズ価値”定義第(Iii)条を“br}”計算に用いる1株当たり基礎価格を#年の日から算出した最高加重平均価格“に変更すべきである。適用される行使日と会社が適用される現金支払いの期日を支払う

2.権利価格および株式承認証の数を調整します。行権価格及び株式承認証の株式数は時々以下のように調整すべきである

(A)最高資格 番号リセット.最高資格者数は、リセット価格に低下した後のいつでも増加しなければならない(ただし減少できない) は、リセット株式金額に等しいように増加しなければならない。

(I) 本プロトコルについては，“リセット価格”リセット期間内の任意の5(5)個の連続取引日期間(または本株式証が発行日後第5(5)番目の取引日前に行使すれば、短い期間)内の毎日加重平均価格の当時の最低算術平均値を指す；しかし、リセット価格は底価格(引受日後の逆方向および順方向株式分割、資本再構成及び類似取引の調整 の制限)を下回ってはならない。上述したように、ボトム価格定義 第(I)条の制限がなければ、リセット価格は低減され、株主承認を得ると、リセット価格は、株主承認前に発生する任意の5取引日期間の最低価格 に自動的に低下し、底価格定義第(Ii)条の制限 のみを受ける。

(Ii)本プロトコルについては， “シェア金額をリセットする”普通株式数が(正の数である場合)に等しい数を指し、(I)保有者が締め切りに購入した普通株式数(株式分割、株式配当、資本再編、再分類、再分類、合併、逆株式分割または他の類似イベントに従って調整)および(Y)保有者が成約日に購入した普通株式数の和 (その中に含まれるいかなる行使制限も考慮しない)および(Y)保有者が成約日に購入した普通株数(株式分割調整後)を指す。株式配当金、資本再編、再分類、再分類、合併、逆株式分割または発行日後に発生する他の類似イベント)(Ii)商数(X)から(X)所有者が成約日に支払う総購入価格と、(Ii)所有者が前払い資金の引受証をすべて行使する際に支払うまたは対応するすべての行権価格の合計を、(Y)行権時に適用されるリセット価格で割って決定される商数である。

(Iii)上記の規定にもかかわらず、 所有者が本承認株式証の全部または一部の行使を要求した場合は、その適用日のみ(“演習日”)は、(A)当該適用されたリセット期間が行使日直前の取引日に終了したとみなされ、及び(B)当該等が行使された引受権証の適用リセット価格及びリセット株式金額は、本条第2(A)条から算出されるべきである。疑問を免れるために，本第2(A)(I)条に基づいてリセット価格および リセット株式金額を計算した後，自社等が株式承認証を行使したことに関する責任は履行されたとみなされるが，任意の追加リセット価格及びリセット株式金額は当該等行使済株式証には適用されない.

(B)分割または普通株式合併後の調整。当社が発行日当日以降の任意の時間に1種類以上の発行された普通株式を細かく(任意の株式分割、株式配当、br資本再編成または他の方式により)より多くの株式にすると、分割直前に発効した行使用価格 は比例的に減少し、株式承認証株式は比例して が増加する。当社が発行日当日またはそれ以降の任意の時間に1種類または複数の発行された普通株式合併(合併、逆分株または他の方法で合併)を少数の目的株式とする場合、その合併直前に発効する行使価格は比例して増加し、承認株式証株式数は比例して減少する。本第2(B)条に基づく任意の調整は、当該分割又は合併が発効した日に営業終了時に発効しなければならない。

(C)株主承認。 会社は、発行日後最も早い実際の日に株主特別会議を開催しなければならないが、発行日後60(60)日に遅くなく、株主承認を得て、会社取締役会の提案を経て、当該提案を承認することを提案し、会社は、当該委託書中の他のすべての管理提案と同様に株主にこれに関連する委託書を募集しなければならず、すべての経営層が指定した委託書保持者は、その提案に賛成票を投じるべきである。当社は株主の承認を得るために合理的な最善を尽くしなければならないが、発行日から10日以内に株主承認を得るために初歩的な委託書を証監会に提出することに限定されない。会社 が第1回会議で株主承認を得ていない場合は，会社はその後60(60)日ごとに会議を開催し，株主承認を得るまで株主 の承認を求めるべきである.

3.資産を割り当てる権利 。会社が(現金、株式または他の証券、財産、オプション、負債証拠または任意の他の資産の配当、分割、再分類、会社再編、手配案、または他の同様の取引を含むが含まれるが)普通株式所有者に任意の配当または他の資産分配(またはその資産を買収する権利)を発表または発行する場合(A)“分配”)は、本承認株式証発行後のいつでも、いずれの場合も、所有者が分配に参加する権利があり、参加度は、本承認株式証を完全に行使した後に取得可能な普通株式数を所有者が保有している場合と同じである(本承認持分証の行使に対する制限または制限は考慮されていないが、最高 パーセントに限定されない)、または、記録されていない場合、普通株式記録所有者が割り当てに参加する日は (ただし、所有者がそのような割り当てに参加する権利が所有者および他の帰属当事者が最大百分率を超えることになる場合、 所有者は、その分配に参加する権利がなく(そして、割り当てのために普通株式の利益所有権を得る権利がない)、その権利が所有者および他の出資者の最大パーセントを超えないまで、分配の部分は保持者の利益のために保留されなければならない。この時間または複数の時間において、保持者は、そのような制限がないように、配布(および初期配信または同様に保留された任意の後続の配信上で宣言または行われる任意の配信)を付与されるべきである。

4.購入権；基本取引。

(A)購入権。 上記第2節による任意の調整に加えて、会社が任意のカテゴリの普通株式の記録保持者に任意の種類の普通株の記録保持者に任意のオプション、転換可能証券、または比例購入株、株式承認証、証券または他の財産を比例的に付与、発行または売却する権利 (“購入権”)であれば、所有者は、そのような購入に適用される条項に基づいて、権利付与、発行または販売の記録日の直前(または記録がない場合、普通株式記録保持者が付与、発行、または売却権利であると判断する日)の前に、所有者が本株式証明書を完全に行使した後に取得可能な普通株式数 を保有する権利がある(本承認持分証の行使に対する制限または制限を考慮せずに、最高パーセントを含む)場合、保有者が入手可能な総購入権を取得する権利がある。このような購入権を発行または販売する(ただし、所有者がそのような購入権に参加する権利がある場合、所有者および他の帰属者が最大パーセントを超えることになる。所有者は、購入権に参加する権利がなく(購入権(および利益所有権)によって普通株の利益所有権を得ることはできない)、その購入権は、その購入権が所有者および他の帰属当事者が最大パーセントを超える時間をもたらさないまで、所有者の利益のために保有を一時停止すべきであり、そのとき、所有者は、その権利(および付与された任意の購入権を付与されるべきである。(br}は、 がこのような制限がないように、この初期購入権または同様の方法で保留されている任意のその後の購入権について発行または販売される)。

(B)基本取引。当社は基本的な取引を達成してはならず、継承実体が本株式証明書と引受契約の規定に基づいて、本条項第4(B)条の規定に従って、書面及び実質内容 で自社の本株式証項の下でのすべての義務を負担しない限り、所有者が要求を出した場合には、D類株式証の各所有者に合意を交付し、当該D類株式証と交換して、当該D類持分証と交換することを含むが、これらに限定されない。調整後の行権価格は、この基本取引条項に反映される普通株の価値に等しく、対応する数量の普通株で行使することができ、当該基本取引前に当該承認株式証を行使する際に得られる及び受け取るべき普通株(当該承認株式証の行使に対するいかなる制限も考慮しない) に相当し、必要な保有者を満足させることができ、行権価格は当該株式の行使価格に適用される(ただし、当該基本取引による普通株の相対価値と当該等持分の価値を考慮すると、当該等株数の調整及び行使 価格は、本株式証が当該等の基本取引発生又は完了直前の経済価値を保障するためである)。本株式証条項に基づいて所有者に発行可能又は発行可能な任意の証券は、当社の制御範囲内で達成又は回避された基本取引が完了した後、所有者によって登録及び自由に取引されなければならず、いかなる制限又は制限を受けることもなく、いかなる適用証券法に規定されているいかなる保有期間の制約も受けない。(I)任意の基本取引が発生または完了する30(30)日前に遅くないか、または(Ii)当社が初めて知った日よりも遅く、または基本取引が発生する可能性がある日後の最初の取引日には、当社はファックスまたは電子メールおよび隔夜宅配便で関係書面通知を所持者に送付しなければならない。当社の制御範囲内の任意の基本取引が達成または回避するために発生または完了した場合、任意のそのような基本取引の発生または完了は、必須条件 会社と1つまたは複数の継承エンティティとが共通かつ個別に継承されるべきであり、会社は、 のいずれか1つまたは複数の継承エンティティに、本 承認株式証項の下の“会社”という言葉を共同で、個別に継承および加入させるべきである(したがって、この基本取引日以降、本株式証の各条項は当社及びその後継実体(共通及び個別)を指し、当社及びbrの後継実体は当社のそれまでのすべての権利と権力を共同及び個別に行使することができ、brは本株式証の項の下で当社のこれまでのすべての義務を負うべきであり、その効力は本承認持分証の中ですでに当社及び当該などの後継実体を共同及び個別に当社と命名したように、しかも 所有者の要求に応じている。継承エンティティおよび/または継承エンティティが上場企業であり、その普通株が適格市場でオファーまたは看板取引されている場合、本承認株式証の継承エンティティおよび/または継承エンティティの証券と交換するために、(本承認持分証の下の任意の権利に付加され、制限されない)所有者に交付されなければならず、その証明文書は、形式的および実質的に本承認持分証と実質的に類似しており、対応する数の継承エンティティおよび/またはbr}継承エンティティ(br}相続エンティティ(br}相続エンティティ)であることができる“相続人株”)上記基本取引前に本承認株式証を行使する際の獲得可能および受取普通株式 (本承認株式証の行使を考慮しない制限を考慮しない) (所有者に交付される対応する後続株式数は、(A)以下のいずれかの大きいものに等しい)：(I)すべての対価格(現金対価格および現金以外の任意の対価格を含む“非現金 考慮事項”)基礎取引では、基礎取引が最初に開示されたときに実行された基礎取引の任意の最終合意においてそのような価値が規定されているか、または、最終合意から等価な価値が決定されない場合、第12条に従って決定され、基礎取引または基礎取引をもたらすイベントの記録、資格、または他の決定日が発生したときに、保持者は、基礎取引が発生したときに受信する権利があるという用語“非現金対価格”を有する。本株式承認証は、基礎取引の直前または基礎取引をもたらすイベントの記録、資格または他の決定日前に行使されるかどうか(本株式証の行使に対する制限は考慮されない)(“まとめ 考慮事項”)(Ii)基本取引完了または発生直前の取引日に当該継承株の1株当たりの市価で除算し、(B)(I)(X) 総対価格を(Y)基本取引完了または発生直前の取引日の終値で普通株で割った商積、および(Ii)会社の任意の株主が、この最高交換比率に基づいて普通株を後続株式の最高交換比率に交換することができる(ただし、所有者が実体上場の普通株式(またはその等価物)の任意のそのような株式を継承する権利を取得する権利が、所有者およびその他の 出資者が最大パーセントを超える(適用される場合)、所有者は、この の範囲内でそのような株式を受信する権利がなく(かつ、そのような対価のために実体が継承エンティティのそのような上場普通株式(またはその等価物)を所有する権利はなく、そのような株式の一部は、その時間または時間まで保持者によって保留されなければならない。その権利は、所有者およびその他の出資者が最大パーセント を超えることを招くことはないので、このような制限がないように、所有者はこのような株式を取得すべきであり、このような保証は、所有者を満足させるべきである。そして、本プロトコル項の下の行使価格と同じ行権価格で(株数に対して当該等の調整を行い、この等の取引価格の目的は当該等の基本取引の完了或いは発生後 が当該等の基本取引が完了或いは発生する直前に有効な本承認株式証の経済価値を保障し、所有者が自ら選択することである)。会社の制御範囲内で行われ、または回避される基本取引 が発生または完了するとき、この基本取引の発生または完了は、会社および1つまたは複数の後続エンティティ が所有者に確認書を提出し、基本取引が発生または が完了した後の任意の時間に、本承認株式証を行使する際に普通株式、後続株式、または代替普通株または後続株式(または他の証券、現金、現金)を発行しなければならない必要条件 が必要である。株式、証券、現金、資産、または任意の他の財産の株式(株式承認証または他の購入または引受権を含む)は、明確な目的のために、基本取引または記録が発生する直前に行使されるように、所有者が基本取引の発生またはその基本取引を引き起こすイベントの記録、資格または他の決定日のように、一般株式として継続することができる。このような基本取引を引き起こすイベントの資格または他の決定日 (本承認持分証の行使に対するいかなる制限も考慮しない)は、本株式証の規定に基づいて調整される。当社の制御範囲内の任意の基本取引が発生または完了する前に、 は、本プロトコル項の任意の他の権利の補完として、代替ではなく、普通株式保有者は、普通株式に関連する証券、現金、資産または他の財産、または普通株式(A)の交換として取得する権利を有する“企業活動”)は、会社は、任意の適用される1つまたは複数の相続人エンティティが、当該会社の事件の発生または完了の必要条件として確保され、そのような会社のイベントの発生または完了のための必要条件として、適切な規定を行わなければならない。所有者は、その後、会社のイベント、普通株式または後続の株式が発生または完了した後の任意の時間に、本承認株式証を行使する際に代替普通株(または他の証券、現金、資産または他の財産)は、上記会社の活動前に本承認株式証を行使することができる(ただし、第3および4(A)条に従って発行可能な項目の代わりに、これらの項目は、普通株上または当該株式、証券、現金、資産または任意の他の財産の株式で引き続き応収しなければならない)、その株、証券、現金、本株式証明書が、その会社のイベントの直前、またはその会社のbrイベントを引き起こす記録、資格または他の決定日の前に行使される場合、そのような資産または任意の他の財産(株式認識証または他の購入または引受権利および任意の普通株式を含む)は、その会社のイベントの発生または完了時に所有者が取得する権利を有するか、またはその会社のイベントをもたらすイベントの記録、資格または他の決定日(自社株式証の行使のいかなる制限にもかかわらず)になる。前の文で作成された準備によると、その形式と実質は保持者たちを合理的に満足させなければならない。第4(B)節の規定は，連続した基本取引や会社イベントにも同様に平等に適用される.

5.回避しません。当社はこの約束を承諾し、同意し、当社は定款の改訂または改訂および回復、または任意の再編、資産移転、合併、合併、計画、解散、証券の発行または売却、または任意の他の自発的な行動によって、本株式証明書の遵守または履行を回避または履行しようとするいかなる条項も回避または回避しようとしない。そして、本株式証明書のすべての規定を常に誠実に実行し、必要な可能性のあるすべての行動を取って、所有者の権利を保護する。前述の一般性を制限しない原則の下で、当社(I)は、本株式証を行使する際に、任意の受取普通株の額面を当時の有効な行使価格よりも高くすることができず、(Ii)当社が本承認株式証を行使する際に、十分配当金及び評価不可能な普通株を有効かつ合法的に発行することができるように、すべての必要又は適切な行動をとるべきであり、(Iii)いかなるD類株式証が発行されていない限り、当社はその許可及び発行されていない普通株を保持及び保留するためにすべての必要な行動をとるべきである。D類株式証の行使についてのみ、当時発行されたD類株式証を行使するために時々必要とされる普通株式数の100%である(行使の制限は考慮されず、最高資格数は$に等しいリセット価格に基づいて決定されると仮定する)[●](発行日後に発生した株式分割、株式配当、資本再編、再分類、再分類、 組合せ、逆株式分割、または他の同様のイベントに応じて調整)。

6.株式承認証所有者は株主とみなされない。本文書には別に特別な規定がある以外に、本株式証所有者としてのみ行動する所有者は、任意の目的について配当金を投票または徴収することができず、あるいは当社の株式所有者とみなされ、株式証に記載されているいかなる事項も、本株式証所有者としてのみ所有者に当社の株主のいかなる権利を付与するか、または任意の会社に対する行動(任意の再編、株式発行、株式再分類、合併または不同意)の任意の投票権、付与または不同意と解釈してはならない。株式承認証の所有者から株式承認証の株式を発行する前(譲渡の有無にかかわらず)、会議通知 を受信し、配当金或いは引受権を受け取るか、或いは他の方法で、このbrの者は本株式証を適切に行使する時に受け取る権利がある。また、本株式証のいかなる内容も、いかなる証券を購入するために所有者にいかなる責任を加えても(本承認持分証又はその他の場合)、又は当社の株主としての責任と解釈してはならず、当該等の責任は、当社又は当社の債権者が主張するものである。本第6条の規定にもかかわらず、 会社は、株主に通知及び他の情報を提供するとともに、所有者に同じ通知及び他の情報のコピーを提供しなければならない。

7.株式承認証を再発行します。

(A)株式譲渡承認証。もし本承認株式証を譲渡する場合、本株式証明書を当社に提出すべきであり、その時、会社は所有者の要求に応じて、直ちに新しい引受証(第7(D)条に基づく)を発行して交付し、所有者が譲渡した株式証の株式を購入する権利があることを代表し、譲渡された株式証の株式が株式承認証の株式総数 より少ない場合、所有者に登録された新規株式証(第7(D)条より)は、譲渡されていない株式証株を購入する権利があることを示す。

(B)紛失，盗難または破損した授権書.当社は当社を合理的に満足させる証拠を受け取り、本株式証が紛失、盗難、破壊或いは損壊したことを証明し、もし紛失、盗難或いは損壊した場合、所有者のために常習的なbr形式で当社にいかなる賠償承諾を行ったか；損壊した場合、本承認持分証の提出及び取り消しの際に、当社は署名し、所有者に新しい持分証(第7(D)条に基づく)を交付し、当時本承認持分証の基礎となっていた持分証株式を購入することを代表しなければならない。

(C)複数の 株式承認証を交換することができる。本株式証は所有者が当社の主要な事務所で提出した後、1部或いは複数の新しい(第7(D)条に基づく)株式承認証と交換することができ、購入当時の株式証株式のbrを承認する権利に相当し、各部の当該等株式証は所有者が提出時に指定した当該等株式証の株式を承認する権利を代表するが、断片的な株式証br株式についてD類株式承認証を発行してはならない。

(D)新株式承認証を発行する。 自社が本承認持分証条項に基づいて新株式証を発行しなければならないたびに、当該新株式証(I)は、本承認持分証と同じ期限を有しなければならない。(Ii)当該新株式証の表面に示すように、当時自己株式証の基礎となっていた持分証株式を購入する権利(又は第7(A)又は7(C)条に基づいて新株式証を発行する場合は、 所有者が指定した株式証株式を代表して、当該等の発行に関連して発行された他の新規株式証の普通株式数を加えた場合、(br}は本株式証当時の引受権証株式数を超えない)、(Iii)発行日は発行日と同じであり、及び(Iv)本株式証と同じ権利及び条件を有するものとする。

8.通知します。本保証書に別段の規定がない限り，本保証書の要件に基づいて通知が出された場合は，引受契約第14条に基づいて通知を出さなければならない。会社は所有者(所有者が会社に提供する住所に従って)に直ちに書面通知を出し、本株式証明書に基づいて取ったすべての行動を説明し、合理的で詳細な行動記述とその原因を含む。前述の規定の一般性を制限することなく、当社は、(I)行使価格を任意の調整後直ちに書面通知し、調整の計算を合理的に詳細に説明し、調整の計算を証明すること、及び(Ii)会社が帳簿又は普通株式の任意の配当又は割り当てを記録する少なくとも15日前に、(B)任意のオプション、転換可能証券又は株式購入、持分証の権利の任意の付与、発行又は販売、普通株式所有者に証券または他の財産を提供するか、または(C)任意の基本取引、解散または清算の投票権を決定する。しかしながら、いずれの場合も、これらの情報は、保持者に通知を提供する前に、または通知と共に公衆に公表されなければならない。双方は明確に理解し同意し，所持者が毎回の行使通知で指定した行使時間は最終的でなければならず，会社はそれに異議や質疑をしてはならない。

9.修正および放棄。本プロトコルには別の規定があるほか、所有者の書面同意を得た後にのみ、会社は本株式承認証の規定を修正または放棄することができ、会社は、本プロトコルでその履行を要求する任意の行為を禁止または実行することができる。

10.法律の適用；管轄権；陪審裁判。本授権書はニューヨーク州国内の法律によって管轄され、解釈と実行されなければならず、本授権書の解釈、有効性、解釈および実行に関するすべての問題はニューヨーク州国内の法律によって管轄されるべきであるが、ニューヨーク州以外の任意の司法管轄区域の法律を適用する任意の法律選択または衝突法律条項または規則(ニューヨーク州でも任意の他の司法管轄区でも)の発効をもたらすことはない。会社は、本プロトコル項の下、または本プロトコルまたは本プロトコルで予期または議論される任意の取引に関連する任意の論争を裁決するために、マンハッタン区ニューヨーク市に位置する州裁判所および連邦裁判所の排他的管轄権を撤回することができず、ここでは、いかなる訴訟、訴訟または法的手続きにおいても、その本人がそのような裁判所の管轄権によって管轄されていないことを主張し、またはそのような訴訟、訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起されているか、またはそのような訴訟、訴訟または法律手続きの場所で不適切であることを放棄し、同意することができない。当社はここで取消不能に送達法的プログラム文書を提出することを放棄し，当該等の訴訟，訴訟又は法律手続において郵送コピー方式で当社に法律プログラム文書写しを送達することに同意し，送達先は引受契約第14節で述べた住所を参照し，かつ は当該等送達が良好かつ十分な法的プログラム文書及び関連通知の送達を構成することに同意する。ここに含まれるいかなるコンテンツも、法的に許容される任意の方法でプロセスを送達するいかなる権利を制限するものとみなされてはならない。本協定のいかなる内容も、所有者が任意の他の司法管区において当社に対して訴訟を提起するか、又は他の法律行動を取って、当社の所有者に対する義務を追及し、その等の義務の任意の担保又は任意の他の担保を現金化するか、又は所有者に有利な判決又は他の裁判所判決を強制的に執行するとみなされてはならない。会社はここで、その所有可能な任意の権利を撤回することができず、本合意項の下の任意の論争、または本株式証明書または本プロトコルが行う予定の任意の取引に関連する、または引き起こされる任意の論争を裁くために陪審裁判を要求しないことに同意する。

11.構造；タイトル。本株式承認証は、会社およびすべての買い手によって起草されたものとみなされるべきであり、本株式承認証として誰にも不利な起草者と解釈されてはならない。本承認株権証のタイトルは参考に供するだけであり、本承認株式証の一部を構成してはならず、本承認株権証に対する解釈にも影響を与えない。

12.論争解決。(Br)行使価格の決定または株式証明株式の算術計算に論争が生じた場合、当社は、当該紛争(どのような状況に応じて)を引き起こす行権通知を受信した後、2(2)の営業日内に、論争のセンチ定または算術計算をファックスまたは電子メールで保持者に提出しなければならない。所有者が当社と保有者に係争のあるセンチ定または算術計算を提出した後3(3)営業日以内に取引価格または株式承認株式のセンチ定または計算について合意できなかった場合、当社は2(2)個の営業日以内にファックスまたは電子メール方式で(A)論争のある行使センチ定を自社が選定し、所有者の承認を受けた独立、信用の良い投資銀行に提出する必要があり、または(B)論争のある株式の算術計算を当社の独立、外部の公認会計士に提出しなければならない。会社は自費で投資銀行又は会計士を手配し(状況に応じて)決定又は計算を行い、論争のある決定又は計算を受けてから10(10)営業日以内に結果を会社及び所持者に通知しなければならない。投資銀行または会計士の決定または計算(状況に応じて)明らかな誤りのない当事者に対応することには拘束力がある。

13.救済方法、他の義務、違反、および禁止救済。本株式証が提供する救済措置は累積すべきであり、本承認持分証及び他の取引文書(特定の履行法令及び/又は他の強制令救済を含む)に基づいて法律又は平衡法上得られるすべての他の救済措置 以外の累積救済措置であり、本条項は、会社が本株式証条項を遵守できないため、実際の損害賠償を求める権利を有する者を制限しない。会社は，本合意項の下での義務違反は所有者に取り返しのつかない損害を与えることを認めており，このような違反行為の法的救済措置は不十分である可能性がある。したがって、当社は、このような違約または違約の脅威が発生した場合、すべての他の利用可能な救済措置を除いて、本承認株式証所有者はいかなる違約行為を制限する権利があり、経済損失を示す必要がなく、いかなる保証や他の保証も必要としないことに同意する。

14.ハンドオーバします。引受契約条項に別途規定がある以外に、本株式証明書及び引受権証株式は、当社の同意を得ずに、約売却、売却、譲渡、質権又は譲渡を必要とすることができる。

15.分割可能性。本保証書の任意の条項が法律で禁止されている場合、または管轄権のある裁判所が他の方法で無効または実行不可能と判定された場合、禁止されるべき、無効または実行不可能な条項を修正して、それが有効かつ実行可能であることに最大限適用され、その条項の無効または実行不可能性は、本保証書の残りのbr条項の有効性に影響を与えないとみなされなければならない。修正された本保証書が、本保証ラベルのおよび禁止された性質に関する両方の初志を表現し続ける限り、実質的な変更は行われない。前記条項(S)の無効または実行不可能 は、各当事者それぞれの期待や対等義務を実質的に損なうことはなく、当事者が本来得る利益の実際の実現を実質的に損なうこともない。双方は誠意ある協議に基づいて，禁止， が無効または実行不可能な条項(S)を有効な条項(S)に置き換え，その効力は禁止， が無効または実行不可能な条項(S)にできるだけ近づくべきである.

16.ディスクロージャー当社が本保証の条件に従って通知を受領または交付した場合、当該通知に関連する事項が当社またはその子会社に関する重要な非公開情報を構成しないと当社が誠実に判断した場合を除き、（引受契約に定義されるように） 当社は、当該受領または納品後速やかに当該資料を公表するものとします。フォーム 8—K またはその他の現在の レポートの非公開情報。当社が通知に当社またはその子会社に関する非公開の重要な情報が含まれていると信じる場合には、当社は、当該通知の送付後速やかに、当該通知を保有者に示し、そのような示しがない場合には、保有者は、当該通知に関連するすべての事項が重要な情報ではないと推定することができるものとします。当社またはその子会社に関する非公開情報。

17.いくつかの定義。 本授権書の場合、以下の用語は以下の意味を有するべきである

(a) “1933年法案” は改正された1933年証券法を指す。

(b) “共同経営会社”Br}は、1933年の法案規則405に与えられた用語の意味を有するべきである。

(C)保留する.

(d) “帰属側 方”総称して、(I)発行日が現在またはその後に時々管理される任意の基金、支線基金または信託口座を含む所有者の投資マネージャまたはその任意の関連会社または依頼者によって直接または間接的に管理または提案される任意の投資ツール、(Ii)所有者または前述のいずれかの直接的または間接関連会社；(Iii)1934年法令第13(D)節の場合、任意のbrは、所有者または上記のいずれかの者と共に行動するか、または集団として行動するとみなされることができる任意の人、および(Iv)その普通株式実益所有権は、所有者および他の授権者と合計することができるか、または他の任意の人 となる可能性がある。明確にするために、前述の規定の目的は、所有者が他のすべての署名側と最大百分率を共有することである。

(e) “ブラック·スコアーズ値”ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて計算された本承認株式証の価値を指し、このオプション定価モデルは、ブルームバーグ社の“OV” 関数から得られ、適用された基礎取引公開発表後の翌日から計算され、 または、基礎取引が公開されていなければ、基礎取引が完了した日に、定価を目的として、(I)米国債金利に対応する無リスク金利を反映し、期限は本承認株式証の残り期限 に等しい。(Ii)予想変動率が100%とブルームバーグのHVT機能から得られた100日変動率のうち大きい者であり、 は適用された基本取引公開発表直後の取引日に、 基本取引が公開されていなければ、基本取引完了日である。(Iii)計算に使用される基本1株当たり価格は、(X)基本取引の適用に関する最終文書に署名する前の取引日から(A)基本取引が公開発表された直後の取引日までの普通株の最高加重平均価格でなければならない。適用されるファンダメンタル取引が公開されている場合、または(B)適用されたファンダメンタル取引完了後の第1の取引日 (適用されたファンダメンタル取引が公開されていない場合)および(Y)1株当たりの現金要約価格の合計(ある場合)には、ファンダメンタル取引で提案された任意の非現金対価格の価値を加え、(Iv)ゼロ借入金コストおよび(V) 360日の経年化係数。

(f) “ブルームバーグ社”ブルームバーグ金融市場を指す。

(g) “営業日 日”土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかの日を意味し、ニューヨーク市の商業銀行は、閉鎖を継続することを許可または法律によって要求される任意の日を指す。

(h) “値札”そして “成約価格 販売価格”いずれの日までのいずれの証券についても、ブルームバーグ社が報道した当該証券の主要市場における最終終値価格および最終終値取引価格、または、主要市場が営業時間 を延長し、終値価格または終値取引価格が指定されていない場合、ニューヨーク時間午後4：00：00前に当該証券の最終競り価格または最後の 取引価格、または、主要市場が当該証券の主要証券取引所又は取引市場でない場合、ブルームバーグ社が報告した当該証券の上場又は取引の主要証券取引所又は取引市場における最終終値又は最終取引価格であり、上記規定が適用されない場合は、ブルームバーグ社が報告した当該証券の電子掲示板上の場外取引市場の最終終値又は最終取引価格、又は終値又は最終取引価格がない場合は、それぞれ：このような証券について、ブルームバーグ社は、場外取引市場またはピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ類似組織または機関)として市商が報告したbr}証券の購入価格または重要価格の平均値を報告している。ある証券がある特定の日に上記のいずれかの基準で市場価格或いは出来高を計算できなかった場合、その証券のその日の出来高或いは出来高価格(どのような状況に応じて定める)は当社が所有者と共同で決定した公平な市価 でなければならない。会社と所有者がこのような証券の公平な市場価値について合意できない場合は、第12条に基づいてこのような論争を解決しなければならない。適用される計算期間内に、任意の株式配当、株式分割、株式合併、再分類、または他の類似取引については、このようなすべての決定を適切に調整すべきである。

(i) “締め切り” は，保証プロトコルにこの用語を与える意味を持つべきである.

(j) “普通株”(I)当社の普通株式、1株当たり額面0.0001ドル、および(Ii)当該普通株をさらに変更すべき任意の株式、またはそのような普通株の再分類、再分類または再分類によって生成された任意の株式を指す。

(k) “転換可能証券”普通株または行使可能または普通株に交換可能な任意の株式または証券(オプションを除く)に直接または間接的に変換することができることを意味する。

(l) “条件を満たす 市場”メインボード市場、ニューヨーク証券取引所アメリカ取引所、ナスダック全世界精選市場、ナスダック全世界市場、ニューヨーク証券取引所、場外QBまたは場外QXを指す。

(M)保留する.

(N)保留

(o) “底値” とは、(I)株主が承認する前に、ナスダック発行日前の最低価格の50%(br}に等しく、ナスダック上場規則第5635(D)(1)(A)条(この価格は、任意の株式配当、株式分割、 株式組み合わせ、再分類または類似取引に基づいて適切に調整されるべきである)、または(Ii)株主が承認した後、ナスダック発行日前の最低価格の20%(20%)に等しい価格である。ナスダック上場規則第5635(D)(1)(A)条で定義されているように(株式配当、株式分割、株式組み合わせ、再分類または類似取引、価格は を適切に調整すべきである)。

(P)保留する.

(q) “基本取引 取引”(A)子会社、連結会社または他の方法を介して、1つまたは複数の関連取引において、(I)他の主体エンティティとの合併または合併(当社がまだ存在している法人団体であるか否かにかかわらず)、または(Ii)当社またはその任意の“重要付属会社”(S-X規則1-02参照)の全部または実質的なすべての財産または資産の売却、譲渡、または他の方法で1つまたは複数の主体エンティティ、 または(Iii)に処分することを含むことを意味する。1つまたは複数の主体エンティティが購入、要約または交換要約を提出することを可能にするか、または自社の普通株が購入、要約または交換要約を提出する1つまたは複数の主体エンティティに制限されるか、または購入、要約または交換要約の所有者がbr(X)50%を超える発行された普通株、(Y)50%の発行済み普通株を許可するか、または購入、要約または交換要約に参加するすべての本体エンティティが保有する任意の普通株が流通株ではないように計算される。または(Z)そのような購入、要約または交換要約を作成または参加する任意の主体 エンティティと共に50%を超える発行された普通株式の実益所有者になるか、または(1934年法案第13 d-3規則で定義されるように)、または(Iv)1つまたは複数の主体 エンティティとの株式購入プロトコルまたは他の業務組み合わせ(再構成、資本再構成、剥離または手配案を含むが) のすべての主体エンティティ単独または合計、買収、買収、または他の業務組み合わせを完了するように、または(Z)そのような数の普通株式。(X)50%以上の発行済み普通株式、(Y)50%以上の発行済み普通株、当該購入契約または他の業務合併に参加するすべての主体が保有するいかなる普通株も発行された普通株ではない計算；または(Z)発行された普通株式の50%以上の実益所有者(1934年法令第13 d-3条に規定されているような)の主体実体の数、または(V)再編、資本再構成、またはその普通株式の再分類、(B)1つまたは複数の関連取引において、当社は、任意の主体実体が個別または全体として“利益を得るbr}所有者になることを直接または間接的に許可しなければならない”(1934年法令第13 d-3条に規定されているように)、直接または間接、買収、購入、譲渡、入札、要約買収、交換、減資、発行済み普通株、合併、企業合併、再編、資本再編、剥離、手配案、再編、資本再編または再分類、または他の任意の方法によっても、 (X)発行済み普通株および発行済み普通株に代表される総普通株投票権の50%以上。(Y)すべての当該等主体エンティティが保有する発行済み及び発行済み普通株式に代表される総一般投票権の50%以上、発行日の の場合、当該等主体実体が保有するすべての普通株が発行された普通株式ではない計算である。または(Z)当社が発行し、発行された普通株式または他の株式証券に代表される総一般投票権の割合は、これらの主体エンティティが法定の短い合併または他の取引を実施することを可能にするのに十分であり、当社の他の株主が当社の株主の承認を受けずにその普通株式を提出することを要求するのに十分であるか、または(C)1つまたは複数の関連取引において、br子会社、関連会社または他の方法を通じて、任意の他の文書または取引を発行または締結し、回避または回避することを含む、本定義の意図は、この場合、本定義の解釈および実施形態は、本定義または本定義に欠陥が存在する可能性があるか、またはそのような文書または取引の予期される処理方法と一致しない可能性のある任意の部分を訂正するために、本定義の条項に厳密に適合すべきではない。

(r) “団体”1934年法令第13(D)節で使用された“団体” を指し、その定義は以下の13 d-5条を参照されたい。

(s) “最高合格者数 数字”初期がゼロ(0)であることを表し，この数字は2(A)節によって増加すべきである(ただし減少しない).

(T)予約されている.

(u) “オプション”Brは、(I)普通株式または(Ii)変換可能証券を購入または購入する任意の権利、株式承認証またはオプションを指す。

(V)保留。

(w) 「親エンティティ」本人 （ 本人 ） は、本人を直接的又は間接的に支配する事業体をいい、その普通資本又は同等の株式証券が適格市場に上場又は上場されている事業者を含む。（ または、必要保有者によって選出された場合、他の市場、取引所 またはクォートシステム ） 、または、そのような個人またはそのような主体が複数ある場合、必要保有者 により指定された個人またはその事業体、またはそのような指定がない場合は、基本取引の完了日 において最大の公的時価総額を有する個人または事業体

(x) “人” とは、個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁会社、法人、信託、未法人組織、 その他の法人および政府またはその部門または機関を意味します。

(y) 「事前資金調達 ワラント」引受契約においてその用語に付与される意味を持つ。

(z) “Principal Market ”Nasdaq Capital Market とは

(aa)予約済みです

(Bb)“購入価格 ”引受契約においてその用語に付与される意味を持つ。

(cc)予約済み

(dd)予約済みです

(ee)予約済みです

(ff)予約済みです

(GG)「必須 Holders 」クラス D ワラントの発行済普通株式の過半数以上を占めるクラス D ワラントの保有者を意味します。

(Ii)「リセット期間」 発行日から株主承認後の第 10 日取引終了後までの期間をいう。

(Ll)予約されている.

(ミリ)「標準決済期間」適用される行使通知の交付日に有効な、当社の普通株式に関する主要適格市場において、取引日数で表される標準決済期間を意味します。

(NN] 「株主承認」についてナスダック資本市場の適用される規則および規制によって要求される承認を意味します。（ または後継法人 ） 、当社の株主、またはそれに代わる取締役会から、その行使に伴うすべてのワラントおよびワラント株式の発行に関して、 （ a ） フロア価格の定義の （ i ） 項を適用できないものとする。（b） 当社が発行するすべてのワラント株式を予約することを許可するために必要とされる普通株式の認可株式数を増加させるための、修正された会社の設立証明書および再記載証書の修正を承認すること。

(オブジェクト指向)“主題 実体”任意の個人、個人またはグループ、またはそのような個人、個人またはグループの任意の付属会社または共同経営会社を意味する。

(PP)“後継者 エンティティ”1人または複数の人(または所有者が選択した場合、当社または親会社エンティティ)、または任意の基本取引所によって形成され、生成または存続する1人または複数の人、または1人または複数の人(または所有者がこのように選択された場合、当社または親会社のbrエンティティ)を指し、これらの基本的な取引はそれと締結されるであろう。

(QQ)保留されています。

(RR)保留。

(SS)“取引日 ”普通株が主要市場で取引されるいずれかの日、または主要市場がその日の普通株の主要取引市場でない場合、当時の普通株取引の主要証券取引所または証券市場を指す。

(TT)“重み 平均価格”任意の日までの任意の証券について、ブルームバーグ社によってその“出来高”機能報告を通過したニューヨーク時間午前9：30：01(または主要市場公開発表 が正式な寄り付き時間である)からニューヨーク時間午後4：00：00(または主要市場公開が正式な終値時間であると発表された)までの間、主要市場におけるドル出来高加重平均価格を意味する。ブルームバーグ社によると、ニューヨーク時間午前9：30：01(または市場公開発表の他の時間は正式な寄り付き時間)からニューヨーク時間午後4：00：00(または市場公開発表の他の時間は正式終値)から午後4：00：00までの間、このような証券の場外取引市場電子掲示板上のドル出来高加重平均価格。ブルームバーグがこれらの時間内にこのような証券のドル出来高加重平均価格を報告していない場合、ピンク公開市場で市販業者が報告しているこのような証券の最高終値および最低終値の平均値 である。ある証券の特定の日の加重平均価格が上記のいずれの基準でも計算できない場合、その証券のその日の加重平均価格は、当社が所有者と共同で決定した公平な市価であるべきである。会社と所有者がこのような証券の公平な市場価値について合意できない場合は、第12条に基づいてこのような論争を解決し、“行使価格”の代わりに“加重平均価格”を用いるべきである。適用される計算中に、すべてのこのような決定は、任意の株式配当、株式分割、株式合併、再分類 または他の同様の取引について適切に調整されなければならない。

[署名ページは以下のとおりである]

当社はすでに本株式証明書を上述の発行日に正式に署名して、普通株を購入することを促進したことを証明した。

通知を行使する

登録された保有者によって実行されます。これを行使するために

普通株式の購入令状

Blu ej ay Diag nos tics 株式 会社

下記署名した保有者は、ここに _________________ 普通株式の購入権を行使します （「 WARANT SHARES 」） Bluejay Diagnostics ， Inc. のデラウェア · コーポレーション （ The Delaware Corporation “会社”） 、 普通株式の購入令状 （ the 「 WARANT 」） 、完全に行使した場合にのみ添付されます。 本明細書で使用され、別途定義されていない大文字の用語は、本令状に定められたそれぞれの意味を有します。

1.行使価格の形態。 保有者は、行使価格の支払いを以下のように行うことを意図しています。

__________ _

_______________ ワラント株式に関する「キャッシュレス 実行」により、当社が適用可能な純番号を表す ___________ 普通株式の保有者に引き渡す義務が生じる。

2.行使価格の支払い。 保有者が、本契約に基づき発行される証券株式の一部または全部について現金行使を選択した場合、 保有者は、証券の条件に従って、当社に行使価格の合計額 $______ を支払うものとします。

3.株式の引渡し。 当社は、当社が保有する __________ ワラント株式を、当該ワラントの条件に従って引き渡します。

日付：_

________________________

所有者の名前または名前を登録する

確認します

当社は、本行使通知を承諾し、 Continental Stock & Transfer Company， LLC に、 2024 年 _______ 日付の当社からの譲渡代理人指示に従い、 Continental Stock & Transfer Company， LLC が承諾し、同意した上記番号の普通株式を発行するよう指示します。