米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549


フォーム 8-K


現在のレポート
第13条または第15条 (d) に基づく
1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年6月21日


ヴィーナス・コンセプト株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


デラウェア州
001-38238
06-1681204
(州またはその他の法人管轄区域)
(コミッションファイル番号)
(IRS 雇用者識別番号)
235 ヨークランド通り、 スイート 900
トロント、 オンタリオ州M2J 4Y8
(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (877) 848-8430

該当なし
(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)


フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の適切なボックスをチェックしてください 次の規定：

☐
証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐
取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐
取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐
取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル
取引
シンボル (複数可)
各取引所の名称
登録されたもの
普通株式、1株あたり額面0.0001ドル
ベロ
ナスダック・キャピタル・マーケット

登録者が、1933年の証券法第405条（この230.405条）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください 章）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が新しい企業の手続きに延長された移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください または取引法のセクション13（a）に従って規定された改訂された財務会計基準。☐

アイテム 1.01.
重要な最終契約の締結。

ノートの修正と同意の修正

2024年6月21日、ヴィーナス・コンセプト株式会社（以下「当社」）、当社（「ヴィーナスUSA」）の完全子会社であるヴィーナス・コンセプトUSA社（以下「ヴィーナス・アメリカ」）、当社（「ヴィーナス・カナダ」）の完全子会社であるヴィーナス・コンセプト・コーポレーション（以下「ヴィーナス・カナダ」）、およびイスラエルの完全子会社であるヴィーナス・コンセプト・リミテッドは 当社（「ヴィーナス・イスラエル」、および当社、ヴィーナス・USAおよびヴィーナス・カナダとともに「貸付当事者」）は、ノート修正および同意契約を締結しました マドリン・ヘルス・パートナーズ、LP（「マドリン」）とマドリン・ヘルス・パートナーズ（ケイマン・マスター）、LP（「マドリン・ケイマン」、そしてマドリンと一緒に「レンダー」） （「修正および同意契約」）。

貸付保証契約（メインストリート・プライオリティ・ローン）に基づき、修正同意書が救済されました。日付は 2020年12月8日、貸し手としての貸し手と借り手としてのVenus USAとの間で（「MSLPローン契約」）、一定の最低額など MSLPローン契約に基づく流動性要件は、2024年7月8日まで免除されます。修正同意契約では、2024年5月24日付けのVenus USAがMSLPローンに基づいて貸し手に発行した担保付転換社債も修正されました （i）米国が2024年7月8日に、各債券に基づいて支払われるべき現金利息の支払いを、債券の未払いの元本残高に適用することを許可し、（ii）満期日を明確にする契約（「手形」） 各ノートの内容は2025年12月8日です。

前述の修正同意契約の説明は、完全であることを意図したものではなく、本文の全文を参照することで完全に限定されます 修正同意書。その写しを別紙10.1としてここに提出してください。

サード・ブリッジ・ローン修正条項

2024年6月21日、貸付当事者は貸し手とサード・ブリッジ・ローン修正契約（「サード・ブリッジ・ローン改正」）を締結しました。第三次ブリッジローン改正案は、2024年4月23日付けの借り手であるビーナスUSA、当社、ヴィーナスカナダ、ヴィーナスイスラエルの間での特定のローンおよび担保契約を、以下のように修正しました。 保証人および貸し手としての貸し手（随時修正される「ブリッジローン」）は、ブリッジローンの満期日を2024年6月21日から2024年7月8日に延長します。

前述のサード・ブリッジ・ローン修正条項の説明は、完全であることを意図したものではなく、全文を参照することで完全に認定されます 第3のブリッジローン修正条項。その写しは別紙10.2としてここに提出されています。

アイテム 9.01.
財務諸表および展示物。

示す
いいえ。
説明
   
10.1
 
注：2024年6月21日付けの、ヴィーナス・コンセプト・インク、ヴィーナス・コンセプト・カナダ・コーポレーション、ヴィーナス・コンセプトUSA株式会社、ヴィーナス・コンセプト・リミテッド、マドリン・ヘルス・パートナーズ、LP、マドリン・ヘルスによるおよび間の、修正および同意契約 パートナー（ケイマンマスター）、LP

10.2
2024年6月21日付けのビーナス・コンセプトUSA株式会社、ヴィーナス・コンセプト株式会社、ヴィーナス・コンセプト・カナダ・コーポレーション、ヴィーナス・コンセプト株式会社、マドリン・ヘルス・パートナーズ、LP、マドリンによるブリッジローン契約の第3次修正 ヘルス・パートナー（ケイマン・マスター）、LP

 
104
表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は登録者に代わってこの報告書に署名するよう正式に依頼しました 以下の署名者によって、正式に承認されました。

 
ヴィーナス・コンセプト株式会社
     
日付：2024年6月25日
作成者:
/s/ ドメニック・デラ・ペンナ

 
ドメニック・デラ・ペンナ

 
最高財務責任者