展示 99.1
通知します 年次株主総会の
通知 スキーナ・リソース・リミテッドの年次株主総会(「総会」)が開催されることはここにあります (「会社」または「スキーナ」)は、カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーのメルビルストリート2600〜1133番地で開催されます(V6E) 4E5は、2024年6月17日月曜日の午前10時(バンクーバー時間)に、次の目的で使用します。
1. | に 12月に終了した会計年度の会社の監査済み財務諸表を受け取る 2023年31日と2022年12月31日、それに関する監査報告書と一緒に 2024年3月31日に終了した期間の中間財務諸表として。 |
2. | に 翌年の会社の取締役の数を6人にしました。 |
3。 | に 翌年の会社の取締役を選出します。 |
4。 | に 公認専門会計士のKPMG LLPを会社の監査人に任命します 翌年、そして取締役に監査人の報酬を固定する権限を与えること。そして |
5。 | に 会議や休会の前に適切に行われる可能性があるような他の取引をしたり、 その延期。 |
ザ・ 会議に提出することが提案されている事項の具体的な詳細は、経営情報回覧(「情報」)に記載されています。 サーキュラー」)は、本通知に添付され、本通知の一部を構成しています。委任状または投票指示書(「VIF」)も同封されているはずです。
ザ・ 当社の取締役会は、本通知を受け取る資格のある株主の決定の基準日を定めました そして、2024年5月13日の営業終了時に会議で投票します。
株主 会社の人が直接会議に出席できない場合は、同封の委任状またはVIFに記入、日付を記入し、署名してください。
A) | 登録済み 株主は、完成した委任状を当社の譲渡代理人であるコンピューターシェア・インベスターに返却できます サービス株式会社は、次のいずれかの方法で: |
1. | を通して www.investorvote.comでインターネットを利用してください。 | |
2. | によって 1-866-732-8683に電話してください(フリーダイヤル)。 | |
3。 | によって コンピューターシェア・インベスター・サービス株式会社に郵送または手渡しで、8番目の フロア、100 ユニバーシティ アベニュー、トロント、オンタリオ、M5J 2Y1; または | |
4。 | によって 416-263-9524または1-866-249-7775にファクシミリを送ってください |
あなた インターネットまたは電話で投票するには、代理人に記載されている15桁の管理番号が必要です。有効であるためには、プロキシ 会社の譲渡代理人であるコンピューターシェア・インベスター・サービス株式会社が8時に受け取る必要があります番目の フロア、100 ユニバーシティ アベニュー、トロント、オンタリオ、M5J 2Y1は、2024年6月13日の太平洋標準時午前10時までに、または会議の議長に提出してください。
B) | 有益 または会社の非登録株主は、提供されているVIFの指示に従う必要があります 会議での投票手続きに関して仲介者によって。 |
さらに 登録株主による議決権行使の指示、または非登録株主による郵送、電話による議決権行使の指示に関する指示 およびインターネット経由の情報は、情報回覧に含まれています。
未登録 (有益)会議に出席する予定の株主は、議決権委任状またはVIFに記載されている指示に従って株式を確保する必要があります 会議で投票されています。証券口座に株式を保有している場合、あなたは未登録(受益者)株主です。
もし あなたは未登録株主であり、異議もない受益者であり、VIFを受け取っています。フォームに記入して返送してください 指示に従って。そのような指示に従ってフォームに記入して返送しないと、あなたのフォームが失われる可能性があります 直接または代理人による会議での投票権。
もし あなたは未登録株主であり、受益者の反対意見もありますが、これらの資料をあなたのブローカーまたは他のブローカーを通して受け取っています 仲介業者の皆さん、仲介業者などから提供された指示に従って資料に記入して返送してください 仲介者。そのような指示に従って資料を記入して返却しないと、投票権を失う可能性があります 面会、直接または代理で。
お願いします 住所が変更された場合は、会社に知らせてください。
日付 2024年5月13日現在、ブリティッシュコロンビア州のバンクーバー市で。
取締役会の命令により | |||
(署名) | 「ウォルター・コールズ・ジュニア」 | ||
ウォルター・コールズ・ジュニア、 | |||
エグゼクティブ・チェアマン |