展示 10.2

実行のコピー。

 

ブリッジローン契約への第二の修正案

このブリッジローン契約の第二の修正案（以下、「本契約」という）は、2024年6月7日を効力発生日として、（a）デラウェア州の法人であるヴィーナス・コンセプト米国株式会社（以下、「借り手」という）、（b）デラウェア州の法人であるヴィーナス・コンセプト株式会社（以下、「ヴィーナス・コンセプト」という）、（c）オンタリオ州法人であるヴィーナス・コンセプト・カナダ社（以下、「ヴィーナス・カナダ」という）、(d)イスラエルの会社法に基づくヴィーナス・コンセプト・LTD（以下、「ヴィーナス・イスラエル」という）、(b)～(d)を合わせて「保証人」ということとし、借り手と保証人は この文書では、集合して「ローン関係者」という。、「Lenders」としてここに記載される各貸付人（以下、「Lenders」という）及び（f）デラウェア州有限責任事業組合のMADRYN HEALTH PARTNERS、LPが管理エージェントとして参加する。

ローン関係者、Lenders及びエージェントは、2024年4月23日日付のローン及び債権担保契約（以下、「ローン契約」という。この契約が時々修正、再記載、補填、免除される場合があります。）を締結したことはご承知のとおりであり、Lendersは、ローン契約の各条項に基づき、元本額$2,237,906.85円の定期ローン及び1回以上の最大元本額$2,762,093.15円の延滞ローンの1つ以上を借り手に融資することに同意した。

前文

 

借り手が、ローン契約の一部を改正してほしいと要請したことを考慮し、Lendersは、本契約の条件に従ってローン契約を改正することに同意した。

改正についての条件に従って、Lendersは、ローン契約を改正することに同意する。

 

したがって、ここに記載された事項と相互に含む相互の義務から、その完全な履行が確認されるために、それらをいかにしのぐか、そして、良好なお互いの合意を持つため、次のように合意する。

1.ローン契約改正。ローン契約の第1.01条における「満期日」の定義は、日付「2024年6月7日」を「2024年6月21日」と置き換えることによって、ここに改正される。

 

2.前提条件。この協定は、貸し手、保証人、そして貸し手によって正式に認められたこの協定の数多くのコピーを受け取った借り手によって公式に受領された日に効力を発揮する。

 

3.再確認。ローン関係者は、(a)自分がその当事者となるローン書類のすべての条項に拘束されていることを認め、再確認すること(b)債務、特に期限満了貸付の償還を含め、すべての債務を遵守して完全に完了する責任があること。また、ローン契約の全条項またはその他のローン書類のいずれかの条件、またはこれらの書類または適用法の下でのLendersの権利または救済措置の何れについても、本契約に入ることによってLendersは、それらが明示的にここに記載されている場合を除き、放棄または解放されないことを認め、確認する。

 

4.表明および保証。各ローン関係者は、以下の説明および保証をすることに合意する：（a）2024年6月7日時点で、債務不履行イベントが発生していないこと、そして継続していないこと（b） 借り手およびその他のローン関係者の表明および保証は、ローン契約の第4節に含まれるもの、またはそれに基づいていつでも提出された任意の文書に含まれるもので、効力発生後のすべての重要な点（そして必要に応じ、重要性または重要不良の参照によって既に資格付けされている場合を除く）において、およびすべての earlier date に基づいて特定された経過日数の表面について正確であることを確認する。指定されている場合がある。

 

（c）ローン関係者は、この協定に入るために必要な完全な力と権限を有し、この協定の実行、署名および配信、ローン契約、その他のすべてのローン書類、およびその当事者であるローン関係者が義務を履行することができることを確認する。各ローン関係者は、上記の協定を誠実に実行し、必要な法人行動を採択することで、この協定の実行、配信および履行、およびローン契約およびその他の各ローン書類の当事者としての役割を成し遂げることができます。

（e）本協定の署名と配信に、いかなる裁判所、政府機関、第三者の承諾、認可、許可、または指示や不動産、登録、または民間法の適用下での登録、または資格要件が必要でないことを確認する。

（f）この協定の実行および配信は、（i）当該書類の組織文書に違反することはありません（ii）当社またはその子会社に適用される法律に違反することはありません。

（g）ローン関係者の債務は本契約によって削減または変更されず、相殺、防御、または反訴の対象とはなりません。

 

5.解放：債務者は、債務者及び保証人、および本日までに債権契約またはその他の債権書類の下での行動または行動の不実施に起因する、現在または将来解放、解除および免責され、放棄することに同意する。

 

（f）本契約の履行および約定により、（i）貴社の組織文書のいずれかの規定に違反し、違法行為または衝突しないこと、または（ii）適用される法律のいずれかの規定に重大な違反、違法行為または衝突しないこと。

（g）ローンパーティーの義務は本契約によって低減または変更されず、いかなる相殺、抗弁または反訴の対象にもならない。

 

5. 解放 ① 債務者は、本契約、ローン契約、またはこれらのローン書類の適用前、または今後発生する可能性がある、法律または議決で状況が認定されない制限、保証、種類、承認、権限、契約、約束、審査、タイムリーな納入、経済援助、または提供に基づくすべての法的または事実上の要求、損害賠償請求、および請求、ここに、明示・暗示、法律・契約・信義誠実・公平性・公的義務・習慣、法律拘束力または法律上の原則に関係なく、解放され、放棄し、免責される。

 

（a）各ローンパーティーは、貸出手数料の、各支店やこれらのすべての者、およびこれらの担当者、経営陣、社員、取締役、アドバイザー、サブアドバイザー、パートナー、代理人や従業員を含む、各傘下企業など、利害関係のある者を含む、すべて、ここでは、上記すべてを統称して「貸出グループ」といいます。以前の日付までにローン契約またはその他のローン文書に基づいて行われた行為または行わなかった行為に起因する、知られているまたは知られていない、疑われているまたは疑われていない法的または衡平な種類または性質の、すべての請求、要求、損害賠償、責任、行為および請求を、無条件かつ不可撤的に免除し、解放し、無罪とします。

 

(b)全ての貸付当事者は、以下の点を貸付グループに確認し、表明し、表示します。

（i）リリース規定の効果を読み、理解していること。各貸付当事者は、自分自身で選んだ独立した法律顧問の助けを借りたり、そのような独立した法律顧問を雇ったりする機会を持って、リリース規定のすべての条件を検討し、議論し、考慮した。もし法律顧問が雇われた場合、その貸付当事者の法律顧問はリリース規定を読み、検討し、同じ規定に関して当該貸付当事者に助言しました。各貸付当事者はこの契約書に署名する前に、リリース規定の対象に必要または望ましいと考える何らかの調査や問い合わせを行う十分な機会を持っていました。

 

（ii）どの貸付当事者も、ここに明示的に設定された理解、合意、契約以外の表明、理解、または合意に基づいて行動していません。各貸付当事者は、貸付グループがこのリリース規定に関してここでは明示的に設定された以外の表明を行っていないことを認識しています。

（iii）各貸付当事者は、この契約書およびそれに含まれるリリース規定を、筆頭人または第三者による強要、強制、または不当な影響を受けることなく、自由かつ自発的な行為として署名しました。

 

（iv）各貸付当事者は、リリース規定によって放棄された当該クレームの唯一の所有者であり、どの貸付当事者も、これまでに当該クレームの利益を他のどの個人にも譲渡または譲渡していません。

 

（c）貸付当事者は、リリース規定が、貸付者がこの契約に参加することを同意することの重要な考慮事項であることを理解しています。リリース規定は、ローン契約書の下で貸付者に付与されたすべての権利、特権、および免除に追加されます。

（a）このローン契約書における修正を含むローン契約および他のローン書類の貸付当事者による義務は、ここに批准され、確認され、その条項のままに完全に有効であるものとします。本契約は、ローン契約書の下のローン書類の一部となります。

（b）本契約は、各当事者が登記、認証、または保証する必要がある場合を除いて、何らかの方式で複数のコピーを作成および実行することができることを意味します。この契約の実行されたコピーの一方が電子的に送信された場合、そのコピーの実行が有効であり、実行された原本が配信されることを示します。

 

（c）本契約および当事者の権利義務は、ニューヨーク州の法律に従って解釈および解釈され、条件が適用されます。

[署名ページに移行]

以上、当事者はこの契約書に署名し、同意したものとします。

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