証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
スケジュールTO
(修正案No.2)
1934年の証券取引法第14(d)(1)条または13(e)(1)条に基づく買付け声明ステートメント
証券取引法1934年の第13条または15条（d）に基づく
ドミニオン エナジー社
(被申請会社（発行者）の名称)
発行者であるDOMINION ENERYGY、INC.
（オファラー、発行者、またはその他の人物を識別する名称）
4.65％シリーズB固定金利リセット累積償還永久優先株式
（証券種別のタイトル）
25746UDD8
（証券のCUSIP番号）
カルロス・M・ブラウン
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高法務責任者兼法務部門長
ドミニオン エナジー社
120 Tredegar Street
バージニア州リッチモンド23219
(804) 819-2284
（提出者の通知および通信を受け取ることを承認した人物の名前、住所、電話番号）
コピー先：
ハンナ・トンプソン・フランク
McGuireWoods LLP
Gateway Plaza
バージニア州リッチモンド23219のイースト・キャナルストリート800
バージニア州リッチモンド23219
(412) 667-7936
| ☐ | このスケジュールTOに関する入札オファー声明書（「このスケジュールTO」という）は、バージニア州法人であるDominion Energy, Inc.（「当社」）が提出し、当社が現金で購入するオファーに関連しています。その全ての債券を購入することを当社が当該シリーズB優先株式として有するすべての債券に対して，請求権なし，1000ドルの清算価格設定価格1株当たりの累積償還永久優先株式 （「シリーズB優先株式」といいます）。購入価格は、Offer to Purchase内に定義されている応募期間中に、$997.50で、付加された配当（Offer to Purchaseの定義に基づく）を除く。その条件に従って，その条件に従って，Offer to Purchaseと併せて便宜上提供されるTransmittal Letter（以下，Offer to Purchaseと併せて，「Offer」という）の条項に従って、一意に決定されました。 |
次の取引を指定するために適切なボックスをチェックしてください：
| ☐ | Rule 14d-1に従う第三者入札の場合は、チェックしてください。 |
| ☒ | Rule 13e-4に従う発行者の入札に関する場合は、ボックスをチェックしてください。 |
| ☐ | Rule 13e-3に基づく非公開取引の対象です。 |
| ☐ | Rule 13d-2に基づくスケジュール13Dの修正に関する場合は、ボックスをチェックしてください。 |
もし申請書が商いを含む単純な購買報告書または再購入報告書の場合、最終的な改正版として結果を報告するためならば、これにチェックを付けてください：☒。
スケジュールTOへの修正3
| ☐ | Rule 13e-4(i)（クロスボーダー発行者買収勧告） |
| ☐ | Rule 14d-1(d)（クロスボーダー第三者買収勧告） |
この改正第2号（以下、本「改正第2号」という）は、バージニア州法人であるドミニオン エナジー社（以下、「会社」という）が2024年5月7日に証券取引委員会（「SEC」）に提出したTOスケジュールに届け出、改正第1号（以下、「改正第1号」という）とともに、2024年5月20日にSECに提出したTOスケジュールを補充・改正するものです。TOスケジュールは、正味ゼロドルの不成立買収提案に関するものであり、買収価格は1株あたり997.50ドル（買収価格は、「買収案」と定義されており、付随する譲渡書（「譲渡書」と定義されており、時々改正または補充され、一緒に「買収案」として構成されます）に従って、$1,000の清算優先株式を持ち、「シリーズB優先株式」と称する、4.65%のシリーズB固定レートリセット累積償還永久優先株（正味ゼロドル、1株あたり$1,000の清算優先権）の発行残高を全て現金で買収することです。）であり、買換累積固定利息（「買収」という用語で定義されています）を加算した額が対象となります。なお、買収案は、2024年5月7日日付（改正第1号によって改正され、時々改正または補充されるもの）の買収案に関する申出文のコピーであるで組み合わせたものです（それぞれ、展示物（a）（1）（A）と展示物（a）（1）（B）として提出されました）。
本改正第2号は、買収の最終結果を発表するためにTOスケジュールを修正・補足するためのものです。特にここで明示的に指示されていない限り、TOスケジュール、買収提案書、譲渡書に含まれる情報は変更されず、本改正第2号は、以前にTOスケジュールと買収提案書、譲渡書で報告された情報を修正するわけではありません。本改正第2号は、TOスケジュール、買収提案書、譲渡書と一緒にお読みください。
項目11。その他の情報。
TOスケジュール11項は、以下の通り補足され、修正されます。
2024年6月5日、会社は、ニューヨーク市時間23：59分を過ぎた1分後に期限が切れた買収の最終的な結果を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、TOスケジュールの展示物（a）（5）（B）として提出され、ここに参照に含まれます。
項目12。展示物。
TOスケジュール12項は、以下の展示物が追加され、修正されます。
| （a）（5）（B） | 期限切れプレスリリース（2024年6月5日日付） |
署名
適切な調査を行った結果、私はこの声明に記載されている情報が真実、完全かつ正確であることを証明します。
| DOMINION ENERGY, INC. | ||
| 署名: | /s/ Steven D. Ridge | |
| 名前：スティーブン・D・リッジ | ||
| 役職：執行副社長兼最高財務責任者
日付：2024年6月5日 | ||
展示書一覧
| （a）（1）（A）** | 買収案。2024年5月7日に日付。 | |
| （a）（1）（B）** | 譲渡書式。 | |
| （a）（1）（C）** | サマリー広告、2024年5月7日付け | |
| (a)(3) | 該当なし。 | |
| (a)(4) | 該当なし。 | |
| (a)(5)(A)** | 発売記者発表、2024年5月7日付け | |
| (a)(5)(B)* | 期限切れプレスリリース、2024年6月5日付け | |
| （b）(1) | 銀行オブニューヨークメロン（旧JPMorgan Chase Bank、NA）、信託人との第二ジュニアサブオージェントラルインデンチャーⅡ、2006年6月1日付け（2006年6月30日までの70年第10回10-Qフォームのエキシビット4.1に基づいて組込まれた、ファイル番号1-8489）全文を参照) | |
| (b)(2) | ドイツ銀行信託（アメリカ）のシリーズ信託人として、銀行オブニューヨーク・メロン（旧JPモルガンチェースバンク、NA）の原信託人との第二ジュニアサブオージェントラルインデンチャーⅡに対する第3番目の補足および改正のインデンチャーフォーム2009年6月1日（2009年6月15日に提出された8-Kフォーム001-08489のエキシビット4.2を参照） 全文を参照) | |
| （b）（3） | 2024年シリーズAエンハンストジュニアサブオジェクトントノーツの発行を定めた、2024年5月1日付けの第16補足契約締結の正式名称はドイツ銀行信託会社アメリカとの間で、シリーズ信託人として引き受けます。2024年シリーズAエンハンストジュニアサブオージェクトントノーツの形式は、第16追補契約書に付随する付録Aに含まれています（2024年5月20日に提出された8-Kフォーム001-08489のエキシビット4.3を参照） | |
| （b）（4） | 2024年シリーズBエンハンストジュニアサブオージェクトントノーツを発行するための、2024年5月1日付けのドイツ銀行トラストカンパニーアメリカとの第17番目の補足契約締結。2024年シリーズBエンハンストジュニアサブオージェクトントノーツの形式は、第17追補契約書に付随する付録Aに含まれています（2024年5月20日に提出された8-Kフォーム001-08489のエキシビット4.4を参照） | |
| （d）（1） | 2022年9月2日付のドミニオンエナジー社改正済み株式公式文書（3.1展示、8-Kフォーム001-08489ファイルで提出された2022年9月2日） | |
| 2019年修正済み株式報奨プラン（以前、2020年7月2日に提出された登録者のS-8（ファイル番号333-239662）登録声明と関連して提出され、ここに参照目的で取り入れられ）。 | 2024年2月21日に改正および改定された株主総会、有効とされたドミニオンエナジー社社約定書（Exhibit 3.2.a、ファイル番号1-8489の2024年2月23日に提出された10-Kを参照） 全文を参照) | |
| (d)(3) | 4.65%シリーズB固定金利リセット累積償還永久優先株式を表す証明書の形式（2022年9月2日付けドミニオンエナジー社改正後公式文書の付録Aに含まれています）（8-Kフォーム001-08489、ファイル番号1-8489で提出されたもの） | |
| (e) | 該当なし。 | |
| (f) | 該当なし。 | |
| (g) | 該当なし。 | |
| （h） | 該当なし。 | |
| 申請手数料表。 | 申請手数料表 | |
| * | ここに添付しました。 |
| ** | 以前に提出された |