別紙10.2

実行バージョン
 
つなぎ融資契約の修正第3条

ブリッジローン契約（「契約」）のこの第3改正は 2024年6月21日（「発効日」）は、（a）デラウェア州の法人であるヴィーナス・コンセプトUSA社（以下「借り手」）、（b）デラウェア州の法人であるヴィーナス・コンセプト・インク（以下「ヴィーナス・コンセプト」）、（c）法人であるヴィーナス・コンセプト・カナダ・コーポレーションの間で締結されています オンタリオ州（「ヴィーナス・カナダ」）の法律に基づき、（d）イスラエルの会社法に基づいて設立された会社、VENUS CONCEPT LTD. は「ヴィーナス・イスラエル」、ヴィーナス・コンセプトおよびヴィーナス・カナダとともに「保証人」、借り手と保証人は を本書では総称して「貸付当事者」と呼びます）、（e）本契約の各貸し手（ 「貸し手」）と（f）はデラウェア州の合資会社であるMADRYN HEALTH PARTNERS, LPを管理代理人（「代理人」）としています。

リサイタル
 
一方、貸付当事者、貸主、および代理人は、2024年4月23日付けの特定の貸付および担保契約を締結しました（修正後、 随時書き直されたり、補足されたり、放棄されたり、その他の方法で修正されたりして、貸主はそれに従って借り手にタームローンを組むことに同意しました 当初の元本2,237,906.85ドルと、追加の元本が2,762,093.15ドルまでの繰延引期間ローンが、いずれの場合も、ローン契約の条件に従います。

一方、借り手は、特定の修正を規定するためにローン契約を修正するよう要求しました。
 
一方、貸し手は、本契約の条件に従い、ローン契約を修正する用意があります。

さて、そこで、ここに含まれる前提や相互の契約を考慮して、その他の有益で価値のある考慮事項として、 これを受領し、十分であることをここに確認し、両当事者は以下のとおり同意します。
 

1。ローン契約の改正。これにより、ローン契約のセクション1.01の「満期日」の定義が、「2024年6月21日」というテキストを「2024年7月8日」というテキストに置き換えて修正されます。
 
2。条件判例。本契約は、借り手、保証人、および貸し手によって正式に締結された本契約の対応物を貸し手が受け取った日に発効するものとします。
 
3。再確認。各貸付当事者は、(a) 自分が当事者である貸付書類のすべての条件に拘束されること、および (b) その遵守と履行に責任を負うことを認め、再確認します タームローンの返済を含むがこれらに限定されない、すべての債務の履行。さらに、貸付当事者は、本契約を締結することにより、貸主は、本契約に明示的に定められている場合を除き、 ローン契約またはその他のローン書類の条件または条件、またはそのようなローン書類、適用法、またはそれに基づくローン当事者の義務のいずれかの権利または救済措置を放棄または解除します。

4。表明と保証。各貸付当事者は、以下のように貸主に表明し、保証します。

(a) 発効日現在、デフォルト事由は発生しておらず、現在も続いています。

(b) 表現と ローン契約のセクション4に含まれる、またはローン契約のセクション4に含まれる借り手と他の各ローン当事者の保証、またはそれに関連していつでも提供される文書に含まれる保証は、すべての重要な点で真実かつ正確です（そして あらゆる点において、そのような表明および保証が、発効日および発効日現在において、すでに重要性（または重大な悪影響）への言及によってすでに認められている場合は、そのような表明および保証が特に言及している場合を除きます。 以前の日付まで。その場合、それらは以前の時点でのすべての重要な点で真実で正しいです（そして、そのような表明と保証が重要性または重大な悪影響への言及によってすでに認められている場合は、あらゆる点において） 日付。

(c) 各貸付当事者は全額持っています 本契約を締結、履行、履行し、本契約、ローン契約、およびその他の各ローン書類に基づく義務を履行する権限と権限。各貸付当事者によるこれの実行、引き渡し、履行 契約、および各貸付当事者による貸付契約およびその当事者である他の貸付書類の履行は、いずれの場合も、その人の権限の範囲内であり、その者の必要なすべての企業行動によって承認されています。

(d) 本契約は正式に締結されました その人によって実行され、引き渡され、その人の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って執行可能です。ただし、そのような強制力が（i）破産、破産、再編の対象となる場合を除きます。 不正な譲渡または譲渡、債権者の権利全般に影響するモラトリアムまたは類似の法律、および（ii）衡平法の一般原則（そのような執行可能性が法的手続きで検討されるか衡平法上の訴訟で考慮されるかは関係ありません）。
 
(e) 同意、承認なし、 当該人物による本契約の締結、引き渡し、または履行に関連して、裁判所、政府機関、または第三者への承認、命令、申請、登録、または資格取得が必要です。
 
(f) の実行と配信 本契約は、(i) その組織文書のいかなる規定にも違反、反対、または抵触するものではなく、(ii) 本契約またはその子会社に適用される法律に重大な違反、違反、または抵触するものでもありません。
 
(g) 貸付当事者の義務 本契約によって削減または変更されることはなく、相殺、抗弁または反訴の対象にはなりません。
 
5。リリース。本契約（本第5条「リリース規定」）を締結する貸し手への対価の重要な部分として：
 
(a) 各貸付当事者は、 貸し手、それぞれの関連会社、および前述の各人物のそれぞれの役員、管理者、メンバー、取締役、顧問、サブアドバイザー、パートナー、代理人、従業員、およびそれぞれの後継者と譲受人（以下 上記のすべて（総称して「レンダーグループ」と呼びます）は、取消不能かつ無条件に、あらゆる行為、原因から解放され、解任され、無罪となります 法律上または衡平法上の種類や性質を問わず、訴訟、請求、要求、損害賠償および責任、現在知られているか不明であるか、疑われるか想定されないかを問わず、前述のいずれかが何らかの行動または不作為から生じる範囲で それ以外の場合は、本契約の日付またはそれ以前のローン契約書またはその他のローン書類に関連して生じます。

(b) 各貸付当事者は レンダーグループに以下のことを認め、表明し、保証します。

2
(i) 読んで理解しています リリース規定の効果。各貸付当事者は、自ら選んだ独立弁護士の支援を受けてきたか、そのような独立した弁護士を雇う機会を得て、すべての条件を見直し、話し合い、検討してきました。 リリース規定。また、弁護士を雇った場合、そのローン当事者の弁護士は、リリース条項を読んで検討し、ローン当事者にこれについて助言しました。本契約の締結前に、各貸付当事者は以下の条件を満たしていました リリース条項の主題に関連して、必要または望ましいと思われる調査や問い合わせを行う機会。
 
(ii) 融資当事者は参加していません ここに明示的に記載されていない表明、理解、または合意への依存。各貸付当事者は、明示的に定められている場合を除き、貸主グループがリリース条項に関して何の表明も行っていないことを認めます ここに。

(iii) 各貸付当事者は実行しました 本契約およびそのリリース条項は、その自由かつ自発的な行為であり、いかなる人物によって、または誰かに代わって強要、強制、または過度の影響力を行使することもありません。

(iv) 各貸付当事者は唯一です リリース条項によって公開されたそれぞれの請求の所有者であり、貸付当事者はこれまでにそのような請求の持分を他の人に譲渡または譲渡していません。
 
(c) 貸付当事者はそれを理解しています リリース条項は、本契約を締結する貸し手の合意における重要な考慮事項でした。リリース条項は、ローン書類に基づいて貸し手に付与される権利、特権、免責に追加されるものとします。

6。その他。

(a) 修正されたローン契約 これにより、および本契約に基づく貸付当事者の義務およびその他の貸付書類に基づく貸付当事者の義務は、ここに批准および確認され、その条件に従って引き続き完全に効力を有するものとします。本契約は貸付書類となります ローン契約の下で。

(b) 本契約は以下で締結される可能性があります 任意の数の対応物。それぞれがそのように実行され、納品された時点でオリジナルであるものとしますが、それらはすべて1つの同じ文書を構成するものとします。テレコピーによる本契約の締結後の対応物の送付は、以下のとおり有効となります。 原本であり、完成された原本が納品されることを表すものとします。
 
(c) 本契約 また、本契約に基づく当事者の権利と義務は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。

[署名ページは続く]

3
その証人として、本契約の当事者が本契約を正式に成立させたのです 上記で最初に書かれた日付の時点で実行されます。
 
 
借り手として、ビーナス・コンセプトUSA株式会社
     
 
作成者:
/s/ ラジブ・デ・シルバ
   
名前:ラジブ・デ・シルバ
   
役職：社長兼秘書補佐
     
 
ビーナス・コンセプト株式会社、保証人として
     
 
作成者:
/s/ ラジブ・デ・シルバ
   
名前:ラジブ・デ・シルバ
   
役職:最高経営責任者
     
 
ビーナス・コンセプト・カナダ株式会社、保証人として
     
 
作成者:
/s/ ヘマンス・バルゲーゼ
   
名前:ヘマンス・バルゲーゼ
   
役職:社長兼ゼネラルマネージャー
     
 
ビーナス・コンセプト株式会社、保証人として
   
 
作成者:
/s/ ラジブ・デ・シルバ
   
名前:ラジブ・デ・シルバ
   
役職:最高経営責任者

ブリッジローン契約書修正第2条の署名ページ

 
マドリン・ヘルス・パートナーズ、LP、貸し手として
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズ、LP、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズGP、LLC、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
/s/ アヴィナッシュ・アミン
   
名前:アヴィナッシュ・アミン
   
タイトル:メンバー
     
 
マドリン・ヘルス・パートナーズ（ケイマン・マスター）、LP、貸し手として
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズ、LP、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズGP、LLC、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
/s/ アヴィナッシュ・アミン
   
名前:アヴィナッシュ・アミン
   
タイトル:メンバー
     
 
マドリン・ヘルス・パートナーズ、LP、管理代理人として
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズ、LP、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
マドリン・ヘルス・アドバイザーズGP、LLC、そのゼネラルパートナー
     
 
作成者:
/s/ アヴィナッシュ・アミン
   
名前:アヴィナッシュ・アミン
   
タイトル:メンバー

ブリッジローン契約書修正第2条の署名ページ