別紙4.1

事前に資金提供された普通株式購入ワラント

インスピラ・テクノロジーズ | オキシー B.H.N. 株式会社

最初の行使日：2024年6月18日

この事前に資金提供された普通株式 購入保証書（「ワラント」）は、受け取った金額について、_____________________またはその譲受人（「所有者」）であることを証明します は、条件に従い、行使の制限と以下に定める条件に従い、いつでも権利があります 上記の日付（「初回行使日」）から本ワラントが完全に行使されるまで（「解約」） 日付」）ですが、それ以降はできません。Inspira Technologies OXY B.H.N. Ltdの傘下にある会社に登録して購入するには イスラエル国（以下「会社」）の法律、最大_______の普通株式（本契約に基づく調整の対象） 「ワラント株式」)。本ワラントに基づく普通株式1株の購入価格は、行使価格と等しくなければなりません。 セクション2 (b) で定義されているとおり。

セクション1。定義。 本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、その特定の証券購入契約に記載されている意味を持つものとします （「購入契約」）。2024年6月14日付けの、当社とそれに署名した購入者との間の。

セクション2。エクササイズ。

a) エクササイズ 令状の。この保証書に代表される購入権の全部または一部を行使することは、いつでも または最初の行使日の後、および解約日またはそれ以前に、提出された正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡してください ここに添付されている形式の行使通知（「行使通知」）を電子メール（または電子メールの添付ファイル）で。以内 （i）2取引日と（ii）標準決済期間（セクションで定義されているとおり）を構成する取引日数のうち早い方 2 (d) (i) 本書では、前述の行使日の後に、保有者は新株予約権の行使価格総額を提示するものとします キャッシュレスでない限り、電信送金または米国の銀行で引き出される小切手による該当する行使通知で指定されています 以下のセクション2（c）に規定されている行使手順は、該当する行使通知に明記されています。インクなし-オリジナルの行使通知 行使通知のメダリオン保証（またはその他の種類の保証または公証）は必須であり、必要でもありません。 ここに反対の定めがある場合でも、保有者はこのワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません 所有者が本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが全額行使されるまで。その場合は、 保有者は、最終通知が行われた日から3営業日以内に、このワラントを会社に引き渡して取り消すものとします のエクササイズが会社に届けられます。本ワラントの一部を行使した結果、本ワラントの総数の一部が購入されることになりました 本契約に基づいて利用可能なワラント株式は、本契約に基づいて購入可能なワラント株式の発行済み数を減らす効果があるものとします 購入したワラント株式の該当する数に等しい金額。所有者と会社は、番号を示す記録を維持しなければなりません 購入したワラント株式の数とその購入日。当社は、行使通知に対する異議申し立てを1回以内に提出するものとします (1) そのような通知を受け取った取引日。 所有者と譲受人は、このワラントを受け入れることにより、次のことを認め、同意します。 本項の規定により、本契約に基づく新株予約権の一部を購入した後の新株予約権の数 本契約に基づいていつでも購入可能な株式は、本契約の表面に記載されている金額よりも少ない場合があります。

b) エクササイズ 価格。このワラントの総行使価格は、ワラント株1株あたり0.001ドルの名目行使価格を除き、事前に資金が提供されました 最初の行使日またはそれ以前に会社に、したがって、（名目上の行使以外の）追加の対価はありません 本ワラントの行使を行うには、ワラント株1株あたり0.001ドルの価格）を保有者が個人に支払う必要があります。ザ・ 保有者は、いかなる状況においても、前払いの総行使価の全部または一部の返品または返金を受ける権利はありません または、理由の如何を問わず（本ワラントが終了日前に行使されなかった場合を含む）。残りは 本ワラントに基づく普通株式1株あたりの未払行使価格は、本契約に基づく調整を条件として、0.001ドルとします（「行使価格」）。

c) キャッシュレス エクササイズ。本契約を行使した時点で、有効な登録届出書、登録、または目論見書が含まれていない場合 そこでは、所有者によるワラント株式の転売には使用できません。その場合は、このワラントの全部または一部を行使することもできます。 その際、「キャッシュレス行使」によって、保有者は多数のワラント株式を受け取る権利があります [(A-B) (X)] を (A) で割った商と同じです。ここで:

「入札価格」 任意の日付で、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格を意味します。(a) その後普通株式が上場されている場合 またはトレーディング・マーケットで相場された、当該時期（または直近の日付）における普通株式の買値 ブルームバーグの報告によると、普通株式が上場または上場される市場（取引日の午前9時30分から）（ニューヨーク 市内時間）から午後 4:02（ニューヨーク市時間）まで、（b）OTCQBまたはOTCQXがトレーディングマーケットでない場合は、取引市場の数量加重平均価格 該当する場合はOTCQBまたはOTCQXの当該日（または最も近い日付）の普通株式、（c）普通株式がそうでない場合は OTCQBまたはOTCQXで取引するために上場または上場され、その後普通株式の価格がピンクオープンマーケット（または同様のもの）で報告されるかどうか 価格報告の機能を引き継ぐ組織または機関）、そのように報告された普通株式1株あたりの最新の入札価格、または (d) それ以外の場合は、独立鑑定士が誠意を持って選んだ普通株式の公正市場価値は 有価証券の持分の過半数の保有者が、未払いで、会社に合理的に受け入れられる場合、手数料と経費 そのうち、会社が支払うものとします。

「VWAP」 任意の日付で、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格を意味します。(a) その後普通株式が上場されている場合は または取引市場で相場される、その日（またはそれより前の日付）における普通株式の1日の出来高加重平均価格 ブルームバーグの報告によると、その時点で普通株式が上場または相場される取引市場について（ブルームバーグの取引日に基づく） 午前9時30分（ニューヨーク市時間）から午後4時2分（ニューヨーク時間））、（b）OTCQBベンチャーマーケット（「OTCQB」）またはOTCQXの場合は ベストマーケット（「OTCQX」）はトレーディングマーケットではありません。その日の普通株式の出来高加重平均価格です（または 該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでの最も近い前日）、（c）普通株式がOTCQBでの取引用に上場または上場されていない場合は またはOTCQX、そして普通株式の価格がOTCが運営するピンクオープンマーケット（「ピンクマーケット」）で報告された場合 Markets, Inc.（または価格報告の機能を継承する同様の組織または機関）、普通1件あたりの最新の買価格 そのように報告された株式、または（d）それ以外の場合は、選ばれた独立鑑定士によって決定された普通株式の公正市場価値 有価証券の持分の過半数の保有者が誠意を持って発行され、会社に合理的に受け入れられる場合、 手数料と経費は会社が負担します。

d) 力学 運動の。

i。配達 行使時のワラント株式の。当社は、本契約に基づいて購入した新株予約権を、譲渡により譲渡させるものとします。 保有者またはその被指名人の残高口座を預託信託会社に入金して、保有者への代理人を務めます カストディアンシステムでの入金または出金システム（「DWAC」）を通じて（会社がそのようなシステムに参加している場合） そして、（A）ワラント株式の発行またはワラント転売を許可する有効な登録届出書があるか 保有者の株式または（B）本ワラントは、キャッシュレスで行使されます。それ以外の場合は、証明書の実引き渡しによって行使されます。 所有者またはその被指名人の名前で会社の株名簿に登録されている、対象となる新株予約株式の数 保有者は、当該行使に基づき、その日付までに、行使通知で保有者が指定した住所への送付を受ける権利を有します (i) 行使通知が会社に届けられてから2取引日と、(ii) 取引日数のうち早い方 行使通知を会社に引き渡した後の標準決済期間（そのような日付、「ワラント」）を含みます。 株式の引き渡し日」)。行使通知が送付された時点で、所有者はすべての企業目的において、 引き渡し日に関係なく、このワラントが行使されたワラント株式の記録保持者になります ワラント株式の。ただし、行使価格総額（キャッシュレス行使の場合を除く）の支払いが受領された場合に限ります ワラント株式の引き渡し日までに。会社が何らかの理由で通知の対象となるワラント株式を保有者に引き渡さなかった場合 新株予約権の引き渡し日までに行使する場合、会社は損害賠償金として、違約金としてではなく、現金で保有者に支払うものとします。 当該行使の対象となる1,000ドルのワラント株式ごとに（該当する通知日の普通株式のVWAPに基づく） 行使の）、取引日あたり10ドル（ワラントシェアの引き渡し日の翌3取引日の3日目には、取引日あたり20ドルに増額） 当該ワラント株式の引き渡し日以降、当該ワラント株式が引き渡されるまで、または保有者が当該行使を取り消すまでの各取引日について。 当社は、本ワラントが未払いである限り、FASTプログラムに参加している譲渡代理人を雇うことに同意します と運動可能です。ここで使われている「標準決済期間」とは、次のように表される標準決済期間を指します 当日に有効な、普通株式を基準とした当社の主要取引市場における取引日数 行使通知の送付。上記にかかわらず、その時またはそれ以前に送付された行使通知に関しては 初回行使日の直前の取引日の午後4時（ニューヨーク時間）、その後いつでも引き渡すことができます 購入契約の締結時に、当社は、当該通知の対象となるワラント株式を午後4時までに引き渡すことに同意します。 目的上、初回行使日および初回行使日の（ニューヨーク時間）が新株予約権の引き渡し日とします 本契約では、行使価格総額（キャッシュレス行使の場合を除く）の支払いが当該ワラントによって受領される場合に限ります 株式の引き渡し日。

ii。配達 行使時の新ワラントについて。このワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要求に応じて このワラント証明書を引き渡すとき、ワラント株式の引き渡し時に、新しいワラント証拠を保有者に引き渡します 本ワラントで求められている未購入のワラント株式を購入する保有者の権利。それ以外の点では、新ワラントはどれですか このワラントと同一です。

iii。取り消し 権利。会社が譲渡代理人にセクション2（d）（i）に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合 ワラントシェアの引き渡し日までに、保有者はそのような行使を取り消す権利を持ちます。

iv。報酬 行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合の賛同のため。所有者が利用できるその他の権利に加えて、 会社は、セクションの規定に従って譲渡代理人にワラント株式を保有者に譲渡させませんでした 上記2（d）（i）は、ワラントシェアの引き渡し日またはそれ以前の行使によるもので、その日以降に保有者が要求した場合 （公開市場取引またはその他の方法で）購入するブローカー、または所有者の証券会社が普通株式を購入する 所有者がそのような行使により受け取ると予想していた新株予約権の保有者による売却を満足のいく形で引き渡すこと（a 「バイイン」）の場合、会社は（A）保有者の（x）金額を現金で保有者に支払うものとします。 そのように購入した普通株式の合計購入価格（もしあれば、仲介手数料を含む）が、得られた金額（y）を超えています での行使に関連して会社が保有者に引き渡す必要があったワラント株式の数を（1）掛けます 発行額に、（2）当該購入義務を生じさせる売り注文が実行された価格と、（B）保有者の選択による価格、 ワラントの一部と、その行使が履行されなかった同等の数のワラント株式を復活させるか（つまり この場合、そのような行使は取り消されたものとみなされます）、または、次の場合に発行されたはずの普通株式の数を保有者に引き渡します 会社は、本契約に基づく行使および引き渡し義務を適時に遵守しました。たとえば、所有者が次のような普通株式を購入した場合 普通株式の行使を試みた場合のバイインをカバーするための合計購入価格11,000ドルで、売却総額は売却価格です。 このような10,000ドルの購入義務が発生すると、直前の文の（A）項に基づき、会社は以下を要求されるものとします 所有者に1,000ドルを支払います。保有者は、保有者に支払うべき金額を記載した書面による通知を会社に提出するものとします。 バイインについて、そして会社の要求に応じて、そのような損失額の証拠。ここに記載されている内容は、所有者の権利を制限するものではありません 本契約に基づき、法律上、または衡平法上、利用可能なその他の救済措置を追求すること（特定業績に関する法令を含みますが、これらに限定されません） および/または当社がワラントの行使時に普通株式を適時に引き渡さなかったことに関する差し止め命令による救済 本契約の条件に従って必要です。

v. いいえ フラクショナル・シェアまたはスクリップ。これを行使しても、端数株式や端数株式を表す証券は発行されないものとします 令状。そのような行使の際に所有者が購入する権利を有するであろう株式の一部については、当社は、 その選択時に、その最後の端数について、その端数に次の金額を掛けた金額の現金調整額を支払うか 行使価格または次の全株への切り上げ。

vi。料金、 税金と経費。新株予約権の発行は、発行、譲渡税、その他の付随的費用を発生させることなく、保有者に手数料なしで行われるものとします そのようなワラント株の発行に関する費用（税金と費用はすべて会社が支払うものとします）、およびそのようなワラントの発行に関する費用 株式は、保有者の名前、または所有者が指示する名前で発行されるものとしますが、ただし、 ワラント株式が保有者の名前以外の名前で発行される場合、本ワラントが引き渡されるのは 行使には、本書に添付されている譲渡書が添付され、所有者が正式に締結するものとし、会社が条件として要求する場合もあります それに、それに付随する譲渡税を払い戻すのに十分な金額の支払い。会社はすべての譲渡代理人に支払うものとします 行使通知の当日処理に必要な手数料と、預託信託会社（または他の確立された清算機関）へのすべての手数料 ワラント株式の同日の電子引き渡しに必要な法人（同様の機能を果たす法人）。

vii。締めくくります 本の。当社は、本ワラントの適時の行使を妨げるような方法で、株主の帳簿や記録を閉鎖することはありません。 本契約の条件に従って。

viii。署名。 本セクション2と添付の行使フォームには、保有者が行使するために必要な手続きの全体が記載されています この令状。前の文に限らず、インクオリジナルの練習用紙は必要ありません。

e) ホルダーの 運動制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者には行使する権利がないものとします 第2条またはその他の規定に基づく本ワラントの任意の部分。ただし、行使後に当該発行が有効になった後の範囲で 該当する行使通知に記載されているとおり、保有者（および保有者の関連会社）、およびその他の行為者 所有者または所有者の関連会社（そのような個人、「帰属者」）と一緒にグループとしてまとめると、 受益所有権の制限（以下に定義）を超える受益所有者。前述の文では、番号を 保有者、その関連会社、および帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、普通株式の数が含まれます 当該決定がなされている本ワラントの行使時に発行可能ですが、普通ワラントの番号は除きます 保有者が受益的に所有する本ワラントの残りの未行使部分の（i）行使時に発行可能な株式 またはその関連会社または帰属関係者、および（ii）その他の未行使部分または転換されていない部分の行使または転換 転換の制限がある会社の証券（その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない） または、本書に記載されている制限に類似した行使を、保有者またはその関連会社または帰属関係者のいずれかが受益的に所有します。 前の文に記載されている場合を除き、本セクション2（e）の目的上、受益所有権は次のように計算されるものとします。 証券取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された規則と規制により、所有者は次のことを認めています 当社は、そのような計算が取引法のセクション13（d）に準拠していることを保有者および保有者に表明していません それに従って提出する必要のあるスケジュールについては、が単独で責任を負います。これに含まれる制限の範囲で セクション2（e）が適用され、このワラントが（保有者が一緒に所有する他の有価証券に関して）行使可能かどうかの判断に適用されます すべての関連会社および帰属当事者と一緒に）、また本ワラントのどの部分を行使できるかは、独自の裁量に委ねられるものとします 保有者、および行使通知の提出は、このワラントが行使可能かどうかを保有者が決定するものとみなされます （保有者とその関連会社および帰属関係者が所有する他の証券に関して）そしてそのうち ワラントは行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となり、会社には検証する義務はありません またはそのような決定の正確さを確認してください。さらに、上記で検討したグループのステータスに関する決定が決定されます 取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された規則と規制に従って。このセクションの目的 2 (e)、発行済普通株式の数を決定する際、保有者は反映されている発行済普通株式の数に頼ることができます (A) 委員会に提出された会社の最新の定期報告書または年次報告書、(B) より最近の公開報告書 会社による発表、または（C）普通番号を記載した会社または譲渡代理人による最近の書面による通知 発行済株式。保有者からの書面または口頭による要求に応じて、会社は1取引日以内に口頭と書面で確認するものとします 保有者に、その時点で発行された普通株式の数。いずれにしても、発行済普通株式の数は決定されます 所有者またはその関連会社による、本ワラントを含む会社の有価証券の転換または行使を有効にした後 またはそのような数の発行済み普通株式が報告された日以降の帰属当事者。「受益所有権 「制限」は、普通株数の4.99％（またはワラントの発行前に保有者が選択した場合は、9.99％）とします 本ワラントの行使により発行可能な普通株式の発行が有効になった直後に発行された株式。所有者、 会社への通知により、本セクション2（e）の受益所有権制限条項を増減することができます。ただし、 受益所有権の制限は、いかなる場合も、発効直後に発行された普通株式数の9.99％を超えません 保有者が保有する本ワラントの行使による普通株式の発行および本セクション2（e）の規定は継続されるものとします 応募する。受益所有権制限の引き上げは、そのような通知が送られてから61日目まで有効になりません 会社に。この段落の規定は、厳密には遵守しない方法で解釈され、実施されるものとします この段落（またはその一部）に欠陥があるか、意図したものと矛盾している可能性がある本セクション2（e）の条件を修正します ここに記載されている受益所有権の制限や、それを適切に実施するために必要または望ましい変更や補足を行うため 制限。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。

f) プライマリー 市場の制限。該当する国の適用規則で義務付けられているように、会社が株主の承認を得ない限り 取引市場では、その金額を超える普通株式の発行について、当社は本ワラントの行使を行わないものとします。 a）保有者は、第2条またはその他の規定に従い、以下の範囲で、本ワラントのいかなる部分も行使する権利を有しないものとします 該当する行使通知に記載されている行使後の発行を、所有者は、帰属表示とともに有効にします 当事者は、一次市場制限（以下に定義）を超える利益を保有することになります。前述の文の目的上、 保有者、その関連会社、および帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、以下の数が含まれるものとします 本ワラントの行使時に発行可能な、当該決定対象となる普通株式ですが、普通株式は除きます 当該保有者が受益的に所有する本ワラントの残りの未行使部分の (i) 行使時に発行可能な株式、または その関連会社または帰属当事者、および（ii）その他の有価証券の未行使部分または転換部分の行使または転換 当該保有者、関連会社、またはアトリビューションが保有する会社（その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない）の 当事者。ただし、ここに記載されている制限に類似した転換または行使の制限があります。前に記載されている場合を除きます この文では、本セクション2（f）の目的上、受益所有権は取引所のセクション13（d）に従って計算されるものとします 法律およびそれに基づいて公布された規則および規制。ただし、会社が代表していないことが保有者に認められている場合 保有者は、そのような計算が取引法のセクション13（d）に準拠しており、所有者が単独ですべての責任を負うことを伝えます それに従って提出する必要のあるスケジュール（発行された株式数に依存する保有者に関するものは除く）、 本セクションに従って会社が提供した未払い）。このセクション2 (f) に含まれる制限が適用される範囲で、 このワラントが（所有者が所有する他の有価証券に関して）行使可能かどうかの判断、および帰属 当事者）および本ワラントのどの部分を行使できるかは、会社の独自の裁量に委ねられるものとします。何かについての決断 上記で検討したグループのステータスは、取引法のセクション13（d）および規則に従って決定されます それに基づいて、1つまたは複数の所有者の独自の裁量で公布されます。書面または口頭での要求（電子メールでも可）の場合 保有者、当社は、1取引日以内に、その保有者にその時点で発行された普通株式の数を口頭と書面で確認するものとします。 「プライマリーマーケット制限」は、発効直前に発行された普通株式数の24.99％とします 本ワラントの行使により発行可能な普通株式の発行に。この段落に含まれる制限は このワラントの後継者。

セクション3。確か 調整。

a) 株式 配当と分割。もし会社が、このワラントが未払いの間にいつでも、(i) 株式配当をしたり、その他のことをしたりする場合 a）普通株式またはその他の普通株式または普通株式と同等証券の株式の分配または分配 株式（誤解を避けるために言いますが、本ワラントの行使時に当社が発行した普通株式は含まれません）、（ii） 発行済みの普通株式をより多くの株式に細分し、（iii）発行済株式を合算します（株式併合を含む） 普通株式をより少ない数の株式に、または（iv）普通株式を再分類して発行する資本金の任意の株式 会社の場合、いずれの場合も、行使価格にその端数を掛け、その分数を分子は普通の数とします その直前に発行された株式（自己株式がある場合は除く）で、その分母は番号とします 当該事由の直後に発行された普通株式の数、および本ワラントの行使時に発行可能な株式数は 本ワラントの行使価格の合計が変わらないように比例して調整されます。に従って行われたすべての調整 このセクション3（a）は、そのようなものを受け取る資格のある株主の決定の基準日の直後に発効するものとします 配当または分配であり、細分化、合併、または 再分類。

b) その後 ライツ・オファリング。上記のセクション3（a）に基づく調整に加えて、会社が付与、発行、または売却した場合 普通株式同等物または株式、新株予約権、証券またはその他の財産を記録保持者に比例配分して購入する権利 普通株式の種類（「購入権」）の場合、所有者は該当する条件に基づいて取得する権利があります そのような購入権、所有者が普通番号を保有していた場合に所有者が取得できたはずの購入権の総計です 本ワラントの完全な行使により取得可能な株式（本契約の行使の制限は含みません。以下を含みますがこれに限定されません） 受益所有権制限）は、当該購入品の付与、発行、または売却の記録が取られる日の直前です。 権利、または、そのような記録が取られていない場合は、付与の対象となる普通株式の記録保持者が決定される日付、 そのような購入権の発行または売却（ただし、所有者がそのような購入権に参加する権利がある場合に限ります） 購入権があると、所有者は受益所有権の制限を超えるため、所有者は参加する資格がありません で、ある程度の購入権（またはそのような購入権の結果としてのそのような普通株式の受益所有権） そして、そのような購入権は、もしあれば、その権利が保留されない時まで、所有者に留保されるものとします。 その結果、保有者は受益所有権の制限を超えることになります）。

c) プロ データディストリビューション。このワラントが未払いの期間に、会社が配当を申告または行う場合（ 資本の返還による、普通株式の保有者への現金）またはその他の資産（または資産を取得する権利）の分配 またはその他（配当による株式、その他の証券、資産、オプションの分配を含むがこれらに限定されない） スピンオフ、再分類、企業再編、スキームオブアレンジメント、またはその他の同様の取引（「分配」）、 本ワラントの発行後いつでも、いずれの場合も、所有者はそのような配布に参加する権利を有します 保有者が取得可能な数の普通株式を保有していたら、保有者が参加していたのと同じ程度に 本ワラントの完全な行使（本保証の行使の制限は含みません。受益者を含みますがこれに限定されません） 所有権の制限）そのような配布の記録が取られる日の直前、またはそのような記録が取られない場合は 当該分配に参加する普通株式の記録保持者が決定される日付（ただし、 それは、所有者がそのような分配に参加する権利があるために、保有者が受益額を上回るという範囲で 所有権の制限があると、所有者はそのような分配（または実質的所有権）に参加する資格がないものとします そのような分配の結果として生じた普通株式（ある程度）と、その分配の一部は保留状態で保有されるものとします 所有者の利益のため、もしあれば、その権利によって所有者が受益所有権を超えないような時まで 制限)。

d) 基本的な 取引。このワラントが未払いの間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引を行った場合 直接的または間接的に、他の人、（ii）当社（または子会社）との会社との合併または統合に影響します。 の資産の全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分に影響します 1つまたは一連の関連取引を行う会社、（iii）直接または間接を問わず、購入オファー、公開買付け、または交換オファー（ 当社（または他の人）によって、普通株式の保有者が売却、入札、または交換を許可される基準に従って完了します 自社の株式を他の有価証券、現金、または不動産に使用しており、発行済普通株式の50％を超える保有者に受け入れられています 会社の普通株式の議決権の50％を超える株式、（iv）会社が、直接的または間接的に、または より関連性の高い取引は、普通株式または任意の強制株式の再分類、再編または資本増強に影響します 普通株式を他の証券、現金、資産に効果的に転換したり、他の有価証券と交換したりするための交換、または (v) 会社は、直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引において、株式または株式の購入契約などを締結します との企業結合（組織再編、資本増強、分社化、合併、取り決めなどを含みますが、これらに限定されません） 他の個人またはグループが、発行済普通株式の50％以上を取得した場合、または 会社の普通株の議決権の50％を超える場合（それぞれ「基本取引」）、 その後、本ワラントを行使した際に、保有者は、本来あるはずのワラントシェア1株につき受け取る権利を有します 当該ファンダメンタル・トランザクションが発生する直前の当該行使時に、保有者の選択により発行可能（なし） 本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限、承継者または買収者の普通株式の数については 法人、または会社（存続法人の場合）、その他の対価（「代替検討事項」） 本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者による当該ファンダメンタル取引の結果としての売掛金 そのような基本取引の直前（本ワラントの行使に関するセクション2（e）の制限に関係なく）。 そのような行使の目的で、行使価格の決定は、その代替案に適用されるように適切に調整されるものとします そのようなファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能な代替対価の金額に基づく対価、 そして、当社は、相対的価値を反映した合理的な方法で行使価格を代替対価に配分します 代替検討事項のさまざまな要素について。普通株式の保有者が有価証券、現金に関して何らかの選択肢を与えられたら またはファンダメンタル・トランザクションで受け取る資産の場合、保有者には代替対価と同じ選択肢が与えられます 当該基本取引に続いて本ワラントを行使すると受領します。会社はあらゆる後継法人を設立します すべて書面で引き受けるべき会社が存続者（「承継者」）ではない基本取引 本ワラントに基づく当社の義務および本セクションの規定に基づくその他の取引書類 3（d）所有者にとって合理的に満足でき、所有者によって承認された形式と内容の書面による合意書に従って（不合理ではありますが 遅延）そのような基本取引の前に、所有者の選択により、このワラントと引き換えに所有者に引き渡すものとします このワラントと形式と内容が実質的に類似している書面によって証明される承継者の証券 は、当該承継企業（またはその親会社）の資本金に相当する数の株式について行使可能です 本ワラントの行使により取得および受取可能な普通株式（本ワラントの行使に関する制限は含まない） そのようなファンダメンタル・トランザクションの前に、かつ当該資本株式に本契約に基づく行使価格を適用する行使価格を設定して 株式（ただし、そのような基本取引に基づく普通株式の相対価値とその価値を考慮に入れて 資本金の株式、資本金の株式数、およびそのような行使価格は、経済を保護するためのものです 本ワラントの価値（当該ファンダメンタル・トランザクションが完了する直前）で、かつ、かなり満足のいくものです 所有者には形式と内容を。そのようなファンダメンタル・トランザクションが発生すると、承継事業体が 本ワラントに基づく「会社」という用語（つまり、そのような基本取引の発生または完了後に、 本ワラントのすべての条項と「会社」に言及するその他の取引文書は、代わりに参照するものとします。 各会社と承継事業体または承継事業体（共同でかつ個別に）、および承継事業体または承継事業体に、 当社と共同で、または個別に、それ以前の会社および承継者または承継者のあらゆる権利と権限を行使することができます 企業は、本ワラントおよびその他の取引書類に基づく、それ以前の会社の義務をすべて引き受けるものとします 会社とそのような承継事業体または承継事業体が、共同で別々に会社と名付けられた場合と同じ効果があります ここに。誤解を避けるために記しておきますが、保有者は、以下の事項にかかわらず、本セクション3 (d) の規定の恩恵を受ける権利があるものとします （i）会社がワラント株式の発行に十分な授権普通株式を持っているかどうか、または（ii）ファンダメンタル株かどうか 取引は最初の行使日の前に行われます。

e) 計算。 本セクション3に基づくすべての計算は、場合によっては、1株の最も近いセントまたは最も近い100分の1まで行うものとします。目的のために 本第3条のうち、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、その数の合計になります 発行済みで発行済みの普通株式（自己株式がある場合は除く）の。

f) 通知 ホルダーに。

i。調整 行使価格へ。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は速やかに行使しなければなりません そのような調整およびそれに伴う数値の調整後の行使価格を記載した通知を保有者に電子メールで送ってください ワラント株式について、そしてそのような調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載しています。

ii。通知 保有者による行使を許可します。もし（A）、会社が配当金（または何らかの形のその他の配分）を普通株に申告する場合 株式、（B）当社は普通株式の特別非経常現金配当または普通株式の償還を申告します。（C）会社 普通株式のすべての保有者に、資本の新株を購読または購入する権利または新株予約権を与えることを許可します 種類や権利を問わない株式、(D) 再分類には会社の株主の承認が必要です 普通株式の、当社（またはその子会社）が当事者であるすべての統合または合併、売却または譲渡 その資産の全部または実質的にすべて、または普通株式を他の有価証券に転換する強制株式交換、 現金または財産、または（E）会社は、自発的または非自発的な業務の解散、清算または清算を許可するものとします 会社の、それなら、いずれの場合も、会社は所有者の最後のメールアドレスに電子メールで配信されるものとします 該当する記録または以下の発効日の少なくとも20暦日前に、会社のワラント登録簿に記載されます 具体的には、(x) そのような配当、分配、償還の目的で記録が取られる日付を記載した通知 権利または新株予約権、または記録に残らない場合は、記録上の普通株式の保有者に権利が与えられる日付 そのような配当、分配、償還、権利または新株予約権が決定されるか、または当該再分類、連結が行われた日に 合併、売却、譲渡、または株式交換の発効または完了が予定されており、その時点で保有者がその予定日を記入してください の登録普通株式は、普通株式の株式を証券、現金、その他の資産と交換する権利があります このような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換の際に成果物です。ただし、引き渡しに失敗した場合に限ります そのような通知、その中の欠陥、またはその送付に生じた欠陥は、明記する必要のある企業行動の有効性に影響を与えないものとします そのような通知に。本保証書に記載されている通知が、以下に関する重要な非公開情報を構成または含む範囲で 当社または子会社のいずれか、当社は、報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします フォーム6-K。保有者は、当該通知の発効日から始まる期間中、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします 本書に別段の定めがある場合を除き、そのような通知のきっかけとなったイベントの日付。

セクション4。転送します 令状の。

a) 譲渡可能性。 適用される証券法、本ワラント、および本契約に基づくすべての権利（登録を含むがこれに限定されない）を遵守することを条件とします 本ワラントを会社の本店またはその指定事務所に引き渡すと、権利）の全部または一部を譲渡できます 代理人、および実質的に本契約に添付された形式の本ワラントの書面による譲渡で、所有者またはその所有者によって正式に締結されたもの 代理人または弁護士、およびそのような譲渡時に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金。そのような降伏時に、もし このような支払いが必要な場合、当社は、該当する場合、譲受人または譲受人の名前で新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとします。 そして、その譲渡証に明記されている1つまたは複数の額面で、譲渡人に新しいワラントを発行しなければなりません 本ワラントの部分が譲渡されていないため、本ワラントは速やかに取り消されるものとします。ここに反対のことがあっても、 所有者がこのワラントを完全に譲渡しない限り、所有者はこのワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。 その場合、保有者は、保有者が引き渡した日から3営業日以内にこのワラントを会社に引き渡すものとします。 本ワラントを完全に譲渡する会社への譲渡フォーム。令状は、本契約に従って適切に譲渡されれば、行使できます 新しい所有者が、新しいワラントを発行せずにワラント株式を購入します。

b) 新しいです 新株予約権。本ワラントは、前述の会社の事務所で提示された時点で、他のワラントと分割または組み合わされる場合があります。 新しいワラントが発行される予定の名前と額面を明記した書面による通知と一緒に、所有者が署名したもの、または その代理人または弁護士。セクション4（a）の遵守を条件として、そのような分割または合併に関係する可能性のある異動に関しては、 当社は、それに応じて1つまたは複数のワラントを分割または結合することと引き換えに、新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとします そのような通知と共に。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントは、本ワラントの発行日と同じ日付で記載されるものとし、 このワラントは、それに従って発行可能なワラント株式の数を除きます。

c) ワラント 登録してください。当社は、このワラントを、その目的のために当社が管理する記録（「ワラント」）に基づいて登録するものとします。 Register」) に、時々、本契約の記録保持者の名前を入れてください。会社は登録保有者とみなし、扱うことができます 本ワラントの絶対所有者として、本ワラントの行使や保有者への配布、その他すべての目的で 目的、反対の実際の通知がない限り。

セクション5。その他。

a) いいえ 行使するまでの株主としての権利。現金での決済は不可。このワラントは、保有者に議決権や配当を与えるものではありません またはセクション2（d）（i）に記載されているように、本契約を行使する前の会社の株主としてのその他の権利（明示的に定められている場合を除く） セクション3で4番目。以下に基づく「キャッシュレス行使」でワラント株式を受け取る保有者の権利を制限することなく セクション2（c）、または本書のセクション2（d）（i）およびセクション2（d）（iv）に従って現金での支払いを受け取るには、いかなる場合でも会社は必要ありません このワラントの行使をネットキャッシュで決済します。

b) 損失、 令状の盗難、破壊、または破棄。会社は、会社が証拠を受け取った時点で合理的に満足できると約束します 本新株予約権または新株予約権に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または切除の場合には 紛失、盗難、破壊、損害賠償または担保について合理的に満足できる場合（保証書の場合は、含まれないものとします） 社債の転記）、およびそのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に、切断された場合、会社は そして、そのようなワラントまたは株券の代わりに、取り消された日付が同じような趣旨の新しいワラントまたは株券を渡します。

c) 土曜日、 日曜日、祝日など。何らかの措置を講じる最終日または指定日、または必要または付与された権利の満了日 本書は取引日ではありません。その場合は、次の取引日にそのような措置が取られたり、権利が行使されたりする可能性があります。

d) 承認済み 株式。

会社の規約 新株予約権の発行期間中に、授権普通株式と未発行普通株式から十分な枚数を留保します 本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式を発行するための株式の数。会社はさらに 本令状の発行は、発行義務を負うその役員に対する完全な権限を構成することを誓います 本ワラントに基づく購入権を行使する際に必要なワラント株式。会社はそのような合理的な行動をすべてとります そのようなワラント株式が、適用法や規制に違反することなく、本書に規定されているとおりに発行されることを保証するために必要な場合があります。 または普通株式を上場できる取引市場のあらゆる要件について。会社はすべて株式を保証することを約束しています 本ワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性があるものは、代表される購入権の行使時に発行されます 本ワラントにより、および本ワラントに基づく当該ワラント株式の支払いは、正式に承認され、有効発行され、全額支払われ、査定不能であること また、その発行に関して会社が作成したすべての税金、先取特権、手数料（いずれに関する税金を除く）も無料です このような問題と同時に転送が行われます）。

を除いては 所有者が放棄または同意した範囲で、会社は証明書の修正を含むがこれに限定されないいかなる措置も講じないものとします 法人設立、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、または その他の自発的な行動は、本ワラントのいずれかの条件の遵守または履行を回避または回避しようとしますが、結局は そのような条件をすべて実行し、必要または適切な行動をとる際に、誠意を持って支援します このワラントに記載されている所有者の権利を減損から守るためです。上記の一般性を制限することなく、 会社は（i）ワラント株式の額面価格を、その直前の行使時に支払われる金額を超えて引き上げることはありません 額面価格を上げるためには、（ii）会社が有効になるように、必要または適切なすべての措置を講じてください。 本ワラントの行使時に、全額支払われた査定不能のワラント株式を法的に発行し、（iii）商業的に合理的な努力を払ってください 必要に応じて、管轄権を有する公的規制機関から、そのような許可、免除、または同意をすべて取得すること 当社が本ワラントに基づく義務を履行できるようにするため。

どれかを取る前に 本ワラントが行使可能なワラント株式の数または行使価格の調整につながるような行為 会社は、公的規制から必要になる可能性があるすべての許可または免除、またはその同意を得るものとします それを管轄する1つまたは複数の団体。

e) 管轄区域。 本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、以下に従って決定されるものとします 購入契約の規定と一緒に。

f) 制限事項。 保有者は、本ワラントの行使により取得された新株予約権が、登録されていない場合は登録されていないことを認めます。保有者は キャッシュレスで行使すると、州および連邦の証券法により再販が制限されます。

g) 権利放棄なし と経費。本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、いかなる取引過程においても効力を発揮しません そのような権利の放棄、またはその他の方法で所有者の権利、権限、または救済を損なうこと。これに関する他の規定を制限することなく 保証書：会社が故意かつ故意に本保証のいずれかの条項に従わなかった場合、結果として重大な損害が発生した場合の保証 保有者には、会社は次のような費用や経費を賄うのに十分な金額を保有者に支払うものとします。 所有者が金額を徴収する際に負担する、合理的な弁護士費用（控訴手続の費用を含む）に限定されません 本契約に従って、または本契約に基づく権利、権限、または救済措置のいずれかを行使する必要があります。

h) 通知。 会社が保有者に提出または引き渡すことを要求または許可した通知、要求、またはその他の書類は、次の方法で送付されるものとします 購入契約の通知条項に従って。

i) 制限 責任について。本ワラントを購入するための本ワラントを行使するための保有者による肯定的な措置がない場合、本契約の規定はありません 株式、そしてここに所有者の権利や特権が列挙されていないと、購入に対する所有者の責任が発生します 普通株式または会社の株主としての価格（当該責任が会社または債権者によって主張されているかどうかは問いません） 会社。

j) 救済策。 所有者は、損害賠償の回収を含む、法律で認められたすべての権利を行使する権利に加えて、特定の権利があります 本ワラントに基づく権利の履行。当社は、金銭的損害賠償があらゆる損失に対する十分な補償にならないことに同意します 本ワラントの条項に違反したために被った場合、いかなる場合でも権利を放棄し、抗弁を主張しないことに同意します 法律上の救済措置で十分な、特定の業績に対する訴訟。

k) 後継者 と担当者。適用される証券法に従い、本ワラントおよびここに記載されている権利と義務は、 会社の承継人と許可された譲受人、および所有者の承継人と許可された譲受人の利益となり、拘束力を持ちます。 本ワラントの規定は、本ワラントの随時すべての保有者の利益を目的としており、執行可能であるものとします。 新株予約権の保有者または保有者によって。

l) 修正。 本ワラントは、一方では会社の書面による同意を得て、修正または本保証の条項を放棄することができます。 一方、このワラントの保有者は。

m) 分離可能性。 可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法の下で有効かつ有効となるように解釈されるものとします。 しかし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止されているか、適用法により無効になる場合、その条項は そのような禁止または無効の範囲。ただし、そのような条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項は無効にはなりません。

n) 見出し。 本ワラントで使用されている見出しは参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的であれ、本ワラントの一部とはみなされません。

********************

(署名 ページは続く)

その証人として、会社が引き起こしました この令状は、上記の最初の日付の時点で正式に権限を与えられたその役員によって執行されます。

運動の通知

(1) 以下の署名者 これにより、添付のワラントの条件に従って会社のワラント株を購入することを選択します（行使された場合のみ） 全額）、および入札では、行使代金の全額と、該当するすべての譲渡税（ある場合）の支払いを行います。

(2) 支払い 次の形式になります（該当するボックスにチェックを入れてください）：

(3) お願いします 発行された新株予約権は、署名者の名前または以下に指定されているその他の名前の新株予約権です：

_______________________________

ワラント株式は以下のDWACに引き渡されるものとします 口座番号:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[所有者の署名]

投資主体の名前：

承認者の署名 投資法人の署名者:

認定署名者の名前：

認定署名者の役職：

日付:

別紙B

課題フォーム

（前述のワラントを譲渡するには、 このフォームを実行し、必要な情報を入力してください。このフォームを使ってワラントを行使して株式を購入しないでください。）

受け取った価値については、前述のワラント そしてそれによって証明されたすべての権利はここに譲渡されます

日付:,

所有者の署名:

所有者の住所:

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