展示品99.8
機密.機密
割当て と仮説プロトコル
本譲渡及び負担協定(本協定)は、2023年12月25日に香港の法律登録により設立された会社アリババ香港有限公司(譲渡者)と、香港の法律登録により設立された会社アリババネットワーク中国有限公司(譲渡者)と締結される
譲渡者百世集団(ケイマン諸島の法律に基づく登録により設立された免除会社(発行人))と周紹寧さん(発行人)が2020年5月28日に発行日の2020年5月28日付の交換手形購入契約(添付ファイルAとして買い戻し協定)を締結したことを受けて、譲渡者が発行した元金150,000,000ドルの換算優先手形(発行者元手形)を購入したことによると、元の手形の条項および条件に従って発行者の十分な配当金に変換することができるA類普通株(またはこのような米国預託株式の形態の普通株)
“購入協定”の下で予想される取引について、譲渡者と発券者は、2020年5月28日に添付ファイルBとしての書簡協定(添付ファイルB)を締結し、2020年6月3日に2023年6月27日に再記述および改訂された変換可能な手形文書を締結した(添付ファイルCとして本文書に添付されている)
譲渡者は、2023年6月27日または前後に、元のチケットの下の権利を行使し、発行者が元本75,000,000ドルの元のチケットの一部を買い戻すことを要求するため、譲渡者は、元のチケットを発行者に返却し、発行者から元金75,000,000ドルの変換可能な優先チケットを発行する(残りのチケット、残りのチケットの証明書コピーは添付ファイルDとして本ファイルに添付される)
上記の買い戻しについては、(I)譲渡者(引受人として)と香港法律登録により設立された会社百世物流技術有限公司(引受業者として)とが2023年6月27日に会社間融資の譲渡及び従属協定(その写しを添付ファイルE,融資譲渡とする)、(Ii) がケイマン諸島の法律に基づいて登録された会社であり、譲渡者は百世物流ネットワーク技術有限会社と引受権証発行協定(その写しを添付ファイルFとして本文書に添付)を締結している。(3)譲渡人と英領バージン諸島法律登録により設立された八百物流技術会社は、2023年6月27日に引受権証発行協定(その写しを添付ファイルG、すなわち株式承認証IIとして締結した)
したがって、譲渡者は、上記合意に基づいてそのすべての権利及び義務を譲渡者に譲渡することを希望し、譲渡者は、本協定に規定する条項及び条件に従ってこのような譲渡を受けることを希望する
したがって,本稿で述べた前提と相互契約を考慮し,善意と価値のある対価格から,譲渡者と譲受人はここで受領書と十分性を確認し,双方は以下のように同意する
1.残りの手形の譲渡および負担。譲渡者はこれにより 譲受人に(I)余剰手形とそのすべての関連する権利と義務,および(Ii)本チケット,購入プロトコルおよび付函項の下でのすべての権利および義務,および 譲受人はそれに基づいて残りのチケットの譲渡を受け取り,譲渡者Sのすべての権利を受け取り,上記 に従って譲渡者Sが手形,購入プロトコルおよび添付文書の下でのすべての義務を負う.このような譲渡の対価として、譲受人は、76,675,685ドルを譲渡者に支払わなければならない。譲渡人と譲受人は相対価格が手形の額面に2023年9月30日までの受取利息を加えて確定したことを確認、同意し、確認した
2.他のプロトコルの譲渡および負担。譲渡者は,融資譲渡,権証I及び権証II項の下でのすべての権利及び義務を譲渡者に譲渡し,譲受人はこれに基づいて,譲渡者Sが融資譲渡,権証I及び権証IIの下での権利及び義務を受ける
3.さらに行動する。譲渡者および譲渡者は、このような他の文書および文書に署名して交付し、本合意の意図および目的を達成するために、必要な他の行動(または任意の第三者を促す)を取らなければならない
4.法に基づいて国を治める。この協定は香港の法律によって管轄され、香港の法律に従って解釈されるべきであり、他のいかなる国の法律の適用を要求する法律紛争の原則も考慮しない
5.相続人。本協定は、双方のそれぞれの相続人、譲受人、法定代表者に対して拘束力を持ち、彼らの利益に合致する
6.修正します。譲渡者と譲受人によって署名された書面協定のみが本協定を修正または修正することができる
7.口を合わせる単位。本プロトコルは、複数のコピーによって署名することができ、すべてのコピーは、本プロトコルの双方間のプロトコルを共同で構成することになる
[署名ページは以下のとおりです]
双方が本協定に署名し,上記の期日から発効したことを証明した
ASSIGNOR | ||
Alibaba.com 香港 有限 公司 | ||
投稿者: | / s / Albert Yun—quan LIU | |
名前: | アルバート · ユンクアン · 劉 | |
タイトル: | 授権署名人 |
[プロジェクトシルク — 譲渡 · 引き受け契約書署名ページ]
BEST 株式会社
双方が本協定に署名し,上記の期日から発効したことを証明した
譲り受け人 | ||
Alibaba.com 中国 有限 会社 | ||
投稿者: | / s / Lei Jin | |
名前: | レイ ジン | |
タイトル: | 授権署名人 |
[プロジェクトシルク — 譲渡 · 引き受け契約書署名ページ]
BEST 株式会社
添付ファイルA
転換社債購入契約書
添付ファイルB
書簡で協議する
添付ファイルC
コンバーチブルノート
付属品D
ノート証明書
添付ファイルE
会社間貸付の譲渡と従属
付属品F
ワラント発行契約書 (ワラント I)
添付ファイルG
ワラント発行契約 ( ワラント II )