別紙5.1

2024年6月28日

別紙5.1

ライアット・プラットフォームズ株式会社
3855 アンブロシアストリート、スイート 301
コロラド州キャッスルロック 80109

ご列席の皆様:

当社は、ネバダ州の企業であるRiot Platforms, Inc.（以下「当社」）のネバダ州の特別顧問として、当社の2019年株式インセンティブ制度（以下「本プラン」）に基づいて発行可能な、額面金額なしの当社の普通株式（以下「株式」）の1,500万株の登録に関し、ネバダ州の特別顧問を務めました。株式は、改正された1933年の証券法（以下「法」）に基づくフォームS-8の登録届出書、2024年6月28日に証券取引委員会（以下「委員会」）に提出され、改正されたもの（「登録届出書」）に含まれています。この意見は、同法に基づく規則S-Kの項目601（b）（5）の要件に関連して提出されたものであり、株式の発行に関して本書に明示的に記載されている場合を除き、登録届出書または関連する目論見書またはその他の付随書類の内容に関する事項については、ここに意見が表明されていません。

そのような弁護士として、私たちはこの書簡の目的に照らして適切と思われる事実問題や法律上の問題を検討しました。お客様の同意を得た上で、事実関係については、当社役員などの証明書やその他の保証書に依拠していますが、そのような事実事項を独自に検証していません。ここでは、ネバダ州の会社法、ネバダ州改正法第78章（「ネバダ州会社法」）について意見を述べていますが、他の法律については意見を表明しません。

上記および本書に記載されているその他の事項を条件として、本書の日付の時点で、株式が、発行、授与、または授与された人（「発行者」）の名前または代理人として、譲渡代理人およびその登録者の帳簿に正式に登録され、当社が検討した状況および要件に従って発行された時点で株式が正式に登録されたと私たちは考えていますプランは、いずれの場合も、個別の発行を前提として、
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ライアット・プラットフォームズ株式会社

2024年6月28日

ページ 2

本プランに基づく助成金または報奨は、必要なすべての企業行動によって正式に承認され、正式に発行、付与、または授与され、発行者は法律と本プラン（およびそれに基づいて正式に採択された契約と報酬）の要件に従って権利を行使しました。株式の発行と売却は、会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認され、株式は有効に発行され、全額支払われますそして評価できません。前述の意見を述べるにあたり、当社は、ネバダ州会社法に基づく未認証株式に関して適用されるすべての通知要件を遵守すると想定しています。

この意見は、登録届出書に関連してあなたの利益になるためのものであり、法律の適用規定に従って、あなたやそれに頼る資格のある人が信頼することができます。この意見を登録届出書の別紙として提出することに同意します。そのような同意を与えるにあたり、私たちは法の第7条またはそれに基づく委員会の規則や規制に基づいて同意が必要な人の範疇に入っていることを認めません。

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