認証する

ミラノ · フルータは、以下を証明します。

1.武田薬品工業株式会社20-F表年報を審査した

2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重要な事実を漏れなくして、本報告に関連する期間に対して誤解を与えないようにする

3.本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の会社の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な態様で公平に反映している

4.会社の他の監査官および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるような、企業のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を有し、：

A.このような開示制御およびプログラムを設計すること、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、企業(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

B.財務報告の信頼性を合理的に保証し、公認会計原則に基づいて対外財務諸表を作成するために、このような財務報告の内部制御を設計するか、またはこのような財務報告の内部制御を弊社の監督下で設計させる

C.会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する

D.本報告では、年次報告に関連する期間に発生した社内財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または社内財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

5.財務報告の内部統制に関する我々の最新の評価によると、私および会社の他の監査員は、会社の監査役および会社取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

A.財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥および重大な欠陥は、会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある

B.会社の財務報告内部統制において重要な役割を果たす経営者又は他の従業員に関する詐欺行為は、重大であるか否かにかかわらず

日時 ： 2024 年 6 月 26 日